某化工公司膠粘劑營銷方案第一章總則

1.1制定依據(jù)與目的

本制度依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《全球化學(xué)品管理規(guī)范》（GHS）、《歐盟化學(xué)品注冊(cè)、評(píng)估、許可和限制法規(guī)》（REACH）、《斯德哥爾摩公約》等國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際公約制定，結(jié)合公司“價(jià)值創(chuàng)造、風(fēng)險(xiǎn)防控、效率提升”戰(zhàn)略導(dǎo)向，旨在規(guī)范膠粘劑營銷業(yè)務(wù)全流程管理，有效防控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，提升營銷效率與客戶滿意度，支撐公司國際化經(jīng)營戰(zhàn)略實(shí)施。

1.2適用范圍與對(duì)象

本制度適用于公司膠粘劑業(yè)務(wù)部門、市場營銷部、銷售部、供應(yīng)鏈管理部、財(cái)務(wù)部、內(nèi)控部、合規(guī)部等相關(guān)部門及全體正式員工，涉及膠粘劑產(chǎn)品在國內(nèi)外的采購、生產(chǎn)、銷售、物流、客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)活動(dòng)。外包服務(wù)單位與合作單位參照本制度執(zhí)行，具體合作條款另行約定。例外場景包括：涉及國家安全、重大公共利益或極端緊急情況的業(yè)務(wù)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后可適度調(diào)整執(zhí)行流程，但需符合相關(guān)法律法規(guī)要求。

1.3核心原則

本制度遵循以下核心原則：

（1）合規(guī)性原則：所有業(yè)務(wù)活動(dòng)須符合國家及目標(biāo)市場法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際公約要求。

（2）權(quán)責(zé)對(duì)等原則：明確各層級(jí)、各部門及崗位的職責(zé)權(quán)限，責(zé)任與權(quán)力相匹配。

（3）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。

（4）效率優(yōu)先原則：優(yōu)化流程設(shè)計(jì)，減少不必要環(huán)節(jié)，提升業(yè)務(wù)響應(yīng)速度。

（5）持續(xù)改進(jìn)原則：基于內(nèi)外部環(huán)境變化與業(yè)務(wù)發(fā)展需求，定期評(píng)估并優(yōu)化制度。

（6）平等自愿、公平誠信原則：所有合同簽訂與業(yè)務(wù)合作遵循平等自愿、公平誠信原則。

1.4制度地位與銜接

本制度為專項(xiàng)性管理制度，處于公司制度體系第四層級(jí)，與《公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》《公司合同管理辦法》《公司財(cái)務(wù)管理辦法》《公司銷售行為合規(guī)管理辦法》等制度相互銜接。若存在沖突，以本制度為準(zhǔn)，同時(shí)需確保與上位制度不抵觸。

第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工

2.1管理組織架構(gòu)

公司膠粘劑營銷業(yè)務(wù)管理組織架構(gòu)分為決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層三個(gè)層級(jí)。決策層由董事會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)組成，負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)審批與戰(zhàn)略決策；執(zhí)行層由膠粘劑業(yè)務(wù)部門、市場營銷部、銷售部等承擔(dān)具體業(yè)務(wù)執(zhí)行；監(jiān)督層由內(nèi)控部、審計(jì)部、合規(guī)部等實(shí)施監(jiān)督。各層級(jí)通過制度化的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制實(shí)現(xiàn)高效聯(lián)動(dòng)。

2.2決策機(jī)構(gòu)與職責(zé)

（1）股東會(huì)：行使最高決策權(quán)，審議膠粘劑業(yè)務(wù)重大投資、并購重組等事項(xiàng)。

（2）董事會(huì)：負(fù)責(zé)膠粘劑業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、重大經(jīng)營決策及高管任免，審批年度營銷預(yù)算。

（3）總經(jīng)理辦公會(huì)：審議月度營銷計(jì)劃、重大合同審批、風(fēng)險(xiǎn)處置方案等日常經(jīng)營事項(xiàng)。

2.3執(zhí)行機(jī)構(gòu)與職責(zé)

（1）膠粘劑業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)支持及供應(yīng)鏈管理，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量與合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。

（2）市場營銷部：負(fù)責(zé)市場調(diào)研、品牌推廣及營銷策略制定，主責(zé)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高。

（3）銷售部：負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、訂單處理及客戶關(guān)系維護(hù)，主責(zé)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高。

（4）供應(yīng)鏈管理部：負(fù)責(zé)采購、倉儲(chǔ)、物流及供應(yīng)商管理，主責(zé)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中。

（5）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)營銷業(yè)務(wù)預(yù)算、結(jié)算、收款及成本核算，主責(zé)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中。

（6）內(nèi)控部：負(fù)責(zé)營銷業(yè)務(wù)內(nèi)控體系建設(shè)與監(jiān)督，主責(zé)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中。

2.4監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)

（1）內(nèi)控部：通過流程測(cè)試、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方式實(shí)施日常監(jiān)督，每年至少開展一次專項(xiàng)內(nèi)控評(píng)估。

（2）審計(jì)部：通過專項(xiàng)審計(jì)、突擊檢查等方式實(shí)施獨(dú)立監(jiān)督，每年至少開展一次營銷業(yè)務(wù)審計(jì)。

（3）合規(guī)部：通過合規(guī)培訓(xùn)、合規(guī)審查等方式實(shí)施合規(guī)監(jiān)督，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)符合法律法規(guī)要求。

2.5協(xié)調(diào)與聯(lián)動(dòng)機(jī)制

建立跨部門營銷業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議制度，每月召開一次，由總經(jīng)理辦公會(huì)牽頭，各部門主責(zé)人參與。涉及國際業(yè)務(wù)的，需增設(shè)屬地法務(wù)與合規(guī)協(xié)調(diào)機(jī)制，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)符合目標(biāo)市場法律法規(guī)。

第三章專業(yè)領(lǐng)域管理標(biāo)準(zhǔn)

3.1管理目標(biāo)與核心指標(biāo)

（1）管理目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)營銷業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營、高效運(yùn)轉(zhuǎn)、價(jià)值最大化。

（2）核心指標(biāo)：合同審批時(shí)效≤3個(gè)工作日、訂單準(zhǔn)確率≥99%、客戶滿意度≥90%、回款周期≤30天、合規(guī)差錯(cuò)率≤0.5%。

（3）統(tǒng)計(jì)與核算口徑：以ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一核算與監(jiān)控。

3.2專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范

（1）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品需通過目標(biāo)市場強(qiáng)制性認(rèn)證。

（2）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：涉及REACH、RoHS等國際法規(guī)的產(chǎn)品，需完成注冊(cè)備案；進(jìn)出口業(yè)務(wù)需取得相應(yīng)資質(zhì)。

（3）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：膠粘劑產(chǎn)品需符合公司技術(shù)規(guī)范，高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品（如雙組分膠）需實(shí)施雙人復(fù)核機(jī)制。

（4）風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)：

-高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：重大合同審批、高風(fēng)險(xiǎn)市場準(zhǔn)入、出口業(yè)務(wù)資質(zhì)獲取，對(duì)應(yīng)措施：法律合規(guī)審查、盡職調(diào)查、資質(zhì)認(rèn)證。

-中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：日常合同審批、庫存管理，對(duì)應(yīng)措施：標(biāo)準(zhǔn)化審批流程、信息化監(jiān)控。

-低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：客戶投訴處理、物流跟蹤，對(duì)應(yīng)措施：標(biāo)準(zhǔn)化處理流程、系統(tǒng)自動(dòng)提醒。

3.3管理方法與工具

（1）管理方法：采用全生命周期管理、PDCA循環(huán)、風(fēng)險(xiǎn)矩陣等方法。

（2）管理工具：以ERP、CRM、OA系統(tǒng)為主要支撐工具，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與流程自動(dòng)化。

第四章業(yè)務(wù)流程管理

4.1主流程設(shè)計(jì)

膠粘劑營銷業(yè)務(wù)主流程為“市場調(diào)研-產(chǎn)品開發(fā)-定價(jià)策略-合同簽訂-訂單執(zhí)行-物流配送-客戶服務(wù)-績效評(píng)估”閉環(huán)。各環(huán)節(jié)責(zé)任主體與操作標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）市場調(diào)研：市場營銷部負(fù)責(zé)，需完成競品分析、客戶需求調(diào)研，成果需經(jīng)內(nèi)控部審核。

（2）產(chǎn)品開發(fā)：膠粘劑業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，需通過技術(shù)驗(yàn)證與合規(guī)測(cè)試，成果需經(jīng)合規(guī)部備案。

（3）定價(jià)策略：市場營銷部與銷售部聯(lián)合制定，需考慮成本、市場競爭與客戶承受能力，成果需經(jīng)總經(jīng)理審批。

（4）合同簽訂：銷售部負(fù)責(zé)，需經(jīng)法律合規(guī)部審核，高風(fēng)險(xiǎn)合同需董事會(huì)審批。

（5）訂單執(zhí)行：銷售部與供應(yīng)鏈管理部協(xié)同，需確保訂單信息準(zhǔn)確、及時(shí)交付。

（6）物流配送：供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)，需確保運(yùn)輸安全與合規(guī)，高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品需實(shí)施專車運(yùn)輸。

（7）客戶服務(wù)：銷售部負(fù)責(zé)，需建立客戶投訴處理機(jī)制，重大投訴需升級(jí)至總經(jīng)理處理。

（8）績效評(píng)估：每季度開展一次，由內(nèi)控部牽頭，結(jié)果用于績效考核與流程優(yōu)化。

4.2子流程說明

（1）重大合同審批子流程：銷售部發(fā)起→法律合規(guī)部審核（3個(gè)工作日）→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)部備案。

（2）高風(fēng)險(xiǎn)市場準(zhǔn)入子流程：市場營銷部發(fā)起→合規(guī)部盡職調(diào)查（10個(gè)工作日）→董事會(huì)審批→供應(yīng)鏈管理部調(diào)整供應(yīng)鏈。

（3）客戶投訴處理子流程：銷售部記錄→分級(jí)處理（一般≤2個(gè)工作日，重大≤5個(gè)工作日）→閉環(huán)反饋。

4.3流程關(guān)鍵控制點(diǎn)

（1）合同簽訂控制點(diǎn)：合同條款需經(jīng)法律合規(guī)部審核，高風(fēng)險(xiǎn)條款需董事會(huì)審批。

（2）庫存管理控制點(diǎn)：庫存周轉(zhuǎn)率需每月評(píng)估，異常情況需供應(yīng)鏈管理部解釋說明。

（3）物流配送控制點(diǎn)：運(yùn)輸過程需實(shí)時(shí)跟蹤，異常情況需立即上報(bào)并啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。

（3）高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)增設(shè)雙重校驗(yàn)：重大合同需法律合規(guī)部與內(nèi)控部雙重審核；高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品需技術(shù)支持與質(zhì)量部門雙重確認(rèn)。

4.4流程優(yōu)化機(jī)制

每年7月1日開展全流程復(fù)盤，由內(nèi)控部牽頭，各部門主責(zé)人參與。優(yōu)化建議需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批，并設(shè)置6個(gè)月實(shí)施周期。

第五章權(quán)限與審批管理

5.1權(quán)限矩陣設(shè)計(jì)

（1）業(yè)務(wù)類型：按產(chǎn)品類型（普通/特種）、金額（≤50萬/50萬以上）、市場（國內(nèi)/國際）劃分權(quán)限。

（2）權(quán)限分配：

-日常訂單：銷售部經(jīng)理審批（≤20萬），總經(jīng)理審批（20萬以上）。

-高風(fēng)險(xiǎn)合同：銷售總監(jiān)審批（≤100萬），董事會(huì)審批（100萬以上）。

-國際業(yè)務(wù)：需法律合規(guī)部前置審核，重大業(yè)務(wù)需董事會(huì)審批。

（3）權(quán)限形式：操作權(quán)限由系統(tǒng)自動(dòng)分配，審批權(quán)限由總經(jīng)理辦公會(huì)明確。

5.2審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)

（1）審批層級(jí)：按金額/風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)置三級(jí)審批（部門經(jīng)理→銷售總監(jiān)→總經(jīng)理）。

（2）審批時(shí)限：常規(guī)業(yè)務(wù)≤3個(gè)工作日，緊急業(yè)務(wù)≤1個(gè)工作日。

（3）越權(quán)禁止：禁止越權(quán)/越級(jí)審批，越權(quán)審批視為無效，需重新審批。

（4）責(zé)任追溯：審批人需在系統(tǒng)中明確審批意見，系統(tǒng)自動(dòng)記錄審批軌跡。

5.3授權(quán)與代理機(jī)制

（1）授權(quán)條件：因出差、休假等客觀原因需臨時(shí)代理的，需提前3個(gè)工作日提交授權(quán)申請(qǐng)。

（2）授權(quán)范圍：授權(quán)期限不超過15個(gè)工作日，授權(quán)書需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。

（3）交接報(bào)備：授權(quán)結(jié)束后需及時(shí)交接，交接記錄需歸檔備案。

5.4異常審批流程

（1）緊急審批：需提交緊急申請(qǐng)，附風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批。

（2）權(quán)限外審批：需提交權(quán)限外審批申請(qǐng)，附業(yè)務(wù)說明與風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償方案，經(jīng)董事會(huì)審批。

（3）補(bǔ)批審批：需提交補(bǔ)批申請(qǐng)，說明未及時(shí)審批原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人解釋后審批。

第六章執(zhí)行與監(jiān)督管理

6.1執(zhí)行要求與標(biāo)準(zhǔn)

（1）操作規(guī)范：所有業(yè)務(wù)操作需參照制度附件《膠粘劑營銷業(yè)務(wù)操作規(guī)范》，系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)執(zhí)行合規(guī)性。

（2）表單填報(bào)：表單需完整填寫，電子表單需在系統(tǒng)中實(shí)時(shí)提交，紙質(zhì)表單需歸檔至檔案室。

（3）痕跡留存：電子痕跡需在系統(tǒng)中自動(dòng)生成，紙質(zhì)痕跡需雙備份（電子+紙質(zhì)），保存期限不少于5年。

（4）執(zhí)行不到位判定：未按制度執(zhí)行、超時(shí)未處理、系統(tǒng)自動(dòng)攔截等視為執(zhí)行不到位。

6.2監(jiān)督機(jī)制設(shè)計(jì)

（1）監(jiān)督范圍：覆蓋業(yè)務(wù)全流程，重點(diǎn)監(jiān)控合同審批、高風(fēng)險(xiǎn)市場準(zhǔn)入、客戶投訴處理等環(huán)節(jié)。

（2）監(jiān)督方式：通過流程測(cè)試、數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場核查等方式實(shí)施監(jiān)督。

（3）內(nèi)控嵌入環(huán)節(jié)：

-合同審批嵌入“雙人復(fù)核”內(nèi)控環(huán)節(jié)。

-高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品實(shí)施“專崗監(jiān)控”內(nèi)控環(huán)節(jié)。

-客戶投訴處理嵌入“閉環(huán)反饋”內(nèi)控環(huán)節(jié)。

（4）落地要求：監(jiān)督結(jié)果需在系統(tǒng)中記錄，并納入績效考核。

6.3檢查與審計(jì)

（1）檢查頻次：日常檢查每月不少于2次，專項(xiàng)檢查每季度不少于1次。

（2）審計(jì)頻次：專項(xiàng)審計(jì)每年至少1次，突擊審計(jì)每半年不少于1次。

（3）審計(jì)內(nèi)容：覆蓋業(yè)務(wù)流程、合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)控制等，審計(jì)結(jié)果需形成書面報(bào)告。

（4）整改要求：重大問題需制定整改方案，明確責(zé)任人與完成時(shí)限。

6.4執(zhí)行情況報(bào)告

（1）報(bào)告主體：銷售部每月提交，內(nèi)控部復(fù)核。

（2）報(bào)告周期：每月5日前提交上月報(bào)告。

（3）報(bào)告內(nèi)容：含業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)事件、整改情況、改進(jìn)建議。

（4）應(yīng)用方式：作為績效考核、流程優(yōu)化、決策支持的重要依據(jù)。

第七章考核與改進(jìn)管理

7.1績效考核指標(biāo)

（1）考核指標(biāo)：合同審批時(shí)效（權(quán)重20%）、訂單準(zhǔn)確率（權(quán)重20%）、客戶滿意度（權(quán)重20%）、合規(guī)差錯(cuò)率（權(quán)重20%）、回款周期（權(quán)重20%）。

（2）評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：采用百分制，90分以上為優(yōu)秀，80-89分為良好，60-79分為合格。

（3）考核對(duì)象：部門考核與個(gè)人考核相結(jié)合，部門考核結(jié)果與部門負(fù)責(zé)人績效掛鉤。

7.2評(píng)估周期與方法

（1）評(píng)估周期：月度評(píng)估、季度評(píng)估、年度評(píng)估。

（2）評(píng)估方法：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（ERP系統(tǒng)）、現(xiàn)場核查（內(nèi)控部）、客戶訪談（市場營銷部）。

（3）評(píng)估重點(diǎn)：月度考核業(yè)務(wù)指標(biāo)，季度考核風(fēng)險(xiǎn)防控，年度考核綜合績效。

7.3問題整改機(jī)制

（1）整改流程：發(fā)現(xiàn)→立項(xiàng)（2個(gè)工作日）→整改（一般≤7個(gè)工作日，重大≤30個(gè)工作日）→復(fù)核（3個(gè)工作日）→銷號(hào)（1個(gè)工作日）。

（2）分類管理：一般問題由部門負(fù)責(zé)人整改，重大問題由總經(jīng)理辦公會(huì)立項(xiàng)。

（3）責(zé)任追究：整改不到位需追究責(zé)任，重大問題需啟動(dòng)問責(zé)程序。

7.4持續(xù)改進(jìn)流程

（1）建議收集：通過系統(tǒng)反饋、內(nèi)控檢查、客戶建議等方式收集改進(jìn)建議。

（2）評(píng)估審批：內(nèi)控部評(píng)估建議合理性，總經(jīng)理辦公會(huì)審批優(yōu)化方案。

（3）跟蹤落實(shí)：內(nèi)控部跟蹤優(yōu)化方案實(shí)施效果，并納入下一輪評(píng)估。

第八章獎(jiǎng)懲機(jī)制

8.1獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)與程序

（1）獎(jiǎng)勵(lì)情形：重大業(yè)績貢獻(xiàn)、合規(guī)突出貢獻(xiàn)、流程優(yōu)化成果等。

（2）獎(jiǎng)勵(lì)類型：精神獎(jiǎng)勵(lì)（表彰大會(huì)）、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)金）、晉升獎(jiǎng)勵(lì)（崗位調(diào)整）。

（3）獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)：按貢獻(xiàn)程度分級(jí)，優(yōu)秀者獎(jiǎng)勵(lì)金額不低于當(dāng)月平均工資。

（4）獎(jiǎng)勵(lì)程序：部門提名→內(nèi)控部審核→總經(jīng)理審批→公示（≥3個(gè)工作日）→發(fā)放。

8.2違規(guī)行為界定

（1）一般違規(guī)：違反操作規(guī)范但未造成損失，如表單填寫不完整。

（2）較重違規(guī)：違反合規(guī)要求但未造成重大影響，如超時(shí)未審批。

（3）嚴(yán)重違規(guī)：違反法律法規(guī)造成重大損失，如重大合同欺詐。

8.3處罰標(biāo)準(zhǔn)與程序

（1）處罰分級(jí)：

-一般違規(guī)：警告或罰款（不超過1000元）。

-較重違規(guī)：罰款（1000-5000元）或降級(jí)。

-嚴(yán)重違規(guī)：降級(jí)、解除勞動(dòng)合同或移送司法。

（2）處罰程序：調(diào)查取證→告知→審批→執(zhí)行→申訴。

（3）處罰原則：合法合規(guī)、教育與懲戒相結(jié)合。

8.4申訴與復(fù)議

（1）申訴條件：收到處罰通知后3個(gè)工作日內(nèi)提出書面申訴。

（2）受理部門：合規(guī)部負(fù)責(zé)受理，總經(jīng)理辦公會(huì)審批復(fù)議結(jié)果。

（3）復(fù)議時(shí)限：5個(gè)工作日內(nèi)出具復(fù)議結(jié)果，全程留痕。

第九章應(yīng)急與例外管理

9.1應(yīng)急預(yù)案與危機(jī)處理

（1）應(yīng)急預(yù)案：針對(duì)重大合同違約、產(chǎn)品召回、客戶群體投訴等制定專項(xiàng)預(yù)案。

（2）應(yīng)急組織：成立應(yīng)急小組，由總經(jīng)理擔(dān)任組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。

（3）響應(yīng)流程：啟動(dòng)預(yù)警→分級(jí)響應(yīng)→處置措施→復(fù)盤總結(jié)。

（4）資源保障：設(shè)立應(yīng)急資金，確保應(yīng)急處置需求。

9.2例外情況處理

（1）例外場景：自然災(zāi)害、政策突變等不可抗力情況。

（2）審批權(quán)限：需提交例外申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批。

（3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：例外處理需附風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，明確風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。

（4）留存痕跡：例外處理過程需全程記錄，并納入制度優(yōu)化。

9.3危機(jī)公關(guān)與善后

（1）責(zé)任主體