0 目的為保證集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中各過程的管理部門、相關(guān)部門做出規(guī)定，并明確各部門職責(zé)與權(quán)限。1 范圍適用與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)與權(quán)限有關(guān)的各部門。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000。2.2 GB/24001-2004 idt ISO14001:2004。2.3 GB/T28001-2001。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 采用GB/T19001-2000 idt ISO9001、ISO24001-2004 idt ISO14001:2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2 集團(tuán)公司是中鐵九局集團(tuán)有限公司的縮略名稱。3.3 分、子公司是指集團(tuán)公司的管轄各單位的簡(jiǎn)稱。3.4 管理體系是指質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在本文的縮寫。4 職責(zé)和權(quán)限4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的職能分配及各部門職責(zé)權(quán)限。4.2 集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合實(shí)際情況，提出并制定職能分配和部門職責(zé)與權(quán)限。4.3 職能分配及負(fù)責(zé)部門4.3.1 集團(tuán)公司企業(yè)發(fā)展部是質(zhì)量管理體系的歸口主管部門。4.3.2 集團(tuán)公司工程管理部是環(huán)境管理體系的歸口主管部門。4.3.3 集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處是職業(yè)健康安全管理體系歸口主管部門。4.4 集團(tuán)公司各部門按職能分配，實(shí)施各自的管理職責(zé)與權(quán)限。4.5 分、子公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)所轄部門各級(jí)各類職能職責(zé)與權(quán)限的管理與實(shí)施，并保證執(zhí)行結(jié)果的正確有效。5 管理內(nèi)容與控制要求5.1 職能分配的目的和要求5.1.1 集團(tuán)公司對(duì)各部門所承擔(dān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職能及職能活動(dòng)進(jìn)行分解并要求必須執(zhí)行落實(shí)。職能分配依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)中所列的職能分配表，規(guī)定各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的管理職責(zé)與權(quán)限。5.1.2 集團(tuán)公司、分、子公司均應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能活動(dòng)情況進(jìn)行定期的評(píng)價(jià)、審核，以保證各項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)施與管理體系運(yùn)行有效性。5.2 通用職責(zé)與權(quán)限5.2.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.2.2 接受管理體系認(rèn)證單位和集團(tuán)公司內(nèi)部的審核，并對(duì)審核中本部門的不合格及問題立即糾正處理，對(duì)所發(fā)生的不合格與可能發(fā)生的潛在不合格，負(fù)責(zé)采取糾正、預(yù)防措施。5.2.3 做好對(duì)文件、資料記錄的控制與管理。5.2.4 負(fù)責(zé)對(duì)委派到項(xiàng)目經(jīng)理部工作人員的管理和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。5.3 部門職責(zé)與權(quán)限集團(tuán)公司各職能部門和分（子）公司職能部門均應(yīng)執(zhí)行通用的管理職責(zé)，在此前提下執(zhí)行各自專業(yè)管理職責(zé)與行使權(quán)限。5.3.1 集團(tuán)公司各職能部門a) 企業(yè)發(fā)展部在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程及有關(guān)活動(dòng)：1）參與集團(tuán)公司管理體系方針、目標(biāo)的策劃與實(shí)施。2）參與管理體系策劃，組織編寫管理手冊(cè)和各部門分管的程序文件及第三層次管理文件。3）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核的管理；協(xié)助管理評(píng)審的輸入準(zhǔn)備，跟蹤。驗(yàn)證評(píng)審下達(dá)的改進(jìn)指令的執(zhí)行情況。4）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程目標(biāo)管理、記錄控制。b) 工程管理部工程管理部在副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程及相關(guān)活動(dòng): 1） 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中相關(guān)職責(zé)的貫徹與落實(shí)。 2） 負(fù)責(zé)組織施工組織設(shè)計(jì)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、工程實(shí)現(xiàn)的策劃。 3） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、生產(chǎn)過程的控制。 4） 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供、控制、確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制與管理。 5） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)測(cè)量、顧客滿意服務(wù)和工程分包的控制。6） 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系目標(biāo)和指標(biāo)的策劃、管理與考核。 7） 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的控制。 8） 負(fù)責(zé)對(duì)可追溯性標(biāo)識(shí)的控制與監(jiān)督。 9） 負(fù)責(zé)環(huán)境因素控制、管理方案的制定和信息交流工作，以及監(jiān)測(cè)與測(cè)量、糾正預(yù)防措施的控制。 10） 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系管理方案的策劃運(yùn)行控制管理。11） 負(fù)責(zé)施工用電安全管理方案的策劃。c) 經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程及活動(dòng)：1） 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定評(píng)審、合同控制管理，參與顧客的有關(guān)溝通。2） 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系相關(guān)職責(zé)的貫徹落實(shí)。3） 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)職責(zé)的貫徹落實(shí)。d) 財(cái)務(wù)部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)職責(zé)的貫徹落實(shí)。e) 審計(jì)監(jiān)察部在總經(jīng)濟(jì)師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中相關(guān)職責(zé)的貫徹落實(shí)。f) 人力資源部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程活動(dòng)：1） 制定集團(tuán)公司管理體系中各部門職責(zé)與權(quán)限和各級(jí)人員職責(zé)與權(quán)限。2） 負(fù)責(zé)管理體系中人力資源的管理。3） 負(fù)責(zé)管理體系中組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)的制定與管理。4） 負(fù)責(zé)勞務(wù)分包管理控制。g) 行政辦公室在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程及活動(dòng)：1） 負(fù)責(zé)管理體系的手冊(cè)、程序文件、管理文件以及外來文件和相關(guān)資料的管理與控制。2） 負(fù)責(zé)三整合內(nèi)部溝通的管理，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施中辦公工作環(huán)境提供。h) 社會(huì)事業(yè)管理中心負(fù)責(zé)策劃和組織員工健康體檢。I) 安全質(zhì)量監(jiān)督管理處安全質(zhì)量監(jiān)督管理處在副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程及相關(guān)活動(dòng): 1） 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中相關(guān)職責(zé)的貫徹與落實(shí)。 2）負(fù)責(zé)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中安全質(zhì)量措施、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃進(jìn)行審查與監(jiān)督落實(shí)。 3）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系管理方案的策劃運(yùn)行控制管理。4）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、安全事故、事件、不符合的調(diào)查與分析，并提出處理意見；審核事故處理的方案和預(yù)防措施。5） 負(fù)責(zé)組織對(duì)管內(nèi)安全、質(zhì)量專職管理人員的培訓(xùn)工作。6） 對(duì)集團(tuán)公司所屬單位、各控股子公司的安全、質(zhì)量管理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；對(duì)集團(tuán)公司承接項(xiàng)目的質(zhì)量和安全進(jìn)行監(jiān)督管理、參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作；7） 對(duì)施工過程安全質(zhì)量管理情況的監(jiān)督與檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患和問題按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；對(duì)安全質(zhì)量管理工作提出獎(jiǎng)懲建議。J) 機(jī)械設(shè)備管理部在主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程及活動(dòng)：1） 設(shè)備采購(gòu)信息的收集、設(shè)備采購(gòu)、產(chǎn)品驗(yàn)證以及設(shè)備采購(gòu)合同管理與控制。2） 設(shè)備管理過程中管理職責(zé)的貫徹和落實(shí)，監(jiān)督檢查設(shè)備管理工作。K) 法律事務(wù)部在總法律顧問的領(lǐng)導(dǎo)下，在參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策，規(guī)范合同管理，建立健全風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制及開展日常法律事務(wù)工作中擔(dān)負(fù)職責(zé)。1）參與企業(yè)的重大經(jīng)營(yíng)決策，并開展以下工作：依法對(duì)企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策提出法律意見；參與起草、審核企業(yè)重要的規(guī)章制度；參與企業(yè)的合并、分立、破產(chǎn)、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、招投標(biāo)及改制等涉及企業(yè)權(quán)益的重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，處理有關(guān)法律事務(wù)；統(tǒng)一辦理本單位法定代表人授權(quán)委托手續(xù)，建立法定代表人授權(quán)委托制度。2）合同管理，建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制：參與重大合同的談判和起草工作，參與合同評(píng)審并提出法律意見；建立健全合同管理各項(xiàng)制度，負(fù)責(zé)合同綜合管理的日常工作；統(tǒng)一管理本單位的合同專用印章，建立合同專用印章使用制度；負(fù)責(zé)合同管理臺(tái)帳和合同有關(guān)檔案材料的保管工作，建立合同登記、檔案管理制度；負(fù)責(zé)組織本單位“守合同重信用”申報(bào)工作，做好與當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T的協(xié)調(diào)交流工作。3）開展日常訴訟和非訴訟活動(dòng)，依法維護(hù)企業(yè)權(quán)益：接受法定代表人的委托，代理企業(yè)的訴訟和非訴訟活動(dòng)；主持調(diào)解本系統(tǒng)內(nèi)部之間的經(jīng)濟(jì)糾紛；開展與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律咨詢和法律服務(wù)。4）保持“三整合”體系的正常運(yùn)行：負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中法律法規(guī)及其它要求的獲取與識(shí)別；負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)職責(zé)及控制要求的貫徹與落實(shí)。5）辦理企業(yè)商標(biāo)、專利、商業(yè)秘密保護(hù)等有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律事務(wù)；6）配合有關(guān)部門對(duì)職工進(jìn)行法律培訓(xùn)，開展普法宣傳教育活動(dòng)。7）監(jiān)督管理所屬分公司、直屬項(xiàng)目經(jīng)理部等單位或部門涉及法律事務(wù)的工作；指導(dǎo)子公司的法律事務(wù)管理工作。8）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。L) 物資管理部在集團(tuán)公司副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程及相關(guān)活動(dòng)：1）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中相關(guān)職責(zé)的貫徹與落實(shí)。2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中采購(gòu)過程的監(jiān)督與控制。3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存控制的監(jiān)督與檢查。4）負(fù)責(zé)顧客提供原材料的驗(yàn)證、維護(hù)、保養(yǎng)、標(biāo)識(shí)的監(jiān)督與檢查。5）負(fù)責(zé)對(duì)原材料的標(biāo)志及要求，可追溯性的控制與監(jiān)督。6）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)和指標(biāo)的策劃、管理與考核。7）負(fù)責(zé)對(duì)物資管理使用中環(huán)境、安全危險(xiǎn)危害因素的辨識(shí)和評(píng)價(jià)。 m) 技術(shù)中心在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中以下過程的相關(guān)活動(dòng)：1）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中相關(guān)職責(zé)的貫徹與落實(shí)。2）參與組織施工組織設(shè)計(jì)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的策劃。3）參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。4）參與產(chǎn)品分析改進(jìn)的監(jiān)視和測(cè)量。5）參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)和指標(biāo)的策劃、管理與考核。6）參與管理體系中監(jiān)視和測(cè)量管理及測(cè)量裝置的控制。7）參與對(duì)不合格品評(píng)審和處置、控制和糾正措施的監(jiān)督與管理。8）參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中設(shè)備采購(gòu)、采購(gòu)信息收集、產(chǎn)品驗(yàn)證以及合同管理及控制。5.3.2 分、子公司各職能部門a) 在經(jīng)理（或副經(jīng)理、三總師）的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理規(guī)定各項(xiàng)職責(zé)，全面落實(shí)各項(xiàng)管理方針、目標(biāo)和管理方案，對(duì)集團(tuán)公司各業(yè)務(wù)對(duì)口部門負(fù)責(zé)。b) 執(zhí)行集團(tuán)公司各部門相對(duì)應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門職責(zé)分解給各分、子公司各部門的任務(wù)，保證體系運(yùn)行及時(shí)有效和運(yùn)行過程控制完整。c) 發(fā)現(xiàn)有不符合、不合格產(chǎn)品及時(shí)上報(bào)并采取控制措施，按程序要求做好記錄和改進(jìn)措施。d) 做好信息溝通，持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供滿意產(chǎn)品。e) 完成集團(tuán)公司各部門授權(quán)的其他職責(zé)及權(quán)限。5.3.3 檢測(cè)試驗(yàn)中心的職責(zé)與權(quán)限貫徹實(shí)施集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的方針目標(biāo)，確保管理體系及活動(dòng)的有效運(yùn)行，具體負(fù)責(zé)以下過程：a) 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)、維修、保養(yǎng)、周期檢查的控制。b) 協(xié)助有關(guān)部門對(duì)質(zhì)量活動(dòng)過程的產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量。c) 對(duì)有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量文件、資料和記錄的控制。d) 配合有關(guān)部門對(duì)監(jiān)視和測(cè)量人員的培訓(xùn)。e) 負(fù)責(zé)建立和管理工地試驗(yàn)室。5.3.4 項(xiàng)目經(jīng)理部職責(zé)與權(quán)限a) 貫徹集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)管理體系過程和活動(dòng)的有效控制。b) 負(fù)責(zé)對(duì)所轄工程項(xiàng)目