電玩城物品保管制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，參照行業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的統(tǒng)一要求，結(jié)合公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）電玩城運(yùn)營(yíng)管理實(shí)際，為規(guī)范物品保管行為，防范管理風(fēng)險(xiǎn)，保障資產(chǎn)安全，特制定本制度。同時(shí)，為響應(yīng)公司防控專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理需求，明確物品保管工作的流程標(biāo)準(zhǔn)與責(zé)任體系，確保業(yè)務(wù)操作合規(guī)性，提升管理效能，本制度作為公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理框架的有機(jī)組成部分，旨在通過(guò)系統(tǒng)化管控，實(shí)現(xiàn)物品保管的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化與精細(xì)化。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋電玩城運(yùn)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)的所有物品，包括但不限于游戲機(jī)具、獎(jiǎng)品道具、貨幣現(xiàn)金、備用金、維修配件、辦公用品及其他有價(jià)證券等。具體適用場(chǎng)景包括但不限于物品入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、使用、報(bào)廢及應(yīng)急保管等全生命周期管理環(huán)節(jié)。第三條本制度中的核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”指公司針對(duì)特定領(lǐng)域（如物品保管）實(shí)施的系統(tǒng)性管控活動(dòng)，包括政策制定、流程設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、執(zhí)行監(jiān)督、考核改進(jìn)等閉環(huán)管理過(guò)程。其外延覆蓋物品保管的全流程，強(qiáng)調(diào)合規(guī)性與風(fēng)險(xiǎn)防控的有機(jī)統(tǒng)一。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在物品保管環(huán)節(jié)可能引發(fā)資產(chǎn)損失、運(yùn)營(yíng)中斷、法律責(zé)任或聲譽(yù)損害的不確定性因素，包括盜竊、損壞、丟失、賬實(shí)不符、操作違規(guī)等。（三）“XX合規(guī)”指物品保管活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部管理制度的統(tǒng)一要求，體現(xiàn)合法、合規(guī)、合理的操作原則。第四條物品保管的專(zhuān)項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有物品納入制度管控范圍，不留管理盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的保管責(zé)任，實(shí)現(xiàn)責(zé)任可追溯；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控措施；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程，適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司物品保管專(zhuān)項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管相關(guān)負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)、監(jiān)督考核及跨部門(mén)協(xié)調(diào)。第六條公司設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括財(cái)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)部、人力資源部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌公司物品保管專(zhuān)項(xiàng)管理工作，審批重大制度與方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門(mén)協(xié)作，解決管理中的重大問(wèn)題；（三）監(jiān)督考核各部門(mén)落實(shí)情況，提出改進(jìn)要求。第七條設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)管理辦公室（由運(yùn)營(yíng)部牽頭），作為日常管理機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)：（一）制定和完善物品保管管理制度；（二）組織專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估；（三）開(kāi)展培訓(xùn)宣貫，提升全員合規(guī)意識(shí)；（四）監(jiān)督執(zhí)行情況，收集問(wèn)題反饋。第八條牽頭部門(mén)（運(yùn)營(yíng)部）職責(zé)：（一）統(tǒng)籌物品保管流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化；（二）定期組織盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)賬實(shí)差異；（三）協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)落實(shí)管理要求；（四）推動(dòng)信息化系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)。第九條專(zhuān)責(zé)部門(mén)（財(cái)務(wù)部、法務(wù)部）職責(zé)：（一）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)貨幣現(xiàn)金、貴重物品的合規(guī)管理及賬務(wù)核對(duì)；（二）法務(wù)部負(fù)責(zé)審核相關(guān)合同條款（如租賃、采購(gòu)），防范法律風(fēng)險(xiǎn)。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域物品保管要求，明確內(nèi)部操作細(xì)則；（二）開(kāi)展日常自查，及時(shí)上報(bào)異常情況；（三）配合專(zhuān)項(xiàng)檢查，落實(shí)整改措施。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)；（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或異常，及時(shí)上報(bào)至專(zhuān)責(zé)部門(mén)或管理辦公室；（三）參與相關(guān)培訓(xùn)，掌握合規(guī)操作技能。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條物品入庫(kù)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)驗(yàn)收程序，核對(duì)物品清單、數(shù)量、質(zhì)量，并辦理登記手續(xù)；貴重物品需雙人核對(duì)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁無(wú)單入庫(kù)、虛假驗(yàn)收；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立入庫(kù)臺(tái)賬，實(shí)施雙人復(fù)核制度，防范虛假報(bào)賬風(fēng)險(xiǎn)。第十三條物品出庫(kù)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)或銷(xiāo)售指令，履行審批程序，規(guī)范登記出庫(kù)信息；緊急出庫(kù)需經(jīng)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字；（二）禁止行為：嚴(yán)禁超權(quán)限出庫(kù)、無(wú)據(jù)出庫(kù)；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：設(shè)置出庫(kù)限額，監(jiān)控高頻領(lǐng)用物品，防范挪用風(fēng)險(xiǎn)。第十四條庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：定期開(kāi)展全面盤(pán)點(diǎn)（如每月一次），重點(diǎn)區(qū)域（如貴重物品區(qū)）需突擊盤(pán)點(diǎn)；盤(pán)點(diǎn)結(jié)果需經(jīng)多人復(fù)核；（二）禁止行為：嚴(yán)禁提前通知盤(pán)點(diǎn)對(duì)象；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立差異分析機(jī)制，對(duì)盤(pán)虧盤(pán)盈原因追責(zé)至責(zé)任主體。第十五條物品報(bào)廢管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：符合報(bào)廢條件的物品需編制清單，履行審批程序，并記錄報(bào)廢原因；殘值處理需符合財(cái)務(wù)規(guī)定；（二）禁止行為：嚴(yán)禁未審批報(bào)廢、私藏殘值；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立報(bào)廢評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，確保處置合規(guī)，防范資產(chǎn)流失。第十六條貨幣現(xiàn)金管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額存放，超限額現(xiàn)金需及時(shí)存入銀行；使用保險(xiǎn)柜存放，雙人管理；（二）禁止行為：嚴(yán)禁設(shè)立賬外現(xiàn)金；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：監(jiān)控每日收付，實(shí)施現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，防范盜竊風(fēng)險(xiǎn)。第十七條獎(jiǎng)品道具管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：按銷(xiāo)售比例儲(chǔ)備，定期檢查獎(jiǎng)品完好性；高價(jià)值獎(jiǎng)品需加鎖保管；（二）禁止行為：嚴(yán)禁提前兌換、虛假投放；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立獎(jiǎng)品臺(tái)賬，監(jiān)控庫(kù)存周轉(zhuǎn)，防范資源浪費(fèi)。第十八條系統(tǒng)與工具管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：使用信息化系統(tǒng)記錄物品全流程信息，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可追溯；定期備份數(shù)據(jù)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁篡改系統(tǒng)數(shù)據(jù)；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：設(shè)置權(quán)限分級(jí)，定期審計(jì)系統(tǒng)操作，防范技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）運(yùn)營(yíng)部每年評(píng)估制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整提出修訂建議；（二）公司每季度召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，審議修訂草案，確保制度與時(shí)俱進(jìn)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）運(yùn)營(yíng)部每月開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)監(jiān)控異常出入庫(kù)、賬實(shí)不符等；（二）財(cái)務(wù)部每年聯(lián)合法務(wù)部評(píng)估法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；（三）發(fā)布預(yù)警通知，明確整改時(shí)限與責(zé)任人。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）物品出入庫(kù)、報(bào)廢處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)需經(jīng)專(zhuān)責(zé)部門(mén)審查；（二）未經(jīng)審查的物品管理行為一律不得實(shí)施，并追究發(fā)起人責(zé)任。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，上報(bào)管理辦公室備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，明確協(xié)同流程與上報(bào)路徑；（三）定期復(fù)盤(pán)處置效果，優(yōu)化應(yīng)對(duì)策略。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形包括：未履行審批程序、賬實(shí)不符未上報(bào)、物品丟失等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)通報(bào)批評(píng)，重大違規(guī)取消評(píng)優(yōu)資格；（三）聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核，違規(guī)行為直接影響部門(mén)及個(gè)人得分。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每半年對(duì)專(zhuān)項(xiàng)管理體系運(yùn)行情況開(kāi)展評(píng)估，形成報(bào)告；（二）針對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的漏洞，制定優(yōu)化方案并限期落實(shí)。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每季度聽(tīng)取專(zhuān)項(xiàng)管理匯報(bào)；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查落實(shí)進(jìn)度，確保制度執(zhí)行到位。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將物品保管合規(guī)情況納入部門(mén)年度考核，占比不低于10%；（二）設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)管理先進(jìn)獎(jiǎng)，對(duì)表現(xiàn)突出的部門(mén)及個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（二）一線(xiàn)員工每月接受操作規(guī)范培訓(xùn)，考核不合格者不得獨(dú)立操作。第二十八條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)物品管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化；（二）系統(tǒng)對(duì)接財(cái)務(wù)、庫(kù)存模塊，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控。第二十九條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《物品保管合規(guī)手冊(cè)》，人手一冊(cè)；（二）每年簽訂全員合規(guī)承諾書(shū)，