1/4農(nóng)村信用社稽核員事跡農(nóng)村信用社所轄個(gè)分社,現(xiàn)有職工人。由于人員變動(dòng)較為頻繁，員工素質(zhì)參差不齊，長(zhǎng)期以來各種規(guī)章制度寫在紙上，掛在墻上，沒有真正落到實(shí)處，違規(guī)違制現(xiàn)象屢禁不止。同志與該社班子團(tuán)結(jié)協(xié)作，嚴(yán)格按照市聯(lián)社五級(jí)連環(huán)監(jiān)督管理辦法的要求，充分發(fā)揮稽核監(jiān)督管理作用，從落實(shí)制度著手，從規(guī)范程序做起，以“正視問題，強(qiáng)化管理，嚴(yán)查重糾”為手段，采取常規(guī)稽核和重點(diǎn)防范相結(jié)合，通過“查、糾、幫、處及輔導(dǎo)”有效地遏制了違章違制的發(fā)生，制止了制度執(zhí)行中“講起來重要、做起來次要、忙起來不要”的不負(fù)責(zé)任態(tài)度。進(jìn)一步規(guī)范了職工的行為，內(nèi)部管理有了明顯好轉(zhuǎn)。一、強(qiáng)素質(zhì)，自“充電”該同志自任稽核員以來，深知稽核工作的特殊性決定了稽核崗位是一個(gè)政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)技能強(qiáng)的復(fù)合型崗位。自到崗的第一天起，他就意識(shí)到要想成為一名合格的稽核員，必須時(shí)刻加強(qiáng)對(duì)政策制度、業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，隨時(shí)進(jìn)行自我“充電”，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)“升級(jí)”。促進(jìn)自己精通會(huì)計(jì)、出納、計(jì)算機(jī)、信貸等業(yè)務(wù)，讓自己在各方面都會(huì)說“內(nèi)行”話，真正達(dá)到“以監(jiān)督促規(guī)范，以監(jiān)督促發(fā)展”的目的。二、強(qiáng)監(jiān)督，重務(wù)實(shí)2/41、從落實(shí)制度著手。年初，他與該社班子按照五級(jí)連環(huán)監(jiān)督管理辦法，結(jié)合該社實(shí)際，對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行細(xì)化補(bǔ)充，增強(qiáng)職工執(zhí)行制度的重要性和責(zé)任心，明確每一項(xiàng)業(yè)務(wù)、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)，該做什么，該怎樣做，該承擔(dān)哪些責(zé)任，形成人人參與、相互監(jiān)督、相互制約的管理體系。2、從規(guī)范程序做起。對(duì)序時(shí)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，不是回避當(dāng)“老好人”，而是耐心地進(jìn)行現(xiàn)查現(xiàn)糾和現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，協(xié)助他們共同想辦法，添措施，共同規(guī)范和完善，將查幫、查糾、查教有機(jī)地結(jié)合起來。3、從“細(xì)查”中找方法。在工作中，他堅(jiān)持踏實(shí)工作，求真務(wù)實(shí)，對(duì)所看到、查到的問題和不足，無論事情大小，他都堅(jiān)持認(rèn)真記錄，認(rèn)真分析，誠(chéng)懇提出，共同探討，尋求最佳方法。4、以會(huì)代訓(xùn)，抓好輔導(dǎo)。他與該社班子利用每月一次分社主任、會(huì)計(jì)（或出納）例會(huì)。有針對(duì)性地對(duì)前段檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行通報(bào)和專項(xiàng)輔導(dǎo)。5、以制度為準(zhǔn)繩，嚴(yán)查狠糾。對(duì)一般性問題（安全除外），第一次教育指正，第二次督促整改，第三次“再犯”和違反原則性問題的人和事堅(jiān)決查處，嚴(yán)肅批評(píng)，不搞下不為例。6、吸取教訓(xùn)，抓好“回頭看”。一是與該社班子每月對(duì)所轄分社開展了一次自查自糾活動(dòng)。二是堅(jiān)持每次到社都認(rèn)真對(duì)各級(jí)檢查提出的整改意見的落實(shí)情況，進(jìn)行逐項(xiàng)復(fù)查，親自過目，督促整改落實(shí)。7、加大檢查力度和頻率，消除隱患。一是堅(jiān)持與3/4座班主任按季全面核打各分社會(huì)計(jì)帳務(wù)一次，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)清查和糾正。二是堅(jiān)持每月夜間現(xiàn)場(chǎng)突擊檢查1次，電話查崗10次，徹底清除麻痹思想。三、嚴(yán)查糾、動(dòng)真格2016年共發(fā)出稽核整改書份，處罰個(gè)分社人次，共處罰款元。通過嚴(yán)查狠糾有效地遏制了違章違制的發(fā)生。信貸方面一是查處跨轄、越權(quán)、多頭放款個(gè)社6人次，金額萬元二是查糾貸款形態(tài)反映不真實(shí)個(gè)社萬元；三是督促糾正貸款合同要素不齊21筆；四是督促收回白契約貸款筆萬元；五是查出新超過訴訟時(shí)效貸款筆萬元。六是指出抵債資產(chǎn)被他人占有筆，價(jià)值萬元七是查出責(zé)任貸款不落實(shí)戶萬元八是對(duì)10萬元貸款到戶稽核戶，并根據(jù)到戶稽核情況分別做了剖析，提出了具體清收措施和建議。財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)方面一是清查和糾正了個(gè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)帳務(wù)總分不符個(gè)科目，金額元；二是查等4個(gè)分社的往來帳，糾正了往來帳記載不明白的現(xiàn)象；三是查處了損毀會(huì)計(jì)檔案資料四是查處了不合規(guī)沖退利息收入筆萬元,已督促補(bǔ)收入帳五是查糾并督促收回少收多退貸款利息筆萬元六是查糾不規(guī)范列支費(fèi)用兩筆元。微機(jī)操作和重空管理方面一是查處了無據(jù)錄入數(shù)據(jù)個(gè)社筆萬元二是查處了在微機(jī)中修改貸款利率,導(dǎo)致少計(jì)利息萬元三是規(guī)范了微機(jī)操作不合等,糾4/4正了密碼管理不合等四是規(guī)范了重空管理的操作程序，查清重空帳帳不符個(gè)分社套。內(nèi)控及“五級(jí)”方面一是幫助規(guī)范了個(gè)社會(huì)計(jì)帳務(wù)處置不合規(guī)和會(huì)、出操作規(guī)程；二查糾了交接不合規(guī)個(gè)社；三是糾正了各種登記簿不銜接個(gè)社，四是堅(jiān)持每月夜間突擊檢查1次，電話查崗10次；五是規(guī)范了“五級(jí)”連環(huán)監(jiān)督，對(duì)監(jiān)督流于形勢(shì)、圖應(yīng)付的4人給予了處罰。四、講團(tuán)結(jié)，促發(fā)展1、處好關(guān)系。正確處理與大社主任、座班主任、分社主任（副主任）和職工的關(guān)系。堅(jiān)持大事講團(tuán)結(jié)，小事講風(fēng)格，在工作中求得大家的支持和理解。2、做好匯報(bào)。堅(jiān)持定期和不定期地向大社主任匯報(bào)工作，針對(duì)檢查中的問題共商策略，共尋方法。3、積極協(xié)助。配合大社主任、座班主任、分社主任的工作，從業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)到內(nèi)部管理，為他們出謀劃策，分憂解難。4、增進(jìn)團(tuán)結(jié)