某化工公司化工品牌推廣方案某化工公司化工品牌推廣方案

第一章總則

1.1制定依據(jù)與目的

1.1.1制定依據(jù)

本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國廣告法》《危險化學(xué)品安全管理條例》《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》《國際化學(xué)品管理戰(zhàn)略（ICMS）》《歐盟化學(xué)品注冊、評估、授權(quán)和限制法規(guī)（REACH）》《聯(lián)合國關(guān)于化學(xué)品管理的圣保羅宣言》等國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際公約制定，充分適配跨國經(jīng)營需求。

1.1.2制定目的

針對當(dāng)前化工品牌推廣中存在的管理分散、風(fēng)險隱患、資源浪費等痛點，本制度旨在通過構(gòu)建“制度-流程-表單-責(zé)任”四維一體管理閉環(huán)，實現(xiàn)以下核心目標(biāo)：

-規(guī)范化工品牌推廣全流程管理，確保合規(guī)經(jīng)營；

-強化風(fēng)險防控體系，降低品牌聲譽與知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險；

-提升推廣效率與資源利用率，創(chuàng)造差異化競爭優(yōu)勢；

-適配數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，實現(xiàn)智能化品牌管理。

1.2適用范圍與對象

1.2.1適用范圍

本制度覆蓋公司化工品牌推廣所有業(yè)務(wù)活動，包括但不限于品牌定位、市場調(diào)研、創(chuàng)意策劃、媒介投放、效果評估、危機公關(guān)等環(huán)節(jié)，涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括化工新材料、精細化工、特種化學(xué)品等。

1.2.2適用對象

本制度適用于公司總部及各分支機構(gòu)品牌推廣相關(guān)部門，包括市場部、銷售部、研發(fā)部、法務(wù)部、公關(guān)部等，具體崗位包括品牌經(jīng)理、市場專員、推廣策劃、媒介經(jīng)理、合規(guī)專員等，以及經(jīng)授權(quán)的外包服務(wù)商與合作單位。

1.2.3例外適用場景

特殊緊急事項（如重大危機公關(guān)）可經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后豁免部分流程，但需在事后7個工作日內(nèi)補充完善相關(guān)材料。

1.3核心原則

1.3.1合規(guī)性原則

所有品牌推廣活動必須嚴(yán)格遵守國家及地區(qū)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及國際公約要求，確保內(nèi)容真實、標(biāo)識規(guī)范、宣傳合規(guī)。

1.3.2權(quán)責(zé)對等原則

明確各層級、各崗位在品牌推廣中的權(quán)責(zé)邊界，確保責(zé)任主體可追溯，權(quán)力運行受監(jiān)督。

1.3.3風(fēng)險導(dǎo)向原則

聚焦化工品牌推廣中的高風(fēng)險環(huán)節(jié)（如危險化學(xué)品宣傳、轉(zhuǎn)基因成分說明、環(huán)保認證標(biāo)識等），實施差異化管控措施。

1.3.4效率優(yōu)先原則

在保障合規(guī)與安全的前提下，優(yōu)化流程設(shè)計，減少不必要審批，提升品牌推廣響應(yīng)速度與執(zhí)行效率。

1.3.5持續(xù)改進原則

建立動態(tài)評估與優(yōu)化機制，根據(jù)市場變化、政策調(diào)整及業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)完善品牌推廣管理體系。

1.4制度地位與銜接

1.4.1制度層級

本制度為公司專項管理制度，屬于二級制度范疇，對《公司全面風(fēng)險管理規(guī)定》《公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》《公司合同管理辦法》等基礎(chǔ)制度具有補充說明作用。

1.4.2制度銜接

本制度與關(guān)聯(lián)制度的主要銜接關(guān)系：

-與《公司全面風(fēng)險管理規(guī)定》銜接：明確品牌推廣風(fēng)險識別、評估與應(yīng)對機制；

-與《公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》銜接：嵌入至少三個關(guān)鍵內(nèi)控環(huán)節(jié)（媒介審批、效果評估、危機響應(yīng)）；

-與《公司合同管理辦法》銜接：規(guī)范外包推廣服務(wù)合同簽訂與履約管理；

-與《公司績效考核辦法》銜接：將品牌推廣合規(guī)性與效果納入相關(guān)部門與崗位考核。

1.4.3沖突處理規(guī)則

當(dāng)本制度與關(guān)聯(lián)制度存在沖突時，以風(fēng)險等級較高或責(zé)任主體層級更高級別的制度規(guī)定為準(zhǔn)，沖突處理方案需經(jīng)法務(wù)部審核后報總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)。

第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工

2.1管理組織架構(gòu)

公司品牌推廣實行“董事會-管理層-執(zhí)行部門-監(jiān)督部門”四級管理架構(gòu)。董事會負責(zé)品牌戰(zhàn)略審批與重大事項決策；管理層（總經(jīng)理辦公會）負責(zé)品牌推廣預(yù)算與資源調(diào)配；執(zhí)行部門（市場部為主）負責(zé)具體推廣活動策劃與執(zhí)行；監(jiān)督部門（內(nèi)控部、審計部、合規(guī)部）負責(zé)全過程風(fēng)險監(jiān)控與合規(guī)檢查。

2.2決策機構(gòu)與職責(zé)

2.2.1股東會

股東會作為公司最高權(quán)力機構(gòu)，負責(zé)審定公司品牌戰(zhàn)略定位、年度品牌推廣預(yù)算、重大品牌投入等事項。

2.2.2董事會

董事會下設(shè)品牌戰(zhàn)略委員會（由董事3名以上組成），負責(zé)：

-審議品牌推廣中長期規(guī)劃；

-批準(zhǔn)年度品牌推廣預(yù)算與重大媒介投放計劃；

-審定品牌危機公關(guān)應(yīng)急預(yù)案。

2.2.3總經(jīng)理辦公會

總經(jīng)理辦公會負責(zé)：

-批準(zhǔn)季度品牌推廣計劃與預(yù)算調(diào)整；

-審定單項推廣活動預(yù)算（金額超過500萬元需董事會審批）；

-決策品牌推廣中的重大合作與危機處理。

2.3執(zhí)行機構(gòu)與職責(zé)

2.3.1市場部（主責(zé)部門）

市場部負責(zé)品牌推廣全流程管理，具體職責(zé)包括：

-制定品牌推廣年度計劃與月度方案；

-策劃創(chuàng)意內(nèi)容，確保符合化工行業(yè)合規(guī)要求；

-管理媒介資源，監(jiān)控投放效果；

-組織品牌推廣活動，協(xié)調(diào)跨部門資源。

2.3.2銷售部（配合部門）

銷售部需配合市場部完成以下事項：

-提供產(chǎn)品特性與市場反饋信息；

-參與區(qū)域推廣活動策劃；

-負責(zé)終端渠道的品牌信息傳遞。

2.3.3研發(fā)部（配合部門）

研發(fā)部需配合市場部完成以下事項：

-提供產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)與安全說明；

-參與涉及產(chǎn)品創(chuàng)新的推廣內(nèi)容審核；

-負責(zé)技術(shù)支持與專家背書。

2.3.4法務(wù)部（監(jiān)督部門）

法務(wù)部負責(zé)：

-審核所有品牌推廣內(nèi)容的合規(guī)性；

-提供知識產(chǎn)權(quán)保護建議；

-參與重大推廣活動的風(fēng)險評估。

2.4監(jiān)督機構(gòu)與職責(zé)

2.4.1內(nèi)控部

內(nèi)控部負責(zé)：

-建立品牌推廣內(nèi)控評價體系；

-每季度開展品牌推廣內(nèi)控符合性檢查；

-嵌入三個關(guān)鍵內(nèi)控環(huán)節(jié)：

1)媒介內(nèi)容合規(guī)內(nèi)控：確保所有對外發(fā)布內(nèi)容經(jīng)法務(wù)審核；

2)推廣效果評估內(nèi)控：建立季度效果評估機制；

3)危機預(yù)警內(nèi)控：建立媒介輿情監(jiān)控機制。

2.4.2審計部

審計部負責(zé)：

-每半年開展專項品牌推廣審計；

-重點核查預(yù)算執(zhí)行、效果評估真實性；

-對審計發(fā)現(xiàn)問題實施跟蹤整改。

2.4.3合規(guī)部

合規(guī)部負責(zé)：

-建立化工品牌推廣合規(guī)數(shù)據(jù)庫；

-提供國際市場推廣合規(guī)建議；

-參與國際推廣項目的風(fēng)險評估。

2.5協(xié)調(diào)與聯(lián)動機制

2.5.1跨部門協(xié)調(diào)機制

建立“品牌推廣協(xié)調(diào)會”制度，由市場部牽頭，每月召集相關(guān)部門（銷售、研發(fā)、法務(wù)、公關(guān)等）溝通協(xié)調(diào)，會議紀(jì)要需經(jīng)各參與部門負責(zé)人簽字確認。

2.5.2信息共享機制

-品牌素材庫（含合規(guī)性標(biāo)識）

-媒介資源清單（含風(fēng)險等級）

-效果評估報告（含數(shù)據(jù)接口）

2.5.3爭議解決機制

跨部門職責(zé)爭議由總經(jīng)理指定牽頭部門，30個工作日內(nèi)提出解決方案，必要時提交總經(jīng)理辦公會裁決。

2.5.4涉外業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)機制

國際推廣項目需遵守“屬地化合規(guī)審查”原則，由合規(guī)部牽頭，法務(wù)部配合，對目標(biāo)市場法律法規(guī)進行預(yù)研，建立風(fēng)險預(yù)警清單。

第三章品牌推廣專業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)

3.1管理目標(biāo)與核心指標(biāo)

3.1.1管理目標(biāo)

-品牌推廣合規(guī)率≥98%

-重點市場品牌認知度提升15%

-跨境推廣項目成功率≥90%

-危機事件響應(yīng)時效≤2小時

3.1.2核心KPI

-品牌推廣預(yù)算執(zhí)行偏差≤±5%

-媒介投放準(zhǔn)確率≥95%

-推廣活動ROI≥3:1

-外包服務(wù)履約率≥98%

3.1.3統(tǒng)計與核算口徑

品牌推廣費用納入《公司全面預(yù)算管理手冊》統(tǒng)一核算，效果評估數(shù)據(jù)需通過CRM系統(tǒng)實時采集，統(tǒng)計周期為月度。

3.2專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范

3.2.1品牌定位標(biāo)準(zhǔn)

所有品牌推廣活動必須符合公司“安全創(chuàng)新、綠色環(huán)保”的核心價值理念，具體要求：

-避免使用“最安全”“無毒性”等絕對化描述

-突出化工產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢而非功效承諾

-對危險化學(xué)品推廣必須標(biāo)注安全警示標(biāo)識

3.2.2合規(guī)要求規(guī)范

化工品牌推廣必須符合以下合規(guī)要求：

-化學(xué)品廣告需取得《廣告經(jīng)營許可證》

-歐盟市場推廣需提供REACH合規(guī)證明

-美國市場推廣需遵守TSCA法規(guī)

-涉及轉(zhuǎn)基因成分必須標(biāo)注基因工程標(biāo)識

3.2.3風(fēng)險控制點及措施

|風(fēng)險等級|控制點|防控措施|

|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|高風(fēng)險|危險化學(xué)品宣傳|必須由技術(shù)部門提供安全說明，法務(wù)部審核，標(biāo)注安全警示標(biāo)識|

|中風(fēng)險|跨境推廣合規(guī)性|目標(biāo)市場預(yù)研，建立風(fēng)險清單，指定當(dāng)?shù)睾弦?guī)顧問|

|中風(fēng)險|媒介選擇不當(dāng)|建立媒介風(fēng)險評級體系，高風(fēng)險媒介（如娛樂類）需雙審核機制|

|低風(fēng)險|文案創(chuàng)意偏差|建立創(chuàng)意合規(guī)庫，新創(chuàng)意需經(jīng)合規(guī)專員抽查審核|

3.3管理方法與工具

3.3.1管理方法

-全生命周期管理：從品牌定位到效果評估實施閉環(huán)管理

-風(fēng)險矩陣法：對推廣活動進行風(fēng)險評級，實施差異化管控

-PDCA循環(huán)法：通過計劃-實施-檢查-改進持續(xù)優(yōu)化品牌推廣體系

3.3.2管理工具

-ERP系統(tǒng)：管理推廣預(yù)算與費用

-CRM系統(tǒng)：采集推廣效果數(shù)據(jù)

-OA系統(tǒng)：審批品牌推廣流程

-風(fēng)險管理平臺：記錄與跟蹤風(fēng)險點

-數(shù)字化營銷平臺：實現(xiàn)精準(zhǔn)投放與效果監(jiān)控

3.3.3工具應(yīng)用要求

-所有品牌推廣活動需在CRM系統(tǒng)創(chuàng)建項目，實時更新進展

-媒介投放數(shù)據(jù)需導(dǎo)入ERP系統(tǒng)進行成本核算

-風(fēng)險管理平臺需每月更新風(fēng)險清單

第四章業(yè)務(wù)流程管理

4.1主流程設(shè)計

化工品牌推廣業(yè)務(wù)主流程包括以下環(huán)節(jié)：

1.市場部根據(jù)年度計劃發(fā)起推廣需求→2.財務(wù)部審核預(yù)算→3.法務(wù)部審核合規(guī)性→4.媒介部執(zhí)行投放→5.市場部監(jiān)測效果→6.內(nèi)控部評估合規(guī)性→7.市場部歸檔資料→8.每月形成效果報告

各環(huán)節(jié)責(zé)任主體與操作標(biāo)準(zhǔn)：

-預(yù)算環(huán)節(jié)：財務(wù)部需在3個工作日內(nèi)完成預(yù)算審核，金額超過100萬元需總經(jīng)理審批

-合規(guī)環(huán)節(jié)：法務(wù)部需在5個工作日內(nèi)完成合規(guī)審核，高風(fēng)險項目需雙盲審核

-執(zhí)行環(huán)節(jié)：媒介部需在審批通過后7個工作日內(nèi)完成投放，每月提交進度報告

-監(jiān)測環(huán)節(jié)：市場部需實時監(jiān)控投放數(shù)據(jù)，每周提交監(jiān)測報告

-評估環(huán)節(jié)：內(nèi)控部需每月評估合規(guī)性，每季度形成評估報告

4.2子流程說明

4.2.1危險化學(xué)品推廣子流程

1.市場部提交推廣需求→2.技術(shù)部提供安全說明→3.法務(wù)部審核安全標(biāo)識→4.媒介部選擇合規(guī)媒介→5.市場部標(biāo)注警示信息→6.內(nèi)控部檢查落地執(zhí)行

操作細則：

-技術(shù)部門提供的材料必須包含產(chǎn)品SDS安全數(shù)據(jù)表

-法務(wù)部審核時需核查目標(biāo)市場是否允許此類宣傳

-媒介選擇必須避開有安全爭議的平臺

-落地執(zhí)行需拍照留存，內(nèi)控部每季度抽查

4.2.2跨境推廣子流程

1.市場部提交推廣需求→2.合規(guī)部進行目標(biāo)市場預(yù)研→3.法務(wù)部提供國際合規(guī)建議→4.研發(fā)部準(zhǔn)備技術(shù)說明→5.媒介部執(zhí)行投放→6.市場部收集當(dāng)?shù)胤答?/p>

表單要求：

-需填寫《國際市場推廣合規(guī)預(yù)研表》（含法律法規(guī)對照）

-必須提供當(dāng)?shù)睾弦?guī)顧問意見書

-每月提交《跨境推廣效果評估表》

4.3流程關(guān)鍵控制點

4.3.1媒介內(nèi)容審批控制點

-所有對外發(fā)布內(nèi)容必須經(jīng)過“市場部初審-法務(wù)部終審”雙審核

-高風(fēng)險內(nèi)容（如危險化學(xué)品）需增加技術(shù)部門審核

-審核痕跡需在OA系統(tǒng)中留存，保存期限為3年

4.3.2效果評估控制點

-效果評估必須基于CRM系統(tǒng)采集的數(shù)據(jù)

-每月由獨立第三方進行數(shù)據(jù)復(fù)核

-評估報告需經(jīng)市場部負責(zé)人與內(nèi)控部專員雙簽

4.3.3危機響應(yīng)控制點

-建立“媒介輿情監(jiān)控-分級響應(yīng)-效果評估”閉環(huán)

-緊急級別判定標(biāo)準(zhǔn)：

-級別1：負面信息出現(xiàn)，需立即響應(yīng)

-級別2：負面信息擴散，需24小時內(nèi)響應(yīng)

-級別3：負面信息發(fā)酵，需4小時內(nèi)響應(yīng)

4.4流程優(yōu)化機制

4.4.1優(yōu)化發(fā)起條件

-頻繁出現(xiàn)同一類型問題

-內(nèi)控檢查或?qū)徲嫲l(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性缺陷

-技術(shù)或政策更新導(dǎo)致流程不適用

-員工提出合理化建議

4.4.2評估流程

1.市場部提交優(yōu)化建議→2.內(nèi)控部組織評估→3.相關(guān)部門會商→4.總經(jīng)理辦公會審議→5.法務(wù)部出具合規(guī)意見

4.4.3審批權(quán)限

流程優(yōu)化方案金額超過50萬元需董事會審批，其他由總經(jīng)理辦公會審議

4.4.4復(fù)盤要求

每年12月由市場部牽頭，對全年品牌推廣流程進行復(fù)盤，形成優(yōu)化報告，次年1月提交董事會備案。

第五章權(quán)限與審批管理

5.1權(quán)限矩陣設(shè)計

品牌推廣權(quán)限分配遵循“按需授權(quán)、分級管理”原則，具體分配邏輯：

-業(yè)務(wù)類型：按推廣目的分為品牌建設(shè)型（權(quán)重40%）、產(chǎn)品推廣型（權(quán)重35%）、危機應(yīng)對型（權(quán)重25%）

-金額/等級：金額超過100萬元的推廣項目需經(jīng)董事會審批

-崗位層級：市場專員僅可發(fā)起預(yù)算10萬元以下項目

操作要求：

-權(quán)限分配需在OA系統(tǒng)中備案，變更需重新備案

-員工權(quán)限與其崗位職責(zé)直接掛鉤，每年6月與12月進行權(quán)限校驗

-數(shù)字化營銷工具權(quán)限需與OA系統(tǒng)同步

5.2審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)

5.2.1常規(guī)審批路徑

|項目金額|審批層級|審批時限|

|---------|---------|---------|

|≤10萬元|市場部負責(zé)人|2個工作日|

|10-50萬元|總經(jīng)理|3個工作日|

|50-100萬元|總經(jīng)理辦公會|5個工作日|

|>100萬元|董事會|7個工作日|

5.2.2特殊審批路徑

-緊急推廣（如重大危機應(yīng)對）可先執(zhí)行后補批，但需在3個工作日內(nèi)完成審批

-金額審批可適當(dāng)上移，但需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

5.2.3審批禁止

嚴(yán)禁越權(quán)審批，審批人需在OA系統(tǒng)中簽署電子簽名，審批痕跡永久留存

5.3授權(quán)與代理機制

5.3.1授權(quán)條件

-崗位職責(zé)明確需要代理權(quán)限

-授權(quán)人已獲得相應(yīng)權(quán)限

-授權(quán)范圍不超出代理權(quán)限

5.3.2授權(quán)范圍

-金額≤20萬元推廣項目

-媒介投放金額≤5萬元

-危機應(yīng)對時效≤4小時

5.3.3授權(quán)期限

-正式授權(quán)最長不超過1年

-臨時代理最長不超過15個工作日

5.3.4授權(quán)備案

所有授權(quán)需在OA系統(tǒng)備案，內(nèi)容包括授權(quán)人、被授權(quán)人、授權(quán)范圍、授權(quán)期限

5.4異常審批流程

5.4.1緊急審批

-觸發(fā)條件：危機事件響應(yīng)、突發(fā)市場機遇

-審批路徑：市場部→總經(jīng)理→（金額>100萬元需加急董事會審批）

-審批時限：1個工作日完成審批

5.4.2越級審批

-觸發(fā)條件：審批鏈阻塞、特殊業(yè)務(wù)需求

-審批路徑：需提交書面說明，經(jīng)審批鏈所有層級簽字

-審批時限：3個工作日完成審批

5.4.3異常審批要求

-異常審批必須附風(fēng)險評估報告

-異常審批痕跡需在OA系統(tǒng)中標(biāo)注特殊標(biāo)記

-每季度由內(nèi)控部匯總異常審批情況，分析原因并提交改進建議

第六章執(zhí)行與監(jiān)督管理

6.1執(zhí)行要求與標(biāo)準(zhǔn)

6.1.1操作規(guī)范

-所有品牌推廣活動必須使用OA系統(tǒng)創(chuàng)建項目，項目編號規(guī)則：年份+部門代碼+項目編號

-媒介投放需通過ERP系統(tǒng)生成采購訂單，金額超過5萬元需采購部介入

-危機應(yīng)對需在CRM系統(tǒng)建立專題，實時更新進展

6.1.2表單填報標(biāo)準(zhǔn)

-《品牌推廣項目申報表》需包含以下內(nèi)容：

1)推廣目標(biāo)

2)目標(biāo)受眾

3)推廣內(nèi)容

4)預(yù)期效果

5)風(fēng)險評估

6)應(yīng)急預(yù)案

-表單電子版需在OA系統(tǒng)提交，紙質(zhì)版存檔于市場部

6.1.3痕跡留存要求

-電子痕跡：OA系統(tǒng)審批記錄、ERP系統(tǒng)訂單記錄、CRM系統(tǒng)操作日志

-紙質(zhì)痕跡：媒介投放確認單、會議紀(jì)要、現(xiàn)場照片

-雙備份要求：電子痕跡自動備份至災(zāi)備中心，紙質(zhì)痕跡存檔于檔案室

6.1.4執(zhí)行不到位判定

-30%以上預(yù)算未按計劃執(zhí)行

-2次以上合規(guī)檢查發(fā)現(xiàn)問題

-媒介投放與計劃偏差超過±15%

-效果評估數(shù)據(jù)缺失超過1個月

6.2監(jiān)督機制設(shè)計

6.2.1日常監(jiān)督

-內(nèi)控部每月開展品牌推廣合規(guī)檢查，檢查清單需經(jīng)法務(wù)部審核

-審計部每季度抽查1個推廣項目，抽查比例不低于20%

-合規(guī)部每周匯總媒介輿情，風(fēng)險等級高的需即時預(yù)警

6.2.2專項監(jiān)督

-每半年開展品牌推廣內(nèi)控評估，評估結(jié)果納入部門績效考核

-每年6月與12月開展品牌推廣專項審計，審計范圍覆蓋上一年度所有推廣項目

6.2.3突擊監(jiān)督

-每月隨機抽取1個推廣項目進行突擊檢查

-突擊檢查比例不低于10%，檢查結(jié)果直接影響部門考核

6.2.4內(nèi)控環(huán)節(jié)嵌入

-嵌入環(huán)節(jié)1：媒介內(nèi)容合規(guī)內(nèi)控

-措施：所有對外發(fā)布內(nèi)容必須經(jīng)法務(wù)審核，審核通過后生成《合規(guī)審核確認單》

-責(zé)任主體：市場部（執(zhí)行）、法務(wù)部（審核）、內(nèi)控部（監(jiān)督）

-核查標(biāo)準(zhǔn)：審核記錄完整性、合規(guī)問題整改率

-嵌入環(huán)節(jié)2：推廣效果評估內(nèi)控

-措施：每月在CRM系統(tǒng)生成《品牌推廣效果評估報告》，經(jīng)市場部與內(nèi)控部雙簽

-責(zé)任主體：市場部（執(zhí)行）、內(nèi)控部（監(jiān)督）

-核查標(biāo)準(zhǔn)：數(shù)據(jù)采集完整率、報告提交及時率

-嵌入環(huán)節(jié)3：危機響應(yīng)內(nèi)控

-措施：建立“媒介輿情監(jiān)控-分級響應(yīng)-效果評估”閉環(huán)管理

-責(zé)任主體：公關(guān)部（執(zhí)行）、合規(guī)部（監(jiān)督）

-核查標(biāo)準(zhǔn)：響應(yīng)時效達標(biāo)率、危機影響評估準(zhǔn)確性

6.3檢查與審計

6.3.1檢查頻次與范圍

-日常檢查：每月1-5日由內(nèi)控部開展，覆蓋上月所有推廣項目

-專項檢查：每半年由審計部開展，覆蓋上半年所有推廣項目

-突擊檢查：每月隨機抽取，覆蓋上月20%的推廣項目

6.3.2檢查方法

-文件查閱：查閱OA系統(tǒng)審批記錄、ERP系統(tǒng)訂單記錄

-現(xiàn)場核查：現(xiàn)場查看媒介投放效果、訪談相關(guān)人員

-數(shù)據(jù)分析：利用CRM系統(tǒng)分析推廣效果數(shù)據(jù)

6.3.3檢查結(jié)果應(yīng)用

-100%檢查問題需形成《檢查報告》，明確整改要求

-整改情況需在OA系統(tǒng)跟蹤，整改結(jié)果經(jīng)內(nèi)控部驗收

-檢查結(jié)果與部門績效考核掛鉤，連續(xù)兩次檢查不合格的部門負責(zé)人需向總經(jīng)理說明

6.3.4審計要求

-每半年開展一次專項審計，審計內(nèi)容包括：

1)預(yù)算執(zhí)行情況

2)效果評估真實性

3)合規(guī)性檢查

-審計報告需經(jīng)審計委員會審批，抄送董事會

6.4執(zhí)行情況報告

6.4.1報告周期

-月度報告：每月10日前提交

-季度報告：每季度15日前提交

-年度報告：次年1月31日前提交

6.4.2報告主體

-月度報告：市場部

-季度報告：市場部（執(zhí)行）、內(nèi)控部（監(jiān)督）

-年度報告：市場部（執(zhí)行）、內(nèi)控部（監(jiān)督）、審計部（評估）

6.4.3報告內(nèi)容

-當(dāng)期執(zhí)行情況（含預(yù)算執(zhí)行、效果達成）

-本期風(fēng)險事項（含風(fēng)險描述、應(yīng)對措施）

-改進建議（含問題分析、改進措施）

-下期計劃要點（含重點推廣項目、預(yù)期目標(biāo)）

6.4.4報告應(yīng)用

-報告需經(jīng)總經(jīng)理審批后抄送相關(guān)部門

-報告數(shù)據(jù)作為績效考核依據(jù)

-重大風(fēng)險事項需提交總經(jīng)理辦公會審議

第七章考核與改進管理

7.1績效考核指標(biāo)

7.1.1考核指標(biāo)體系

|考核維度|指標(biāo)名稱|權(quán)重|評分標(biāo)準(zhǔn)|

|---------|---------------------|-----|--------------------------------------|

|合規(guī)性|合規(guī)檢查得分|30%|0-100分，按檢查問題數(shù)量計分|

|效率性|預(yù)算執(zhí)行偏差|25%|偏差≤±5%得滿分，每增加1%扣5分|

|效果性|推廣活動ROI|25%|ROI≥3:1得滿分，每降低1:1扣5分|

|創(chuàng)新性|媒介創(chuàng)新應(yīng)用|10%|應(yīng)用創(chuàng)新媒介得5分，效果顯著得10分|

|風(fēng)險控制|重大風(fēng)險發(fā)生情況|10%|無重大風(fēng)險得滿分，發(fā)生1次扣5分|

7.1.2評分標(biāo)準(zhǔn)

-每項指標(biāo)設(shè)定100分滿分，按完成情況計分

-考核結(jié)果分為A（90分以上）、B（80-89分）、C（70-79分）、D（60-69分）、E（60分以下）

-連續(xù)兩個季度考核C級以上需進行專項培訓(xùn)

7.1.3考核對象

-部門考核：按指標(biāo)體系綜合評分

-崗位考核：按指標(biāo)權(quán)重分配至具體崗位

7.2評估周期與方法

7.2.1評估周期

-月度評估：市場部每月最后一天評估上月執(zhí)行情況

-季度評估：總經(jīng)理辦公會每季度第二次會議評估當(dāng)季執(zhí)行情況

-年度評估：董事會每年第二次會議評估上年度執(zhí)行情況

7.2.2評估方法

-月度評估：市場部自行評估，內(nèi)控部抽查

-季度評估：總經(jīng)理辦公會審議，審計部評估

-年度評估：董事會審議，審計委員會評估

7.2.3評估重點

-月度：預(yù)算執(zhí)行、進度管理

-季度：合規(guī)性、效果性

-年度：合規(guī)性、效果性、創(chuàng)新性

7.3問題整改機制

7.3.1整改流程

1.發(fā)現(xiàn)問題→2.立項整改→3.實施整改→4.復(fù)核整改→5.銷號歸檔

7.3.2整改分類

-一般問題：整改時限≤7個工作日

-重大問題：整改時限≤30個工作日

-緊急問題：立即整改，3個工作日內(nèi)提交整改報告

7.3.3責(zé)任追究

-整改不力按以下標(biāo)準(zhǔn)追究責(zé)任：

-一般問題：部門負責(zé)人通報批評

-重大問題：部門負責(zé)人績效考核扣分

-緊急問題：部門負責(zé)人向總經(jīng)理說明

7.3.4整改跟蹤

-整改情況需在OA系統(tǒng)跟蹤，內(nèi)控部每月匯總整改進度

-整改結(jié)果需經(jīng)責(zé)任主體簽字確認，存檔于檔案室

7.4持續(xù)改進流程

7.4.1改進發(fā)起條件

-法律法規(guī)變更

-行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新

-內(nèi)控檢查發(fā)現(xiàn)問題

-員工合理化建議

7.4.2改進評估流程

1.提出建議→2.組織評估→3.方案設(shè)計→4.審批實施→5.效果跟蹤

7.4.3改進審批權(quán)限

-改進方案金額≤10萬元：市場部審批

-改進方案金額10-50萬元：總經(jīng)理審批

-改進方案金額>50萬元：董事會審批

7.4.4改進跟蹤機制

-每季度由內(nèi)控部評估改進效果

-改進效果不達標(biāo)的需重新評估

-改進效果顯著的需在內(nèi)部宣傳推廣

第八章獎懲機制

8.1獎勵標(biāo)準(zhǔn)與程序

8.1.1獎勵情形

-合規(guī)管理優(yōu)秀：連續(xù)三個月考核合規(guī)性A級

-效果管理優(yōu)秀：單次推廣活動ROI≥5:1

-創(chuàng)新管理優(yōu)秀：提出并實施有效創(chuàng)新方案

-風(fēng)險防控優(yōu)秀：成功處置重大危機事件

8.1.2獎勵類型

-精神獎勵：通報表揚、榮譽稱號

-物質(zhì)獎勵：獎金（最高不超過項目效益的10%）

-晉升獎勵：優(yōu)先晉升、崗位調(diào)整

8.1.3獎勵程序

1.提出申請→2.部門推薦→3.內(nèi)控部審核→4.總經(jīng)理審批→5.公示→6.發(fā)放

8.1.4獎勵標(biāo)準(zhǔn)

-精神獎勵：由市場部提出，總經(jīng)理辦公會審批

-物質(zhì)獎勵：按項目效益的5%計發(fā)，金額超過10萬元需董事會審批

-晉升獎勵：由人力資源部提出，總經(jīng)理辦公會審批

8.2違規(guī)行為界定

8.2.1違規(guī)行為分類

|違規(guī)等級|違規(guī)行為|判定標(biāo)準(zhǔn)|

|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|

|一般違規(guī)|媒介投放未按計劃執(zhí)行|金額≤5萬元，影響品牌形象≤1級|

|較重違規(guī)|推廣內(nèi)容輕微合規(guī)問題|未造成實際損失，但需整改|

|嚴(yán)重違規(guī)|推廣內(nèi)容重大合規(guī)問題|造成品牌聲譽損失，需重大整改|

8.2.2判定標(biāo)準(zhǔn)

-違規(guī)行為判定需結(jié)合《廣告法》《公司法》等法律法規(guī)

-判定需考慮違規(guī)行為影響范圍、持續(xù)時間、整改情況等因素

-判定結(jié)果需經(jīng)法務(wù)部審核

8.2.3違規(guī)情形

-合規(guī)性違規(guī)：

1)使用絕對化用語宣傳化工產(chǎn)品

2)未標(biāo)注安全警示標(biāo)識

3)虛假宣傳產(chǎn)品功效

-效率性違規(guī)：

1)預(yù)算超支超過±15%

2)效果評估數(shù)據(jù)缺失

3)推廣活動延期超過5個工作日

-風(fēng)險管理違規(guī)：

1)未按預(yù)案處置危機事件

2)重大風(fēng)險未上報

3)外包服務(wù)商管理混亂

8.3處罰標(biāo)準(zhǔn)與程序

8.3.1處罰類型

-警告：適用于一般違規(guī)

-經(jīng)濟處罰：適用于較重違規(guī)，按違規(guī)金額的10%-30%處罰

-崗位調(diào)整：適用于嚴(yán)重違規(guī)

-解除勞動合同：適用于重大違規(guī)

8.3.2處罰標(biāo)準(zhǔn)

|違規(guī)等級|處罰標(biāo)準(zhǔn)|處罰上限|

|---------|----------------------------------------|--------------------------------------|

|一般違規(guī)|警告+經(jīng)濟處罰（違規(guī)金額的10%）|經(jīng)濟處罰不超過5萬元|

|較重違規(guī)|警告+經(jīng)濟處罰（違規(guī)金額的20%）|經(jīng)濟處罰不超過10萬元|

|嚴(yán)重違規(guī)|經(jīng)濟處罰（違規(guī)金額的30%）+崗位調(diào)整|經(jīng)濟處罰不超過20萬元|

|重大違規(guī)|經(jīng)濟處罰（違規(guī)金額的40%）+解除勞動合同|經(jīng)濟處罰不超過50萬元|

8.3.3處罰程序

1.調(diào)查取證→2.告知當(dāng)事人→3.聽證（嚴(yán)重違規(guī)以上）→4.決定處罰→5.通知當(dāng)事人→6.執(zhí)行處罰→7.告知工會（崗位調(diào)整以上）

8.3.4處罰要求

-處罰決定需在OA系統(tǒng)備案

-經(jīng)濟處罰需在工資中扣除，每月扣除比例不超過10%

-處罰決定需送達當(dāng)事人簽字確認，存檔于檔案室

8.4申訴與復(fù)議

8.4.1申訴條件

-當(dāng)事人對處罰決定不服

-30個工作日內(nèi)提出申訴

8.4.2申訴流程

1.提出申訴→2.組織調(diào)查→3.告知當(dāng)事人→4.聽證→5.復(fù)議決定→6.通知當(dāng)事人

8.4.3復(fù)議時限

-申訴提出后5個工作日內(nèi)組織調(diào)查

-復(fù)議決定在收到申訴后10個工作日內(nèi)作出

8.4.4復(fù)議結(jié)果

-維持原處罰決定

-修改處罰決定

-撤銷處罰決定

8.4.5申訴處理

-復(fù)議結(jié)果需經(jīng)總經(jīng)理審批

-復(fù)議決定需送達當(dāng)事人簽字確認，存檔于檔案室

-當(dāng)事人對復(fù)議決定仍不服的，可依法提起訴訟

第九章應(yīng)急與例外管理

9.1應(yīng)急預(yù)案與危機處理

9.1.1預(yù)案體系

建立“分類預(yù)案-分級響應(yīng)-效果評估”體系，具體包括：

-常規(guī)預(yù)案：針對一般性品牌問題

-專項預(yù)案：針對危險化學(xué)品相關(guān)事件

-重大預(yù)案：針對重大危機事件

9.1.2應(yīng)急組織機構(gòu)

|職責(zé)|責(zé)任主體|

|--------------------------------|-------------------------------|

|總指揮|總經(jīng)理|

|副總指揮|市場部負責(zé)人、法務(wù)部負責(zé)人|

|成員單位|市場部、法務(wù)部、公關(guān)部、銷售部、研發(fā)部等|

9.1.3響應(yīng)流程

1.輿情監(jiān)測→2.等級判定→3.啟動預(yù)案→4.協(xié)同處置→5.信息發(fā)布→6.后續(xù)處置→7.評估總結(jié)

9.1.4處置措施

-緊急措施：立即停止相關(guān)推廣活動

-協(xié)同措施：法務(wù)部提供法律支持，公關(guān)部負責(zé)對外溝通

-后續(xù)措施：加強合規(guī)培訓(xùn)，完善風(fēng)險防控體系

9.1.5資源保障

-成立應(yīng)急專項小組

-建立應(yīng)急資金池（金額不低于年度推廣預(yù)算的5%）

-準(zhǔn)備應(yīng)急物資（含法律顧問、媒體資源等）

9.2例外情況處理

9.2.1例外場景

-緊急政治事件影響

-自然災(zāi)害影響

-