測繪公司上墻制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及行業(yè)相關(guān)技術(shù)規(guī)范制定，同時符合集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)風(fēng)險管理、合規(guī)經(jīng)營的總體要求，并結(jié)合公司業(yè)務(wù)特性及內(nèi)部風(fēng)險防控實際需求，旨在規(guī)范測繪項目全流程管理，防范專項風(fēng)險，保障企業(yè)穩(wěn)健運營。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋測繪項目立項、采購、實施、驗收、數(shù)據(jù)管理、成果交付等各環(huán)節(jié)，以及與業(yè)務(wù)相關(guān)的第三方合作單位。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）“測繪項目專項管理”指公司針對測繪業(yè)務(wù)風(fēng)險點建立的全流程管控體系，包括風(fēng)險識別、評估、預(yù)警、處置及持續(xù)優(yōu)化等環(huán)節(jié)；（二）“專項風(fēng)險”指測繪項目在執(zhí)行過程中可能引發(fā)的數(shù)據(jù)泄露、安全事故、法律糾紛等重大不利后果；（三）“XX合規(guī)”指公司業(yè)務(wù)活動及員工行為符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及內(nèi)部制度要求。第四條測繪項目專項管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則，確保管控措施與業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)，并兼顧效率與安全。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對測繪項目專項管理負(fù)總責(zé)，主持決策層會議，審批重大風(fēng)險應(yīng)對方案；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)日常組織協(xié)調(diào)與監(jiān)督考核。第六條設(shè)立測繪項目專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括財務(wù)部、法務(wù)部、安全生產(chǎn)部及各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌管理測繪項目風(fēng)險防控、制度修訂及重大事件處置。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于XX部，負(fù)責(zé)日常工作。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組職能：（一）統(tǒng)籌制定測繪項目專項管理制度及年度工作計劃；（二）審批重大風(fēng)險應(yīng)對方案及專項管理資源分配；（三）定期召開會議，監(jiān)督考核各部門管理成效。第八條牽頭部門職責(zé)（XX部）：（一）負(fù)責(zé)專項管理制度建設(shè)，組織風(fēng)險識別與評估；（二）開展專項管理培訓(xùn)，監(jiān)督考核執(zhí)行情況；（三）協(xié)調(diào)跨部門風(fēng)險處置，匯總管理報告。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）法務(wù)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核，監(jiān)督合同簽訂及糾紛處置；（二）安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全風(fēng)險排查，制定應(yīng)急預(yù)案；（三）財務(wù)部負(fù)責(zé)資金審批，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實專項管理要求，開展日常風(fēng)險自查；（二）配合完成風(fēng)險排查與處置工作；（三）及時上報異常情況及合規(guī)問題。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，遵守操作規(guī)程；（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患時主動上報，不得隱瞞或篡改記錄。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條采購管理：供應(yīng)商應(yīng)通過資質(zhì)審核，禁止關(guān)聯(lián)交易，采購流程需經(jīng)合規(guī)部門審查。第十三條招標(biāo)管理：嚴(yán)格執(zhí)行公開招標(biāo)，禁止圍標(biāo)串標(biāo)，中標(biāo)結(jié)果須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第十四條數(shù)據(jù)安全：測繪數(shù)據(jù)采集、傳輸、存儲必須符合保密要求，禁止非授權(quán)訪問。第十五條安全生產(chǎn)：項目實施前需進(jìn)行安全評估，高風(fēng)險作業(yè)須制定專項方案。第十六條分包管理：禁止違規(guī)轉(zhuǎn)包，分包單位須具備相應(yīng)資質(zhì)。第十七條合同管理：合同條款需經(jīng)法務(wù)部審核，明確違約責(zé)任及爭議解決方式。第十八條成果交付：交付成果需經(jīng)質(zhì)量復(fù)核，禁止偽造或篡改數(shù)據(jù)。第四章專項管理運行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新：每年由牽頭部門評估法規(guī)變化及業(yè)務(wù)調(diào)整，修訂制度。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警：每季度開展專項風(fēng)險排查，分級評估后發(fā)布預(yù)警。第二十一條合規(guī)審查：業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動前須通過合規(guī)審查。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對：一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門處置，重大風(fēng)險啟動應(yīng)急預(yù)案。第二十三條責(zé)任追究：違規(guī)行為視情節(jié)嚴(yán)重程度給予警告、降級、解除勞動合同等處分。第二十四條評估改進(jìn)：每年由領(lǐng)導(dǎo)小組組織評估管理成效，優(yōu)化流程漏洞。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)須履行管理責(zé)任，定期召開專項會議。第二十六條考核激勵：專項合規(guī)情況納入績效考核，優(yōu)秀團(tuán)隊予以獎勵。第二十七條培訓(xùn)宣傳：分層級開展制度培訓(xùn)，每月發(fā)布合規(guī)案例。第二十八條信息化支撐：通過系統(tǒng)實現(xiàn)流程自動化，實時監(jiān)控風(fēng)險數(shù)據(jù)。第二十九條文化建設(shè)：發(fā)布合規(guī)手冊，鼓勵員工舉報違規(guī)行為。第三十條報告制度：風(fēng)險事件須24小時內(nèi)上報，年度報告須于次年X月X日前提