1、會(huì)議管理制度第一章總則第一條為規(guī)范會(huì)議程序，提高公司總體決策管理能力和辦事 效率，保證公司各項(xiàng)管理工作規(guī)范、高效、有序，特制定本制度。第二條 會(huì)議召開(kāi)應(yīng)遵循如下原則：（一）高效原則。會(huì)議召開(kāi)應(yīng)確有必要，注重實(shí)效，主題鮮明， 準(zhǔn)備充分，嚴(yán)禁召開(kāi)沒(méi)有明確目的、缺乏實(shí)際內(nèi)容的研討會(huì)、座談 會(huì)、經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)等。（二）精簡(jiǎn)原則。大力精簡(jiǎn)會(huì)議，盡量縮短會(huì)期和控制會(huì)議規(guī) 模，減少與會(huì)人員。盡量控制大型會(huì)議召開(kāi)；能合并召開(kāi)的會(huì)議統(tǒng) 籌合并召開(kāi)；對(duì)可開(kāi)可不開(kāi)的會(huì)議堅(jiān)決不開(kāi)；對(duì)能會(huì)下協(xié)調(diào)解決或 用其他方式解決問(wèn)題的盡量不開(kāi)會(huì)議。（三）節(jié)約原則。會(huì)議要厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。第三條 與會(huì)人員應(yīng)對(duì)會(huì)議的各自的表決意

2、見(jiàn)及有關(guān)保密內(nèi)容 必須做到：不該說(shuō)的不說(shuō)，不該問(wèn)的的不問(wèn)，不該看的的不看，并 嚴(yán)格遵守執(zhí)行會(huì)議的各項(xiàng)決定。第四條 會(huì)議按類(lèi)別、內(nèi)容不同由相關(guān)單位和部門(mén)組織，會(huì)議 管理歸口行政綜合部，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司各類(lèi)會(huì)議工作，制 定和修訂會(huì)議管理有關(guān)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。第五條 本制度適用于公司及所屬各單位各類(lèi)會(huì)議的組織管 理。第二章 會(huì)議類(lèi)別第六條 本制度所指的會(huì)議包括公司總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干 部會(huì)議、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理協(xié)調(diào)會(huì)議、專(zhuān)題會(huì)議、部門(mén)日常管 理例會(huì)和接待會(huì)議等。第七條 專(zhuān)題會(huì)議指公司有關(guān)生產(chǎn)管理、安全管理、質(zhì)量管理、 市場(chǎng)管理、資金管理、經(jīng)營(yíng)管理、預(yù)算管理、合同評(píng)審等會(huì)議。第一節(jié)總經(jīng)理辦

3、公會(huì)議第八條總經(jīng)理辦公會(huì)議是對(duì)公司發(fā)展和管理中的重大事項(xiàng)的 研究與決策。內(nèi)容包括但不限于組織實(shí)施公司董事會(huì)的決議、分解 落實(shí)公司年度計(jì)劃、討論確定公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和投融資計(jì)劃；對(duì) 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大事項(xiàng)進(jìn)行分析、研究、決策，特別就安全生 產(chǎn)、市場(chǎng)開(kāi)拓和資金管理等問(wèn)題進(jìn)行工作部署，明確生產(chǎn)、市場(chǎng)、 財(cái)務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的指導(dǎo)意見(jiàn)；討論公司重要人事任免、機(jī)構(gòu)設(shè)置以 及制度審議等。第九條總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每月召開(kāi)一次。特殊情況可臨 時(shí)召開(kāi)。第十條 召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并主持，公司 副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、總會(huì)計(jì)師（財(cái)務(wù)總監(jiān)）等高管成員參加， 參加會(huì)議的人員應(yīng)積極發(fā)言、明確表態(tài)?？偨?jīng)理辦公會(huì)

4、研究討論專(zhuān)題問(wèn)題時(shí)，如有必要可通知相關(guān)部門(mén) 負(fù)責(zé)人列席。第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)由公司行政綜合部通知、記錄和整理紀(jì)要第二節(jié)中層干部會(huì)議第十二條 中層干部會(huì)議是公司圍繞戰(zhàn)略發(fā)展、重大決策和重 大事項(xiàng)等工作而適時(shí)召開(kāi)的會(huì)議。會(huì)議傳達(dá)、落實(shí)公司管理理念、 思想、重大決策、決定；通報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)、財(cái)務(wù)管理和發(fā) 展情況，總結(jié)工作情況，統(tǒng)一思想、明確責(zé)任；激發(fā)中層干部的工 作積極性，提高凝聚力、戰(zhàn)斗力和工作效率。第十三條 中層干部會(huì)議包括周例會(huì)、月例會(huì)、季度例會(huì)、半 年工作會(huì)議等。第十四條 召開(kāi)中層干部會(huì)議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并主持，參加 人員原則上為公司各單位、部門(mén)主管及以上人員。第十五條 中層干部會(huì)議

5、由公司行政綜合部通知、記錄和整理 紀(jì)要。第三節(jié)經(jīng)濟(jì)分析會(huì)第十六條 經(jīng)濟(jì)分析會(huì)是公司對(duì)月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成情況 進(jìn)行總結(jié)分析、查找問(wèn)題、制定措施并解決問(wèn)題的會(huì)議。會(huì)議聽(tīng)取 各單位、部門(mén)有關(guān)上月工作匯報(bào)和總結(jié)，由會(huì)議主持人對(duì)此作出明 確的評(píng)價(jià)，針對(duì)存在的問(wèn)題分析原因，指出計(jì)劃完成較差或執(zhí)行不 力的責(zé)任部門(mén)或人員，提出解決辦法，分析、研究和落實(shí)改進(jìn)方案， 明確提出并責(zé)成相關(guān)部門(mén)按照會(huì)議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)。第十七條經(jīng)濟(jì)分析會(huì)原則上每月的第一個(gè)周一召開(kāi)，特殊情 況可臨時(shí)召開(kāi)。第十八條 召開(kāi)經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并主持，參加 人員原則上為公司各單位、部門(mén)主管及以上人員第十九條 公司經(jīng)濟(jì)分析

6、會(huì)議由公司行政綜合部通知、記錄和 整理紀(jì)要。第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)管理協(xié)調(diào)會(huì)議第二十條 經(jīng)營(yíng)管理協(xié)調(diào)會(huì)議是公司每周經(jīng)營(yíng)管理工作的通報(bào) 會(huì)議。會(huì)議在聽(tīng)取有關(guān)部門(mén)每周工作情況匯報(bào)的基礎(chǔ)上，及時(shí)協(xié)調(diào) 解決各部門(mén)提出的問(wèn)題，討論研究并提出本周經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃。第二十一條 經(jīng)營(yíng)管理協(xié)調(diào)會(huì)議原則上每周一召開(kāi)，時(shí)間控制 在 60 分鐘內(nèi)。第二十二條 召開(kāi)經(jīng)營(yíng)管理協(xié)調(diào)會(huì)議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并主 持，參加人員原則上為公司各單位、部門(mén)主管及以上人員。第二十三條 經(jīng)營(yíng)管理協(xié)調(diào)會(huì)由公司行政綜合部通知、記錄和 整理紀(jì)要。第五節(jié) 專(zhuān)題會(huì)議第二十四條 專(zhuān)題會(huì)議是分析、研究公司近期生產(chǎn)管理、安全 管理、質(zhì)量管理、市場(chǎng)管理、資金管理、經(jīng)營(yíng)

7、管理、預(yù)算管理、合 同評(píng)審等方面存在的突出問(wèn)題，提出解決辦法，明確并責(zé)成相關(guān)部 門(mén)按照會(huì)議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)的會(huì)議。第二十五條 專(zhuān)題會(huì)議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，分管的公司高管成 員主持，公司各單位、部門(mén)的相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。第二十六條 專(zhuān)題會(huì)議由所屬分管部門(mén)組織并承辦通知、記錄 和整理紀(jì)要，行政綜合部協(xié)調(diào)安排會(huì)議室第二十七條 專(zhuān)題會(huì)議結(jié)束后 2 個(gè)工作日內(nèi)，由承辦部門(mén)將有關(guān)的專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要經(jīng)會(huì)議主持人審核簽發(fā)后執(zhí)行，同時(shí)報(bào)送行 政綜合部備案。第六節(jié) 部門(mén)日常管理例會(huì)第二十八條 公司各部門(mén)必須有效地召開(kāi)部門(mén)日常管理例會(huì)， 充分發(fā)揮“上情下達(dá)，下情上傳”的橋梁紐帶作用。第二十九條 部門(mén)日常管理例會(huì)至少

8、涵蓋如下內(nèi)容：傳達(dá)貫徹 公司會(huì)議、文件及領(lǐng)導(dǎo)指示精神；了解本部門(mén)及下屬本期工作完成 情況，總結(jié)存在的問(wèn)題，提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)；制訂下期工作計(jì)劃， 研究分析部門(mén)開(kāi)展各項(xiàng)工作過(guò)程中存在的問(wèn)題，確定改進(jìn)辦法，制 訂有效的預(yù)防措施；分析部門(mén)員工提出的工作問(wèn)題并討論研究相關(guān) 解決辦法和改進(jìn)措施；以恰當(dāng)?shù)男问介_(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，融洽部 門(mén)成員之間的關(guān)系，營(yíng)造團(tuán)結(jié)進(jìn)取的氛圍；安排專(zhuān)題培訓(xùn)等。第三十條 部門(mén)日常管理例會(huì)原則上每周召開(kāi)一次，由部門(mén)負(fù) 責(zé)人主持，必要時(shí)邀請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)參加。第三十一條 公司各部門(mén)必須保存完整的部門(mén)日常管理例會(huì)原 始簽到記錄和會(huì)議記錄，保存期為 1 年。第七節(jié) 對(duì)外接待會(huì)議第三十二條 對(duì)

9、外接待會(huì)議主要包括政府機(jī)關(guān)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)公 司檢查、指導(dǎo)工作的匯報(bào)會(huì)議。第三十三條 對(duì)外接待會(huì)議視來(lái)賓級(jí)別和來(lái)訪目的由公司總經(jīng)理或相關(guān)的分管副總經(jīng)理接待，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加；屬于業(yè)務(wù)對(duì)接的由公司分管副總經(jīng)理和指定人員接待第三十四條 對(duì)外接待會(huì)議屬公司層面的由公司行政綜合部負(fù) 責(zé)聯(lián)系和組織；屬于業(yè)務(wù)對(duì)接和專(zhuān)題內(nèi)容的由公司對(duì)接部門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián) 系和組織，公司行政綜合部配合協(xié)調(diào)會(huì)議室、安排接待等工作。第八節(jié)其他會(huì)議第三十五條 公司黨委會(huì)、黨員大會(huì)、職代會(huì)（工代會(huì)）、團(tuán) 代會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及團(tuán)隊(duì)研討等其他會(huì)議，可根據(jù)實(shí)際或部門(mén) 職責(zé)按照相關(guān)規(guī)定由公司有關(guān)部門(mén)對(duì)應(yīng)組織。第三章 會(huì)議的組織、管理和服務(wù)第一節(jié)會(huì)議

10、的組織第三十六條會(huì)議的題擬為充分有效利用公司會(huì)議資源，公司各類(lèi)會(huì)議的召開(kāi)必須由主 辦部門(mén)提前提擬，履行審批程序，經(jīng)批準(zhǔn)后方可組織實(shí)施。第三十七條 會(huì)議的審批（一）臨時(shí)召開(kāi)的公司級(jí)內(nèi)部小范圍會(huì)議須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 公司級(jí)大型會(huì)議須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（二）本制度已列出的會(huì)議按照規(guī)定程序批準(zhǔn)。第三十八條 涉及公司多個(gè)部門(mén)共同召開(kāi)并有公司領(lǐng)導(dǎo)參加的 會(huì)議，由會(huì)議主要牽頭部門(mén)與行政綜合部聯(lián)系，備案會(huì)議情況；需 行政綜合部協(xié)調(diào)安排的，由行政綜合部統(tǒng)一安排。第三十九條 會(huì)議組織包括但不限于會(huì)議通知、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議主持人、參會(huì)人員、會(huì)場(chǎng)安排、會(huì)場(chǎng)布置、會(huì)議設(shè)施 準(zhǔn)備、會(huì)議材料擬稿和發(fā)放、會(huì)議記錄、會(huì)議錄

11、音錄像攝影、會(huì)議 紀(jì)要以及會(huì)場(chǎng)橫幅、會(huì)議宣傳等。第四十條 會(huì)議的通知（一）會(huì)議需提前通知，一般會(huì)議應(yīng)提前一個(gè)工作日以電話或 其他方式通知，大型會(huì)議需至少提前 2 個(gè)工作日下發(fā)正式書(shū)面通知。（二）會(huì)議通知包括但不限于會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì) 議內(nèi)容和要求等。第四十一條 會(huì)議的準(zhǔn)備（一）做好會(huì)議通知，確保應(yīng)到人員按時(shí)參會(huì)。（二）做好會(huì)場(chǎng)的落實(shí)和安排，包括會(huì)場(chǎng)環(huán)境的布置和設(shè)施檢 查及服務(wù)。（三）做好參會(huì)人員的引導(dǎo)和組織。（四）重要接待會(huì)議應(yīng)制定會(huì)議及接待方案，方案內(nèi)容包括但 不限于接機(jī)接站、車(chē)輛調(diào)度、餐飲、住宿、橫幅、席簽、攝影攝像、 公共活動(dòng)等安排。第二節(jié) 會(huì)議室的管理與服務(wù)第四十二條 公司會(huì)

12、議室由行政綜合部統(tǒng)一管理，按照誰(shuí)使用 誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)使用過(guò)程中的管理。第四十三條 會(huì)議室的日常管理包括但不限于會(huì)議室的安排使 用、環(huán)境保潔、設(shè)施管理、會(huì)議服務(wù)等。第四十四條 會(huì)議室要做到會(huì)議召開(kāi)前 30 分鐘各項(xiàng)工作準(zhǔn)備結(jié) 束，會(huì)后 30 分鐘會(huì)場(chǎng)清潔工作結(jié)束，特殊情況根據(jù)實(shí)際情況另行安排。第四十五條 公司各部門(mén)召開(kāi)會(huì)議需要使用會(huì)議室的，由會(huì)議 主辦部門(mén)提前半天與行政綜合部聯(lián)系安排。使用時(shí)，務(wù)必保持環(huán)境 整潔和設(shè)施安全；使用后，負(fù)責(zé)將會(huì)議室恢復(fù)原樣。第四十六條重要會(huì)議的會(huì)議室服務(wù)，由行政綜合部根據(jù)實(shí)際情況安排。其他日常及業(yè)務(wù)會(huì)議由會(huì)議組織部門(mén)安排服務(wù)。第四章會(huì)議資料管理第一節(jié) 會(huì)

13、議紀(jì)要的整理與印發(fā)第四十七條 會(huì)議紀(jì)要的整理和會(huì)議以其他形式公開(kāi)內(nèi)容由會(huì) 議組織部門(mén)負(fù)責(zé)擬寫(xiě)和下發(fā)。（一）總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)、經(jīng)營(yíng)管 理協(xié)調(diào)會(huì)議須整理會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要與公司規(guī)章制度具有同等的 效力。（二）專(zhuān)題會(huì)議根據(jù)安排整理會(huì)議紀(jì)要。（三）其他各類(lèi)會(huì)議可視情況整理成會(huì)議紀(jì)要和其他形式的簡(jiǎn) 報(bào)等。第四十八條 會(huì)議紀(jì)要的簽發(fā)總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理協(xié)調(diào) 會(huì)議結(jié)束后，公司行政綜合部及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要，報(bào)公司總經(jīng)理審 核、簽發(fā)后印發(fā)。其他會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議組織部門(mén)及時(shí)整理，報(bào)分管 領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)后印發(fā)。會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放范圍與會(huì)議參會(huì)人員范圍一致第四十九條 會(huì)議紀(jì)

14、要整理和印發(fā)應(yīng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)完成，特 殊情況除外；若會(huì)議紀(jì)要決定事項(xiàng)涉及保密內(nèi)容，應(yīng)派人直接送達(dá) 簽收。第二節(jié) 會(huì)議紀(jì)要的格式第五十條 各種會(huì)議紀(jì)要行文的印制格式原則上要求按照公司 統(tǒng)一要求制作，主要包含以下基本要點(diǎn)：（一）文本全部使用 A4 型紙。（二）文頭用“某某公司某某會(huì)議紀(jì)要（可分兩行排列 ） ”的指定標(biāo)題，用小二號(hào)方正小標(biāo)宋簡(jiǎn)體，正文部分用小三號(hào)仿宋體。（三）如需要標(biāo)識(shí)秘密等級(jí)或緊急程度，以三號(hào)黑字體頂格標(biāo) 識(shí)在版心右上角第 1 行，兩字之間空 1 字；如兩類(lèi)標(biāo)識(shí)需要同時(shí)標(biāo) 識(shí)，秘密等級(jí)頂格標(biāo)識(shí)在版心右上角第 1 行，緊急程度頂格標(biāo)識(shí)在 版心右上角第 2 行。（四）紀(jì)要編號(hào)由公司

15、簡(jiǎn)稱(chēng)首字母和排序數(shù)字組成，標(biāo)識(shí)在標(biāo) 題下第 1 行右側(cè)對(duì)齊。（五）會(huì)議紀(jì)要基本信息包括會(huì)議內(nèi)容、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、 主持人、參會(huì)人員、列席人員、缺席人員。（六）基本信息與會(huì)議議題之間用橫向隔開(kāi)，每個(gè)議題序號(hào)為 “記錄 +數(shù)字”形式，內(nèi)容包括議題標(biāo)題和決議內(nèi)容。（七）會(huì)議紀(jì)要要標(biāo)明簽字欄，每頁(yè)下方及尾頁(yè)由參會(huì)人員簽字。第三節(jié) 會(huì)議資料的存檔第五十一條各類(lèi)會(huì)議資料必須存檔。總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理協(xié)調(diào)會(huì)議和公司級(jí)專(zhuān)題、接待等 會(huì)議資料由行政綜合部負(fù)責(zé)按季度分類(lèi)分次存檔。按年度移交公司 檔案室；其他會(huì)議資料由各承辦部門(mén)自行存檔。第五十二條 公司重大會(huì)議等會(huì)議資料存檔實(shí)行一

16、會(huì)一存。存 檔內(nèi)容包括會(huì)議通知、會(huì)議記錄、文字和宣傳資料、影像錄音資料、 圖片及會(huì)議紀(jì)要等。第五章會(huì)議精神的督辦第五十三條 公司行政綜合部負(fù)責(zé)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干 部會(huì)議、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理協(xié)調(diào)會(huì)議及有關(guān)專(zhuān)題會(huì)議的重大決 定事項(xiàng)進(jìn)行督辦。第五十四條 對(duì)會(huì)議的決議和明確的內(nèi)容，責(zé)任部門(mén)和人員必 須認(rèn)真履行，按照會(huì)議要求的時(shí)間完成，相關(guān)部門(mén)、人員予以支持、 配合。第五十五條 公司行政綜合部負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議決定事項(xiàng)進(jìn)行分類(lèi)整 理，按照會(huì)議要求的時(shí)間對(duì)有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任部門(mén)進(jìn)行逐項(xiàng)督辦， 并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第六章會(huì)議紀(jì)律和要求第五十六條 會(huì)議開(kāi)始前必須由本人簽到，如不能到會(huì)應(yīng)向會(huì) 議主持人履行請(qǐng)假手續(xù)。第五