1、 . ：.； 10月8日會(huì)議紀(jì)要時(shí) 間：2003年10月8日 10:30地 點(diǎn)：通寶集團(tuán)六樓會(huì)議室主 持 人：馬永春 參會(huì)人員：王德全、劉 洪、韓召海、康麗華、何海玲、杜曉勤、趙文君、何 藝、劉新民、楊新銘、丁江玲記 錄 人：宋 青會(huì)議內(nèi)容： 馬永春總經(jīng)理主持召開了通寶集團(tuán)周任務(wù)例會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)內(nèi)容整理如下：王德全部總經(jīng)理：與新華信和遠(yuǎn)卓?jī)杉夜芾砉镜膮f(xié)作正在洽談中；審計(jì)部部門建立已完成，人員根本到位；內(nèi)部審計(jì)制度流程已構(gòu)成初稿，需討論修訂；方案對(duì)各成員企業(yè)進(jìn)展財(cái)務(wù)預(yù)算審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，以檢查制度建立的完備、執(zhí)行和落實(shí)情況；對(duì)精細(xì)化管理的實(shí)施進(jìn)展診斷、糾偏。劉洪副總經(jīng)理：同拜城煤炭工業(yè)公司

2、和天山制藥等幾家公司的協(xié)作正在進(jìn)展中；拜城煤炭工業(yè)公司資產(chǎn)虛增導(dǎo)致評(píng)價(jià)值和帳面值差距較大的問題需盡快處理；庫(kù)車的兩個(gè)煤礦已達(dá)成轉(zhuǎn)讓協(xié)議，本月底可完成收買；同天山制藥的協(xié)作已構(gòu)成初步方案；戰(zhàn)略投資部已建立了任務(wù)流程。韓召海副總經(jīng)理：前期對(duì)整個(gè)債務(wù)進(jìn)展了摸底，目前有三個(gè)案件正在執(zhí)行中；協(xié)調(diào)了和碩麻黃素廠對(duì)外債務(wù)的案件，債務(wù)人正在逐漸歸還債款；對(duì)每一筆債務(wù)的經(jīng)辦人、責(zé)任人和知情人，都進(jìn)展了案情了解，發(fā)出了協(xié)查通知書，確保了部分案件訴訟時(shí)效；對(duì)各成員企業(yè)制定了法律指點(diǎn)意見，對(duì)清收任務(wù)作了規(guī)范化的指點(diǎn)；協(xié)調(diào)了哈密利通案件的有關(guān)事宜；協(xié)調(diào)了和碩麻黃素廠應(yīng)訴案件，力求將損失最小化；本周將派人前往阿克蘇，對(duì)兩

3、個(gè)案件進(jìn)展強(qiáng)迫執(zhí)行；對(duì)刑事附帶民事的案件，將采取相應(yīng)措施；對(duì)伊犁霍爾果斯分公司的案件將派人調(diào)查取證。財(cái)務(wù)部：對(duì)通寶公司往來帳，進(jìn)展了清理，已匯總成冊(cè)；清理了1996年至今的收入、稅金的申報(bào)和交納情況，目前正在進(jìn)展9月份的帳務(wù)處置和納稅申報(bào)任務(wù)；外經(jīng)貿(mào)集團(tuán)工行貸款到期轉(zhuǎn)款和緊縮貸款金額問題，正在與區(qū)工行有關(guān)部門進(jìn)展商談；外經(jīng)貿(mào)集團(tuán)中行貸款問題正在商談中；外經(jīng)貿(mào)集團(tuán)棉花貿(mào)易開銀行承兌匯票一事，正在聯(lián)絡(luò)中；兵行抵押房產(chǎn)解封，正在磋商處理；財(cái)務(wù)預(yù)算任務(wù)已布置到各成員企業(yè)，有的企業(yè)按要求已完成，有的企業(yè)尚未按要求填報(bào)，待催收匯總后進(jìn)展預(yù)算偏向分析。運(yùn)營(yíng)管理部：完善了運(yùn)營(yíng)管理部職責(zé)和任務(wù)流程，提出了部門人

4、力需求方案；對(duì)拜城煤礦進(jìn)展了調(diào)研，發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理不規(guī)范：一是沒有完好規(guī)范的業(yè)務(wù)流程，二是沒有準(zhǔn)確齊全的財(cái)務(wù)本錢核算數(shù)據(jù)。其緣由是原鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的人員素質(zhì)較低，大部分干部為新到和外聘人員，不熟習(xí)情況，兩個(gè)煤礦大部分干部又不斷在忙于平安整改任務(wù)?，F(xiàn)已將煤焦化公司的運(yùn)營(yíng)管理整改事項(xiàng)報(bào)公司指點(diǎn)審閱；目前正在編制年度方針目的方法和公司運(yùn)營(yíng)層目的考核流程，為明年的任務(wù)做預(yù)備。人力資源部：完成了第一次新員工培訓(xùn)和崗位定編任務(wù)，完成了員工嚴(yán)密協(xié)議和員工承諾書的簽署任務(wù)；目前的任務(wù)重點(diǎn)仍是招聘和建立人才數(shù)據(jù)庫(kù)，根據(jù)崗位需求，繼續(xù)招聘缺編人員；經(jīng)理人培訓(xùn)任務(wù)繼續(xù)按方案進(jìn)展；年底前完成2003年績(jī)效考評(píng)和2004年績(jī)效考

5、核方案，最好有咨詢公司介入。行政管理部：完成了企業(yè)標(biāo)識(shí)、企化墻的任務(wù)；固定資產(chǎn)的清理任務(wù)正在逐漸進(jìn)展，已對(duì)現(xiàn)購(gòu)資產(chǎn)建立了卡片，對(duì)過去購(gòu)置的資產(chǎn)，正在加緊清理；七樓鍋爐房的資產(chǎn)已出讓，資金回收一半；公文流轉(zhuǎn)任務(wù)需細(xì)化；辦公設(shè)備及用品的合理甄選任務(wù)正在開展中；辦公設(shè)備復(fù)印、打印、長(zhǎng)途的運(yùn)用制度細(xì)那么正在制定；會(huì)議室的改造方案正在洽談中。與會(huì)人員聽取匯報(bào)后，經(jīng)討論以為公司本周及下周應(yīng)做好以下任務(wù)：1要求各成員企業(yè)上報(bào)第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，并對(duì)利潤(rùn)完成情況進(jìn)展分析，重點(diǎn)關(guān)注國(guó)際實(shí)業(yè)和外經(jīng)貿(mào)集團(tuán)。由康麗華總監(jiān)牽頭，運(yùn)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)部配合。22003年11月30日以前，通寶集團(tuán)各部門和各成員企業(yè)上報(bào)明年的任

6、務(wù)方案、業(yè)績(jī)目的和考核目的。由康麗華總監(jiān)牽頭，運(yùn)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部協(xié)助。3重點(diǎn)關(guān)注和處理外經(jīng)貿(mào)集團(tuán)中行貸款問題，同時(shí)處理和協(xié)調(diào)好外經(jīng)貿(mào)集團(tuán)的資金需求問題。由康麗華總監(jiān)和楊新銘擔(dān)任辦理。 4逐漸與各大銀行資產(chǎn)管理公司建立業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，以便加大資本運(yùn)營(yíng)力度。由韓召海副總經(jīng)理牽頭，運(yùn)營(yíng)管理部配合。督促國(guó)際實(shí)業(yè)，加快哈密利通的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。由韓召海副總經(jīng)理?yè)?dān)任。5加快收買庫(kù)車和拜城煤礦的進(jìn)程。由劉洪副總經(jīng)理?yè)?dān)任。加快收買水西溝煤礦，由劉新民擔(dān)任。6做好和碩麻黃素廠、已收買煤礦、巴楚甘草公司的精細(xì)化管理任務(wù)，今年一定要有效果。由運(yùn)營(yíng)管理部擔(dān)任。7集團(tuán)本部和國(guó)際實(shí)業(yè)審計(jì)部人員要盡快到位，并制定出第四季度任務(wù)方案。8妥善處置完與信息中心房產(chǎn)置換問題。由康麗華總監(jiān)擔(dān)任辦理。 9集團(tuán)公司各部門要理順和各成員企業(yè)各部門的對(duì)接關(guān)系，加強(qiáng)溝通及業(yè)務(wù)指點(diǎn)。由人力資源部擔(dān)任。 10加快固定資產(chǎn)登記造冊(cè)任務(wù)，加快辦公設(shè)備用品運(yùn)用制度細(xì)那么的制定和實(shí)施任務(wù)。由行政管理部擔(dān)任。 11積極探求對(duì)集團(tuán)公司及各下屬企業(yè)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化電子化