紡織公司生產(chǎn)管理質(zhì)量制度第一章總則

1.1制定依據(jù)與目的

本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《紡織工業(yè)質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001-2016）、《國(guó)際紡織品和服裝交易所行為準(zhǔn)則》及《聯(lián)合國(guó)跨國(guó)公司行為守則》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際公約制定。針對(duì)紡織公司生產(chǎn)管理中存在的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制薄弱、運(yùn)營(yíng)效率低下等痛點(diǎn)，核心目標(biāo)在于規(guī)范生產(chǎn)管理流程、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控能力、提升整體運(yùn)營(yíng)效能，實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造與可持續(xù)發(fā)展。

1.2適用范圍與對(duì)象

本制度適用于公司所有生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)檢、設(shè)備維護(hù)等與生產(chǎn)管理相關(guān)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，涵蓋生產(chǎn)部、采購(gòu)部、質(zhì)檢部、設(shè)備部、倉(cāng)儲(chǔ)部等相關(guān)部門(mén)及全體員工（含正式員工、外包合作單位及第三方服務(wù)提供商）。例外適用場(chǎng)景包括緊急生產(chǎn)指令、非標(biāo)定制訂單等特殊情況，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后方可執(zhí)行。

1.3核心原則

（1）合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)。

（2）權(quán)責(zé)對(duì)等原則：明確各級(jí)管理及操作崗位的職責(zé)權(quán)限，實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)匹配。

（3）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控措施。

（4）效率優(yōu)先原則：在確保質(zhì)量與安全的前提下，優(yōu)化流程減少冗余，提升響應(yīng)速度。

（5）持續(xù)改進(jìn)原則：建立動(dòng)態(tài)評(píng)估機(jī)制，定期優(yōu)化制度與流程。

1.4制度地位與銜接

本制度為公司基礎(chǔ)性管理制度，與《公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度》《安全生產(chǎn)管理制度》等關(guān)聯(lián)制度形成互補(bǔ)。制度沖突時(shí)，以本制度為準(zhǔn)；與上級(jí)制度要求不一致時(shí)，需報(bào)董事會(huì)審議后調(diào)整。

第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工

2.1管理組織架構(gòu)

公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，生產(chǎn)管理決策權(quán)集中于董事會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)，執(zhí)行層由生產(chǎn)部、采購(gòu)部等部門(mén)負(fù)責(zé)具體實(shí)施，監(jiān)督層由內(nèi)控部、審計(jì)部負(fù)責(zé)常態(tài)化監(jiān)督。各層級(jí)職責(zé)邊界清晰，形成“決策-執(zhí)行-監(jiān)督”閉環(huán)管理。

2.2決策機(jī)構(gòu)與職責(zé)

（1）股東會(huì)：審議重大投資、并購(gòu)等戰(zhàn)略事項(xiàng)。

（2）董事會(huì)：審定年度生產(chǎn)計(jì)劃、重大質(zhì)量事故處置方案等決策事項(xiàng)，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)專(zhuān)項(xiàng)審議高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

（3）總經(jīng)理辦公會(huì)：審批月度生產(chǎn)計(jì)劃、緊急采購(gòu)需求等執(zhí)行事項(xiàng)，決策權(quán)限金額上限為500萬(wàn)元人民幣。

2.3執(zhí)行機(jī)構(gòu)與職責(zé)

（1）生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃制定、現(xiàn)場(chǎng)管理及工藝優(yōu)化，主責(zé)崗位包括生產(chǎn)經(jīng)理（責(zé)任主體）、班組長(zhǎng)（責(zé)任主體）。

（2）采購(gòu)部：負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)及供應(yīng)商管理，主責(zé)崗位包括采購(gòu)主管（責(zé)任主體）、采購(gòu)專(zhuān)員（責(zé)任主體）。

（3）質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)及過(guò)程控制，主責(zé)崗位包括質(zhì)檢經(jīng)理（責(zé)任主體）、檢驗(yàn)員（責(zé)任主體）。

跨部門(mén)協(xié)同責(zé)任：涉及多部門(mén)協(xié)作事項(xiàng)（如新產(chǎn)品試產(chǎn)）需成立專(zhuān)項(xiàng)工作組，組長(zhǎng)由生產(chǎn)部牽頭，相關(guān)部門(mén)配合。

2.4監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)

（1）內(nèi)控部：監(jiān)督生產(chǎn)流程關(guān)鍵控制點(diǎn)執(zhí)行情況，每季度開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)檢查，責(zé)任主體為內(nèi)控經(jīng)理（責(zé)任主體）。

（2）審計(jì)部：每年至少開(kāi)展一次生產(chǎn)管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，責(zé)任主體為審計(jì)總監(jiān)（責(zé)任主體）。

（3）合規(guī)部：監(jiān)督國(guó)際公約（如《京都紡織公約》）執(zhí)行情況，責(zé)任主體為合規(guī)經(jīng)理（責(zé)任主體）。

監(jiān)督結(jié)果應(yīng)用：監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題需納入績(jī)效考核，重大問(wèn)題提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議。

2.5協(xié)調(diào)與聯(lián)動(dòng)機(jī)制

建立跨部門(mén)周例會(huì)制度，協(xié)調(diào)生產(chǎn)、采購(gòu)、質(zhì)檢等業(yè)務(wù)；涉及國(guó)際化業(yè)務(wù)時(shí)，需增設(shè)屬地合規(guī)協(xié)調(diào)崗，由法務(wù)部派駐。

第三章專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域管理標(biāo)準(zhǔn)

3.1管理目標(biāo)與核心指標(biāo)

（1）生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率≥98%（責(zé)任主體：生產(chǎn)部經(jīng)理）。

（2）原材料合格率≥99%（責(zé)任主體：質(zhì)檢部經(jīng)理）。

（3）重大質(zhì)量事故發(fā)生率≤0.1%（責(zé)任主體：總經(jīng)理）。

3.2專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范

（1）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行GB/T18885-2019《生態(tài)紡織品標(biāo)準(zhǔn)》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如偶氮染料檢測(cè)）需100%抽檢。

（2）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：遵守《歐盟REACH法規(guī)》《美國(guó)CPSIA法案》，高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如出口訂單）需提前30日完成合規(guī)評(píng)估。

3.3管理方法與工具

（1）管理方法：采用PDCA循環(huán)管理生產(chǎn)流程，風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)估業(yè)務(wù)等級(jí)。

（2）管理工具：通過(guò)ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃動(dòng)態(tài)調(diào)整，OA系統(tǒng)管理采購(gòu)審批流程。

第四章業(yè)務(wù)流程管理

4.1主流程設(shè)計(jì)

生產(chǎn)管理主流程包括：計(jì)劃制定→采購(gòu)執(zhí)行→生產(chǎn)制造→質(zhì)量檢驗(yàn)→入庫(kù)交付→反饋優(yōu)化。各環(huán)節(jié)責(zé)任主體及操作標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）計(jì)劃制定：生產(chǎn)部每月5日前完成計(jì)劃，需經(jīng)采購(gòu)部、質(zhì)檢部會(huì)簽（責(zé)任主體：生產(chǎn)計(jì)劃員）。

（2）采購(gòu)執(zhí)行：采購(gòu)部需在計(jì)劃下達(dá)后3個(gè)工作日內(nèi)完成訂單，供應(yīng)商資質(zhì)需經(jīng)合規(guī)部審核（責(zé)任主體：采購(gòu)主管）。

（3）生產(chǎn)制造：嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)，設(shè)備操作需經(jīng)崗前培訓(xùn)（責(zé)任主體：班組長(zhǎng)）。

4.2子流程說(shuō)明

（1）緊急采購(gòu)流程：金額超過(guò)100萬(wàn)元人民幣的緊急采購(gòu)需經(jīng)總經(jīng)理審批，但需附風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告（責(zé)任主體：采購(gòu)部經(jīng)理）。

（2）質(zhì)量異常處理流程：質(zhì)檢部發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)需立即停線，48小時(shí)內(nèi)完成原因分析（責(zé)任主體：質(zhì)檢經(jīng)理）。

4.3流程關(guān)鍵控制點(diǎn)

（1）原材料入庫(kù)檢驗(yàn)：高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如出口訂單原料），需雙人復(fù)核（責(zé)任主體：檢驗(yàn)員A、檢驗(yàn)員B）。

（2）成品出庫(kù)復(fù)核：關(guān)鍵控制點(diǎn)為包裝檢驗(yàn)，需與訂單信息核對(duì)（責(zé)任主體：倉(cāng)儲(chǔ)主管）。

4.4流程優(yōu)化機(jī)制

每年7月1日前完成上年度流程復(fù)盤(pán)，優(yōu)化建議需經(jīng)內(nèi)控部評(píng)估（責(zé)任主體：內(nèi)控經(jīng)理）。

第五章權(quán)限與審批管理

5.1權(quán)限矩陣設(shè)計(jì)

（1）采購(gòu)權(quán)限：采購(gòu)主管（操作權(quán)限）負(fù)責(zé)10萬(wàn)元以下訂單審批，金額超過(guò)部分需總經(jīng)理（審批權(quán)限）核準(zhǔn)。

（2）生產(chǎn)調(diào)整權(quán)限：生產(chǎn)經(jīng)理（操作權(quán)限）負(fù)責(zé)10%以下產(chǎn)能調(diào)整，重大調(diào)整需董事會(huì)審批。

5.2審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)

（1）常規(guī)審批：采購(gòu)訂單需在計(jì)劃下達(dá)后2個(gè)工作日內(nèi)完成審批。

（2）特殊審批：緊急采購(gòu)需加急通道，審批時(shí)限不超過(guò)1個(gè)工作日。

5.3授權(quán)與代理機(jī)制

授權(quán)需通過(guò)OA系統(tǒng)備案，臨時(shí)代理需經(jīng)直屬上級(jí)簽字（授權(quán)期限≤15個(gè)工作日）。

5.4異常審批流程

異常審批需附《異常業(yè)務(wù)評(píng)估表》（責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人），留存審批痕跡。

第六章執(zhí)行與監(jiān)督管理

6.1執(zhí)行要求與標(biāo)準(zhǔn)

（1）表單填報(bào)：電子表單需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)提交，紙質(zhì)表單需雙備份留存。

（2）痕跡留存：生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)需留影像記錄（如染整工序溫濕度監(jiān)控）。

6.2監(jiān)督機(jī)制設(shè)計(jì)

（1）日常監(jiān)督：內(nèi)控部每月抽查10%以上采購(gòu)訂單，責(zé)任主體為內(nèi)控專(zhuān)員。

（2）專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督：每季度開(kāi)展一次生產(chǎn)安全專(zhuān)項(xiàng)檢查，責(zé)任主體為設(shè)備部經(jīng)理。

6.3檢查與審計(jì)

（1）專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)：每年至少開(kāi)展一次供應(yīng)商管理審計(jì)，責(zé)任主體為審計(jì)部經(jīng)理。

（2）整改要求：審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題需形成《整改計(jì)劃》（責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人）。

6.4執(zhí)行情況報(bào)告

每月25日前提交《生產(chǎn)管理執(zhí)行報(bào)告》，含計(jì)劃達(dá)成率、質(zhì)量事故等核心數(shù)據(jù)（責(zé)任主體：生產(chǎn)部經(jīng)理）。

第七章考核與改進(jìn)管理

7.1績(jī)效考核指標(biāo)

（1）生產(chǎn)部考核指標(biāo)：計(jì)劃達(dá)成率（40%）、質(zhì)量合格率（30%）、能耗降低率（20%）。

（2）采購(gòu)部考核指標(biāo)：供應(yīng)商合格率（50%）、采購(gòu)及時(shí)率（30%）。

7.2評(píng)估周期與方法

（1）月度考核：通過(guò)ERP系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)核心數(shù)據(jù)。

（2）年度考核：結(jié)合審計(jì)結(jié)果綜合評(píng)估（責(zé)任主體：人力資源部）。

7.3問(wèn)題整改機(jī)制

（1）一般問(wèn)題：7個(gè)工作日內(nèi)完成整改（責(zé)任主體：班組長(zhǎng)）。

（2）重大問(wèn)題：30個(gè)工作日內(nèi)完成整改，需提交《重大問(wèn)題整改報(bào)告》（責(zé)任主體：生產(chǎn)部經(jīng)理）。

7.4持續(xù)改進(jìn)流程

基于考核結(jié)果優(yōu)化制度，建議需經(jīng)內(nèi)控部評(píng)估（責(zé)任主體：內(nèi)控經(jīng)理）。

第八章獎(jiǎng)懲機(jī)制

8.1獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)與程序

（1）獎(jiǎng)勵(lì)情形：年度質(zhì)量改進(jìn)獎(jiǎng)、重大風(fēng)險(xiǎn)處置獎(jiǎng)等。

（2）審批流程：由部門(mén)提名→人力資源部審核→總經(jīng)理審批。

8.2違規(guī)行為界定

（1）一般違規(guī)：未按流程提交表單。

（2）較重違規(guī)：采購(gòu)超標(biāo)。

（3）嚴(yán)重違規(guī)：重大質(zhì)量事故。

8.3處罰標(biāo)準(zhǔn)與程序

（1）處罰類(lèi)型：警告、罰款、降級(jí)。

（2）執(zhí)行流程：調(diào)查→告知→審批→執(zhí)行。

8.4申訴與復(fù)議

申訴需在收到處罰通知后3個(gè)工作日內(nèi)提出，由合規(guī)部復(fù)議（責(zé)任主體：合規(guī)總監(jiān)）。

第九章應(yīng)急與例外管理

9.1應(yīng)急預(yù)案與危機(jī)處理

（1）重大質(zhì)量事故預(yù)案：成立應(yīng)急小組，24小時(shí)內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告（責(zé)任主體：總經(jīng)理）。

（2）自然災(zāi)害預(yù)案：?jiǎn)?dòng)備用生產(chǎn)線，責(zé)任主體為生產(chǎn)部經(jīng)理。

9.2例外情況處理

例外情況需附《例外業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》（責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人），留存風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄。

9.3危機(jī)公關(guān)與善后

跨國(guó)業(yè)務(wù)危機(jī)需適配屬地法規(guī)，法務(wù)部負(fù)責(zé)法律支持（責(zé)任主體：法務(wù)總監(jiān)）。

第十章附則

10.1制度解釋權(quán)歸屬

本制度由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。

10.2相關(guān)制度索引

（1）《公司內(nèi)部控制基本規(guī)范》（文號(hào)：內(nèi)控字〔2023〕1號(hào)）第3.2條。

（2）《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度》（文號(hào)：財(cái)管字〔2023〕2號(hào)）第5.1條。

10.3修訂與廢止程序