某紡織公司印染設(shè)備采購(gòu)方案第一章總則

1.1制定依據(jù)與目的

本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，參照《紡織工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB21900-2010）、《工業(yè)綠色供應(yīng)鏈管理評(píng)估規(guī)范》（GB/T36132-2018）等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，符合《聯(lián)合國(guó)全球契約原則》及《ISO14001環(huán)境管理體系要求》等國(guó)際公約，并結(jié)合公司“智能化、國(guó)際化、綠色化”發(fā)展戰(zhàn)略制定。針對(duì)印染設(shè)備采購(gòu)環(huán)節(jié)存在的采購(gòu)周期長(zhǎng)、供應(yīng)商管理薄弱、成本控制不嚴(yán)、環(huán)保合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等管理痛點(diǎn)，核心目標(biāo)在于規(guī)范采購(gòu)行為，防控采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提升采購(gòu)效率，實(shí)現(xiàn)設(shè)備投資價(jià)值最大化。

1.2適用范圍與對(duì)象

本制度適用于公司印染設(shè)備（含關(guān)鍵零部件、配套系統(tǒng)）的采購(gòu)活動(dòng)，覆蓋采購(gòu)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、內(nèi)控部等相關(guān)部門(mén)及全體正式員工，外包采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)及合作單位均須遵守本制度。例外適用場(chǎng)景包括：應(yīng)急采購(gòu)（金額≤10萬(wàn)元且采購(gòu)周期≤5個(gè)工作日）及內(nèi)部調(diào)撥（非新增投資）等，此類(lèi)業(yè)務(wù)需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批備案。審批權(quán)限由采購(gòu)部提請(qǐng)，總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)根據(jù)金額（≤50萬(wàn)元為部門(mén)審批、>50萬(wàn)元提交董事會(huì)）及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（高、中、低）分級(jí)授權(quán)。

1.3核心原則

1.3.1合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。

1.3.2權(quán)責(zé)對(duì)等原則：采購(gòu)權(quán)限與責(zé)任主體明確對(duì)應(yīng)，禁止越權(quán)操作。

1.3.3風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：重點(diǎn)關(guān)注環(huán)保、技術(shù)、財(cái)務(wù)等高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施分級(jí)管控。

1.3.4效率優(yōu)先原則：優(yōu)化流程節(jié)點(diǎn)，壓縮審批時(shí)限，提升采購(gòu)響應(yīng)速度。

1.3.5持續(xù)改進(jìn)原則：基于數(shù)據(jù)反饋與審計(jì)結(jié)果動(dòng)態(tài)優(yōu)化采購(gòu)機(jī)制。

1.3.6平等自愿原則：合同條款遵循公平誠(chéng)信原則，涉外業(yè)務(wù)需適配屬地法律。

1.4制度地位與銜接

本制度為專(zhuān)項(xiàng)管理制度，處于公司制度體系第三層級(jí)，與《公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》《合同管理辦法》《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度》等制度形成協(xié)同，沖突時(shí)以本制度為準(zhǔn)。關(guān)聯(lián)制度條款對(duì)應(yīng)關(guān)系：1.4.1與《內(nèi)部控制基本規(guī)范》第3.12條（采購(gòu)環(huán)節(jié)控制）銜接；1.4.2與《合同管理辦法》第2.8條（設(shè)備采購(gòu)合同范本）銜接；1.4.3與《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度》第4.5條（設(shè)備驗(yàn)收憑證要求）銜接。

第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工

2.1管理組織架構(gòu)

公司印染設(shè)備采購(gòu)實(shí)行“董事會(huì)決策-總經(jīng)理辦公會(huì)審批-采購(gòu)部執(zhí)行-內(nèi)控部監(jiān)督”的分層管理架構(gòu)。董事會(huì)負(fù)責(zé)重大設(shè)備采購(gòu)（金額>500萬(wàn)元）的可行性審批；總經(jīng)理辦公會(huì)審議金額≤500萬(wàn)元或技術(shù)改造類(lèi)采購(gòu)方案；采購(gòu)部作為執(zhí)行層，負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理、招投標(biāo)及合同執(zhí)行；技術(shù)部提供設(shè)備選型技術(shù)支持；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金支付與成本核算；內(nèi)控部實(shí)施全流程監(jiān)督。

2.2決策機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.2.1股東會(huì)：審定年度設(shè)備采購(gòu)預(yù)算及金額超1億元的重大采購(gòu)項(xiàng)目，決議需三分之二以上股東同意。

2.2.2董事會(huì)：審批金額≤1億元或涉及核心技術(shù)的設(shè)備采購(gòu)方案，須同時(shí)滿(mǎn)足技術(shù)評(píng)估通過(guò)、供應(yīng)商資質(zhì)合格、資金來(lái)源合規(guī)三個(gè)前置條件。

2.2.3總經(jīng)理辦公會(huì)：審批金額≤500萬(wàn)元或季節(jié)性補(bǔ)充采購(gòu)，決策時(shí)限≤5個(gè)工作日。

2.3執(zhí)行機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.3.1采購(gòu)部（主責(zé)）：

（1）編制采購(gòu)需求清單，明確技術(shù)參數(shù)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算；

（2）實(shí)施供應(yīng)商準(zhǔn)入（資質(zhì)審查、歷史履約記錄評(píng)估）；

（3）組織招投標(biāo)或談判，形成采購(gòu)報(bào)告；

（4）跟進(jìn)合同簽訂與執(zhí)行，協(xié)調(diào)跨部門(mén)驗(yàn)收。

2.3.2技術(shù)部（配合）：提供設(shè)備性能測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)（高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，需通過(guò)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證），參與技術(shù)方案評(píng)審。

2.3.3生產(chǎn)部（配合）：提供設(shè)備產(chǎn)能需求，參與試運(yùn)行效果評(píng)估。

2.4監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.4.1內(nèi)控部（主責(zé)）：

（1）審核采購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告（含環(huán)保合規(guī)性審查）；

（2）實(shí)施采購(gòu)全流程抽檢（關(guān)鍵控制點(diǎn)：供應(yīng)商報(bào)價(jià)比對(duì)、合同條款復(fù)核），年抽檢比例≥15%；

（3）出具監(jiān)督報(bào)告，納入績(jī)效考核。

2.4.2審計(jì)部（配合）：年度開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注金額超200萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目。

2.5協(xié)調(diào)與聯(lián)動(dòng)機(jī)制

建立“月度采購(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)”機(jī)制，采購(gòu)部牽頭，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部每月5日前提交需求，形成滾動(dòng)采購(gòu)計(jì)劃。涉外業(yè)務(wù)增設(shè)“屬地合規(guī)小組”，由法務(wù)部、采購(gòu)部及當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)組成，確保符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保及勞工法規(guī)。

第三章專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域管理標(biāo)準(zhǔn)

3.1管理目標(biāo)與核心指標(biāo)

3.1.1設(shè)備采購(gòu)及時(shí)率≥95%（從需求提報(bào)至合同簽訂≤10個(gè)工作日）；

3.1.2采購(gòu)成本控制率≤3%（與預(yù)算偏差≤±3%）；

3.1.3供應(yīng)商履約合格率≥98%（含環(huán)保合規(guī)性）；

3.1.4合同糾紛發(fā)生率≤0.5%（年度統(tǒng)計(jì)）。

3.2專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范

3.2.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行《紡織印染設(shè)備能效限定值及能效等級(jí)》（GB21519-2015），高風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)：高壓電缸能耗測(cè)試（需第三方認(rèn)證）；

3.2.2環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)：參照《印染行業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB4287-2019），要求供應(yīng)商提供能效標(biāo)識(shí)及環(huán)保認(rèn)證（高污染設(shè)備采購(gòu)需同步評(píng)估排放改造方案）；

3.2.3合同標(biāo)準(zhǔn)：使用公司范本合同，涉外業(yè)務(wù)需增加法律顧問(wèn)審核環(huán)節(jié)（中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）。

3.3管理方法與工具

3.3.1管理方法：

（1）應(yīng)用PDCA循環(huán)優(yōu)化采購(gòu)流程；

（2）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)矩陣管理（環(huán)保不達(dá)標(biāo)為高風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)分＜4分不得參與投標(biāo)）；

（3）采用全生命周期管理（設(shè)備投用后3年跟蹤維護(hù)）。

3.3.2管理工具：

（1）ERP系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)采購(gòu)預(yù)算（關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)系統(tǒng)）；

（2）OA系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)合同電子簽章（對(duì)接司法部認(rèn)證平臺(tái)）；

（3）CRM系統(tǒng)管理供應(yīng)商歷史數(shù)據(jù)（含環(huán)保處罰記錄）。

第四章業(yè)務(wù)流程管理

4.1主流程設(shè)計(jì)

（文字化表述，禁止流程圖）

（1）需求提報(bào)：生產(chǎn)部提交設(shè)備需求清單（含技術(shù)參數(shù)、環(huán)保要求），經(jīng)技術(shù)部復(fù)核后提交采購(gòu)部（責(zé)任主體：生產(chǎn)部，時(shí)限≤3個(gè)工作日）；

（2）方案評(píng)審：采購(gòu)部組織技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、內(nèi)控部評(píng)審，形成采購(gòu)方案（含供應(yīng)商短名單），重大設(shè)備需董事會(huì)審議（責(zé)任主體：采購(gòu)部，時(shí)限≤7個(gè)工作日）；

（3）招標(biāo)采購(gòu)：采用公開(kāi)招標(biāo)（金額≥100萬(wàn)元）或邀請(qǐng)招標(biāo)（金額<100萬(wàn)元），禁止化整為零（高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，需附風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告）；

（4）合同簽訂：商務(wù)條款由采購(gòu)部擬定，技術(shù)條款由技術(shù)部復(fù)核（責(zé)任主體：采購(gòu)部，時(shí)限≤5個(gè)工作日）；

（5）到貨驗(yàn)收：生產(chǎn)部主導(dǎo)，技術(shù)部配合出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（關(guān)鍵控制點(diǎn)：環(huán)保檢測(cè)報(bào)告必須完整，否則不得入庫(kù)）；

（6）付款結(jié)算：驗(yàn)收合格后3個(gè)工作日內(nèi)提交財(cái)務(wù)部付款申請(qǐng)（責(zé)任主體：采購(gòu)部，時(shí)限≤3個(gè)工作日）。

4.2子流程說(shuō)明

4.2.1供應(yīng)商管理子流程：

（1）首次準(zhǔn)入：需提供ISO9001、ISO14001認(rèn)證及近三年無(wú)重大環(huán)保處罰證明（責(zé)任主體：采購(gòu)部，核查頻次每季度一次）；

（2）動(dòng)態(tài)評(píng)估：建立“紅黃藍(lán)”三色預(yù)警機(jī)制（紅色為環(huán)保違規(guī)，直接列入黑名單），評(píng)估結(jié)果同步更新CRM系統(tǒng)。

4.2.2涉外采購(gòu)子流程：

（1）屬地合規(guī)審查：由法務(wù)部出具法律意見(jiàn)書(shū)，需附當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)出具的環(huán)評(píng)證明（責(zé)任主體：法務(wù)部，時(shí)限≤7個(gè)工作日）；

（2）匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖：金額超100萬(wàn)美元的采購(gòu)需采用遠(yuǎn)期結(jié)售匯（責(zé)任主體：財(cái)務(wù)部）。

4.3流程關(guān)鍵控制點(diǎn)

4.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)1：采購(gòu)方案審批前，內(nèi)控部必須出具環(huán)保合規(guī)性意見(jiàn)書(shū)（核查標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備是否符合《印染行業(yè)水效等級(jí)要求》GB/T33686-2017）；

4.3.2風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)2：合同簽訂前，技術(shù)部需提供設(shè)備性能檢測(cè)報(bào)告（第三方出具，有效期≤6個(gè)月）；

4.3.3風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)3：付款審批時(shí)，財(cái)務(wù)部需核對(duì)ERP系統(tǒng)中的到貨驗(yàn)收記錄（雙重校驗(yàn)機(jī)制）。

4.4流程優(yōu)化機(jī)制

每季度末由采購(gòu)部牽頭，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、內(nèi)控部聯(lián)合復(fù)盤(pán)，重點(diǎn)關(guān)注：

（1）審批時(shí)限超期的流程節(jié)點(diǎn)；

（2）供應(yīng)商投訴率高的環(huán)節(jié)；

（3）環(huán)保整改要求頻次高的業(yè)務(wù)。優(yōu)化方案需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議。

第五章權(quán)限與審批管理

5.1權(quán)限矩陣設(shè)計(jì)

（文字化表述，禁止表格化）

（1）采購(gòu)方案審批權(quán)限：金額≤50萬(wàn)元由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審批；>50萬(wàn)元且≤200萬(wàn)元由總經(jīng)理審批；>200萬(wàn)元由董事會(huì)審批（技術(shù)改造類(lèi)設(shè)備需技術(shù)部出具專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告）；

（2）供應(yīng)商選擇權(quán)限：常規(guī)設(shè)備采購(gòu)可由采購(gòu)部直接確定供應(yīng)商，金額超100萬(wàn)元的需組織比選；

（3）合同簽訂權(quán)限：金額≤50萬(wàn)元由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人授權(quán)，>50萬(wàn)元需總經(jīng)理授權(quán)（涉外合同需法律顧問(wèn)參與審核）。

5.2審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)

（1）審批層級(jí)：按金額分級(jí)，金額≤50萬(wàn)元的采購(gòu)方案需3日內(nèi)審批，>50萬(wàn)元的需5日內(nèi)審批；

（2）審批路徑：采購(gòu)部提請(qǐng)→技術(shù)部復(fù)核→財(cái)務(wù)部預(yù)算確認(rèn)→總經(jīng)理或董事會(huì)審批；

（3）禁止例外：任何采購(gòu)事項(xiàng)不得繞過(guò)審批流程，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理特批并附書(shū)面說(shuō)明。

5.3授權(quán)與代理機(jī)制

（1）授權(quán)條件：采購(gòu)部負(fù)責(zé)人授權(quán)時(shí)需提供授權(quán)書(shū)（格式見(jiàn)附件A）；

（2）授權(quán)期限：最長(zhǎng)不超過(guò)1年，每年續(xù)簽一次；

（3）代理規(guī)范：臨時(shí)代理人需提供授權(quán)證明，代理事項(xiàng)完成后3個(gè)工作日內(nèi)交回授權(quán)書(shū)。

5.4異常審批流程

（1）緊急采購(gòu)：金額≤10萬(wàn)元的應(yīng)急采購(gòu)需采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審批，并同步向總經(jīng)理報(bào)告；

（2）權(quán)限外采購(gòu)：需提交專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)審議后方可執(zhí)行；

（3）補(bǔ)批規(guī)范：補(bǔ)批材料必須附原審批記錄及變更說(shuō)明，審批權(quán)限不低于原審批層級(jí)。

第六章執(zhí)行與監(jiān)督管理

6.1執(zhí)行要求與標(biāo)準(zhǔn)

（1）操作規(guī)范：采購(gòu)活動(dòng)必須使用公司ERP系統(tǒng)生成采購(gòu)訂單，禁止線下操作；

（2）表單填報(bào)：供應(yīng)商信息需填寫(xiě)至“供應(yīng)商黑名單”庫(kù)鏈接（禁止空白項(xiàng)）；

（3）痕跡留存：電子訂單與紙質(zhì)合同需雙備份（電子歸檔至OA系統(tǒng)，紙質(zhì)歸檔至檔案室）。

6.2監(jiān)督機(jī)制設(shè)計(jì)

（1）日常監(jiān)督：內(nèi)控部每月抽查采購(gòu)部工作底稿，重點(diǎn)關(guān)注合同條款合規(guī)性；

（2）專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督：針對(duì)環(huán)保問(wèn)題突出的供應(yīng)商，實(shí)施“一月一查”專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督；

（3）突擊檢查：審計(jì)部可隨時(shí)查閱ERP系統(tǒng)采購(gòu)記錄，突擊檢查比例不低于20%。

6.3檢查與審計(jì)

（1）檢查頻次：內(nèi)控部周檢查、月抽檢、季復(fù)盤(pán)；審計(jì)部季度專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)；

（2）檢查標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)《采購(gòu)管理制度檢查清單》（附件B）逐項(xiàng)核查；

（3）審計(jì)整改：審計(jì)報(bào)告需明確整改責(zé)任部門(mén)及時(shí)限，逾期未整改的由審計(jì)部提請(qǐng)追責(zé)。

6.4執(zhí)行情況報(bào)告

（1）報(bào)告周期：采購(gòu)部每月5日前提交上月執(zhí)行報(bào)告，含采購(gòu)金額、金額偏差率、供應(yīng)商投訴率等指標(biāo)；

（2）報(bào)告內(nèi)容：需附高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)說(shuō)明及改進(jìn)建議；

（3）結(jié)果應(yīng)用：報(bào)告作為季度績(jī)效考核依據(jù)，并同步提交總經(jīng)理辦公會(huì)。

第七章考核與改進(jìn)管理

7.1績(jī)效考核指標(biāo)

（1）采購(gòu)部KPI：采購(gòu)及時(shí)率（權(quán)重30%）、成本控制率（權(quán)重30%）、供應(yīng)商履約合格率（權(quán)重20%）、合規(guī)檢查通過(guò)率（權(quán)重20%）；

（2）個(gè)人考核：將采購(gòu)方案風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分納入內(nèi)控部員工考核（權(quán)重15%）。

7.2評(píng)估周期與方法

（1）評(píng)估周期：月度考核、季度復(fù)盤(pán)、年度審計(jì)；

（2）評(píng)估方法：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（ERP系統(tǒng)自動(dòng)生成）、現(xiàn)場(chǎng)核查（技術(shù)部參與）。

7.3問(wèn)題整改機(jī)制

（1）整改分類(lèi)：一般問(wèn)題（≤7個(gè)工作日整改）、重大問(wèn)題（≤30個(gè)工作日整改）、緊急問(wèn)題（24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)）；

（2）責(zé)任追溯：整改不力的由直接責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)管理責(zé)任。

7.4持續(xù)改進(jìn)流程

（1）改進(jìn)建議來(lái)源：審計(jì)報(bào)告、供應(yīng)商投訴、技術(shù)部反饋；

（2）改進(jìn)流程：建議提交→技術(shù)部評(píng)估可行性→采購(gòu)部修訂制度→總經(jīng)理辦公會(huì)審批→專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。

第八章獎(jiǎng)懲機(jī)制

8.1獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)與程序

（1）獎(jiǎng)勵(lì)情形：采購(gòu)成本降低超過(guò)預(yù)算5%、成功引入環(huán)保領(lǐng)先設(shè)備、避免重大合同糾紛等；

（2）獎(jiǎng)勵(lì)程序：采購(gòu)部提名→內(nèi)控部審核→總經(jīng)理辦公會(huì)審批→公示3個(gè)工作日→財(cái)務(wù)部發(fā)放。

8.2違規(guī)行為界定

（1）一般違規(guī)：采購(gòu)方案未使用ERP系統(tǒng)生成（罰款500元）；

（2）較重違規(guī)：供應(yīng)商信息不完整導(dǎo)致采購(gòu)失?。P款1000元）；

（3）嚴(yán)重違規(guī)：簽訂環(huán)保不達(dá)標(biāo)設(shè)備合同（直接解除合同并追究法律責(zé)任）。

8.3處罰標(biāo)準(zhǔn)與程序

（1）處罰層級(jí)：按違規(guī)金額分級(jí)，罰款上限不超過(guò)違法所得的50%；

（2）處罰程序：調(diào)查取證→告知當(dāng)事人→審批處罰→申訴期（3個(gè)工作日）→執(zhí)行處罰。

8.4申訴與復(fù)議

（1）申訴條件：對(duì)處罰決定不服的，可在收到通知后3日內(nèi)向人力資源部申訴；

（2）復(fù)議流程：人力資源部受理→組織聽(tīng)證→7個(gè)工作日內(nèi)出具復(fù)議決定。

第九章應(yīng)急與例外管理

9.1應(yīng)急預(yù)案與危機(jī)處理

（1）環(huán)保應(yīng)急預(yù)案：建立“污染設(shè)備立即停用-技術(shù)部隔離評(píng)估-環(huán)保部門(mén)報(bào)告”流程（責(zé)任主體：生產(chǎn)部）；

（2）供應(yīng)鏈危機(jī)預(yù)案：?jiǎn)?dòng)備用供應(yīng)商清單（每月更新，見(jiàn)附件C），金額超100萬(wàn)美元采購(gòu)需同步啟動(dòng)備用供應(yīng)商。

9.2例外情況處理

（1）例外場(chǎng)景：突發(fā)設(shè)備故障（停機(jī)超過(guò)72小時(shí)）、自然災(zāi)害等不可抗力；

（2）例外審批：需采購(gòu)部出具書(shū)面說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審批。

9.3危機(jī)公關(guān)與善后

（1）危機(jī)主體：法務(wù)部牽頭，采購(gòu)部配合，需準(zhǔn)備“供應(yīng)商環(huán)保違規(guī)案例應(yīng)對(duì)手冊(cè)”；

（2）善后措施：設(shè)備更換后需同步評(píng)估供應(yīng)商整改效果（整改不達(dá)標(biāo)不得再合作）。

第十章附則

10.1制度解釋權(quán)歸屬

本制度由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)忉屢庖?jiàn)以書(shū)面形式報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)備案。

10.2相關(guān)制度索引

（1）《公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》（制度編號(hào)2019-003）；

（2）《合同管理辦法》（制度編號(hào)2020-010）；

（3）《供應(yīng)商管理辦法》（制度編號(hào)2021-015）。

10.3修訂與廢止程序

（1）修訂條件：法律法規(guī)變更、重大業(yè)務(wù)調(diào)整