PAGE萬達(dá)集團(tuán)運(yùn)營與管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范萬達(dá)集團(tuán)的運(yùn)營管理，確保集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)高效、有序開展，提升集團(tuán)整體競爭力，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)，保障集團(tuán)及各成員公司的合法權(quán)益，促進(jìn)集團(tuán)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于萬達(dá)集團(tuán)總部及旗下各全資子公司、控股子公司、參股公司（以下統(tǒng)稱“集團(tuán)各公司”）。（三）基本原則1.合法性原則：集團(tuán)各公司的運(yùn)營管理活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：運(yùn)營管理活動(dòng)應(yīng)緊密圍繞集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)展開，確保各項(xiàng)工作與集團(tuán)戰(zhàn)略方向一致。3.規(guī)范化原則：建立健全各項(xiàng)運(yùn)營管理制度和流程，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。4.效率效益原則：優(yōu)化資源配置，提高運(yùn)營效率，降低運(yùn)營成本，追求經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的最大化。5.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：識(shí)別、評(píng)估和控制運(yùn)營過程中的各類風(fēng)險(xiǎn)，確保集團(tuán)運(yùn)營安全。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）集團(tuán)組織架構(gòu)萬達(dá)集團(tuán)采用層級(jí)分明、分工明確的組織架構(gòu)，主要包括集團(tuán)總部、區(qū)域公司、項(xiàng)目公司等層級(jí)。集團(tuán)總部負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃、資源配置、監(jiān)督管理等職能；區(qū)域公司在集團(tuán)總部的授權(quán)下，負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的業(yè)務(wù)拓展、運(yùn)營管理等工作；項(xiàng)目公司具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營等實(shí)施工作。（二）各層級(jí)職責(zé)1.集團(tuán)總部職責(zé)制定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案，并組織實(shí)施和監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)集團(tuán)資源的統(tǒng)一調(diào)配和管理，包括資金、人力、土地等資源。建立健全集團(tuán)運(yùn)營管理制度和流程，規(guī)范各公司運(yùn)營行為。對(duì)各公司的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，監(jiān)督各公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營活動(dòng)。負(fù)責(zé)集團(tuán)品牌建設(shè)和市場推廣，提升集團(tuán)品牌知名度和美譽(yù)度。協(xié)調(diào)集團(tuán)與外部政府部門、合作伙伴等的關(guān)系，維護(hù)集團(tuán)利益。2.區(qū)域公司職責(zé)貫徹執(zhí)行集團(tuán)總部的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃和管理制度，結(jié)合本區(qū)域?qū)嶋H情況，制定具體的實(shí)施方案并組織實(shí)施。在集團(tuán)總部授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的土地儲(chǔ)備、項(xiàng)目拓展、市場調(diào)研等工作。負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目公司的組建、管理和監(jiān)督，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。協(xié)調(diào)本區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)目公司與當(dāng)?shù)卣块T、合作伙伴等的關(guān)系，保障項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)和運(yùn)營的順利進(jìn)行。定期向集團(tuán)總部匯報(bào)本區(qū)域內(nèi)的業(yè)務(wù)進(jìn)展情況、財(cái)務(wù)狀況和存在的問題，提出解決方案和建議。3.項(xiàng)目公司職責(zé)按照集團(tuán)總部和區(qū)域公司的要求，負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)、市場營銷、物業(yè)管理等工作。制定項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃和預(yù)算方案，合理安排項(xiàng)目進(jìn)度和資金使用，確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。負(fù)責(zé)項(xiàng)目的成本控制和質(zhì)量管理，嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本，確保項(xiàng)目質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。負(fù)責(zé)項(xiàng)目的銷售策劃和銷售執(zhí)行，完成項(xiàng)目銷售目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金回籠。負(fù)責(zé)項(xiàng)目的物業(yè)管理和客戶服務(wù)，提升項(xiàng)目的居住品質(zhì)和客戶滿意度。定期向區(qū)域公司匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況、財(cái)務(wù)狀況和存在的問題，配合區(qū)域公司做好相關(guān)工作。三、運(yùn)營管理流程（一）項(xiàng)目拓展流程1.市場調(diào)研：項(xiàng)目公司或區(qū)域公司對(duì)擬拓展區(qū)域的市場需求、競爭狀況、政策環(huán)境等進(jìn)行全面調(diào)研，形成市場調(diào)研報(bào)告。2.項(xiàng)目篩選：根據(jù)市場調(diào)研報(bào)告和集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，篩選符合集團(tuán)發(fā)展方向和投資標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，提出項(xiàng)目拓展建議。3.項(xiàng)目評(píng)估：集團(tuán)總部組織相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目拓展建議進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括項(xiàng)目的可行性、盈利能力、風(fēng)險(xiǎn)狀況等。4.決策審批：根據(jù)項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果，提交集團(tuán)決策層進(jìn)行審批。經(jīng)審批通過的項(xiàng)目，進(jìn)入項(xiàng)目開發(fā)流程。（二）項(xiàng)目開發(fā)流程1.項(xiàng)目立項(xiàng)：項(xiàng)目公司根據(jù)集團(tuán)決策層的審批意見，辦理項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)，明確項(xiàng)目開發(fā)目標(biāo)、開發(fā)周期、投資預(yù)算等。2.規(guī)劃設(shè)計(jì)：項(xiàng)目公司委托專業(yè)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)，確保項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案符合市場需求、城市規(guī)劃要求和集團(tuán)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。3.工程建設(shè)：項(xiàng)目公司通過招標(biāo)等方式選擇施工單位，簽訂施工合同，組織項(xiàng)目工程建設(shè)。在工程建設(shè)過程中，嚴(yán)格控制工程質(zhì)量、進(jìn)度和成本。4.市場營銷：項(xiàng)目公司制定市場營銷方案，開展項(xiàng)目宣傳推廣和銷售工作。根據(jù)市場需求和銷售情況，及時(shí)調(diào)整營銷策略。5.竣工驗(yàn)收：項(xiàng)目工程竣工后，項(xiàng)目公司組織相關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，辦理項(xiàng)目交付使用手續(xù)。（三）財(cái)務(wù)管理流程1.預(yù)算管理：集團(tuán)各公司根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃，編制年度預(yù)算方案，報(bào)集團(tuán)總部審批。集團(tuán)總部對(duì)各公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和考核。2.資金管理：集團(tuán)總部統(tǒng)一管理集團(tuán)資金，合理調(diào)配資金資源。各公司根據(jù)資金需求，向集團(tuán)總部申請(qǐng)資金支持。集團(tuán)總部對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理。3.成本核算：項(xiàng)目公司建立健全成本核算制度，對(duì)項(xiàng)目開發(fā)過程中的各項(xiàng)成本進(jìn)行核算和控制。定期進(jìn)行成本分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的問題并采取措施加以解決。4.財(cái)務(wù)報(bào)告：各公司按照國家財(cái)務(wù)法規(guī)和集團(tuán)財(cái)務(wù)制度的要求，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告，報(bào)集團(tuán)總部審核。集團(tuán)總部對(duì)各公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，為集團(tuán)決策提供依據(jù)。（四）人力資源管理流程1.人員招聘：各公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定人員招聘計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)總部審批。通過招聘渠道，選拔符合崗位要求的人員。2.員工培訓(xùn)：集團(tuán)總部和各公司組織開展員工培訓(xùn)工作，提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括專業(yè)技能培訓(xùn)、管理能力培訓(xùn)、企業(yè)文化培訓(xùn)等。3.績效考核：建立健全員工績效考核制度，對(duì)員工工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度等進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。根據(jù)績效考核結(jié)果，實(shí)施薪酬調(diào)整、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等激勵(lì)措施。4.薪酬福利：集團(tuán)總部制定統(tǒng)一的薪酬福利政策，各公司根據(jù)集團(tuán)政策和本公司實(shí)際情況，制定具體的薪酬福利方案。按時(shí)足額發(fā)放員工薪酬，為員工提供良好的福利待遇。四、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.集團(tuán)各公司應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)運(yùn)營過程中的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別范圍包括市場風(fēng)險(xiǎn)（如市場需求變化、市場競爭加劇等）、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（如資金短缺、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等）、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)（如項(xiàng)目進(jìn)度延遲、質(zhì)量問題等）、法律風(fēng)險(xiǎn)（如法律法規(guī)變化、合同糾紛等）等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)且無法有效控制的業(yè)務(wù)活動(dòng)，采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如放棄某些項(xiàng)目拓展機(jī)會(huì)、終止某些高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目等。2.風(fēng)險(xiǎn)降低：通過采取一系列措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的損失程度。如加強(qiáng)市場調(diào)研和分析，優(yōu)化項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)，加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，合理安排資金等。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：將部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他方，如購買保險(xiǎn)、簽訂風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移協(xié)議等。4.風(fēng)險(xiǎn)承受：對(duì)于一些風(fēng)險(xiǎn)較小且對(duì)集團(tuán)影響不大的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)承受措施，即不采取額外的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，而是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的損失。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到或接近預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，提醒相關(guān)部門采取措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。3.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和預(yù)警情況進(jìn)行總結(jié)分析，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的有效性，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系。五、信息管理（一）信息系統(tǒng)建設(shè)1.集團(tuán)總部統(tǒng)一規(guī)劃和建設(shè)集團(tuán)信息系統(tǒng)，包括財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、項(xiàng)目管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)等。確保信息系統(tǒng)的功能滿足集團(tuán)運(yùn)營管理的需要，實(shí)現(xiàn)信息的集成和共享。2.各公司應(yīng)按照集團(tuán)信息系統(tǒng)建設(shè)的要求，配合集團(tuán)總部做好信息系統(tǒng)的實(shí)施和應(yīng)用工作。加強(qiáng)信息系統(tǒng)的安全管理，保障信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。（二）信息收集與整理1.建立信息收集渠道，包括內(nèi)部業(yè)務(wù)部門、外部合作伙伴、市場調(diào)研機(jī)構(gòu)等。收集與集團(tuán)運(yùn)營管理相關(guān)的各類信息，如市場信息、政策法規(guī)信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)信息等。2.對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理和分類，建立信息數(shù)據(jù)庫。確保信息的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，為集團(tuán)決策提供可靠的信息支持。（三）信息分析與利用1.運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具和方法，對(duì)信息進(jìn)行深入分析，挖掘信息背后的規(guī)律和趨勢。為集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理等提供數(shù)據(jù)分析支持。2.定期發(fā)布信息分析報(bào)告，向集團(tuán)管理層和相關(guān)部門提供決策建議。促進(jìn)信息在集團(tuán)內(nèi)部的有效流通和利用，提高集團(tuán)運(yùn)營管理效率。六、內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督（一）內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置集團(tuán)總部設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)部門，負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)各公司的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。各公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)立內(nèi)部審計(jì)崗位或機(jī)構(gòu)，配合集團(tuán)總部內(nèi)部審計(jì)部門開展工作。（二）內(nèi)部審計(jì)職責(zé)1.制定內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃和審計(jì)方案，明確審計(jì)目標(biāo)、范圍、重點(diǎn)和方法。2.對(duì)集團(tuán)各公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)負(fù)債等進(jìn)行審計(jì)，檢查財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。3.對(duì)集團(tuán)各公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，包括項(xiàng)目投資、資金使用、成本控制、采購銷售等，檢查經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、效益性和內(nèi)部控制的有效性。4.對(duì)集團(tuán)各公司的內(nèi)部控制制度進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在的問題和缺陷，提出改進(jìn)建議和措施。5.對(duì)集團(tuán)各公司內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤檢查，確保問題得到及時(shí)整改和落實(shí)。（三）監(jiān)督機(jī)制1.建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)各公司運(yùn)營管理活動(dòng)的日常監(jiān)督。各公司應(yīng)定期向集團(tuán)總部匯報(bào)運(yùn)營管理情況，接受集團(tuán)總部的監(jiān)督檢查。2.加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)各公司關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的監(jiān)督，防范權(quán)力濫用和違規(guī)操作。建立舉報(bào)