教學月計劃月總結(jié)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等行業(yè)準則及集團母公司關(guān)于風險防控與合規(guī)管理的相關(guān)要求制定，旨在規(guī)范公司教學月計劃與月總結(jié)管理流程，防控教學活動中的專項風險，提升教學質(zhì)量與運營效率，滿足企業(yè)內(nèi)部精細化管理需求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋教學月計劃編制、執(zhí)行、評估及月總結(jié)分析等全流程管理，適用于公司各類培訓、課程開發(fā)、師資管理、教學資源調(diào)配等業(yè)務(wù)場景。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）“教學月計劃專項管理”指公司圍繞教學月度目標，制定涵蓋課程安排、師資調(diào)配、資源協(xié)調(diào)、風險防控等內(nèi)容的系統(tǒng)性規(guī)劃，并明確責任主體與執(zhí)行標準的規(guī)范化管理活動。（二）“教學月度風險”指在教學月計劃執(zhí)行過程中可能引發(fā)教學事故、資源浪費、合規(guī)瑕疵等問題的潛在危害因素，需通過前置識別與管控消除影響。（三）“教學月總結(jié)合規(guī)”指公司依據(jù)月度教學數(shù)據(jù)與反饋，對教學成果、風險事件、管理缺陷進行客觀分析，確保總結(jié)報告的真實性、完整性，并符合公司內(nèi)部控制要求。第四條教學月計劃月總結(jié)專項管理應遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則，確保各教學環(huán)節(jié)納入計劃與總結(jié)范疇，不留管理盲區(qū)；（二）責任到人原則，明確各級管理主體與執(zhí)行崗位的職責邊界；（三）風險導向原則，將風險防控前置至計劃編制階段，優(yōu)先解決重大隱患；（四）持續(xù)改進原則，通過定期評估優(yōu)化流程與標準，提升管理效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對教學月計劃月總結(jié)專項管理負總責，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資源保障與重大風險處置；分管領(lǐng)導為直接責任人，負責專項管理制度建設(shè)、關(guān)鍵節(jié)點監(jiān)督與績效考核。第六條設(shè)立教學月計劃月總結(jié)專項管理領(lǐng)導小組，由公司主要負責人牽頭，分管領(lǐng)導、各相關(guān)職能部門負責人及下屬單位代表組成，履行以下職能：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃專項管理框架，審批年度工作計劃；（二）協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作事項，解決重大管理難題；（三）監(jiān)督評估專項管理成效，提出改進建議。第七條明確三類主體職責：（一）牽頭部門（如人力資源部）：負責專項管理制度建設(shè)、季度風險識別、監(jiān)督考核、培訓宣貫，每月牽頭匯總月總結(jié)報告；（二）專責部門（如教務(wù)部、技術(shù)保障部）：分別負責課程合規(guī)審核、平臺運維優(yōu)化、風險處置，每月提交專項分析材料；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（如培訓中心、各學院）：落實月度計劃執(zhí)行，開展日常風險防控，每月提交執(zhí)行情況與問題清單。第八條基層執(zhí)行崗（如課程教師、行政專員）應履行以下合規(guī)操作責任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確違反流程的后果；（二）及時上報教學異常情況（如資源短缺、學員投訴），不得隱瞞不報；（三）按標準執(zhí)行月度計劃任務(wù)，嚴禁擅自變更核心內(nèi)容。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條月計劃編制環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標準：需包含教學目標、課程體系、師資分配、資源清單、風險預案，經(jīng)牽頭部門審核通過后方可發(fā)布；（二）禁止行為：嚴禁無目標制定計劃、盲目增加課程負荷、隨意更換核心師資；（三）重點防控：防止課程內(nèi)容與公司價值觀不符、師資資質(zhì)未達標等風險。第十條月計劃執(zhí)行監(jiān)控：（一）合規(guī)標準：通過教學平臺實時跟蹤課表執(zhí)行率、學員出勤率、教學反饋評分，異常情況須及時調(diào)整；（二）禁止行為：嚴禁因個人原因擅自停課、調(diào)課，未報備不得超計劃增補課程；（三）重點防控：關(guān)注教學設(shè)備故障、網(wǎng)絡(luò)中斷、突發(fā)學員沖突等安全風險。第十一條月度總結(jié)編制要求：（一）合規(guī)標準：需包含月度成果統(tǒng)計（如課程完成率、學員滿意度）、問題分析、改進措施，經(jīng)領(lǐng)導小組審批后歸檔；（二）禁止行為：嚴禁捏造數(shù)據(jù)美化成果、遺漏重大風險事件、無針對性提出改進方案；（三）重點防控：防止總結(jié)報告形式化、數(shù)據(jù)失真、責任推諉等問題。第十二條風險事件處置規(guī)范：（一）合規(guī)標準：建立“分級響應”機制，一般風險由業(yè)務(wù)部門處理，重大風險由領(lǐng)導小組協(xié)調(diào)專項處置；（二）禁止行為：嚴禁瞞報、緩報風險事件，未啟動預案擅自處置；（三）重點防控：確保教學事故、資源浪費等問題得到閉環(huán)管理。第十三條教學資源管理要求：（一）合規(guī)標準：需建立教學平臺、設(shè)備、教材等資源的動態(tài)調(diào)撥制度，閑置資源須報備共享；（二）禁止行為：嚴禁閑置資源長期不用、違規(guī)占用公共設(shè)備、采購不合規(guī)教材；（三）重點防控：防止資源浪費、采購超標、知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)等問題。第十四條師資行為規(guī)范管控：（一）合規(guī)標準：需定期開展師資培訓，明確教學紀律、利益回避要求，實行師德檔案管理；（二）禁止行為：嚴禁收受學員財物、泄露公司機密、在教學中傳播不當言論；（三）重點防控：防止師德失范、教學能力不足、課程質(zhì)量下降等風險。第十五條學員權(quán)益保障要求：（一）合規(guī)標準：需建立學員投訴響應機制，48小時內(nèi)初步反饋，3日內(nèi)解決簡單問題；（二）禁止行為：嚴禁歧視學員、推諉投訴處理、泄露學員隱私；（三）重點防控：防止教學糾紛升級、公司聲譽受損等問題。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：（一）每年6月、12月牽頭部門牽頭評估制度適用性，結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整修訂條款；（二）重大業(yè)務(wù)變革后15日內(nèi)完成制度修訂，經(jīng)領(lǐng)導小組審批后發(fā)布實施。第十七條風險識別預警機制：（一）每月5日前牽頭部門匯總上月風險事件，采用“風險矩陣”模型進行分級評估；（二）發(fā)布預警通知時需注明風險等級、可能影響、應對建議，重大風險需抄送分管領(lǐng)導。第十八條合規(guī)審查機制：（一）將專項審查嵌入“計劃發(fā)布-執(zhí)行監(jiān)控-總結(jié)審核”全流程，關(guān)鍵節(jié)點需簽署合規(guī)確認函；（二）明確“未經(jīng)審查不得實施”原則，違規(guī)啟動需追究發(fā)起人責任。第十九條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務(wù)部門在1周內(nèi)處置，重大風險需成立專項小組，5日內(nèi)制定應對方案；（二）應急處置需同步上報分管領(lǐng)導，事后須提交復盤報告，分析管理漏洞。第二十條責任追究機制：（一）界定違規(guī)情形及處罰標準：如未按計劃執(zhí)行扣減部門績效分，造成重大影響者依規(guī)處分；（二）聯(lián)動績效考核，違規(guī)行為直接影響責任崗位年度評優(yōu)資格。第二十一條評估改進機制：（一）每季度牽頭部門牽頭開展專項管理成效評估，采用“目標達成率-風險控制率”雙維度考核；（二）評估結(jié)果納入部門年度報告，問題突出的需制定專項整改計劃。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）明確各級領(lǐng)導推進專項管理的責任清單，納入年度述職報告內(nèi)容；（二）設(shè)立專項管理聯(lián)絡(luò)員制度，各部門指定專人負責信息傳遞與協(xié)調(diào)。第二十三條考核激勵機制：（一）將月計劃完成率、風險防控成效納入部門年度考核，優(yōu)秀案例予以獎勵；（二）對制度執(zhí)行突出的個人授予“教學管理先進個人”稱號，優(yōu)先晉升。第二十四條培訓宣傳機制：（一）分層級開展專項培訓，管理層側(cè)重合規(guī)履職，基層側(cè)重操作規(guī)范；（二）每月發(fā)布《教學月度合規(guī)快報》，通報典型案例與改進要求。第二十五條信息化支撐：（一）通過教學管理平臺實現(xiàn)計劃自動推送、數(shù)據(jù)實時監(jiān)控、風險智能預警；（二）采用“區(qū)塊鏈”技術(shù)存證計劃變更、總結(jié)報告，確保數(shù)據(jù)不可篡改。第二十六條文化建設(shè)：（一）編制《教學月計劃月總結(jié)合規(guī)手冊》，發(fā)布至全員學習平臺；（二）每年開展“最佳月度計劃”“優(yōu)秀總結(jié)報告”評選活動，營造比學趕超氛圍。第二十七條報告制度：（一）風險事件須在2小時內(nèi)上報牽頭部門，重大事件須同步上報分管領(lǐng)導；（二）年度管理情況報告需包含風險趨勢分析、制度優(yōu)化建議，于次年2月提交領(lǐng)導小組。第六章附則第二十八條本制度由公司