1、農(nóng)村合作銀行監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第一條 為保證監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)工作規(guī)范、有序、到位，根據(jù)*農(nóng)村合作銀行章程及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制訂本議事規(guī)則。第二條 監(jiān)事會(huì)是*農(nóng)村合作銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行）的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，向股東代表大會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)本行財(cái)務(wù)以及董事、行長(zhǎng)和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)本行及股東的合法權(quán)益。第三條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)二次，在本行年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告完成后召開(kāi)，由監(jiān)事長(zhǎng)召集。第四條 有下列情形之一的，監(jiān)事長(zhǎng)應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議：監(jiān)事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);三分之一以上監(jiān)事提議時(shí);第五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)10天前，將書(shū)面通知及會(huì)議文件送達(dá)全體監(jiān)事，臨時(shí)監(jiān)

2、事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議文件應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前3個(gè)工作日送達(dá)。第六條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括如下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議的期限；提交會(huì)議審議的事由及議題；發(fā)出通知的日期。第七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有二分之一以上監(jiān)事出席方可舉行。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)召集主持。當(dāng)監(jiān)事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職責(zé)時(shí)，可委托其他監(jiān)事召集和主持。第八條 監(jiān)事應(yīng)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，因故不能親自出席的，也可以書(shū)面委托其他監(jiān)事代理出席。作為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。第九條 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，也不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東代表大會(huì)建議予以罷免。第十條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的議事范圍有：監(jiān)督董事會(huì)

3、、高級(jí)管理層履行職責(zé)情況；監(jiān)督董事、董事長(zhǎng)、高級(jí)管理層成員的盡職情況；要求董事、董事長(zhǎng)及高級(jí)管理人員糾正其損害本行利益的行為；對(duì)董事和高級(jí)管理人員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和離任審計(jì)；檢查監(jiān)督本行財(cái)務(wù)活動(dòng)；對(duì)本行內(nèi)控制度制定情況和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)董事、董事長(zhǎng)及高級(jí)管理層成員進(jìn)行質(zhì)詢(xún)；維護(hù)本行股東及職工的合法權(quán)益；對(duì)董事會(huì)擬訂的分紅方案發(fā)表意見(jiàn)；法律、法規(guī)及本行章程規(guī)定或股東代表大會(huì)授予的其他職權(quán)。第十一條 監(jiān)事會(huì)可要求*農(nóng)村合作銀行董事和高級(jí)管理層人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，回答所關(guān)注的問(wèn)題。第十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議程序提交議案；出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)議案充分表決意見(jiàn)；對(duì)所提議案進(jìn)行表決；作出決議；出

4、席會(huì)議的監(jiān)事在決議上簽名。第十三條 監(jiān)事會(huì)決議表決方式為一人一票記名投票或舉手表決。監(jiān)事會(huì)會(huì)議對(duì)審議的事項(xiàng)采取逐項(xiàng)表決的原則。第十四條 監(jiān)事會(huì)有關(guān)決議須經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)以上通過(guò)。重大事項(xiàng)須經(jīng)全體監(jiān)事會(huì)成員三分之二以上通過(guò)。第十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：開(kāi)會(huì)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席監(jiān)事的姓名以及受他人委托出席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事（代理人）姓名；會(huì)議議程；監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第十六條 監(jiān)事應(yīng)在監(jiān)事會(huì)決議上簽字并對(duì)監(jiān)事會(huì)承擔(dān)責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可免除責(zé)任。第十七條 監(jiān)事會(huì)作