偵查學(xué)試題及答案一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1.根據(jù)我國(guó)《刑事訴訟法》及相關(guān)規(guī)定，下列哪一主體不具有刑事案件偵查權(quán)？A.公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門(mén)B.人民檢察院反貪污賄賂局（注：根據(jù)2018年機(jī)構(gòu)改革，該職能已轉(zhuǎn)隸監(jiān)察委員會(huì)，此處為模擬試題設(shè)定）C.國(guó)家安全機(jī)關(guān)D.監(jiān)獄偵查部門(mén)2.某盜竊案現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)一枚帶血的扳手，經(jīng)鑒定扳手表面血跡與被害人血型一致，扳手手柄上提取到嫌疑人指紋。該扳手在證據(jù)分類(lèi)中屬于：A.言詞證據(jù)、直接證據(jù)B.實(shí)物證據(jù)、間接證據(jù)C.傳來(lái)證據(jù)、原始證據(jù)D.有罪證據(jù)、辯護(hù)證據(jù)3.偵查人員在訊問(wèn)犯罪嫌疑人時(shí)，下列哪一行為符合法定程序？A.未告知嫌疑人有權(quán)委托辯護(hù)人B.對(duì)聾啞嫌疑人未提供手語(yǔ)翻譯C.訊問(wèn)筆錄經(jīng)嫌疑人核對(duì)后簽名捺印D.連續(xù)訊問(wèn)超過(guò)24小時(shí)未讓嫌疑人休息4.電子數(shù)據(jù)取證中，關(guān)于“鏡像復(fù)制”的描述正確的是：A.僅需復(fù)制存儲(chǔ)設(shè)備中可見(jiàn)文件B.需完整復(fù)制存儲(chǔ)介質(zhì)的所有數(shù)據(jù)，包括未分配空間C.復(fù)制過(guò)程無(wú)需全程錄像D.可直接使用嫌疑人手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)提取5.下列哪項(xiàng)不屬于偵查工作的基本原則？A.迅速及時(shí)原則B.客觀全面原則C.秘密優(yōu)先原則D.遵守法制原則6.某殺人案中，偵查人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)遺留的足跡推斷嫌疑人身高約175cm，體重約70kg。該推斷運(yùn)用的是：A.同一認(rèn)定理論B.物質(zhì)交換原理C.偵查假設(shè)推理D.因果關(guān)系分析7.辨認(rèn)程序中，下列哪一做法符合規(guī)范？A.讓辨認(rèn)人單獨(dú)對(duì)辨認(rèn)對(duì)象進(jìn)行辨認(rèn)B.辨認(rèn)犯罪嫌疑人時(shí)，提供7名年齡、體貌相似的陪襯人C.辨認(rèn)前向辨認(rèn)人描述嫌疑人特征D.對(duì)未知名尸體辨認(rèn)時(shí)，僅提供1張照片8.關(guān)于偵查實(shí)驗(yàn)的條件要求，錯(cuò)誤的是：A.應(yīng)選擇與發(fā)案時(shí)間相同的時(shí)間段B.需在原地點(diǎn)或類(lèi)似環(huán)境中進(jìn)行C.實(shí)驗(yàn)次數(shù)不限，直至得出明確結(jié)論D.實(shí)驗(yàn)過(guò)程需全程錄音錄像9.某網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，嫌疑人使用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移贓款。偵查人員為追蹤資金流向，最關(guān)鍵的取證措施是：A.提取嫌疑人銀行賬戶(hù)流水B.固定聊天軟件聊天記錄C.獲取虛擬貨幣交易平臺(tái)的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)D.查封嫌疑人線下資產(chǎn)10.下列哪項(xiàng)不屬于現(xiàn)場(chǎng)勘查的“三錄”內(nèi)容？A.現(xiàn)場(chǎng)筆錄B.現(xiàn)場(chǎng)繪圖C.現(xiàn)場(chǎng)照片D.現(xiàn)場(chǎng)錄音二、簡(jiǎn)答題（每題8分，共40分）1.簡(jiǎn)述偵查假設(shè)的構(gòu)建步驟及其驗(yàn)證方法。2.列舉電子數(shù)據(jù)取證的“三性”要求，并說(shuō)明其在實(shí)踐中的具體體現(xiàn)。3.對(duì)比分析公開(kāi)偵查與秘密偵查的適用場(chǎng)景及法律限制。4.試述現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)中“七何要素”的具體內(nèi)容及其對(duì)偵查的作用。5.結(jié)合《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》，說(shuō)明訊問(wèn)犯罪嫌疑人時(shí)“嚴(yán)禁刑訊逼供”的具體保障措施。三、案例分析題（每題20分，共40分）案例一：2023年5月10日凌晨2時(shí)，某市“康旭便利店”發(fā)生搶劫案。店主王某（女，45歲）稱(chēng)：“一名戴黑色鴨舌帽、穿灰色連帽衫的男子持匕首闖入，威脅交出收銀臺(tái)現(xiàn)金，得手后沿店后巷逃跑?！爆F(xiàn)場(chǎng)勘查發(fā)現(xiàn)：店門(mén)無(wú)撬壓痕跡，收銀臺(tái)抽屜被拉開(kāi)（未破壞鎖具），地面有半截?zé)煹伲ㄆ放茷椤敖鹑~”），監(jiān)控?cái)z像頭被嫌疑人用布遮擋（僅記錄到進(jìn)入時(shí)模糊身影）。經(jīng)清點(diǎn)，損失現(xiàn)金5800元。周邊走訪得知：便利店每日23時(shí)結(jié)賬，現(xiàn)金留存不超過(guò)2000元，但案發(fā)當(dāng)日因需次日進(jìn)貨，王某提前存入3800元備用金（未告知他人）。問(wèn)題：（1）分析本案可能的作案條件。（2）提出下一步偵查工作的重點(diǎn)方向。（3）列舉需要提取的關(guān)鍵證據(jù)及取證方法。案例二：2023年8月，某高校陸續(xù)出現(xiàn)學(xué)生被“兼職刷單”詐騙事件，涉案金額累計(jì)達(dá)20余萬(wàn)元。受害者均稱(chēng)：通過(guò)“校園兼職群”添加陌生QQ號(hào)，對(duì)方以“墊付刷單返現(xiàn)”為由，要求先轉(zhuǎn)賬至指定賬戶(hù)，前兩單小額返現(xiàn)后，第三單大額轉(zhuǎn)賬（5000-10000元）后失聯(lián)。經(jīng)技術(shù)偵查，嫌疑人QQ號(hào)注冊(cè)IP指向境外，但資金最終流入國(guó)內(nèi)某商貿(mào)公司賬戶(hù)（該公司賬戶(hù)曾因異常交易被銀行預(yù)警）。進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該商貿(mào)公司法定代表人李某（男，32歲）無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其名下銀行卡流水顯示：每月有100余筆來(lái)自不同地區(qū)的轉(zhuǎn)賬，金額均為5000-10000元，到賬后立即分散轉(zhuǎn)入多個(gè)個(gè)人賬戶(hù)。問(wèn)題：（1）分析本案嫌疑人可能的作案模式。（2）說(shuō)明電子數(shù)據(jù)取證中需重點(diǎn)固定的證據(jù)類(lèi)型。（3）提出追蹤資金鏈的具體偵查措施。答案及解析一、單項(xiàng)選擇題1.答案：B解析：根據(jù)2018年《監(jiān)察法》實(shí)施，人民檢察院反貪污賄賂局職能轉(zhuǎn)隸監(jiān)察委員會(huì)，原檢察機(jī)關(guān)僅保留部分職務(wù)犯罪偵查權(quán)（如司法工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁等），因此本題設(shè)定中B不具有偵查權(quán)。2.答案：B解析：扳手屬于實(shí)物證據(jù)（以物質(zhì)形態(tài)存在）；需結(jié)合其他證據(jù)（指紋、血型鑒定）才能證明案件主要事實(shí)，故為間接證據(jù)。3.答案：C解析：《刑事訴訟法》第120條規(guī)定，訊問(wèn)筆錄應(yīng)交嫌疑人核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后簽名捺印；A違反第34條告知義務(wù)；B違反第121條聾啞人翻譯規(guī)定；D違反第119條訊問(wèn)時(shí)間限制（一般不超過(guò)12小時(shí)，特殊重大復(fù)雜不超過(guò)24小時(shí)但需保證飲食休息）。4.答案：B解析：電子數(shù)據(jù)取證中，鏡像復(fù)制需完整復(fù)制存儲(chǔ)介質(zhì)的所有數(shù)據(jù)（包括未分配空間、隱藏文件），以確保證據(jù)完整性；A遺漏關(guān)鍵數(shù)據(jù)；C違反《電子數(shù)據(jù)取證規(guī)則》全程錄像要求；D可能破壞原始數(shù)據(jù)。5.答案：C解析：偵查工作基本原則包括迅速及時(shí)、客觀全面、遵守法制、依靠群眾等，秘密偵查是特定情況下的手段，并非基本原則。6.答案：C解析：通過(guò)足跡推斷身高體重屬于基于經(jīng)驗(yàn)法則的偵查假設(shè)推理；同一認(rèn)定針對(duì)客體特定性（如指紋比對(duì)）；物質(zhì)交換原理指犯罪過(guò)程中物質(zhì)轉(zhuǎn)移（如嫌疑人留下纖維）；因果關(guān)系分析側(cè)重行為與結(jié)果的聯(lián)系。7.答案：B解析：《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第259條規(guī)定，辨認(rèn)犯罪嫌疑人時(shí)陪襯人不得少于7人；A錯(cuò)誤（應(yīng)個(gè)別辨認(rèn)）；C錯(cuò)誤（辨認(rèn)前不得暗示）；D錯(cuò)誤（尸體辨認(rèn)應(yīng)提供多張照片或陪襯物）。8.答案：C解析：偵查實(shí)驗(yàn)需嚴(yán)格遵循條件相似性，但次數(shù)并非越多越好，關(guān)鍵是驗(yàn)證假設(shè)；A、B、D均符合《刑事訴訟法》第135條及相關(guān)規(guī)定。9.答案：C解析：虛擬貨幣交易依賴(lài)區(qū)塊鏈技術(shù)，追蹤鏈上地址流轉(zhuǎn)是關(guān)鍵；A為傳統(tǒng)資金流，但虛擬貨幣可能繞過(guò)銀行；B可證明詐騙行為，但無(wú)法直接追蹤資金；D與資金流向無(wú)直接關(guān)聯(lián)。10.答案：D解析：現(xiàn)場(chǎng)勘查“三錄”指筆錄、繪圖、照片（或錄像），錄音非法定“三錄”內(nèi)容。二、簡(jiǎn)答題1.偵查假設(shè)的構(gòu)建步驟及驗(yàn)證方法：步驟：（1）收集材料：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘查、調(diào)查訪問(wèn)獲取案件信息；（2）初步假設(shè)：對(duì)案件性質(zhì)、時(shí)間、手段等提出推測(cè)（如“熟人作案”）；（3）細(xì)化假設(shè)：結(jié)合專(zhuān)業(yè)知識(shí)（如痕跡學(xué)、法醫(yī)學(xué)）完善假設(shè)內(nèi)容（如“嫌疑人身高170-175cm，熟悉店內(nèi)現(xiàn)金存放規(guī)律”）；（4）形成系統(tǒng)假設(shè)：將分散假設(shè)整合為邏輯連貫的偵查方向。驗(yàn)證方法：（1）直接驗(yàn)證：通過(guò)新證據(jù)（如監(jiān)控錄像、DNA鑒定）證實(shí)或推翻假設(shè)；（2）間接驗(yàn)證：運(yùn)用邏輯推理排除矛盾（如假設(shè)“嫌疑人夜間潛入”，但現(xiàn)場(chǎng)門(mén)窗完好，可推斷“熟人開(kāi)門(mén)”）；（3）實(shí)踐驗(yàn)證：通過(guò)偵查措施（如排查嫌疑人、搜查住所）檢驗(yàn)假設(shè)（如在嫌疑人住所發(fā)現(xiàn)涉案現(xiàn)金，假設(shè)成立）。2.電子數(shù)據(jù)取證的“三性”要求及實(shí)踐體現(xiàn)：（1）客觀性：要求電子數(shù)據(jù)真實(shí)反映案件事實(shí)，實(shí)踐中需通過(guò)“鏡像復(fù)制”固定原始存儲(chǔ)介質(zhì)，避免篡改（如對(duì)手機(jī)進(jìn)行只讀鎖保護(hù)后提取數(shù)據(jù)）；（2）合法性：取證主體需為偵查人員，程序符合《電子數(shù)據(jù)取證規(guī)則》（如制作《提取電子數(shù)據(jù)筆錄》，注明設(shè)備型號(hào)、提取方法）；（3）關(guān)聯(lián)性：電子數(shù)據(jù)需與案件事實(shí)存在邏輯聯(lián)系，實(shí)踐中需篩選關(guān)鍵數(shù)據(jù)（如詐騙案中提取嫌疑人與受害者的聊天記錄，而非無(wú)關(guān)社交信息）。3.公開(kāi)偵查與秘密偵查的對(duì)比：適用場(chǎng)景：公開(kāi)偵查（如現(xiàn)場(chǎng)勘查、公開(kāi)搜查）用于案情明確、需獲取合法證據(jù)的階段；秘密偵查（如特情耳目、技術(shù)偵查）用于隱蔽性強(qiáng)、需避免打草驚蛇的案件（如毒品犯罪、網(wǎng)絡(luò)詐騙）。法律限制：公開(kāi)偵查需出示證件（如搜查證），告知當(dāng)事人權(quán)利；秘密偵查需經(jīng)嚴(yán)格審批（《刑事訴訟法》第150條規(guī)定，技術(shù)偵查需設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)），且獲取的材料只能用于刑事訴訟。4.現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)“七何要素”及作用：七何要素：（1）何人：案件涉及的當(dāng)事人、目擊者身份；（2）何事：案件性質(zhì)（如搶劫、盜竊）；（3）何時(shí)：案發(fā)具體時(shí)間（精確到分鐘）；（4）何地：具體案發(fā)地點(diǎn)及周邊環(huán)境；（5）何因：作案動(dòng)機(jī)（如報(bào)復(fù)、圖財(cái)）；（6）何果：造成的損失（如財(cái)物丟失、人員傷亡）；（7）何手段：作案方法（如撬門(mén)、持械威脅）。作用：通過(guò)全面掌握“七何”，可構(gòu)建案件全貌，為劃定偵查范圍（如“熟人作案”）、確定偵查方向（如排查知情人）提供依據(jù)。5.訊問(wèn)中“嚴(yán)禁刑訊逼供”的保障措施：（1）程序保障：訊問(wèn)時(shí)間一般不超過(guò)12小時(shí)，重大復(fù)雜案件不超過(guò)24小時(shí)，需保證飲食休息（《刑事訴訟法》第119條）；（2）同步錄音錄像：可能判處無(wú)期徒刑、死刑的案件或其他重大犯罪案件，應(yīng)當(dāng)對(duì)訊問(wèn)過(guò)程錄音錄像（第123條）；（3）權(quán)利告知：訊問(wèn)前告知嫌疑人有權(quán)委托辯護(hù)人、申請(qǐng)回避（第120條）；（4）非法證據(jù)排除：采用刑訊逼供等非法方法收集的供述應(yīng)當(dāng)予以排除（《刑事訴訟法解釋》第123條）；（5）律師參與：嫌疑人被拘留后可委托律師會(huì)見(jiàn)，律師可提出申訴、控告（第39條）。三、案例分析題案例一：（1）可能的作案條件：①知情條件：嫌疑人知曉案發(fā)當(dāng)日便利店留存大額現(xiàn)金（正常僅2000元，當(dāng)日因進(jìn)貨留存5800元未告知他人），可能為熟人（如員工、常來(lái)顧客）或通過(guò)其他方式獲取信息（如監(jiān)聽(tīng)店內(nèi)對(duì)話）；②作案手段：店門(mén)無(wú)撬壓痕跡、收銀臺(tái)未破壞鎖具，可能使用鑰匙或趁店主未鎖門(mén)進(jìn)入；③體貌特征：戴黑色鴨舌帽、穿灰色連帽衫（需排查周邊監(jiān)控中符合該特征人員）；④物證關(guān)聯(lián)：現(xiàn)場(chǎng)遺留“金葉”牌煙蒂，嫌疑人可能有吸煙習(xí)慣，且煙蒂DNA可用于身份識(shí)別。（2）下一步偵查重點(diǎn)：①排查知情人：調(diào)查便利店員工、近期頻繁光顧的顧客、有前科的人員，重點(diǎn)詢(xún)問(wèn)是否知曉當(dāng)日現(xiàn)金留存情況；②擴(kuò)大監(jiān)控范圍：調(diào)取便利店周邊道路、小區(qū)監(jiān)控，追蹤嫌疑人逃跑路線（后巷可能連接主路，查看凌晨2時(shí)前后的可疑人員）；③物證檢驗(yàn)：對(duì)煙蒂進(jìn)行DNA鑒定，與前科人員DNA庫(kù)比對(duì)；對(duì)收銀臺(tái)抽屜提取指紋（可能為嫌疑人或店主所留，需排除店主指紋）；④串并案件：查詢(xún)近期周邊是否發(fā)生類(lèi)似“知情人作案”的搶劫案，分析是否為同一嫌疑人。（3）關(guān)鍵證據(jù)及取證方法：①煙蒂：使用物證袋封裝，避免污染，送DNA實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行STR分型檢驗(yàn)；②收銀臺(tái)指紋：用磁性粉刷顯后拍照固定，提取指紋卡；③監(jiān)控錄像：雖被遮擋，但可提取攝像頭被遮擋前的模糊影像，通過(guò)圖像處理技術(shù)增強(qiáng)清晰度；④證人證言：詢(xún)問(wèn)周邊商戶(hù)（如隔壁夜宵攤攤主）是否看到可疑人員，制作詢(xún)問(wèn)筆錄；⑤店主通訊記錄：調(diào)取王某近一周通話、聊天記錄，排查是否泄露現(xiàn)金留存信息（如與親友提及進(jìn)貨需求）。案例二：（1）作案模式：①引流階段：通過(guò)“校園兼職群”發(fā)布虛假刷單信息，吸引學(xué)生添加QQ；②誘導(dǎo)階段：前兩單小額墊付（如200元返220元）建立信任，第三單要求大額轉(zhuǎn)賬（5000-10000元）；③洗錢(qián)階段：資金流入空殼公司賬戶(hù)后，通過(guò)分散轉(zhuǎn)賬（“跑分”）至多個(gè)個(gè)人賬戶(hù)，最終轉(zhuǎn)移至境外或取現(xiàn)；④隱蔽手段：使用境外IP注冊(cè)QQ號(hào)，規(guī)避?chē)?guó)內(nèi)監(jiān)管；利用空殼公司掩蓋資金流向。（2）需重點(diǎn)固定的電子數(shù)據(jù)：①聊天記錄：嫌疑人與受害者的QQ聊天記錄（包括刷單任務(wù)要求、轉(zhuǎn)賬指令），需通過(guò)騰訊公司協(xié)查提取原始數(shù)據(jù)；②交易記錄：受害者手機(jī)銀行、第三方支付平臺(tái)的轉(zhuǎn)賬憑證（需調(diào)取電子回單）；③IP地址信息：QQ號(hào)注冊(cè)及登錄的IP地址（可通過(guò)運(yùn)營(yíng)商獲取，分析是否為動(dòng)態(tài)IP或跳板服務(wù)器）；④網(wǎng)站/群聊信息：“校園兼職群”的創(chuàng)建者、管理員信息，群內(nèi)發(fā)布的刷單廣告內(nèi)容（需截圖固定并公證）；⑤設(shè)備信息：嫌疑人使用的手機(jī)IMEI碼、電腦MAC地址（如通過(guò)技術(shù)偵查獲?。?。（3）追蹤資金鏈的措施：①凍結(jié)賬戶(hù)：對(duì)涉案商貿(mào)公司賬戶(hù)及分散轉(zhuǎn)入的個(gè)人賬戶(hù)