管理制度聲明合同一、合同管理原則（一）合法性原則合同管理必須嚴格遵循國家相關法律法規(guī)，確保合同的訂立、履行、變更和解除等全過程均符合《中華人民共和國民法典》等法律規(guī)定。合同內容不得違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，不得損害社會公共利益和他人合法權益。在合同簽訂前，需對合同標的、當事人資質等進行全面審查，避免出現(xiàn)法律風險。（二）公平性原則合同雙方當事人在法律地位上一律平等，合同內容應體現(xiàn)公平合理的精神。在確定權利義務時，應充分考慮雙方的實際情況和利益需求，不得設置不公平的條款。例如，在違約責任條款中，應根據(jù)違約行為的性質和后果，合理約定違約金的數(shù)額或計算方法，避免出現(xiàn)顯失公平的情況。（三）合規(guī)性原則合同管理需符合企業(yè)內部規(guī)章制度和行業(yè)規(guī)范要求。企業(yè)應制定完善的合同管理制度，明確合同管理的流程、職責和標準。在合同簽訂、履行等環(huán)節(jié)，必須嚴格按照制度規(guī)定執(zhí)行，確保合同管理工作的規(guī)范化和標準化。（四）透明性原則合同管理過程應保持透明，相關信息應及時、準確地傳遞給合同雙方當事人和企業(yè)內部相關部門。在合同談判、簽訂、履行等環(huán)節(jié)，應建立相應的信息披露機制，確保各方能夠充分了解合同的進展情況和相關信息。二、合同管理機構及職責（一）合同管理機構的組成企業(yè)設立專門的合同管理小組，由法律事務部、財務部、業(yè)務部門和行政部等相關部門的負責人組成。法律事務部負責合同的法律審查、風險評估及后續(xù)法律支持；財務部負責合同的財務審查及資金支付的監(jiān)督；業(yè)務部門負責合同的商務談判及履行；行政部負責合同的檔案管理及日常事務協(xié)調。（二）合同管理機構的主要職責制定、修訂及實施合同管理制度，確保合同管理工作有章可循。審核合同文本，對合同的合法性、合規(guī)性、完整性和準確性進行審查，提出修改意見和建議。監(jiān)督合同的履行情況，協(xié)調解決合同履行中的問題，確保合同雙方按約定履行義務。負責合同檔案的管理及信息統(tǒng)計工作，建立健全合同檔案管理制度，確保合同檔案的完整、安全和可追溯。組織合同管理相關培訓及經(jīng)驗交流，提高合同管理人員的專業(yè)素質和業(yè)務能力。三、合同的簽訂流程（一）合同發(fā)起合同發(fā)起部門根據(jù)業(yè)務需求提出合同簽訂申請，并提交相關資料，包括但不限于合同對方當事人的資質證明、合同標的的相關資料等。（二）合同審查合同管理機構對合同內容進行初步審查，主要審查合同的基本條款是否完整、明確，是否符合企業(yè)的合同管理制度和相關規(guī)定。法律事務部對合同進行法律審查，重點審查合同的合法性、合規(guī)性，合同條款是否存在法律風險，以及違約責任和爭議解決方式是否合理等。財務部對合同涉及的財務條款進行審查，包括合同價款或報酬的合理性、支付方式的安全性和可行性等。（三）合同審批合同管理機構根據(jù)審查意見，對合同進行審批。審批通過后，方可進入合同簽訂環(huán)節(jié)。對于重大合同或特殊合同，還需提交企業(yè)管理層進行審批。（四）合同簽訂合同雙方當事人在合同文本上簽字蓋章，合同正式成立。合同簽訂后，行政部負責合同的歸檔及存檔工作，及時將合同文本及相關資料整理歸檔。四、合同條款內容（一）基本條款合同編號及簽訂日期：合同編號應按照企業(yè)規(guī)定的編號規(guī)則進行編排，確保唯一性和可追溯性；簽訂日期應明確合同成立的時間。當事人的名稱或姓名及住所：明確合同雙方當事人的基本信息，包括單位名稱、法定代表人、住所、聯(lián)系電話等。合同標的：明確合同的標的，包括貨物、服務、工程等，應具體、明確，避免模糊不清。數(shù)量與質量要求：約定合同標的的數(shù)量和質量標準，數(shù)量應明確計量單位和數(shù)量，質量要求應符合國家相關標準或雙方約定的標準。價款或報酬及支付方式：明確合同的價款或報酬數(shù)額，以及支付方式、支付時間和地點等。履行期限、地點及方式：約定合同的履行期限、履行地點和履行方式，確保合同能夠按時、按質、按量履行。違約責任：約定合同雙方當事人違反合同約定時應承擔的責任，包括違約金的數(shù)額或計算方法、賠償損失的范圍等。爭議解決方式：約定合同履行過程中發(fā)生爭議時的解決方式，包括協(xié)商、調解、仲裁或訴訟等。（二）特殊條款根據(jù)合同的性質和雙方的需求，可以增加特殊條款。例如，在技術開發(fā)合同中，可以約定技術成果的歸屬和分享方式；在保密合同中，可以約定保密范圍、保密期限和違約責任等。特殊條款應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并在合同中明確約定。（三）合同附件與補充協(xié)議合同附件是合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。合同附件包括但不限于技術規(guī)格、圖紙、質量標準、驗收報告等。補充協(xié)議是對合同內容的補充和修改，當合同簽訂后需要對某些條款進行變更或補充時，雙方應簽訂補充協(xié)議，并按照合同簽訂的程序進行審批和歸檔。五、合同履行監(jiān)督（一）監(jiān)督內容合同管理機構負責對合同的履行情況進行監(jiān)督，監(jiān)督內容包括但不限于合同標的的交付情況、質量驗收情況、價款或報酬的支付情況等。通過定期檢查、不定期抽查等方式，及時掌握合同履行的進展情況。（二）監(jiān)督方式建立合同履行臺賬，對合同的履行情況進行記錄和跟蹤，包括合同的簽訂時間、履行期限、履行進度、支付情況等。要求合同履行部門定期提交合同履行情況報告，及時反映合同履行中存在的問題和困難。加強與合同對方當事人的溝通和聯(lián)系，了解其履行合同的情況，及時協(xié)調解決雙方在履行過程中出現(xiàn)的爭議和問題。（三）問題處理對合同履行中發(fā)現(xiàn)的問題，合同管理機構應及時提出整改意見，并督促相關部門落實整改。對于嚴重違反合同約定的行為，應及時采取法律措施，維護企業(yè)的合法權益。六、合同風險控制（一）風險識別合同管理機構應在合同簽訂前、履行中及履行后等各個階段，對合同可能面臨的風險進行全面識別。風險識別的內容包括法律風險、市場風險、信用風險、操作風險等。例如，在合同簽訂前，應識別合同對方當事人的信用風險；在合同履行過程中，應識別市場價格波動、政策變化等市場風險。（二）風險評估對識別出的風險進行評估，分析風險發(fā)生的可能性和影響程度，確定風險等級。根據(jù)風險等級，制定相應的風險應對策略和措施。例如，對于高風險的合同，應采取更加嚴格的審查和監(jiān)督措施；對于中低風險的合同，可以采取一般的風險防范措施。（三）風險防范措施加強合同對方當事人的資質審查，選擇信譽良好、實力較強的合作伙伴。在合同條款中設置風險防范條款，如違約責任條款、擔保條款等，以降低風險發(fā)生時的損失。建立合同履行預警機制，對合同履行過程中的風險進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理風險隱患。加強合同管理人員的培訓，提高其風險意識和風險防范能力。七、合同變更、解除與糾紛處理（一）合同變更合同履行過程中，如需變更合同內容，應由相關方提出變更申請，雙方就變更事項進行協(xié)商。協(xié)商一致后，簽訂書面的變更協(xié)議，并按照合同簽訂的程序進行審批和歸檔。變更后的合同條款與原合同具有同等法律效力。（二）合同解除當出現(xiàn)法定或約定的解除條件時，合同雙方當事人可以解除合同。解除合同應簽訂書面的解除協(xié)議，并按照合同簽訂的程序進行審批和歸檔。合同解除后，雙方應按照合同約定處理善后事宜，如返還財產(chǎn)、賠償損失等。（三）合同糾紛處理合同履行過程中發(fā)生糾紛時，雙方應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以根據(jù)合同約定的爭議解決方式，申請仲裁或向人民法院提起訴訟。在糾紛處理過程中，合同管理機構應積極收集相關證據(jù)，協(xié)助企業(yè)維護合法權益。八、合同檔案管理（一）檔案建立合同簽訂后，行政部應及時建立合同檔案，將合同文本、附件、審批材料、履行情況報告等相關資料整理歸檔。檔案應按照合同編號進行分類管理，確保檔案的完整性和系統(tǒng)性。（二）檔案保管合同檔案應妥善保管，采取防火、防潮、防蟲、防盜等措施，確保檔案的安全。檔案保管期限應按照國家相關規(guī)定和企業(yè)內部制度執(zhí)行，對于重要的合同檔案，應永久保管。（三）檔案查閱與借閱建立合同檔案查閱與借閱制度，明確查閱和借閱的程序和要求。查閱和借閱檔案時，應填寫申請表，并經(jīng)相關負責人批準。查閱和借閱人員應遵守檔案管理規(guī)定，不得擅自復制、涂改、抽取檔案資料。九、合同信息化管理（一）合同管理系統(tǒng)的應用企業(yè)應建立合同管理系統(tǒng)，實現(xiàn)合同全流程電子化管理。合同管理系統(tǒng)應具備合同起草、審批、簽訂、履行、變更、解除、歸檔等功能，提高合同管理的效率和質量。（二）合同電子文檔的管理合同電子文檔應按照統(tǒng)一格式存儲，便于檢索和查閱。電子文檔應定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，應建立電子文檔的修改和刪除記錄制度，確保電子文檔的可追溯性。（三）合同數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析定期對合同數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，評估合同管理工作的效益和風險。統(tǒng)計分析的內容包括合同簽訂數(shù)量、履行情況、風險發(fā)生情況等。通過數(shù)據(jù)分析，為企業(yè)管理層提供決策依據(jù)，不斷優(yōu)化合同管理制度和流程。十、合同效益評估（一）效益指標體系建立合同效益指標體系，包括經(jīng)濟效益指標和社會效益指標。經(jīng)濟效益指標主要包括合同金額、成本節(jié)約額、利潤增加額等；社會效益指標主要包括企業(yè)形象提升、客戶滿意度提高等。（二）效益評估方法采用定性與定量相結合的方法進行合同效益評估。定性評估主要通過對合同履行情況、客戶反饋等進行分析；定量評估主要通過對效益指標的計算和比較進行分析。（三）評估結