PAGE運營商實名制管理制度一、總則（一）目的為加強網(wǎng)絡(luò)信息安全管理，規(guī)范運營商客戶身份信息登記和使用行為，保障公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護網(wǎng)絡(luò)空間安全和秩序，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本運營商及所屬各分支機構(gòu)，以及與本運營商簽訂合作協(xié)議的各類業(yè)務(wù)合作伙伴，包括但不限于代理商、系統(tǒng)集成商等。同時，適用于使用本運營商網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的所有客戶，涵蓋固定電話、移動電話、寬帶接入等各類業(yè)務(wù)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管要求，確保實名制管理工作在合法框架內(nèi)進行。2.真實準確原則：客戶身份信息登記必須真實、準確、完整，不得虛假登記或隱瞞重要信息。3.安全保密原則：妥善保管客戶身份信息，防止信息泄露、篡改或濫用，確保信息安全。4.便捷高效原則：在保障實名制要求的前提下，盡量簡化流程，提高服務(wù)效率，為客戶提供便利。二、客戶身份信息登記（一）登記要求1.新客戶入網(wǎng)對于個人客戶，辦理入網(wǎng)業(yè)務(wù)時應(yīng)提供有效身份證件原件，并進行現(xiàn)場實名驗證，包括拍照、人臉識別等方式，確保身份真實性。對于單位客戶，應(yīng)提供單位營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構(gòu)代碼證等相關(guān)證明文件原件，同時提供單位授權(quán)辦理業(yè)務(wù)的證明材料，明確經(jīng)辦人的身份及權(quán)限。2.客戶信息變更客戶基本信息（如姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式等）發(fā)生變更時，應(yīng)及時辦理變更登記手續(xù)。變更登記需提供新的有效身份證件原件及相關(guān)證明材料，經(jīng)核實后進行信息更新。涉及客戶賬戶重要信息變更（如支付方式、服務(wù)套餐等）的，除提供必要的身份驗證材料外，還需根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)定進行相應(yīng)的身份認證流程，確保變更操作的安全性和合法性。（二）登記流程1.業(yè)務(wù)受理：客戶前往運營商營業(yè)網(wǎng)點或通過線上渠道申請辦理入網(wǎng)或業(yè)務(wù)變更業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)受理人員應(yīng)首先對客戶提供的資料進行初步審核，檢查資料的完整性和真實性。2.身份驗證：采用多種身份驗證方式對客戶身份進行核實，確?？蛻羯矸菖c所提供資料一致。對于現(xiàn)場辦理業(yè)務(wù)的客戶，通過拍照、人臉識別等技術(shù)手段進行實時驗證；對于線上辦理業(yè)務(wù)的客戶，借助電子身份認證技術(shù)、短信驗證碼等方式進行身份確認。3.信息錄入：將客戶身份信息及業(yè)務(wù)相關(guān)信息準確錄入運營商業(yè)務(wù)系統(tǒng)，確保信息的完整性和準確性。錄入過程中應(yīng)進行嚴格的格式校驗和邏輯檢查，防止錯誤信息錄入系統(tǒng)。4.審核存檔：業(yè)務(wù)受理完成后，由專人對客戶身份信息及業(yè)務(wù)辦理情況進行審核，審核通過后將相關(guān)資料進行存檔。存檔資料應(yīng)包括客戶身份證件復(fù)印件、業(yè)務(wù)辦理申請表、身份驗證記錄等，以備后續(xù)查詢和監(jiān)管檢查。（三）登記資料管理1.紙質(zhì)資料管理：對于客戶提交的紙質(zhì)身份信息資料，應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進行分類、整理、裝訂，并妥善保管。紙質(zhì)檔案應(yīng)存放于安全、保密的場所，設(shè)置專門的檔案柜，并建立檔案借閱、查閱登記制度，確保檔案資料的完整性和安全性。2.電子資料管理：客戶身份信息的電子數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的數(shù)據(jù)庫中，采用加密存儲技術(shù)，防止數(shù)據(jù)泄露。數(shù)據(jù)庫應(yīng)具備數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)功能，定期進行數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。同時，建立電子數(shù)據(jù)訪問權(quán)限管理制度，嚴格限制對客戶身份信息電子數(shù)據(jù)的訪問，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能進行數(shù)據(jù)查詢、修改等操作。三、客戶身份信息使用（一）使用范圍1.業(yè)務(wù)運營：用于客戶身份驗證、業(yè)務(wù)辦理、計費結(jié)算、客戶服務(wù)等正常業(yè)務(wù)運營活動，確保業(yè)務(wù)的順利開展和服務(wù)質(zhì)量。2.安全管理：在網(wǎng)絡(luò)安全防護、防范詐騙、打擊違法犯罪活動等方面使用客戶身份信息，協(xié)助維護網(wǎng)絡(luò)空間安全和社會穩(wěn)定。3.數(shù)據(jù)分析：通過對客戶身份信息及相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的分析，為運營商提供市場調(diào)研、產(chǎn)品優(yōu)化、營銷策略制定等決策支持，提升運營商的運營管理水平和市場競爭力。（二）使用規(guī)范1.授權(quán)使用：運營商及其工作人員使用客戶身份信息必須獲得客戶明確授權(quán)，或基于法律法規(guī)規(guī)定的合法事由。未經(jīng)客戶授權(quán)，不得擅自使用客戶身份信息用于其他目的。2.最小化原則：在滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，盡量減少客戶身份信息的使用范圍和使用量，避免過度收集和濫用客戶信息。3.安全使用：采用安全可靠的技術(shù)手段和管理措施，確?？蛻羯矸菪畔⒃谑褂眠^程中的安全性和保密性。對涉及客戶身份信息的系統(tǒng)和操作進行嚴格的權(quán)限管理和審計監(jiān)控，防止信息泄露和違規(guī)操作。4.用途告知：在收集客戶身份信息時，應(yīng)明確告知客戶信息的使用范圍、用途及保護措施，確?？蛻糁闄?quán)。同時，在使用客戶身份信息開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動時，如需要進一步獲取客戶同意或授權(quán)，應(yīng)及時向客戶進行說明和溝通。（三）信息共享與合作1.內(nèi)部共享：在運營商內(nèi)部，客戶身份信息可在不同部門之間進行共享，以支持業(yè)務(wù)協(xié)同和客戶服務(wù)。但共享應(yīng)遵循嚴格的審批流程和安全管理規(guī)定，確保信息共享的合法性、安全性和必要性。2.外部合作：與業(yè)務(wù)合作伙伴共享客戶身份信息時，必須簽訂嚴格的合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、信息使用范圍、保密責任等內(nèi)容。合作伙伴應(yīng)按照協(xié)議約定使用客戶身份信息，并采取相應(yīng)的安全保護措施。同時，運營商應(yīng)對合作伙伴的信息使用情況進行定期監(jiān)督和檢查，確?？蛻粜畔踩?。四、客戶身份信息安全保護（一）安全技術(shù)措施1.網(wǎng)絡(luò)安全防護：構(gòu)建完善的網(wǎng)絡(luò)安全防護體系，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)等，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露。對涉及客戶身份信息的網(wǎng)絡(luò)進行嚴格的訪問控制，限制非法訪問。2.數(shù)據(jù)加密：在客戶身份信息的存儲和傳輸過程中，采用加密技術(shù)對數(shù)據(jù)進行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中不被竊取或篡改。加密算法應(yīng)符合國家相關(guān)標準和行業(yè)要求，定期更新加密密鑰，提高數(shù)據(jù)安全性。3.安全審計：建立健全客戶身份信息安全審計機制，對涉及客戶身份信息的系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)訪問等進行實時審計和監(jiān)控。審計記錄應(yīng)保存一定期限，以便及時發(fā)現(xiàn)和追溯安全事件。（二）人員安全管理1.人員培訓：對涉及客戶身份信息管理的工作人員進行定期的安全培訓，提高其安全意識和操作技能。培訓內(nèi)容包括法律法規(guī)、安全制度、信息保密知識等，確保工作人員熟悉并遵守相關(guān)規(guī)定。2.背景審查：在招聘和任用涉及客戶身份信息管理的工作人員時，進行嚴格的背景審查，確保人員具備良好的職業(yè)道德和安全意識。對存在不良記錄或安全風險的人員，不得從事相關(guān)工作。3.人員權(quán)限管理：根據(jù)工作人員的工作職責和業(yè)務(wù)需求，合理分配客戶身份信息訪問權(quán)限，實行最小化授權(quán)原則。定期對工作人員的權(quán)限進行審查和調(diào)整，確保權(quán)限與工作職責相符，防止越權(quán)操作。（三）應(yīng)急處置機制1.應(yīng)急預(yù)案制定：制定完善的客戶身份信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、責任分工、應(yīng)急資源保障等內(nèi)容。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。2.安全事件報告：一旦發(fā)生客戶身份信息安全事件，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并在規(guī)定時間內(nèi)向上級主管部門和相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)報告。報告內(nèi)容應(yīng)包括事件發(fā)生的時間、地點、影響范圍、事件原因等詳細信息。3.應(yīng)急處置措施：針對不同類型的安全事件，采取相應(yīng)的應(yīng)急處置措施，如數(shù)據(jù)備份恢復(fù)、系統(tǒng)修復(fù)、調(diào)查取證、客戶通知等。在應(yīng)急處置過程中，應(yīng)盡量減少對客戶正常業(yè)務(wù)的影響，并及時采取措施防止事件進一步擴大。同時，配合相關(guān)部門進行事件調(diào)查和處理，追究相關(guān)責任人員的責任。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.建立監(jiān)督機制：運營商內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督管理部門或崗位，負責對實名制管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。定期對業(yè)務(wù)受理流程、客戶身份信息登記和使用情況、安全保護措施等進行檢查，確保各項制度落實到位。2.定期自查自糾：各分支機構(gòu)和業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期開展實名制管理工作自查自糾活動，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。自查報告應(yīng)上報上級主管部門，接受監(jiān)督和指導(dǎo)。3.違規(guī)處理：對于違反實名制管理制度的工作人員，按照公司內(nèi)部規(guī)定進行嚴肅處理，包括警告、罰款、解除勞動合同等。對違規(guī)行為造成客戶信息泄露或其他不良后果的，依法追究相關(guān)人員的法律責任。（二）外部監(jiān)管配合1.主動接受監(jiān)管：積極配合國家相關(guān)監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，及時提供客戶身份信息管理工作的相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，如實匯報工作情況。2.整改落實監(jiān)管要求：對于監(jiān)管部門提出的整改意見和要求，應(yīng)認真對待，制定詳細的整改計劃，明確整改責任人和整改期限，確保按時完成整改任務(wù)。整改情況應(yīng)及時上報監(jiān)管部門，并接受復(fù)查。3.信息報送：按照監(jiān)管部門的要求，定期報送客戶身份信息管理工作的統(tǒng)計報表、工作總結(jié)等資料，及時反映實名制管理工作的進展情況和存在的問題。六、附則