PAGE1-青州富登化工有限公司山東諾富登化工股份有限公司管理制度匯編二O一四年二月二十日修改頒布令為全面、系統(tǒng)總結(jié)公司在制度建設(shè)方面的寶貴經(jīng)驗，進一步規(guī)范和完善企業(yè)各項制度，細化各項工作流程，實現(xiàn)制度的科學(xué)化、規(guī)范化、系統(tǒng)化，持續(xù)推進公司依法治企、以制立企、平安興企的工程進程，自2008年3月開始，按照切合實際、適當超前、突出重點、易于操作的原則，由公司總經(jīng)理辦公室牽頭，組織公司各部門對公司各類管理制度進行了全面、系統(tǒng)的修訂和完善，歷時8個月，整理、編印了這本《管理制度匯編》，現(xiàn)正式予以頒布。本匯編共分九個部分，涵蓋了組織與運行、行為規(guī)范與獎懲制度、行政辦公和后勤事務(wù)、人力資源、財務(wù)會計、作業(yè)方法、技術(shù)創(chuàng)新、經(jīng)濟法律事務(wù)、戰(zhàn)略與決策、營銷管理等多個方面?！豆芾碇贫葏R編》為公司最高行為準則，自頒布之日起，公司全體員工必須認真貫徹實施。編制人員：總經(jīng)理：年月日前言只有倒閉的企業(yè)，沒有倒閉的行業(yè)，其核心就在于管理，管理的優(yōu)劣直接決定著企業(yè)的興衰。管理的關(guān)鍵在于管理的制度化，任何一個成功的企業(yè)背后一定有規(guī)范性與創(chuàng)造性的企業(yè)管理制度在有效地實施。因此，一個企業(yè)要想實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展，就必須練好內(nèi)功，固本強基，建章立制，向管理要效益，在管理中求發(fā)展。建立科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理制度并不斷對之加以完善和提高，是一個企業(yè)生存和發(fā)展的根本要求。管理制度是一種手段而非目的，甚至是一門實踐藝術(shù)。是對企業(yè)經(jīng)營活動中出現(xiàn)的各種問題進行規(guī)范和制約，以使企業(yè)各種經(jīng)營活動有序進行，從而保障企業(yè)的生存和不斷發(fā)展。在此，感謝公司相關(guān)部門及相關(guān)人員，在公司即將印發(fā)的《管理制度匯編》工作中，在收集參考、整理、編寫和成文的各環(huán)節(jié)中做出大量的細致工作，傾注了對企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的期待之情。通篇看來，本《管理制度匯編》涵蓋面廣，內(nèi)容翔實，基本上涉及到公司業(yè)務(wù)拓展和經(jīng)營管理的方方面面，尤其是四個特點貫穿全文：一是約束性強?！豆芾碇贫葏R編》在遵守國家法律、法規(guī)的大前提下，從企業(yè)自身特點出發(fā)，維護和促進企業(yè)發(fā)展；更重要的是它體現(xiàn)了公司內(nèi)外發(fā)展環(huán)境中約束條件的公平、公正、公開性，摒棄了管理的隨意性，堅持做到對事不對人，事前有要求，事后有依據(jù)的管理原則。沒有鐵的紀律和約束，就沒有過硬的團隊，當然無沖鋒陷陣之力。二是可操作性強。往往企業(yè)管理制度內(nèi)容洋洋大觀、事無巨細，但實行起來和實施下去，又變成形式化的東西，無對照可言，無辦法可施。本《管理制度匯編》具備很強的操作性，如對獎勵制度、考核辦法甚至司機外派補貼等均有詳細規(guī)定；還有對不同施工項目有不同承包手段，分清不同的責任義務(wù)。三是人性化強。公司強調(diào)管理制度的建立要體現(xiàn)“以人為本、和諧發(fā)展”。員工主觀能動性的充分發(fā)揮來源于與企業(yè)共同發(fā)展，即激勵機制和約束機制是平行的兩條線，因此本《管理制度匯編》在員工休假制度、獎勵辦法、福利保障等制定上均堅持人性化主張。四是創(chuàng)新性強。創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展之魂，創(chuàng)新無止境，打造組建創(chuàng)新團隊，發(fā)揚創(chuàng)新精神，這需要我們針對企業(yè)自身的特點來制定相應(yīng)的管理制度，并且消化—汲取—創(chuàng)新—實踐—創(chuàng)新反復(fù)的過程?！豆芾碇贫葏R編》的頒布是公司制度建設(shè)取得的又一重大結(jié)果，希望各位員工認真學(xué)習，切實抓好執(zhí)行與落實，嚴格遵守各項規(guī)章制度，自覺規(guī)范言行，不斷提高實踐技能與綜合素質(zhì)，積極投身于公司改革和發(fā)展的大潮中，為早日實現(xiàn)“創(chuàng)行業(yè)品牌，建百年企業(yè)”的發(fā)展愿景目標而努力奮斗！富登化工面臨最好的發(fā)展時期，新的挑戰(zhàn)和機遇帶來了新的發(fā)展空間，加強企業(yè)“練內(nèi)功”，加強企業(yè)規(guī)范約束，有堅實的管理基礎(chǔ)，才會有更穩(wěn)健、更持續(xù)的公司經(jīng)營發(fā)展。公司《管理制度匯編》的制訂、印發(fā)、執(zhí)行和修改、檢驗反饋，是公司走向現(xiàn)代管理非常重要的一步，也是公司改革和發(fā)展史上的一件大事。真誠希望全體員工在工作中大力支持和嚴格遵守，并予以有益的建設(shè)性意見，使之趨于更成熟和完善，真正成為量身定做的管理制度。在新世紀里，讓我們團結(jié)起來，為一個共同的目標努力在三到五年內(nèi)把公司做成一流的環(huán)境、一流的收入、一流的企業(yè)、一流的學(xué)習團隊！坦誠的富登人和諾富登人將以飽滿的熱情、嶄新的姿態(tài)，與廣大的用戶朋友共創(chuàng)二十一世紀的輝煌！熱忱歡迎業(yè)界有志之士加盟合作，共創(chuàng)大業(yè)！貝特化工目錄版本/修訂：A/0貝特化工目錄版本/修訂：A/0目錄一、公司組織與管理制度TOC\o"1-2"\h\z\u第一編組織與運行管理制度 -1-第一章公司簡介 -1-第二章企業(yè)發(fā)展史 -3-第三章企業(yè)文化（含安全環(huán)保文化） -5-第四章組織架構(gòu) -5-第五章各職能部門職責 -7-第二編戰(zhàn)略與決策管理制度 -30-第一章授權(quán)管理制度 -30-第二章制度管理辦法 -30-第三章領(lǐng)導(dǎo)干部責任追究制度第三編黨工團、委員會、組建項目組、文體隊管理制度（相關(guān)人員添加內(nèi)容）二、祥云之家總經(jīng)辦管理制度第一編安全環(huán)保體系運行部第一章安全環(huán)保體系運行部管理制度 -25-第二章安全值班制度 -28-第三章檢查審計考核制度第四章法律事務(wù)管理制度（包括法律糾紛管理和合同制度） -29-第二編行為規(guī)范與獎懲制度 -30-第一章行為規(guī)范 -30-第二章獎懲制度 -30-第三編行政辦公和后勤事務(wù)管理制度 -30-第一章公司內(nèi)部車輛管理制度 -30-第二章外來車輛管理制度 -30-第三章出差管理制度 -30-第四章檔案管理制度 -30-第五章對外接待管理辦法 -30-第六章會議管理制度 -30-第七章會議室管理制度 -30-第八章綠化管理制度 -30-第九章通訊設(shè)備管理制度 -30-第十章文書管理制度 -30-第十一章行政督查工作管理制度 -30-第十二章印章管理制度 -30-第十三章職工宿舍管理制度 -30-第十四章圖書管理制度 -30-第十五章商標管理辦法 -30-第十六章基建工程管理制度第四編人力資源管理制度 -30-第一章薪酬管理制度 -30-第二章干部選拔任用工作基本程序 -30-第三章關(guān)于出入公司佩戴工作牌的規(guī)定 -30-第四章考勤制度 -30-第五章員工福利管理制度 -30-第六章工作服及勞保用品發(fā)放制度 -30-第七章培訓(xùn)管理制度（內(nèi)容：結(jié)合公司實際編制如：安全、班組、老員工等級培訓(xùn)、新員工、轉(zhuǎn)崗員工入職等培訓(xùn)步驟、錄用制度）-30-第八章關(guān)于在職員工退休和退職的規(guī)定 -30-第五編信息化管理制度（含公司信息、客戶信息、國家信息政策）…………… -30-第一編組織與運行管理制度公司簡介版本/修訂：A/0一、組織與管理制度第一編組織與運行管理制度第一章公司簡介青州富登化工有限公司（原青州市萬利化工有限公司）創(chuàng)建于1991年，公司地處山東半島中部，東鄰濰坊、青島，西接中國化工基地之一—齊魯石化，北臨勝利油田，是集科、工、貿(mào)、倉儲、物流、人才培訓(xùn)于一體的綜合性AA級化工企業(yè)。公司占地70000平方米，注冊資金1568萬元。主要從事丙烯酸酯類及其延伸產(chǎn)品和國際貿(mào)易，擁有年產(chǎn)2萬噸的環(huán)保水性丙烯酸乳液、助劑及水性聚氨酯分散體的生產(chǎn)設(shè)計裝置能力和5000噸液體化工儲罐及6000平方米的固體儲庫，與國內(nèi)知名化工企業(yè)及進口商建立了長期合作關(guān)系，2009年底，成立子公司——山東諾富登化工科技股份有限公司，注冊資金2700萬元，公司下設(shè)青州市萬利高分子材料研究所（研發(fā)中心）、濟南豪納化學(xué)品有限公司、煙臺開發(fā)區(qū)英特化學(xué)品有限公司、青島豪納化工科技有限公司及北京、上海、浙江、西安辦事處等，經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)遍布全國，各類化工原料配套齊全。幾年來，公司不斷追蹤國際前沿，順應(yīng)顧客需求，不斷有更加出色的創(chuàng)新。公司主要生產(chǎn)水性系列乳液、助劑；聚氨酯系列分散體、雜化體；環(huán)保水性木器漆及水性玄彩涂料；環(huán)保型水性光油及各種配套助劑；經(jīng)營丙烯酸酯（甲基）系列配套單體；公司的產(chǎn)品應(yīng)用于涂料、紡織、建筑、造紙、木材、墻體保溫、金屬、印刷、皮革化學(xué)品、網(wǎng)格布等領(lǐng)域。公司實行品牌發(fā)展戰(zhàn)略，目前已形成“諾富登”、“萬利”、“蓋克”、“豪納”、“祥云”五大品牌體系，其中“萬利”被評為山東著名商標，“諾富登”水性漆被評為山東名牌，為公司品牌戰(zhàn)略發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。為創(chuàng)百年企業(yè)，公司已進行股份制改造，規(guī)范管理，實行以董事會為核心總經(jīng)理及各大中心責任制的標準化管理模式。公司始終實行標準化管理，公司已通過ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境體系認證和OHSMS18001職業(yè)健康安全管理體系、安全標準化二級、標準化良好行為管理體系以及計量管理體系、安全文化建設(shè)等體系認證。公司注重團隊建設(shè)，努力打造一支高效、一流的團隊并力爭三至五年內(nèi)建成一個集科研、生產(chǎn)、物流、倉儲、人才培訓(xùn)于一體的專業(yè)化、現(xiàn)代化公司公司。第一編組織與運行管理制度企業(yè)發(fā)展史版本/修訂：A/0第二章企業(yè)發(fā)展史公司發(fā)展大事記：1991年與青州市昭德辦事處關(guān)頭村委合作，由現(xiàn)任董事長張興藝出技術(shù)，關(guān)頭村委出資創(chuàng)辦了青州市關(guān)頭樹脂廠。1993年張興藝承包青州市關(guān)頭樹脂廠，企業(yè)進入自主發(fā)展階段，同時從北京東方化工廠引進多項技術(shù)，產(chǎn)品市場開闊，公司在綜合管理、合成乳液的研發(fā)、應(yīng)用、推廣等方面積累了十多年的經(jīng)驗，對企業(yè)發(fā)展和客戶應(yīng)用實踐上起到了推動作用，帶動了一批小企業(yè)的發(fā)展。1995年與關(guān)頭村委合作在樹脂廠基礎(chǔ)上建立了青州市萬利化工有限公司，注冊資金51.8萬元，合作經(jīng)營，上繳利稅。1998年公司增設(shè)化工原材料貿(mào)易業(yè)務(wù)，同時擴建生產(chǎn)車間及儲備倉庫，擴大了生產(chǎn)經(jīng)營場地，良好的“硬件”基礎(chǔ)，推動企業(yè)進入較為快速的發(fā)展階段。2001年公司開始參加廣州、上海等國際性涂料展，展示了企業(yè)的形象，提升了公司的知名度，帶動業(yè)務(wù)量陡增，公司進入穩(wěn)步快速發(fā)展期。為了滿足市場需求，進一步擴大業(yè)務(wù)范圍，分別在濟南、煙臺、蘇州、上海設(shè)立辦事處。同時企業(yè)改制，關(guān)頭村委撤股，公司實現(xiàn)自主經(jīng)營，自負盈虧。公司為提高管理水平，將企業(yè)做大做強，引進了多種先進的管理模式并消化吸收。2002年為適應(yīng)公司發(fā)展需要，從環(huán)保方面考慮，響應(yīng)政府號召，決定外遷。2003年在青州市開發(fā)區(qū)征地70余畝，成立了青州市富登化學(xué)品倉儲供銷有限公司。陸續(xù)建立了5000噸液體化工儲罐及4000平方米固體儲庫，從而為企業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展再次打下堅實的基礎(chǔ)。同年，經(jīng)過公司全體員工努力，一次性通過ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境體系認證，公司產(chǎn)品形成“蓋克”、“豪納”、“諾富登”三個知名品牌。2004年企業(yè)步入規(guī)范化建設(shè)階段，通過外派學(xué)習、參觀等方法提高員工素質(zhì)和管理水平。同時公司通過了安全和環(huán)保評價，并獲得了省批準的危險化學(xué)品經(jīng)營許可證。2004年與武漢工程大學(xué)合作新上水性聚氨酯技術(shù)，同年組建青州市萬利高分子研究所，主要致力于水性丙烯酸系列乳液、水性聚氨酯及水性特種產(chǎn)品的研發(fā)、應(yīng)用及技術(shù)轉(zhuǎn)讓工作。2005年7月更名為青州富登化工有限公司。2005年11月1日新建并投入使用具備年生產(chǎn)能力15000噸的生產(chǎn)車間、中試車間、研發(fā)實驗室和應(yīng)用試驗室。為進一步加強企業(yè)文化建設(shè)，公司成立了工會組織、黨支部和團支部代表企業(yè)先進性的組織，為推動企業(yè)文化建設(shè)起到重要的作用；2006年11月1日現(xiàn)代化科研辦公樓建造完工并投入使用，大大提升了我公司的整體形象，為我公司向國際化、專業(yè)化發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。2006年公司被慧聰網(wǎng)“涂料在線”評為2005年度十佳供應(yīng)商之民族品牌。公司連年被農(nóng)業(yè)銀行評為AA級信用企業(yè)，并被市工商局、稅務(wù)局評為先進企業(yè)、重合同守信譽企業(yè)。2006年8月與南韓合作生產(chǎn)水性皮邊油項目。為確保公司規(guī)范管理和持續(xù)、健康、快速發(fā)展，2006年6月開始ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境認證體系和OHSMS18000職業(yè)健康安全管理體系認證工作?，F(xiàn)已順利通過上述三大管理體系認證。2007年公司穩(wěn)步發(fā)展，各項經(jīng)營指標實現(xiàn)較大突破。11月，公司順利通過了危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化三級企業(yè)的審核驗收。2007年7月30日公司在美國猶他州鹽湖城市的猶他州商務(wù)部正式注冊完成美國富登國際控股公司，并進行全球招商，品牌加盟，實現(xiàn)了成功運營，提高了公司知名度和影響力。2008年1月公司與韓國株式會社多贏產(chǎn)業(yè)公司合作進行了水性絢彩涂料的研發(fā)、生產(chǎn)，并成為該公司在中國區(qū)域的總代理，產(chǎn)品知名度和社會美譽度不斷提高，公司前景廣闊。2008年6月份公司代表青州市接受了國家安監(jiān)局第四督查組的現(xiàn)場督查指導(dǎo)，并出色的完成了這項任務(wù)。公司“萬利”產(chǎn)品商標還被山東省工商行政管理局評為“山東省著名商標”，“諾富登”品牌獲得山東省名牌榮譽稱號。2009年3月公司順利通過二級安全標準化的審核認證，大大提升了安全管理的層次和水平。2009年3月公司順利通過二級安全標準化的審核認證，大大提升了安全管理的層次和水平。2009年底，成立股份制公司——山東諾富登化工科技股份有限公司，注冊資金2700萬元，為公司上市奠定基礎(chǔ)。力爭三年內(nèi)銷售額達到2億元。

2010年1月開始新餐廳樓和新實驗樓的建設(shè)，按股份制模式運作，并開始車間自動化改造。2010年5月公司新版員工手冊和公司制度匯編頒發(fā)，2010年8月成立青州市開源擔保公司，2010年11月被評為“濰坊水性漆高分子研發(fā)技術(shù)中心”，2010年12月被認定為“高新技術(shù)企業(yè)”和“山東省安全文化建設(shè)示范單位”。

2011年3月公司為下一步發(fā)展，在青島新河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資征地200畝地建廠。2011年6月，諾富登公司在天津股權(quán)交易所成功掛牌上市。2011年7月21日，青島豪納化工科技有限公司在平度新河化工園區(qū)舉行奠基儀式，正式開工建設(shè)。2012年4月，諾富登公司舉行20年歷史回顧展覽。2013年公司引入稻盛經(jīng)營哲學(xué)和阿米巴經(jīng)營模式，加入山東盛和塾，銷售最大化，費用最小化，制定事業(yè)部計劃書，作為全體員工的行動指南，促進公司的順暢發(fā)展。2014年公司加大學(xué)習培訓(xùn)力度，深入哲學(xué)文化落地，通過軟件和系統(tǒng)實現(xiàn)阿米巴核算，真正發(fā)揮財務(wù)會計和管理會計的一一對應(yīng)，保證公司的成長性、發(fā)展性、安全性。第一編組織與運行管理制度企業(yè)文化版本/修訂：A/0第三章企業(yè)文化公司目標：敬天愛人，以光明正大、謙虛的心態(tài)對待工作，崇尚自然，熱愛工作，熱愛公司，熱愛祖國，熱愛人類。經(jīng)營目的：追求全體員工物質(zhì)和精神兩方面幸福的同時，為社會的進步與發(fā)展做貢獻。公司使命：為人類提供健康和諧環(huán)保的家庭居住環(huán)境。公司愿景：創(chuàng)行業(yè)品牌，建百年企業(yè)，成為中國領(lǐng)先并具有全球競爭力的產(chǎn)業(yè)集團戰(zhàn)略目標：無貸款經(jīng)營，10%利潤，100%完成公司任務(wù)。發(fā)展目標：以安全運營為前提，以倡導(dǎo)環(huán)保為己任，

以營銷網(wǎng)絡(luò)為依托，以科學(xué)管理為保障，

以產(chǎn)品質(zhì)量為根本，以美化生活為宗旨安全價值觀：生命無價，安全至上，沒有任何工作比安全工作更重要安全愿景：

平安諾富登，美麗幸福家園安全使命：營造和維護零事故、零傷害的工作環(huán)境，建設(shè)安全、和諧的諾富登，構(gòu)筑本質(zhì)安全體現(xiàn)，奠定員工幸?；?。安全目標：

安全健康零傷害（長遠目標）

安全生產(chǎn)一千天（短期目標）管理要素：預(yù)測和規(guī)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制六項精進：1、付出不亞于任何人的努力

2、要謙虛，不要驕傲

3、要每天反省

4、活著，就要感謝

5、積善行，思利他

6、忘卻感性的煩惱經(jīng)營十二條：1、明確事業(yè)的目標與意義

2、設(shè)定具體目標

3、胸中懷有強烈的愿望

4、付出不亞于任何人的努力

5、追求銷售最大化，經(jīng)費最小化

6、定價決定經(jīng)營

7、經(jīng)營取決于堅強的意志

8、燃氣昂揚的斗志

9、拿出勇氣做事

10、不斷從事創(chuàng)造性的工作

11、要以關(guān)懷坦誠之心待人

12、始終抱有樂觀向上的心態(tài)管理過程要素：明確目的設(shè)定目標制定計劃調(diào)配資源補救措施反饋和控制激勵溝通第一編組織與運行管理制度組織機構(gòu)版本/修訂：A/0第四章組織機構(gòu)附：組織機構(gòu)諾貝特諾貝特集團董事會董秘貝特事業(yè)部審檢體系總經(jīng)辦阿米巴推進小組財務(wù)核算平度項目組諾貝特乳液部諾貝特涂料部祥云之家高分子項目組后勤總部含國貿(mào)、倉儲供銷其他兼供應(yīng)后勤總部兼乳液生產(chǎn)聚氨酯項目組集團業(yè)務(wù)/電商綜合業(yè)務(wù)項目供銷酯類兼銷售供銷醋酸兼濟南銷售二組招待所代帳新業(yè)務(wù)供銷ST兼煙臺辦財務(wù)代帳阿米巴推動銷售一組后勤生產(chǎn)涂料銷售第九編經(jīng)濟法律事務(wù)管理制度授權(quán)管理制度版本/修訂：A/0第五章各職能部門職責第一部分：祥云之家事業(yè)部職責參與公司董事會重大決策、傳達董事會精神，主持年度公司制度的修訂；協(xié)助總經(jīng)理全面督促做好部門間協(xié)調(diào)及各項業(yè)務(wù)行政事務(wù)，組織價格小組工作及價格審批、確保工作順利開展；全面負責公司人力資源、辦公室工作，組織召開公司及祥云之家總經(jīng)辦會議；協(xié)助做好企業(yè)管理、戰(zhàn)略的制定、戰(zhàn)略實施、預(yù)算管理和公司交辦的各項臨時性工作。負責公司文化建設(shè)、新聞宣傳、檔案商標等工作；督促公司安全環(huán)保、體系運行等工作。行政事務(wù)部分一、文件及會議管理（一)負責協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)起草各類管理制度、辦法，工作計劃、總結(jié)、報告以及公司領(lǐng)導(dǎo)授意的其它文件資料；（二）起草和審核以公司名義發(fā)出的公文；（三）負責公司綜合性文件的起草、保存、收發(fā)、傳遞以及其他各類相關(guān)資料的立卷、歸檔工作；（四）負責辦公會議議題的收集、審核；（五）負責以公司名義召開的各類會議的組織、召集及會議記錄和紀要的整理，認真做好會前準備、會內(nèi)服務(wù)和會后督查；（六）負責以公司名義舉辦的各種大型活動的組織、籌備、服務(wù)、攝像、錄像和檔案留存等工作。二、協(xié)調(diào)溝通督辦（一）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能部門之間的關(guān)系，促進合作與交流，負責公司內(nèi)部事務(wù)的上傳下達工作；（二）負責督查公司行政指令的貫徹、落實和執(zhí)行；（三）制定和完善督查、督辦的登記、轉(zhuǎn)辦、催辦、反饋等具體制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的督查任務(wù)；（四）執(zhí)行公司的會議決定、領(lǐng)導(dǎo)批示和授意的實施性工作。（五）督促檢查各職能部門對公司會議決議、文件精神要求以及領(lǐng)導(dǎo)批示的落實情況，并根據(jù)具體執(zhí)行情況進行總結(jié)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。三、印章管理（一）指定專人或部門負責公司公章的使用和保管。（二）指定專人或部門負責法人印章的使用和保管。（三）指定專人負責部門印章的使用和保管。四、檔案管理（一）負責公司檔案的整理、立卷、歸檔、鑒定銷毀、統(tǒng)計等工作。（二）負責各種檔案日常借閱、保管工作。（三）指導(dǎo)特殊部門的檔案管理工作（如協(xié)助做好財務(wù)檔案的歸檔管理工作）。（四）建立健全檔案管理規(guī)章制度，做好檔案、文件的管理工作。五、商標管理（一）對已獲得商標注冊證的商標建立檔案和電子檔案，對使用中的商標進行規(guī)范監(jiān)督，促進商標的正確使用，并配合工商部門打擊針對我公司的商標侵權(quán)。（二）對注冊中的商標建立檔案并密切關(guān)注其動態(tài)，發(fā)現(xiàn)異議等問題及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，并提出解決對策。（三）對即將注冊的商標及時聯(lián)系代理機構(gòu)查詢并提交相關(guān)資料進行注冊。（四）根據(jù)公司需要設(shè)計商標圖樣并開展國內(nèi)、外商標的注冊。（五）及時進行商標的變更、續(xù)展、轉(zhuǎn)讓、異議、答辯等事宜。（六）修訂公司商標管理制度，使其不斷完善。（七）收集整理相關(guān)資料，爭創(chuàng)山東著名商標、中國馳名商標等商標榮譽。六、對外工作（一）負責公司與各級政府部門、新聞媒體單位關(guān)系的溝通和聯(lián)系，對公司的公共關(guān)系資源進行分析、開發(fā)和管理。（二）負責公司對外宣傳材料的編輯，并負責聯(lián)系新聞媒體單位，組織公司統(tǒng)一的對外宣傳工作。（三）負責公司公共關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，統(tǒng)籌公司內(nèi)各個渠道的各種公共關(guān)系資源的有效利用和共享。（四）搞好公司對外活動（外事活動除外）中事務(wù)性工作的計劃、安排和管理，負責來訪人員的接待服務(wù)等工作。七、后勤及業(yè)務(wù)行政管理全面負責公司后勤管理，包括門衛(wèi)治安保衛(wèi)、生活就餐、衛(wèi)生娛樂、水電暖等。做好公司各類業(yè)務(wù)行政服務(wù)工作，包括客戶的日常迎送接待、食宿安排等工作。人力資源部分一、完善人力資源管理體系（一）依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃，組織起草公司人力資源規(guī)劃和階段性人力資源管理工作計劃及年用人計劃。（二）根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)擬定組織調(diào)整方案，完善各部門職責規(guī)定。（三）負責建立健全公司各項人力資源管理制度，監(jiān)督各部門對其執(zhí)行情況。（四）負責監(jiān)督和指導(dǎo)各部門在公司范圍內(nèi)開展人力資源管理工作，負責各部門人員的選拔、任命、考核以及薪酬的發(fā)放，對各部門員工進行必要的培訓(xùn)。二、招聘管理 （一）根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和人力資源規(guī)劃，擬定公司人員招聘計劃和招聘方案并組織實施。（二）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進行干部及重要崗位的招聘，提供招聘過程中所需要的考評面試題目，并負責統(tǒng)計、匯總、考評面試結(jié)果。（三）負責組織錄用人員體檢，相關(guān)證件檢驗、辦理錄用手續(xù)、代表公司與員工簽訂勞動用工合同等事項。（四）負責建立公司員工人事檔案，保管公司勞動用工合同，并負責人事統(tǒng)計管理工作。（五）根據(jù)公司人力資源用人規(guī)劃報批后組織招聘。（六）協(xié)助辦事處發(fā)布招聘信息、組織招聘會，協(xié)助辦事處進行重要崗位及特殊人才的招聘活動。三、培訓(xùn)管理（一）編制組織公司干部及員工的培訓(xùn)計劃及預(yù)算方案表。（二）編制新員工入職培訓(xùn)計劃并組織實施，全面培訓(xùn)合格后方可上崗。（三）負責組織實施培訓(xùn)計劃及預(yù)算的落實，提高培訓(xùn)質(zhì)量，編制適合企業(yè)需要的培訓(xùn)課程，全面提升員工素質(zhì)。（四）負責培訓(xùn)結(jié)果的調(diào)查和考評，改善培訓(xùn)教育流程，使培訓(xùn)效果最大化。（五）負責建立員工培訓(xùn)檔案，建立并豐富培訓(xùn)課程數(shù)據(jù)庫、師資力量檔案庫，健全公司培訓(xùn)管理體系。（六）協(xié)助公司各部門組織進行員工專業(yè)技術(shù)能力的考及各類技術(shù)資格、執(zhí)業(yè)資格的培訓(xùn)及考試、考核報名和注冊工作。（七）逐步建立員工職業(yè)發(fā)展管理體系。五、薪酬管理（一）根據(jù)公司人力資源規(guī)劃、人員編制計劃以及財務(wù)預(yù)算方案、外部市場薪酬水平進行薪酬分析，預(yù)測薪酬總額，制定公司干部、員工薪酬方案，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。（二）負責組織實施經(jīng)批準的薪酬方案，調(diào)整公司干部、員工薪酬結(jié)構(gòu)和水平，制作薪酬報表并根據(jù)績效考核結(jié)果計算各干部、員工的薪酬數(shù)額并組織發(fā)放。（三）協(xié)同用人部門對需要執(zhí)行談判工資制的特殊崗位及特殊薪酬方案向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，執(zhí)行經(jīng)批準的特殊薪酬方案。（四）審批公司薪酬方案，根據(jù)公司薪酬總額預(yù)算調(diào)整公司薪酬方案及薪酬總額預(yù)算，監(jiān)督公司對批準的薪酬方案的執(zhí)行情況。（五）定期向財務(wù)核算中心報送公司干部、員工薪酬報表。（六）負責制定公司干部、員工的福利方案，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，組織執(zhí)行經(jīng)批準的福利方案。（七）負責退休人員薪酬、福利管理以及工齡確認等其他方面的工作。六、職工保險管理（一）負責公司干部員工的養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險及住房公積金的計算和辦理繳納等工作。（二）對于與企業(yè)解除勞動合同的人員，按政策辦理保險的移交、轉(zhuǎn)移和清退等手續(xù)。（三）按時向政府社保部門、財務(wù)部門報送員工的各類保險報表。七、企業(yè)文化建設(shè)（一）負責公司文化、經(jīng)營理念提煉和宣傳工作。（二）負責組織公司部分文化娛樂活動，宣導(dǎo)企業(yè)價值理念。（三）負責公司合理化建議的搜集整理和分析。八、其他工作（一）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理一般性的日常行政事務(wù)。（二）負責編寫公司大事記。（三）認真貫徹執(zhí)行公司的各項管理規(guī)章制度，配合公司有關(guān)部門做好各項工作。（四）負責公司通訊費用的統(tǒng)計、交納和管理。（五）負責公司統(tǒng)一制作的禮品、紀念品、獎品、印刷品等的定制及相關(guān)工作。（六）組織做好公司的函電、報刊的收發(fā)工作。（七）負責公司辦公電話的報裝、維修管理。（八）負責公司文件、材料的印刷、打字、復(fù)印、郵寄等工作。（九）負責各種票務(wù)的訂購工作。（十）做好值班安排工作。（十一）負責各級領(lǐng)導(dǎo)參觀調(diào)研、來訪來客的解說工作。（十二）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。體系運行管理部分質(zhì)量、環(huán)境、安全管理及體系運行（一）貫徹公司質(zhì)量、安全、環(huán)保方針和目標，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各職能部門行使質(zhì)量、安全、環(huán)保管理職能。（二）負責公司質(zhì)量、安全、環(huán)境體系的貫徹、執(zhí)行、修訂、換版等工作。（三）組織并參與質(zhì)量、安全、環(huán)境體系的內(nèi)審工作，編制年度“六體系”審核計劃，確保文件控制系統(tǒng)有效運行。（四）負責組織公司各職能部門配合“六體系”的外部年審（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、安全標準化、計量和標準化良好行為體系）。（五）監(jiān)督各職能部門“六體系”的運行和執(zhí)行情況，檢查公司“六體系”運行記錄。（六）負責監(jiān)督檢查新建、改建、擴建項目的安全、消防、環(huán)保工作的“三同時”管理情況。（七）負責監(jiān)督公司的標準化及計量管理工作，組織編制計量管理制度，督促計量器具按期強制性校驗、負責公司計量器具臺帳的建立，監(jiān)督公司完善其計量器具臺帳，督促與審核其上報的計量統(tǒng)計報表。（八）負責對公司使用的特種設(shè)備、壓力容器進行定期檢測，并對其使用進行監(jiān)督檢查。（九）根據(jù)環(huán)境、安全管理體系要求，提出針對危險、有毒、有害崗位人員的輪崗標準，協(xié)助人力資源部門實施危險、有毒、有害崗位人員的崗位輪換工作。（十）負責定期組織危險、有毒、有害崗位人員進行體檢。（十一）負責對公司發(fā)生的各類事故進行處理、統(tǒng)計、調(diào)查，并向相關(guān)部門及時報告。（十二）負責公司全方位的安全、環(huán)保管理工作，帶動運行安全管理體系的正常運作和日常監(jiān)督、檢查工作。檢查檢查部門全面負責各項工作的檢查、考核和計劃工作，負責建立有效的監(jiān)督、監(jiān)管機制，通過反復(fù)實驗查找出公司存在的問題癥結(jié)，通過培訓(xùn)、業(yè)績監(jiān)督糾正規(guī)范各部門自身的行為要素。一、牽頭組織編制公司績效考核管理制度，負責公司各項工作的檢查、考核工作。二、為公司提供準確、詳盡的考核數(shù)據(jù)。三、嚴格按照公司的六大體系進行定期的例行檢查以及不定期的指導(dǎo)檢查，查出的特殊問題應(yīng)及時向上級匯報。四、檢查過程中要運用直接、間接的觀察方式以及采用正式和非正式的兩套執(zhí)行檢查系統(tǒng)和程序發(fā)現(xiàn)工作流程中存在的問題，及時指正，并對工作結(jié)果進行監(jiān)督檢查。五、建立健全內(nèi)部和外部投訴程序。績效管理（一）負責建立和完善公司績效管理體系，根據(jù)公司戰(zhàn)略目標及階段性經(jīng)營計劃制定公司干部、員工的階段性績效考核方案。（二）負責組織實施績效考核方案，監(jiān)控和檢查各部門對績效方案的執(zhí)行情況，及時統(tǒng)計匯總各部門績效考核結(jié)果，分析績效目標完成情況，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報，向相關(guān)部門反饋。（三）協(xié)助各部門負責人對其下屬進行績效輔導(dǎo)。（四）根據(jù)階段性考核結(jié)果調(diào)整績效考核方案。（五）根據(jù)績效薪酬管理制度將考核結(jié)果與員工個人薪酬結(jié)合，調(diào)整員工當期薪酬發(fā)放水平。（六）負責審批公司干部考核方案，并指導(dǎo)公司實施其干部績效考核方案，隨時檢查公司績效方案執(zhí)行情況，定期匯總整理公司干部績效考核結(jié)果，分析績效目標完成情況并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。（七）負責解答員工提出的關(guān)于績效考核的各類問題。（八）負責公司員工的休假和考勤管理。1、行政人事目標（1）、制定出2014年公司員工培訓(xùn)計劃，以幸福企業(yè)八大模塊為依據(jù)，加強文化培訓(xùn)，哲學(xué)學(xué)習、落地。特別是加強后備人才、中層干部、年輕員工的培訓(xùn)，以老帶新，使新員工快速的成長，重點找出以老帶新、團結(jié)共贏的方案；（2）、聘請高級人才、專業(yè)人才，定向招聘設(shè)備、調(diào)色等專業(yè)人才，為企業(yè)發(fā)展提供合適人才和儲備人才，各部門申報，由人力資源確定全年的人才招聘表。培養(yǎng)全體員工的講演能力，從總經(jīng)理開始，中高層，優(yōu)秀員工等輪流講座，綜合評價計入員工績效考核。（3）、通過分析阿米巴單位時間附加值，形成公司2014年的薪酬體系，增加九段薪資制度，確保與阿米巴經(jīng)營保持一致。（4）、充分利用互聯(lián)網(wǎng)辦公平臺、飛信、微信平臺、云之家網(wǎng)絡(luò)等方式加強員工之間的信息傳達、溝通，展開全員思想、業(yè)務(wù)交流；主要領(lǐng)導(dǎo)積極深入一線，同員工同甘共苦，再創(chuàng)佳績；（5）、行政辦公做好廠內(nèi)外的接待、安全保衛(wèi)工作，社會關(guān)系的處理，做好內(nèi)迎外接，做好上傳下達。作為費用部門，當好家，節(jié)約費用，做好全公司后勤服務(wù)工作。（6）、集團公司的申請及調(diào)研，由武勇牽頭，郝曉南配合。（7）、加大人文關(guān)懷力度，以NBT俱樂部為主，大力推行幸福企業(yè)各項活動。關(guān)心職工生活，了解、調(diào)查員工困難，建立員工生日、喜宴檔案。從公司層面幫助員工解決。配合黨工團做好公司旅游、運動會、元旦晚會等各項活動的組織，提高員工福利，多為員工辦實事。（8）、努力創(chuàng)新工作，在設(shè)想的同時，每個人每個月創(chuàng)新兩項合理、可實施的實事2、商務(wù)部核算功能，各部門要以質(zhì)樸簡約為宗旨，銷售最大化、費用最小化、定價即經(jīng)營。定期回訪客戶，是為了客戶實現(xiàn)自己能夠“正確會計”、“正確經(jīng)營”。為客戶制定會計指導(dǎo)、業(yè)績管理、經(jīng)營策劃、并根據(jù)稻盛哲學(xué)和經(jīng)營十二條對客戶提出建議，為客戶更獨立、更好，是我們的事業(yè)部的使命。（1）、充分發(fā)揮商務(wù)部的服務(wù)管理職能，做好銷售的物流及內(nèi)勤服務(wù)工作，創(chuàng)新工作；；利用公司網(wǎng)站及各大互聯(lián)網(wǎng)平臺，做好企業(yè)宣傳、信息溝通、信息發(fā)布、電子商務(wù)、國貿(mào)業(yè)務(wù)，將信息平臺和公司資源整合，設(shè)定一名專業(yè)的電子商務(wù)內(nèi)勤員，建立信息檔案，定期跟蹤。（2）、價格小組確定公司對外銷售價格。各價格小組組長、副組長，認真履行職責，把好每一關(guān)，由組長根據(jù)行情變動和公司業(yè)務(wù)需求，收集客戶真實信息，預(yù)知行情變化，召集小組人員開會確定，由副組長協(xié)助召集，并做好會議記錄上報總經(jīng)理、董事長；會議固定時間，每周二、周五召開，緊急情況另行通知。（3）、商務(wù)部為公司阿米巴核算導(dǎo)入小組，做好富登事業(yè)部、諾富登事業(yè)部阿米巴的匯總工作。從事前、事中、事后發(fā)現(xiàn)問題，做好執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長的助手，做好阿米巴的推進及改進工作，提高工作效率，做好財務(wù)聯(lián)動，用數(shù)據(jù)說話，真正做到嚴格把關(guān)，挖潛增收。成型后負責與金算盤軟件聯(lián)系編制配套軟件。（4）、公司客戶資源的管理，利用OA平臺，健全客戶管理。提煉出優(yōu)質(zhì)客戶和潛在客戶，由各個阿米巴長和商務(wù)部共同整理。利用貿(mào)易平臺，上下資源整合。每一年度獎金分配核算完畢，于檔案完整健全之后發(fā)放。今后每月阿米巴長都要系統(tǒng)細致考核，匯總出新增客戶及問題客戶。（5）、以提高提貨、送貨及時性，降低物流成本，實現(xiàn)供應(yīng)鏈價值最大化，給客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，計劃本年度充分挖掘物流資源，多方尋找，建立起更廣泛的物流體系，并對資源進行A/B/C分類，優(yōu)先選擇運輸速度快、虧秤少的車輛，兼顧其他車輛；同時對各車隊所跑的線路進行摸底、考察，建立檔案，提高工作效率。建立直甩客戶的提貨程序。（6）、做好集團內(nèi)部阿米巴經(jīng)營的推廣改進，負責運籌管理系統(tǒng)的內(nèi)部推廣實施工作；負責阿米巴經(jīng)營管理的咨詢服務(wù)工作，配合軟件項目組做好阿米蟲全面經(jīng)營管理系統(tǒng)的售后實施推廣工作。3、安全環(huán)保質(zhì)檢目標1、與公司管代共同做好公司審檢及安全環(huán)保管理工作，按照安全標準化“體系管理”、“清潔生產(chǎn)”、“哲學(xué)體系”做好學(xué)習和落地并與實際工作一一對應(yīng)。做好外部各項審核、復(fù)檢工作；組織公司內(nèi)各級安全環(huán)保教育，提高員工安全環(huán)保意識和員工素質(zhì)。2、行政辦公做好廠內(nèi)外的接待、安全保衛(wèi)工作，社會關(guān)系的處理，做好內(nèi)迎外接，做好上傳下達。作為費用部門，當好家，節(jié)約費用，做好全公司后勤服務(wù)工作。招待所繼續(xù)深化阿米巴管理，做好2014年的方案，為全體員工做好飲食就餐的服務(wù)工作。4、財務(wù)公司目標上半年代帳工作沒有進展，下半年主要從以下幾個方便開展業(yè)務(wù)（1）積極聯(lián)系業(yè)務(wù)，通過稅務(wù)、相關(guān)事務(wù)所、稅務(wù)局及隋老師關(guān)系，將業(yè)務(wù)開展起來。（2）前期由本部門財務(wù)人員兼職記賬工作。（3）業(yè)務(wù)開展起來，招聘會計，因工作性質(zhì)暫定招聘應(yīng)屆大學(xué)生。（4）由代賬向綜合型服務(wù)轉(zhuǎn)型，積極開展更廣泛的業(yè)務(wù)。5、信息中心（包括集團行政采購、招待所采購、軟件開發(fā)與銷售）（一）軟件開發(fā)部：1、完成運籌全面經(jīng)營管理系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用，跟蹤運籌的全員使用和問題回饋；2、完成諾富登集團網(wǎng)站的開發(fā)和企業(yè)電商平臺的調(diào)研和研發(fā)，各項模塊的開發(fā)3、定制軟件系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用推廣工作；4、網(wǎng)站項目的開發(fā)設(shè)計工作；5、做好集團內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護管理工作，負責系統(tǒng)的更新、數(shù)據(jù)備份、用戶管理及后臺維護工作；（二）市場營銷部：1、市場開發(fā)部負責諾富登集團客戶信息及市場潛在客戶的整理，為軟件項目部提供客戶資源群，配合做好公司業(yè)務(wù)的推廣；2、完成運籌全面經(jīng)營管理系統(tǒng)銷售客戶的定位，力爭成交客戶10家，實現(xiàn)銷售額200萬；3、負責事業(yè)部軟件、硬件的網(wǎng)絡(luò)銷售推廣工作。4、招待所繼續(xù)深化阿米巴管理，做好2014年的更新方案，為全體員工做好飲食就餐的服務(wù)，繼續(xù)增加人文關(guān)懷，本著民以食為天?；ú糠忠弧⒇撠煿靖黜椆こ坦芾?，如內(nèi)部施工維修、工程質(zhì)量、結(jié)算的各種手續(xù)、施工合同、安全進度、工程驗收等。二、負責工程材料管理，材料的型號、數(shù)量、質(zhì)量、價格等的審核，對生產(chǎn)廠家進行必要的考察和公開招投標。三、負責工程預(yù)算的審核管理，對施工單位資質(zhì)、預(yù)算報告等進行審核和過程管理。第二編戰(zhàn)略與決策管理制度第一章授權(quán)管理制度1、目的為加強公司的授權(quán)管理，規(guī)范公司的行政管理和生產(chǎn)經(jīng)營管理行為，分級明確管理權(quán)限和責任范圍，發(fā)揮各級領(lǐng)導(dǎo)在工作中的積極性、主動性、創(chuàng)造性，最大限度地激發(fā)下屬的工作意識，并提高整個公司體系內(nèi)的管理效率。特制定本管理制度。2、適用范圍適用于青州富登化工有限公司及山東諾富登化工科技股份有限公司。3、術(shù)語3.1授權(quán)是組織運作的關(guān)鍵，它是以人為對象，將完成某項工作所必須的權(quán)力授給部屬人員。3.2本制度涉及的授權(quán)管理內(nèi)容包括人事管理、合同管理、印章管理和財務(wù)開支管理。3.3本制度中提及的行政管理督辦部門指行政辦公室、檢查考核部門。4、管理原則本制度本著責權(quán)對等、分級管理、適度授權(quán)、“個性化”授權(quán)、高效統(tǒng)一等原則訂立。5、管理內(nèi)容及規(guī)定5.1授權(quán)管理的內(nèi)容5.1.1合同簽訂授權(quán)。以下各類合同必須由公司審批簽訂：5.1.1.1對外投資、擔保、借貸、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、以及對外戰(zhàn)略合作合同；5.1.1.2非經(jīng)營和正常生產(chǎn)之外的合同；5.1.1.3固定資產(chǎn)采購合同，包括生產(chǎn)用和辦公用固定資產(chǎn)；5.1.1.4關(guān)鍵技術(shù)引進、轉(zhuǎn)讓合同，重要技術(shù)合作協(xié)議，重要生產(chǎn)設(shè)備引進合同；5.1.1.5重要法律服務(wù)委托合同；5.1.1.6其他有必要由公司審批的合同。5.2印章管理授權(quán)5.2.1公章、法人章、合同專用章由指定部門或人員負責管理，公司行政管理督辦部門監(jiān)督使用；5.2.2公司財務(wù)專用章由公司財務(wù)部門負責管理，公司行政管理督辦部門監(jiān)督使用；5.2.3公司人事專用章由行政辦公室負責管理，公司行政管理督辦部門監(jiān)督使用；5.2.4公司其他各部門的專用印章由本部門負責管理，公司行政管理督辦部門監(jiān)督使用。5.3人事管理授權(quán)5.3.1董事長的任免權(quán)屬公司董事會；5.3.2總經(jīng)理的任免權(quán)屬公司董事長；5.3.3副總經(jīng)理、中心經(jīng)理以上干部的編制決定權(quán)、任免權(quán)屬公司經(jīng)理辦公會；5.3.4部門經(jīng)理任免建議權(quán)屬公司總經(jīng)理；5.3.5部門副經(jīng)理以下干部的任免權(quán)屬部門經(jīng)理。5.4干部考核權(quán)限5.4.1公司董事長的考核權(quán)屬公司董事會；5.4.2公司經(jīng)營層的考核權(quán)屬公司總經(jīng)理； 5.4.3干部垂直管理；5.4.4人力資源主管提名權(quán)、建議權(quán)屬祥云之家總經(jīng)辦，任免權(quán)屬公司總經(jīng)理；5.4.5財務(wù)主管提名權(quán)、建議權(quán)屬于財務(wù)核算中心，任免權(quán)屬公司總經(jīng)理。5.5人力資源制度管理5.5.1人力資源制度調(diào)整須經(jīng)祥云之家總經(jīng)辦確認后報公司總經(jīng)理審批；5.5.2薪酬與績效考核方案須公司人力資源審核、祥云之家總經(jīng)辦確認后報公司總經(jīng)理審批。5.6職工編制管理5.6.1人員編制方案須經(jīng)公司人力資源制定、祥云之家總經(jīng)辦確認后報公司總經(jīng)理審批；5.6.2公司編制內(nèi)人員的招聘及任用在祥云之家總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)下人力資源負責；5.6.3公司談判工資人員的招聘及任用由人力資源審核、祥云之家總經(jīng)辦確認后報公司總經(jīng)理審批；5.6.4其他人事管理授權(quán)事宜由祥云之家總經(jīng)辦負責管理。5.7財務(wù)開支費用管理授權(quán)5.7.1辦公用品采購開支：公司預(yù)算外或一次性開支超過限定額度的辦公用品費用、會議費用、業(yè)務(wù)招待費用、咨詢費用、技術(shù)圖書資料費用的審批權(quán)限在公司經(jīng)理辦公會。5.7.2差旅費開支、通訊費開支以及其它必要的開支費用執(zhí)行公司有關(guān)財務(wù)制度。5.8授權(quán)程序公司授權(quán)采取各級領(lǐng)導(dǎo)逐級對下屬進行各項授權(quán)。公司董事長為授權(quán)管理的最終審批人。授權(quán)管理包括授權(quán)管理項目及內(nèi)容的制定、變更，授權(quán)執(zhí)行監(jiān)督等事宜。公司總經(jīng)理的各項授權(quán)必須以授權(quán)書的形式予以明確和規(guī)范。授權(quán)書中必須包括被授權(quán)人、授權(quán)事項和內(nèi)容、授權(quán)期限等內(nèi)容。5.9授權(quán)期限授權(quán)期限分為單位時間授權(quán)和期間授權(quán)。單位時間授權(quán)包括長期授權(quán)和短期授權(quán)，長期授權(quán)期限為一年，即每年的一月一日至十二月三十一日；短期授權(quán)期限為三個月。期間授權(quán)為非單位時間授權(quán)，即一事一委托。5.10授權(quán)修改程序5.10.1授權(quán)修改程序只針對于單位時間長期授權(quán)。單位時間短期授權(quán)和期間授權(quán)應(yīng)根據(jù)每次授權(quán)的內(nèi)容制定相應(yīng)的授權(quán)管理細則，如情況需要必須對原授權(quán)內(nèi)容作出修改，則另行起草新的授權(quán)管理文件。5.10.2授權(quán)修改程序包括正常授權(quán)修改程序和非正常授權(quán)修改程序。5.10.3正常授權(quán)修改在單位時間授權(quán)期限結(jié)束之前進行。5.10.4在單位時間授權(quán)期限到期前六周以各下屬單位行政負責人名義提出本單位生產(chǎn)經(jīng)營活動自查報告及授權(quán)項目及內(nèi)容變更申請，送交公司行政管理督辦部門初步審查；5.10.5初步審查后，由行政管理督辦部門將變更申請上報公司經(jīng)理辦公會，由經(jīng)理辦公會就變更申請進行討論，形成意見后上報公司董事長；5.10.6公司董事長對變更申請進行最后審批；5.10.7公司行政管理督辦部門根據(jù)董事長的審批意見對申請單位下一個單位時間授權(quán)期限內(nèi)授權(quán)項目及內(nèi)容進行修改和調(diào)整，形成新的授權(quán)并下發(fā)；5.10.8所有授權(quán)修改程序必須在下一個授權(quán)期間開始之前三周內(nèi)結(jié)束。5.10.9非正常授權(quán)修改發(fā)生在單位時間授權(quán)期限之間。只有在原授權(quán)管理內(nèi)容與公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實際嚴重不符，或公司因工作需要而必須進行的生產(chǎn)經(jīng)營管理行為超過原授權(quán)管理的權(quán)限的情況下，才可以進入非正常授權(quán)修改程序。5.10.10以公司法定代表人名義提出授權(quán)項目及內(nèi)容緊急變更申請，送交公司初步審查；5.10.11公司初步審查后，如認為申請合理，將申請?zhí)峤还窘?jīng)理辦公會。并經(jīng)總經(jīng)理認可后，由公司召集本部內(nèi)與授權(quán)項目變更相關(guān)的主管部門負責人列席經(jīng)理辦公會；5.10.12由經(jīng)理辦公會討論公司的授權(quán)變更申請；最終審批權(quán)在董事長；5.10.13根據(jù)公司經(jīng)理的審批意見對公司相關(guān)的授權(quán)項目及內(nèi)容進行修改和調(diào)整，并以修改紀要的形式補充入原授權(quán)管理文件中并下發(fā)；5.10.14所在授權(quán)修改程序必須在申請?zhí)岢龊?周之內(nèi)結(jié)束。5.11雙簽制5.11.1除公司董事長另行授權(quán)以外，對授權(quán)管理制度規(guī)定范圍內(nèi)的所有事項實行雙簽字制度；5.11.2董事長有權(quán)在總經(jīng)理不能履行及時簽字職能時簽署意見，并事后及時通知總經(jīng)理，總經(jīng)理及時補簽；5.11.3總經(jīng)理在董事長不能履行及時簽字職能時必須以電話請示等形式獲得董事長的批準或書面授權(quán)后方可單獨簽字并要求下屬執(zhí)行，董事長須及時補簽。6、附則6.1本制度由祥云之家總經(jīng)辦制定，相關(guān)部門協(xié)助，報公司董事會批準后施行，修改6.2公司本授權(quán)管理規(guī)定由祥云之家總經(jīng)辦會同各相關(guān)部門負責解釋、監(jiān)督與檢查。6.3本制度施行后，凡其他相同的規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定自行廢止。本制度自頒布之日起施行。第二章制度管理辦法1、目的為規(guī)范公司制度管理，特制定本辦法。2、適用范圍適用于青州富登化工有限公司和山東諾富登化工科技股份有限公司及其他下設(shè)分公司。3、術(shù)語3.1公司制度分為根本制度、基本管理制度和專業(yè)管理制度三類。3.2根本制度是指公司的最高制度，是制定其他管理制度的基本依據(jù)。主要包括公司章程、富登和諾富登綱領(lǐng)章程等。3.3基本管理制度是指公司各項工作或業(yè)務(wù)活動的重要管理規(guī)定。主要包括組織規(guī)程、經(jīng)營計劃管理制度、薪酬制度、考核制度、財務(wù)管理制度等。3.4專業(yè)管理制度是指各部門因工作需要制定的準則、細則或辦法。主要包括標準化、程序化工作的基礎(chǔ)管理規(guī)定，如招待管理辦法、檔案借閱規(guī)定、財務(wù)報銷程序等。4、管理原則公司制度按照“務(wù)實適用”的原則制定。5、分工與職責5.1根本制度由公司經(jīng)理辦公會負責制定。5.2基本管理制度由公司經(jīng)理辦公室組織有關(guān)部門起草，經(jīng)公司總經(jīng)理審核，公司董事會審批。5.3專業(yè)管理制度由各部門根據(jù)工作實際需要負責起草，祥云之家總經(jīng)辦組織有關(guān)部門負責審核，總經(jīng)理審批。5.4制度的底稿件交檔案管理部門6、制度的頒發(fā)和執(zhí)行6.1根本制度由公司董事會備案，董事長簽發(fā)，公司的基本管理制度由公司總經(jīng)理簽發(fā)。6.2公司制度由制度管理部門統(tǒng)一編排文號，統(tǒng)一存檔和下發(fā)。6.3制度的下發(fā)范圍為部門負責人以上管理人員，特殊情況由總經(jīng)理確定發(fā)放范圍，各部門其他人員需用時向上級索閱。6.4分發(fā)時由收件人簽收，部門負責人調(diào)動時，制度文件列入移交內(nèi)容。6.5制度頒發(fā)后，由制定部門負責監(jiān)督實施。6.6根本制度、基本管理制度和重要的專業(yè)管理制度可試運行一段時間后正式頒發(fā)。7、制度的修訂和廢止7.1祥云之家總經(jīng)辦組織有關(guān)部門每年年初對各類制度進行年度審定，提出具體制度修訂和廢止的建議。根本制度原則上三年修訂一次，基本管理制度原則上一年修訂一次，專業(yè)管理制度依據(jù)實際需要進行修訂。7.2建議，需要立即改正的問題，以補充規(guī)定的形式暫時修訂，在正式修訂時合并為一個制度。7.3修訂后的制度下發(fā)后，原來的制度同時廢止。8、附則8.1祥云之家總經(jīng)辦是公司制度的專業(yè)管理部門，負責制度制定的具體組織工作。8.2本制度由祥云之家總經(jīng)辦負責解釋。8.3本制度自公布之日起施行。第三章領(lǐng)導(dǎo)干部責任追究制度（試行）1.、目的為了強化公司廉政建設(shè)責任制，促進各級領(lǐng)導(dǎo)干部恪盡職守，確保公司各項指令、決議項等政令暢通。對于領(lǐng)導(dǎo)干部所管轄的部門及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，由于故意或者過失、不履行或者不正確履行職能職責，以致影響生產(chǎn)、經(jīng)營、工作秩序、工作效率明顯低下，給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營工作造成損失、損害其他部門或人員工作秩序或工作效率、出現(xiàn)生產(chǎn)安全、資金安全、消防安全、治安等嚴重事件，在社會上或公司內(nèi)部造成不良影響和后果的行為，將追究其分管、主管領(lǐng)導(dǎo)責任，結(jié)合公司經(jīng)濟工作實際情況，特制定本制度。2、適用范圍2、1青州富登化工有限公司及山東諾富登化工科技股份有限公司。3、術(shù)語無4、責任追究對象4、1公司中層副職以上領(lǐng)導(dǎo)干部。以下簡稱為領(lǐng)導(dǎo)干部。5、責任追究原則5、1堅持“誰主管誰負責”的原則。領(lǐng)導(dǎo)干部為本單位第一責任人。領(lǐng)導(dǎo)干部在其管轄范圍內(nèi)，開展廉政建設(shè)和反腐倡廉工作不履行責任，發(fā)生重大問題的，雖然不是當事人，也沒有直接參與，但負有失職、瀆職及失察責任的，根據(jù)責任人大小及其問題性質(zhì)，予以追究其領(lǐng)導(dǎo)責任。5、2堅持實事求是的原則。在追究責任是，查清事實，界定責任，區(qū)別直管領(lǐng)導(dǎo)干部責任和主管領(lǐng)導(dǎo)責任，做到客觀、公正、準確。5、3堅持民主集中制原則。對領(lǐng)導(dǎo)干部的責任追究處理，經(jīng)過總經(jīng)理辦公會提出處理意見，報公司董事會批準進行處理。5、4堅持“懲前毖后、治病救人”原則。追究處理違反廉政建設(shè)責任制規(guī)定、違規(guī)違紀、失職、瀆職和失察的領(lǐng)導(dǎo)干部，要實行懲戒與教育相結(jié)合。5、5堅持從嚴治理的原則。堅決維護廉政建設(shè)責任制和黨紀政紀的嚴肅性，對于違反廉政建設(shè)責任制和嚴重違反公司各項規(guī)章制度等行為，必須受到追究。違反國家的法律、法規(guī)的性質(zhì)嚴重、情節(jié)惡劣要從嚴追究，并實行終生追究。6、責任追究的方式。追究方式分為組織處理和政紀處分。6、1組織處理對領(lǐng)導(dǎo)干部的組織處理包括：通報批評、責令寫出書面檢查、職務(wù)調(diào)整、責令負直接責任的領(lǐng)導(dǎo)人員辭職或?qū)ζ涿饴?、誡勉、調(diào)離領(lǐng)導(dǎo)崗位、降職、免職等。6、2行政處分對于違規(guī)違紀責任，根據(jù)給公司或本部門造成損失，金額大小和不良影響的程度、后果，將予以警告、記過、降職、撤職、開除等行政處分。6、4組織處理、行政處分可單獨使用，也可合并使用。7、領(lǐng)導(dǎo)責任的區(qū)分7、1分管領(lǐng)導(dǎo)責任者：指在其職責范圍內(nèi)，對直接主管的工作不負責任，不履行或者不正確履行職責，對發(fā)生的問題或者造成的損失負主要領(lǐng)導(dǎo)責任的領(lǐng)導(dǎo)干部。7、2主管領(lǐng)導(dǎo)責任者，一般只指中心經(jīng)理和各部門一把手。在其職責范圍內(nèi)，對應(yīng)管的工作或者參與決定的工作，不履行或者不正確履行職責，對發(fā)生的問題或者造成的損失負次要領(lǐng)導(dǎo)責任的領(lǐng)導(dǎo)干部。8、對領(lǐng)導(dǎo)干部責任追究的內(nèi)容8、1分管領(lǐng)導(dǎo)責任者在分管的職責范圍內(nèi)、8、1、1對明令禁止的：違反公司規(guī)定，不制止、不查處和職工反映強烈違反規(guī)定的行為。8、1、2對上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的責任范圍內(nèi)的事項拒不辦理，或者對嚴重違法違紀問題隱瞞不報、壓制不查。8、1、3直接主管轄范圍內(nèi)發(fā)生重大案件，致使公司或本單位資金、財產(chǎn)遭受重大損失、出現(xiàn)重大安全事故等。8、1、4領(lǐng)導(dǎo)干部在選拔任用干部中違反有關(guān)規(guī)定，用人失察或用人不當，造成惡劣影響的。8、1、5授意、指使、強令下屬人員違反財政、金融、稅務(wù)、審計、統(tǒng)計法規(guī)，弄虛作假的。8、1、6授意、指使、縱容下屬人員阻撓、干擾、對抗監(jiān)督、檢查或舉報案件調(diào)查。8、1、7對職責范圍內(nèi)的工作敷衍塞責、不抓不管，以致發(fā)生事故、造成惡劣影響的，或者對責任追究案件視而不見，沒有組織力量予以調(diào)查，不愿追究，甚至上級交辦故意回避的，責令其辭職或者對其免職及其他黨紀、政紀處分。8、1、8對犯有嚴重失職、瀆職、造成較大經(jīng)濟損失或危及公司或本部門財產(chǎn)安全、生產(chǎn)安全等造成不良影響，本單位發(fā)生重大事故和惡性事故的，依照有關(guān)規(guī)定給予處分。8、1、9其他違反法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定出現(xiàn)的分管領(lǐng)導(dǎo)責任。8、1、10對于違反國家的法律、法規(guī)的人員或涉嫌犯罪將移送司法機關(guān)處理。8、2主管領(lǐng)導(dǎo)責任者在其職責范圍內(nèi)出現(xiàn)8、1、1—8、1、9的：8、2、1性質(zhì)惡劣、情節(jié)嚴重、造成較大經(jīng)濟損失、造成嚴重不良社會影響等，將進行責任追究。8、2、2涉嫌犯罪將移送司法機關(guān)追究其刑事責任。9、責任追究的權(quán)限、按照公司領(lǐng)導(dǎo)干部管理權(quán)限進行責任追究。10、附則10、1本辦法由祥云之家總經(jīng)辦解釋。10、2本辦法自發(fā)布之日起施行。第三編黨工團、委員會、組建項目組、文體隊管理制度第三編行政辦公和后勤事務(wù)管理制度安全保衛(wèi)工作管理制度版本/修訂：A/0二、祥云之家總經(jīng)辦管理制度第一編安全環(huán)保體系運行部 第一章安全環(huán)保體系運行部管理制度 目的：規(guī)范公司人員、物資的出入和夜間值班的管理。范圍:公司人員出入、物資出入、夜間值班。職責：3.1門衛(wèi)人員負責公司出入人員的登記和管理；3.2門衛(wèi)人員負責公司物品、車輛的檢查和管理；3.3門衛(wèi)人員、公司值班人員負責公司夜間安全巡邏；3.4安全、行政負責檢查和處罰。管理規(guī)定遵守安全管理制度，提高安全意識，做好公司內(nèi)安全保衛(wèi)工作。堅守工作崗位，在工作中要勤巡邏、勤檢查，發(fā)現(xiàn)可疑事件或人員要認真詢問，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)，立即清查，敢于抵制一切不法行為，敢于同犯罪分子進行斗爭。凡門衛(wèi)值班人員值班期間要求坐姿必須端正，登記檢查來人、運輸車輛三證、來車必須出門指揮，動作簡潔、明確，言語謙恭，態(tài)度溫和，不可擅離辦公桌亂坐、亂臥。接待外來人員：4.4.1用語文明、禮貌、規(guī)范待客，并按公司規(guī)定嚴格例行各項手續(xù)。4.4.2外來人員找公司領(lǐng)導(dǎo)需先電話請示（或指示讓到大廳值班人員處詢問），征得被訪領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可放入或直接讓到公司辦公室進行接待，上班期間找一線員工若無特殊情況不準放入或請到門衛(wèi)室接待。4.4.3值班人員對同意接見的來訪者，必須詳細講清楚被訪領(lǐng)導(dǎo)的樓層及辦公室，避免其亂走亂串。4.4.4如違反本條規(guī)定造成影響或損失者，每次罰款20元，并承擔其經(jīng)濟損失。對進入公司的人員嚴格登記手續(xù)，對進入儲罐區(qū)、生產(chǎn)車間等防火區(qū)域的人員必須扣留氣、煙、火、手機等禁帶品，進行必要的安全告知。外來車輛一律停車檢查，對車上的物品進行登記，并留運輸車輛司機駕駛證，離開時經(jīng)檢查無異常方可放行，檢查時對多出的物資，若無正常手續(xù)的可扣留。門衛(wèi)事先沒得到通知，對外來車輛進行詢問后方可放行，進入罐區(qū)車輛戴防火帽后方可進入。未經(jīng)許可，嚴禁出租車、小商小販、廢品收購人員進入，違者給予20元罰款。負責監(jiān)督檢查自行車、摩托車等機動車輛按指定地點存放，負責看管，對不遵守規(guī)章制度者，要進行勸阻，不得打人、罵人，否則視為失職，給予罰款50-500元的處理。門衛(wèi)人員要嚴格執(zhí)法不得對無手續(xù)或手續(xù)不全的物資、車輛或人員放行，對于不服從檢查者禁止放行，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)，否則對值班人員給予50元罰款，私自放行無手續(xù)貨物按盜竊同處，并移交司法機關(guān)處理。凡公司產(chǎn)品物資、人員出門，必須持有相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)簽字的出門證，經(jīng)檢查無異常情況方可放行；車輛外出（除董事長、總經(jīng)理坐車外出外）必須有簽批完整的派車單。值班期間嚴禁脫崗、睡崗，酒后上崗或在崗飲酒（公司安排的除外），違者一次罰款50元，并責令寫出檢查，重犯者，責令停止工作進行反省，兩次以上者加罰兩倍，依此類推。不準私自替班，有特殊情況報辦公室行政負責人批準后方可替、換班，在工作中必須服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，做到不誤崗。門衛(wèi)和公司夜間值班人員要明確分工，嚴格崗位責任，全面檢查到位，對所管轄區(qū)域劃分重點，嚴加職守，發(fā)生財產(chǎn)、物資被盜受損事件，值班保衛(wèi)除罰款外，按損失額的30-100%賠償，對嚴重失職者予以辭退。經(jīng)檢查屬監(jiān)守自盜者，除按公司制度處罰外，并移交司法部門處理。對夜間進出車輛嚴格登記，并于每天早上把登記情況報公司辦公室，嚴禁營私舞弊，對記錄不詳實或逾期未報者每次罰款20元。夜間值班必須做到定時或不間斷巡邏警戒，由門衛(wèi)和公司值班人員二人擔任巡回警戒任務(wù)；每小時全公司范圍檢查一次，違者每次罰款20元，兩次以上者加罰兩倍，依此類推。門衛(wèi)值班人員必須按時交接、開關(guān)所轄區(qū)域內(nèi)的照明燈、防盜燈、監(jiān)控、報警器等安全設(shè)備，以及檢查辦公樓、庫房門是否上鎖，否則每項對值班人員扣10元，發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常，應(yīng)及時通知維修部門修理或更換，否則對值班人員處以20元罰款。發(fā)現(xiàn)各部門未按規(guī)定上鎖的，對該部門處50元罰款，出現(xiàn)損失時由該部門全額承擔。做好值班的交接工作，檢查考核部門及分管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督檢查，無交接記錄或無交接的每次罰款50元，兩次以上者加罰兩倍，依此類推。門衛(wèi)等值班人員要做到文明執(zhí)法，嚴格執(zhí)法，秉公執(zhí)法，對鬧事、偷盜者決不姑息遷就，堅決予以阻止；對現(xiàn)場制止不力，甚至旁觀者，以及聽到通知、警告后不立即趕到現(xiàn)場者，給予100元以上罰款，兩次以上者加罰兩倍，依此類推。搞好分管區(qū)域的衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔，經(jīng)抽查不合格者每次罰款10元。公司值班人員依據(jù)《夜間值班表》輪流值班，不得擅自調(diào)崗，生產(chǎn)中心值班人員負責下班后至24時值班，第二天正常上班；辦公樓值班人員負責24時至上班時間的值班，值班期間不得睡崗，第二天由部門安排休息半天，并在考勤表中注明。公司檢查考核部門和行政管理部門通過現(xiàn)場、電話、錄像等進行不定期抽查，檢查結(jié)果予以公示。第三編行政辦公和后勤事務(wù)管理制度安全保衛(wèi)工作管理制度版本/修訂：A/0第二章安全值班制度目的：規(guī)范安全值班程序，及時發(fā)現(xiàn)和處置出現(xiàn)的問題，防止事故的發(fā)生。范圍:適用于公司值班人員值班期間的管理。職責：3.1公司值班人員負責值班期間的公司各部門工作的檢查和問題處置；3.2公司值班人員負責值班期間的安全巡邏；3.3公司值班人員負責值班期間的事故上報和處置。管理規(guī)定值班期間為當日下班后起至次日上班前止，值班人員要勇于負責，充分行使公司賦予的權(quán)力。公司安全管理負責人為安全值班工作負責人，由其全權(quán)安排安全值班工作，并進行不定時的檢查、監(jiān)督，對值班期間發(fā)生的問題或出現(xiàn)的事故負責任。值班人員必須按公司規(guī)定時間準時到崗，未經(jīng)值班負責人同意不得私自換崗，值班中途不得以任何理由擅自離崗。值班期間值班人員應(yīng)對安全消防的，各種物品物資的保管、保存與管理情況等進行巡查。對檢查出的問題，值班人員有權(quán)作出處理決定，嚴防各類事故的發(fā)生。為保證工作的順利進行，值班人員針對公司中危及安全的事件、行為經(jīng)報請安全值班負責人同意后可對公司人員進行統(tǒng)一調(diào)配，可臨時指派帶頭人或?qū)θ藛T分工進行調(diào)整，以應(yīng)對可能的突發(fā)事件。值班期間值班人員應(yīng)對各部門、各崗位的工作情況進行監(jiān)督檢查，包括：門衛(wèi)處人員及車輛出入登記物品核查工作；外來人員及車輛出入管理情況；車輛配帶防火帽情況；手機、打火機等物品物資保管、保存與管理情況等。對檢查出的問題，值班人員有權(quán)作出處理決定，嚴防各類事故的發(fā)生。在值班期間如因檢查不到位導(dǎo)致發(fā)生事故，除事故發(fā)生部門負主要責任外，值班人員也負有監(jiān)督檢查不力的責任，應(yīng)視事故的嚴重程度，由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做出處罰決定。在值班期間，值班人員不得以任何借口推脫責任，如出現(xiàn)管理不到位或不予處理解決等情況而對正常工作產(chǎn)生影響的，對值班人員視其造成損失的嚴重性給予處罰。值班人員應(yīng)認真填寫值班記錄，詳細記錄值班期間的有關(guān)事宜，做好值班記錄、相關(guān)鑰匙等事項的交接工作。值班期間，進入公司的貨物，值班人員必須到場監(jiān)督，違者100元，兩次以上者加罰兩倍，依此類推。對罐車未到場監(jiān)督者，罰款1000元，兩次以上者加罰兩倍，依此類推。做好值班的交接工作，檢查考核部門及分管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督檢查，無交接記錄或無交接的每次罰款50元，兩次以上者加罰兩倍，依此類推。

第三章檢查審計考核制度第四章法律事務(wù)管理制度法律糾紛管理辦法第一章材料準備與審查第一條收集材料，初步審查。（一）發(fā)案單位在將材料移交法律顧問審查前，需要先搜集與該糾紛有關(guān)的各類證據(jù)：1、合同文本，包括附件、變更或解除協(xié)議、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書、介紹信及其它有關(guān)資料；2、開工、驗收、提貨、發(fā)票等有關(guān)單位票據(jù)；3、貨款的承付、托收憑證、有關(guān)的財務(wù)賬目；4、產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標準、證人證言及其它與處理糾紛有關(guān)的材料。（二）承辦人將上述搜集來的材料提交法律顧問審查，討論解決方案。按照法律顧問的要求，搜集缺少的證據(jù)。第二條根據(jù)材料情況，依據(jù)“實是求是、盡量減少損失、最大程度保障我方利益”的原則，選擇解決方式。協(xié)商解決、通過訴訟或仲裁方式解決，制定解決方案。第二章協(xié)商解決第三條法律顧問經(jīng)審查材料，認為糾紛不適宜起訴或仲裁的，發(fā)案單位需配合法律顧問制定出初步和解方案，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示，做出和解方案。第四條承辦人可在法律顧問協(xié)助下，前去協(xié)商。承辦人需將糾紛處理的進展情況隨時向法律顧問匯報，以便于法律顧問隨時指導(dǎo)開展工作。第三章訴訟解決第五條立案與保全（一）經(jīng)審查材料，糾紛可通過訴訟方式解決的，發(fā)案單位承辦人憑準備齊全的案件材料向法律顧問領(lǐng)取起訴申請表。在法律顧問的指導(dǎo)下認真填寫。首先由發(fā)案單位按級審批，有事實證據(jù)證明所填寫的對方單位情況確切屬實，起訴的事實與理由需詳盡完備。待法律顧問對移交的證據(jù)及申請表審核后出具法律意見，同意接收后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，簽批同意后，進入法律起訴準備階段。（二）法律顧問將案件起訴材料準備齊全后，通知發(fā)案單位進行立案。發(fā)案單位需在要求的時間內(nèi)準備好訴訟費用，準備時間不得超出案件訴訟時效。在法院立案后，需將開庭通知等法律文件交回法律顧問。（三）為避免法律文件生效后對方?jīng)]有足夠的財力償還，在立案后，根據(jù)法院安排，承辦單位需根據(jù)已掌握的對方財產(chǎn)狀況隨同法院工作人員去保全對方單位的財產(chǎn)，并將保全裁定書等有關(guān)法律文書交回法律顧問。第六條應(yīng)訴開庭（一）根據(jù)開庭通知，在開庭之間，發(fā)案單位承辦人需隨同法律顧問出庭，可在庭審中就有關(guān)證據(jù)、情況進行說明，并就庭審情況，隨時如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報，做出下一步方案。（二）在庭審過程中，對方單位同意調(diào)解的，以發(fā)案單位承辦人為主，以法律顧問為輔，制定法律調(diào)解書。第七條執(zhí)行（一）案件判決送達后，如對方單位未在法定上述期限內(nèi)提出上訴的，且又未按裁判決書指定期限履行還款義務(wù)，承辦人需及時將情況反饋法律顧問，確保在申請執(zhí)行的期限內(nèi)向法院提交申請執(zhí)行文書。（二）申請執(zhí)行的期限，雙方或者一方當事人是公民的為一年，雙方是法人或者其他組織的為六個月。上訴規(guī)定的期限，從法律文書規(guī)定履行期間的最后一日的次日起計算；法律文書規(guī)定分期履行的，從規(guī)定的每次履行期間的最后一日起計算。（三）在法院確定執(zhí)行時間后，承辦人需及時準備好各種數(shù)據(jù)及其他材料，在規(guī)定的時間隨同法院執(zhí)行對方的財產(chǎn)。第八條欠款回收（一）對方單位在法律文書規(guī)定的期限內(nèi)還清欠款的，發(fā)案單位在欠款到帳后兩日內(nèi)，將收據(jù)復(fù)印件送回法律顧問備案。（二）對方單位在法定期限內(nèi)根據(jù)民事判決書主動與我方協(xié)商還款方案的，發(fā)案單位承辦人需嚴格按照約定還款計劃催款，并將還款情況及時向法律顧問匯報，確保欠款全部回收。（三）承辦人執(zhí)行回來的對方的欠款到帳后兩日內(nèi)，將收據(jù)復(fù)印件送回法律顧問備案。第九條對方起訴我方單位，發(fā)案單位在接到法律文件后，需馬上向法律顧問及其主管領(lǐng)導(dǎo)匯報情況。按照“先調(diào)解，后應(yīng)訴”的原則，根據(jù)案件情況，先行制定方案與對方協(xié)商，協(xié)商不成的，經(jīng)法律顧問同意，領(lǐng)取案件應(yīng)訴申請表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，進入應(yīng)訴程序。具體事宜參照起訴過程的詳細規(guī)定。第四章仲裁解決第十條經(jīng)審查材料，法律顧問認為糾紛只能通過仲裁解決的，發(fā)案單位承辦人需首先在法律顧問處領(lǐng)取提起仲裁申請表。申請表按照法律顧問提供的統(tǒng)一格式填寫，首先由發(fā)案單位三級審批，有真實證據(jù)證明所填寫的對方單位情況確切屬實，事實與理由需詳盡完備，待法律顧問對移交的證據(jù)及申請表審核后出具法律意見，同意接收后，報請分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，簽批同意后，進入仲裁準備階段。第十一條在案件起訴材料準備齊全后，在訴訟時效內(nèi)提交仲裁，發(fā)案單位在接到法律顧問立案通知后，需在要求的時間內(nèi)準備好訴訟費用，與法律顧問一同去立案，并將開庭通知等法律文書交回法律顧問。第十二條根據(jù)開庭通知，在開庭時間，發(fā)案單位承辦人需隨時同法律顧問出庭，可在庭審中就有關(guān)證據(jù)