天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 1 編碼： A 天津 中環(huán)光伏太陽能 有限公司 質(zhì)量 手冊 （含程序文件） 符合 008標(biāo) 準(zhǔn) 要求 版 本 號： A 受控狀態(tài)： 編 號： 2009年 12 月 1日發(fā)布 2009年 12 月 8日實施 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 2 編碼： A 天津 中環(huán)光伏太陽能 有限公司 質(zhì)量手冊 （含程序文件） 編制： 劉莉萍、李建兵、梁玉良、張東奇、云希省、趙樹東、穆茹祥、張偉 2009年 11 月 16 日 審核： 梁玉良 2009 年 11月 26 日 批準(zhǔn)： 趙建剛 2009年 12月 1 日 目錄（對照表） 編碼： 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 3 章節(jié) 標(biāo) 題 2008 頁碼 錄對照表 3 量手冊發(fā)布令 量手冊修改表 理者代表任命書 司簡介 附件： 1 公司貭量管理體系結(jié)構(gòu)圖 附件： 2 公司貭量管理體系 職能分配表 量 方針、 貭量 目標(biāo) 量 手冊的管理 圍 用標(biāo)準(zhǔn) 語 量 管理體系 件控制程序 錄控制程序 理職責(zé) 理承諾 注焦點 管理方針 量 體系策劃 量 目標(biāo)控制程序 責(zé)、權(quán)限、溝通 理評審控制程序 源管理 力、意識和培訓(xùn) 控制程序 礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 品實現(xiàn)策劃 與顧客有關(guān) 要求及 顧客滿意度的測量 的控制程序 購控制程序 產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 視和測量設(shè)備的控制程序 量、分析和改進 內(nèi)部審核 及 過程監(jiān)視測量控制程序 品監(jiān)視測量控制程序 合格品控制程序 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 4 數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進 控制程序 正措施 及 預(yù)防措施控制程序 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 5 發(fā) 布 令 編碼： 確 保公司生產(chǎn)的光伏玻璃 產(chǎn)品符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，并不斷增強顧客滿意； 并 通過質(zhì)量管理體系的有效運行，提高員工的素質(zhì)，提升 公司管理水平，使公司獲得更高的經(jīng)營績效，依據(jù) 19001008標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合我公司的實際情況，編制完成本質(zhì)量手冊（含程序文件）。 我公司的質(zhì)量手冊（ 含程序文件），是公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司的 質(zhì)量管理 活動。公司各部門及全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，扎扎實實做好各項工作，使公司的 質(zhì)量管理 體系得到不斷改進和完善。 本手冊經(jīng)公司經(jīng)理辦公會討論通過，特批準(zhǔn)從 2009年 12月 8 日起發(fā)布實施。 總經(jīng)理： 趙建剛 2009 年 12月 1日 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 6 管理 手冊修改表 編碼 :款 修 改 內(nèi) 容 修改 日期 修改人 批 準(zhǔn) 修改前內(nèi)容 修改后內(nèi)容 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 7 任 命 書 編碼： 貫徹執(zhí)行 19001 2008 008質(zhì)量管理體系要求，加強對公司 質(zhì)量管理 體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 梁玉良 為我公司的管理者代表。管理者代表除履行其原有的職責(zé)外，在 質(zhì)量管理 體系運行方面負(fù)責(zé)： 1、確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施 和保持 質(zhì)量管理 體系； 2、向最高管理者報告質(zhì)量 管理體系的績效、運行情況和任何改進的需求； 3、確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求 的意識； 4、就 質(zhì)量管理 體系方面有關(guān)事宜與外部方進行聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)。 總經(jīng)理： 趙建剛 2009 年 12月 1日 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 8 公 司 簡 介 編碼： 津中環(huán)光伏太陽能有限公司成立于 2008 年 12月 ，注冊資金 6000 萬元，座落在天津西青區(qū)楊柳青 。 公司著眼于未 來的發(fā)展，按照“生產(chǎn)一代、試制一代、研發(fā)一代、籌劃一代的原則”，圍繞太陽能光伏產(chǎn)品的上、中、下游以及玻璃產(chǎn)品的延伸、節(jié)能降耗、升級換代等進行規(guī)劃。 公司本著 “ 以卓越質(zhì)量讓顧客滿意，以誠意守信盈得市場 ” 的經(jīng)營理念 ,在 光伏玻璃 產(chǎn) 品生產(chǎn)、銷售 過程中，竭誠為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù) 。 公司采用先進工藝技術(shù)。 公司擁有先進的光伏玻璃生產(chǎn) 線； 公司擁有一批高級專業(yè)技術(shù)人員 ； 公司編制并采用先進工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對原材料、過程產(chǎn)品、成品進行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗，為廣大顧客生產(chǎn)質(zhì)量卓越的產(chǎn)品。 公司以 19001008 質(zhì)量管理體系 立、實施、保持公司的質(zhì)量管理體系 ,采用與國際接軌的 質(zhì)量管理 方法，以保證公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客和適用的法律法規(guī)要求。 成就現(xiàn)在，創(chuàng)建未來，是我公司全體同仁的理想目標(biāo)。我公司承諾繼續(xù)努力 不斷 提升產(chǎn)品品質(zhì)和 服務(wù)， 持續(xù)改進環(huán)境績效，努力 開創(chuàng) 中環(huán) 新紀(jì)元。 公司地址： 天津市 西青區(qū)楊柳青公路口 郵編： 300380 電話： 022真： 022箱 ： 公司貭 量管理體系結(jié)構(gòu)圖 附件： 1 總 經(jīng) 理 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 9 質(zhì)量管理 體系過程職責(zé)分配表 附件： 2 19001款 職能部門 條款要求 總 經(jīng) 理 管理者代表 技術(shù)管理 部 生產(chǎn)計劃部（含車間） 品質(zhì)部 市場部 資材部 綜合部 熔配車間 倉 庫 倉 庫 副總 経理 経理 經(jīng) 理 管理者代表 綜合部 資材部 生產(chǎn)計劃部 技術(shù)管理部 市場部 品保部 成型車間 副總経理 経理 經(jīng) 理 中心實驗室 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 10 總要求 總則 質(zhì)量手冊 文件控制 記錄控制 理承諾 顧客為關(guān)注焦點 量方針 量目標(biāo) 量管理體系策劃 責(zé)和權(quán)限 理者代表 息溝通 理評審 源提供 力、培訓(xùn) 和意識 基礎(chǔ)設(shè)施 作環(huán)境 品實現(xiàn)的策劃 顧客有關(guān)的過程 購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 識和可追溯性 客財產(chǎn) 品防護 視和測量裝置 客滿意 部審核 程的監(jiān)視和測量 品的監(jiān)視和測量 合格品控制 據(jù)分析 續(xù)改進 正措施 防措施 注： 為主要職能部門 ; 為相關(guān)部門。 本公司刪減： 19001 質(zhì)量 方針、 質(zhì)量 目標(biāo) 編碼： 不斷完善公司 質(zhì)量 管理體系，在市 場上取得充分的信譽，履行向 顧客和相關(guān)方做出的承諾，特制定如下 質(zhì)量 方針和 質(zhì)量 目標(biāo)。 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 11 質(zhì)量 方針 滿足要求 、持續(xù)改進； 卓越品質(zhì) 、顧客滿意 。 質(zhì)量 方針解釋： 第一句話為管理 承諾， 第 二 句話為管理目的。 滿足要求 ： 遵守 適用 的法律法規(guī)，執(zhí)行 企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn) ，確保顧客的要求得到確定 并予以滿足 。 持續(xù)改進 ： 不斷 提高 產(chǎn)品質(zhì)量 ,提高 質(zhì)量 管理體系和過程的有效性及效率，持續(xù) 改進組織的整體業(yè)績。 卓越品質(zhì) ：以先進的工藝技術(shù)， 負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，生產(chǎn)顧客滿意、企業(yè)受益、員工引以為榮的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 。 顧客滿意 ：產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客的要求并不斷增強顧客滿意。 質(zhì)量 目標(biāo) 顧客滿意率 85%以上； 制程工藝執(zhí)行 合格 率 95%以上。 注： 顧客滿意度計算方法如下（按調(diào)查項計算） 滿意項 (基本滿意項 ) 滿意度（） 100% 調(diào)查項總計 注： 成品一次 檢驗 合格 率計算方法如下 : 制程工藝執(zhí)行檢查 合格 批 數(shù) 制程工藝執(zhí)行 合格 率 ( )= 100% 制程工藝執(zhí)行 檢查 批 數(shù) 公司目標(biāo)在每年管理評審會上進行評審、調(diào)整和更新 ， 由公司經(jīng)理確定。 技術(shù) 管理部依據(jù)管理評審的決定， 調(diào)整 或 更新 質(zhì)量 目標(biāo)，形成文件，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后在全公司發(fā)布。 量 手冊的管理 編碼： 冊的適用范圍 本手冊是公司 質(zhì)量管理 體系的法規(guī)性文件，是公司全部質(zhì)量活動的行為準(zhǔn)則和依據(jù)。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的總體描述，適用于本公司 光伏玻璃 產(chǎn)品的制造及有關(guān)職能部門和場所的活動、服務(wù)。 本手冊在合同環(huán)境 下， 證實 公司 具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 12 法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；并通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 本手冊做為培訓(xùn)員工，落實質(zhì)量職責(zé)，滿足 質(zhì)量管理 體系要求的依據(jù)； 能用于內(nèi)部和外部（包括顧客、相關(guān)方和認(rèn)證機構(gòu)）評定組織滿足顧客要求、適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求和組織自身要求的能力。 本手冊中，“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”，適用于預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品 ;產(chǎn)品實現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。 量 手冊編寫的依據(jù) 1 本手冊的編制考慮了公司的外部業(yè)務(wù)環(huán)境（ 如適用于產(chǎn)品的法律法規(guī) 環(huán)境 、行業(yè)政策 環(huán)境 、市場 環(huán)境）該環(huán)境的變化以及與該環(huán)境有關(guān)的風(fēng)險 ;考慮了公司內(nèi)部環(huán)境如：公司不斷變化的需求，具體目標(biāo)，所提供的產(chǎn)品 ，所采用的過程，組織的規(guī)模和組織結(jié)構(gòu)。 2 19001量管理體系要求 3 19000量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 質(zhì)量 手冊的批準(zhǔn)發(fā)布與管理 1 本手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 后正式實施。 2 本手冊由技術(shù)管理部 統(tǒng)一標(biāo)識、編號、發(fā)放和管理。 3 本手冊分為“受控本”（跟蹤更改本）和“非受控本”（非跟蹤更改本）兩種，凡公司內(nèi)部使用或提供給認(rèn)證機構(gòu)的都必須是“受控本”，其它均為“非受控本”。 冊修改控制 1. 手冊持有者應(yīng)將其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。 2. 在使用 期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)予以匯總，及時反饋到 技術(shù) 管理部 ，技術(shù) 管理部 負(fù)責(zé)組織對手冊（含程序文件）的適宜性、充分性和有效性進行評審，必要時予以修改，修改后必須 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3. 修改執(zhí)行文件控制程序（ 有關(guān)規(guī)定。 4. 修改后需認(rèn)真填寫 質(zhì)量 手冊更改記錄，見附錄。 1 范圍 編碼： 則 樹立以顧客為關(guān)注焦點的經(jīng)營理念，符合八項質(zhì)量管理原則，并采用過程方法，確保公司銷售的產(chǎn)品及提供的服務(wù)滿足顧客要求 和適用的法律法規(guī)要求 是本手冊編寫的指導(dǎo)思想。 本手冊是公司 質(zhì)量管理 體系的法規(guī)性文件，是公司全部質(zhì)量活動的行為準(zhǔn)則和依據(jù)。本手冊 是公司質(zhì)量管理體系的總體描述，適用于本公司 光伏玻璃 產(chǎn)品的制造及有關(guān)職能部門和場所的活動、服務(wù)。 本手冊在合同環(huán)境下， 證實 公司 具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；并通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 本手冊做為培訓(xùn)員工，落實質(zhì)量職責(zé)，滿足 質(zhì)量管理 體系要求的依據(jù)； 能用于 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 13 內(nèi)部和外部（包括顧客、相關(guān)方和認(rèn)證機構(gòu)）評定組織滿足顧客要求、適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求和組織自身要求的能力，評定組織與 光伏玻璃 產(chǎn)品的制造及有關(guān)的 活動、服務(wù) 。 本手冊中，“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”，適用于預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品 ;產(chǎn)品實現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。 本手冊對本公司按照 19001施、保持和持續(xù)改進 質(zhì)量 管理體系進行了描述。并確定了如何實現(xiàn)這些要求的方法和途徑。 本手冊為建立、實施、保持并改進本公司 質(zhì)量 管理體系規(guī)定了準(zhǔn)則。 本 手冊 可用于 內(nèi)審及 第三方認(rèn)證，以證實對 19001 圍 所范圍 ： 位于 天津市 中北工業(yè)園區(qū) 蓋范圍 本質(zhì) 量管理體系覆蓋了 各規(guī)格 光伏玻璃 的 生產(chǎn) 。 按照 19001合本公司的實際對以下過程進行刪減。 刪減條款： 計和開發(fā)。 公司在生產(chǎn)、服務(wù)提供過程中，按顧客要求生產(chǎn)產(chǎn)品，產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號等均由顧客決定，公司無設(shè)計責(zé)任及活動，故在標(biāo)準(zhǔn)允許范圍內(nèi)對其進行刪減。 以上條款的刪減不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求銷售產(chǎn)品的能力或責(zé)任。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 編碼： 手冊 引用標(biāo)準(zhǔn)為： 19000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 19001質(zhì)量管理體系 要求 3 術(shù)語 編碼： 手冊采用 19000 19000準(zhǔn)中所規(guī)定的術(shù)語。在 質(zhì)量 手冊 中，當(dāng)規(guī)范中的術(shù)語與國家標(biāo)準(zhǔn)不一致時，優(yōu)先采用國家標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語。 公司特定術(shù)語 無 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 14 4 管理體系 編碼： 要求 本公司按照 19001立 質(zhì)量 管理體系，并形成了文件。本公司將按 質(zhì)量管理 體系標(biāo)準(zhǔn)和 質(zhì)量 管理體系文件規(guī)定的要 求實施，對 質(zhì)量 管理體系所有過程進行控制，并持續(xù)改進其有效性，通過滿足顧客和適用的 法律、法規(guī)和其他要求，而達到 持續(xù)增強 顧客滿意 的目的。 立 質(zhì)量 管理體系的基礎(chǔ)是 19001 在建立質(zhì)量 管理體系時： 1) 本公司根據(jù) 定了這些過程和活動的順序和相互作用 ,建立了確保這些過程和活動有效運行和控制的準(zhǔn)則和方法。 2) 在編制體系文件時，注意了引用公司 現(xiàn)有的 行之有效的 規(guī)章制 度 。 司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求、適用的法規(guī)要求和公司的實際情況，編制了公司 的質(zhì)量 方針、 質(zhì)量 目標(biāo) 、 管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄以及采用外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件，建立了文件化的 質(zhì)量 管理體系。 確保過程和活動的有效運行和對過程進行控 制，公司提供了必要的資源和信 息，包括：人力資源、專項技能、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境 和各類信息 。 過程和活動運行進行監(jiān)督、測量，以獲取必要和充分的信息，并分析這些過程是否有效運作。 對上述信息分析實施必要的措施，使這些過程和活動最終實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并根據(jù)需要對這些過程、活動進行持續(xù)改進和考核。 公司 的后處理（包括磨邊鋼化）為 外包過程 ，本公司確保對外包過程的控制，并根據(jù)外包過程對本公司提供 滿足要求產(chǎn)品的能力的潛在影響，采取適宜的控制方式。對外包過程的控制，本公司通過應(yīng)用 件要求 則 本公 司的 質(zhì)量 管理體系文件包括： 1）形成文件的 質(zhì)量 方針和 質(zhì)量 目標(biāo) ； 2） 質(zhì)量 手冊 ； 3） 質(zhì)量 手冊 包括 按 19001量 管理體系運行所需的程序文件 ； 4）為確保 質(zhì)量 管理體系有效策劃、運行和控制所需的文件包括作業(yè) 文件（指導(dǎo)書、 參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程 ）、質(zhì) 量計劃 ； 5）為證實 質(zhì)量 管理體系有效運行及產(chǎn)品符合性，確定了所需客觀證據(jù)的記錄。 量 手冊 本公司依據(jù) 19001準(zhǔn) 的 要求編制 質(zhì) 量 手冊，表述了本公司 質(zhì)量 管理體系和確定的管理方針和管理目標(biāo)，是本公司 質(zhì)量 管理體系 的 綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。 手冊中明確了體系的范圍、 包括 了體系所建立的程序文件 并對 質(zhì)量體系 所包 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 15 括的過程活動的順序和相互作用作了表述。 件控制 本公司制定了文件控制程序，對文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、評審、回收、作廢等管理的控制要求作了規(guī)定。 文件控制程序 編碼 : 目的 和適用 范 圍 為了對公司 質(zhì)量管理 體系的有關(guān)文件進行控制，確保各個場所都能使用相應(yīng)一致的有效版本的文件 特制定本程序。 本程序適用于 與 質(zhì)量管理 體系有關(guān)的文件控制。 2. 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量 手冊 。 理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量 手冊 。 術(shù)管理部 負(fù)責(zé) 組織 文件的編寫、評審、發(fā)放及管理等。 部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、收集、整理及歸檔等。 3 程序內(nèi)容 件分類及保管 一級文件：質(zhì)量 手 冊（包括程序文件）由 技術(shù)管理部 組織編制并 保存。 二級文 件：由各相關(guān)部門 負(fù)責(zé)編制 并報 技術(shù)管理部 備案存檔。 技術(shù) 文 件 （國家 /行業(yè) /企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書 、檢驗規(guī)范等） 管理 文 件（ 管理制度、崗位責(zé)任制 等） 記錄表格 司級管理性文件，如各種行政管理制度、 外來文件、與體系有關(guān)的法律 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 16 法規(guī)等，由 技術(shù)管理部 組織編制、收集并 保存。 件的編號 量手冊（包括程序文件） . （ 程序順序號 標(biāo) 準(zhǔn)條款號 手冊代碼 序文件代碼 業(yè)代碼 術(shù)文件（作業(yè)指導(dǎo)書 、檢驗規(guī)范等） 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)順序號 技術(shù)文件 代碼 企業(yè) 代碼 理文件 （部門管理制度、崗位責(zé)任制、任職要求等） 管理標(biāo)準(zhǔn)順序 號 標(biāo)準(zhǔn)條款號 管理文件 代碼 企業(yè)代碼 錄表格： 記錄順序號 標(biāo)準(zhǔn) 條款 號 記錄代碼 標(biāo)準(zhǔn) 條款號 :質(zhì)量體系及共用條款不標(biāo)注，環(huán)境體系單獨要求標(biāo)注 E。 件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)、以確保文件是充分與適宜的。 量 手冊 （包括程序文件）由 技術(shù)管理部 負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并由 技術(shù)管理部 負(fù)責(zé)發(fā)放。 序 文件由各部門組織編寫、匯總，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)，技術(shù) 管理部 負(fù)責(zé)發(fā)放。 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 17 確保文件使用的各場所都得到相關(guān)文件的適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄 （ 。 件的受控狀態(tài) 文件分為“受控”和“非受控”兩類，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號。 技術(shù)管理部 負(fù)責(zé)確定文件的受控狀態(tài)，并建立受控文件清單 （ 。 件的更改 量手冊的更改，由 技術(shù)管理部 填寫文件更改申請 （ ，經(jīng)管理者代表審核， 經(jīng)理批 準(zhǔn)后，由 技術(shù)管理部 負(fù)責(zé)手冊的更改與發(fā)放。 序 文件 及其他文件 的更改由提出更改的部門填寫文件更改申請，經(jīng)原編寫部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由原編寫部門更改， 技術(shù)管理部 負(fù)責(zé)發(fā)放。 術(shù)管理部 應(yīng)將更改后作廢文件及時收回，以確保文件有效版本的唯一性。 件的領(lǐng)用 件使用者經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到 技術(shù)管理部 領(lǐng)取，填寫文件發(fā)放、回收記錄。 破損而重新領(lǐng)用的其分發(fā)號不變，領(lǐng)取新文件同時將舊文件交回；因丟失而補發(fā)的給予新的分發(fā)號， 技術(shù)管理部 做好記錄 。 件的保存 部門受控文件由本部門專人保管， 技術(shù)管理部 對各部門文件保管情況進行監(jiān)督。 控文件必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方，并確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。 何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。 件的換版 下列情況之一時，質(zhì)量手冊即換版： a)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時； b)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行較大的修改或換版時 ； c) 質(zhì)量 管理 體系文件進行大幅度修改時。 量手冊換版時，改變手冊版本號，由 ， 以此類推。 序文件、記錄和各部門 文件換版時，改變頁面上的版本號，由 ，由 ，以此類推。 件的作廢與銷毀 有失效或作廢文件由相關(guān)部門指定人員及時從所有發(fā)放或使用場所收回，加蓋“作廢”印章。因某種原因需保留的任何已作廢的文件加蓋“作廢保留” 印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 需要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請 (經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由 技術(shù)管理部 負(fù)責(zé)銷毀。 來文件的控制 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 18 術(shù)管理部 、 生產(chǎn)計劃 部 、品保部等部門 負(fù)責(zé) 分別 收集 、識別并確 定策劃和運行管理體系所需的外來文件，包括法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、體系標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)等的最 新版本，確保其有效性、適用性。 責(zé)填寫外來文件登記 評審 表（ 管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé) 統(tǒng)一編號 標(biāo)識 ，加蓋“受控”印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并做好記錄。 術(shù)管理部 每年對外來文件 進行評審，確保其有效性、適用性。 術(shù)管理部 組織對現(xiàn)有 質(zhì)量管理 體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時進行修改，執(zhí)行 文件用電子媒體時，也應(yīng)執(zhí)行上述規(guī)定，同時由專人做好備份。 為記錄的文件執(zhí)行記錄控制程序。 關(guān)文件 記錄控制程序 記錄 文件發(fā)放、回收記錄 受控 文件清單 文件更改申請 文件銷毀申請 外來文件登記 評審 表 錄控制 本公司制定了記錄控制程序并組織實施，以提供證明產(chǎn)品過程、環(huán)境行為符合要求及整合管理體系有效運行的證據(jù)。 記錄控制程序 編碼 :為了對 質(zhì)量管理 體系有關(guān) 記錄進行有效控制，以提供產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理 體系運行有效的證據(jù)，并保持管理體系運行過程的可追溯性，特制定本程序。 更改通知編號 更改條款 更改內(nèi)容摘要 更改標(biāo)記 更改人 更改時間 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 19 本程序適用于與公司 質(zhì)量管理 體系有關(guān)的所有記錄的控制。 術(shù)管理部 為記錄控制的歸口管理部門。 部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)記錄的收集、歸檔、保存。 錄的標(biāo)識 記錄的標(biāo)識按文件控制程序（ 文件編碼的條款要求執(zhí)行。 錄的表樣 部門的記錄表樣，在編寫相關(guān)文件時負(fù)責(zé)編制， 技術(shù)管理部 審核，管理者代表批準(zhǔn)。 各部門當(dāng)需要增添新的或修改舊的記錄表樣時，申請人應(yīng)填寫質(zhì)量記錄增添 /修改申請表（ 報 技術(shù)管理部 審核，管理者代表批準(zhǔn)。 錄的填寫 各部門質(zhì)量記錄的填寫人應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，項目填寫齊全、清晰、準(zhǔn)確，不允許隨意修改，如筆誤需修改，應(yīng)采用劃改方式。 錄的貯存、保護、檢索、 保留 部門質(zhì)量記錄分類歸檔，記錄的貯存應(yīng)存放于環(huán)境干燥的場所 ；應(yīng)采取保護措施，確保記錄不發(fā)生損壞、丟失；記錄按類別及發(fā)生的順序進行編號以便于檢索，。記錄由填寫部門負(fù)責(zé)保畄，各部門根據(jù)記錄的保存作用，規(guī)定其保留負(fù)責(zé)人和保存期限，并報 技術(shù)管理部 登記。 建立質(zhì)量 記錄一覽表（ 并建立記錄表樣，質(zhì)量 記錄一覽表應(yīng)包括如下內(nèi)容：序號、記錄編碼、名稱、使用部門、保留部門、保存期限。 錄的銷毀處置 記錄超過保存期或需要銷毀時，由主管人員填寫作廢文件保留 /銷毀登記表（ 06），經(jīng) 技術(shù)管理部 確認(rèn)，管 理者代表批準(zhǔn)后，方可銷毀，銷毀時應(yīng)有監(jiān)銷人。 相關(guān)文件 文件控制程序 （ 記錄 質(zhì)量記錄增添 /修改申請表 （ 質(zhì)量記錄一覽表 （ 更改通知編號 更改條款 更改內(nèi)容摘要 更改標(biāo)記 更改人 更改時間 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 20 5 管理職責(zé) 編碼 :理承諾 證實公司經(jīng)理對 質(zhì)量 管理體系的承諾，規(guī)定了公司經(jīng)理在整 質(zhì)量 管理體系的建立、實施和持續(xù)改進的作用。 司經(jīng)理通過下列活動對建立、實施 質(zhì)量 管理體系及持續(xù)改進其有效性做出承諾，并在各相關(guān)活動中提供證據(jù)，包括： 1）向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 2）組織制定本公司的 質(zhì)量 方針。公司的全體員 工要理解 質(zhì)量 方針，并為實現(xiàn) 質(zhì)量 方針付諸實際行動。 3）制定了與 質(zhì)量 方針相適應(yīng)的 質(zhì)量 目標(biāo) 。 4）通過 質(zhì)量 管理體系的管理評審，對 質(zhì)量 管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性做出評價，確定為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾而做出的，與 質(zhì)量 方針、質(zhì)量 目標(biāo) 、體系、過程、產(chǎn)品、活動、服務(wù) 的 修改及資源需求有關(guān)的決策和行動。 5）確保組織獲得 必要 的人力、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境、 信息系統(tǒng) 及其他應(yīng)有資源，以確保管理體系的有效運行和持續(xù)改進。 注焦點 顧客為關(guān)注焦點 1）公司 總 經(jīng)理應(yīng)將實現(xiàn)顧客滿意作為組織的目標(biāo)之一，并運用管 理手段使公司的全體員工確保顧客的期望和需要得到滿足。 2）確保識別顧客明確和隱含的要求及適 用法律、法規(guī)的要求得到確定，并傳遞到公司內(nèi)部的相關(guān)層次，通過 質(zhì)量 管理體系運行得到實現(xiàn)。 量 方針 編碼 :公司的 質(zhì)量 方針（詳見本手冊 公司的 質(zhì)量 方針應(yīng)與公司的宗旨、話動 /產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì) 和 公司 規(guī)模相適應(yīng)。 量 方針為制定、評審 質(zhì)量 目標(biāo)指標(biāo) 提供了框架。本公司 質(zhì)量 方針將通過 質(zhì)量 目標(biāo) 的實施確保方針的貫徹、落實。 針應(yīng)體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進 的承諾。 量 方針在各部門、各崗位上有效傳遞，通過培訓(xùn)、標(biāo)語、布告、墻報等形式宣傳，使為組 織和代表組織工作的人員工理解管 質(zhì)量 方針，并在各自的崗位上遵守 質(zhì)量 方針。 司 總 經(jīng)理在每次的管理評審會議上對 質(zhì)量 方針的適宜性、有效性進行評審， 技術(shù)管理部 做好記錄，必要時對 質(zhì)量 方針進行修訂。 司 總 經(jīng)理在確定 質(zhì)量 方針時，應(yīng)體現(xiàn)全員參與的原則， 質(zhì)量 方針由公司 總 經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。對 質(zhì)量 方針進行修訂時 ，應(yīng)根據(jù)管理評審的結(jié)果，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，才能發(fā)布修訂后的 質(zhì)量 方針。 量 方針應(yīng)通過各種途徑向顧客、相關(guān)方、員工進行傳達，以便于社會了解和監(jiān)督公司質(zhì)量 行為。 劃 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 21 為確保實現(xiàn) 質(zhì)量 目標(biāo)，公司最高管理 者 要為實現(xiàn)的 質(zhì)量 目標(biāo)所需的資源進行識別和策劃。 量 目標(biāo) 本公司制定了 質(zhì)量 目標(biāo)控制程序，對質(zhì)量目標(biāo) 制訂、實施、評價進行管理。 質(zhì)量 目標(biāo) 控制程序 編碼： 目的 和適用 范圍 為了確保 質(zhì)量 目標(biāo)的適宜性、充分性及 質(zhì)量 目標(biāo) 的實現(xiàn)，特制定 本程序。 本程序適用于 公司 質(zhì)量 目標(biāo) 的控制。 2 職責(zé) 術(shù)管理部 負(fù) 責(zé)組織公司的 質(zhì)量 目標(biāo)的擬制和分解，匯總公司 質(zhì)量 目標(biāo)，并負(fù)責(zé)實施的監(jiān)視測量。 部 室 負(fù)責(zé) 制定部門 質(zhì)量目標(biāo)的措施和 所分解環(huán)境 目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案并實施。 理者代表負(fù)責(zé)組織公司 質(zhì)量 目標(biāo) 的審議、協(xié)調(diào)和審核。 理負(fù)責(zé)公司 質(zhì)量 目標(biāo) 的批準(zhǔn)。 部 室 的 質(zhì)量 目標(biāo) 由部 室 主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報管理者代表批準(zhǔn)。 3 程序 內(nèi)容 量 目標(biāo) 制定的原則 定質(zhì)量目標(biāo)時，應(yīng)確保： 1） 在組織的相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì) 量目標(biāo)； 2） 包括滿足產(chǎn)品有關(guān)要求所需的內(nèi)容； 3） 目標(biāo)應(yīng)可測量，盡可能量化； 4） 和質(zhì)量方針保持一致 。 量 目標(biāo) 的制訂、修訂和分解 術(shù)管理部 組織各部門依據(jù)以上原則 擬訂質(zhì)量 目標(biāo) ，并形成文件，經(jīng)管理者代 表 審核，報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 量 目標(biāo)分解到相關(guān)的職能層次， 各部門 制定本部門的 質(zhì)量 目標(biāo) ，并形成 質(zhì)量 目標(biāo) 分解表 （ 經(jīng) 管理者代表批準(zhǔn)后實施。 公司的情況和法律法規(guī)發(fā)生變化后，或發(fā)現(xiàn) 質(zhì)量 目標(biāo)已不適宜時， 技術(shù)管理部 應(yīng)及時組織 各 部 門研究 提出 對 質(zhì)量 目標(biāo)進行修訂的意見，通過管理評審、并經(jīng) 經(jīng)理批準(zhǔn)后對 質(zhì)量 目標(biāo) 進行修改。 標(biāo) 的監(jiān)測與管理。 部 室 應(yīng)對 按 本部門的 質(zhì)量 目標(biāo) 組織 實施 。 各部門應(yīng)測量、分 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 22 折本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況及存在問題， 并將結(jié)果填寫質(zhì)量目標(biāo)實施情況記錄表（ 技術(shù)管理部 審核。 術(shù)管理部 每季 度 應(yīng)對質(zhì)量目 標(biāo) 的實現(xiàn)情 況進行 檢查 ，發(fā)現(xiàn) 問題 時，應(yīng)及時報告管理者代表進行 協(xié)調(diào)解決 ，并按 糾正措施和預(yù)防措施控制程序 執(zhí)行 。 度 質(zhì)量 目標(biāo) 完成情況 及改進建議 ， 由 技術(shù)管理部 匯總后報 管理者代表 提交管理評審。 4 本 程序相關(guān)文件記錄 糾正措施和預(yù)防措施控制程 序 質(zhì)量 目標(biāo) 分解表 質(zhì)量 目標(biāo)實施情況記錄表 質(zhì)量 管理體系策劃 1）體系策劃 依據(jù) 19001量 目標(biāo) 的要求，按照本手冊 量 管理體系進行了策劃 . 建立了 質(zhì)量 管理體系策劃、運行、控 制、監(jiān)視、測量分析和改進所需過程和程序，提供相應(yīng)的資源，確保 質(zhì)量 目標(biāo)得以實現(xiàn)。 2) 當(dāng)發(fā)生下列情況時， 質(zhì)量 管理體系 需 進行變更策劃： 企業(yè)內(nèi)部組織重大調(diào)整變化； 企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量 事故； 企業(yè)外部環(huán)境變化； 顧客和相關(guān)方導(dǎo)致的 重大 變更； 適用的 法律、法規(guī)發(fā)生 重大 變化。 3) 如因任何原因而導(dǎo)致 質(zhì)量 管理體系變更時，由公司 總 經(jīng)理組織管理者代表和相關(guān) 部門進行策劃和 實施，此時應(yīng)確保體系的完整性。在策劃和實施更改時，若變更涉及 質(zhì)量 管理體系文件的變更時，按照文件控制程序執(zhí)行。 責(zé)、權(quán)限、溝通 本公司的組織 機 構(gòu)圖（見附表 1） 本公司 質(zhì)量 管理體系過程職能分配表（見附表 2） 責(zé)和權(quán)限 更改通知編號 更改條款 更改內(nèi)容摘要 更改標(biāo)記 更改人 更改時間 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 23 公司 總 經(jīng)理組織確定、建立了 責(zé)和權(quán)限 、崗位說明書 明確了管理層中各部門 、崗位 的職責(zé)、權(quán)限，并 將其傳達到全體員工，確保組織內(nèi)得到充分的溝通。 在 質(zhì)量 管理體系中各崗位、部門的職責(zé)主要有： 理 1) 負(fù)責(zé)確定公司 質(zhì)量 管理體 系的 質(zhì)量 方針和 質(zhì)量 目標(biāo) ，并使全體員工理解； 2) 負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量 管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布 質(zhì)量 手冊； 3) 負(fù)責(zé)確 定公司 質(zhì)量 管理體系的組織結(jié)構(gòu)，批準(zhǔn)公司各部門的職責(zé)、崗位的職責(zé) ； 4) 負(fù)責(zé)任命管理者代表； 5) 負(fù)責(zé)向員工傳達滿足顧客要 求、遵守法規(guī)要求和 質(zhì)量 管理體系要求、提高產(chǎn)品質(zhì)量、 保護環(huán)境的重要性； 6） 負(fù)責(zé)為公司 質(zhì)量 管理體系的建立、實施、持續(xù)改進提供必須的資源； 7) 負(fù)責(zé)主持管理評審工作。 部室共有管理職責(zé) 1) 貫徹執(zhí)行 質(zhì)量 方針，分解和落實公司質(zhì)量目標(biāo) ； 2) 負(fù)責(zé)組織本單位員工學(xué) 習(xí)貫徹 質(zhì)量 管理體系的程序文件、作業(yè)文件，確保 質(zhì)量 管理體系的有效運行； 3) 負(fù)責(zé)本單位的員工培訓(xùn)，確保本單位的員工滿足 質(zhì)量管理 體系有關(guān)崗位能力和意識的要求； 4) 按專業(yè)分工組織專項檢查、考核，對發(fā)現(xiàn)的不符合 /不合格或潛在不符合 /不合格項按照內(nèi)審要求實施糾正 措施 或預(yù)防措施；及時溝通體系運行中的有效性信息； 7) 負(fù)責(zé)本單位文件和記錄的管理。 1）負(fù)責(zé)文件控制的歸口管理。負(fù)責(zé)公司 質(zhì)量 手冊 的制、修訂，組織程序文件的制、修訂和公司文件 的管理； 2）負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，包括策劃、編碼管理 和監(jiān)督檢查； 3）負(fù)責(zé)組織公司的 質(zhì)量 管 理體系目標(biāo)的擬制和分解， 并負(fù)責(zé)實施的監(jiān)視測量； 4) 負(fù)責(zé) 制程工藝執(zhí)行情況的檢查、分折和改進； 5）負(fù)責(zé) 組織 對外包過程的控制； 6) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝控制 文件的編制及 管理； 7） 負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理 體系的信息溝通的歸口管理和實施； 8）負(fù)責(zé)組織管理評審的準(zhǔn)備工作和日常管理； 9） 負(fù)責(zé)能力、意識和培訓(xùn)控制的策劃與歸口管理。負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)各崗位能 力和意識要求 ，負(fù)責(zé)人力資源的管理 ； 10） 負(fù)責(zé) 整合體系 不符合、 糾正 措施 和預(yù)防措施控制的歸口管理 。 11） 負(fù)責(zé)質(zhì)量 管理體系的內(nèi)部審核的歸口管理，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核的策劃和實施、檢查內(nèi)部審核的有效性； 天津中環(huán)光伏太陽能有限 公司 24 1） 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 實現(xiàn)過程各階段 的監(jiān)視 和測量 ； 2） 負(fù)責(zé) 不合格 產(chǎn) 品的 歸口管理 并進行處置； 4） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 監(jiān)視和測量 狀態(tài)標(biāo)識的 管理； 5）負(fù)責(zé)與質(zhì)量 相關(guān) 的 不符合、產(chǎn)品不合格的糾正 措施 和預(yù)防措施的管理。 產(chǎn) 計劃 部（ 含車間 ） 1)負(fù)責(zé)生產(chǎn)運行控制的歸口管理 , 負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度生產(chǎn)計劃； 2)負(fù)責(zé)生產(chǎn) 全 過程中標(biāo)識 產(chǎn)品、唯一性標(biāo)識 的 管理； 3）負(fù) 責(zé)測量設(shè)備的周期校驗和內(nèi)部校準(zhǔn) ,下達周期檢定計劃；負(fù)責(zé)校準(zhǔn)檢定工作的實施； 4) 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備、 設(shè)施運行維護的歸口管理； 場 部 1)負(fù)責(zé) 與