食品經(jīng)營(yíng)九項(xiàng)制度第一章總則第一條為規(guī)范公司食品經(jīng)營(yíng)行為，有效防范食品安全風(fēng)險(xiǎn)，保障消費(fèi)者權(quán)益，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合公司實(shí)際情況及防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)需求，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋食品采購(gòu)、生產(chǎn)加工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、銷售服務(wù)等全業(yè)務(wù)鏈條及場(chǎng)景，確保各環(huán)節(jié)管理要求統(tǒng)一執(zhí)行。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語(yǔ)：（一）食品經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)管理：指公司圍繞食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控，制定并實(shí)施的一系列管理措施，包括制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、合規(guī)審查、應(yīng)急處置等系統(tǒng)性工作。（二）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指在食品經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能引發(fā)食品安全事故、造成消費(fèi)者健康損害或企業(yè)聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)，如原料污染、加工不當(dāng)、存儲(chǔ)條件不合格等。（三）合規(guī)操作：指員工在履行崗位職責(zé)時(shí)，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制度的行為要求。第四條食品經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)納入風(fēng)險(xiǎn)防控范圍，不留管理盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的食品安全管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，優(yōu)先防范重大風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理有效性，優(yōu)化制度流程，提升防控能力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位食品安全第一責(zé)任人，對(duì)專項(xiàng)管理工作的全面實(shí)施負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核。第六條設(shè)立食品經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括牽頭部門、專責(zé)部門及業(yè)務(wù)部門代表，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)以下職能：（一）制定和修訂專項(xiàng)管理制度，確保與法規(guī)政策同步更新；（二）決策審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案及應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案；（三）定期開(kāi)展管理效果評(píng)估，向決策層提交改進(jìn)建議。第七條明確三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門（如質(zhì)量管理部）：負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫，組織協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作。（二）專責(zé)部門（如法務(wù)部、采購(gòu)部）：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、合同風(fēng)險(xiǎn)管控，提供專業(yè)法律支持；參與風(fēng)險(xiǎn)處置和案例復(fù)盤。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（如生產(chǎn)中心、銷售公司）：落實(shí)專項(xiàng)管理要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)排查、隱患整改，確保一線操作合規(guī)。第八條基層執(zhí)行崗應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，確認(rèn)知曉并執(zhí)行操作規(guī)范；（二）及時(shí)上報(bào)異常情況或潛在風(fēng)險(xiǎn)，包括設(shè)備故障、原料異常等；（三）參與培訓(xùn)考核，通過(guò)后方可上崗，持續(xù)學(xué)習(xí)更新知識(shí)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條食品采購(gòu)管理：（一）供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)盡職調(diào)查，包括資質(zhì)審核、實(shí)地考察、索證索票，建立合格供應(yīng)商名錄并動(dòng)態(tài)更新；（二）禁止采購(gòu)無(wú)證照、過(guò)期或來(lái)源不明的食品原料；（三）重點(diǎn)關(guān)注原料農(nóng)獸藥殘留、重金屬超標(biāo)等風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施批次抽檢。第十條生產(chǎn)加工控制：（一）嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確保溫度、濕度、時(shí)間等工藝參數(shù)達(dá)標(biāo)；（二）嚴(yán)禁使用回收食品、非法添加劑，落實(shí)添加劑使用臺(tái)賬；（三）加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)和清潔消毒，防止交叉污染。第十一條倉(cāng)儲(chǔ)物流管理：（一）食品存儲(chǔ)應(yīng)符合分區(qū)分類要求，避免蟲(chóng)害、霉變風(fēng)險(xiǎn)；（二）禁止超期存儲(chǔ)，建立先進(jìn)先出機(jī)制，定期盤點(diǎn)損耗；（三）運(yùn)輸過(guò)程應(yīng)使用專用車輛并全程溫控，確保冷鏈?zhǔn)称菲焚|(zhì)。第十二條營(yíng)銷推廣規(guī)范：（一）廣告宣傳不得夸大功效或使用絕對(duì)化用語(yǔ)，明示配料表及過(guò)敏原信息；（二）禁止虛假宣傳或編造產(chǎn)品來(lái)源，確保證照資質(zhì)可查；（三）網(wǎng)絡(luò)銷售需符合平臺(tái)規(guī)則，及時(shí)處理消費(fèi)者投訴。第十三條食品召回管理：（一）建立召回響應(yīng)機(jī)制，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)48小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)流程；（二）明確召回范圍、處置方式及信息披露規(guī)范，全程可追溯；（三）對(duì)召回原因進(jìn)行根本原因分析，完善防控措施。第十四條質(zhì)量追溯體系：（一）完善從原料到終端的全鏈條追溯記錄，實(shí)現(xiàn)“一物一碼”；（二）定期開(kāi)展追溯系統(tǒng)測(cè)試，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整；（三）發(fā)生事故時(shí)可通過(guò)系統(tǒng)快速鎖定問(wèn)題批次，降低影響。第十五條消費(fèi)者投訴處理：（一）設(shè)立投訴處理專崗，7日內(nèi)響應(yīng)并記錄處理過(guò)程；（二）重大投訴需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)，避免事態(tài)擴(kuò)大；（三）定期分析投訴數(shù)據(jù)，識(shí)別共性問(wèn)題并改進(jìn)管理。第十六條人員健康管理：（一）從業(yè)人員需每年體檢，持健康證明上崗，患有傳染性疾病者禁止接觸食品；（二）開(kāi)展食品安全培訓(xùn)，考核合格后方可操作高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)；（三）突發(fā)疾病時(shí)應(yīng)立即隔離并報(bào)告，防止傳播風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年組織專項(xiàng)評(píng)估，根據(jù)法規(guī)修訂、監(jiān)管要求變化及時(shí)修訂制度；（二）重大業(yè)務(wù)調(diào)整時(shí)同步更新管理要求，確保覆蓋新增風(fēng)險(xiǎn)；（三）修訂后需發(fā)布全員通知，并組織再培訓(xùn)。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，涵蓋采購(gòu)、生產(chǎn)、物流等環(huán)節(jié)；（二）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知書(shū)并明確整改時(shí)限；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，持續(xù)跟蹤改進(jìn)效果。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將專項(xiàng)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，如采購(gòu)合同簽訂前需法務(wù)審核；（二）項(xiàng)目啟動(dòng)前提交合規(guī)方案，未經(jīng)審查不得實(shí)施；（三）審查結(jié)果納入績(jī)效考核，問(wèn)題突出的部門需重點(diǎn)整改。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)；（二）制定應(yīng)急流程，明確上報(bào)路徑、處置權(quán)限及資源調(diào)配方案；（三）定期演練應(yīng)急方案，確保責(zé)任協(xié)同和信息通暢。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）明確違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，包括警告、降級(jí)、解雇等；（二）重大事故按“四不放過(guò)”原則追責(zé)，聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核和紀(jì)律處分；（三）建立典型案例庫(kù)，以案說(shuō)法強(qiáng)化警示教育。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年開(kāi)展管理有效性評(píng)估，采用問(wèn)卷調(diào)查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等方法；（二）識(shí)別流程漏洞，提出優(yōu)化建議并納入下一年度計(jì)劃；（三）評(píng)估結(jié)果向決策層匯報(bào)，作為制度修訂的依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期研究食品安全工作，解決重大問(wèn)題；（二）牽頭部門配備專職人員，確保日常管理有人負(fù)責(zé)；（三）建立跨部門聯(lián)絡(luò)員機(jī)制，協(xié)調(diào)推進(jìn)具體任務(wù)。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，與預(yù)算分配掛鉤；（二）個(gè)人績(jī)效與崗位合規(guī)表現(xiàn)關(guān)聯(lián)，優(yōu)秀者優(yōu)先評(píng)優(yōu)評(píng)先；（三）設(shè)立食品安全專項(xiàng)獎(jiǎng)金，鼓勵(lì)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)法律法規(guī)及責(zé)任；（二）一線員工每月培訓(xùn)操作規(guī)范，考核合格后方可上崗；（三）利用宣傳欄、內(nèi)網(wǎng)平臺(tái)等載體，營(yíng)造“人人懂安全”的氛圍。第二十六條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控；（二）通過(guò)數(shù)據(jù)分析預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)，輔助決策優(yōu)化；（三）建立電子化檔案，確保記錄可追溯、可查詢。第二十七條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《食品安全合規(guī)手冊(cè)》，明確行為準(zhǔn)則和獎(jiǎng)懲規(guī)則；（二）全員簽署合規(guī)承諾書(shū)，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)；（三）開(kāi)展主題月活動(dòng)，如“質(zhì)量提升周”，增強(qiáng)全員參與感。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件需在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至專責(zé)部門，逐級(jí)傳遞至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理情況應(yīng)包含數(shù)