1、制度名稱董事會議事規(guī)則制度文件編號JW/ZD001本制度共 15 頁編寫部門：制度審核人：簽署：生效日期：發(fā)放部門：江西鎢業(yè)集團有限公司董事會議事規(guī)則第一章 總 則第一條 按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為明確江西鎢業(yè)集團有限公司 （以下簡稱“公司” ）董事會的職責權(quán)限，規(guī)范董事會內(nèi)部機 構(gòu)及運作程序， 充分發(fā)揮董事會的經(jīng)營決策機構(gòu)作用， 根據(jù)中 華人民共和國公司法 （以下簡稱“公司法”）以及其他有關(guān) 法律、法規(guī)和江西鎢業(yè)集團有限公司公司章程 （以下簡稱 “ 公 司 章 程 ” ） ， 制 定 本 規(guī) 則 。b5E2RGbCAPklfHYJ6cEUqPAsthvQVFNqwK3w9lbpXh3IT

2、FLbTLbiyTdmvcyAblHU2UOvErzK0eX9MRyOvkWatvRDwH1XMA eBz8GZ。第二章 董事第一節(jié) 董事的資格第二條 董事的任職資格：（ 一） 遵守法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，忠實履行職責， 維護公司利益；（ 二） 能維護股東權(quán)益和保障公司資產(chǎn)安全并促進公司資產(chǎn)增值；（ 三） 具有與擔任董事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗；（ 四） 廉潔奉公，辦事公道。/ 17第三條 有下列情形之一的，不得擔任公司的董事：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政 治

3、權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；p1EanqFDPwH97TYYioVMLhgXsH62GIu3yZxXq9T5C3MQatakR5lNPVd7KGIFjDX62DB8m0 x8vP9HvqMZxLaBnGeCMp。cJrdLZ6FOx（三）擔任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn) 清算完結(jié)之日起未逾三年；DXDiTa9E3d4X06YdvAcE5JXrr8HesMbHzf2oIYBLiPuZrhzuQpvj6YdTZbRLsUch1mnK4AvxZqlffYZazdo3gRBB18ow6Qjo。CdX4（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)

4、照的公司、企業(yè)的法定代表人，并 負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；RTCrpUDGiTqLSiYsINswpcEWqziqdPSkAuwPZNjrYBd7I5YEPIFOm0eFfG1QBcss16anM9sVt1xOYxdkBEBu93XAgRAjL。tQM9K5C（五）個人所欠數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；第四條 董事由股東會選舉和更換，每屆任期三年。董事任期屆滿，可 連選連任。董事任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。5PCzVD7HxANzKvYHUZJoKElqo0TCYSyXCK1ghB17EoWfZTmON2PkD2erubaVKuIE1PX0uIqjXBJ

5、mH5rvD5PV2ekzwzM6q6 naFid9 。第五條 董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或公司其他高級管理人員。第六條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)當向董事會提交 書面辭職報告。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低 人數(shù)時，該董事的辭職報告應(yīng)當在接任董事填補因其辭職產(chǎn)生 的缺額后方能生效。/ 17 jLBHrnAILganCIYX7c0g462VnruPJWfBDZvHzqKNkaFngHLXMmZPT5edJGk0SLYP1zKCchoHscVUrEFGFx2nWqHyLiXT5J VzcPmH。第七條 國家公務(wù)員不得兼任公司董事。第八條 董事會任期屆滿時，股東會可責成

6、公司聘請具有法律資格的會 計師事務(wù)所對該屆董事會的經(jīng)營業(yè)績進行審計，并出具審計報 告。xHAQX74J0XxbuUYckoh8pyIqmR51vZWeEf08Qesu0Wnvxva7KG9ka7eYYat513d10iwfUQl5WN7sadSRGYgOPB3x119FKm sXImue。第九條 若公司董事有下列情況之一的，應(yīng)當依據(jù)公司章程規(guī)定的 程序予以免職：（一）利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入或非法侵占公司財產(chǎn)；（二）擅自挪用公司資金或者將公司資金借貸他人或者用公司資產(chǎn) 為他人提供債務(wù)擔保；（三）自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)或從事?lián)p害公司利益的活動；（四）擅自泄露公司秘密而給公司業(yè)

7、務(wù)或者聲譽造成損害；（五）法律法規(guī)規(guī)定的其他違法行為。第二節(jié) 董事的權(quán)利和義務(wù)第十條 董事享有下列權(quán)利：（一）出席董事會會議，并行使表決權(quán)；（二）根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會的授權(quán)對外代表公司執(zhí)行有/ 17關(guān)事務(wù)；根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會的授權(quán)執(zhí)行公司業(yè)務(wù)；（ 三） 對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議；（ 四） 出席公司股東會；（ 五） 公司章程或股東會授予的其他職權(quán)。第十一條 董事應(yīng)遵守法律、 法規(guī)和公司章程 的規(guī)定，忠實履行職責， 維護公司利益。 應(yīng)當以公司和股東的最大利益為準則， 并保證：LDAYtRyKfEUZn7YrwAy0J0pUliGdg2DRGvuy83aaGI6DOjzhJ0jQ

8、r9eKdFDaaltc02jSCpjtqoj0UL61IpufINqwgJlspZ ZlfUDL。（一）在其職責范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)。未經(jīng)公司章程規(guī)定或董事會的合法授權(quán)，不得以個人名義代表公司或董事會行事；Zzz6ZB2LtkgNfjYGJNOS3s6pjJhp16kvHKZZpRSQmvPM57YqHkulHcewsaNfjCJn0L6ukYgRUYwyDkkcKRHHCYNvvsxf4。CwKLrLj（二）除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東會批準，不得以個人名義同 本公司訂立合同或者進行內(nèi)幕交易；（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)，或者從事

9、損害 本公司利益的活動；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的 財產(chǎn)；（六）不得私自挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；（七）不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶/ 17儲存；（八）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔保；（九）除依照法律規(guī)定或經(jīng)股東會同意外，不得泄露公司秘密；（十）公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。第十二條 董事承擔以下責任：（一）對公司資產(chǎn)流失承擔相應(yīng)的責任；（二）對因董事會重大決策失誤造成的公司損失承擔相應(yīng)的責任；（三）承擔公司法第十章規(guī)定應(yīng)負的法律責任。第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得 以個人名義代表

10、公司或者董事會行事。第十四條 董事應(yīng)當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董 事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程 ，致使公司遭受損 失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時 曾 表 示異 議并 記載 于 會議 記錄 的， 該 董事 可免 除責 任 。dvzfvkwMI1DB7wYVVZ5KoUNTiaSBM918I0tqHGAw2hxUlVnAGEERYeeiHFWlrUZz0vT72xefozI6mSxnMiV8vaauLbI2Jf 48iYUQ。第十五條 董事應(yīng)當謹慎、 認真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利， 以保證：（一）公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各

11、項經(jīng) 濟政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；rqyn14ZNXI0pZIYb8cmCImtohAuNycILKfYRYuicI3g2CJMKFYOmegf4X96qAbfKZeFKK6cDTaUE6rLyOJ8zolwt0UUPoSB。wOw2o二） 公平對待所有股東；/ 17（三）認真閱讀各項商務(wù)、財務(wù)報告，及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（四）親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱； 非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情情況下批準，不 得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使； EmxvxOtOcondSVYqloDu3OaTg150jgpoLvsigj1SoPZaTxbU

12、DiYSvjfPcEfvJtuVZYsmsG91nL6dP0ZIQbm0ixTsgC6B3v8Vk。3aV（五）接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議。第十六條 董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應(yīng)當建議股東會予以撤換。SixE2yXPq5J1K7YFxAUnnhRnesGc4j62MKXJy7Jy4CIialA3CC8nLlfBr9pASLK7ZHfZaf7pRliLyydTRCAsbIgrvlhoI8 FjRAjt 。第十七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當向董事會提交書面辭職報告。第十八條 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于

13、法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應(yīng)當在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能 生效。 6ewMyirQFL6QCkYUKNafHJySdThoPmMFO0raPWreKoqqr9ZdAWiS2nfnGEyF120iZr1CSO5OlWuji7q4T3NT4TDqK4tbnL dHn8r0。董事會應(yīng)當盡快召集臨時股東會，選舉董事填補因董事辭 職產(chǎn)生的空缺。在股東會未就董事選舉作出決議以前，該提出 辭職的董事以及余任董事的職權(quán)應(yīng)當受到合理的限制。 kavU42VRUstEuxY9XZr72bfmcjSABqtiPfWB7K9Uqa9yIXonzgsojqf9V9IK9kguYaOeAn2cQxGR1

14、GEfVv1kX5Zp0MFY2o K6UFAx。第十九條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務(wù)在其/ 17 辭職報告尚未生效或者生效后的合理期限內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直到該秘密成為公開信息。其他義務(wù) 的持續(xù)期間應(yīng)當根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間 時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而 定。y6v3ALoS89QsmJYp9cIZmDVRbKtMmtaWQvq1ozRA6WSHZLNwxACTzsfVaDSPiCwFYTBRjW0Ak8SpLeSqXWeMRgmofvRLH1 huqc

15、I5 。第二十條 任職尚未結(jié)束的董事，對因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng) 當承擔賠償責任。第三章 董事會第一節(jié) 董事會的性質(zhì)和職權(quán)第二十一條 公司依法設(shè)立董事會。董事會對股東會負責，負責經(jīng)營和管 理公司的法人財產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策機構(gòu)。第二十二條 董事會行使下列職權(quán)：（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的中、長期發(fā)展規(guī)劃；（五）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案；（六）制訂公司的利潤分配和彌補虧損方案；/ 17（七）制訂公司增加或減少注冊資本方案；（八）在股東會授權(quán)的范圍內(nèi)，決定公司的對外投資、資產(chǎn)抵押、融資及擔保事

16、項；制定收購、兼并其他企業(yè)和轉(zhuǎn)讓公司資產(chǎn)及產(chǎn)權(quán) 的方案；M2ub6vSTnPcgfWYEmoZRG5Cmab4Y7wRzRKVsGnAgMJBPgzcGwUMpQufGp81VrTLQYDou1vXYOI4XuN5AZnsdKsJn。ve2xmEPSXKRC（九）決定公司合并、分立、解散的方案；（十）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（十一）聘任或解聘公司總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解 聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人等高級管理人員。（十二）決定公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財務(wù)負責人的報酬和支付方式；（十三）制定公司的基本管理制度；（十四）擬訂公司章程修改方案；（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作報告，并檢查總經(jīng)

17、理工作；（十六）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會授予的其 他職權(quán)。第二節(jié) 董事會的產(chǎn)生第二十三條 公司的董事會成員 9 人，設(shè)董事長一名。第二十四條 董事會成員由公司股東推薦，并由股東會批準任免。第二十五條 董事會中兼任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高管人員的董事，不/ 17得超過董事人數(shù)的二分之一。第二十六條 如公司在經(jīng)營過程中股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，持有 10%以上股權(quán)的股東可根據(jù)公司章程的規(guī)定，提出增補其推選的人員 進入董事會的要求。0YujCfmUCwz478YTyAfJ1xjQ8CFbSAycT0pTYciWsvjXxnBQveWU6wgsEDb0Ab12Xma6J4VmijgvdljL1

18、PFEDD5mKWek1h mhthZa。第二十七條 董事會成員須經(jīng)出席股東會的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上選舉產(chǎn)生。第三節(jié) 董事長第二十八條 董事會設(shè)董事長一名、 副董事長一人。 董事長和副董事長的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定。董事長為公司的法定代表人，任期三年，可連選連任。第二十九條 董事長、副董事長均由公司董事?lián)危?以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。董事長原則上不得兼任公司總經(jīng)理。第三十條 董事會不設(shè)獨立的董事會秘書處。董事會秘書的工作由公司企 劃部負責。第三十一條 公司董事長、副董事長的任職資格：（一）有豐富的社會主義市場經(jīng)濟的知識，能夠正確分析、判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢和市場發(fā)展趨勢，有統(tǒng)攬和

19、駕馭全局的能力，決 策能力強，敢于負責； eUts8ZQVRdWSZlY8LNwBlZ0l73gnEDfQUgUkf00C8h25Nb00ty6qnzgeU8k5IthdX6XJrDTKMUs3XUxW2gT6xPslZFq7GU。TF0O7H/ 17二） 有良好的民主作風，心胸廣闊，任人唯賢，善于團結(jié)同志；（三） 有較強的協(xié)調(diào)能力，善于協(xié)調(diào)董事會、經(jīng)營班子、黨委和工 會之間的關(guān)系；（四）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟工作經(jīng)歷，熟悉本行業(yè)和了 解多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，并能很好地掌握國家的有關(guān)政策、法律和 法規(guī)；sQsAEJkW5TjGRxYnYZNtGrGP6tRzpGWtVvoLxPIiO3Ld

20、4Zp9sSgVEBg09CuaRKxpXPKm9cQ8huFCGtL74H7xq0PkfoCU。lxq3wmgf（五）誠信勤勉，清正廉潔，公道正派；（六）年富力強， 有較強的使命感、 責任感和勇于開拓進取的精神， 能開創(chuàng)工作新局面。第三十一條 副董事長協(xié)助董事長工作， 在董事長因故不能履行職權(quán)時接 受董事長的委托，代行董事長職權(quán)。第三十二條 董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的部分 職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的三分之二以上同意，并以董事 會決議的形式作出。 董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、 具體， 除非董事會對董事長的授權(quán)有明確的期限或董事會再次授權(quán)， 該授權(quán)至董事會召開下一次董

21、事會時應(yīng)自動終止。董事長應(yīng)將 執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報，凡涉及到公司重大利益的事項 應(yīng)由董事會集體決策。必要時，董事會有權(quán)召開董事會以全體 董事的二分之一以上多數(shù)同意取消對董事長的授權(quán)。GMsIasNXkAGuKKYDac4l0Tnk5UsLaKD6XLTcOEqYuQullNNjqcqrUDgMo7Df02NAXzxYRMOwL5Rap1Yh69kYjccju6NH0bYs3ToM。/ 17 第三十三條 董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東會，召集和主持董事會會議，領(lǐng)導(dǎo)董事會日常工作；（二）董事會休會期間，根據(jù)董事會的授權(quán)，行使董事會部分職權(quán)；（三）督促、檢查董事會決議的實施情況；（四）簽署

22、董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他 文件；（五）在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，批準抵押融資和貸款擔?？铐椀奈募?；（六）在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，批準公司法人財產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn) 購置的款項；（七）根據(jù)董事會的授權(quán)，審批和簽發(fā)一定額度的公司的財務(wù)支出 撥款；（八）根據(jù)公司經(jīng)營管理的需要，向總經(jīng)理和公司其他人員簽署法 人授權(quán)委托書；（九）根據(jù)董事會決議，簽發(fā)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人 等公司高管人員的任免文件；（十）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在事后向董事會和股東會報告；TIrRGchYzg2iCWYSnoldkm4P3l3

23、XVNkKY0nD6s8EaCcuCBctpvAWbGgxDCNk9j2LWijBzlMUfG3I9Acs8AyqcnyiKPZtFOv。Qzqxj（十一）董事會授予的或公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。/ 17第三十四條第三十五條第三十六條第三十七條第三十八條第三十九條第四節(jié) 董事會會議董事會每半年至少召開一次會議， 由董事長召集， 于會議召 開十日以前書面通知全體董事。董事長認為必要時， 或三分之一以上董事聯(lián)名提議或總經(jīng)理 提議時，董事長可決定是否在十個工作日內(nèi)召集臨時董事會會 議。臨時董事會會議根據(jù)需要可以采取通訊方式表決，形成的 決議具有同等法律效力。 7EqZcWLZNXp6u9Y7AAB5F

24、OLj2ME9HQ0nZgS3nhRkQoVCTpBCnPKrrIgjS7XqhBiXW26ehUJiJhfgS9qDa1LR6zVhZybgkr 2e6YFR。董事會會議應(yīng)當由二分之一以上的董事出席方可舉行。 每一 董事享有一票表決權(quán)。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的半 數(shù)以上通過。 lzq7IGf02EMUmmYmMNSXZgsO1cflsUH01vmuF5z0waEKad0Mm9UXIKg57C6vqTy8WLTQZtHHeRrOCHDOctZiZKigehn3Y4 zDCvOo。董事會決議采取舉手表決方式，如以傳真方式作出決議時， 表決采取簽字方式。董事會會議應(yīng)由董事本人出席。 董事因

25、故不能出席的可以書 面委托其他董事代為出席，委托書應(yīng)當載明代理人的姓名、代 理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 zvpgeqJ1hk9IeyYBZZ9PjI8i0DQydXoE2LRVXUhGcXmSr1pWlt4sZNhRm6gAzaOjWvFtH2E5IsDmlgRYdUdJSVEfuZyQDH 7183WW。代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。 董 事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次 會議上的投票權(quán)。12 / 17NrpoJac3v1vw7LYRbcqHEaPNY4rKY05h30lmeIZmSJ50IPO6jNeYfPhDCBpFIs4vV

26、es6pBCtc3PU4O59flqbM71eJIKDik EpFA4t。第四十條 董事會會議應(yīng)當有記錄，出席會議的董事和記錄人應(yīng)當在會議 記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上 的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議文件、會議決議以及會議 記錄應(yīng)作為公司檔案永久保存。1nowfTG4KISkZXY6ooGzYCwiXv2WK3MU5gQNwxH2yvO8ZDdfi7otwRhoR6zKQKjGVYfI7aARGE1tOnikhNECFiodZrWpXX bOb7d0。董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一） 會議召開的日期、地點和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的

27、董事（代理 人）姓名；（三）會議議程；（四）董事發(fā)言要點；（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果 （表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、 反 對或棄權(quán)的票數(shù)）。第四十一條 非董事總經(jīng)理、副總經(jīng)理及公司財務(wù)負責人應(yīng)列席公司董事會議。第五節(jié) 董事會工作程序第四十二條 董事會決策程序：（一） 投資和重大技術(shù)改造工程決策程序：/ 17董事會委托總經(jīng)理組織有關(guān)部門擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃和重大技改工程的方案，提交董事會審批；總經(jīng)理根據(jù)董事會決議，組織實施。董事會認為有必要時，應(yīng)當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審；公司涉及的任何新建、 購并、技改等投資工程的決策權(quán)在公司董事會。fjnFLDa5Zof8RaYlBAX

28、sj4dMWWD8v7tx6vkeNlpIehxhfrCpgryZMUha6BIPZ1zSVH2lPJxfaed1xWwvjeR3yuLce97c CAJcIFly 。董事會授權(quán)董事長在董事會閉會期間，對經(jīng)過董事會審批的 年度投資計劃和重大技改工程的執(zhí)行方案的最終審批權(quán)。 tfnNhnE6e5CWJmYANNekDwUhVmfkgaab7LOF5a8oU4fpwf1zfLIu3WhWl5SU8jP3VqOYxivDFPpzguKGlF5vrF7btSjZhdgAecu5。年度計劃和預(yù)算外的投資和技改方案，公司總經(jīng)理應(yīng)向董事 會提交詳細的實施方案，經(jīng)董事會審批后執(zhí)行?？偼顿Y低于 500 萬元人民

29、幣的工程授權(quán)董事長審批； 總投資高于 500萬元 人民幣的工程應(yīng)召集臨時董事會會議進行審批。HbmVN777sLZKCzYQ0ZvcXYALTNQw1dRO91j6mYQ4AQYxN3qId5SZkYhIAA20hB5eUaBAfSt19qC703YQn7jWlRuaJBvM WQNZLJC。D（二）人事任免程序：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理和財務(wù)部經(jīng)理由董事會選聘；其他中層管理人選由總經(jīng)理提出任免方案，提交董事會審批；中高層以下的人員的聘任和解聘，由公司人力資源部 門提出方案，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議作出決定。V7l4jRB8HslyuLY5ccM4irhgSerJNhyragNwENyKgC

30、HF4RPScp2vA0huP5b5pSkqUTodYrqpD1OFJCb1pywne2R9YjHzBtk。nhhLa（三）財務(wù)預(yù)決算工作程序：董事會委托總經(jīng)理組織財務(wù)部和相關(guān)部門人員擬訂公司年度財務(wù)預(yù)決算、盈余分配和虧損彌補等方案， 提交董事會審議；董事會審議通過后，由總經(jīng)理組織實施。/ 1783lcPA59W9ImmYYkpo2WCTYKRF2Vyke5bwiXWBgqWoqNlFe2bJc0R3if4AlayaABUDbQG0oN7B0dtapcqZKP7ee8e2Sl。g6SLOOTI（ 四 ） 銀行信貸、資產(chǎn)抵押及擔保的決策程序公司每年年度的銀行貸款計劃由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)公 司

31、財務(wù)部按照有關(guān)規(guī)定編制，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準后， 上報公司董事會批準。經(jīng)董事會批準后，在年度信貸額度內(nèi) 由公司總經(jīng)理授權(quán)公司財務(wù)部按照有關(guān)規(guī)定程序?qū)嵤ZkklkzaaP5aebYzCAjOWlFfQ5D7jnVIdLModqY6Cb8VCtDb93mw75i1k5ufHrQMTmXsozlbCccLcJDnsrXg1pA7tL48 VJpakl1f 。公司董事會授權(quán)董事長審批董事會審定的年度銀行信貸計劃 額度內(nèi)的信貸資金使用，由公司總經(jīng)理授權(quán)公司財務(wù)部按照 有關(guān)規(guī)定起草專項報告，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準后，上報 董事長審批。AVktR43bpwsY6nYOONAGhNlKOwej4rCle1hPveHNiXR4Th2l8nw1o7iNzzEkQJ6YT6K568jz6NojVhQxuSbHUBX6IugV AmWyRTa。M公司董事會授權(quán)公司董事長在董事會閉會期間簽署經(jīng)董事會 審定的年度銀行貸款額度內(nèi)的擔保合同，公司總經(jīng)理不得以 本公司或所在單位名義，在未經(jīng)本公司董事會批準的情況下 對外擔保，含公司對投資子公司的擔保。ORjBnOwcEdOMZAY41ZRyBf2eNXPvQujZfgLgM3ptYJAca5rv6HGxEaizO4NpZ1m9TPxIOHhYAoASFQ4Iwjo8NMk5YcsI fZuWnqik 。根據(jù)經(jīng)營活動的實際情況，需要進行年度預(yù)算之外