1、程序文件目錄文件版本號修訂狀態(tài)名稱1文件控制程序HSG -CX-01-2017A02控制程序HSG -CX-02-2017A03人力資源控制程序HSG -CX-03-2017A04信息系統(tǒng)管理控制程序HSG -CX-04-2017A05審核控制程序HSG -CX-05-2017A06組織環(huán)境與相關(guān)方的要求管理程序 HSG- CX-06-2017A0文件控制程序HSG-Q-CX-01-2017A/0目的對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本，并及時從所有使用場所撤走失效和作廢的文件，以防誤用。適用范圍本程序適用于與公司質(zhì)量體系有關(guān)的所有受控文件，包括管理手冊手冊、

2、程序文件、工作文件（管理性文件和業(yè)務(wù)性文件）及外來文件等。職責3.1 綜合負責質(zhì)量體系文件的管理，包括文件的存檔、修訂及報廢、回收等；負責體系文件的上傳、管理；負責監(jiān)督檢查文件管理和文件執(zhí)行情況。綜合批準。各由3.4負責組織相關(guān)部門編寫質(zhì)量管理手冊，質(zhì)量管理手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理負責組織編寫相應(yīng)的程序文件，由部門共同審核負責相關(guān)三級文件和表格的編制和修訂，由相關(guān)審核，管理者代表批準。跨部門的文件審核、部門批準。跨部門的文件由共同審核，擬制部門分管業(yè)務(wù)批準。工作程序文件概念與分類外來文件：主要包括公司文件、客戶、客戶要求及規(guī)格標準、航空公司標準、國家法律、外部接收的質(zhì)量管理性文件等。企業(yè)作

3、業(yè)文件：流程圖、作業(yè)規(guī)程、顧客滿意管理性質(zhì)量文件程序等。a） b） c） d）4.2公司質(zhì)量管理手冊質(zhì)量體系程序文件有關(guān)質(zhì)量第三級管理、作業(yè)文件、聯(lián)系及協(xié)調(diào)等的其它文件有關(guān)質(zhì)量文件的和及標準格式文件4.2.1 質(zhì)量手冊的HSG- Q - SC - 2017質(zhì)量手冊版本年號質(zhì)量手冊代號質(zhì)量體系代號企業(yè)代號4.2.2 程序文件的例：HSG -Q - CX 01 - 2017 文件控制程序版本年號程序文件序號程序文件代號質(zhì)量體系文件代號企業(yè)代號4.2.3 其它管理性及業(yè)務(wù)性質(zhì)量文件在部門內(nèi)用序號4.3 文件的管理。4.3.1 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控

4、文件。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋“受控文件”章表明其受控狀態(tài)。質(zhì)量管理手冊和程序文件由綜合歸口管理包括：文件的組織編制、歸口管理，三級管理文件由擬制部門歸口管理。、保存、修改、報廢處理、監(jiān)督使用等。文件的編制、批準、質(zhì)量管理手冊由綜合程序文件由各與回收組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準；分別組織編寫，部門審核，管理者代表批準；4.4.3 其它管理性或業(yè)務(wù)性工作文件由的管理性或業(yè)務(wù)性工作文件需要組織編寫，相關(guān)審核，部門批準；涉及到跨部門聯(lián)合審核，由管理者代表批準；4.4.4 文件的與回收：文件部門應(yīng)填寫文件/回收登記表，對文件的/回收情況進行?；厥蘸蟮呐f版本4.5 文件的修訂/更改

5、文件應(yīng)銷毀，需要留存時需在封面加蓋“作廢文件”章。4.5.1 當文件需要修訂/更改時，由文件使用部門提出申請，文件歸口部門組織相關(guān)部門進行。同一份文件修訂超過三次對其換版，即由 A 版改為 B 版，B 版改為 C 版以此類推。文件的版本及修訂狀態(tài)需在文件封面中體現(xiàn)。4.5.2 修訂/更改后的文件需經(jīng)原4.6 特殊情況的處理人或同等職位的人重新審核、批準。如果因公司業(yè)務(wù)調(diào)整而導(dǎo)致原質(zhì)量體系文件不再適用時，文件原編寫部門可根據(jù)實際情況編寫新文件，并經(jīng)管理者代表或其人批準后發(fā)布實施。4.7 對質(zhì)量的控制，按質(zhì)量控制程序執(zhí)行。4.8 文件控制：所有的外來文件的接收和5 質(zhì)量都必須登記并蓋“受控文件”章

6、進行受控。文件文件/回收登記表保存期：二年控制程序HSG-Q-CX-02-2017A/0目的對質(zhì)量管理體系所要求的適用范圍予以控制，保證的真實性和可追溯性。適用于本公司為證明服務(wù)符合要求和管理體系有效運行的頻率低的表等表格。3 職責，不包括個人使用于統(tǒng)計、備忘或使用3.13.23.3綜合監(jiān)督并歸口管理的。負責對本部門的具體管理，保證填寫規(guī)范和的真實性、及時性和完整性。負責批準本部門編制的格式。4 工作程序4.1的范圍體系文件規(guī)定有關(guān)活動所應(yīng)建立的包括：體系運行、出票錯誤處置、顧客滿意表、培訓(xùn)4.2、設(shè)備等。的標識、收集、編目及形式標識收集編目方法服務(wù)過程中使用較多的收集和編目?？稍诒砀袷缴嫌≈?/p>

7、自然順序號進行標識，由綜合負責4.2.1.2 與航空公司簽訂的代銷協(xié)議和大宗項目票務(wù)合同可采用合同門負責收集和編目。辦法進行標識，由相關(guān)各部4.2.1.3的辦法*HSG -JL中的順序號拼音簡寫公司企業(yè)標志表格例：HSGJL-01表示第 1 號4.2.2的形式可以是文字性的，也可以是磁帶、磁盤等電子或、膠片等。4.2.3 如客戶要求時，應(yīng)按客戶要求填寫有關(guān)錄，必要時單獨填寫?；蚓幹聘袷讲⑻顚?，但不能省略公司規(guī)定的記4.34.3.1填寫填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)說明理由，并將該項用單劃線劃去；各相關(guān)欄目簽名不允許空白。4.3.2 如因筆誤或

8、計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的及日期。4.44.4.1錄應(yīng)在專門的的保存應(yīng)把分類整理，按文件規(guī)定時限妥善保管，存放于干燥處。對于保存一年以上的記柜中保存。編制應(yīng)保持清潔，字跡清晰。4.4.2 綜合，將與管理體系運行有關(guān)的的原始樣本。的可追溯性、時效性來確定。匯總，包括名稱、（版本）、保存期、所應(yīng)用文件等內(nèi)容，備案4.4.34.54.5.1的保存期限根據(jù)文件要求或的、新制定或修訂的由綜合備案后發(fā)出使用，使用表格的部門根據(jù)需要可向綜合索要原件后自行復(fù)印使用，必須保證使用的是修訂版本。4.5.24.6如按合同規(guī)定客戶的銷毀處理查看時，管理應(yīng)及時

9、提供。超過規(guī)定的保存年限或其他特殊情況需要銷毀時，由批準后銷毀。管理填寫銷毀申請單，經(jīng)部門造成4.7在有效期限內(nèi)丟失的，由表格的申購主管部門相應(yīng)責任人的責任。表格有使用部門打印或申購，申購表格必須經(jīng)過綜合的格式審核確認后方可辦理手續(xù)進行。4.84.8.14.8.2格式由文件編寫根據(jù)文件內(nèi)容要求組織編制，文件后交綜合備案。各類表格包括復(fù)印使用和電腦直接打印使用的表格，表格號、原有表格內(nèi)容及表格格式不得更改，經(jīng)評審如確實需要更改，可根據(jù)文件控制程序的有關(guān)規(guī)定文件綜合相關(guān)和支持性文件文件控制程序6門更改。銷毀申請單保存期：長期保存期：長期人力資源控制程序HSG-Q-CX-03-2017A/01 目的

10、對承擔本公司質(zhì)量管理體系職責和代表公司工作的銷售規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求；確定并及時提供質(zhì)量管理體系所需的人力資源。2 適用范圍適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有職責綜合，包括臨時雇用，必要時包括供方。3.1.1 審核、修訂提報的年度人力資源計劃、招聘需求。根據(jù)職位體系及職位分析，組織根據(jù)職位要求及人力資源計劃進行編制各崗位職位說明書。招聘。3.1.4力資源培訓(xùn)專項計劃的制訂及公司各類培訓(xùn)計劃的制定及實施，并對培訓(xùn)效果的評價進行監(jiān)督，確保所在崗位對質(zhì)量績效有3.1.5 負責公司各類、各崗位影響的具備應(yīng)有的能力（資格）。的工作考評與薪酬管理。3.2 特殊崗位：由綜合3.

11、3負責安全教育及特殊崗位外部培訓(xùn)組織及培訓(xùn)、保管。負責本部門人力資源計劃的提報和部門職位分析。編制部門內(nèi)各崗位職位說明書。提報部門年度、季度、月度培訓(xùn)計劃需求及培訓(xùn)計劃的實施。3.3.4 當本部門不能滿足崗位能力需要時，由使用部門提出再培訓(xùn)或用人申請報綜合，綜合辦公室通過對其通過再培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗或公開招聘等方式進行調(diào)整。4 工作程序4.1安排4.1.1 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的考慮。應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從、技能和經(jīng)歷方面4.1.2報分管編制本部門崗位職位說明書，綜合負責組織編制的職位說明書，批準。4.1.3 每年年底綜合根據(jù)的人力資源狀況分析、下年度人力資源計劃及下年度經(jīng)營方針、目標和大

12、事分解，編制下年度的人力資源計劃。綜合綜合申請對有關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)、交流會等各種、各種方式挑選、錄用適合企業(yè)職位要求的。根據(jù)招聘情況和試用情況安排聘用到相應(yīng)崗位工作。有需求時，可提出的崗位進行調(diào)整，由綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門進行。4.2 培訓(xùn)計劃的制訂4.2.1 綜合度培訓(xùn)計劃。每年年底組織進行培訓(xùn)需求，根據(jù)結(jié)果結(jié)合下年度培訓(xùn)計劃制訂公司下年4.3 培訓(xùn)計劃的實施4.3.14.3.1.1培訓(xùn)培訓(xùn)對象為在職。內(nèi)容主要有崗位培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，也包括對全員進行的質(zhì)量、環(huán)境、安全、公司管理規(guī)定等培訓(xùn)。4.3.1.2 綜合及培訓(xùn)實施部門負責職工培訓(xùn)的組織與實施。按照培訓(xùn)計劃的要求，培訓(xùn)通知，組織職工填寫培訓(xùn)職

13、工簽到表，并填寫教學(xué)或收集教學(xué)材料，并在適當時候進行。，4.3.1.3培訓(xùn)簽到表、負責本部門的質(zhì)量管理業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，并將培訓(xùn)、效果評價反饋到綜合表及相應(yīng)考核由綜合歸檔。培訓(xùn)師資以內(nèi)聘為主，適當結(jié)合外聘。內(nèi)聘教師由本崗位中技術(shù)熟練任，外聘教師臨時決定。培訓(xùn)形式為授課與現(xiàn)場實習(xí)相結(jié)合。外部培訓(xùn)特殊崗位培訓(xùn)或由質(zhì)量體系內(nèi)審員擔根據(jù)訓(xùn)。要求、相關(guān)主管部門要求，組織和外派參加必要的電工、駕駛、安全等資質(zhì)培4.3.2.2 臨時培訓(xùn)根據(jù)公司要求和工作需要，外派4.3.2.4 管理培訓(xùn)參加外部機構(gòu)組織的需要的培訓(xùn)。經(jīng)總經(jīng)理或董事會批準，可選派優(yōu)秀培訓(xùn)目的滿足內(nèi)外部顧客要求。參加外部專業(yè)機構(gòu)組織的管理培訓(xùn)。4.

14、5.2 使培訓(xùn)的員工求的重要性以及每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標、指標的重要性，滿足顧客及要這些要求所造成的，尋求質(zhì)量、環(huán)境、安全績效持續(xù)改進的重要性，以實現(xiàn)質(zhì)量管理的全員參與，共同為公司的持續(xù)發(fā)展做出貢獻。4.6 培訓(xùn)的保存4.6.1 外部培訓(xùn)取得的資格由培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)。培訓(xùn)費用由公司承擔的，如審核員等原件、安全培訓(xùn)類原件、特種作業(yè)操作證等（每三年重新確認更新）在綜合、合格證等培訓(xùn)證明需登記備案。保存。4.6.2 職工業(yè)余培訓(xùn)取得的證、4.6.3 綜合負責存檔保存由公司組織的職工培訓(xùn)的有關(guān)。培訓(xùn)效果有效性評價培訓(xùn)結(jié)束后，通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的是

15、否具備了所需的能力，評價培訓(xùn)效果并對培訓(xùn)實施部門予以考評和。4.7.2配合綜合加強對員工工作業(yè)績的評價，可隨時對員工進行現(xiàn)場，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.8根據(jù)工作質(zhì)量考評方案結(jié)合平時工作情況對部門員工進行工作業(yè)績考評，報綜合根據(jù)有關(guān)薪酬管理制度進行薪酬兌現(xiàn)。部門的工作業(yè)績考評由綜合負責。4.9 在安排、培訓(xùn)實施及工作業(yè)績考評過程中，通過雙向信息溝通，提高工作環(huán)境質(zhì)量，創(chuàng)造良好的工作氛圍，提煉、塑造、企業(yè)文化，引導(dǎo)員工的行為符合企業(yè)的規(guī)范。4.10 綜合5 質(zhì)量通過建立人力資源管理體系實施公司人力資源總體管理。5.1 年

16、度培訓(xùn)計劃 保存期： 三年保存期： 一年5.2 培訓(xùn)表設(shè)備及信息系統(tǒng)管理控制程序HSG-Q-CX-04-2017A/01 目的培訓(xùn)設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)做管理服務(wù)提供的必須設(shè)備，直接影響到我公司服務(wù)績效水平。所以，必須制定嚴格的規(guī)定來確保其有效。2 適用范圍培訓(xùn)設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)做管理服務(wù)提供的必須設(shè)備和支持設(shè)備如職責計算機中心負責制定采購計劃。系統(tǒng)。3.2 財務(wù)部參與招標比價工作。3.3 使用部門負責使用及故障。3.4 計算機中心負責工作程序計算機/系統(tǒng)的，檢修，維修，故障處理。各根據(jù)本部門的工作需求，提報需求計劃，報總經(jīng)理。由計算機中心根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定具體的采購要求，如

17、配置，版本，性能要求，網(wǎng)速等。由財務(wù)部進行價格把關(guān)或組織招標。確定了最終的供方后，再上交總經(jīng)理批準實施4.2 新購設(shè)備/系統(tǒng)的驗收和移交新購設(shè)備到貨后，由計算機中心組織安裝和驗收，驗收合格后可以投入使用。財務(wù)部對新購設(shè)備進行登記、建帳及存檔。計算機中心和使用部門共同負責新購設(shè)備/系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，通過或其它有效方式確保操作以獨立操作設(shè)備。4.3 設(shè)備的使用可4.3.1 操作在獨立使用設(shè)備前必須了解設(shè)備/系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)性能及保養(yǎng)要求，必要時應(yīng)對培訓(xùn)結(jié)果進行考核，并保留培訓(xùn)及考核。4.3.2 設(shè)備/系統(tǒng)的使用應(yīng)嚴格執(zhí)行崗位責任制，按作業(yè)指導(dǎo)進行使用操作。4.4 設(shè)備/系統(tǒng)的保養(yǎng)由計算機中心制定詳細的設(shè)備

18、/標準等。并做好設(shè)備/系統(tǒng)的保養(yǎng)、測試4.5 設(shè)備/系統(tǒng)維修、保養(yǎng)計劃，規(guī)定保養(yǎng)周期，保養(yǎng)項目，測試項目，測試。計算機中心對4.5.1 設(shè)備的故障查出責任人進行考核，并負責后續(xù)維修。根據(jù)日常檢查發(fā)現(xiàn)的設(shè)備/系統(tǒng)隱患及報修單等，對設(shè)備進行日常維修，對系統(tǒng)進時間內(nèi)恢復(fù)設(shè)備的使用性能。4.5.2 設(shè)備/系統(tǒng)的大修當設(shè)備/系統(tǒng)的運行狀態(tài)已經(jīng)不能保證服務(wù)過程的有效開展時，由計算機中心根據(jù)業(yè)務(wù)安排進行大修或試。能在較短的系統(tǒng)升級。必要時，可委托外部專業(yè)進行設(shè)備的大修或系統(tǒng)升級。4.8 設(shè)備的報廢對屬于下列情況之一的設(shè)備可以提出報廢審請，由計算機中心對報廢設(shè)備進行登記后按照從公司指示要求處置：4.8.1 經(jīng)

19、過，經(jīng)過大修理后，技術(shù)性能仍不能滿足業(yè)務(wù)要求的。4.8.2 設(shè)備老化、技術(shù)性能，耗能高效率低，經(jīng)濟效益差的。大修雖能恢復(fù)要求，但不如更新經(jīng)濟的。其他應(yīng)該淘汰的。質(zhì)量環(huán)境固定資產(chǎn)臺帳表保存期：長期5.2設(shè)備/系統(tǒng)的日常保養(yǎng)保存期：一年審核控制程序HSG-Q-CX-05-2017A/0目的驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效的保持、實施和改進。適用范圍適用于我公司質(zhì)量管理體系要求覆蓋的所有部門。職責管理者代表審核、批準年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃；3.1.2 批準3.2 綜合質(zhì)量管理體系審核負責制訂年度；審核計劃，審核的組織、協(xié)調(diào)和檢查及不符合項的制定，不符合項糾正措施的實施和效果驗證的監(jiān)

20、督檢查。3.3 審核組長、審核員負責質(zhì)量體系審核的具體實施。3.4接受審核并對糾正措施予以制訂和實施。工作程序?qū)徍擞媱澋木幹?.1.1 綜合負責組織制訂公司年度質(zhì)量體系審核計劃和每次質(zhì)量體系審核詳細計劃，年度計劃于每年初報管理者代表批準后組織實施。公司質(zhì)量管理體系審核每年至少進行一次全面審核，審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系的所有要求。特殊情況下增加審核頻次。4.1.2質(zhì)量體系審核工作計劃的內(nèi)容包括：審核的目的、范圍和依據(jù)，受審部門和審核時間。4.1.3 根據(jù)需要，一次審核可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可專門針對某幾項要求和部門進行重點審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。審核準備

21、由管理者代表任命審核組長，組成審核組。審核組長編寫審核計劃，安排具體審核日程和對審核員進行分工。審核計劃須經(jīng)管理者代表批準。審核計劃的主要內(nèi)容包括：A）審核目的、范圍、方法、依據(jù)；B）審核的部門、審核工作安排；C）審核組成員； D）審核時間、地點； E）預(yù)定審核時間、開會時間。由審核員按審核分工審閱質(zhì)量體系文件，并編寫檢查表。審核組長提前 35 天將審核計劃發(fā)至受審核部門。實施審核4.3.1 審核組長組織召開首次會議，參加會議為：公司、管理者代表、內(nèi)審組成員及負責人，綜合4.3.2 現(xiàn)場審核保留會議。4.3.2.1 審核組按照確定的質(zhì)量體系審核檢查表的內(nèi)容進行審核，審核通過查閱文件、檢查現(xiàn)場、

22、收集，了解質(zhì)量體系運行情況，并將體系運行情況及不符合項詳細在檢查表中。4.3.2.2 內(nèi)審時避免出現(xiàn)審核員審核本部門的情況出現(xiàn)，內(nèi)審員要公正而客觀的對待問題。末次會議參加：公司、管理者代表、內(nèi)審組成員及，綜合保留會議。4.4.2 審核組與受審核部門交換意見，審核結(jié)果并確認不符合項。4.5 審核組根據(jù)審核結(jié)果和末次會議確認結(jié)果，開出質(zhì)量體系審核不符合項發(fā)至責任部門，責任部門需在一周內(nèi)制定相應(yīng)的糾正措施，并反饋綜合4.6 審核4.5.1 審核組長根據(jù)審核結(jié)果編寫質(zhì)量體系審核。，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)至有關(guān)部門。4.5.2 審核的內(nèi)容包括：審核日期；審核目的、范圍、受審核部門；審核綜合評價；不合格項的

23、分布及糾正措施要求。4.6 糾正措施及驗證4.6.1 受審核部門在收到不合格后及時制訂糾正措施，經(jīng)部門批準后反饋綜合。檢查，驗4.6.2 綜合根據(jù)質(zhì)量體系審核不符合項對不合格項的糾正措施情況進行證其有效性，并填寫相應(yīng)。對驗證仍不符合的部門要求重新制訂措施直至驗證合格并報管理者代表。4.6.3 綜合負責糾正措施的實施和效果驗證的監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果報管理者代表。4.7 審核程序詳見附錄 1：審核程序流程圖。4.8廢。審核的組織部門負責當次審核、會議、審核、不合格項等相關(guān)資料的保存和作相關(guān)和支持性文件文件控制程序5.2質(zhì)量6 質(zhì)量控制程序6.16.26.3質(zhì)量管理體系審核檢查表質(zhì)量管理體系審核不

24、符合項保存期：二年保存保存年年質(zhì)量體系審核組織環(huán)境與相關(guān)方的要求管理程序HSG- CX-06-20171、目的：保證公司質(zhì)量管理體系的策劃能實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，識別、監(jiān)視并評審與公司的、方向相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境；識別、監(jiān)視并評審與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求；根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合本公司已有的優(yōu)勢和劣勢，識別出風險和機會；針對識別的風險和機會，策劃應(yīng)對措施。2、范圍：適用質(zhì)量管理體系所有相關(guān)的部門與過程。3、職責3.1 綜合：確定內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方期望或要求，制定措施應(yīng)對機遇和風險。3.2 總經(jīng)理：批準風險和機會的應(yīng)對措施。3.3：配合進行內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方期望或要求的識別評價、并擬定應(yīng)對措施。4、工作程序4.1 組織環(huán)境