HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載海爾集團(tuán)行政管理制度二四年三月內(nèi)部文件HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載目錄第一篇行政管理制度1第一章制度建設(shè)基本規(guī)定1第二章一般行政管理規(guī)定2第一節(jié)公文管理規(guī)定2第二節(jié)印章管理規(guī)定5第三節(jié)檔案管理規(guī)定8第四節(jié)保密管理規(guī)定10第五節(jié)會(huì)議組織管理規(guī)定13第六節(jié)臺(tái)帳管理規(guī)定14第七節(jié)值班管理規(guī)定15第八節(jié)安全保衛(wèi)管理規(guī)定16第九節(jié)保安管理規(guī)定17第十節(jié)基本信息管理規(guī)定18第十一節(jié)資產(chǎn)管理規(guī)定19第十二節(jié)辦公用品管理規(guī)定22第十三節(jié)電腦管理規(guī)定23第十四節(jié)司機(jī)、車(chē)輛管理規(guī)定24第十五節(jié)圖書(shū)管理規(guī)定26第十六節(jié)通訊費(fèi)用管理規(guī)定27第十七節(jié)出差管理規(guī)定28第十八節(jié)辦公區(qū)管理規(guī)定30第十九節(jié)員工著裝管理規(guī)定32第二十節(jié)接待工作管理規(guī)定32第二十一節(jié)罰則34第三章行政費(fèi)用預(yù)算管理規(guī)定37第一節(jié)總則37第二節(jié)預(yù)算的編制及審批37第三節(jié)執(zhí)行38HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第四節(jié)監(jiān)控38第五節(jié)賬務(wù)處理39第六節(jié)附則39第四章行政費(fèi)用預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則40第一節(jié)預(yù)算的編制及審批40第二節(jié)執(zhí)行41第三節(jié)監(jiān)控42第四節(jié)帳務(wù)處理43第五節(jié)獎(jiǎng)懲規(guī)定43第五章獎(jiǎng)懲管理規(guī)定46第一節(jié)總則46第二節(jié)獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定46第三節(jié)懲罰規(guī)定48第四節(jié)獎(jiǎng)懲權(quán)限51第五節(jié)獎(jiǎng)懲程序52第六節(jié)獎(jiǎng)懲管理與監(jiān)督52第六章附則53第二編附表54HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第1頁(yè)第一篇行政管理制度第一章制度建設(shè)基本規(guī)定第一條目的加強(qiáng)大型項(xiàng)目的制度建設(shè)，健全管理體系。第二條適用范圍大型項(xiàng)目管理中心、項(xiàng)目籌建處、大型項(xiàng)目。第三條適用時(shí)間包括鋼鐵、火電、高速公路等大型項(xiàng)目籌建期。第四條制度建設(shè)的負(fù)責(zé)部門(mén)原則性制度由大型項(xiàng)目管理中心的各職能部門(mén)制定；籌建處的各項(xiàng)制度及實(shí)施細(xì)則，由各籌建處職能部門(mén)根據(jù)原則性制度進(jìn)行編寫(xiě)，各項(xiàng)目的職能部門(mén)提供必要的配合。第五條制度審批管理中心各項(xiàng)原則性制度，由集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)、監(jiān)事會(huì)、分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批；籌建處各項(xiàng)制度及實(shí)施細(xì)則，由管理中心相關(guān)職能部門(mén)審核，監(jiān)事會(huì)、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第六條制度解釋對(duì)于制度實(shí)施過(guò)程中因產(chǎn)生爭(zhēng)議而需要作出解釋的，解釋權(quán)歸于集團(tuán)。第七條制度修改由集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)，會(huì)同大型項(xiàng)目管理中心、籌建處職能部門(mén)共同進(jìn)行。第八條制度終止權(quán)力歸于集團(tuán)。HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第2頁(yè)第二章一般行政管理規(guī)定第一節(jié)公文管理規(guī)定第一條公文定義指與政府職能部門(mén)、相關(guān)單位間傳送的文件，以及內(nèi)部各單位相互傳送的各類文件（包括會(huì)議紀(jì)要）、制度規(guī)范（不含合同類文件）。第二條公文種類主要有一、命令（令）適用于依照有關(guān)制度和規(guī)定，宣布施行重大強(qiáng)制性執(zhí)行行政措施；嘉獎(jiǎng)有關(guān)單位及人員。二、決定適用于對(duì)重要事項(xiàng)或者重大行動(dòng)做出安排，變更或者撤銷(xiāo)下級(jí)單位不適當(dāng)?shù)臎Q定事項(xiàng)、人事任免。三、公告適用于向集團(tuán)內(nèi)外宣布重要事項(xiàng)或者決定事項(xiàng)。四、通告適用于公布各有關(guān)方面應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項(xiàng)。五、通知適用于批轉(zhuǎn)下級(jí)單位的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)單位和不相隸屬單位的公文，傳達(dá)要求下級(jí)單位辦理和需要有關(guān)單位周知或者執(zhí)行的事項(xiàng)、人事任免。六、通報(bào)適用于表彰先進(jìn)，批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)重要精神或者反映重要情況。七、報(bào)告適用于向上級(jí)單位匯報(bào)工作，反映情況，答復(fù)上級(jí)單位的詢問(wèn)（包括審計(jì)報(bào)告）。八、請(qǐng)示適用于向上級(jí)單位請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)。九、批復(fù)適用于答復(fù)下級(jí)單位的請(qǐng)示事項(xiàng)。HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第3頁(yè)十、會(huì)議紀(jì)要適用于記載、傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng),會(huì)議紀(jì)要在會(huì)議結(jié)束后一個(gè)工作日內(nèi)整理完畢，并分發(fā)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)。第三條公文處理的原則快速、準(zhǔn)確、安全、保密。第四條公文處理的主要工作包括發(fā)文、收文、傳遞、批示、承辦、跟蹤催辦、歸檔等工作。第五條公文協(xié)調(diào)處理部門(mén)各級(jí)綜合部。第六條各級(jí)單位除綜合部以外其他部門(mén)不得對(duì)外正式行文。第七條發(fā)文一、擬稿按照專業(yè)化擬辦的原則。涉及兩個(gè)部門(mén)以上會(huì)稿的，由主辦部門(mén)牽頭擬辦，有關(guān)部門(mén)會(huì)簽。稿件需填寫(xiě)擬文稿紙作面頁(yè)，按規(guī)定要求擬稿。二、編號(hào)公文字號(hào)格式和文種代號(hào)統(tǒng)一規(guī)定。三、格式公司內(nèi)部所有公文需遵從廣東珠江投資有限公司公文格式規(guī)定。四、會(huì)簽公文的會(huì)簽由發(fā)文單位負(fù)責(zé)人決定會(huì)簽次序；不同單位聯(lián)合發(fā)文由該等單位的共同主管領(lǐng)導(dǎo)決定會(huì)簽次序；制度的頒發(fā)由發(fā)文單位及制度所涉及單位的共同主管領(lǐng)導(dǎo)決定會(huì)簽次序。會(huì)簽文件及其附件由綜合部蓋騎縫章后使用會(huì)簽表進(jìn)行會(huì)簽。五、簽發(fā)權(quán)限各單位間知會(huì)性公文，以及各單位對(duì)內(nèi)發(fā)文，由該單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)；人事任免通知，按人事管理權(quán)限簽發(fā)；重要對(duì)外文件（如對(duì)政府函件），由管理中心總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)；以籌建處名義發(fā)文，需經(jīng)過(guò)籌建處總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)；以項(xiàng)目名義發(fā)文，由項(xiàng)目總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)。公文簽發(fā)授權(quán)應(yīng)將授權(quán)證明文件送本級(jí)綜合部備案。六、打印；七、蓋章手續(xù)完備，由綜合部蓋章。八、發(fā)文綜合部應(yīng)對(duì)每份發(fā)文建立臺(tái)帳，做好發(fā)文登記工作；由承辦部門(mén)自行送達(dá)的文件，應(yīng)在檔案室辦理登記、簽收。九、制度頒發(fā)必須經(jīng)過(guò)會(huì)簽程序，經(jīng)負(fù)責(zé)審批領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，由綜合部門(mén)頒發(fā)，并送上一級(jí)單位備案。HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第4頁(yè)十、凡上報(bào)公文需經(jīng)協(xié)調(diào)處理批轉(zhuǎn)的，不得直接送交上級(jí)單位，由綜合部統(tǒng)一登記批轉(zhuǎn)，上報(bào)集團(tuán)公司文件統(tǒng)一由管理中心綜合部門(mén)登記、傳遞。第八條收文一、登記綜合部收到文件后，對(duì)來(lái)文進(jìn)行編號(hào)、備份（外單位來(lái)文）。二、批轉(zhuǎn)綜合部根據(jù)來(lái)文內(nèi)容、性質(zhì)在文件閱辦表（見(jiàn)附件二）上提出擬辦意見(jiàn)并確定公文緊急程度，送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示或批轉(zhuǎn)其他單位承辦。對(duì)需送多位領(lǐng)導(dǎo)批示的公文，一般應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)排序由后向前傳批。三、收文工作應(yīng)在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成。第九條傳遞有關(guān)公文需經(jīng)相關(guān)單位傳閱，各單位應(yīng)在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)簽閱完畢并送回綜合部；對(duì)需送多位領(lǐng)導(dǎo)傳閱的公文，一般應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)排序由前向后遞送。第十條批示一、公文批示時(shí)，對(duì)有具體辦理事項(xiàng)的，批示人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見(jiàn)、姓名和審批日期，其他批示人簽閱視為同意；沒(méi)有具體辦理事項(xiàng)的，簽閱表示閱知。二、批示人不能親自批示（如開(kāi)會(huì)、外出等），由綜合部負(fù)責(zé)電話聯(lián)系，并根據(jù)電話記錄代為簽署意見(jiàn)，事后，由批示人補(bǔ)簽。三、“普通”公文應(yīng)在8個(gè)工作小時(shí)內(nèi)批示完畢；“緊急”類公文應(yīng)在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)批示完畢；“加急”公文應(yīng)隨到隨批，必要時(shí)可以集體商榷。如承辦事項(xiàng)復(fù)雜，時(shí)限可適當(dāng)延長(zhǎng)，但不得超過(guò)規(guī)定時(shí)限的兩倍。第十一條承辦有關(guān)公文事項(xiàng)承辦單位按上級(jí)公文規(guī)定或按領(lǐng)導(dǎo)批示確定；如有多個(gè)領(lǐng)導(dǎo)批示按級(jí)別最高的領(lǐng)導(dǎo)指示確定。第十二條跟蹤催辦綜合部應(yīng)對(duì)由其發(fā)出或接收的每份公文建立臺(tái)帳，登記公文處理情況，并做好公文催辦工作。第十三條立卷及歸檔各單位應(yīng)對(duì)公文按編號(hào)進(jìn)行分類登記，并將公文的編號(hào)、時(shí)間、內(nèi)容、處理情況等輸入電腦以便查證。公文辦理完畢后，應(yīng)按照公文在形成過(guò)程中的相互聯(lián)系、特征和保存價(jià)值等立卷，并保證歸檔公文的齊全、完整、能正確反映工作情況，便于保管和利用。立卷后的公文應(yīng)按公司檔案管理制度要求移交公司檔案管理部門(mén)，并把復(fù)印件送各會(huì)簽單位。HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第5頁(yè)公文處理情況應(yīng)每季度匯總送管理中心綜合部備案。內(nèi)容包括發(fā)文、文件閱辦（包括處理結(jié)果）等。第二節(jié)印章管理規(guī)定第十四條印章刻制及啟用各級(jí)單位刻制及啟用印章，必須經(jīng)集團(tuán)分管行政副總經(jīng)理核準(zhǔn)，并由集團(tuán)總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理刻制及啟用事宜。第十五條領(lǐng)取印章保管人員根據(jù)本規(guī)定從綜合部門(mén)領(lǐng)取需自己保管的印章并簽收備案。第十六條分類印章分為公司公章（印章）、部門(mén)章和業(yè)務(wù)章，在籌建期，除財(cái)務(wù)部外不刻制其他部門(mén)章。第十七條保管根據(jù)印章的使用功能，印章分別由各級(jí)相關(guān)部門(mén)指定專人負(fù)責(zé)保管。一、由管理中心綜合部集中統(tǒng)一保管的公章1、管理中心、籌建處、各項(xiàng)目公章籌建處及各項(xiàng)目的公章，待相關(guān)制度完善后，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意，可將公章移交；2、管理中心、籌建處、各項(xiàng)目合同專用章（籌建處及各項(xiàng)目的合同專用章，待相關(guān)制度完善后，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意，可將公章移交）；3、尚未移交給下屬單位的印章；4、管理中心各部門(mén)的印章。二、由各籌建處綜合部集中統(tǒng)一保管的公章1、經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意，轉(zhuǎn)交的印章；三、由各項(xiàng)目綜合部門(mén)集中統(tǒng)一保管的公章1、經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意，轉(zhuǎn)交的印章；四、業(yè)務(wù)章的由相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行保管。第十八條公章的使用范圍及審批一、對(duì)外使用范圍及審批1、在管理中心，對(duì)外公文使用公章，須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審簽（上報(bào)省、市政府及政府有關(guān)部門(mén)的文件資料須經(jīng)管理中心綜合部負(fù)責(zé)人審核），分管副總及行HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第6頁(yè)政副總以上領(lǐng)導(dǎo)審定，方可用章，重要文件用章前須經(jīng)總經(jīng)理審定；2、各籌建處、項(xiàng)目，對(duì)外公文使用公章，須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審簽（上報(bào)省、市政府及政府有關(guān)部門(mén)的文件資料須經(jīng)籌建處綜合部負(fù)責(zé)人審核），分管副總及行政管線副總（特殊情況管理中心總經(jīng)理助理以上其他領(lǐng)導(dǎo)）以上領(lǐng)導(dǎo)審定，方可用章；若管理中心、籌建處、項(xiàng)目需用到集團(tuán)公章，需經(jīng)過(guò)管理中心總經(jīng)理、集團(tuán)分管行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可用章；3、辦理證件使用鋼印，須由綜合部門(mén)負(fù)責(zé)人審簽，方可用章；4、原則上所有合同和協(xié)議須按照合同訂立實(shí)施細(xì)則的規(guī)定執(zhí)行，會(huì)審手續(xù)齊全方可蓋章。特殊情況下，未經(jīng)過(guò)合同會(huì)審程序,只有管理中心、籌建處分管副總經(jīng)理及行政副總經(jīng)理在用章審批表上簽字同意用章的合同及協(xié)議，也須經(jīng)管理中心、籌建處法律部門(mén)對(duì)合同或協(xié)議條款審核無(wú)誤后，方可用章；5、對(duì)外常規(guī)業(yè)務(wù)（各種年檢、年審、報(bào)建、招投標(biāo)、工程資料等）使用公章，須經(jīng)管理中心或籌建處總經(jīng)理審簽，方可用章；6、銀行新開(kāi)賬戶，經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部審批，方可用章；7、所有財(cái)務(wù)、稅務(wù)登記報(bào)表（包括對(duì)外提供有關(guān)資料），統(tǒng)一由管理中心或籌建處財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽，方可用章；8、凡涉及財(cái)產(chǎn)抵押、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、貸款、借款、擔(dān)保的法定代表人委托書(shū)、法人代表證明書(shū)，須經(jīng)管理中心總經(jīng)理審簽，方可用章；9、未經(jīng)集團(tuán)及管理中心領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)批準(zhǔn)，擅自進(jìn)行投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)外擔(dān)保，對(duì)外借貸款，對(duì)外簽訂合同等活動(dòng)，印章管理人員不得蓋章。二、法人章（公章）對(duì)內(nèi)的使用范圍及審批1、管理中心重要文件的發(fā)布、重大人事任免等用章，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審核，主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可用章；2、各籌建處重要文件的發(fā)布、重大人事任免等用章，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審核，主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可用章；3、各項(xiàng)目對(duì)內(nèi)發(fā)文由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽發(fā)（領(lǐng)導(dǎo)特別交待的除外），方可用章。4、管理中心、籌建處的一般內(nèi)部發(fā)文，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，綜合部負(fù)責(zé)人審核，方可用章。第十九條業(yè)務(wù)章的使用范圍及審批HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第7頁(yè)一、業(yè)務(wù)章的使用范圍1、財(cái)務(wù)專用章用于辦理有關(guān)銀行業(yè)務(wù)；2、發(fā)票專用章用于開(kāi)具發(fā)票業(yè)務(wù)；3、工程專用章用于工程修改通知單、工程類會(huì)議紀(jì)要、內(nèi)部竣工初驗(yàn)；工程方面資料圖紙、會(huì)審記錄、預(yù)結(jié)算報(bào)告；工程方面對(duì)關(guān)聯(lián)單位、部門(mén)的往來(lái)文件；二、業(yè)務(wù)章使用的審批1、財(cái)務(wù)專用章和發(fā)票專用章須經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后方可用章；2、工程專用章須由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人審核（工程修改通知單、圖紙、會(huì)審紀(jì)要必須由主管設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核），再由各項(xiàng)目總經(jīng)理審批。第二十條有關(guān)公文經(jīng)簽發(fā)人簽發(fā)，可使用擬文稿紙申請(qǐng)用章，不須使用用章審批表申請(qǐng)用章。第二十一條管理中心、籌建處、各項(xiàng)目自行保管的部門(mén)章（業(yè)務(wù)章），在本細(xì)則所規(guī)定的范圍內(nèi)使用，如超出本制度所規(guī)定的范圍使用的，經(jīng)辦人及該單位主要負(fù)責(zé)人必須承擔(dān)責(zé)任和連帶責(zé)任。第二十二條使用印章必須嚴(yán)格按照有關(guān)用章審批程序執(zhí)行，手續(xù)不全者嚴(yán)禁用章。第二十三條除本辦法第八條規(guī)定之外，所有公文用章，須填寫(xiě)用章審批表，按照審批權(quán)限審批后，方可用章。第二十四條用章前印章管理人員須認(rèn)真審核，明確了解用章的內(nèi)容和目的及用印的文件份數(shù)，確認(rèn)符合用章手續(xù)后，由經(jīng)辦人在用章登記簿上逐項(xiàng)登記后，方可用章。第二十五條凡符合集團(tuán)用章規(guī)定，會(huì)簽手續(xù)齊全的合同、協(xié)議、文件、資料等經(jīng)審核無(wú)誤后，按先后緩急的順序，即接即蓋章，不得拖延用章時(shí)間。第二十六條各級(jí)印章管理人員對(duì)未經(jīng)核準(zhǔn)的文件，不得擅自用章；對(duì)不符合本管理辦法、合同訂立管理細(xì)則或其他有關(guān)制度規(guī)定的，應(yīng)立即向綜合部負(fù)責(zé)人匯報(bào)，未經(jīng)同意，不得蓋章。第二十七條不得在空白憑證、便箋上加蓋印章。第二十八條在急需用章而本部門(mén)負(fù)責(zé)人外出，以傳真形式審簽；以傳真形HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第8頁(yè)式無(wú)法審簽的，須由綜合部門(mén)負(fù)責(zé)人或管線副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）以上領(lǐng)導(dǎo)審簽，方可用章。第二十九條一般情況下不得將印章攜帶出辦公室使用，如確因工作所需，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意建立登記手續(xù)后，應(yīng)由印章管理員攜帶印章到現(xiàn)場(chǎng)蓋印或監(jiān)印。帶到辦公室以外使用的印章須經(jīng)主管行政的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并確保交予安全可靠的人員保管，認(rèn)真做好外借登記手續(xù)。第三十條印章外借使用完畢后，應(yīng)及時(shí)辦理歸還手續(xù)。印章管理員須負(fù)責(zé)督促印章借用人員按時(shí)歸還外借的印章。第三十一條管理中心綜合部將定期檢查本部門(mén)及各籌建處、項(xiàng)目的用章情況。第三十二條印章管理員需簽與管理中心簽定崗位責(zé)任書(shū)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，確保用章安全。印章管理人員離職或調(diào)任時(shí)，須為印章辦理交接手續(xù)。第三十三條印章管理員應(yīng)確保單位能隨時(shí)與之取得聯(lián)系，保證及時(shí)用章，不得拖延時(shí)間。如請(qǐng)假或外出時(shí)，須事先取得部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，然后將印章移交給綜合部門(mén)主要負(fù)責(zé)人，并辦理印章暫時(shí)代保管手續(xù)。第三十四條印章遺失或失竊應(yīng)立即向上級(jí)匯報(bào)，并依法公告作廢。對(duì)偽造公司各種印章的人員，依法交國(guó)家司法機(jī)關(guān)處理。第三十五條對(duì)需要留存的重要資料（合同、協(xié)議及對(duì)外重要文件），應(yīng)在蓋印后（對(duì)外文件可留未經(jīng)蓋章的復(fù)印件），留存一份，立卷存檔。第三節(jié)檔案管理規(guī)定第三十六條管理部門(mén)各級(jí)綜合部設(shè)立綜合性檔案室，并指定專人負(fù)責(zé)檔案管理工作。人事、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)等專業(yè)檔案可由相應(yīng)職能部門(mén)負(fù)責(zé)管理。第三十七條歸檔范圍包括但不限于下列具有保存價(jià)值的各種載體形式的文件材料一、管理文件在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中具有重要依據(jù)的各類文件，包括規(guī)章制度、部門(mén)工作職責(zé)、年度工作總結(jié)和計(jì)劃、大事記；各類公文、會(huì)議紀(jì)要、業(yè)務(wù)來(lái)往函HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第9頁(yè)件和傳真件等；二、立項(xiàng)文件包括項(xiàng)目的可行性報(bào)告、評(píng)估報(bào)告和合作合同、章程等文件，以及政府部門(mén)關(guān)于項(xiàng)目立項(xiàng)的各種批復(fù)文件等；三、證照文件經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類證件、執(zhí)照等；四、資信文件驗(yàn)資、審計(jì)、評(píng)估報(bào)告等；五、合同文件經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類合同、協(xié)議等；六、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)報(bào)批文件征地文件、規(guī)劃報(bào)建文件、施工及竣工驗(yàn)收文件等；七、技術(shù)和設(shè)備文件設(shè)備、技術(shù)資料等；八、國(guó)家有關(guān)行業(yè)發(fā)展的政策、法律、法規(guī)等文件；上級(jí)主管部門(mén)、單位的來(lái)文等九、聲像信息類公司具有重要價(jià)值的、或用于營(yíng)銷(xiāo)策劃廣告的照片、錄音、錄像、電子文件等。十、其他需要?dú)w檔的重要文件。第三十八條收集歸檔一、檔案在形成過(guò)程中，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)對(duì)有關(guān)文字材料和圖樣進(jìn)行系統(tǒng)收集和整理，不遺漏、不丟失，保證全部資料能夠真實(shí)、完整、齊全地向檔案室移交歸檔。二、凡屬歸檔范圍的文件，經(jīng)辦部門(mén)或單位的資料員應(yīng)在文件辦理完畢一個(gè)工作日內(nèi)將原件及時(shí)歸檔，不得私自留存；文件的復(fù)印件可存于本部門(mén)備查。三、以管理中心、籌建處、項(xiàng)目名義發(fā)出的日常文件、各類會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件和傳真件等由本級(jí)綜合部負(fù)責(zé)收集、整理，按年度立卷歸檔。四、為避免歸檔檔案的遺漏和混亂，檔案員要認(rèn)真核對(duì)歸檔檔案的名稱、份數(shù)、原件或復(fù)印件等情況。經(jīng)辦人要設(shè)立檔案歸檔簽收本，列明檔案的名稱、份數(shù)及必要說(shuō)明并辦理簽收手續(xù)。各部門(mén)資料員每月應(yīng)與檔案管理員核對(duì)檔案的歸檔情況。第三十九條分類編目一、檔案管理員應(yīng)根據(jù)歸檔范圍對(duì)歸檔文件進(jìn)行分類整理、電腦登記、編號(hào)、備份、歸檔和建立檢索目錄，提高檔案利用率，保證檔案管理工作的順利進(jìn)行。HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第10頁(yè)二、檔案分類編號(hào)方法應(yīng)盡量考慮計(jì)算機(jī)管理的要求，并盡量與政府和公共機(jī)構(gòu)的編目方法接軌。第四十條檔案保管一、檔案室必須做好放火、防潮、防蛀、防盜工作，保持檔案完好無(wú)缺；一旦出現(xiàn)險(xiǎn)情，必須立即向公司行政領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。二、嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入檔案室；非檔案管理人員無(wú)故不許在檔案室逗留。三、檔案發(fā)生損毀或丟失時(shí)，根據(jù)給單位所造成損失的大小，按規(guī)定對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。第四十一條檔案借閱一、借閱任何文件資料，必須辦理書(shū)面審批及借閱登記手續(xù)，歸還存檔時(shí)，經(jīng)檢查無(wú)誤方可辦理注銷(xiāo)手續(xù)；二、借閱非機(jī)密性文件（包括復(fù)印件），須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；借出原件，須報(bào)管本單位副總經(jīng)理以上人員審批；三、因辦理相關(guān)政府事務(wù)所需的資料，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借出；四、借閱機(jī)密性文件（包括復(fù)印件），須經(jīng)分管行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)；絕密性文件（包括復(fù)印件），須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；五、外部人員來(lái)查閱資料，應(yīng)出具其單位書(shū)面證明，并經(jīng)分管行政副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可查閱；六、任何人借閱檔案原件，原則上不準(zhǔn)拆散案卷、折頁(yè)、摘抄、復(fù)制；不準(zhǔn)在文件上作記號(hào)、涂改、污損。確因工作需要摘抄、復(fù)制，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；七、借閱檔案者必須嚴(yán)守公司機(jī)密，絕不能將檔案資料內(nèi)容外泄；由于泄漏機(jī)密而給公司造成損失者，將按獎(jiǎng)懲規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。第四十二條檔案移交若檔案需要向政府部門(mén)（專業(yè)檔案館）或外單位移交，應(yīng)將檔案移交的詳細(xì)目錄上報(bào)行政副總經(jīng)理或以上領(lǐng)導(dǎo)審批，方可移交。第四十三條檔案銷(xiāo)毀檔案銷(xiāo)毀需經(jīng)管理中心批準(zhǔn)，并需檔案管理員和管理中心綜合部負(fù)責(zé)人同時(shí)在場(chǎng)監(jiān)督。HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第11頁(yè)第四十四條其他人事、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)等專業(yè)檔案的管理可根據(jù)其特點(diǎn)增加其他要求，但必須遵守本規(guī)定基本原則，并由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)。第四節(jié)保密管理規(guī)定第四十五條保密范圍一、政府、主管部門(mén)下發(fā)的內(nèi)部參閱、秘密級(jí)以上的文件。二、重大決策中的秘密事項(xiàng)。三、尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策；開(kāi)發(fā)報(bào)建、設(shè)計(jì)施工；訴訟或仲裁事項(xiàng)及糾紛的解決方案等。四、章程、合同、協(xié)議、意向書(shū)、制度、規(guī)定及可行性研究報(bào)告。五、各級(jí)機(jī)構(gòu)上報(bào)、下發(fā)和相互交換的內(nèi)部文件、資料。六、各級(jí)機(jī)構(gòu)每個(gè)時(shí)期的工作計(jì)劃、總結(jié)和情況綜合文件、資料。七、各類行政、業(yè)務(wù)會(huì)議的文件、資料、記錄錄音、錄像、紀(jì)要。八、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金運(yùn)作計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、金融管理部門(mén)的原始數(shù)據(jù)、資料。九、人事檔案，職工個(gè)人工資、獎(jiǎng)金及勞務(wù)性收入資料，職工情況綜合材料。十、公司各級(jí)機(jī)構(gòu)公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中形成的市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)、投資項(xiàng)目可行性研究、項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目進(jìn)展情況等專題報(bào)告及有關(guān)資料。十一、生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)、生產(chǎn)工藝、技改、營(yíng)銷(xiāo)策略等資料。十二、招投標(biāo)資料、底價(jià)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的有關(guān)情況等。十三、工程預(yù)算、結(jié)算書(shū)和各種圖紙。十四、領(lǐng)導(dǎo)人住址、行蹤。十五、各級(jí)機(jī)構(gòu)所有印章、財(cái)務(wù)用章、法人章等。十六、各級(jí)機(jī)構(gòu)所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類信息。十七、生產(chǎn)事故、意外或突發(fā)事件，其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。第四十六條密級(jí)確定屬保密范圍的文件、資料、圖紙等，應(yīng)分類編定為HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第12頁(yè)秘密、機(jī)密、絕密三個(gè)密級(jí)。一、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕密級(jí)；二、公司的規(guī)劃、公司經(jīng)營(yíng)情況、重要會(huì)議記錄為機(jī)密級(jí)；三、公司人事檔案、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、法律訴訟資料、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類信息及其它為秘密級(jí)。第四十七條保密措施一、密件應(yīng)由各級(jí)行政管理部門(mén)分別蓋上相應(yīng)密級(jí)的印章。二、密件應(yīng)有專人兼職、保管，存放在保險(xiǎn)箱或保險(xiǎn)柜內(nèi)；條件一時(shí)不具備的，也應(yīng)存放在上鎖的資料柜、抽屜內(nèi)。三、機(jī)密級(jí)（含）以上的文件傳閱至集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、管理中心領(lǐng)導(dǎo)；秘密件傳閱各項(xiàng)目、籌建處副經(jīng)理以上級(jí)別人員。非經(jīng)以上人員批準(zhǔn)，不得復(fù)制、摘抄或傳閱。四、密件的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷(xiāo)毀，由綜合部或主管副總經(jīng)理指定專人執(zhí)行；采用電腦存取、處理、傳遞的公司秘密由經(jīng)辦人或電腦管理員負(fù)責(zé)保密。五、外出攜帶密件，由指定人員負(fù)責(zé)保密并采取必要的安全措施。六、查閱、借閱密件，要經(jīng)各項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意，并經(jīng)密件保存部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，方可借閱。機(jī)密件需先經(jīng)籌建處綜合部負(fù)責(zé)人審批，再經(jīng)籌建處負(fù)責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能借閱。當(dāng)天借閱，當(dāng)天歸還。七、凡涉及保密內(nèi)容的底稿、資料、文件、筆記簿等，廢棄時(shí)必須銷(xiāo)毀。八、公司檔案室、打字室和職能部門(mén)資料室設(shè)為保密室，未經(jīng)管理員同意，無(wú)關(guān)人員不得擅自進(jìn)入保密室。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的辦公室，未經(jīng)本人同意，不得進(jìn)入。九、全體員工要嚴(yán)格遵守保密制度，預(yù)防丟失或被竊取文件資料；不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密；不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?；在正常的工作交往中要注意保守公司秘密。十、具有屬于公司秘密?nèi)容的會(huì)議及其他活動(dòng)，主辦部門(mén)應(yīng)采取下列保密措施1、選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所；2、根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍，對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)的人HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第13頁(yè)員予以指定；3、依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件；4、確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。十一、任何員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)被泄露或可能被泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告綜合部負(fù)責(zé)人處理。十二、公司各級(jí)機(jī)構(gòu)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中如遇有可能給公司造成負(fù)面影響的緊急情況，在場(chǎng)員工應(yīng)立即處理，無(wú)法處理時(shí)應(yīng)立即向所在單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。對(duì)有負(fù)面影響的突發(fā)事件除有義務(wù)協(xié)助司法機(jī)關(guān)調(diào)查取證外，不得對(duì)外發(fā)布任何消息；確有必要時(shí)對(duì)外發(fā)言時(shí)，應(yīng)由籌建處負(fù)責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)指定專人進(jìn)行或在統(tǒng)一口徑的情況下經(jīng)籌建處負(fù)責(zé)人同意或認(rèn)可后進(jìn)行。第四十八條本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一一、本公司秘密被不應(yīng)知悉的，二、使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。第五節(jié)會(huì)議組織管理規(guī)定第四十九目的規(guī)范會(huì)議組織工作，提高會(huì)議效率，及時(shí)溝通，解決工作中存在的問(wèn)題。第五十條分類周會(huì)、月度進(jìn)度匯報(bào)會(huì)、年中/年度工作總結(jié)計(jì)劃會(huì)第五十一條會(huì)議的籌辦部門(mén)各級(jí)綜合部。第五十二條會(huì)議內(nèi)容一、周會(huì)傳達(dá)上級(jí)單位有關(guān)指示、精神，圍繞本單位工作任務(wù)層層分解工作，分析存在問(wèn)題，提出問(wèn)題解決方案和下周工作計(jì)劃及近期目標(biāo)，著重檢查上周計(jì)劃完成情況，制定下周計(jì)劃。二、月度進(jìn)度匯報(bào)會(huì)1、檢查建設(shè)進(jìn)度。相關(guān)職能部門(mén)、各項(xiàng)目對(duì)照工作節(jié)點(diǎn)，對(duì)當(dāng)月工作完成情況及下月進(jìn)度安排進(jìn)行講解。由于客觀不可克服原因未完成進(jìn)度的，應(yīng)在會(huì)上HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第14頁(yè)提出，由進(jìn)度考核領(lǐng)導(dǎo)小組決定是否免責(zé)。對(duì)于在會(huì)前協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致的工作，在會(huì)上予以提出，由領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行工作協(xié)調(diào)，最終確定進(jìn)度安排及責(zé)任部門(mén)、協(xié)辦部門(mén)。2、考核。在介紹當(dāng)月進(jìn)度執(zhí)行情況后，由進(jìn)度考核領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)月度進(jìn)度控制表對(duì)責(zé)任部門(mén)和協(xié)辦部門(mén)進(jìn)行考核，在各項(xiàng)目提交的月度考核表上進(jìn)行評(píng)分。三、年中/年度工作總結(jié)計(jì)劃會(huì)對(duì)工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在問(wèn)題，對(duì)企業(yè)發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略性思考，并提出下一階段發(fā)展計(jì)劃。第五十三條會(huì)議的舉辦單位周會(huì)管理中心、籌建處、各項(xiàng)目月度進(jìn)度匯報(bào)會(huì)籌建處（管理中心領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)實(shí)際情況參加會(huì)議）年中/年度工作總結(jié)計(jì)劃會(huì)管理中心第五十四條會(huì)議記錄各級(jí)綜合部應(yīng)做好會(huì)議記錄工作，并將會(huì)議記錄抄送上級(jí)單位。第六節(jié)臺(tái)帳管理規(guī)定第五十五條目的臺(tái)帳作為每個(gè)崗位的工作日志，用以詳細(xì)記錄每個(gè)崗位的相關(guān)工作內(nèi)容。建立完整的臺(tái)帳，有助于資料查閱并且成為制定各類報(bào)表的基礎(chǔ)，便于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)了解實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況。第五十六條臺(tái)帳分類臺(tái)帳分為經(jīng)營(yíng)分析型臺(tái)帳及管理控制型臺(tái)帳。一、經(jīng)營(yíng)分析型臺(tái)帳一般為數(shù)據(jù)型臺(tái)帳，如財(cái)務(wù)、工程類臺(tái)帳。經(jīng)營(yíng)者可以通過(guò)其隨時(shí)掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況，是經(jīng)營(yíng)分析的最直接和最重要資料來(lái)源，通過(guò)對(duì)這類臺(tái)帳的分析可以發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，檢查目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，為經(jīng)營(yíng)決策提供可靠依據(jù)。二、管理控制型臺(tái)帳每個(gè)部門(mén)的日常工作臺(tái)帳，依此來(lái)掌控每個(gè)部門(mén)的工作進(jìn)展?fàn)顩r。通過(guò)對(duì)此類臺(tái)帳的控制，可以使各項(xiàng)管理工作處于受控狀態(tài)，一方面可以對(duì)所有的過(guò)往工作有所記錄，另一方面也可時(shí)刻對(duì)目前的工作狀態(tài)有所控HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第15頁(yè)制，同時(shí)也可根據(jù)情況對(duì)下步工作計(jì)劃做出安排。第五十七條臺(tái)帳系統(tǒng)及編寫(xiě)部門(mén)一、財(cái)務(wù)系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門(mén)管理中心財(cái)務(wù)部；二、行政人事系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門(mén)管理中心綜合部、人力資源部；三、開(kāi)發(fā)調(diào)研系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門(mén)管理中心開(kāi)發(fā)部；四、法律合約系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門(mén)管理中心法律室；五、招標(biāo)系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門(mén)管理中心下屬招標(biāo)中心；六、工程系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門(mén)籌建處工程部；七、設(shè)計(jì)系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門(mén)籌建處總工室。以上各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)臺(tái)帳樣表，報(bào)管理中心綜合部匯總下發(fā)。第五十八條臺(tái)帳填寫(xiě)要求一、口徑統(tǒng)一1、各級(jí)部門(mén)應(yīng)使用由管理中心綜合部統(tǒng)一下發(fā)的臺(tái)帳樣表，并根據(jù)樣表上的要求指定專人負(fù)責(zé)填寫(xiě)。2、各級(jí)部門(mén)在歸結(jié)本部臺(tái)帳時(shí)，須保持用詞的前后一致性。二、數(shù)據(jù)統(tǒng)一1、當(dāng)次核準(zhǔn)有關(guān)數(shù)字，使總數(shù)與明細(xì)能一一對(duì)照。2、注意歷史數(shù)據(jù)與當(dāng)月發(fā)生累計(jì)數(shù)的統(tǒng)一性，杜絕前后不一的情況。三、格式統(tǒng)一1、表格部分要水平居中、垂直居中。2、表格頂端統(tǒng)一使用“單位”、“崗位”格式，表格結(jié)束時(shí)統(tǒng)一使用“填寫(xiě)人”格式。3、沒(méi)有內(nèi)容顯示的位置請(qǐng)以“”表示。四、專人填寫(xiě)每一臺(tái)帳必須由專人負(fù)責(zé)建立和登記，并用EXCEL或WORD格式建立以便為公司辦公自動(dòng)化工作做好準(zhǔn)備。五、日清月結(jié)各填表人應(yīng)每日整理臺(tái)帳內(nèi)容，并于每月最后一個(gè)工作日進(jìn)行歸結(jié)，下月啟用新的空白臺(tái)帳。HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第16頁(yè)六、注意保密重要臺(tái)帳特別是數(shù)據(jù)型臺(tái)帳，應(yīng)設(shè)置文檔修改與查看密碼，防止錯(cuò)誤操作或無(wú)關(guān)人員閱讀。七、臺(tái)帳交接臺(tái)帳交接工作是員工工作交接的重要內(nèi)容之一。第七節(jié)值班管理規(guī)定第五十九條在非工作時(shí)間及節(jié)假日，綜合部應(yīng)派員工值班，處理下列事項(xiàng)一、理突發(fā)性事件并適時(shí)采取各項(xiàng)必要措施；二、揮監(jiān)督保安人員及值勤工人；三、預(yù)防災(zāi)害、盜竊及其他危機(jī)事項(xiàng)；四、隨時(shí)注意清潔衛(wèi)生安全措施與公務(wù)保密；五、公司交辦的各項(xiàng)事宜。第六十條員工值班時(shí)間規(guī)定如下一、自星期一至星期五每日下午下班時(shí)起至次日上午上班時(shí)間止。二、節(jié)假日日班上午八時(shí)起至下午五時(shí)止（可隨辦公時(shí)間的變更而變更）。夜班下午五時(shí)半起至次日上午八時(shí)止。第六十一條員工值班由綜合部統(tǒng)一安排。第六十二條值班員工應(yīng)按照規(guī)定時(shí)間在指定場(chǎng)所連續(xù)執(zhí)行任務(wù)，不得中途停歇或隨意外出。第六十三條值班員工遇有事情發(fā)生可先行處理，事后報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。如遇其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即通報(bào)并請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)辦理。第六十四條值班員工收到電文應(yīng)分別依下列方式處理一、屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時(shí)處理。二、非職權(quán)所及，視其性質(zhì)應(yīng)立即聯(lián)系有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人處理。三、密件或限時(shí)信件應(yīng)立即原封保管，于上班時(shí)呈送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第六十五條值班員工應(yīng)將值班時(shí)所處理的事項(xiàng)填寫(xiě)值班報(bào)告表，于交班HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第17頁(yè)后送主管領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)呈檢查，報(bào)告表另定。第六十六條值班員工如遇緊急事件處理得當(dāng)，使公司減少損失者，公司視其情給予嘉獎(jiǎng)。第六十七條值班員工在值班時(shí)間內(nèi)，擅離職守應(yīng)給予記大過(guò)處分，因情節(jié)嚴(yán)重造成損失者，從重論處。第六十八條值班員工因病和其它原因不能值班的，應(yīng)先行請(qǐng)假或請(qǐng)其他員工代理并呈批準(zhǔn)，出差時(shí)亦同；代理者應(yīng)負(fù)一切責(zé)任。第六十九條本公司員工值班可領(lǐng)取值班津貼，基本標(biāo)準(zhǔn)另定。第八節(jié)安全保衛(wèi)管理規(guī)定第七十條為維護(hù)生產(chǎn)秩序、工作秩序，確保員工生命和公司財(cái)產(chǎn)安全，各級(jí)單位應(yīng)重視防火、防盜和生產(chǎn)安全。第七十一條安全、防火、防盜、保衛(wèi)工作，要認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制，總經(jīng)理是各級(jí)單位的安全防火工作第一責(zé)任人，部門(mén)經(jīng)理是本部門(mén)責(zé)任人，各部門(mén)應(yīng)切實(shí)研究、部署安全、防火、防盜、保衛(wèi)工作。第七十二條各級(jí)綜合部、工程部定期檢查安防工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)采取措施解決。各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要設(shè)兼職的消防和安全保衛(wèi)人員，切實(shí)擔(dān)負(fù)起安防責(zé)任。第七十三條各級(jí)綜合部經(jīng)常對(duì)全體員工進(jìn)行消防和安全教育，對(duì)新員工要認(rèn)真執(zhí)行“先培訓(xùn)，后上崗”的規(guī)定，進(jìn)行安防培訓(xùn)。第七十四條各單位所有的固定資產(chǎn)應(yīng)按保險(xiǎn)要求購(gòu)買(mǎi)各種保險(xiǎn)，確保固定資產(chǎn)安全。第七十五條認(rèn)真落實(shí)防火措施一、辦公室、廠區(qū)、倉(cāng)庫(kù)和宿舍樓都應(yīng)設(shè)置專用消防栓，并不得用作他用，各單位應(yīng)定期檢查和保養(yǎng)消防栓。二、辦公樓、廠區(qū)、倉(cāng)庫(kù)和宿舍樓要按消防規(guī)范要求配備各種滅火筒、消防栓、消防水等各種消防器材，并按規(guī)定期限準(zhǔn)時(shí)保養(yǎng)、維護(hù)、更換各種消防器械、藥物和材料HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第18頁(yè)三、易然、易爆物品要按消防規(guī)范要求完善存放，并派專人保管，不得亂放、混放。四、防火通道必須保持暢通，嚴(yán)禁堆放任何物品堵塞防火通道。五、宿舍與生產(chǎn)廠房及倉(cāng)庫(kù)應(yīng)分開(kāi)，保持安全間隔，嚴(yán)禁混雜在一起。第七十六條抓好安全用電一、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時(shí)更換。二、嚴(yán)禁擅自接駁電源和使用額外電器，不準(zhǔn)在辦公室、集體宿舍和生產(chǎn)場(chǎng)所使用電爐。三、配電房、空調(diào)機(jī)房、電梯機(jī)房、生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、化驗(yàn)室等重地，嚴(yán)禁吸煙和使用明火，非專業(yè)管理人員，不得隨意進(jìn)入。第七十七條落實(shí)防盜措施廠區(qū)、倉(cāng)庫(kù)、辦公大樓應(yīng)設(shè)立門(mén)衛(wèi)，安排值班。財(cái)務(wù)室、保密室、倉(cāng)庫(kù)等重要部門(mén)應(yīng)安裝防盜裝置和自動(dòng)報(bào)警器。第九節(jié)保安管理規(guī)定第七十八條招錄及管理招錄及管理工作由各級(jí)綜合部負(fù)責(zé)。招錄的保安員應(yīng)身體健康、品行良好，持有相關(guān)部門(mén)的上崗證。第七十九條儀容儀表一、保安上崗前不得飲酒，上崗時(shí)間要求穿制服，佩戴內(nèi)部治安執(zhí)勤證等；二、保安上崗時(shí)間要集中注意力，保持舉止端莊，處理問(wèn)題時(shí)要認(rèn)真分析、果斷、公平；三、保安不準(zhǔn)留長(zhǎng)頭發(fā)、胡子、長(zhǎng)指甲，違者將給予通報(bào)批評(píng)，限期改正。第八十條執(zhí)勤部分一、監(jiān)控中心不準(zhǔn)打與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的電話，非保安人員不得進(jìn)入監(jiān)控中心，任何人不準(zhǔn)在監(jiān)控中心會(huì)客或聊天；二、通到報(bào)警時(shí)，保安人員應(yīng)沉著、冷靜、準(zhǔn)確地向有關(guān)部門(mén)或主管報(bào)告，不準(zhǔn)錯(cuò)報(bào)，不準(zhǔn)隨便離開(kāi)控制室，如擅自離崗者，按失職論處；HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第19頁(yè)第八十一條大堂部分一、大堂保安員必須在指定時(shí)間內(nèi)堅(jiān)守崗位。不得亂串閑談，阻礙他人工作。如因離崗引發(fā)事故，造成公司財(cái)產(chǎn)損失而又未抓到鬧事者，視情節(jié)輕重給予扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金或除名處理；二、值班人員用餐時(shí)必須有人值班，不得空崗用餐，一旦發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)迅速趕赴現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)應(yīng)及時(shí)向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對(duì)于遇到異常情況不妥善處理又不及時(shí)匯報(bào)者，視其情節(jié)輕重和影響大小給予必要的處分。第八十二條外勤部分一、保障消防通道和停車(chē)場(chǎng)所暢通，機(jī)動(dòng)車(chē)、非機(jī)動(dòng)車(chē)的停放要整齊有序，如因亂停放而造成塞車(chē)，追究值班人的責(zé)任；二、外勤值班必須按規(guī)定經(jīng)常巡視重點(diǎn)位置如配電房、鍋爐房、發(fā)電機(jī)房、空調(diào)房、地下水泵等，發(fā)現(xiàn)可疑的人要查問(wèn)清楚，防止發(fā)生意外事故。第八十三條按時(shí)交接班，交接班時(shí)要詳細(xì)填寫(xiě)值班筆記，領(lǐng)班每天須詳細(xì)檢查記錄情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)匯報(bào)；第八十四條嚴(yán)格遵守保密制度，不許泄露內(nèi)部信息。第十節(jié)基本信息管理規(guī)定第八十五條、目的管理中心掌握屬下各單位的實(shí)際情況，了解其工商注冊(cè)等信息。第八十六條、責(zé)任部門(mén)各籌建處、各項(xiàng)目綜合部；對(duì)接部門(mén)管理中心綜合部第八十七條、責(zé)任收集下屬單位以下信息，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)至管理中心。一、公司注冊(cè)和變更本單位或?qū)傧聠挝煌瓿晒ど淘O(shè)立或變更登記手續(xù)后5個(gè)工作日內(nèi)，將該公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證以及設(shè)立或變更的全部申報(bào)資料（登記申請(qǐng)書(shū)、股東會(huì)和董事會(huì)決議、章程及其修正案、任職書(shū)、驗(yàn)資報(bào)告等資料）報(bào)送至管理中心備案，并附文說(shuō)明成立事由。凡屬參股的公司，原則上需要報(bào)送申報(bào)資料的原件備案。HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第20頁(yè)二、公司注銷(xiāo)公司完成注銷(xiāo)程序后，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)將注銷(xiāo)信息（企業(yè)核準(zhǔn)注銷(xiāo)登記通知書(shū)）上報(bào)至管理中心，并附文說(shuō)明注銷(xiāo)事由。三、國(guó)稅、地稅的稅務(wù)登記首次申領(lǐng)后，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)將稅務(wù)登記證傳真至管理中心備案；發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)在變更完成后2個(gè)工作日內(nèi)將新的稅務(wù)登記證傳真至管理中心備案。四、公司辦公地址、主要人員的通訊錄發(fā)生改變，應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)將新的辦公地址及通訊錄傳真至管理中心備案。五、公司本年獲得各項(xiàng)社會(huì)榮譽(yù)、社會(huì)捐贈(zèng)信息等，應(yīng)在當(dāng)月將詳細(xì)信息報(bào)至管理中心，以配合集團(tuán)對(duì)外宣傳活動(dòng)。第十一節(jié)資產(chǎn)管理規(guī)定第八十八條本辦法適用于固定資產(chǎn)、低值易耗品（以下簡(jiǎn)稱“資產(chǎn)”）的預(yù)算計(jì)劃、購(gòu)置、保管等有關(guān)管理工作。一、固定資產(chǎn)指單位價(jià)值在2000元以上，使用年限一年以上的設(shè)備、用具、工具等，具體范圍詳見(jiàn)附注；二、低值易耗品不符合上述條件的勞動(dòng)資料、物品，具體范圍詳見(jiàn)附注。第八十九條綜合部門(mén)設(shè)資產(chǎn)管理員，對(duì)本單位的財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)管理；資產(chǎn)使用人對(duì)本人使用的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)保管責(zé)任。第九十條資產(chǎn)采購(gòu)，應(yīng)在集中招投標(biāo)指定公司購(gòu)買(mǎi)，未有指定公司的，應(yīng)貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力求價(jià)格低廉。第九十一條固定資產(chǎn)、低值易耗品納入行政費(fèi)用預(yù)算管理范圍，按行政費(fèi)用預(yù)算管理規(guī)定執(zhí)行。購(gòu)置計(jì)劃及申請(qǐng)第九十二條資產(chǎn)購(gòu)置實(shí)行計(jì)劃預(yù)算管理。一、各項(xiàng)目每年11月15日前需將下一年度的年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算報(bào)籌建處綜合部審核；各籌建處每年11月30日前需將下一年度的年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算報(bào)管理中心綜合部審核；管HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第21頁(yè)理中心綜合部將各單位的年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算匯總報(bào)分管行政副總經(jīng)理核準(zhǔn)；二、管理中心年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算經(jīng)管理中心總經(jīng)理會(huì)議討論通過(guò)后報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)；三、每年6月份管理中心及各籌建處、各項(xiàng)目可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要按原審批程序?qū)δ甓裙潭ㄙY產(chǎn)和低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算進(jìn)行一次中期調(diào)整；四、預(yù)算計(jì)劃批準(zhǔn)后，應(yīng)抄送各級(jí)綜合部、財(cái)務(wù)部、集團(tuán)監(jiān)事會(huì)等管理部門(mén)，便于監(jiān)督執(zhí)行。第九十三條采購(gòu)一、資產(chǎn)采購(gòu)統(tǒng)一由各級(jí)綜合部負(fù)責(zé)；二、預(yù)算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購(gòu)應(yīng)填寫(xiě)預(yù)算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購(gòu)審價(jià)表，經(jīng)本級(jí)審核部審價(jià)確認(rèn)方可采購(gòu)；三、10萬(wàn)元或以上的資產(chǎn)采購(gòu)需報(bào)招標(biāo)管理中心招標(biāo)，并按與中標(biāo)單位所簽的合同向中標(biāo)單位購(gòu)買(mǎi)；四、資產(chǎn)的購(gòu)置，必須取得正式發(fā)票，列明品種、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量。第九十四條計(jì)劃外資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)管理中心各部門(mén)、籌建處各部門(mén)、各項(xiàng)目在申請(qǐng)臨時(shí)購(gòu)置資產(chǎn)時(shí)填寫(xiě)預(yù)算外資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)審批表，參照財(cái)務(wù)管理制度“超出年度預(yù)算的行政費(fèi)用付款審批和支付程序”及“無(wú)預(yù)算的行政費(fèi)用付款審批程序”，經(jīng)管理中心或籌建處審批后執(zhí)行。第九十五條小件低值易耗品（單價(jià)300元以下，總額1000元以內(nèi)）在行政預(yù)算費(fèi)用內(nèi)由各單位掌握使用。資產(chǎn)領(lǐng)用及造冊(cè)管理第九十六條資產(chǎn)管理員應(yīng)對(duì)新購(gòu)入的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一分類編號(hào)，并設(shè)置資產(chǎn)管理臺(tái)帳和按使用部門(mén)建立資產(chǎn)管理明細(xì)表。第九十七條各項(xiàng)目設(shè)立資產(chǎn)管理帳以記載本單位資產(chǎn)的增減及調(diào)撥，并與籌建處綜合部門(mén)資料保持一致。第九十八條凡經(jīng)驗(yàn)收合格的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)管理員應(yīng)即以噴字或其他方式將編號(hào)印記于該資產(chǎn)上，并應(yīng)與其所經(jīng)管的資產(chǎn)管理帳保持一致。HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第22頁(yè)第九十九條固定資產(chǎn)領(lǐng)用（包括新購(gòu)、調(diào)配）操作程序領(lǐng)用時(shí)應(yīng)填寫(xiě)固定資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表一式二份，由資產(chǎn)管理員簽名確認(rèn)。一份由資產(chǎn)管理員將相關(guān)內(nèi)容輸入資產(chǎn)管理臺(tái)帳及使用部門(mén)的資產(chǎn)明細(xì)表后存檔；如為新購(gòu)資產(chǎn)，另一份隨同發(fā)票到財(cái)務(wù)部入帳。資產(chǎn)調(diào)配第一百條管理中心綜合部可在各下屬單位之間統(tǒng)籌調(diào)劑余缺的資產(chǎn)。第一百零一條離職或工作調(diào)動(dòng)的員工，必須退還其領(lǐng)用的全部耐用物品。資產(chǎn)管理員調(diào)動(dòng)工作，交接雙方應(yīng)清查財(cái)產(chǎn)，列冊(cè)移交，雙方及管理中心資產(chǎn)管理員簽字并經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)。清查與維修第一百零二條每年7月管理中心綜合部和各籌建處綜合部、項(xiàng)目對(duì)固定資產(chǎn)狀況進(jìn)行每半年的抽樣檢查；每年1月管理中心綜合部和各籌建處、項(xiàng)目綜合部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)上一年度的資產(chǎn)狀況進(jìn)行清查。第一百零三條各籌建處、各項(xiàng)目的清查結(jié)果須在1月15日前報(bào)管理中心；管理中心在1月30日前向集團(tuán)報(bào)告年度資產(chǎn)狀況。管理中心綜合部將清查工作的結(jié)果和處理意見(jiàn)報(bào)管理中心領(lǐng)導(dǎo)，以備審批處理。第一百零四條為確保各項(xiàng)資產(chǎn)的正常使用，使用部門(mén)要經(jīng)常對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行檢查維護(hù)，發(fā)現(xiàn)損壞，需要維修資產(chǎn)的由綜合部門(mén)安排，不得擅自請(qǐng)人維修。第一百零五條資產(chǎn)的維修應(yīng)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。超出預(yù)算范圍的維修費(fèi)用。由資產(chǎn)使用部門(mén)負(fù)擔(dān)。報(bào)廢第一百零六條資產(chǎn)喪失使用效能需要報(bào)廢的，經(jīng)查實(shí)并辦理手續(xù)后，可以作報(bào)廢處理。第一百零七條資產(chǎn)報(bào)廢審批操作程序在固定資產(chǎn)的資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，由使用單位填制固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表一式二份，審批后本單位資產(chǎn)管理員、出帳項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)各一份，詳細(xì)說(shuō)明固定資產(chǎn)的技術(shù)狀況和報(bào)廢原因，經(jīng)使用部門(mén)、綜合部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審批后方可報(bào)廢。財(cái)務(wù)根據(jù)審批結(jié)果作相應(yīng)帳務(wù)處理。HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第23頁(yè)第十二節(jié)辦公用品管理規(guī)定第一百零八條辦公用品采購(gòu)綜合部門(mén)負(fù)責(zé)匯總、審核各部門(mén)辦公用品采購(gòu)清單，并負(fù)責(zé)統(tǒng)一向供貨單位下單、使用管理及財(cái)務(wù)報(bào)賬工作；第一百零九條辦公用品交接及驗(yàn)收一、綜合部門(mén)負(fù)責(zé)辦公用品的交接及驗(yàn)收，綜合部門(mén)應(yīng)有兩人在場(chǎng)，經(jīng)核對(duì)辦公用品數(shù)量無(wú)誤，規(guī)格相符后，在對(duì)方的送貨單據(jù)上簽名確認(rèn)，視為驗(yàn)收完畢；二、驗(yàn)收單位應(yīng)保證送貨方的送貨單據(jù)上有明確數(shù)量、單價(jià)、總金額、售后服務(wù)單、質(zhì)量保修單及使用說(shuō)明書(shū)等資料，才可根據(jù)驗(yàn)收情況簽名確認(rèn)。第一百一十條辦公用品帳務(wù)及使用管理一、綜合部門(mén)設(shè)置辦公用品進(jìn)出存明細(xì)表，使用部門(mén)應(yīng)到綜合部門(mén)做進(jìn)倉(cāng)及領(lǐng)用登記，辦公用品進(jìn)倉(cāng)后方可領(lǐng)用；二、綜合部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品使用情況進(jìn)行管理，每批貨物入倉(cāng)前，對(duì)以前購(gòu)進(jìn)用品的使用及庫(kù)存情況進(jìn)行清點(diǎn)，核實(shí)庫(kù)存量進(jìn)行登記，做到表實(shí)相符；三、各部門(mén)在派發(fā)辦公用品時(shí)，應(yīng)使用辦公用品領(lǐng)用登記表，由使用人在領(lǐng)用時(shí)按實(shí)簽收；四、辦公用品在使用過(guò)程中，如有質(zhì)量問(wèn)題，由綜合部門(mén)與供貨單位協(xié)商解決；五、綜合部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定，及時(shí)提供供貨單據(jù)（有明確的數(shù)量、單價(jià)、總金額）、合同（如非書(shū)面合同則提交其它相應(yīng)資料）填寫(xiě)請(qǐng)款審批表進(jìn)行請(qǐng)款；并在審批付款后4個(gè)工作日內(nèi)，向財(cái)務(wù)部門(mén)提供發(fā)票沖賬；六、審計(jì)部門(mén)根據(jù)審計(jì)計(jì)劃對(duì)各級(jí)單位辦公用品的采購(gòu)及使用情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，各單位應(yīng)保存相關(guān)資料（期限一年）備查。第十三節(jié)電腦管理規(guī)定第一百一十一條員工領(lǐng)用電腦時(shí)需經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意，并在資產(chǎn)領(lǐng)用簽收HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第24頁(yè)表上簽字。第一百一十二條每臺(tái)電腦應(yīng)配備檔案，記錄配置情況、使用人變更情況、維修記錄等。第一百一十三條嚴(yán)禁在電腦上裝載游戲軟件或與工作無(wú)關(guān)的軟件，嚴(yán)禁私自修改軟件內(nèi)容或配置，特別是系統(tǒng)配置軟件和批處理軟件。如確因工作需要須增添、修改軟件，可提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，由綜合部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)一落實(shí)。第一百一十四條任何人員上班時(shí)間，均不得利用公司電腦做與本職工作無(wú)關(guān)的事情，不能進(jìn)入與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)址，更不能查看不健康的內(nèi)容。第一百一十五條各部門(mén)員工未經(jīng)綜合部門(mén)同意，嚴(yán)禁私自拆裝電腦硬件及設(shè)備。如果發(fā)現(xiàn)電腦經(jīng)拆除后的配置跟原配置不相同，將由當(dāng)事人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第一百一十六條各單位使用的電腦及配件如有故障須維修，應(yīng)由使用部門(mén)填寫(xiě)好維修申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名同意后，由綜合部門(mén)查實(shí)并由電腦管理員落實(shí)維修，維修后由使用人填寫(xiě)維修結(jié)果驗(yàn)收單。維修過(guò)程中如須支出維修費(fèi)用的，經(jīng)辦人應(yīng)同時(shí)附上維修申請(qǐng)表及維修結(jié)果驗(yàn)收單和有關(guān)收費(fèi)憑證方可報(bào)銷(xiāo)支出費(fèi)用。第一百一十七條各部門(mén)或各單位建立文件時(shí)，應(yīng)對(duì)重要文件進(jìn)行備份，以免造成文件的丟失或無(wú)法查詢，秘密文件或公司內(nèi)部資料需加密碼管理。第一百一十八條任何人員未經(jīng)他人同意,不得查看、修改、刪除他人的文件內(nèi)容。第一百一十九條單位電腦網(wǎng)絡(luò)建立后，電腦程序和基本的配置參數(shù)不能隨意改動(dòng)，避免造成軟件故障或網(wǎng)絡(luò)不通。如出現(xiàn)非人為原因造成網(wǎng)絡(luò)不通時(shí)，應(yīng)立即通知綜合部門(mén)電腦管理員進(jìn)行檢查和處理，不得自行對(duì)電腦設(shè)置進(jìn)行更改。第一百二十條員工不能隨便移動(dòng)電腦，網(wǎng)絡(luò)線連接電腦的接口不能隨意拔開(kāi)，以免網(wǎng)絡(luò)接口與電腦接口松開(kāi)，造成網(wǎng)絡(luò)不通。如因非人為原因出現(xiàn)此類情況時(shí)，應(yīng)通知電腦管理員進(jìn)行檢查和處理。第一百二十一條部門(mén)和個(gè)人郵箱由綜合部負(fù)責(zé)分配和開(kāi)通，人員離職時(shí)及時(shí)撤銷(xiāo)郵箱。HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載行政管理制度本文件未經(jīng)公司同意不得外傳HTTP/WWW5IXUECOM海量營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn)資料下載第25頁(yè)第十四節(jié)司機(jī)、車(chē)輛管理規(guī)定第一百二十二條所有司機(jī)入職時(shí)均應(yīng)與本級(jí)綜合部簽訂責(zé)任書(shū)，司機(jī)由綜