1、項(xiàng)目管理流程和規(guī)范（初稿）2008年11月1、項(xiàng)目組織構(gòu)成31.1總經(jīng)理31.2項(xiàng)目總監(jiān)31.3項(xiàng)目經(jīng)理41.4財(cái)務(wù)經(jīng)理41.5項(xiàng)目人員42、項(xiàng)目管理流程42.1項(xiàng)目立項(xiàng)52.2項(xiàng)目計(jì)劃62.3項(xiàng)目變更72.4項(xiàng)目執(zhí)行72.5項(xiàng)目跟蹤82.6項(xiàng)目收尾83、項(xiàng)目管理規(guī)范93.1溝通管理93.2報(bào)價(jià)管理93.3合同管理103.4外包管理113.5文檔管理123.6績(jī)效管理124、項(xiàng)目經(jīng)理要求144.1基本素質(zhì)（-5）144.2應(yīng)具備的特質(zhì)（-9）144.3能力要求（-4）144.4基本責(zé)任164.5項(xiàng)目綜合管理171、 項(xiàng)目組織構(gòu)成公司以項(xiàng)目為核心，涉及總經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目人

2、員，相應(yīng)的職責(zé)分工為：1.1總經(jīng)理項(xiàng)目對(duì)外總負(fù)責(zé)人。1.2項(xiàng)目總監(jiān)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目管理，全程跟蹤并監(jiān)控所有項(xiàng)目的情況（重點(diǎn)為項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目費(fèi)用和項(xiàng)目質(zhì)量）。（1）輔助項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目計(jì)劃（項(xiàng)目立項(xiàng)、任務(wù)分解、進(jìn)度和資源配置等），并初步審核項(xiàng)目計(jì)劃的合理性；（2）項(xiàng)目執(zhí)行監(jiān)控（項(xiàng)目進(jìn)度和成本控制情況、日志填寫(xiě)和審核情況等），并定期向總經(jīng)理匯報(bào)；（3）項(xiàng)目匯總相關(guān)，包括預(yù)算提交督促、預(yù)算審核輔助、績(jī)效數(shù)據(jù)查核等；（4）其他相關(guān)，包括項(xiàng)目管理系統(tǒng)的設(shè)置（人員添加和禁用）、項(xiàng)目人員工作飽和情況等。1.3項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目對(duì)內(nèi)總負(fù)責(zé)人，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面管理，確保項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目成本和項(xiàng)目質(zhì)量。（1）

3、過(guò)程管理，包括項(xiàng)目需求與方案、項(xiàng)目預(yù)算與安排、項(xiàng)目執(zhí)行與控制（進(jìn)度、成本）、項(xiàng)目收尾與驗(yàn)收等；（2）綜合管理，包括信息管理、溝通管理、團(tuán)隊(duì)管理、沖突管理和風(fēng)險(xiǎn)管理等；（3）其他相關(guān)，即項(xiàng)目相關(guān)的其他事項(xiàng)。1.4財(cái)務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，為項(xiàng)目提供全面的財(cái)務(wù)支持，包括項(xiàng)目合同、項(xiàng)目雜費(fèi)及項(xiàng)目費(fèi)用監(jiān)控等。1.5項(xiàng)目人員參與項(xiàng)目，承擔(dān)具體的項(xiàng)目任務(wù)，由項(xiàng)目經(jīng)理安排管理。2、 項(xiàng)目管理流程公司所有項(xiàng)目的管理，都必須以“項(xiàng)目管理系統(tǒng)”為基礎(chǔ)，其基本流程為：2.1項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目的立項(xiàng)，必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理同意，并簽字確認(rèn)。2.1.1項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)公司項(xiàng)目安排確認(rèn)表中的項(xiàng)目立項(xiàng)信息，并提交總經(jīng)理簽字確認(rèn)；在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中

4、填寫(xiě)項(xiàng)目立項(xiàng)信息，并提交。2.1.2項(xiàng)目總監(jiān)根據(jù)總經(jīng)理簽字確認(rèn)的公司項(xiàng)目安排確認(rèn)表，在管理系統(tǒng)中確認(rèn)項(xiàng)目立項(xiàng)。2.2項(xiàng)目計(jì)劃在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中制定項(xiàng)目計(jì)劃（包括任務(wù)分解、前置關(guān)系、進(jìn)度安排、資源配置和雜費(fèi)錄入等），要嚴(yán)謹(jǐn)合理。2.2.1項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目情況制定項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃，并在預(yù)算表的基礎(chǔ)上形成詳細(xì)的預(yù)算說(shuō)明文檔（excel格式），提交項(xiàng)目總監(jiān)；2.2.2項(xiàng)目總監(jiān)根據(jù)項(xiàng)目管理系統(tǒng)中的預(yù)算和項(xiàng)目經(jīng)理提交的預(yù)算說(shuō)明文檔，初步審核項(xiàng)目預(yù)算的合理性（任務(wù)分解、時(shí)間進(jìn)度、資源分配）。項(xiàng)目預(yù)算有問(wèn)題，返回項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行修改，直至符合要求。2.2.3總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目總監(jiān)初審?fù)ㄟ^(guò)的項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行審核。2.2.4財(cái)務(wù)經(jīng)理

5、審核通過(guò)的項(xiàng)目，由項(xiàng)目經(jīng)理完善公司項(xiàng)目安排確認(rèn)表，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，提交給財(cái)務(wù)經(jīng)理存檔。2.3項(xiàng)目變更需要變更計(jì)劃的項(xiàng)目，由項(xiàng)目經(jīng)理提出，項(xiàng)目總監(jiān)在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中進(jìn)行狀態(tài)變更（審核通過(guò)可以變更）。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算（包括任務(wù)名稱、時(shí)間進(jìn)度和資源配置），詳細(xì)流程與2.2.1至2.2.4一致。2.4項(xiàng)目執(zhí)行立項(xiàng)審核通過(guò)的項(xiàng)目，開(kāi)始進(jìn)入執(zhí)行階段，即項(xiàng)目人員可以在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中錄入日志。2.4.1項(xiàng)目人員項(xiàng)目人員根據(jù)項(xiàng)目分工（項(xiàng)目經(jīng)理給的“派工單”）和實(shí)際工作情況，在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中如實(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)行日志填寫(xiě)。日志填寫(xiě)的時(shí)限為3天。2.4.2項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理審核項(xiàng)目人員填寫(xiě)的日志，有問(wèn)題不通過(guò)的需要

6、及時(shí)告知項(xiàng)目人員進(jìn)行修改。日志審核的時(shí)限為3天。2.5項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目跟蹤是項(xiàng)目進(jìn)度、成本和質(zhì)量控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。2.5.1項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃和客戶要求開(kāi)展項(xiàng)目，做好全面的項(xiàng)目管理工作，尤其是進(jìn)度控制和質(zhì)量控制（項(xiàng)目對(duì)比表和進(jìn)度跟蹤）。每周末填寫(xiě)下一周的工作詳細(xì)安排表，并于下周一之前提交財(cái)務(wù)經(jīng)理。2.5.2項(xiàng)目總監(jiān)通過(guò)項(xiàng)目管理系統(tǒng)監(jiān)控項(xiàng)目的執(zhí)行情況（日志填寫(xiě)、預(yù)決算對(duì)比等）；根據(jù)工作詳細(xì)安排表，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度進(jìn)行全面監(jiān)控，并定時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。2.6項(xiàng)目收尾2.6.1項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中標(biāo)識(shí)項(xiàng)目結(jié)束，清理項(xiàng)目日志，整理并匯總項(xiàng)目文檔。2.6.2項(xiàng)目總監(jiān)根據(jù)項(xiàng)目決算情況，提請(qǐng)公司總經(jīng)理驗(yàn)收項(xiàng)目。

7、3、 項(xiàng)目管理規(guī)范3.1溝通管理為確保項(xiàng)目管理的質(zhì)量，必須加強(qiáng)項(xiàng)目的溝通管理。3.1.1項(xiàng)目經(jīng)理確保幾個(gè)方面的實(shí)時(shí)和有效溝通：（1）就項(xiàng)目?jī)?nèi)容、進(jìn)度和質(zhì)量要求等與項(xiàng)目人員實(shí)時(shí)溝通；（2）就項(xiàng)目進(jìn)展過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，尤其是客戶方面的信息，必須立即向總經(jīng)理匯報(bào)；（3）就項(xiàng)目進(jìn)度情況及時(shí)與項(xiàng)目總監(jiān)進(jìn)行溝通；（4）就項(xiàng)目中涉及財(cái)務(wù)的事宜及時(shí)與財(cái)務(wù)經(jīng)理溝通。3.1.2項(xiàng)目總監(jiān)監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度，就項(xiàng)目的進(jìn)展情況與項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行及時(shí)溝通，并及時(shí)反饋給公司總經(jīng)理。3.2報(bào)價(jià)管理任何人員不得以任何形式、對(duì)任何事務(wù)，私自對(duì)外報(bào)價(jià)。3.2.1項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中制定項(xiàng)目的全預(yù)算。3.2.2項(xiàng)目

8、總監(jiān)根據(jù)項(xiàng)目全預(yù)算，編制初步的對(duì)外報(bào)價(jià)表，與財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)商后提交總經(jīng)理。3.2.3總經(jīng)理總經(jīng)理審核項(xiàng)目總監(jiān)提交的初步對(duì)外報(bào)價(jià)表，需要調(diào)整的地方由財(cái)務(wù)經(jīng)理協(xié)助完成。3.2.4財(cái)務(wù)經(jīng)理將總經(jīng)理審核通過(guò)的對(duì)外報(bào)價(jià)表郵件（傳真）給客戶。3.3合同管理項(xiàng)目合同統(tǒng)一由財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行管理。3.3.1項(xiàng)目經(jīng)理向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供項(xiàng)目相關(guān)的各項(xiàng)信息，如項(xiàng)目名稱、委托事項(xiàng)、項(xiàng)目周期等。3.3.2財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提供的項(xiàng)目信息，形成完整的合同文本，經(jīng)總經(jīng)理審核通過(guò)后傳給客戶。3.4外包管理需要外包（兼職）或者采購(gòu)的項(xiàng)目及內(nèi)容，必須經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理的同意。對(duì)于外包或者采購(gòu)的具體內(nèi)容和詳細(xì)金額，更需報(bào)公司總經(jīng)理審核通過(guò)后才能開(kāi)

9、始實(shí)施。外包的內(nèi)容如果涉及到可能的后續(xù)維護(hù)，則需與公司簽訂統(tǒng)一的項(xiàng)目外包協(xié)議。采購(gòu)的內(nèi)容則由辦公室統(tǒng)一執(zhí)行。3.4.1項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)于需要外包或者采購(gòu)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，列明詳細(xì)的外包內(nèi)容及說(shuō)明、時(shí)間安排、外包人員及價(jià)格（或采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)單位、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格等），形成文檔提交給財(cái)務(wù)經(jīng)理。3.4.2財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提交的表格，逐一核實(shí)各項(xiàng)內(nèi)容及費(fèi)用。有任何疑問(wèn)的，項(xiàng)目經(jīng)理必須配合解釋說(shuō)明。3.4.3總經(jīng)理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)后的外包或者采購(gòu)內(nèi)容及費(fèi)用。3.5文檔管理形成規(guī)范的文檔管理習(xí)慣和方式（按項(xiàng)目、分子向、有日期），隨時(shí)對(duì)項(xiàng)目文檔進(jìn)行整理，減少桌面文檔數(shù)量。3.5.1項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目結(jié)束后，整理

10、項(xiàng)目相關(guān)的文檔，大包發(fā)送給財(cái)務(wù)經(jīng)理。3.5.2財(cái)務(wù)經(jīng)理建立專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目文檔，存放項(xiàng)目經(jīng)理提交的相關(guān)文檔。3.6績(jī)效管理工作績(jī)效都通過(guò)項(xiàng)目考評(píng)表體現(xiàn)，因此，項(xiàng)目考評(píng)表關(guān)系著所有人的切身利益，必須認(rèn)真對(duì)待。3.6.1項(xiàng)目匯總每月初（10號(hào)）由財(cái)務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一進(jìn)行項(xiàng)目匯總，只有經(jīng)過(guò)匯總的項(xiàng)目預(yù)算和項(xiàng)目日志（狀態(tài)為審核通過(guò)）才能進(jìn)入項(xiàng)目考評(píng)表的統(tǒng)計(jì)，并被算入績(jī)效。匯總之前，項(xiàng)目經(jīng)理必須完成如下工作：（1）項(xiàng)目預(yù)算的調(diào)整、提交，并報(bào)總經(jīng)理審核通過(guò)；（2）相關(guān)項(xiàng)目涉及的人員日志填寫(xiě)并審核完成。匯總后，每個(gè)人及時(shí)查看核實(shí)自己的項(xiàng)目考評(píng)（績(jī)效）情況。如有問(wèn)題，立即找項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總監(jiān)。說(shuō)明： 因?yàn)槿罩緵](méi)有填寫(xiě)，導(dǎo)致

11、日志沒(méi)有被匯總的，責(zé)任由個(gè)人負(fù)責(zé)； 因?yàn)槿罩緵](méi)有審核，導(dǎo)致日志沒(méi)有被匯總的，責(zé)任由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)； 因?yàn)轭A(yù)算沒(méi)有審核通過(guò)，導(dǎo)致預(yù)算沒(méi)有被匯總的，責(zé)任由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)（項(xiàng)目人員缺失的預(yù)算值，用項(xiàng)目經(jīng)理自己的預(yù)算去彌補(bǔ)）。3.6.2季度考核項(xiàng)目考評(píng)按季統(tǒng)計(jì)，并根據(jù)季度情況確定下個(gè)季度的人員工資漲跌幅度。財(cái)務(wù)經(jīng)理將每個(gè)人的季度項(xiàng)目考評(píng)表打印出來(lái)，經(jīng)過(guò)每人簽字確認(rèn)后存檔。3.6.3項(xiàng)目獎(jiǎng)金按照項(xiàng)目節(jié)省成本（項(xiàng)目預(yù)決算的差值）的13-15%計(jì)算項(xiàng)目獎(jiǎng)金。分配比例為：項(xiàng)目人員為8%，年終機(jī)動(dòng)為2%，其余為項(xiàng)目經(jīng)理的。其中，機(jī)動(dòng)比例的年終分配方案，由項(xiàng)目經(jīng)理確定并報(bào)總經(jīng)理。3.7財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目決算費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)

12、4、 項(xiàng)目經(jīng)理要求4.1基本素質(zhì)（-5）身體健康，心理素質(zhì)（思維、個(gè)性、創(chuàng)新等），知識(shí)，經(jīng)驗(yàn)，良好的職業(yè)道德。4.2應(yīng)具備的特質(zhì)（-9）較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)（技術(shù)）背景；成熟的人格；講求實(shí)際；和高層主管有良好的關(guān)系；使項(xiàng)目成員保持振奮；在幾個(gè)不同的部門(mén)工作過(guò)；臨危不懼；具有創(chuàng)造性思維；把完成任務(wù)放在第一位。4.3能力要求（-4）項(xiàng)目經(jīng)理的任務(wù)是復(fù)雜的，這就要求項(xiàng)目經(jīng)理具有高度的靈活性、適應(yīng)性、協(xié)調(diào)能力、說(shuō)服能力、交流技巧、處理沖突的能力，以及在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中和復(fù)雜的組織關(guān)系中求生存的能力。換言之，作為一個(gè)成功的項(xiàng)目經(jīng)理，需要有堅(jiān)強(qiáng)的性格、高超的管理能力、熟練的技術(shù)手段。因而項(xiàng)目經(jīng)理的選拔和培訓(xùn)應(yīng)注重素質(zhì)和

13、能力兩個(gè)方面。4.3.1領(lǐng)導(dǎo)能力領(lǐng)導(dǎo)能力又包括指導(dǎo)能力、授權(quán)能力和激勵(lì)能力三個(gè)方面。項(xiàng)目經(jīng)理能夠指導(dǎo)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員去完成項(xiàng)目；授權(quán)能力是指項(xiàng)目經(jīng)理能夠賦予項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員相應(yīng)的權(quán)力，讓他們可以做出與自己工作相關(guān)的決策；激勵(lì)能力是指項(xiàng)目經(jīng)理懂得怎樣激勵(lì)隊(duì)員，并能設(shè)計(jì)出一種富于支持和鼓勵(lì)的工作環(huán)境。4.3.2人員開(kāi)發(fā)能力指一個(gè)優(yōu)秀的項(xiàng)目經(jīng)理在完成項(xiàng)目的同時(shí)，能對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員進(jìn)行訓(xùn)練和培養(yǎng)，使他們能夠?qū)㈨?xiàng)目視為增加自身價(jià)值的機(jī)會(huì)。4.3.3溝通能力。需要與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、承包商、客戶以及公司高層管理人員定期交流溝通，因?yàn)橹挥谐浞值臏贤ú趴赡鼙ＷC項(xiàng)目的順利進(jìn)行、及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題并予以更正等。4.3.4決策能力

14、決策能力是一種綜合的判斷能力，即面對(duì)幾個(gè)方案或錯(cuò)綜復(fù)雜的情況，能夠做出正確的判斷并采取行動(dòng)。4.4基本責(zé)任項(xiàng)目目標(biāo)：三約束，即時(shí)間、費(fèi)用和質(zhì)量。項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)：通過(guò)一系列的領(lǐng)導(dǎo)及管理活動(dòng)使項(xiàng)目的目標(biāo)成功實(shí)現(xiàn)，并使項(xiàng)目相關(guān)者都獲得滿意。 確保項(xiàng)目全部工作在預(yù)算范圍內(nèi)按時(shí)優(yōu)質(zhì)地完成； 保證項(xiàng)目的目標(biāo)符合于上級(jí)組織目標(biāo)； 充分利用和保管上級(jí)分配給項(xiàng)目的資源； 及時(shí)與上級(jí)就項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行溝通； 對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，需求得到滿足，人力資源增值； 客戶滿意，客戶關(guān)系改善； 其他利益相關(guān)者滿意。4.5項(xiàng)目綜合管理4.5.1項(xiàng)目方案主要包括項(xiàng)目方案、目標(biāo)及概述，以及項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目周期、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目人員安排等其它關(guān)鍵要素。4.5.2項(xiàng)目進(jìn)度管理項(xiàng)目實(shí)施之前，必須根據(jù)項(xiàng)目方案、項(xiàng)目質(zhì)量要求和里程碑（進(jìn)度）要求制定嚴(yán)格的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。在項(xiàng)目的執(zhí)行過(guò)程中，必須監(jiān)控實(shí)際進(jìn)度，并分析原因，采取措施。4.5.3項(xiàng)目費(fèi)用管理項(xiàng)目費(fèi)用包括項(xiàng)目前期預(yù)算，中期費(fèi)用支出和后期項(xiàng)目決算，各個(gè)環(huán)節(jié)都需要經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。4.5.4項(xiàng)目質(zhì)量管理項(xiàng)目必須按照客戶要求準(zhǔn)確的執(zhí)行，大到功能塊，小到細(xì)