1、PAGE xx信息科技（xx）有限公司xxxxxxxx與xxxx投資有限公司訂立之增資協(xié)議中國(guó)xxxx年 月 日目錄頁(yè)碼 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc417952475 第一章釋義及定義 PAGEREF _Toc417952475 h 1 HYPERLINK l _Toc417952476 第二章股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資認(rèn)購(gòu) PAGEREF _Toc417952476 h 4 HYPERLINK l _Toc417952477 第三章交割 PAGEREF _Toc417952477 h 6 HYPERLINK l _Toc417952478 第四章先決條件 PAGER

2、EF _Toc417952478 h 6 HYPERLINK l _Toc417952479 第五章交割前承諾 PAGEREF _Toc417952479 h 8 HYPERLINK l _Toc417952480 第六章交割后承諾及義務(wù) PAGEREF _Toc417952480 h 9 HYPERLINK l _Toc417952481 第七章陳述及保證 PAGEREF _Toc417952481 h 11 HYPERLINK l _Toc417952482 第八章賠償 PAGEREF _Toc417952482 h 12 HYPERLINK l _Toc417952483 第九章終止 P

3、AGEREF _Toc417952483 h 13 HYPERLINK l _Toc417952484 第十章稅費(fèi) PAGEREF _Toc417952484 h 14 HYPERLINK l _Toc417952485 第十一章不可抗力 PAGEREF _Toc417952485 h 14 HYPERLINK l _Toc417952486 第十二章爭(zhēng)議的解決 PAGEREF _Toc417952486 h 15 HYPERLINK l _Toc417952487 第十三章適用法律 PAGEREF _Toc417952487 h 15 HYPERLINK l _Toc417952488 第十

4、四章其他規(guī)定 PAGEREF _Toc417952488 h 15 HYPERLINK l _Toc417952489 附件一 公司情況 PAGEREF _Toc417952489 h 1 HYPERLINK l _Toc417952490 附件二 關(guān)于公司的保證 PAGEREF _Toc417952490 h 1 HYPERLINK l _Toc417952491 附件三 通知 PAGEREF _Toc417952491 h 1 HYPERLINK l _Toc417952492 附件四 知識(shí)所有權(quán)清單 PAGEREF _Toc417952492 h 2xx信息科技（xx）有限公司增資協(xié)議本

5、增資協(xié)議（“本協(xié)議”）由以下各方于xx年 月 日訂立： xx信息科技（xx）有限公司，一家根據(jù)中國(guó)（定義見(jiàn)下文）法律合法組建并存續(xù)的有限責(zé)任公司，其法定辦公地址，其法定代表人為xx，國(guó)籍為中國(guó)（“公司”）；xx，一名中國(guó)公民（身份證號(hào)碼： ），其住所為 (“創(chuàng)始人”)；xx，一名中國(guó)公民（身份證號(hào)碼： ），其住所為 (“創(chuàng)始人”)；xx，一名中國(guó)公民（身份證號(hào)碼： ），其住所為 (“創(chuàng)始人”)；xx，一名中國(guó)公民（身份證號(hào)碼： ），其住所為 (“創(chuàng)始人”)； (“創(chuàng)始人”)；（上述四名自然人合稱為“現(xiàn)有股東”）； xxxx投資有限公司系一家根據(jù)中國(guó)法律組建和存續(xù)的有限公司，其住所地為 x室；（

6、簡(jiǎn)稱為“xx”）；（xx為“認(rèn)購(gòu)股東”，認(rèn)購(gòu)股東與公司、各現(xiàn)有股東合稱為“各方”）鑒于：公司是一家于xx年_月_日設(shè)立的有限責(zé)任公司，其注冊(cè)資本為人民幣捌萬(wàn)伍仟元（￥85,000），未實(shí)繳分10年認(rèn)繳，目前現(xiàn)有股東直接持有公司100%的注冊(cè)資本。公司的進(jìn)一步詳細(xì)情況見(jiàn)附件一。現(xiàn)有股東和認(rèn)購(gòu)股東有意向通過(guò)由認(rèn)購(gòu)股東認(rèn)購(gòu)公司的新增股權(quán)，增加注冊(cè)資本，擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模。公司已同意按本協(xié)議的條款并以本協(xié)議載列的條件為前提發(fā)行新增股權(quán)（定義見(jiàn)下文），而認(rèn)購(gòu)股東已同意按本協(xié)議的條款并以本協(xié)議載列的條件為前提認(rèn)購(gòu)新增股權(quán)，并且各現(xiàn)有股東同意上述發(fā)行和認(rèn)購(gòu)。各方茲議定如下：釋義及定義定義在本協(xié)議中，除非上下文

7、另有規(guī)定，否則下列詞語(yǔ)具有以下含義：“關(guān)聯(lián)公司”就任何人士而言，指通過(guò)擁有股份，股權(quán)或通過(guò)任何其他安排，直接或間接監(jiān)控該人士，被該人士監(jiān)控，或與該人士受共同監(jiān)控的任何其他人士。在本協(xié)議中，“監(jiān)控”（包括“被監(jiān)控”和“受共同監(jiān)控”等同義詞語(yǔ)）就任何人士而言，指的是其已直接或間接取得可以指導(dǎo)其他人士的經(jīng)營(yíng)管理和政策的權(quán)力，且無(wú)論是否通過(guò)取得投票權(quán)方式、通過(guò)協(xié)議形式或其他方式而取得該等權(quán)力。“經(jīng)修訂的章程”指由現(xiàn)有股東及認(rèn)購(gòu)股東于本協(xié)議同日簽訂的，經(jīng)修訂并重述的公司章程?！靶聽I(yíng)業(yè)執(zhí)照”指在股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資認(rèn)購(gòu)在xx局備案登記后，由xx局頒發(fā)的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照。“章程”指由公司現(xiàn)有股東于xx年 月 日簽訂的

8、公司原有章程及其各章程修正案?！盃I(yíng)業(yè)日”指xx市的銀行（視情況而定）普遍對(duì)外開門營(yíng)業(yè)之日（不包括法定假日及公眾休息日）?！敖桓睢敝副緟f(xié)議第三章項(xiàng)下的各方義務(wù)的履行?！敖桓钊铡敝刚J(rèn)購(gòu)股東實(shí)際支付新增股權(quán)認(rèn)購(gòu)價(jià)且公司及轉(zhuǎn)讓方履行第十二條項(xiàng)下義務(wù)之日?！霸O(shè)立日”指新營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日?！爸R(shí)所有權(quán)”指對(duì)任何專利（包括任何發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)）、版權(quán)（包括計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)）、設(shè)計(jì)、商標(biāo)、標(biāo)識(shí)、牌號(hào)或商業(yè)名稱、互聯(lián)網(wǎng)域名的各種權(quán)利（包括所有登記申請(qǐng)權(quán)）、對(duì)各種數(shù)據(jù)、客戶資料文件資料和各種資料文件資料庫(kù)的權(quán)利、道義權(quán)利、對(duì)保密資料文件資料的權(quán)利（不論注冊(cè)登記與否，且包括對(duì)任何該等權(quán)利的申請(qǐng)），以及在世界

9、任何地方具有相同或類似性質(zhì)的任何知識(shí)所有權(quán)?！爸袊?guó)”指中華人民共和國(guó)（僅為本協(xié)議之目的，xx特別行政區(qū)、xx特別行政區(qū)和xx地區(qū)除外）?！叭嗣駧拧被颉埃ぁ敝钢袊?guó)的法定貨幣?！皒x局”指中國(guó)國(guó)家xx行政管理總局或其在當(dāng)?shù)氐姆种C(jī)構(gòu)，視上下文而定。“擔(dān)保權(quán)益”指任何性質(zhì)的擔(dān)保權(quán)益，包括但不限于任何按揭、抵押、質(zhì)押、留置、轉(zhuǎn)讓、優(yōu)先權(quán)或其他所有權(quán)負(fù)擔(dān)?！肮蓶|協(xié)議”指由各現(xiàn)有股東及認(rèn)購(gòu)股東于本協(xié)議同日簽訂的股東協(xié)議?！霸鲑Y認(rèn)購(gòu)”指認(rèn)購(gòu)股東根據(jù)本協(xié)議對(duì)新增股權(quán)的認(rèn)購(gòu)?！靶略龉蓹?quán)”指由公司發(fā)行的，由認(rèn)購(gòu)股東根據(jù)第二章認(rèn)購(gòu)的公司人民幣壹萬(wàn)伍仟元整（￥15,000）的新增注冊(cè)資本，相當(dāng)于交割后公司的15%的股

10、權(quán)?！靶略龉蓹?quán)認(rèn)購(gòu)價(jià)”指認(rèn)購(gòu)股東為購(gòu)買新增股權(quán)所需支付的總計(jì)人民幣陸佰萬(wàn)元(￥6,000,000)的認(rèn)購(gòu)價(jià)款?！巴顿Y金額”指新增股權(quán)認(rèn)購(gòu)價(jià)總和，即為人民幣陸佰萬(wàn)元(￥6,000,000)?！俺鍪凼录敝溉魏沃率构颈O(jiān)控權(quán)發(fā)生變更、公司全部或大部分主要資產(chǎn)被出售、公司被兼并或收購(gòu)，或公司全部或大部分的知識(shí)所有權(quán)被許可給第三方使用的事件。“保證”指公司及現(xiàn)有股東在本協(xié)議中向認(rèn)購(gòu)股東所做出的陳述與保證，“一項(xiàng)保證”應(yīng)相應(yīng)說(shuō)明為該等陳述與保證中的其中一項(xiàng)。釋義提及：提及“法律”或“所有法律”時(shí)，包括法規(guī)、規(guī)章和監(jiān)管要求；提及“一方”時(shí)，指本協(xié)議的任何一方，并且在上下文允許的情況下應(yīng)包括其各自的繼任者、

11、個(gè)人代表及經(jīng)許可的受讓人，提及“各方”時(shí)也應(yīng)按此說(shuō)明；提及“人士”時(shí)，指自然人、公司、政府機(jī)構(gòu)、合資企業(yè)、合伙、聯(lián)營(yíng)或其他主體。標(biāo)題、條款和附件本協(xié)議各標(biāo)題不影響對(duì)本協(xié)議的說(shuō)明。提及條款、附件和附錄時(shí)指本協(xié)議的條款、附件和附錄。各附件及附錄構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分。行使監(jiān)控權(quán)如本協(xié)議中說(shuō)明由任何一方承當(dāng)或承擔(dān)任何義務(wù)，應(yīng)視為要求該方行使其可行使的（不論是直接還是間接）對(duì)任何其他人士的事務(wù)的所有權(quán)利和監(jiān)控權(quán)，以便確保履行該等義務(wù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資認(rèn)購(gòu)增資認(rèn)購(gòu)根據(jù)本協(xié)議的條款并以本協(xié)議載列的條件為前提，認(rèn)購(gòu)股東特此同意認(rèn)購(gòu)，且公司特此同意接受認(rèn)購(gòu)并向認(rèn)購(gòu)股東發(fā)行新增股權(quán)。各方同意，新增股權(quán)的對(duì)價(jià)應(yīng)

12、為新增股權(quán)認(rèn)購(gòu)價(jià)。認(rèn)購(gòu)股東支付新增股權(quán)認(rèn)購(gòu)價(jià)人民幣陸佰萬(wàn)元（￥6,000,000），其中人民幣壹萬(wàn)伍仟元（￥15,000.00）作為公司的新增注冊(cè)資本并應(yīng)計(jì)入公司的實(shí)繳資本賬戶，其余部分人民幣伍佰玖拾捌萬(wàn)伍仟元（￥5,985,000.00）作為對(duì)新增股權(quán)的溢價(jià)認(rèn)購(gòu)并應(yīng)計(jì)入公司的資本公積金。 公司發(fā)行的新增股權(quán)不應(yīng)附帶任何擔(dān)保權(quán)益、期權(quán)、認(rèn)購(gòu)權(quán)、索賠或任何性質(zhì)的第三方權(quán)利（包括優(yōu)先購(gòu)股權(quán)），且應(yīng)連同交割日或之后賦予其的所有權(quán)利。新增股權(quán)所對(duì)應(yīng)的出資應(yīng)被列為繳足，且除各方在本協(xié)議、股東協(xié)議及經(jīng)修訂的章程中另有商定外，在所有方面與本協(xié)議簽訂之日存在的已發(fā)行股權(quán)享有同等權(quán)利?，F(xiàn)有股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)就本

13、次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資認(rèn)購(gòu)而言，各現(xiàn)有股東特此放棄章程、經(jīng)修訂的章程以及相應(yīng)中國(guó)法律規(guī)定的，其對(duì)被轉(zhuǎn)讓股權(quán)和新增股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。注冊(cè)資本和股權(quán)結(jié)構(gòu)公司和創(chuàng)始人確認(rèn)，于本協(xié)議簽署之日，公司的注冊(cè)資本為人民幣捌萬(wàn)伍仟元(￥85,000)。于本協(xié)議簽訂之日，現(xiàn)有股東及其各自認(rèn)繳和實(shí)繳的出資比例如下：股東名稱認(rèn)繳資本(萬(wàn)元)實(shí)繳資本(萬(wàn)元)出資比例(%)xx4.5052.94%xx1.5017.65%xx1.5017.65%xx1011.76%合計(jì)8.50100%在交割時(shí)或之前，公司應(yīng)將其注冊(cè)資本從人民幣捌萬(wàn)伍仟元(￥85,000)增加到人民幣壹拾萬(wàn) (￥100,000.00)。各方在此同意認(rèn)購(gòu)全部新增股

14、權(quán)認(rèn)購(gòu)價(jià)總計(jì)為人民幣陸佰萬(wàn)元(￥6,000,000)，xx認(rèn)購(gòu)人民幣陸佰萬(wàn)元(￥6,000,000), 投資款中人民幣壹萬(wàn)伍仟元（￥15,000.00）作為公司的新增注冊(cè)資本并應(yīng)計(jì)入公司的實(shí)繳資本賬戶，其余部分人民幣伍佰玖拾捌萬(wàn)伍仟元（￥5,985,000.00）作為對(duì)新增股權(quán)的溢價(jià)認(rèn)購(gòu)并應(yīng)計(jì)入公司的資本公積金。據(jù)此，在交割后，各現(xiàn)有股東應(yīng)總計(jì)持有公司的85%的權(quán)益，而認(rèn)購(gòu)股東應(yīng)總計(jì)持有公司人民幣壹萬(wàn)伍仟元(￥15,000.00)的注冊(cè)資本，占公司總股權(quán)的15%，所有該等權(quán)益均應(yīng)在所有方面享有同等權(quán)利（但依照本協(xié)議、股東協(xié)議及經(jīng)修訂的章程規(guī)定由認(rèn)購(gòu)股東享有的特殊權(quán)益除外）。各現(xiàn)有股東和認(rèn)購(gòu)股東

15、在交割日的權(quán)益比例如下：股東名稱認(rèn)繳資本(萬(wàn)元)實(shí)繳資本(萬(wàn)元)出資比例(%)xx4.5045%xx1.5015%xx1.5015%xx1010%認(rèn)購(gòu)股東1.51.515%合計(jì)101.5100%新增股權(quán)認(rèn)購(gòu)價(jià)的支付以本協(xié)議、經(jīng)修訂的章程載列的條款和條件為前提，在根據(jù)第十四條規(guī)定的認(rèn)購(gòu)股東履行支付義務(wù)的先決條件滿足的前提下，公司應(yīng)向認(rèn)購(gòu)股東交付一份由公司董事長(zhǎng)簽署并加蓋公司印章的證明，確認(rèn)第十四條所列之全部先決條件均已被充分滿足或豁免；同時(shí)公司應(yīng)發(fā)出新增股權(quán)認(rèn)購(gòu)價(jià)付款通知（“認(rèn)購(gòu)價(jià)付款通知”）。認(rèn)購(gòu)股東應(yīng)在收到付款通知之日起十(10)日內(nèi)（“認(rèn)購(gòu)價(jià)支付日”）以本條第（2）款規(guī)定的方式向公司支付新

16、增股權(quán)認(rèn)購(gòu)價(jià)。新增股權(quán)認(rèn)購(gòu)價(jià)將由認(rèn)購(gòu)股東于認(rèn)購(gòu)價(jià)支付日向公司指派的賬戶（“公司指派賬戶”）支付總計(jì)人民幣陸佰萬(wàn)元(￥6,000,000)。公司及轉(zhuǎn)讓方應(yīng)依照本協(xié)議第十八條第（1）款的商定就增資認(rèn)購(gòu)履行xx變更登記，公司應(yīng)書面通知認(rèn)購(gòu)股東并提供相應(yīng)證明，認(rèn)購(gòu)股東依照本款商定履行了支付義務(wù)后，即視為認(rèn)購(gòu)股東已全部履行了本協(xié)議項(xiàng)下的認(rèn)購(gòu)股東對(duì)新增股權(quán)認(rèn)購(gòu)價(jià)的支付義務(wù)。本第八條第（2）款所規(guī)定的認(rèn)購(gòu)股東對(duì)支付義務(wù)的履行以認(rèn)購(gòu)股東在該日向公司指派賬戶做出的電匯指令之復(fù)印件為憑。公司應(yīng)聘請(qǐng)一家在中國(guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，在認(rèn)購(gòu)股東依照本協(xié)議的規(guī)定履行支付后，立即對(duì)該期支付進(jìn)行驗(yàn)資，并在三十（30）個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)

17、依法向公司出具驗(yàn)資報(bào)告。交割交割應(yīng)于在本協(xié)議第四章載列的先決條件被全部滿足（或豁免）且認(rèn)購(gòu)股東收到股權(quán)認(rèn)購(gòu)價(jià)付款通知后的十（10）日內(nèi)，或由轉(zhuǎn)讓方、公司和認(rèn)購(gòu)股東以書面方式同意的其他日期內(nèi)，在公司的法定辦公地址或由公司和認(rèn)購(gòu)股東同意的其它辦公地址實(shí)現(xiàn)。一旦第十二條所列之全部先決條件均已被充分滿足或豁免，公司應(yīng)向認(rèn)購(gòu)股東交付一份同時(shí)由公司董事長(zhǎng)和轉(zhuǎn)讓方簽署并加蓋公司印章的證明，以確認(rèn)第十二條所列之全部先決條件均已被充分滿足或豁免，并應(yīng)于交割時(shí)向認(rèn)購(gòu)股東出具由公司董事長(zhǎng)簽署并加蓋公司印章的出資證明書，并將認(rèn)購(gòu)股東加入股東名冊(cè)以表明其對(duì)被轉(zhuǎn)讓股權(quán)和新增股權(quán)享有完全的所有權(quán)、權(quán)利和權(quán)益及正式注冊(cè)為公司

18、的注冊(cè)股東。一旦第十三條所列之全部先決條件均已被充分滿足或豁免，認(rèn)購(gòu)股東應(yīng)向公司交付一份由認(rèn)購(gòu)股東授權(quán)代表簽發(fā)的證明，確認(rèn)第十三條所列之全部先決條件均已被充分滿足或豁免。先決條件認(rèn)購(gòu)股東履行支付投資金額的義務(wù)的先決條件認(rèn)購(gòu)股東支付投資金額的義務(wù)以下列先決條件在交割日同時(shí)或之前取得滿足為前提，認(rèn)購(gòu)股東可豁免其中一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)條件：認(rèn)購(gòu)股東已收到并認(rèn)可下列其格式及實(shí)質(zhì)內(nèi)容令認(rèn)購(gòu)股東滿意的所有資料文件：各現(xiàn)有股東及認(rèn)購(gòu)股東正式簽署的股東協(xié)議，各現(xiàn)有股東及認(rèn)購(gòu)股東正式簽署的經(jīng)修訂的章程，以及其他與本次增資認(rèn)購(gòu)相關(guān)的交易資料文件；公司股東會(huì)正式通過(guò)的決議之經(jīng)核證副本，該等決議：批準(zhǔn)公司注冊(cè)資本由人民幣捌萬(wàn)伍

19、仟元(￥85,000)增加到人民幣壹拾萬(wàn)元(￥100,000.00)；批準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)股東購(gòu)買新增股權(quán)； 批準(zhǔn)、通過(guò)或追認(rèn)本協(xié)議、股東協(xié)議以及經(jīng)修訂的章程之條款、其預(yù)期進(jìn)行的交易以及上述協(xié)議的簽署；以及同意根據(jù)經(jīng)修訂的章程之條款設(shè)立董事會(huì)，并同意由認(rèn)購(gòu)股東提名的一名人員進(jìn)入公司董事會(huì)，任期自交割日時(shí)開始。公司初步商業(yè)計(jì)劃（含初步的年度預(yù)算）。認(rèn)購(gòu)股東已履行對(duì)公司的商業(yè)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)和法律的盡職調(diào)查并得到令其滿意的結(jié)論，且認(rèn)購(gòu)股東已經(jīng)取得了其內(nèi)部投資委員會(huì)對(duì)本次投資的批準(zhǔn)授權(quán)；在公司發(fā)出認(rèn)購(gòu)價(jià)付款通知之前及之時(shí)，所有保證在所有重大方面均真實(shí)、準(zhǔn)確、準(zhǔn)確及無(wú)誤導(dǎo)性；在公司發(fā)出認(rèn)購(gòu)價(jià)付款通知之前及之時(shí)，公司及

20、各現(xiàn)有股東履行及遵守了所有要求其履行及遵守的所有協(xié)議、義務(wù)、承諾及本協(xié)議項(xiàng)下的所有條件；自本協(xié)議簽訂之日起，（a）不存在根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)范圍和目的致使公司無(wú)法經(jīng)營(yíng)的在業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況、前景或條件等方面的重大不利變化，且（b）在認(rèn)購(gòu)股東看來(lái)，中國(guó)的任何相關(guān)法律和政策（不論在交割日之前、之時(shí)或之后生效）都不存在對(duì)公司造成或可能造成實(shí)質(zhì)性不利影響，并且根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)范圍和目的致使公司無(wú)法經(jīng)營(yíng)的重大變化； 截至交割日，（a）中國(guó)任何政府部門均沒(méi)有任何未決的或可能采取的行動(dòng)或程序，以限制或禁止本協(xié)議預(yù)期進(jìn)行的任何交易或該等交易附帶的任何交易的履行，且（b）具有管轄權(quán)的中國(guó)任何政府部門均未制訂可能

21、使本協(xié)議的履行變得非法的任何法律、法規(guī)或規(guī)則；公司履行義務(wù)的先決條件公司履行交割的義務(wù)以下列先決條件在交割同時(shí)或之前取得滿足為前提，公司可豁免其中一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)條件：直至交割日及于交割日，所有認(rèn)購(gòu)股東保證在所有重大方面均真實(shí)、準(zhǔn)確、準(zhǔn)確及無(wú)誤導(dǎo)性；以及于交割日之時(shí)或之前，認(rèn)購(gòu)股東履行及遵守了所有要求其履行及遵守的所有協(xié)議、義務(wù)、承諾及本協(xié)議項(xiàng)下的所有條件。交割條件的滿足各方應(yīng)盡其最大努力滿足各自于第十二條和第十三條所載列的先決條件；以及如直至本協(xié)議簽署日后第九十（90）天，任何載列于第十二條和第十三條的先決條件未被滿足（或未被豁免），則認(rèn)購(gòu)股東 (在載列于第十二條的先決條件未被滿足的情況下)或公司

22、及轉(zhuǎn)讓方(在載列于第十三條的先決條件未被滿足的情況下)，在不損害在本協(xié)議及可適用法律下其各自享有的權(quán)利的前提下，有權(quán)自行酌情決定：（a）將交割延后至某一較晚日期；（b）在能實(shí)行的情況下繼續(xù)履行交易；或（c）根據(jù)本協(xié)議第九章終止本協(xié)議。交割前承諾按正常業(yè)務(wù)過(guò)程經(jīng)營(yíng)在交割前，除公司為滿足第十二條所載列的先決條件或經(jīng)認(rèn)購(gòu)股東特別書面同意而進(jìn)行的交易外，公司和創(chuàng)始人應(yīng)確保：采取所有合理措施以使公司作為一個(gè)延續(xù)經(jīng)營(yíng)的實(shí)體按一般及正常業(yè)務(wù)過(guò)程營(yíng)運(yùn)其現(xiàn)有業(yè)務(wù)，其性質(zhì)、范圍或方式均不得中斷或改變，且應(yīng)延用本協(xié)議簽訂之日前采用的健全商業(yè)原則；公司及各現(xiàn)有股東均不得從事、允許或促成任何會(huì)構(gòu)成或致使違反任何保證的作

23、為或不作為；公司及創(chuàng)始人應(yīng)對(duì)自本協(xié)議簽訂之日直至交割日所發(fā)生的任何將致使違反任何保證或違反本協(xié)議條款及條件的任何事件、條件或情形做出及時(shí)通知；以及以本協(xié)議所載列的保密規(guī)定為前提，認(rèn)購(gòu)股東的代表應(yīng)可在發(fā)出合理通知后，于正常營(yíng)業(yè)時(shí)間查閱公司的賬冊(cè)和記錄（包括但不限于所有的法定賬冊(cè)、會(huì)議記錄冊(cè)、租約、協(xié)議和清單）。各現(xiàn)有股東同意，不采取任何會(huì)致使公司違反上述規(guī)定的行動(dòng)。簽約至交割期間的行動(dòng)限制在不影響第十五條的一般性的前提下，至交割前，公司將確保其就任何可能對(duì)公司造成或產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)充分咨商認(rèn)購(gòu)股東；而且，如未取得認(rèn)購(gòu)股東事先書面同意：公司不得變更其注冊(cè)資本或其權(quán)益結(jié)構(gòu)，或發(fā)行任何類型的證券，但

24、根據(jù)本協(xié)議允許發(fā)行的除外；公司不得宣派或支付任何收益，或就收入或利潤(rùn)向現(xiàn)有股東做出任何其他形式的分配；公司不得對(duì)任何公司投資，收購(gòu)或處置任何重大業(yè)務(wù)或重大資產(chǎn)，借貸將會(huì)致使公司的財(cái)務(wù)狀況遭受不利影響的資金金額，或訂立從事上述行為的協(xié)議；除按正常交易條款在一般商業(yè)過(guò)程中訂立的協(xié)議之外，公司在與現(xiàn)有股東或其任何關(guān)聯(lián)公司訂立協(xié)議之前均應(yīng)事先書面通知認(rèn)購(gòu)股東并同時(shí)向其提供籌備正式簽署的協(xié)議文本，如上述協(xié)議將對(duì)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)或財(cái)務(wù)狀況構(gòu)成不利影響，認(rèn)購(gòu)股東有權(quán)提出異議；以及公司及現(xiàn)有股東不得采取任何不符合本協(xié)議、股東協(xié)議、經(jīng)修訂的章程的規(guī)定或與本協(xié)議等預(yù)期交易的履行相抵觸的行動(dòng)。交割后承諾及義務(wù)交

25、割后承諾于設(shè)立日以及交割后，公司及創(chuàng)始人特此向認(rèn)購(gòu)股東承諾：于交割后，在合理可行的情況下盡快取得公司從事其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的所有其他批準(zhǔn)、同意、許可或授權(quán)；確保公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)活動(dòng)、業(yè)務(wù)設(shè)備以及所有現(xiàn)有協(xié)議、協(xié)議、許可和資產(chǎn)在交割后繼續(xù)由公司承繼；履行和遵守經(jīng)修訂的章程、股東協(xié)議中要求其履行和遵守的所有協(xié)議、義務(wù)、承諾和條件；確保新增股權(quán)認(rèn)購(gòu)價(jià)將僅被用于發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)、進(jìn)行可能的同行業(yè)的收購(gòu)和所有與公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展相關(guān)的業(yè)務(wù)以及認(rèn)購(gòu)股東同意的其他用途，并且應(yīng)當(dāng)依照交割后公司股東會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算而使用。除認(rèn)購(gòu)股東預(yù)先書面同意以外，不得用于償還公司對(duì)任何個(gè)人或機(jī)構(gòu)的借款，包括但不限于公司股東貸款；創(chuàng)始人和公司管理

26、層不會(huì)出現(xiàn)重大個(gè)人誠(chéng)信問(wèn)題，包括但不限于：公司出現(xiàn)認(rèn)購(gòu)股東不知情的帳外現(xiàn)金營(yíng)業(yè)收入、賬外負(fù)債、創(chuàng)始人占用大額公司資金，出于創(chuàng)始人或公司管理層故意造成的重大的內(nèi)部監(jiān)控漏洞等； 以及于交割后，未經(jīng)認(rèn)購(gòu)股東同意，公司將不以任何形式向任何個(gè)人提供貸款。于設(shè)立日以及交割后，認(rèn)購(gòu)股東特此向公司及創(chuàng)始人承諾：根據(jù)本協(xié)議、股東協(xié)議、經(jīng)修訂的章程規(guī)定的條款、條件支付新增股權(quán)認(rèn)購(gòu)價(jià)及股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)；以及（b）履行和遵守本協(xié)議、股東協(xié)議、經(jīng)修訂的章程中要求其履行和遵守的所有協(xié)議、義務(wù)、承諾和條件。交割后義務(wù)在交割日后六十（60）個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，公司依法取得xx局頒發(fā)的新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并就認(rèn)購(gòu)股東按本協(xié)議商定持股比例成為全部

27、新增股權(quán)及被轉(zhuǎn)讓股權(quán)的合法持有人及公司正式注冊(cè)股東、認(rèn)購(gòu)股東任命的董事成為公司董事會(huì)成員事宜履行xx變更登記； 在此次認(rèn)購(gòu)履行后，現(xiàn)有股東應(yīng)為公司職工或員工持股計(jì)劃(“職工或員工持股計(jì)劃”)預(yù)留股票期權(quán)池，以使期權(quán)池所占公司總股本達(dá)到20%，由現(xiàn)有股東xx獨(dú)自讓出?，F(xiàn)有股東及公司承諾于xx年 月 日前制定形式和內(nèi)容令認(rèn)購(gòu)股東滿意的職工或員工持股計(jì)劃方案并經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，并且在xx年 月 日前依照職工或員工持股計(jì)劃方案履行股票期權(quán)池相關(guān)的重組；在交割日后三（3）個(gè)月以內(nèi)，公司應(yīng)就其經(jīng)營(yíng)使用的域名和網(wǎng)站履行非經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)備案；如在交割日后，公司有任何業(yè)務(wù)應(yīng)主管部門屆時(shí)的要求須取得互聯(lián)網(wǎng)信

28、息服務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證方能開展目前的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，則應(yīng)在接到該等要求后三（3）個(gè)月內(nèi)取得互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，并在公司經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)范圍中增加“互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)”以及履行相應(yīng)xx登記并取得換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照在交割日后，公司應(yīng)當(dāng)并且應(yīng)當(dāng)就其重要的軟件著作權(quán)向中國(guó)版權(quán)中心提交的計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)注冊(cè)申請(qǐng)并取得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證；對(duì)于公司尚未簽署勞動(dòng)協(xié)議的職工或員工及未來(lái)新聘用的職工或員工，公司應(yīng)促使與其簽訂合法有效的勞動(dòng)協(xié)議，對(duì)于其中管理層崗位和涉及知識(shí)所有權(quán)的崗位，應(yīng)簽署內(nèi)容和形式令認(rèn)購(gòu)股東滿意的保密及非競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議，以及 經(jīng)公司股東會(huì)決議通過(guò)后合格上市計(jì)劃后，創(chuàng)始人和公司應(yīng)盡所有合理努力配合公司合格上市，包括

29、但不限于，為了符合上市規(guī)則的要求，對(duì)公司正常組織性資料文件進(jìn)行修改。公司的所有費(fèi)用支出，由認(rèn)購(gòu)股東代理記賬、核算，實(shí)行內(nèi)部結(jié)算中心垂直管理制度,財(cái)務(wù)核算在該中心進(jìn)行，該中心設(shè)在認(rèn)購(gòu)股東處，認(rèn)購(gòu)股東可實(shí)時(shí)查看、監(jiān)督。同時(shí),該中心及認(rèn)購(gòu)股東的財(cái)務(wù)人員，定時(shí)享有對(duì)公司使用資金的內(nèi)控巡視制度和內(nèi)部資金專項(xiàng)用途檢查制度（包括但不限于工資總額制度、級(jí)別報(bào)銷管理制度等），此制度由公司及現(xiàn)有股東依據(jù)公司現(xiàn)有情況制定相應(yīng)制度，報(bào)認(rèn)購(gòu)股東審批通過(guò)。陳述及保證共同的陳述及保證認(rèn)購(gòu)股東特此向公司及各現(xiàn)有股東，并且公司及各現(xiàn)有股東特此分別及共同地向認(rèn)購(gòu)股東陳述及保證如下：該方（如為法人或合伙企業(yè)）均依照其設(shè)立地管轄法律

30、合法設(shè)立、有效存續(xù)且運(yùn)行良好；（如為自然人）均為中國(guó)公民且具有完全民事行為能力。該方已取得授權(quán)其簽訂本協(xié)議、股東協(xié)議及經(jīng)修訂的章程并履行其在本協(xié)議、股東協(xié)議及經(jīng)修訂的章程項(xiàng)下義務(wù)所需的所有公司授權(quán)（如為法人）以及其他所有的政府的、法定的、監(jiān)管部門的或其他的關(guān)于同意、許可、棄權(quán)或豁免。各方具有充分的權(quán)力和授權(quán)簽署、交付本協(xié)議、股東協(xié)議及經(jīng)修訂的章程和履行本協(xié)議、股東協(xié)議及經(jīng)修訂的章程項(xiàng)下的義務(wù)，以及履行上述資料文件預(yù)期進(jìn)行的交易，且該方（如為法人）應(yīng)采取所有必需的公司行為正式授權(quán)上述簽署和履行。本協(xié)議、股東協(xié)議及經(jīng)修訂的章程構(gòu)成該方的合法、有效及具有約束力的義務(wù)，并可根據(jù)其條款強(qiáng)制執(zhí)行。該方簽署

31、和履行本協(xié)議、股東協(xié)議及經(jīng)修訂的章程不違反其作為一方的或?qū)ζ溆屑s束力的任何章程或其他組建資料文件、協(xié)議、批文或其他資料文件。附加的陳述與保證除在本協(xié)議附件二中就公司所作的陳述與保證之外，公司、創(chuàng)始人及轉(zhuǎn)讓方特此進(jìn)一步分別及共同地向認(rèn)購(gòu)股東陳述及保證如下：在由認(rèn)購(gòu)股東進(jìn)行盡職調(diào)查以及為達(dá)成本協(xié)議而進(jìn)行的談判期間，由公司及創(chuàng)始人或其各自的授權(quán)代表向認(rèn)購(gòu)股東、其咨詢顧問(wèn)或代理人提供所有信息是真實(shí)、完整、準(zhǔn)確及無(wú)誤導(dǎo)性。本協(xié)議、股東協(xié)議及經(jīng)修訂的章程所列的信息是真實(shí)、完整、準(zhǔn)確及無(wú)誤導(dǎo)性。關(guān)于新增股權(quán)、被轉(zhuǎn)讓股權(quán)以及公司的業(yè)務(wù)且可能屬于重大而須向有意向的股權(quán)認(rèn)購(gòu)人披露的所有資料文件資料，均已向認(rèn)購(gòu)股東

32、披露。 公司是根據(jù)中國(guó)法律合法設(shè)立、有效存續(xù)且運(yùn)行良好，并且具備擁有及運(yùn)作其資產(chǎn)及知識(shí)所有權(quán)及經(jīng)營(yíng)其現(xiàn)有和擬從事的業(yè)務(wù)的所有必要的權(quán)力和授權(quán)。公司注冊(cè)資本已經(jīng)根據(jù)其組織資料文件和相應(yīng)法律的規(guī)定登記注冊(cè)，并未違反其認(rèn)繳期限。各現(xiàn)有股東是公司全部股權(quán)的合法所有人并適時(shí)全面履行了其對(duì)公司的出資義務(wù)。各現(xiàn)有股東持有的股權(quán)不涉及任何擔(dān)保權(quán)益、期權(quán)、索賠或任何性質(zhì)的第三方權(quán)利。轉(zhuǎn)讓方具有擁有其所持公司股權(quán)的權(quán)力和合法授權(quán)，也是該股權(quán)記錄在案的合法所有人和受益人。除在本協(xié)議中明確規(guī)定之外，公司及各現(xiàn)有股東簽署及履行本協(xié)議、股東協(xié)議及經(jīng)修訂的章程不需要任何其他政府機(jī)構(gòu)行為或向政府部門備案，并且公司已從政府機(jī)構(gòu)

33、取得了合法開展其業(yè)務(wù)所需的所有執(zhí)照、同意、許可證、資格/資質(zhì)和授權(quán)。在公司經(jīng)營(yíng)期間，各現(xiàn)有股東不在中國(guó)境內(nèi)從事與公司經(jīng)營(yíng)的軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、廣告及數(shù)字營(yíng)銷推廣等相關(guān)業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)。依賴保證應(yīng)被視為自本協(xié)議簽訂之日至交割日參照屆時(shí)存在的事實(shí)或情況被重申。公司及各現(xiàn)有股東承認(rèn)認(rèn)購(gòu)股東依賴于其所有的陳述和保證而訂立本協(xié)議。賠償一般規(guī)定對(duì)于一方因違反本協(xié)議、股東協(xié)議及經(jīng)修訂的章程所規(guī)定的任何陳述、保證、承諾、合意所引起或致使的任何損失、損害、責(zé)任、索賠、訴訟、費(fèi)用和支付，該方應(yīng)向其他各方、其他各方的關(guān)聯(lián)公司、管理人員、董事、代理及雇員做出賠償、進(jìn)行抗辯并使其不受損害。為免

34、疑義，若公司或創(chuàng)始人違反本協(xié)議、股東協(xié)議及經(jīng)修訂的章程所規(guī)定的任何陳述、保證、承諾、合意所引起或致使認(rèn)購(gòu)股東遭受任何損失、損害、責(zé)任、索賠、訴訟、費(fèi)用和支付(“損失”)，公司和創(chuàng)始人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)共同及連帶責(zé)任并應(yīng)賠償認(rèn)購(gòu)股東的全部損失。由于公司、轉(zhuǎn)讓方或創(chuàng)始人在交割日前違反法律、法規(guī)行為造成公司被政府及相關(guān)主管部門處罰，公司、轉(zhuǎn)讓方及創(chuàng)始人應(yīng)對(duì)認(rèn)購(gòu)股東進(jìn)行賠償以使其不受損害。特別補(bǔ)償事項(xiàng)公司和創(chuàng)始人應(yīng)就交割日前發(fā)生的下列不合規(guī)事項(xiàng)而致使的任何損失、損害、責(zé)任、索賠、訴訟、費(fèi)用和支付向認(rèn)購(gòu)股東及其關(guān)聯(lián)公司、管理人員、董事、代理及雇員做出賠償、進(jìn)行抗辯并使其不受損害：公司及其任何子公司因在交割日以前未

35、依照現(xiàn)行勞動(dòng)法律法規(guī)向職工或員工足額支付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金；賠償方式根據(jù)第二十五條因違反保證而向權(quán)益被侵害方做出的賠償應(yīng)使權(quán)益被侵害方恢復(fù)至相關(guān)保證未被違反的狀態(tài)。終止終止權(quán)利如認(rèn)購(gòu)股東在交割日前的任何時(shí)候注意到下列任何事實(shí)、事項(xiàng)或事件（不論是在本協(xié)議之日或之前存在或發(fā)生，還是在其后出現(xiàn)或發(fā)生），其可于交割日前的任何時(shí)候向其他方發(fā)出書面通知終止本協(xié)議：公司、轉(zhuǎn)讓方和/或創(chuàng)始人違反本協(xié)議，而且該違反未在認(rèn)購(gòu)股東發(fā)出書面通知要求關(guān)于方對(duì)違約做出補(bǔ)救后三十（30）日內(nèi)得到補(bǔ)救；如保證在交割日時(shí)或之前任何時(shí)候參照屆時(shí)存在的事實(shí)和情況重申，嚴(yán)重違反任何保證；或致使或可能致使根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)范圍和目的致

36、使公司無(wú)法經(jīng)營(yíng)的對(duì)其業(yè)務(wù)、狀況（財(cái)務(wù)或其他）、前景、財(cái)產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)成果的重大不利影響。其他終止事件盡管有第二十五條的規(guī)定，在下列情況下本協(xié)議可于交割前任何時(shí)候終止：經(jīng)所有各方一致協(xié)議終止；或根據(jù)第十四條第(2)款和第三十條第(4)款終止。如交割前，本協(xié)議根據(jù)本條的規(guī)定終止，根據(jù)本協(xié)議第八條支付的費(fèi)用應(yīng)于本協(xié)議終止后三十（30）日內(nèi)全額退還給認(rèn)購(gòu)股東。繼續(xù)有效如本協(xié)議根據(jù)第二十五條或第二十六條終止，則除第二十二條、第二十八條、第二十九條、第十二章、第十三章、第三十五條繼續(xù)有效外，本協(xié)議應(yīng)不再有任何效力和影響，而應(yīng)歸于無(wú)效。但除非各方同意，否則該等終止不應(yīng)損害各方對(duì)該等終止前違反本協(xié)議所享有的所有權(quán)利

37、。稅費(fèi)每一方應(yīng)承擔(dān)其自身與認(rèn)購(gòu)相關(guān)的稅項(xiàng)和稅費(fèi)。若本協(xié)議履行交割，認(rèn)購(gòu)股東就本協(xié)議的談判、籌備和執(zhí)行以及就與增資認(rèn)購(gòu)及股權(quán)轉(zhuǎn)讓關(guān)于的或其附帶的所有交易所造成或產(chǎn)生的所有費(fèi)用(“認(rèn)購(gòu)股東費(fèi)用”)由公司承擔(dān)，但公司承擔(dān)該等費(fèi)用的上限為人民幣叁拾萬(wàn)元（￥300,000）。若公司或現(xiàn)有股東主動(dòng)終止本次交易，或因公司或創(chuàng)始違反本協(xié)議項(xiàng)下任何保證、義務(wù)、承諾的原因致使無(wú)法履行交割，認(rèn)購(gòu)股東費(fèi)用應(yīng)全部由公司承擔(dān)。認(rèn)購(gòu)股東費(fèi)用應(yīng)在交割后十四（14）日內(nèi)（履行交割的情況）或本協(xié)議終止后十四（14）日內(nèi)（無(wú)法履行交割的情況）由公司向認(rèn)購(gòu)股東或認(rèn)購(gòu)股東指派的中介方支付。如本協(xié)議因公司或現(xiàn)有股東之外的其他原因最終未能

38、履行交割，則各方各自承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。不可抗力不可抗力“不可抗力”指在本協(xié)議簽署后發(fā)生的、本協(xié)議簽署時(shí)未能預(yù)見(jiàn)的、其發(fā)生與后果無(wú)法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、國(guó)際或國(guó)內(nèi)運(yùn)輸中斷、政府或公共機(jī)構(gòu)的行為（包括重大法律變更或政策調(diào)整）、流行病、民亂、罷工，以及一般國(guó)際商業(yè)慣例認(rèn)作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。如發(fā)生不可抗力事件，影響一方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行，而不視為違約。宣稱發(fā)生不可抗力的一方應(yīng)迅速書面通知其他各方，并在其后的十五天內(nèi)提供證明不可抗力發(fā)生及其延續(xù)的足夠證據(jù)。如發(fā)

39、生不可抗力事件，各方應(yīng)立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應(yīng)盡所有合理努力將不可抗力的后果減小到最低限度。如不可抗力的發(fā)生或后果對(duì)公司運(yùn)作造成重大妨礙，時(shí)間超過(guò)六（6）個(gè)月，并且各方?jīng)]有找到公平的解決辦法，則任何一方可依照第九章的規(guī)定開始終止本協(xié)議的程序。爭(zhēng)議的解決爭(zhēng)議解決本協(xié)議或本協(xié)議的履行、說(shuō)明、違約、終止或效力所引起的或與此關(guān)于的任何爭(zhēng)議、糾紛或權(quán)利要求，都首先應(yīng)爭(zhēng)取通過(guò)友好協(xié)商的方式加以解決。如在開始協(xié)商后六十（60）天內(nèi)未能通過(guò)這種方式解決爭(zhēng)議，則應(yīng)提交中國(guó)境內(nèi)有管轄權(quán)的法院裁決。適用法律適用法律本協(xié)議的設(shè)立、效力、說(shuō)明和履行，以及本協(xié)議項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，均適用公開頒布的中國(guó)法律。

40、其他規(guī)定保密各方認(rèn)識(shí)到并確認(rèn)，各方及其關(guān)聯(lián)方之間由于本協(xié)議而交換或取得的任何口頭或書面資料文件資料均是保密專有資料文件資料（“保密信息”）。各方應(yīng)當(dāng)，并應(yīng)確保其各自的代表（包括但不限于任何高級(jí)管理人員、董事、雇員、股東、代理人或關(guān)聯(lián)方）對(duì)所有該等保密信息嚴(yán)格保密，未經(jīng)資料文件資料提供方的事先書面同意，不得向任何第三方（不包括認(rèn)購(gòu)股東的投資人或潛在投資人、關(guān)聯(lián)方及其專業(yè)咨詢顧問(wèn)）披露任何該資料文件資料，但以下情況除外：(i) 該資料文件資料是公開可得或變成公開可得（該公開非因資料文件資料接收方未經(jīng)授權(quán)即向公眾披露該資料文件資料而造成）；或(ii)適用法律或規(guī)定要求披露該資料文件資料的情況（在該等

41、情況下，有義務(wù)披露一方應(yīng)在披露之前的合理時(shí)間內(nèi)，就該等披露向其他各方進(jìn)行咨詢，并根據(jù)其他各方的要求，為該披露的保密信息尋求可能的保密待遇）。公告未經(jīng)公司和認(rèn)購(gòu)股東同意，各方不得發(fā)布或促使公開任何與本協(xié)議或本協(xié)議所商定之交易相關(guān)的新聞稿或其他公告。但本條的規(guī)定將不限制任何一方在任何對(duì)其適用之法律或任何有管轄權(quán)之政府機(jī)構(gòu)的任何裁定有要求的情況下發(fā)布或促使公開任何新聞稿或公告。擬進(jìn)行該等公告的一方在條件允許的情況下應(yīng)盡其商業(yè)上的合理努力給予其他各方合理的時(shí)間在新聞稿或公告發(fā)布之前提出建議或意見(jiàn)。放棄本協(xié)議任何一方未行使或延遲行使本協(xié)議項(xiàng)下的一項(xiàng)權(quán)利并不作為對(duì)該項(xiàng)權(quán)利的放棄；任何單獨(dú)一次或部分行使一項(xiàng)

42、權(quán)利亦不排除將來(lái)對(duì)該項(xiàng)權(quán)利的其他行使。轉(zhuǎn)讓除非本協(xié)議另有規(guī)定，如事先未經(jīng)任何其他方一致書面同意，或在法律要求批準(zhǔn)的情況下未經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，任何一方不得全部或部分轉(zhuǎn)讓本協(xié)議或者本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)。修改本協(xié)議不得口頭修改。只有經(jīng)各方簽署書面資料文件表示同意，本協(xié)議的修改方可生效?？煞指钚匀舯緟f(xié)議中一項(xiàng)或多項(xiàng)條款，根據(jù)任何適用的法律或法規(guī)在任何一方面被視為無(wú)效、不合法或不可執(zhí)行，本協(xié)議其余條款的有效性、合法性和可執(zhí)行性并不因此在任何方面受影響或受損害。各方應(yīng)通過(guò)誠(chéng)意磋商，努力以有效的條款取代那些無(wú)效、不合法或不可執(zhí)行的條款，而該等有效的條款所造成或產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效果應(yīng)盡可能與那些無(wú)效、不合法或不

43、可執(zhí)行的條款所造成或產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效果相似。文本本協(xié)議簽署正本一式五份，各方各持正本一份。各方同意并確認(rèn)，為便利本次交易及公司將來(lái)相關(guān)xx登記手續(xù)之目的，各方可能根據(jù)本協(xié)議簽署相應(yīng)的xx簡(jiǎn)版增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。如該等簡(jiǎn)版協(xié)議與本協(xié)議有任何沖突，以本協(xié)議的規(guī)定為準(zhǔn)。生效本協(xié)議自各方或其授權(quán)代表簽字蓋章后生效。通知除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方向其他方發(fā)出的任何通知或書面通訊應(yīng)以中文書寫，并以速遞或傳真號(hào)碼方式發(fā)出。各方收到通知或書面通訊后也應(yīng)以速遞或傳真號(hào)碼方式發(fā)出確認(rèn)函。其中，以速遞方式發(fā)出的通知或通訊，發(fā)出后第三個(gè)營(yíng)業(yè)日視為收件日期；以傳真號(hào)碼方式發(fā)出，發(fā)出之日起的下一個(gè)營(yíng)業(yè)日即視為收件日期，但應(yīng)

44、有傳真號(hào)碼確認(rèn)報(bào)告為證。所有通知和通訊均應(yīng)發(fā)往本協(xié)議附件三列明的辦公地址或傳真號(hào)碼，直到一方向其它各方發(fā)出書面通知更改該辦公地址或傳真號(hào)碼為止。（本頁(yè)以下無(wú)正文）增資協(xié)議簽字頁(yè)（此頁(yè)是公司、各現(xiàn)有股東和認(rèn)購(gòu)股東簽署的增資協(xié)議的簽字頁(yè)，本頁(yè)無(wú)正文）各方或各方的正式授權(quán)代表已于文首載明的日期在中國(guó)xx市簽署本協(xié)議，以資證明。xx信息科技（xx）有限公司授權(quán)代表簽署：_職位：xx簽字：xx簽字：xx簽字：xx簽字：（此頁(yè)是公司、各現(xiàn)有股東和認(rèn)購(gòu)股東簽署的增資協(xié)議的簽字頁(yè)，本頁(yè)無(wú)正文）xxxx投資有限公司授權(quán)代表簽署：_職位：S1-附件一公司情況1.1名稱：xx信息科技（xx）有限公司1.2設(shè)立日期：

45、xx年4月30日1.3設(shè)立地點(diǎn)：xx市1.4法定辦公地址：1.5法定代表人：xx1.6注冊(cè)資本：人民幣85,000元1.7經(jīng)營(yíng)期限：xx年4月30日至2035年4月29日1.8公司類型：有限責(zé)任公司1.9經(jīng)營(yíng)范圍：軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；企業(yè)策劃（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）1.10執(zhí)行董事：xx1.11創(chuàng)始人：xx、xx、xx、xxS2-附件二關(guān)于公司的保證公司、創(chuàng)始人特此共同及分別地向認(rèn)購(gòu)股東陳述、保證及承諾，以下所有在本協(xié)議簽署日直至交割日均是真實(shí)、準(zhǔn)確的：會(huì)計(jì)和其他記錄公司的法定簿冊(cè)、帳簿、管理帳

46、目和其他記錄：真實(shí)、公正地反映了該公司事務(wù)的狀況，是最新的，并且妥善及一致地根據(jù)所有適用法律和公認(rèn)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)保持；以及完全、準(zhǔn)確地記錄了需在其中記錄的所有資料文件資料且無(wú)誤導(dǎo)性；連同全部所有權(quán)資料文件和公司作為其中一方的全部現(xiàn)有協(xié)議的簽署本，均在其管有或監(jiān)控之下。法律要求公司向中國(guó)關(guān)于政府部門提交或制作的所有帳目、資料文件和納稅申報(bào)表，均已妥為提交或制作。債務(wù)狀況創(chuàng)始人未欠任何公司任何債務(wù)。公司對(duì)外無(wú)任何融資性債務(wù)。監(jiān)管事宜執(zhí)照公司已取得在其目前進(jìn)行業(yè)務(wù)的地點(diǎn)，以其目前進(jìn)行業(yè)務(wù)的方式繼續(xù)有效地進(jìn)行其業(yè)務(wù)所需的所有執(zhí)照、許可、批準(zhǔn)和同意。第（a）款中提及的執(zhí)照、許可、批準(zhǔn)和同意均充分且延續(xù)有效，也

47、不受任何異?；驀?yán)苛條件的規(guī)限，并且其中所有重大方面的規(guī)定均已被遵守。無(wú)任何情況表明第（a）款中提及的任何執(zhí)照、許可、批準(zhǔn)和同意將會(huì)或可能會(huì)全部或部分地被撤銷或不予續(xù)期（無(wú)論是否因認(rèn)購(gòu)股東的認(rèn)購(gòu)而引起）。遵守法律公司依照其章程和中國(guó)所有關(guān)于的法律和法規(guī)進(jìn)行其業(yè)務(wù)和公司事務(wù)。公司未違反中國(guó)任何法院或者任何政府或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的任何命令、判令或判決。資產(chǎn)所有權(quán)公司每一項(xiàng)資產(chǎn)均是其擁有絕對(duì)所有權(quán)的財(cái)產(chǎn)。這些資產(chǎn)不是任何擔(dān)保權(quán)益或任何轉(zhuǎn)讓、期權(quán)、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)、特許權(quán)、代理融通安排、租賃或出租協(xié)議、租購(gòu)協(xié)議、有條件銷售或賒銷協(xié)議、延期付款協(xié)議或任何類似協(xié)議或安排之標(biāo)的。管理及第三方設(shè)備公司擁有的或者公司有權(quán)使用的

48、所有資產(chǎn)，均在公司的管理或監(jiān)控之下。對(duì)于任何由公司使用而不是擁有的資產(chǎn)，或者由任何第三方向公司提供的任何設(shè)備或服務(wù)，未出現(xiàn)使該第三方有權(quán)終止關(guān)于提供該等設(shè)備或服務(wù)的協(xié)議或許可的違約事件或其他任何事件或情況。出現(xiàn)上述資產(chǎn)、設(shè)備或服務(wù)被終止提供的任何事件或情況時(shí)，公司及/或創(chuàng)始人應(yīng)立即書面通知認(rèn)購(gòu)股東。資產(chǎn)充分程度公司的資產(chǎn)以及公司對(duì)其有協(xié)議權(quán)利的設(shè)備和服務(wù)中，包含公司以其目前進(jìn)行業(yè)務(wù)的方式繼續(xù)進(jìn)行其業(yè)務(wù)所需的或有助的所有權(quán)利、財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)、設(shè)備和服務(wù)。知識(shí)所有權(quán)知識(shí)所有權(quán)本協(xié)議附件四載有一份完整、準(zhǔn)確的知識(shí)所有權(quán)清單，其中每一知識(shí)所有權(quán)的所有人或申請(qǐng)人均已準(zhǔn)確列出。公司擁有知識(shí)所有權(quán)中的全部權(quán)利和權(quán)益，并且擁有知識(shí)所有權(quán)的所有權(quán)。知識(shí)所有權(quán)是有效的且延續(xù)有效。公司是知識(shí)所有權(quán)注冊(cè)和申請(qǐng)的注冊(cè)所有人，并且該等注冊(cè)和申請(qǐng)沒(méi)有被修改、質(zhì)疑、撤銷或交回。無(wú)任何情況妨礙申請(qǐng)被批準(zhǔn)。就知識(shí)所有權(quán)而言，沒(méi)有或可能存在任何強(qiáng)制性的許可、權(quán)利許可或任何類似情況。知識(shí)所有權(quán)的所有申請(qǐng)、備案、注冊(cè)、續(xù)期和其他費(fèi)用均已付清。公司未訂立許可使用或以其他方式允許使用或開發(fā)任何與其業(yè)務(wù)相關(guān)的知識(shí)所有權(quán)的任何協(xié)議、安排或意向（不論