1、XXXX電子有限公司2020年管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審時(shí)間：2020/12/2414:00-16:00地點(diǎn):一樓會(huì)議室評(píng)審主持：李承勛副總參加人員：XXXXX等部門(mén)負(fù)責(zé)人及所有參加內(nèi)審內(nèi)部審核員一、評(píng)審目的依據(jù)IATF16949:2016&ISO9001:2015版標(biāo)準(zhǔn)要求和公司管制體系檔進(jìn)行管理評(píng)審，找出改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性及有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致。二、評(píng)審范圍：公司質(zhì)量管理體系（包含汽車(chē)質(zhì)量管制體系）涉及的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過(guò)程。三、評(píng)審依據(jù)：IATF16949：2016&ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)，公司體系文件，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，客戶要求，法律

2、法規(guī)等。四、評(píng)審內(nèi)容：1）以往管理評(píng)審所采取措施的情況；2）與質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部因素的變化；3）顧客滿意與相關(guān)方的回饋；4）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；5）過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；6）過(guò)程有效性的衡量、過(guò)程效率的衡量；7）不合格及糾正措施；8）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；9）審核結(jié)果、審核方案有效性；10）外部供方的績(jī)效；11）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；12）不良質(zhì)量成本；13）對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估；14）對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審；15）保修績(jī)效（在適用情況下）/顧客記分卡評(píng)審（在適用情況下）；16）風(fēng)險(xiǎn)分析（PFMEA）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)；17）實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)

3、失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響；18）工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃；19）各部門(mén)資源需求信息（包括人力，機(jī)器設(shè)備等資源需求）；20）制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)期間特定階段的測(cè)量結(jié)果匯報(bào)；21）改進(jìn)的機(jī)會(huì)/機(jī)遇；22）臨時(shí)事項(xiàng)討論。五管理評(píng)審主要內(nèi)容評(píng)述:1/4XXXX電子有限公司5.1上次管理評(píng)審的跟蹤措施：本次管理評(píng)審是IATF16949：2016&ISO9001:20152020年度管理評(píng)審,有跟蹤2020年的管理評(píng)審決議事項(xiàng),相關(guān)決議事項(xiàng)均能夠及時(shí)有效的糾正改善和執(zhí)行。（具體如下）序號(hào)檢討/決議內(nèi)容責(zé)任單位檢討結(jié)果追蹤狀況追蹤日期備注依據(jù)公司2020年度實(shí)際運(yùn)作品質(zhì)1目標(biāo)數(shù)據(jù)狀況，重新務(wù)實(shí)修訂2020總經(jīng)

4、理室年年度質(zhì)量目標(biāo)2020年度質(zhì)量目標(biāo)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，見(jiàn)2020年年度質(zhì)2020管理評(píng)審現(xiàn)量目標(biāo)指標(biāo)場(chǎng)評(píng)估OK/必須依據(jù)實(shí)際情況真實(shí)統(tǒng)計(jì)。有不2達(dá)標(biāo)時(shí)立即組織責(zé)任單位相關(guān)人各部門(mén)員檢討，并系統(tǒng)提供確實(shí)有效的改善對(duì)策各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)，每月7號(hào)務(wù)必提供上月目標(biāo)指針至品保部匯從2020年1月開(kāi)始執(zhí)行持續(xù)追蹤/各部門(mén)從2020年1月開(kāi)3總（包含基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)資料）,品保統(tǒng)計(jì)分析后，在10號(hào)已郵件方式將始執(zhí)行持續(xù)追蹤/結(jié)果提交給管理者代表（李副總）并CC給各單位主管。車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施整改升級(jí)，主4要是流水線線體升級(jí)改造和成品重新規(guī)劃整改?？偨?jīng)理室及從2020年1月開(kāi)2020年3月完成相關(guān)部門(mén)始執(zhí)行整改/5.

5、2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化：公司制訂SWOT分析報(bào)告，系統(tǒng)分析了公司所處的內(nèi)外部環(huán)境，從風(fēng)險(xiǎn)的角度識(shí)別了不同相關(guān)方的需求和期望，認(rèn)為從去年體系運(yùn)行開(kāi)始，內(nèi)外部因素的變化主要是市場(chǎng)環(huán)境更加活躍，不斷有新的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入，新技術(shù)迭代的速度在加快，同時(shí)客戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和交期的要求不斷加強(qiáng)。5.3顧客滿意與相關(guān)方的回饋：月,1.2020/12-2020/11共接到汽車(chē)產(chǎn)品的客戶抱怨案件0份,非汽車(chē)產(chǎn)品的客戶抱怨案件5份,已全部進(jìn)行檢討和改善，并對(duì)改善效果進(jìn)行追蹤和固化(內(nèi)容詳見(jiàn)附件一).2.2020年客戶滿意調(diào)查,業(yè)務(wù)部共向非汽車(chē)產(chǎn)品客戶發(fā)出調(diào)查表18份,收回18份,回收比率100%,客

6、戶滿意度平均分?jǐn)?shù)：91.06分。2020年向汽車(chē)產(chǎn)品客戶發(fā)出調(diào)查表1份,滿意度分?jǐn)?shù)：91分（其中客戶評(píng)分為85分,過(guò)程績(jī)效得分為100分）。過(guò)程績(jī)效均已達(dá)標(biāo)。(內(nèi)容詳見(jiàn)附件二).5.4質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度：各部門(mén)的目標(biāo)基本達(dá)標(biāo)，整個(gè)2020年度未出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故和重大客戶投訴事件。質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成趨勢(shì)總體向好，后期會(huì)持續(xù)監(jiān)控。（具體見(jiàn)2020年各部門(mén)過(guò)程指標(biāo)統(tǒng)計(jì)匯總表附件三）5.5過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性：1.過(guò)程物料損耗率、制程全檢不良率、送檢FQC批退率等均處于良好的受控狀態(tài)；每月對(duì)過(guò)程績(jī)效均有監(jiān)視，并且通過(guò)質(zhì)量例會(huì)檢討的形式進(jìn)行糾正措施的實(shí)施，以保證產(chǎn)品和服務(wù)的持續(xù)符合性。2.公司20

7、20年的質(zhì)量目標(biāo)分解為部門(mén)過(guò)程績(jī)效目標(biāo)共36項(xiàng),通過(guò)12個(gè)月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)/分析,各部門(mén)在2020年度共有24項(xiàng)/次績(jī)效指標(biāo)未達(dá)成,針對(duì)未達(dá)成的項(xiàng)/次,品保有在每月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總后開(kāi)立出內(nèi)部質(zhì)量異常處理單（附件四）責(zé)令相關(guān)部門(mén)檢討和改善。2/4XXXX電子有限公司5.6過(guò)程有效性的衡量、過(guò)程效率的衡量：通過(guò)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)標(biāo)率管控，提高產(chǎn)能，過(guò)程績(jī)效的效率也在逐步提升。5.7不合格及糾正措施：體系運(yùn)行以來(lái)，對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問(wèn)題，基本能按不合格品及持續(xù)改進(jìn)等程序執(zhí)行，體系運(yùn)行至今發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題及時(shí)開(kāi)具不符合整改通知，通過(guò)糾正措施的實(shí)施，使體系得到了改進(jìn)和提高。具體如下：1.2020年IATF16949

8、內(nèi)部過(guò)程審核中發(fā)現(xiàn)的0項(xiàng)重要缺失及2項(xiàng)次要缺失,已糾正并得到改善,可結(jié)案.2.2020年內(nèi)部體系審核中發(fā)現(xiàn)的0項(xiàng)重要缺失及5項(xiàng)次要缺失,已糾正并得到改善,可結(jié)案.3.所有內(nèi)部開(kāi)立的異常單均已結(jié)案,以下是概要狀況：月,a.2019/12-2020/11共進(jìn)料6678批次,其中拒收160批次,拒收率為2.40%;其內(nèi)容詳見(jiàn)2019/12-2020/11月份進(jìn)料異常統(tǒng)計(jì)表(詳見(jiàn)附件五).月,月(b.2019/12-2020/11共發(fā)出內(nèi)部質(zhì)量異常處理單138份,其中IPQC發(fā)出1份,FQC發(fā)出134份,OQC發(fā)出3份,不良分析及改善對(duì)策詳見(jiàn)2019/12-2020/11IPQC、FQC、OQC內(nèi)部質(zhì)

9、量異常處理單內(nèi)容詳見(jiàn)附件六).5.8監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果：a)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成，具體見(jiàn)2020年各部門(mén)過(guò)程指標(biāo)統(tǒng)計(jì)匯總表附件三。b）儀器校驗(yàn)管理，見(jiàn)儀器校準(zhǔn)計(jì)劃及校準(zhǔn)報(bào)告。公司各類(lèi)計(jì)量檢測(cè)儀器均按計(jì)劃送校。5.9審核結(jié)果、審核方案有效性：2020年11月份分別對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系進(jìn)行內(nèi)部審核,具體審核結(jié)果如下：a.產(chǎn)品審核：對(duì)取樣樣本審核，質(zhì)量指數(shù)(QKZ)均大于90,樣本質(zhì)量符合要求；b.過(guò)程審核：主要缺失0項(xiàng),次要缺失2項(xiàng),觀察0項(xiàng).（詳見(jiàn)附件七）；c.體系審核：主要缺失0項(xiàng),次要缺失5項(xiàng),無(wú)觀察0項(xiàng).（詳見(jiàn)附件八）.5.10外部供方的績(jī)效：公司制訂供應(yīng)商年度評(píng)審計(jì)劃及供應(yīng)商績(jī)效考核，按計(jì)劃的

10、進(jìn)度安排定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，采購(gòu)員依合格供方名錄采購(gòu)重要/關(guān)鍵物料，質(zhì)量部按策劃的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)進(jìn)行把控，供應(yīng)商的來(lái)料質(zhì)量及交期基本上達(dá)到公司管控要求。5.11應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性：公司已識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、產(chǎn)品與服務(wù)的各個(gè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對(duì)控制措施效果的評(píng)價(jià)的結(jié)果總體來(lái)看，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，風(fēng)險(xiǎn)可控。5.12質(zhì)量成本：經(jīng)過(guò)一年的統(tǒng)計(jì)/分析和改善,依據(jù)每月統(tǒng)計(jì)不良成本(內(nèi)/外)金額（15000元人民幣/月）,在整個(gè)2020年度比較2019年度20000元人民幣/月的目標(biāo)有下降5000人民幣每月。且全年只有兩個(gè)月的數(shù)據(jù)遠(yuǎn)

11、高于目標(biāo)。所以2020年度質(zhì)量成本目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。2021年繼續(xù)設(shè)定為為不大于1.5萬(wàn)元人民幣/月。5.13對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估：規(guī)劃導(dǎo)入醫(yī)療器械產(chǎn)品代工，已經(jīng)在和客戶接觸以及公司內(nèi)部軟硬件導(dǎo)入準(zhǔn)備中。只有是導(dǎo)入新的ISO13485管理體系和新的無(wú)菌車(chē)間。5.14對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審：公司的設(shè)施設(shè)備暫準(zhǔn)備到位齊備，且建立了維護(hù)保養(yǎng)機(jī)制，設(shè)備資源充足。5.16風(fēng)險(xiǎn)分析（FMEA）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)：針對(duì)汽車(chē)產(chǎn)品建立了PFMEA，通過(guò)失效模式分析找出控制點(diǎn)，并將客戶特殊要求加載其中。使我司的產(chǎn)品能夠最大限度滿足客人。5.17實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影

12、響：在體系策劃之初，就考慮了產(chǎn)品安全特性，并將產(chǎn)品安全理念貫徹在體系文件和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)中。公司產(chǎn)品為環(huán)保材料且使用過(guò)程中不會(huì)產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)對(duì)環(huán)境影響的影響很小。5.18工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃：3/4XXXX電子有限公司公司的廠房、各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備工裝夾具策劃合理按生產(chǎn)實(shí)際需求提供。5.19各部門(mén)資源需求信息（包括人力，機(jī)器設(shè)備等資源需求）：本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求，本公司生產(chǎn)設(shè)備等目前也能符合生產(chǎn)的要求，本公司為集團(tuán)公司，財(cái)務(wù)資金資源充足，因此，本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運(yùn)行的要求。5.20過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)期間特定階段的測(cè)量結(jié)果匯報(bào)：對(duì)制造的工藝設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)

13、程的特殊特性進(jìn)行了識(shí)別和監(jiān)控，在PPAP之前有進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析。5.21改進(jìn)的機(jī)會(huì)/機(jī)遇：公司體系在2017年11月開(kāi)始導(dǎo)入新版IATF體系，程序文件及流程重新整理和優(yōu)化。同時(shí)根據(jù)體系運(yùn)行及每年度公司內(nèi)審的所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以及客人審廠發(fā)現(xiàn)的缺失點(diǎn)，公司管理層主導(dǎo)落實(shí)執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)察制度，日常監(jiān)控。使得質(zhì)量管理能夠得到常態(tài)化的的持續(xù)改善。5.22臨時(shí)事項(xiàng)討論：無(wú)。六管理評(píng)審的輸出：6.1改進(jìn)的機(jī)會(huì)a)繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工操作技能和質(zhì)量意識(shí)；b)生產(chǎn)工藝改造，提高自動(dòng)化生產(chǎn)工序的比例，降低生產(chǎn)成本；c)將PFMEA建立文文件知識(shí)庫(kù)，并為各工程師獲取，為開(kāi)發(fā)積累更多經(jīng)驗(yàn)；d)在2021年度繼續(xù)維持和優(yōu)化提案

14、改善制度，提高全體員工發(fā)現(xiàn)問(wèn)題改善問(wèn)題的積極性。6.2質(zhì)量管理體系所需的變更依據(jù)2020年度內(nèi)部審核結(jié)果數(shù)據(jù),質(zhì)量體系策劃合理有效且在2020年度運(yùn)行狀態(tài)基本正常。組織架構(gòu)和職責(zé)權(quán)限均無(wú)變動(dòng)，暫無(wú)重大變更需求。6.3資源需求公司各類(lèi)資源充分，資源無(wú)重大改變和調(diào)整。6.42021年各部門(mén)過(guò)程指標(biāo)具體見(jiàn)2021年各部門(mén)過(guò)程指標(biāo)統(tǒng)計(jì)匯總表七管理評(píng)審結(jié)論本次管理評(píng)審，由副總主持，會(huì)議審議了各部門(mén)的工作報(bào)告，并對(duì)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行了認(rèn)真的評(píng)價(jià)和探討。其總結(jié)如下：1.本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定暫適用于本公司，公司的質(zhì)量管理體系符合TF16949:2016&ISO9001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，體系的建立是充分的。2.公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過(guò)程已得到了有效的控制，并且各部門(mén)能夠按照體系要求對(duì)各過(guò)程進(jìn)行