會(huì)議管理地第一章總則第一條為提高會(huì)議效率及質(zhì)量，制訂本制度。第二章會(huì)議類別第二條集團(tuán)會(huì)議（一）集團(tuán)職能周例會(huì)（召開全集團(tuán)視頻會(huì)議）時(shí)間：每周一召開，每周一次，時(shí)間150分鐘。主持：經(jīng)營(yíng)副總裁、副總裁、財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理資料準(zhǔn)備：企業(yè)管理中心記錄：企業(yè)管理中心參會(huì)人員：.總裁班子成員；.集團(tuán)各事業(yè)部、園區(qū)總經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）；.集團(tuán)各職能管理中心及下屬職能部門總經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）；.各事業(yè)部下屬綜合辦負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人；.各工廠總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、品管科長(zhǎng)；.其他經(jīng)營(yíng)副總裁指定的參會(huì)人員；.各園區(qū)總經(jīng)理可指定主管園區(qū)職能部門工作的副總經(jīng)理代替參會(huì)，代會(huì)人做好會(huì)議要求的傳達(dá)，且各園區(qū)總經(jīng)理每月至少參加兩次職能會(huì)議。（二）集團(tuán)月度會(huì)議（召開全集團(tuán)視頻會(huì)議）時(shí)間：每月6日一7日召開主持：總裁、經(jīng)營(yíng)副總裁資料準(zhǔn)備：企業(yè)管理中心記錄：企業(yè)管理中心參會(huì)人員：.總裁班子成員；.集團(tuán)各職能管理中心負(fù)責(zé)人及下屬部門負(fù)責(zé)人；.各事業(yè)部總經(jīng)理、銷售負(fù)責(zé)人、管理中心負(fù)責(zé)人；.各園區(qū)總經(jīng)理、園區(qū)職能部門負(fù)責(zé)人；地址:某某某工業(yè)園區(qū)郵編： 電話： 傳真:網(wǎng)址:第1地址:某某某工業(yè)園區(qū)郵編： 電話： 傳真:網(wǎng)址:第1頁共8頁科技（集團(tuán)）股份有限公司.各分（子）公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、品管科長(zhǎng)。（三）集團(tuán)月度審計(jì)小組工作會(huì)議時(shí)間：每月10日上午8:30—12:00、下午14:00—18:30召開主持：集團(tuán)分管財(cái)務(wù)副總裁資料準(zhǔn)備：內(nèi)審部記錄：內(nèi)審部參會(huì)人員：.集團(tuán)董事長(zhǎng)、常務(wù)副總裁、經(jīng)營(yíng)副總裁、分管財(cái)務(wù)副總裁、財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理、企業(yè)管理中心總經(jīng)理、內(nèi)審部總經(jīng)理、審計(jì)小組成員。（四）集團(tuán)月度審計(jì)問題整改專題會(huì)議（視頻會(huì)議）時(shí)間：每月20日上午8:30—12:00、下午14:00—18:30召開主持：集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理資料準(zhǔn)備：財(cái)務(wù)管理中心記錄：財(cái)務(wù)管理中心參會(huì)人員：.集團(tuán)常務(wù)副總裁、經(jīng)營(yíng)副總裁、財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理、企業(yè)管理中心總經(jīng)理；.被審計(jì)單位總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理；.被審計(jì)單位上級(jí)事業(yè)部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理；.被審計(jì)單位所在園區(qū)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。第三條事業(yè)部會(huì)議（一）各事業(yè)部周“產(chǎn)、供、銷”聯(lián)席會(huì)議時(shí)間：每周一次，時(shí)間150分鐘，具體時(shí)間見附表1。主持：各事業(yè)部總經(jīng)理記錄：各事業(yè)部綜合辦參會(huì)人員：.事業(yè)部下屬各工廠總經(jīng)理、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)負(fù)責(zé)人、銷售負(fù)責(zé)人；.事業(yè)部營(yíng)銷總監(jiān)、區(qū)域經(jīng)理；.事業(yè)部各管理中心負(fù)責(zé)人等；.集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)性事業(yè)部周會(huì)，集團(tuán)職能管理中心總經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）每月至少各參加一次，余下會(huì)議由其指定人員參會(huì)（建設(shè)公司周會(huì)由采購(gòu)中心、工建中心參加，頻次同上）。地址:某某某工業(yè)園區(qū)郵編： 電話： 傳真:網(wǎng)址:第2地址:某某某工業(yè)園區(qū)郵編： 電話： 傳真:網(wǎng)址:第2頁共8頁科技（集團(tuán)）股份有限公司各投產(chǎn)園區(qū)總經(jīng)理參加本園區(qū)所對(duì)應(yīng)事業(yè)部會(huì)議，參會(huì)頻次同集團(tuán)職能管理中心總經(jīng)理。（二）事業(yè)部月會(huì)時(shí)間：每月一次，時(shí)間為一至兩天，具體時(shí)間見附表2。主持：各事業(yè)部總經(jīng)理記錄：各事業(yè)部綜合辦參會(huì)人員：.事業(yè)部下屬各工廠總經(jīng)理、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)負(fù)責(zé)人、銷售負(fù)責(zé)人；.事業(yè)部營(yíng)銷總監(jiān)、區(qū)域經(jīng)理；.事業(yè)部各管理中心負(fù)責(zé)人等；.集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)性事業(yè)部周會(huì)，集團(tuán)職能管理中心總經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）每月至少參加一個(gè)事業(yè)部月會(huì)，余下會(huì)議由其指定人員參會(huì)。各投產(chǎn)園區(qū)總經(jīng)理參加本園區(qū)所對(duì)應(yīng)事業(yè)部會(huì)議，參會(huì)頻次同集團(tuán)職能管理中心總經(jīng)理，總經(jīng)理本人不能參加的會(huì)議由其指定園區(qū)副總經(jīng)理參會(huì)。（三）建設(shè)公司會(huì)議時(shí)間：周會(huì)每周一次，時(shí)間150分鐘；月會(huì)每月一次，時(shí)間為一天，具體時(shí)間見附表1。主持：常務(wù)副總裁記錄：建設(shè)公司辦公室參會(huì)人員：.南北建設(shè)公司總經(jīng)理、各項(xiàng)目部經(jīng)理；.各在建園區(qū)負(fù)責(zé)人；.采購(gòu)中心總經(jīng)理及下屬工程采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、工建中心總經(jīng)理/副總經(jīng)理；.各事業(yè)部分管工程負(fù)責(zé)人等；.會(huì)議主持人指定參會(huì)的其他人員。第四條集團(tuán)各職能管理中心會(huì)議集團(tuán)各職能管理中心每周按照集團(tuán)統(tǒng)一安排召開由中心負(fù)責(zé)人主持召開的周例會(huì)，傳達(dá)集團(tuán)會(huì)議精神、講評(píng)部門工作要點(diǎn)、落實(shí)各項(xiàng)管理措施、幫助下屬解決工作中遇到的困難和問題，并對(duì)下一步工作進(jìn)行指引，實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)營(yíng)單位的規(guī)范、保障、控制、有序、整合職能。第五條專項(xiàng)會(huì)議全公司性的管理、技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會(huì)（如管理專項(xiàng)研討會(huì)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)、質(zhì)量分析地址:某某某工業(yè)園區(qū)郵編： 電話： 傳真:網(wǎng)址:第3地址:某某某工業(yè)園區(qū)郵編： 電話： 傳真:網(wǎng)址:第3頁共8頁科技（集團(tuán)）股份有限公司會(huì)、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會(huì)、安全工作會(huì)等），按會(huì)議級(jí)別，由相應(yīng)分管副總裁批準(zhǔn)，主管部門負(fù)責(zé)組織。第六條班組會(huì)議班組負(fù)責(zé)人決定并主持召開。第三章會(huì)議安排第七條對(duì)于參加人員相同、內(nèi)容接近、時(shí)間相適的幾個(gè)會(huì)議，企業(yè)管理中心有權(quán)安排合并召開。第八條集團(tuán)各職能管理中心、各事業(yè)部、園區(qū)、經(jīng)營(yíng)單位的會(huì)期必須服從全集團(tuán)統(tǒng)一安排，各部門小會(huì)不允許安排在全公司例會(huì)同期召開，（與會(huì)人員不發(fā)生時(shí)間沖突除外），應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)、局部服從整體的原則。第九條公司級(jí)會(huì)議會(huì)場(chǎng)安排、會(huì)議器材安排由辦公室在會(huì)前30分鐘安排結(jié)束。第十條集團(tuán)視頻會(huì)議軟件系統(tǒng)及硬件設(shè)備的維護(hù)責(zé)任部門為集團(tuán)信息部。第四章會(huì)議資料準(zhǔn)備第十一條集團(tuán)職能部門周會(huì)：由集團(tuán)各職能管理中心準(zhǔn)備資料，會(huì)議資料須側(cè)重市場(chǎng)及客戶，側(cè)重檢查、檢討，發(fā)布政策、標(biāo)準(zhǔn)、流程、制度，簡(jiǎn)化本中心日常工作內(nèi)容匯報(bào)。第十二條事業(yè)部周“產(chǎn)、供、銷”聯(lián)席會(huì)議：由事業(yè)部各管理中心準(zhǔn)備會(huì)議資料、綜合辦匯總。各事業(yè)部會(huì)議資料須以產(chǎn)品、市場(chǎng)、團(tuán)隊(duì)、日志核查為核心，在事業(yè)部層面開展日志核查工作。會(huì)議資料通過事業(yè)部總經(jīng)理審核、報(bào)送集團(tuán)經(jīng)營(yíng)副總裁程榆茗、副總裁符紹輝、副總裁楊文昶、常務(wù)副總裁夏毅強(qiáng)，抄送集團(tuán)企管中心、財(cái)務(wù)中心。第十三條事業(yè)部各管理中心體系日例會(huì)：會(huì)議資料由各管理中心自行準(zhǔn)備、組織召開并落實(shí)考核，會(huì)議紀(jì)要抄報(bào)事業(yè)部綜合辦，同時(shí)報(bào)送事業(yè)部總經(jīng)理、集團(tuán)企業(yè)管理中心。第五章會(huì)議要求第十四條參會(huì)人員應(yīng)著裝整潔，注意儀表，做好記錄。第十五條參會(huì)者填寫簽到表，不按時(shí)簽到視為未出席會(huì)議。第十六條參會(huì)人員須將手機(jī)交所在會(huì)場(chǎng)企管專員或辦公室人員統(tǒng)一保管，開會(huì)期間禁止交頭接耳，禁止在會(huì)場(chǎng)上接聽電話，干擾會(huì)場(chǎng)秩序。第十七條參會(huì)人員因事不能參加會(huì)議的應(yīng)提前向會(huì)議主持人請(qǐng)假并在會(huì)議組織部門備案（集團(tuán)會(huì)議組織部門為企業(yè)管理中心，事業(yè)部會(huì)議組織部門為事業(yè)部綜合辦，建設(shè)公司會(huì)議組織部門為建設(shè)公司辦公室）。第十八條各項(xiàng)會(huì)議記錄要做到專人記錄和管理，形成會(huì)議紀(jì)要，并反饋至集團(tuán)企業(yè)管理中地址:某某某工業(yè)園區(qū)郵編： 電話： 傳真:網(wǎng)址:第4地址:某某某工業(yè)園區(qū)郵編： 電話： 傳真:網(wǎng)址:第4頁共8頁科技（集團(tuán)）股份有限公司心，反饋時(shí)間要求如下：（一）各事業(yè)部、事業(yè)部管理中心、建設(shè)公司周會(huì)紀(jì)要反饋時(shí)間在會(huì)議結(jié)束后24小時(shí)之內(nèi)，各單位、部門月會(huì)紀(jì)要反饋時(shí)間在會(huì)議結(jié)束后48小時(shí)之內(nèi)；（二）各園區(qū)、經(jīng)營(yíng)單位日例會(huì)紀(jì)要須在會(huì)議當(dāng)天反饋。第十九條力求會(huì)議實(shí)效。會(huì)議議定的事項(xiàng)、布置的工作任務(wù)參會(huì)人員須層層傳達(dá)貫徹并落實(shí)，同時(shí)會(huì)議各項(xiàng)任務(wù)須及時(shí)錄入任務(wù)管理系統(tǒng)。（一）各事業(yè)部周聯(lián)席會(huì)/月會(huì)任務(wù)由事業(yè)部綜合辦負(fù)責(zé)錄入任務(wù)管理系統(tǒng)并跟進(jìn)考核；（二）各園區(qū)會(huì)議布置的各項(xiàng)任務(wù)由園區(qū)綜合辦錄入任務(wù)管理系統(tǒng)并跟進(jìn)考核；（三）各經(jīng)營(yíng)單位會(huì)議布置的各項(xiàng)任務(wù)由本單位辦公室錄入任務(wù)管理系統(tǒng)并跟進(jìn)考核。第二十條會(huì)議管理是保證會(huì)議質(zhì)量的一項(xiàng)措施。與會(huì)人員應(yīng)合理的安排工作，認(rèn)真準(zhǔn)備、準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。各會(huì)議參會(huì)人員必須安排后備人員，禁止出現(xiàn)空缺。備選人在第一責(zé)任人無法參會(huì)時(shí)履行參會(huì)職責(zé)，傳達(dá)會(huì)議精神及會(huì)議要求。備選人的任何承諾或者會(huì)議任務(wù)，應(yīng)第一時(shí)間傳達(dá)給第一責(zé)任人，由第一責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任并組織完成。第二十一條參加事業(yè)部會(huì)議的集團(tuán)職能中心人員須能代表本中心發(fā)表意見，不能只是以聽會(huì)、旁觀的態(tài)度參加?，F(xiàn)場(chǎng)不能決定的事務(wù)須在會(huì)議當(dāng)日向本中心領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后向?qū)?yīng)事業(yè)部作出回復(fù)。第二十二條集團(tuán)企業(yè)管理中心、各園區(qū)/事業(yè)部綜合辦、經(jīng)營(yíng)單位辦公室要對(duì)會(huì)議記錄及簽到表以文本的形式整理歸檔備案。第二十三條會(huì)議是重要的培訓(xùn)平臺(tái)，各單位要定期選拔后備人員參加各項(xiàng)會(huì)議，參加集團(tuán)會(huì)議的后備人員須經(jīng)過單位總經(jīng)理及駐單位企管專員對(duì)名單審核并簽字發(fā)總部企業(yè)管理中心備案。第六章會(huì)議紀(jì)律第二十四條會(huì)議會(huì)場(chǎng)與器材安排由辦公室與信息部在會(huì)前30分鐘安排結(jié)束，視頻會(huì)議期間信息部派專人負(fù)責(zé)保障工作，視頻會(huì)議軟件及硬件出問題的單位，每次扣除責(zé)任單位負(fù)責(zé)人及集團(tuán)信息部負(fù)責(zé)人績(jī)效工資100元。第二十五條各分（子）公司總經(jīng)理為分會(huì)場(chǎng)第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)分會(huì)場(chǎng)的現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)律與發(fā)言情況。第二十六條各參會(huì)人員提前到達(dá)會(huì)場(chǎng)接受點(diǎn)名，遲到將扣除績(jī)效工資100元，具體要求如下：（一）集團(tuán)會(huì)議提前15分鐘點(diǎn)名，參會(huì)人員須提前30分鐘上線；地址:某某某工業(yè)園區(qū)郵編： 電話： 傳真:網(wǎng)址:第5地址:某某某工業(yè)園區(qū)郵編： 電話： 傳真:網(wǎng)址:第5頁共8頁科技（集團(tuán)）股份有限公司（二）事業(yè)部周/月會(huì)議、建設(shè)公司周/月會(huì)議提前10分鐘點(diǎn)名，參會(huì)人員提前20分鐘上線。第二十七條分會(huì)場(chǎng)人員中途有事，需發(fā)短息至?xí)h主持人及會(huì)議組織部門請(qǐng)假，否則視為早退，扣除績(jī)效工資100元。第二十八條以下情況視為曠會(huì)：（一）參會(huì)人員未向會(huì)議主持人請(qǐng)假或請(qǐng)假未在會(huì)議組織部門備案而未參加會(huì)議視為曠會(huì)，每次處罰責(zé)任人300元；（二）集團(tuán)各職能管理中心總經(jīng)理、各園區(qū)總經(jīng)理未按本制度要求頻次參加各事業(yè)部周/月會(huì)，或未按照本制度要求安排本中心/園區(qū)副總經(jīng)理參加各事業(yè)部周/月會(huì)則視為曠會(huì)，每次處罰集團(tuán)職能管理中心/園區(qū)總經(jīng)理300元。第二十九條各會(huì)場(chǎng)攝像頭必須正對(duì)參會(huì)人員，否則對(duì)責(zé)任單位總經(jīng)理處罰100元/次。第三十條發(fā)現(xiàn)分會(huì)場(chǎng)消極對(duì)待總部提問對(duì)分會(huì)場(chǎng)責(zé)任人處罰500元，對(duì)分會(huì)場(chǎng)最高負(fù)責(zé)人連帶處罰300元/次，同時(shí)追究所在會(huì)場(chǎng)企業(yè)管理中心專員瀆職責(zé)任。第三十一條各分會(huì)場(chǎng)最高領(lǐng)導(dǎo)及駐所在單位企管專員須對(duì)參會(huì)人員進(jìn)行嚴(yán)格審核，并將審核后的參會(huì)人員名單傳真至企業(yè)管理中心。第三十二條事業(yè)部周/月會(huì)議必須準(zhǔn)時(shí)召開，如因特殊情況不能按時(shí)召開須由會(huì)議主持人報(bào)經(jīng)營(yíng)副總裁批準(zhǔn)并報(bào)集團(tuán)企業(yè)管理中心備案后方可調(diào)整。如會(huì)議未按時(shí)召開且未報(bào)經(jīng)營(yíng)副總裁批準(zhǔn)及企業(yè)管理中心備案則視為嚴(yán)重違紀(jì)，每次處罰會(huì)議主持人500元。第三十三條事業(yè)部周/月會(huì)議主持人不得隨意調(diào)整。如會(huì)議主持人因特殊情況不能主持會(huì)議須由其指定人員代為主持并報(bào)經(jīng)營(yíng)副總裁審批并報(bào)集團(tuán)企業(yè)管理中心備案后方可調(diào)整。如主持人臨時(shí)調(diào)整且未報(bào)經(jīng)營(yíng)副總裁審批及集團(tuán)企業(yè)管理中心備案視為嚴(yán)重違紀(jì)，每次處罰會(huì)議主持人300元。第三十四條各事業(yè)部綜合辦公室、建設(shè)公司辦公室每月1號(hào)前將集團(tuán)各職能管理中心人員參加本事業(yè)部會(huì)議情況反饋至企業(yè)管理中心。第三十五條集團(tuán)會(huì)議參會(huì)人員月度參會(huì)率不得低于50%，否則扣除當(dāng)月績(jī)效工資500元。第三十六條對(duì)會(huì)議評(píng)價(jià)月度排名第一和第二的事業(yè)部獎(jiǎng)勵(lì)500元和300元；對(duì)會(huì)議評(píng)價(jià)結(jié)果月度排名倒數(shù)第一和第二的事業(yè)部罰款500元和300元。第三十七條集團(tuán)會(huì)議布置的各項(xiàng)任務(wù)責(zé)任單位/部門必須認(rèn)真落實(shí)按時(shí)完成，如未按時(shí)完成，每次對(duì)責(zé)任人處罰100元，處罰金額有特別規(guī)定的執(zhí)行特別規(guī)定。特殊情況經(jīng)會(huì)議主持人同意，可以免除處罰。地址:某某某工業(yè)園區(qū)郵編： 電話： 傳真:網(wǎng)址:第地址:某某某工業(yè)園區(qū)郵編： 電話： 傳真:網(wǎng)址:第6頁共8頁科技（集團(tuán)）股份有限公司第三十八條參會(huì)人員對(duì)會(huì)議內(nèi)容保密，嚴(yán)禁以任何形式泄漏會(huì)議內(nèi)容，依情節(jié)嚴(yán)重程度處以警告、罰款、開除、追究法律責(zé)任等處罰。第七章罰則一分子公司第三十九條對(duì)會(huì)議評(píng)價(jià)結(jié)果月度排名第一和第二的單位/部門獎(jiǎng)勵(lì)300元和100元；對(duì)會(huì)議評(píng)價(jià)結(jié)果月度排名倒數(shù)第一和第二的單位/部門罰款200元和100元。第四十條公司級(jí)會(huì)議會(huì)場(chǎng)安排、會(huì)議器材安排在會(huì)前30分鐘未安排結(jié)束，對(duì)辦公室主任每次處罰20元/次。第四十一條參會(huì)人員會(huì)議開始五分鐘前未到會(huì)場(chǎng)，視為遲到，每遲到一次罰款20元。第四十二條凡參加會(huì)議人員，如未經(jīng)主持人同意在會(huì)議宣布結(jié)束前離開會(huì)場(chǎng)的，視為早退，每早退一次罰款20元。未請(qǐng)假而不參加會(huì)議，每次處罰50元。第四十三條未完成會(huì)議布置的任務(wù)，處罰金額有特別規(guī)定的執(zhí)行特別規(guī)定，沒有特別規(guī)定的，每次對(duì)責(zé)任人處罰50元；特殊情況經(jīng)會(huì)議主持人同意，可以免除處罰。第四十四條以上處罰就高原則，可以累加。第八章附則第四十五條本制度由集團(tuán)公司行政管理中心負(fù)