1、 經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)考核方案1總則：制訂2003年度經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)考核方案，目的在于通過(guò)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)的考核，檢查和體現(xiàn)考核年度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)的完成情況和經(jīng)營(yíng)效益，調(diào)動(dòng)經(jīng)營(yíng)責(zé)任者的工作積極性，促使經(jīng)營(yíng)責(zé)任者不斷提高管理水平，努力發(fā)展和壯大公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)實(shí)力。2考核對(duì)象：控股子公司部門(mén)經(jīng)理以上人員(含實(shí)際主持部門(mén)工作的人員),具體人員由人力資源部確定。3經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：3.1*收入（以實(shí)際資金到位為準(zhǔn)）3.2*銷(xiāo)售毛利：（銷(xiāo)售價(jià)-買(mǎi)入價(jià)）*銷(xiāo)量注：買(mǎi)入價(jià)含運(yùn)費(fèi)； 3.3管理費(fèi)用（扣除折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、外派人員工資、銷(xiāo)售提成、年終獎(jiǎng)金）3.4業(yè)務(wù)招待費(fèi)（特殊費(fèi)用由總公司特批）3.5*銷(xiāo)售收入(參考指標(biāo)，

2、以實(shí)際資金到位為準(zhǔn)）3.6投入產(chǎn)出比（參考指標(biāo)）：當(dāng)年總收入/上年總投入（工程投資+管理費(fèi)用）4經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核辦法：4.1完成或超額完成*收入（管理費(fèi)用超標(biāo)的要扣除管理費(fèi)用超額部分）指標(biāo)，按風(fēng)險(xiǎn)抵押金的同等金額另外專門(mén)發(fā)放完成獎(jiǎng)（不屬于返還范疇）。4.2超額完成*收入（管理費(fèi)用超標(biāo)的要扣除管理費(fèi)用超額部分）指標(biāo)，超額部分按比例提超額獎(jiǎng)：小于50萬(wàn)元部分，5%；50萬(wàn)元至100萬(wàn)元部分，7%；100萬(wàn)元至200萬(wàn)元部分，10%；大于200萬(wàn)元部分，20%。4.3未完成*收入（管理費(fèi)用超標(biāo)的要扣除管理費(fèi)用超額部分）指標(biāo)的，按差額部分的比例扣除考核對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)抵押金。4.4超額完成*銷(xiāo)售毛利指標(biāo)，超額部

3、分按5%提獎(jiǎng)。4.5未完成*銷(xiāo)售毛利指標(biāo)的，按差額部分的5%扣除考核對(duì)象的獎(jiǎng)金或風(fēng)險(xiǎn)抵押金。4.6管理費(fèi)用考核辦法：管理費(fèi)用在限定指標(biāo)內(nèi)，不獎(jiǎng)不罰；超過(guò)限定指標(biāo)的，按超額部分的100%扣*費(fèi)完成值。4.7業(yè)務(wù)招待費(fèi)考核辦法：業(yè)務(wù)招待費(fèi)作為總經(jīng)理基金由總經(jīng)理控制使用。低于考核指標(biāo)的，按節(jié)約部分的30%獎(jiǎng)勵(lì)考核對(duì)象；超過(guò)考核指標(biāo)的，超額部分全額扣除，在考核對(duì)象的獎(jiǎng)金或總經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)抵押金中兌現(xiàn)。4.8投入產(chǎn)出比考核辦法：年終所有子公司依此指標(biāo)給出排名，前三名分別在管理指標(biāo)考核總分上加3、2、1分。5管理指標(biāo)及管理指標(biāo)考核辦法：5.1管理指標(biāo)：由各職能部門(mén)制訂并考核各子公司。每個(gè)部門(mén)有相應(yīng)的權(quán)重，所有

4、權(quán)重之和為1。安全生產(chǎn)部考核標(biāo)準(zhǔn)（權(quán)重0.22）序號(hào)考核指標(biāo)內(nèi)容考核要求或指標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn)分值考核記分標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)(扣)分限值1安全生產(chǎn)情況全年事故為零20視事故性質(zhì)扣罰，扣分無(wú)限值；重大事故另行處理；安全生產(chǎn)工作好酌情加分2安全管理制度安全制度及管理體系健全5安全制度缺一項(xiàng)-1分，管理體系不健全、安全職責(zé)不明確-2分3日常安全檢查每日、周、月檢查一次，并有記錄10缺一次-1分，發(fā)現(xiàn)重大隱患經(jīng)總公司確認(rèn)加1-5分4安全隱患整改計(jì)劃、防范措施及整改完成情況落實(shí)率100%5一項(xiàng)未落實(shí)-2分，整改好加1-5分5安全活動(dòng)、會(huì)議每月至少1次，并有詳細(xì)記錄5缺一項(xiàng)-2分6上崗安全教育培訓(xùn)上崗培訓(xùn)率100%2一人次未

5、培訓(xùn)-1分7施工安全防護(hù)防護(hù)率100%2一處未達(dá)標(biāo)-1分8基礎(chǔ)資料安全會(huì)議記錄、安全教育記錄、安全檢查記錄、事故檔案、安全活動(dòng)檔案、設(shè)備技術(shù)檔案、用戶檔案齊全5缺一項(xiàng)-1分9設(shè)備完好率工藝設(shè)備、儀表、電器完好率100%5一處缺陷-1分10動(dòng)靜密封泄露率零泄漏5一個(gè)漏點(diǎn)-1分11管網(wǎng)完好率100%5管網(wǎng)及設(shè)施一處不完好-1分12安全消防設(shè)施完好率每月試運(yùn)行一次，5分鐘消防水槍出水并有記錄5一次未達(dá)標(biāo)-2分13*平穩(wěn)率100%5中斷供氣一次-5分14操作記錄、交接班記錄、巡線記錄記錄內(nèi)容清楚完整3記錄不清楚-1分，不完整-1分15用戶報(bào)修、搶修記錄記錄完整3缺一次-1分16搶修情況搶修車(chē)、工具、配

6、件完好齊備，搶修人員24小時(shí)值班。接到搶修報(bào)警后15分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)5一項(xiàng)未落實(shí)-2分17安排工作完成情況落實(shí)率100%5沒(méi)有按規(guī)定完成-1分18安全日、旬、月報(bào)表內(nèi)容充實(shí)、按時(shí)上報(bào)5內(nèi)容不充實(shí)-1分，不按時(shí)上報(bào)-1分工程建設(shè)（技術(shù)部、工程管理部）考核標(biāo)準(zhǔn)（權(quán)重0.22）序號(hào)考核指標(biāo)內(nèi)容考核要求或指標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn)分值考核記分標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)(扣)分限值1工程合同選擇施工隊(duì)伍要遵守工程統(tǒng)一管理要求、合同采用規(guī)范化的合同文本、合同簽訂前須經(jīng)總公司審批、合同簽訂后報(bào)總公司備案（包括合同附件）、執(zhí)行過(guò)程中嚴(yán)格遵守合同條款等15按要求做到的不加分，反之每違反一項(xiàng)一次扣3分，扣完為止2建設(shè)工期根據(jù)總競(jìng)俗嫉墓諼曜脊冢段?5

7、%）5凡滿足核準(zhǔn)工期的為滿分，每增5天，分別減2.5分，扣完為止3工程質(zhì)量以有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收為準(zhǔn)，質(zhì)量等級(jí)分為優(yōu)良、合格和不合格三種10優(yōu)良10分，合格5分，不合格0分4工程施工監(jiān)督檢查每月上報(bào)一次10每漏報(bào)一次扣2分，每遲報(bào)一次扣1分，扣完為止5工程安全工程施工過(guò)程中的安全動(dòng)態(tài)考評(píng)，凡是與工程有關(guān)的事故，不分責(zé)任方在誰(shuí)10無(wú)任何事故10分，輕微事故8分，一般事故6分，傷亡事故2分，重大傷亡事故0分6成本控制目標(biāo)控制額為總公司核準(zhǔn)的靜態(tài)成本（即施工圖預(yù)算）和動(dòng)態(tài)成本（簽證部分費(fèi)用），如發(fā)生設(shè)計(jì)方案變更或調(diào)整的，目標(biāo)控制額也作相應(yīng)的調(diào)整20在靜態(tài)成本范圍內(nèi)（浮動(dòng)比例為5%）為10分，每增減5%，分別

8、減加5分；動(dòng)態(tài)成本限值為靜態(tài)成本5%，在其范圍內(nèi)得10分，每增5%，減5分7工程報(bào)表各種報(bào)表應(yīng)準(zhǔn)確填報(bào)，不得漏報(bào)或遲報(bào)，做到及時(shí)上報(bào)10按要求做到的不加分，每漏報(bào)一次扣3分，每遲報(bào)一次扣1分，扣完為止8竣工資料整理歸檔與移交竣工資料應(yīng)與工程同步，做到及時(shí)收集、整理，要真實(shí)準(zhǔn)確、齊全完整10工程竣工后一周內(nèi)完成裝訂成冊(cè)的得5分，竣工驗(yàn)收后一周內(nèi)上報(bào)備案的得5分，反之不得分9報(bào)批程序執(zhí)行情況根據(jù)“工程統(tǒng)一管理”要求，凡涉及工程方面的事，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各種報(bào)批程序10按要求做到的滿分，未履行報(bào)批程序或“先斬后奏”的每次扣5分，已報(bào)批但還沒(méi)有批復(fù)就執(zhí)行的每次扣2分，扣完為止材料采購(gòu)部考核標(biāo)準(zhǔn)（權(quán)重0.16

9、）序號(hào)考核指標(biāo)內(nèi)容考核要求或指標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn)分值考核記分標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)(扣)分限值1上報(bào)請(qǐng)購(gòu)單根據(jù)工程要求上報(bào)材料、設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單，并標(biāo)明材料、設(shè)備型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求及供貨時(shí)間要求10按要求做到的不加分，累計(jì)3次做不到-1分2請(qǐng)購(gòu)單簽章材料、設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單必須有子公司領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章10按要求做到的不加分，累計(jì)3次做不到-1分3認(rèn)購(gòu)計(jì)劃各子公司必須做好材料認(rèn)購(gòu)計(jì)劃，每周最多報(bào)一次請(qǐng)購(gòu)單（特殊情況例外）10按要求做到的不加分，累計(jì)3次做不到-1分4材料的確認(rèn)和入庫(kù)材料、設(shè)備到后，根據(jù)采購(gòu)清單和供貨清單核對(duì)到貨時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量，并簽字、確認(rèn)蓋章、記錄，并辦理入庫(kù)手續(xù)10按要求做到的不加分，累計(jì)3次做不

10、到-1分5到貨通知貨到三天之內(nèi)，必須把確認(rèn)蓋章的到貨通知單傳真給公司材料部備案。10按要求做到的不加分，累計(jì)3次做不到-1分6出庫(kù)出庫(kù)必須辦理出庫(kù)手續(xù)10按要求做到的不加分，累計(jì)3次做不到-1分7庫(kù)存量必須控制在30萬(wàn)元內(nèi)（工程建設(shè)期例外；原上報(bào)積壓數(shù)除外）40每減少2萬(wàn)元，+1分；每增加2萬(wàn)元，-1分。市場(chǎng)部考核標(biāo)準(zhǔn)（權(quán)重0.08）序號(hào)考核指標(biāo)內(nèi)容考核要求或指標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn)分值考核記分標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)(扣)分限值1開(kāi)戶完成率100%20完成30%起記分為6分，以后每10%+2分2銷(xiāo)氣完成率100%15完成30%起記分為8分，以后每10%+1分3*資金回收率100%15完成40%起記分為9分，以后每10%+

11、2分4*銷(xiāo)售率100%15完成40%起記分為9分，以后每10%+2分5安排工作完成情況落實(shí)完成率100%10延時(shí)或沒(méi)完成每一件工作-1分6工作報(bào)表完成率完成率100%14每一份表格為2分7服務(wù)質(zhì)量無(wú)投訴6一件投訴-1分8操作流程合格率無(wú)違規(guī)操作5違規(guī)操作視情節(jié)輕重扣分人力資源部考核標(biāo)準(zhǔn)（權(quán)重0.08）序號(hào)考核指標(biāo)內(nèi)容考核要求或指標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn)分值考核記分標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)(扣)分限值1員工培訓(xùn)每年四次，每季度一次。培訓(xùn)要有針對(duì)性，做好培訓(xùn)計(jì)劃。每次培訓(xùn)后總結(jié)培訓(xùn)結(jié)果報(bào)總公司人力資源部。30按要求做到的不加分，反之每項(xiàng)-5分2員工考核每年四次，每季度一次。達(dá)到公平、公正、公平，分為杰出、優(yōu)良、良好、普通、較差五

12、等。每次考核后把考核結(jié)果報(bào)總公司人力資源部。30達(dá)到杰出+5分，普通以下-5至10分3員工招聘、錄用、退工、工資每月必須及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)人員流動(dòng)情況及工資、津貼發(fā)放情況。30按要求做到的不加分，反之每項(xiàng)-5分4日常管理考勤、員工請(qǐng)假審核等情況每月匯總報(bào)總公司人力資源部。10按要求做到的不加分，反之每項(xiàng)-5分計(jì)劃管理部考核標(biāo)準(zhǔn)（權(quán)重0.08）序號(hào)考核指標(biāo)內(nèi)容考核要求或指標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn)分值考核記分標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)(扣)分限值1工作審批按工作程序要求報(bào)總公司審批，根據(jù)審批意見(jiàn)執(zhí)行15按要求做到的不加分，反之每次-2分2上報(bào)月報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)月報(bào)表20按要求做到的不加分，每延時(shí)一次-1分，每出現(xiàn)3項(xiàng)次錯(cuò)誤-1分3網(wǎng)絡(luò)管

13、理按時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行日、周、旬、月、季報(bào)表的輸入30按要求做到的不加分，每缺3項(xiàng)次日記-1分，缺其它報(bào)表1項(xiàng)次-5分。延時(shí)一次-1分。每3項(xiàng)次錯(cuò)誤-1分。4文件、通知的執(zhí)行按文件、通知的要求完成20按要求做到的不加分，延時(shí)一次-1分，沒(méi)執(zhí)行-3分。5工作檢查定期、不定期檢查工作執(zhí)行情況是否達(dá)到要求15根據(jù)檢查結(jié)果酌情獎(jiǎng)扣分資金財(cái)務(wù)部考核標(biāo)準(zhǔn)（權(quán)重0.08）序號(hào)考核指標(biāo)內(nèi)容考核要求或指標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn)分值考核記分標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)(扣)分限值1費(fèi)用總額管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的總額，包括折舊及其他非現(xiàn)金支出的費(fèi)用30全年費(fèi)用發(fā)生總額在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，不扣分。超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的，按超標(biāo)的程度扣分。2業(yè)務(wù)招待費(fèi)包括招待客戶用餐、禮品等

14、費(fèi)用10全年發(fā)生額在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，不扣分。超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的，按超標(biāo)的程度扣分。3差旅費(fèi)包括公司員工外地出差的車(chē)船費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)貼及市內(nèi)交通費(fèi)10全年發(fā)生額在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，不扣分。超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的，按超標(biāo)的程度扣分。4融資額度指向當(dāng)?shù)劂y行借款的額度，指標(biāo)為上年（無(wú)上年的按當(dāng)年）總公司投資總額的50%30完成指標(biāo)不扣分，未完成指標(biāo)的按未完成的百分比扣分。5日常工作質(zhì)量的考核包括所有內(nèi)部、外部報(bào)表及財(cái)務(wù)分析報(bào)告的編制、上報(bào)是否做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，資金劃撥是否遵守制度等財(cái)務(wù)日常工作20每月考核一次，年度綜合平均?？偛棉k公室考核標(biāo)準(zhǔn)（權(quán)重0.08）序號(hào)考核指標(biāo)內(nèi)容考核要求或指標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn)分值考核記分標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)(扣)分限值1檔案

15、管理嚴(yán)格按照通達(dá)公司檔案管理暫行規(guī)定條例執(zhí)行；子公司文件資料符合總部備檔要求的，及時(shí)上報(bào)總部備檔。20企業(yè)歸檔文件資料符合檔案管理暫行規(guī)定的，不加分。不符合規(guī)定及 要求歸檔的，每項(xiàng)-5分。2費(fèi)用審核參照通達(dá)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度執(zhí)行，對(duì)各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核，包括通訊費(fèi)、差旅費(fèi)（包括公司員工外地出差的車(chē)船費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)貼及市內(nèi)交通費(fèi)等費(fèi)用）20符合報(bào)銷(xiāo)制度規(guī)定的，不加分，不符合報(bào)銷(xiāo)規(guī)定給予報(bào)銷(xiāo)的，按超標(biāo)的程度扣分。3固定資產(chǎn)（日常辦公用品）的審批按工作程序要求報(bào)總公司審批，根據(jù)審批的意見(jiàn)執(zhí)行，同時(shí)做好固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理工作，保持帳物相符。10按要求做到的不加分。反之每次-5分。4企業(yè)文化企業(yè)

16、文化活動(dòng)的實(shí)施，宣揚(yáng)通達(dá)文化，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，及時(shí)了解并和員工溝通。20充分貫徹并執(zhí)行總公司關(guān)于企業(yè)文化的精神（全年至少1次），每次+8分。及時(shí)了解并處理員工反映情況。如遇情況因未處理或處理不當(dāng)反映到總部，則每發(fā)生一次-3分。5印章管理公司內(nèi)部印章的發(fā)放、交銷(xiāo)和管理工作10按要求做到的不加分。反之每次-5分。6日常工作質(zhì)量的考核按照通達(dá)公司網(wǎng)站和期刊的實(shí)施細(xì)則及通達(dá)公司公文處理管理辦法制度執(zhí)行。并做到公文收發(fā)有序、及時(shí)傳達(dá)總部發(fā)文及會(huì)議精神的上傳下達(dá)等日常行政工作20每月考核一次，年度綜合平均?？己丝偡?jǐn)?shù)=部門(mén)考核分*權(quán)重管理指標(biāo)扣款額=風(fēng)險(xiǎn)抵押金*（1-考核總分?jǐn)?shù)/90），其中90為調(diào)整系數(shù)

17、最后風(fēng)險(xiǎn)抵押金返還數(shù)=風(fēng)險(xiǎn)抵押金-經(jīng)營(yíng)指標(biāo)扣款額（獎(jiǎng)金不足扣款部分）-管理指標(biāo)扣款額注：a. *費(fèi)完成獎(jiǎng)另記；b. 管理指標(biāo)扣款額為負(fù)數(shù)即為獎(jiǎng)?lì)~。5.2按各職能部門(mén)方案加權(quán)打分，以風(fēng)險(xiǎn)抵押金為基數(shù)考核。各職能部門(mén)每季度做出預(yù)評(píng)分并下發(fā)各子公司。5.3半年期完成或超額完成建設(shè)維護(hù)費(fèi)指標(biāo)50%的，可提前預(yù)獎(jiǎng)，即預(yù)先發(fā)放50%的完成獎(jiǎng)。6風(fēng)險(xiǎn)抵押：考核對(duì)象的月風(fēng)險(xiǎn)抵押金為本人工資（應(yīng)發(fā)數(shù)，不含區(qū)域津貼）的50%，由總公司人力資源部或各子公司按月從其工資中扣除。7考核說(shuō)明：7.1考核期間：2003年1月1日至2003年12月31日。7.2考核依據(jù)：經(jīng)營(yíng)指標(biāo)以總公司年終審計(jì)為準(zhǔn)，管理指標(biāo)以各職能部門(mén)年終

18、考核為準(zhǔn)。年終由總公司組成綜合審計(jì)小組對(duì)各子公司進(jìn)行審計(jì)。7.3考核機(jī)構(gòu)：計(jì)劃管理部為考核主管部門(mén)，由總公司考評(píng)委員會(huì)進(jìn)行考核。7.4獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)時(shí)間：次年一季度內(nèi)。7.5考核方式：按經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核辦法，先計(jì)算超額（節(jié)余）獎(jiǎng)，再計(jì)算扣罰款。超額（節(jié)余）獎(jiǎng)不足扣罰的，先按風(fēng)險(xiǎn)抵押金多少的比例扣罰完成獎(jiǎng)，仍不足扣罰的再?gòu)娘L(fēng)險(xiǎn)抵押金中扣除。以風(fēng)險(xiǎn)抵押金為基數(shù)，考核管理指標(biāo)。7.6超額（節(jié)余）獎(jiǎng)分配系數(shù)：總經(jīng)理為30%；副總經(jīng)理為20%（超過(guò)一人時(shí)分?jǐn)偅挥囝~獎(jiǎng)勵(lì)其他考核對(duì)象及對(duì)公司創(chuàng)效做出貢獻(xiàn)的其他員工，獎(jiǎng)勵(lì)方案報(bào)總公司審批。7.7各子公司必須嚴(yán)格執(zhí)行總公司下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章制度，違規(guī)者視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)或行政處罰，情節(jié)嚴(yán)重者終止本協(xié)議并調(diào)離本崗位。7.8總公司確定暫緩?fù)度氲?/p>