PAGE公章考核制度一、總則（一）目的為加強公司公章管理，規(guī)范公章使用流程，防范公章使用風險，保障公司合法權(quán)益，特制定本考核制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工在涉及使用公司公章的各類業(yè)務活動中。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：公章的使用必須嚴格遵守國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.審批規(guī)范原則：所有公章使用均需經(jīng)過嚴格的審批流程，確保用章事項合法合規(guī)、真實有效。3.責任明確原則：明確各環(huán)節(jié)使用人員的職責，對公章使用過程中的違規(guī)行為進行責任追究。二、公章管理職責（一）行政部門職責1.負責公司公章的統(tǒng)一保管，設(shè)立專門的公章保管場所，確保公章存放安全。2.制定公章使用登記臺賬，詳細記錄每次公章使用的時間、事由、用章部門、用章人、批準人等信息。3.按照審批流程，審核用章申請，對不符合規(guī)定的申請予以退回，并說明理由。4.定期對公章使用情況進行統(tǒng)計分析，向公司管理層匯報。（二）審批部門職責1.根據(jù)公司業(yè)務流程和相關(guān)規(guī)定，對用章申請進行審批，確保用章事項符合公司利益和規(guī)定要求。2.對用章事項的真實性、合法性負責，如因?qū)徟划攲е碌膯栴}，承擔相應責任。（三）用章人員職責1.在用章前，填寫完整、準確的用章申請單，詳細說明用章事由、用章文件名稱及份數(shù)等信息。2.嚴格按照審批后的用章申請單使用公章，不得擅自更改用章內(nèi)容和范圍。3.在用章過程中，確保公章使用的嚴肅性和規(guī)范性，不得將公章交予他人隨意使用。4.用章完畢后，及時將公章歸還保管部門，并在登記臺賬上簽字確認。三、公章使用流程（一）用章申請1.用章部門或個人需提前填寫《公章使用申請表》，申請表應包括但不限于以下內(nèi)容：用章日期、用章事由、用章文件名稱及份數(shù)、用章部門、用章人、批準人等。2.用章申請應詳細說明用章事項的背景、目的、涉及金額等關(guān)鍵信息，確保審批人能夠全面了解情況。（二）審批流程1.用章申請?zhí)峤缓?，按照公司?nèi)部審批層級進行流轉(zhuǎn)。一般審批流程為：用章人所在部門負責人審核→相關(guān)業(yè)務部門負責人審核→分管領(lǐng)導審批→總經(jīng)理審批（根據(jù)用章事項重要程度確定是否需總經(jīng)理審批）。2.各級審批人應認真審核用章申請，對不符合規(guī)定的申請，應在申請表上注明理由并退回。3.對于重大事項或涉及金額較大的用章申請，審批人應進行實地調(diào)查或要求提供詳細的補充資料，確保用章事項真實可靠。（三）用章登記1.行政部門在收到經(jīng)審批通過的用章申請后，進行用章登記。登記內(nèi)容應與申請表一致，包括用章時間、事由、用章部門、用章人、批準人等信息。2.用章登記應及時、準確，確保臺賬信息與實際用章情況相符。（四）公章使用1.用章人員憑經(jīng)審批的申請表和登記臺賬，到行政部門指定的保管場所使用公章。2.行政部門公章保管人員應在現(xiàn)場監(jiān)督用章過程，確保用章人按照規(guī)定使用公章，不得在空白紙張或文件上加蓋公章。3.用章時，應確保公章加蓋清晰、端正，位置準確，符合文件格式要求。（五）用章歸還1.用章完畢后，用章人員應立即將公章歸還行政部門保管人員，并在登記臺賬上簽字確認。2.行政部門保管人員應檢查歸還的公章是否完好，與使用前狀態(tài)一致。四、考核內(nèi)容與標準（一）審批環(huán)節(jié)考核1.審批及時性：各級審批人應在規(guī)定時間內(nèi)完成審批，逾期未審批的，每次扣[X]分。2.審批準確性：審批人應認真審核用章申請，如因?qū)徟д`導致用章事項出現(xiàn)問題，每次扣[X]分，并根據(jù)情節(jié)輕重追究審批人的責任。（二）用章登記考核1.登記完整性：行政部門應確保用章登記臺賬信息完整，缺項或漏項的，每次扣[X]分。2.登記準確性：登記信息應與實際用章情況一致，發(fā)現(xiàn)登記錯誤且未及時更正的，每次扣[X]分。（三）公章使用考核（針對用章人員）1.合規(guī)性：嚴格按照審批后的申請使用公章，擅自更改用章內(nèi)容或范圍的，每次扣[X]分，并視情節(jié)輕重給予相應處罰。2.嚴肅性：確保公章使用過程嚴肅規(guī)范，不得將公章交予他人隨意使用，違反規(guī)定的，每次扣[X]分。3.保管責任：用章人員在用章期間負責公章的妥善保管，如因保管不善導致公章丟失、損壞等情況，每次扣[X]分，并追究相關(guān)責任。（四）保管環(huán)節(jié)考核（針對行政部門保管人員）1.安全性：確保公章存放場所安全，無安全隱患，如因保管場所安全措施不到位導致公章丟失或損壞，每次扣[X]分，并追究保管人員責任。2.完整性：定期檢查公章的完整性，發(fā)現(xiàn)公章?lián)p壞或異常情況未及時報告的，每次扣[X]分。五、違規(guī)處理（一）輕微違規(guī)對于首次出現(xiàn)且情節(jié)較輕的違規(guī)行為，如用章登記信息有誤但及時更正等，給予警告處分，并對相關(guān)責任人進行批評教育。（二）一般違規(guī)1.對于多次出現(xiàn)輕微違規(guī)行為或出現(xiàn)一般違規(guī)行為的，如審批延誤、用章未嚴格按規(guī)定操作等，給予扣發(fā)績效獎金[X]%[X]%的處罰，并責令相關(guān)責任人作出書面檢討。2.因一般違規(guī)行為給公司造成一定損失的，除扣發(fā)績效獎金外，還應承擔相應的經(jīng)濟賠償責任，賠償金額根據(jù)損失情況確定。（三）嚴重違規(guī)1.對于嚴重違規(guī)行為，如未經(jīng)審批擅自使用公章、將公章用于非法活動等，給予降職、撤職等行政處分，同時扣發(fā)全年績效獎金，并依法追究法律責任。2.因嚴重違規(guī)行為給公司造成重大損失的，相關(guān)責任人應承擔全部賠償責任，并根據(jù)情節(jié)輕重，公司有權(quán)解除勞動合同。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對公章使用情況進行審計檢查，重點審查用章審批流程的合規(guī)性、用章登記臺賬的真實性、公章使用的規(guī)范性等。（二）日常監(jiān)督行政部門負責對公章使用情況進行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并向公司管理層匯報。（三）投訴舉報機制建立公章使用投訴舉報渠道，鼓勵公司員工對公章使用過程中的違規(guī)行為進行舉報。對于經(jīng)查實的舉報，給予舉報人