文印項(xiàng)目經(jīng)理崗位責(zé)任制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)管理的要求，以及公司內(nèi)部提升管理效能、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控的迫切需求制定。旨在通過規(guī)范文印項(xiàng)目管理流程、明確各方職責(zé)、健全管控機(jī)制，有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)、廉潔風(fēng)險(xiǎn)及資源浪費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)，確保文印資源使用的合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性與安全性，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供制度保障。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在文印項(xiàng)目管理、執(zhí)行及監(jiān)督過程中的全部活動(dòng)，覆蓋文件制作需求提報(bào)、供應(yīng)商選擇、印制過程監(jiān)控、物資領(lǐng)用、廢舊處置等全場(chǎng)景管理。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）“文印專項(xiàng)管理”指公司圍繞文印項(xiàng)目開展的計(jì)劃、組織、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)等系統(tǒng)性管理活動(dòng)，旨在實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置與風(fēng)險(xiǎn)有效防控。（二）“文印專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指在文印項(xiàng)目各環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的合規(guī)瑕疵、操作失誤、信息安全、資源濫用等潛在危害。（三）“文印合規(guī)”指文印項(xiàng)目活動(dòng)嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度要求，確保行為合法、流程規(guī)范、責(zé)任明確。第四條文印專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保管理范圍無死角，覆蓋所有文印項(xiàng)目類型與參與主體。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門及崗位的具體職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)與重點(diǎn)領(lǐng)域，優(yōu)先配置管控資源。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度流程與技術(shù)手段。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司文印專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)最終管理責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)、監(jiān)督考核及重大事項(xiàng)決策。第六條設(shè)立文印專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人（如行政部、審計(jì)部、信息部等）為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：統(tǒng)籌管理體系建設(shè)、審議重大決策、協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作、監(jiān)督考核成效。第七條行政部作為文印專項(xiàng)管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)：（一）制定與修訂文印管理制度、流程及標(biāo)準(zhǔn)；（二）組織開展供應(yīng)商資質(zhì)審核與準(zhǔn)入管理；（三）監(jiān)督文印項(xiàng)目執(zhí)行過程，確保合規(guī)性；（四）定期匯總分析管理數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。第八條審計(jì)部作為專責(zé)部門，負(fù)責(zé)：（一）對(duì)文印項(xiàng)目實(shí)施專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)核查采購決策、價(jià)格合理性、合同履行等環(huán)節(jié)；（二）評(píng)估供應(yīng)商履約能力與廉潔風(fēng)險(xiǎn)；（三）推動(dòng)管理流程優(yōu)化，提出防范措施。第九條各部門及下屬單位作為業(yè)務(wù)主體，負(fù)責(zé)：（一）按照實(shí)際需求提報(bào)文印項(xiàng)目，明確用途、數(shù)量及標(biāo)準(zhǔn)；（二）配合供應(yīng)商管理，確保資質(zhì)合規(guī)；（三）監(jiān)督領(lǐng)用過程，防止浪費(fèi)與濫用。第十條基層執(zhí)行崗位（如文印人員、審批人員）需履行以下職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)范，確保文印內(nèi)容合規(guī)；（二）如實(shí)記錄項(xiàng)目信息，不得篡改或隱瞞；（三）發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)上報(bào)，配合調(diào)查處置。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條供應(yīng)商選擇與管理：（一）文印服務(wù)供應(yīng)商需通過資質(zhì)預(yù)審，提交營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可、財(cái)務(wù)狀況等材料；（二）禁止向近親屬或利益相關(guān)方采購，避免利益輸送；（三）價(jià)格評(píng)審應(yīng)采用公開競(jìng)標(biāo)或比價(jià)方式，最低價(jià)并非唯一標(biāo)準(zhǔn)，需綜合評(píng)估質(zhì)量、服務(wù)、信譽(yù)。第十二條采購流程規(guī)范：（一）文印項(xiàng)目需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，金額超X萬元的需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)；（二）禁止通過私下協(xié)議或非正規(guī)渠道采購，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包分包；（三）合同簽訂需明確服務(wù)范圍、交付標(biāo)準(zhǔn)、保密條款及違約責(zé)任。第十三條印制過程監(jiān)督：（一）重要文件（如涉密文件、財(cái)務(wù)憑證）需雙人核對(duì)，全程留痕；（二）禁止擅自更改印制內(nèi)容或擴(kuò)大印量，多余物資應(yīng)按程序銷毀；（三）建立印制臺(tái)賬，記錄項(xiàng)目用途、數(shù)量、供應(yīng)商等關(guān)鍵信息。第十四條物資領(lǐng)用與庫存管理：（一）領(lǐng)用需填寫申請(qǐng)單，經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)；（二）庫存物資定期盤點(diǎn)，異常情況及時(shí)核查；（三）廢舊紙張、油墨等需統(tǒng)一回收處理，不得私自處置。第十五條信息安全防護(hù)：（一）涉密文件印制需在專用區(qū)域操作，并落實(shí)清點(diǎn)、交接制度；（二）禁止將文件內(nèi)容外傳或用于非授權(quán)用途；（三）定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行安全檢查，防止數(shù)據(jù)泄露。第十六條廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控：（一）供應(yīng)商回扣、賄賂等行為一律禁止，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理；（二）審批人員需回避與自己有利害關(guān)系的項(xiàng)目；（三）設(shè)立舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工監(jiān)督違規(guī)行為。第十七條成本控制與效益優(yōu)化：（一）推行電子化替代，非必要不印紙質(zhì)文件；（二）合理設(shè)定印量標(biāo)準(zhǔn)，避免重復(fù)印制；（三）年度預(yù)算超支需說明原因，并制定整改方案。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新：（一）行政部每年匯總管理效果，結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整修訂制度；（二）重大政策發(fā)布后X日內(nèi)完成制度銜接；（三）修訂稿需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并發(fā)布正式通知。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警：（一）每季度開展供應(yīng)商履約評(píng)估，對(duì)不合格供應(yīng)商列入觀察名單；（二）審計(jì)部每年抽查X%的文印項(xiàng)目，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)發(fā)布預(yù)警；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)庫，明確防控措施與責(zé)任部門。第二十條合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程：（一）文印項(xiàng)目提報(bào)需附帶合規(guī)性說明，無說明的不予受理；（二）合同簽訂前需經(jīng)審計(jì)部審核，不符合要求的不得執(zhí)行；（三）設(shè)定“一票否決”條款，發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)立即終止合作。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)處置：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由行政部牽頭整改，重大風(fēng)險(xiǎn)需成立專項(xiàng)小組；（二）緊急情況啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，48小時(shí)內(nèi)上報(bào)管理層；（三）責(zé)任部門需提交處置報(bào)告，含改進(jìn)措施與時(shí)間節(jié)點(diǎn)。第二十二條責(zé)任追究：（一）違反制度規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重扣減績(jī)效、通報(bào)批評(píng)或紀(jì)律處分；（二）供應(yīng)商違規(guī)導(dǎo)致?lián)p失的，依法追償，并取消合作資格；（三）建立違規(guī)案例庫，定期組織警示教育。第二十三條評(píng)估改進(jìn)：（一）每年開展管理成效評(píng)估，指標(biāo)包括合規(guī)率、成本節(jié)約率、供應(yīng)商滿意度；（二）評(píng)估結(jié)果作為部門績(jī)效考核依據(jù)，并公示改進(jìn)計(jì)劃；（三）持續(xù)優(yōu)化流程，引入數(shù)字化工具提升管理效率。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需履行“一崗雙責(zé)”，既要抓業(yè)務(wù)也要抓合規(guī)；（二）行政部配備專職管理人員，確保日常事務(wù)高效運(yùn)轉(zhuǎn)；（三）定期召開管理會(huì)議，協(xié)調(diào)解決跨部門問題。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）文印合規(guī)情況納入部門年度評(píng)優(yōu)，優(yōu)秀部門可獲專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；（二）員工舉報(bào)違規(guī)行為經(jīng)查實(shí)的，給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；（三）連續(xù)三年無重大風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人優(yōu)先晉升。第二十六條培訓(xùn)宣傳：（一）新員工入職需接受文印合規(guī)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（二）每年組織X次專題培訓(xùn)，更新制度要求與風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)；（三）制作宣傳手冊(cè)，張貼合規(guī)標(biāo)語，營造重規(guī)守紀(jì)氛圍。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)文印管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)需求提報(bào)、審批、印制、結(jié)算全流程線上化；（二）系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警超量印制、異常采購等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；（三）數(shù)據(jù)加密存儲(chǔ)，確保信息安全。第二十八條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《文印合規(guī)手冊(cè)》，明確行為規(guī)范與紅線；（二）每年簽訂全員合規(guī)承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)；（三）評(píng)選“文印管理標(biāo)兵”，樹立先進(jìn)典型。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至行政部，24小時(shí)內(nèi)提交初步報(bào)告；（二）年度管理報(bào)告需包含數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)