2026年古籍修復(fù)公司公司決策流程管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司決策行為，明確決策流程與權(quán)限邊界，保障決策的科學(xué)性、合規(guī)性、高效性，適配古籍修復(fù)行業(yè)涉及文物保護(hù)、非遺傳承、專業(yè)技術(shù)等特殊決策需求，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，提升決策落地效果，結(jié)合《中華人民共和國(guó)公司法》《文物保護(hù)法》等法律法規(guī)及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理需求，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的決策流程管理，涵蓋戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)拓展、項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)備采購、人事任免、制度修訂、應(yīng)急處置等各類決策事項(xiàng)，公司管理層、各部門及全體參與決策的人員均需嚴(yán)格遵守。第三條基本原則合法合規(guī)原則：所有決策需符合國(guó)家文物保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)用工等相關(guān)法律法規(guī)，契合古籍修復(fù)行業(yè)規(guī)范及非遺傳承要求，杜絕違規(guī)決策引發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)或行業(yè)合規(guī)問題?？茖W(xué)民主原則：重大決策需充分調(diào)研論證，結(jié)合古籍修復(fù)專業(yè)技術(shù)要求，廣泛聽取業(yè)務(wù)部門、技術(shù)人員、外部專家（如有）的意見，避免獨(dú)斷決策，保障決策的科學(xué)性。權(quán)責(zé)對(duì)等原則：明確不同層級(jí)決策主體的權(quán)限與責(zé)任，決策事項(xiàng)與決策主體的管理職責(zé)、專業(yè)能力相匹配，做到“誰決策、誰負(fù)責(zé)，誰執(zhí)行、誰擔(dān)責(zé)”。效率適配原則：根據(jù)決策事項(xiàng)的緊急程度、重要程度，區(qū)分常規(guī)決策與應(yīng)急決策流程，常規(guī)決策注重嚴(yán)謹(jǐn)性，應(yīng)急決策兼顧效率與合規(guī)，保障古籍修復(fù)緊急項(xiàng)目、突發(fā)問題的及時(shí)處置。全程可追溯原則：所有決策事項(xiàng)需留存書面記錄，包括決策發(fā)起依據(jù)、調(diào)研材料、審議意見、審批文件、執(zhí)行記錄等，確保決策全流程可追溯、可核查。風(fēng)險(xiǎn)可控原則：決策前需評(píng)估事項(xiàng)涉及的文物保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，尤其是古籍修復(fù)項(xiàng)目決策需優(yōu)先保障文物安全。第二章決策分類與權(quán)限劃分第四條決策事項(xiàng)分類戰(zhàn)略類決策：指影響公司長(zhǎng)期發(fā)展的重大決策，包括公司古籍修復(fù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、核心業(yè)務(wù)拓展方向、非遺傳承項(xiàng)目立項(xiàng)、跨區(qū)域合作布局、重大資產(chǎn)購置/處置等，此類決策影響范圍廣、周期長(zhǎng)，需最高層級(jí)審批。經(jīng)營(yíng)類決策：指日常經(jīng)營(yíng)管理中的核心決策，包括古籍修復(fù)項(xiàng)目立項(xiàng)與調(diào)整、專項(xiàng)設(shè)備（高精度掃描儀、工作站等）采購、核心修復(fù)材料供應(yīng)商選定、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定、大額費(fèi)用支出（單次5萬元及以上）等，此類決策直接影響公司經(jīng)營(yíng)效益與業(yè)務(wù)開展。管理類決策：指日常管理相關(guān)決策，包括部門職責(zé)調(diào)整、人事任免（部門負(fù)責(zé)人及以下）、管理制度修訂、員工培訓(xùn)計(jì)劃制定、通用辦公設(shè)備采購、單次5萬元以下費(fèi)用支出等，此類決策標(biāo)準(zhǔn)化程度高，執(zhí)行周期短。應(yīng)急類決策：指應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的決策，包括古籍修復(fù)過程中文物損壞應(yīng)急處置、設(shè)備故障影響項(xiàng)目進(jìn)度的緊急處理、突發(fā)合規(guī)檢查應(yīng)對(duì)、自然災(zāi)害等不可抗力導(dǎo)致的業(yè)務(wù)調(diào)整等，此類決策需快速響應(yīng)，簡(jiǎn)化流程但保留記錄。第五條決策權(quán)限劃分公司管理層（總經(jīng)理及以上）：負(fù)責(zé)戰(zhàn)略類決策的最終審批，經(jīng)營(yíng)類決策的終審，應(yīng)急類決策的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；可授權(quán)分管管理人員處理部分經(jīng)營(yíng)類、管理類決策，但需出具書面授權(quán)文件。部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門管理類決策的發(fā)起與初審，經(jīng)營(yíng)類決策的調(diào)研論證與意見反饋，應(yīng)急類決策的初步處置與上報(bào)；無權(quán)審批超出本部門職責(zé)范圍的決策事項(xiàng)。專項(xiàng)決策小組（按需組建）：針對(duì)古籍修復(fù)重大項(xiàng)目、專業(yè)技術(shù)改造等決策事項(xiàng)，組建由技術(shù)負(fù)責(zé)人、修復(fù)技師、業(yè)務(wù)骨干組成的專項(xiàng)決策小組，負(fù)責(zé)提供專業(yè)論證意見，作為決策審批的核心依據(jù)。行政部（決策歸口管理部門）：負(fù)責(zé)決策流程的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，留存決策記錄，監(jiān)督?jīng)Q策執(zhí)行，無權(quán)干預(yù)決策內(nèi)容的審議與審批。第三章決策發(fā)起與準(zhǔn)備第六條決策發(fā)起條件戰(zhàn)略類決策：需基于公司發(fā)展現(xiàn)狀、古籍修復(fù)行業(yè)趨勢(shì)、市場(chǎng)需求等，由管理層或業(yè)務(wù)部門提出，且具備初步的可行性分析框架。經(jīng)營(yíng)類決策：需貼合業(yè)務(wù)實(shí)際需求，如古籍修復(fù)項(xiàng)目決策需明確項(xiàng)目背景、文物修復(fù)要求、預(yù)算范圍、完成周期等核心信息，由業(yè)務(wù)部門發(fā)起。管理類決策：需基于部門管理需求或公司整體管理要求，由需求部門發(fā)起，明確決策事項(xiàng)的目的、執(zhí)行方案、資源需求等。應(yīng)急類決策：需在突發(fā)情況發(fā)生后1小時(shí)內(nèi)由事發(fā)部門發(fā)起，明確突發(fā)情況的具體表現(xiàn)、影響范圍、初步處置建議等。第七條決策發(fā)起流程決策發(fā)起部門填寫《決策事項(xiàng)申請(qǐng)表》，注明決策事項(xiàng)類別、背景、目的、初步方案、所需資源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)期效果等核心信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交行政部。行政部對(duì)《決策事項(xiàng)申請(qǐng)表》進(jìn)行形式審核，核查內(nèi)容是否完整、類別劃分是否準(zhǔn)確，審核通過的登記建檔，審核不通過的退回發(fā)起部門補(bǔ)充完善，補(bǔ)充時(shí)限不超過2個(gè)工作日。行政部根據(jù)決策類別，將申請(qǐng)表分送至對(duì)應(yīng)決策主體：戰(zhàn)略類、經(jīng)營(yíng)類送管理層，管理類送對(duì)應(yīng)分管管理人員，應(yīng)急類立即報(bào)送管理層及相關(guān)部門。第八條決策調(diào)研與論證戰(zhàn)略類決策：由管理層指定牽頭部門（如業(yè)務(wù)部、行政部）開展專項(xiàng)調(diào)研，調(diào)研內(nèi)容包括行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、公司資源匹配度等，邀請(qǐng)古籍修復(fù)行業(yè)專家（如有）提供專業(yè)意見，形成《決策可行性調(diào)研報(bào)告》。經(jīng)營(yíng)類決策：由發(fā)起部門聯(lián)合財(cái)務(wù)、技術(shù)等相關(guān)部門開展調(diào)研，如設(shè)備采購決策需調(diào)研供應(yīng)商資質(zhì)、設(shè)備適配性、價(jià)格對(duì)比、售后保障等，形成《決策論證報(bào)告》，明確至少2套備選方案及優(yōu)劣分析。管理類決策：發(fā)起部門需結(jié)合公司現(xiàn)有制度、部門實(shí)際情況，梳理決策事項(xiàng)的合規(guī)性、可操作性，形成簡(jiǎn)要的《決策說明文檔》，無需復(fù)雜調(diào)研。應(yīng)急類決策：以快速處置為核心，發(fā)起部門可先開展初步現(xiàn)場(chǎng)核查，形成《應(yīng)急情況說明》，同步上報(bào)決策主體，調(diào)研論證可在決策執(zhí)行過程中補(bǔ)充完善。第四章決策審議與審批第九條常規(guī)決策審議流程戰(zhàn)略類決策：管理層組織召開決策審議會(huì)議，參會(huì)人員包括管理層、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、專項(xiàng)決策小組成員（如有），審議《決策可行性調(diào)研報(bào)告》，討論決策方案的科學(xué)性、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、落地保障措施等，形成會(huì)議紀(jì)要。經(jīng)營(yíng)類決策：分管管理人員組織審議，參會(huì)人員包括發(fā)起部門、財(cái)務(wù)部門、技術(shù)部門相關(guān)人員，審議《決策論證報(bào)告》，重點(diǎn)評(píng)估方案的成本、技術(shù)適配性、業(yè)務(wù)匹配度，形成審議意見。管理類決策：分管管理人員結(jié)合《決策說明文檔》及發(fā)起部門匯報(bào)，直接審議，重點(diǎn)核查合規(guī)性、可操作性，無需召開審議會(huì)議（復(fù)雜事項(xiàng)可組織小范圍溝通）。第十條決策審批規(guī)則戰(zhàn)略類決策：經(jīng)審議會(huì)議討論通過后，由總經(jīng)理（或更高層級(jí)）審批，審批意見需書面記錄，涉及重大資產(chǎn)處置、跨區(qū)域合作的，需額外留存審批說明。經(jīng)營(yíng)類決策：常規(guī)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)由分管管理人員審批，單次費(fèi)用支出超10萬元、核心設(shè)備采購等重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，需報(bào)總經(jīng)理審批。管理類決策：由分管管理人員直接審批，審批完成后抄送行政部備案。所有審批意見需明確“同意”“不同意”“修改后再審”，標(biāo)注審批日期及簽字，“修改后再審”的需明確修改要求及再審時(shí)限。第十一條應(yīng)急決策審批流程應(yīng)急決策無需召開正式審議會(huì)議，發(fā)起部門將《應(yīng)急情況說明》報(bào)送管理層后，管理層可通過口頭、書面、即時(shí)通訊等方式快速審批，優(yōu)先下達(dá)執(zhí)行指令。執(zhí)行指令下達(dá)后，行政部需在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)充完善《應(yīng)急決策審批單》，由審批人補(bǔ)簽確認(rèn)，記錄決策內(nèi)容、執(zhí)行要求、風(fēng)險(xiǎn)防控措施等。應(yīng)急決策執(zhí)行過程中，如需調(diào)整方案，需及時(shí)向?qū)徟藞?bào)備，完成后補(bǔ)充調(diào)整說明。第五章決策執(zhí)行與監(jiān)督第十二條決策執(zhí)行要求決策審批通過后，行政部向發(fā)起部門下達(dá)《決策執(zhí)行通知書》，明確執(zhí)行主體、執(zhí)行時(shí)限、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、資源保障等要求。執(zhí)行部門需制定詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，分解執(zhí)行任務(wù)，落實(shí)責(zé)任人，戰(zhàn)略類、經(jīng)營(yíng)類決策需每周向行政部報(bào)送執(zhí)行進(jìn)度，管理類決策需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成并報(bào)送執(zhí)行結(jié)果。執(zhí)行過程中如需調(diào)整執(zhí)行方案，需填寫《決策執(zhí)行調(diào)整申請(qǐng)表》，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容、影響評(píng)估等，按原決策審批流程報(bào)批，未經(jīng)審批不得擅自調(diào)整。第十三條決策執(zhí)行監(jiān)督行政部作為監(jiān)督主體，負(fù)責(zé)跟蹤決策執(zhí)行進(jìn)度，核查執(zhí)行效果是否符合決策預(yù)期，戰(zhàn)略類決策每季度開展一次專項(xiàng)監(jiān)督，經(jīng)營(yíng)類決策每月核查一次，管理類決策在執(zhí)行完成后5個(gè)工作日內(nèi)核查。監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)執(zhí)行偏差（如進(jìn)度滯后、效果未達(dá)標(biāo)），需向執(zhí)行部門下達(dá)《決策執(zhí)行整改通知書》，明確整改要求及時(shí)限，整改完成后進(jìn)行復(fù)核。涉及古籍修復(fù)項(xiàng)目的決策執(zhí)行，技術(shù)部門需同步監(jiān)督，重點(diǎn)核查執(zhí)行過程是否符合文物保護(hù)要求、專業(yè)技術(shù)規(guī)范，避免因執(zhí)行不當(dāng)損傷古籍文物。第十四條決策執(zhí)行歸檔決策執(zhí)行完成后，執(zhí)行部門整理執(zhí)行記錄、成果文件、費(fèi)用憑證等，填寫《決策執(zhí)行完成報(bào)告》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交行政部。行政部將決策全流程資料（發(fā)起申請(qǐng)、調(diào)研論證、審議審批、執(zhí)行記錄、完成報(bào)告）統(tǒng)一歸檔，戰(zhàn)略類決策資料保存期限不少于10年，經(jīng)營(yíng)類、管理類不少于5年，應(yīng)急類不少于3年。第六章決策調(diào)整與廢止第十五條決策調(diào)整情形外部環(huán)境發(fā)生重大變化（如文物保護(hù)政策調(diào)整、市場(chǎng)需求變更），原決策方案無法落地或落地效果嚴(yán)重偏離預(yù)期；執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)決策方案存在重大漏洞（如技術(shù)適配性不足、成本遠(yuǎn)超預(yù)算），影響決策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；古籍修復(fù)項(xiàng)目決策涉及的文物狀況發(fā)生變化，需調(diào)整修復(fù)方案或項(xiàng)目周期；管理層根據(jù)公司發(fā)展需求，主動(dòng)提出決策調(diào)整要求。第十六條決策調(diào)整流程執(zhí)行部門或決策審批主體提出調(diào)整申請(qǐng)，填寫《決策調(diào)整申請(qǐng)表》，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容、影響評(píng)估、新方案等，按原決策審批流程審議審批。調(diào)整審批通過后，行政部更新《決策執(zhí)行通知書》，告知執(zhí)行部門調(diào)整后的要求，原執(zhí)行計(jì)劃同步作廢。調(diào)整后的決策執(zhí)行與監(jiān)督流程，參照本制度第五章相關(guān)要求執(zhí)行。第十七條決策廢止情形決策事項(xiàng)已完成，無需繼續(xù)執(zhí)行；外部環(huán)境變化導(dǎo)致決策事項(xiàng)失去執(zhí)行意義（如合作方終止合作、政策禁止相關(guān)業(yè)務(wù)）；決策方案經(jīng)評(píng)估存在重大風(fēng)險(xiǎn)，執(zhí)行后可能造成公司重大損失或文物安全問題；公司業(yè)務(wù)調(diào)整，決策事項(xiàng)不再適配發(fā)展需求。第十八條決策廢止流程決策廢止由原發(fā)起部門或管理層提出，填寫《決策廢止申請(qǐng)表》，說明廢止原因、善后處理建議（如已執(zhí)行部分的收尾、資源回收等），按原審批流程報(bào)批。審批通過后，行政部下達(dá)《決策廢止通知書》，告知相關(guān)部門停止執(zhí)行，執(zhí)行部門需在5個(gè)工作日內(nèi)完成善后工作，提交《決策廢止善后報(bào)告》。行政部更新決策檔案，標(biāo)注廢止?fàn)顟B(tài)及廢止原因，留存善后處理記錄。第七章責(zé)任追究第十九條決策責(zé)任分類決策審批責(zé)任：審批人未按制度要求審議、審批，導(dǎo)致決策違規(guī)或失誤，需承擔(dān)審批責(zé)任；決策執(zhí)行責(zé)任：執(zhí)行部門未按審批方案執(zhí)行，擅自調(diào)整或消極執(zhí)行，導(dǎo)致決策目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)，需承擔(dān)執(zhí)行責(zé)任；決策監(jiān)督責(zé)任：行政部未履行監(jiān)督職責(zé)，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行偏差或違規(guī)行為，需承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任；決策調(diào)研責(zé)任：調(diào)研部門提供虛假、錯(cuò)誤調(diào)研數(shù)據(jù)，導(dǎo)致決策失誤，需承擔(dān)調(diào)研責(zé)任。第二十條責(zé)任追究措施輕微責(zé)任（未造成損失，僅流程瑕疵）：給予警告處分，責(zé)令限期整改，扣減當(dāng)月績(jī)效的10%-20%；一般責(zé)任（造成輕微經(jīng)濟(jì)損失或合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，損失金額5萬元以下）：給予記過處分，承擔(dān)相應(yīng)損失的30%-50%，扣減季度績(jī)效的20%-30%；重大責(zé)任（造成較大經(jīng)濟(jì)損失、文物安全問題或聲譽(yù)損害，損失金額5萬元及以上）：給予降職、撤職處分，承擔(dān)相應(yīng)損失的50%-80%，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同；違法責(zé)任（決策或執(zhí)行行為違反法律法規(guī)，引發(fā)行政處罰或法律訴訟）：除內(nèi)部追責(zé)