1、20*年1季度非運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營開發(fā)季度會(huì)議匯報(bào)材料一、預(yù)算執(zhí)行狀況20*年1季度完成營業(yè)收進(jìn)37999萬元，同比增收8472萬元，增幅28.69；超預(yù)算進(jìn)度541萬元，超幅1.44%。但欠時(shí)間進(jìn)度7250萬元，主要緣由是公司基于提升經(jīng)營質(zhì)量、把握經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)考慮，1季度未開展低收益、高風(fēng)險(xiǎn)的貿(mào)易業(yè)務(wù)。完成考核利潤4541萬元，同比增加764萬元，增幅20；超預(yù)算進(jìn)度14萬元，超幅0.32%。超時(shí)間進(jìn)度41萬元，主要緣由是土地開發(fā)及房屋資產(chǎn)經(jīng)營利潤超預(yù)算進(jìn)度341萬元。二、要點(diǎn)工作細(xì)化狀況（一）物流業(yè)融合進(jìn)展推動(dòng)狀況依據(jù)集團(tuán)公司融合進(jìn)展試點(diǎn)工作建議，為加快推動(dòng)貨運(yùn)中心和浙江鐵發(fā)物流業(yè)融合進(jìn)展，公司與杭

2、州、金華貨運(yùn)中心進(jìn)行了多次對(duì)接，聯(lián)合成立了領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，建立了協(xié)調(diào)體制，出臺(tái)了推動(dòng)建議，為融合進(jìn)展建立了強(qiáng)有力的組織保證和常態(tài)化工作體制。在具體建議的實(shí)施上，公司通過派員參加貨運(yùn)中心每周交班會(huì)、派骨干人員兼任貨運(yùn)中心經(jīng)營部副主任、定期進(jìn)行協(xié)調(diào)會(huì)等形式，自主融進(jìn)貨運(yùn)中心、經(jīng)營部的日常工作中往，共同解決融合進(jìn)展過程中消滅的新沖突，形成“一體化治理”的新模式。同時(shí)，為了實(shí)現(xiàn)鐵路物流資產(chǎn)效益最大化，公司與杭州貨運(yùn)中心對(duì)倉庫、雨棚、場(chǎng)地等資產(chǎn)租賃價(jià)格進(jìn)行了調(diào)研，依據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)行情，建立了統(tǒng)一的價(jià)格系統(tǒng)，逐步形成“一體化經(jīng)營”的新格局。在具體項(xiàng)目的推動(dòng)上，公司與杭州貨運(yùn)中心共同推動(dòng)了長興南貨場(chǎng)的一體化

3、治理，盤活了杭州北貨場(chǎng)貨三道場(chǎng)地資源，完成了杭州康橋商品車基地貨場(chǎng)內(nèi)24畝的主體建設(shè)；與金華貨運(yùn)中心聯(lián)合開發(fā)了新安江南到寧波北鎮(zhèn)海煉化的石灰石物流項(xiàng)目，啟動(dòng)了金華南貨場(chǎng)貨5道新建雨棚及堆場(chǎng)工程的建設(shè)。（二）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)推動(dòng)狀況為了全面深進(jìn)開展前提治理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，公司成立了標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)推動(dòng)辦公室，確立了“四大系統(tǒng)、一個(gè)平臺(tái)”的總體目標(biāo)，明確了從公司、二級(jí)企業(yè)、班組三個(gè)層級(jí)動(dòng)身，開展標(biāo)準(zhǔn)化部室和標(biāo)準(zhǔn)化班組的創(chuàng)建思路，同時(shí)公司在原標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)（2017-2020年）三年規(guī)劃的前提上，于今年2月下發(fā)了2018-2020年前提治理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作實(shí)施建議，為后兩年工作繪制了“路途圖”，明確了“進(jìn)度表”，細(xì)化了“

4、責(zé)任人”。截止到20*年一季度末，在標(biāo)準(zhǔn)化部室創(chuàng)建中，公司梳理了八個(gè)部門43個(gè)崗位職責(zé)，梳理出有效制度176項(xiàng)，擬定了部門標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建和考評(píng)實(shí)施細(xì)則，基本構(gòu)建完成標(biāo)準(zhǔn)化部室崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)和制度標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)；在標(biāo)準(zhǔn)化班組創(chuàng)建中，公司堅(jiān)持沖突導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向相結(jié)合，在重新優(yōu)化班組設(shè)置的前提上，出臺(tái)了20*年度標(biāo)準(zhǔn)化班組建設(shè)推動(dòng)表，建立了以班組自評(píng)、企業(yè)復(fù)評(píng)、公司日常檢查與季度抽查相結(jié)合的量化考核標(biāo)準(zhǔn)，班組按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)、用制度治理的氛圍正在形成。（三）療養(yǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)整工作狀況依據(jù)集團(tuán)公司對(duì)療養(yǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)整的部署和要求，公司以時(shí)不我待、只爭(zhēng)朝夕的精神，細(xì)心謀劃，多措并舉，保證了上鐵錢江酒店開好局起好步。一是通過自

5、主對(duì)接，多方協(xié)調(diào)，上鐵錢江酒店于今年1月17日順當(dāng)開業(yè)，成為了集團(tuán)公司首家正式投進(jìn)運(yùn)營的療養(yǎng)機(jī)構(gòu)；二是自主推動(dòng)員工創(chuàng)新，通過內(nèi)部征集，完成了酒店命名和標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)；三是采納了開業(yè)促銷、網(wǎng)上訂房、網(wǎng)絡(luò)營銷和微信H5推廣等營銷方式，拓展了客房銷售渠道，實(shí)現(xiàn)了提前預(yù)熱市場(chǎng)，完成了前期客戶積累和市場(chǎng)培育。三、項(xiàng)目開發(fā)、業(yè)務(wù)拓展和創(chuàng)新經(jīng)營狀況（一）項(xiàng)目開發(fā)狀況1.杭州東寧路（新能源）停車場(chǎng)項(xiàng)目作為浙江鐵發(fā)與杭州市江干區(qū)政府戰(zhàn)術(shù)協(xié)作的首個(gè)土地綜合開發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目一期占地約17畝，規(guī)劃建設(shè)269個(gè)停車泊位和223方的配套用房，其中新能源充電站占地3畝，建有55個(gè)新能源汽車充電泊位；平凡停車場(chǎng)占地14畝，建有2

6、14個(gè)平凡停車位。項(xiàng)目于往年11月18日開工建設(shè)，于4月16日開張營業(yè)。平凡停車場(chǎng)現(xiàn)已完成對(duì)外招租，場(chǎng)地年租金達(dá)7萬元/畝，溢價(jià)明顯；新能源充電站由公司自營，首批30個(gè)充電樁已投進(jìn)運(yùn)營，前期運(yùn)營狀況良好。2.杭州康橋商品車基地項(xiàng)目公司在勝利開發(fā)上展汽車物流基地一期、上展汽車過渡場(chǎng)地兩個(gè)商品車到達(dá)儲(chǔ)運(yùn)基地的前提上，又選擇了杭州北永寧貨場(chǎng)內(nèi)、貨場(chǎng)外的兩宗土地開發(fā)為杭州康橋商品車基地。其中項(xiàng)目一期24畝，位于杭州北永寧貨場(chǎng)內(nèi)，已于4月15日完成施工驗(yàn)收，目前正與客戶商務(wù)接洽中；項(xiàng)目二期60 畝，位于永寧貨場(chǎng)外，項(xiàng)目可研建議現(xiàn)已通過經(jīng)開處審查，后續(xù)工作正抓緊推動(dòng)中。3.杭州新塘路停車場(chǎng)項(xiàng)目項(xiàng)目位于江干

7、區(qū)新塘路，火車東站四周，占地約12畝，擬建設(shè)為150個(gè)車位的平凡停車場(chǎng)。公司已與杭州樞紐指揮部就該項(xiàng)目的開發(fā)事宜進(jìn)行了多次接洽，達(dá)成全都瞧法。目前公司正抓緊編制項(xiàng)目可研材料，近期預(yù)備上報(bào)集團(tuán)公司。4.杭州南環(huán)路（新能源）停車場(chǎng)項(xiàng)目項(xiàng)目位于濱江區(qū)南環(huán)路，總占地面積約23畝，規(guī)劃建設(shè)386個(gè)小車停車位、8個(gè)大客車停車位，同時(shí)配套建設(shè)100平方米配套治理用房和40個(gè)充電樁（先期實(shí)施10個(gè)）。在內(nèi)部審批上，項(xiàng)目目前已依據(jù)評(píng)審會(huì)瞧法完成了可研修改；在地方審批上，公司與濱江區(qū)政府就地方審批事項(xiàng)進(jìn)行了協(xié)商，已將土地紅線測(cè)繪和停車場(chǎng)建設(shè)申請(qǐng)表遞交至區(qū)規(guī)劃局，后續(xù)將自主跟進(jìn)。5.其他項(xiàng)目除以上要點(diǎn)項(xiàng)目外，依據(jù)公

8、司20*年總投資準(zhǔn)備，1季度還推動(dòng)了20*年前立項(xiàng)連續(xù)的3個(gè)項(xiàng)目：水墩村鐵路倉儲(chǔ)基地補(bǔ)強(qiáng)項(xiàng)目，已于1季度完成建設(shè)；上展汽車物流基地（二期）于4月中旬竣工；蕭山東方公司化工線還建項(xiàng)目已完成70%的工程建設(shè)。（二）業(yè)務(wù)拓展?fàn)顩r1.土地資產(chǎn)專業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目：公司在鞏固好滬昆、寧杭及國鐵既有線借地市場(chǎng)的前提上，目前正與沿海鐵路、杭黃鐵路、滬杭客專公司對(duì)接土地專業(yè)化經(jīng)營事宜，努力拓展浙江省境內(nèi)杭黃、沿海、滬杭鐵路借地新市場(chǎng)。2.完伏發(fā)電項(xiàng)目：長興完伏發(fā)電項(xiàng)目一季度發(fā)電326847度，累計(jì)發(fā)電150.54萬度，估計(jì)首年發(fā)電量210萬度，達(dá)到可研預(yù)期；蕭山白鹿塘鐵路貨場(chǎng)完伏項(xiàng)目完成了項(xiàng)目可研建議上報(bào)；湖州西貨

9、場(chǎng)完伏項(xiàng)目已完成銀行開戶及稅務(wù)登記工作，目前正跟進(jìn)項(xiàng)目電力開戶進(jìn)度狀況；長興南主業(yè)倉庫屋頂完伏項(xiàng)目完成了項(xiàng)目發(fā)改委備案及可研初稿。3.物流設(shè)備租賃項(xiàng)目：公司先后到集團(tuán)貨運(yùn)處，上海、金華、合肥、徐州等貨運(yùn)中心，對(duì)局管內(nèi)貨場(chǎng)物流設(shè)備租賃市場(chǎng)進(jìn)行了專題調(diào)研，形成了初步的經(jīng)營建議。4.其他業(yè)務(wù)拓展要點(diǎn)項(xiàng)目：基于與江干區(qū)的戰(zhàn)術(shù)協(xié)作，公司正與江干區(qū)協(xié)商協(xié)作建設(shè)“藍(lán)領(lǐng)公寓”事宜；臨平25畝地置換成同等價(jià)值商品房建議已上報(bào)集團(tuán)公司。（三）創(chuàng)新經(jīng)營狀況1.組建了3個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)：為了適應(yīng)公司當(dāng)前轉(zhuǎn)型進(jìn)展需要，依據(jù)“資源統(tǒng)籌、高效治理、突出要點(diǎn)”的模式，公司1季度在公司層面，設(shè)立了土地治理辦公室、招商中心、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

10、推動(dòng)辦公室3個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)，對(duì)相關(guān)要點(diǎn)業(yè)務(wù)執(zhí)行公司統(tǒng)一治理。主要職能如下：土地治理辦公室：為適應(yīng)集團(tuán)公司土地資產(chǎn)專業(yè)化經(jīng)營需要，負(fù)責(zé)土地政策爭(zhēng)論、土地專業(yè)化治理、土地綜合開發(fā)、土地治理專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。招商中心：統(tǒng)籌公司項(xiàng)目資源，增加談判議價(jià)力量，發(fā)揚(yáng)規(guī)模效應(yīng)；集中招商專業(yè)力氣，培育招商專業(yè)隊(duì)伍，提升招商效率；擴(kuò)展招商渠道，吸引更多客戶參加，使得招商公開、公正和公正，防范風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)推動(dòng)辦公室：依據(jù)公司前提治理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的三年工作目標(biāo)，強(qiáng)力推動(dòng)以職責(zé)系統(tǒng)、制度系統(tǒng)、運(yùn)行系統(tǒng)、評(píng)價(jià)系統(tǒng)為主要內(nèi)容的前提治理標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)建設(shè)，按期完成公司及下屬子分公司的創(chuàng)建工作，達(dá)到“系統(tǒng)建立、運(yùn)行有序、治理高效”的要求。2.建成了首個(gè)自營品牌新能源充電站：作為集團(tuán)公司管內(nèi)首個(gè)自營品牌新能源充電站，杭州東寧路充電站是公司立足資產(chǎn)開發(fā)主業(yè)，充分市場(chǎng)調(diào)研，從可研設(shè)計(jì)到設(shè)備招標(biāo)、線上線下運(yùn)營，