1、廣州富林木材城交易市場(chǎng)有限公司股東會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)， 規(guī)范股東會(huì)的運(yùn)作程序，以充分發(fā)揮股東會(huì)的決策作用，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法等相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定如下公司股東會(huì)議事規(guī)則。第二條本規(guī)則是股東會(huì)審議決定議案的基本行為準(zhǔn)則。第二章股東會(huì)的職權(quán)第三條股東會(huì)依法行使下列職權(quán)：（ 1 ） 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（ 2 ）委派和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（ 3 ）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（ 4 ）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；5）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（ 6 ）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損

2、方案；（ 7 ）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（ 8 ）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（ 9 ）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（ 10 ）修改公司章程；（ 11 ）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第三章股東會(huì)的召開(kāi)第四條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。 定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)按照公司章程的規(guī)定按時(shí)召開(kāi)。 代表十分之一以上表決權(quán)的股東， 三分之一以上的董事， 監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的， 應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第五條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集， 董事長(zhǎng)主持； 董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的， 由副董事長(zhǎng)主持； 副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的， 由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持

3、。 董事會(huì)不（ 2 ）是否具有表決權(quán)；能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的， 由監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事召集和主持； 監(jiān)事會(huì)不召集和主持的， 代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第六條召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議， 應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。第七條股東會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（ 1 ）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（ 2 ）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；（ 3 ）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決， 該股東代理人不必是公司的股東；第八條股東可以親自出席股東會(huì)， 也可以委托代理人出席和表決。 股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人， 由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人

4、簽署； 委托人為法人的， 應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或由其正式委托的代理人簽署。第九條股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：（ 1 ）代理人的姓名；3 ） 分別對(duì)列入股東會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、 反對(duì)或棄權(quán)票的指示；（ 4 ） 對(duì)可能納入股東會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)， 如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；（ 5 ）委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；（ 6 ）委托人簽名（或蓋章） 。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第十條出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱(chēng)） 、身份

5、證號(hào)碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)額、 被代理人姓名 （或單位名稱(chēng)） 等事項(xiàng)。第十一條三分之一以上董事或者監(jiān)事以及股東要求召集臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：（ 1 ） 簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書(shū)面要求， 提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東會(huì)， 并闡明會(huì)議議題。 董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東會(huì)的通知。（ 2 ） 如果董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后十日內(nèi)沒(méi)有發(fā)出召集會(huì)議的通告， 提出召集會(huì)議的董事、 監(jiān)事或者股東可以在董事會(huì)收到該要求后兩個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東會(huì)。 召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同。 董事、 監(jiān)事或者股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議

6、而自行召集并舉行會(huì)議的， 由公司給予股東或者董事、監(jiān)事必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。第十二條股東會(huì)召開(kāi)的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東會(huì)召開(kāi)的時(shí)間。第十三條公司董事會(huì)可以聘請(qǐng)律師出席股東會(huì)，對(duì)以下問(wèn)題出具意見(jiàn)：（ 1 ）股東會(huì)的召集、召開(kāi)程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合公司章程 ；（ 2 ）驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性；（ 3 ）驗(yàn)證年度股東會(huì)提出新提案的股東的資格；（ 4 ）股東會(huì)的表決程序是否合法有效。第十四條公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會(huì)的嚴(yán)肅性和正常程序，除出席會(huì)議的股東（或代理人） 、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)，高級(jí)管理人員、

7、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)。第四章股東會(huì)提案的審議第十五條股東會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。董事會(huì)在召開(kāi)股東會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東會(huì)討論的事項(xiàng)， 并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。 需要變更前次股東會(huì)決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。第十六條股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（ 1 ）內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍；（ 2 ）有明確議題和具體決議事項(xiàng)；（ 3 ）以書(shū)面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。第十七條公司召開(kāi)股東會(huì)，享有公司有表決權(quán)股權(quán)總數(shù)

8、的30% 以上的股東，有權(quán)向公司提出新的提案。第十八條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，依法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查。第十九條董事會(huì)決定不將股東會(huì)提案列入會(huì)議議案的， 應(yīng)當(dāng)在該次股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。第二十條在年度股東會(huì)上， 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次年度股東會(huì)以來(lái)股東會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況向股東會(huì)做出專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告， 由于特殊原因股東會(huì)決議事項(xiàng)不能執(zhí)行， 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因第五章股東會(huì)提案的表決第二十一條股東（包括股東代理人）以其出資比例行使表決 權(quán)。第二十二條股東會(huì)采取記名方式投票表決。第二十三條出席股東會(huì)的股東對(duì)所審議的提案可投贊成，反 對(duì)或棄權(quán)票。出席

9、股東會(huì)的股東委托代理人在其授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)所審議 的提案投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票。第二十四條股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。 年度股東會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有 不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)作出決議。第二十五條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東會(huì) 決議。股東會(huì)審議董事、監(jiān)事人選的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事 候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。更換董事、監(jiān)事提案獲得通過(guò)的，新任董事、 監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。第六章股東會(huì)的決議第二十六條股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。股東會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)

10、經(jīng)股東會(huì)全體股東一致通過(guò)。第二十七條下列事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議通過(guò)：（ 1 ）合資公司增加或者減少注冊(cè)資本；（ 2 ）發(fā)行公司債券；（ 3 ）合資公司的分立、合并、解散和變更公司形式；（ 4 ）合資公司章程的修改；（ 5 ）合資公司章程規(guī)定和董事會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)合資公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。上述以外其他事項(xiàng)由股東會(huì)以普通決議通過(guò)。第二十八條股東會(huì)決議應(yīng)注明出席會(huì)議的股東 （或股東代理人）人數(shù)、所代表股權(quán)的比例、表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。對(duì)股東提案作出的決議， 應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱(chēng)、 持股比例和提案內(nèi)容。第二十九條股東會(huì)各項(xiàng)決議應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。

11、 出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。第三十條股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：（ 1 ） 出席股東會(huì)的有表決權(quán)股權(quán)數(shù)， 占公司總股本的比例；（ 2 ）召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；（ 3 ）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；（ 4 ）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；（ 5 ）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；（ 6 ）股東的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；（ 7 ）股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第三十一條股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名， 并作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。公司股東會(huì)記錄的保管期限為自股東會(huì)結(jié)束之日起三年。第七章