53/53重慶力奧軋鋼有限公司①質(zhì)量治理職責重慶力奧軋鋼有限公司2015年1月目錄1.0公司簡介1.1組織機構(gòu)圖1.2各部門職員崗位職責1.2.1質(zhì)量治理制度及考核方法文件治理制度檔案治理制度培訓治理規(guī)定相關(guān)表格：《質(zhì)量分析會議紀要》《糾正和預防措施處理單》《質(zhì)量治理制度考核記錄》《質(zhì)量獎罰記錄表》重慶力奧軋鋼有限公司2015年1月公司簡介重慶力奧軋鋼有限公司位于重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)幸福村四社標準廠房，我公司要緊營業(yè)業(yè)務(wù)為加工、銷售冷軋帶肋鋼筋?！白層脩舴判闹幸狻笔俏夜镜馁|(zhì)量方針。為在激烈的市場競爭中保持不敗，制造一個吸引人才、培養(yǎng)人才、穩(wěn)定人才、激勵創(chuàng)新的工作環(huán)境，我們建立了一套完善的企業(yè)治理體系，具備生產(chǎn)合格冷軋帶肋鋼筋的能力。我公司將以“誠信、優(yōu)質(zhì)、高效、務(wù)實”的原則為寬敞用戶提供熱情周到的服務(wù)，以“不斷創(chuàng)新、高速進展”為前進的方向，以用戶的中意為最大追求目標，為美化人類環(huán)境作出貢獻！地址：重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)幸福村四社郵編：400039電話/p>

重慶力奧軋鋼有限公司辦公室質(zhì)量負責人市場部生技部財務(wù)部總經(jīng)理組織機構(gòu)圖辦公室質(zhì)量負責人市場部生技部財務(wù)部總經(jīng)理庫房庫房重慶力奧軋鋼有限公司文件（2015）第號關(guān)于機構(gòu)設(shè)置和干部任命通知各部門、各車間：依照質(zhì)量治理體系要求，結(jié)合我公司生產(chǎn)經(jīng)營實際狀況，經(jīng)研究決定，本公司組織機構(gòu)設(shè)置：生技部、市場部、財務(wù)部、辦公室。經(jīng)本公司研究決定，各部門任命如下：任劉家平為市場部部長；任尹道榮為財務(wù)部部長；任吳世澤為生技部部長；任吳宣洪為質(zhì)量檢驗員；任牟東方為辦公室主任；總經(jīng)理：劉家林重慶力奧軋鋼有限公司二〇一五年一月四日授權(quán)書按ISO9000標準、2011年3月1日實施《建筑用鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則（二）（冷軋帶肋鋼筋部分）》的要求，依照本公司實施質(zhì)量治理體系的需要，特任命吳世澤同志為我1、確保質(zhì)量治理體系所需過程得到建立、實施和保持；2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進的需要；3、確保在公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識；4、就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：劉家林重慶力奧軋鋼有限公司二〇一五年一月四日授權(quán)書本授權(quán)書宣告：質(zhì)量負責人吳世澤同志任命在吳宣洪同志，為我公司冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品質(zhì)量檢驗員，就產(chǎn)品質(zhì)量具有質(zhì)量否決權(quán)。授權(quán)人：吳世澤被授權(quán)人：吳宣洪授權(quán)日期：2015年1月重慶力奧軋鋼有限公司文件（2015）第號關(guān)于設(shè)立生技部的決定各部門、各車間：依照質(zhì)量治理體系要求，結(jié)合我公司生產(chǎn)經(jīng)營實際狀況，經(jīng)研究決定，本公司特設(shè)立生技部。其要緊職責：1、生技部是本公司質(zhì)管會的具體工作機構(gòu)。在質(zhì)量負責人的領(lǐng)導下，對各車間實行業(yè)務(wù)指導和監(jiān)督，對各班組質(zhì)檢員實行直接領(lǐng)導和監(jiān)督。2、向質(zhì)量負責人提出本公司質(zhì)量方針、目標、年度打算等工作草案。3、同意各車間質(zhì)量統(tǒng)計報表，經(jīng)匯總定期上報質(zhì)量負責人。4、代表質(zhì)量負責人分析出現(xiàn)質(zhì)量事故，指導質(zhì)量獎懲工作?？偨?jīng)理：劉家林重慶力奧軋鋼有限公司二〇一五年一月四日各部門職員崗位職責編制：審批：日期：重慶力奧軋鋼有限公司2015年1月各部門職員崗位職責1目的對公司內(nèi)的職能部門和人員及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量治理。2適用范圍適用于本公司對質(zhì)量治理體系有關(guān)的治理及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限和溝通的治理。3職責3.1總經(jīng)理主管，各部門及人員配合實施。3.2總經(jīng)理確定組織機構(gòu)設(shè)置、人員配備、職能分配。3.3辦公室負責職責、權(quán)限的落實、檢查和內(nèi)部溝通的協(xié)調(diào)。3.4各部門及其有關(guān)人員認真履行職責，行使權(quán)限，按規(guī)定溝通。4內(nèi)容4.1職責和權(quán)限a)總經(jīng)理職責：——全面領(lǐng)導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；——制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準和公布質(zhì)量手冊；認真貫徹貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，負責建立健全公司質(zhì)量治理體系，對本公司質(zhì)量治理和最終產(chǎn)品質(zhì)量負責；——負責建立與質(zhì)量治理體系相適應的組織機構(gòu)，并明確其職責權(quán)限，審定批準組織機構(gòu)各部門的職責、權(quán)限，確保公司內(nèi)部各職能部門的職責、權(quán)限以及部門與人員之間相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。確保質(zhì)量治理體系的有效性、持續(xù)性運行；——負責質(zhì)量治理體系的建立和有效運行，主持治理評審；——任命質(zhì)量負責人；——確保質(zhì)量治理體系運行所必需的資源配置?！c質(zhì)量治理體系有關(guān)的事宜的外部聯(lián)絡(luò)；——對質(zhì)量治理體系行使領(lǐng)導和決策權(quán)；——對質(zhì)量治理體系的組織結(jié)構(gòu)和資源配置進行調(diào)整；——審批公司的質(zhì)量考核和獎懲方法，確定重大獎懲事宜?！⒔∪髽I(yè)各項治理制度，充分調(diào)動、發(fā)揮各職能部門的作用，通過各種形式加強職員與各級領(lǐng)導之間、職員與職員之間的溝通了解，發(fā)揮職員參與公司治理活動的積極性，增強企業(yè)凝聚力和向心力。崗位要求1)具有大專以上學歷，軀體健康，年齡30周歲以上，從事治理工作五年以上；2)具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力3)遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、老實、守信；4）有較強的治理工作經(jīng)驗和一定的組織、協(xié)調(diào)能力；b)質(zhì)量負責人職責：——確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立、實施和保持；——確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；——建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；——建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不能加貼強制性認證標志；——領(lǐng)導內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進的需求；——確保在整個公司內(nèi)部促進顧客要求意識的形成；權(quán)限：——授權(quán)代表公司處理質(zhì)量治理體系建立、實施、保持和改進的重大事宜；——有權(quán)協(xié)調(diào)、裁決與質(zhì)量治理體系有關(guān)的各部門的爭議；——在總經(jīng)理授權(quán)下，有權(quán)決定質(zhì)量獎懲；——對因質(zhì)量問題造成損失的直接責任人員，有權(quán)調(diào)查處理；——對生產(chǎn)過程中違反物質(zhì)的搬運、儲存、包裝、愛護、交付程序和紀律的部門及人員，有權(quán)追究責任?！袡?quán)對造成損失的職能部門失職人員做出處理決定。c)辦公室職責：——對質(zhì)量方針目標的宣傳貫徹及檢查考核、治理職責的具體實施；——具體負責建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施的治理；——負責部門質(zhì)量目標分解及考核。——負責治理評審工作。——負責勞動安全、環(huán)保工作?！_定職職員作職責、組織職員培訓、實施職員考核；——人事日常治理、資薪治理；——制訂年度培訓打算、人力資源治理打算；——制訂人力資源開發(fā)打算并組織實施。權(quán)限：——對不履行治理職責的部門及人員，有權(quán)追究其責任?！岢鋈肆Y源治理體系建立、實施、開發(fā)的建議；——具體執(zhí)行職員獎懲；——具體執(zhí)行職員考核、培訓。d)生技部職責：——負責新產(chǎn)品、模具的設(shè)計和開發(fā)工作；——編寫新產(chǎn)品工藝技術(shù)文件和產(chǎn)品接收準則，包括檢驗方法和質(zhì)量指標；——組織模具的開發(fā)，確保模具的性能和精度滿足生產(chǎn)工藝需要；——編寫產(chǎn)品工藝技術(shù)文件和產(chǎn)品接收準則，包括檢驗方法和質(zhì)量指標；——負責生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃工作；——負責原輔材料、外購、外協(xié)件的進貨檢驗——負責產(chǎn)品加工的過程檢驗及出廠檢驗驗收；——生產(chǎn)過程質(zhì)量操縱，編制生產(chǎn)技術(shù)文件資料并組織實施；——工藝紀律檢查：——負責不合格品的操縱及不合格品的糾正和預防措施；——負責對專門過程的能力的確認；——具體負責質(zhì)量治理工作及質(zhì)量治理體系的運行；——質(zhì)量治理體系文件和其他質(zhì)量文件的編寫和操縱；——質(zhì)量治理體系策劃及目標策劃和考核；——數(shù)據(jù)分析工作；——質(zhì)量記錄、糾正和預防措施的操縱；——內(nèi)部質(zhì)量審核；——質(zhì)量信息治理；——具體負責監(jiān)視和測量裝置的操縱；——檢驗和試驗?！撠煿に嚰夹g(shù)培訓、安全教育；——組織設(shè)備的維修，確保設(shè)備的性能和精度滿足生產(chǎn)工藝的需要；——專門過程設(shè)備的鑒定并將資料存檔；——負責對生產(chǎn)過程的監(jiān)視裝置的治理；——設(shè)備操作規(guī)程的制定、實施和檢查。——按生產(chǎn)打算和技術(shù)規(guī)范組織均衡生產(chǎn)，操縱生產(chǎn)過程質(zhì)量，確保產(chǎn)品符合技術(shù)標準和合同要求；——按要求做好記錄和統(tǒng)計分析；——組織職員學習質(zhì)量技術(shù)知識，提高質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)水平；——做好本車間的安全文明生產(chǎn)?！幹撇少彺蛩?，負責物質(zhì)、設(shè)備采購的驗收；——負責對供應商的評定、選擇；——提出采購合同中的具體參數(shù)條款要求；權(quán)限：——提出質(zhì)量治理體系建立、實施、保持和改進的建議；——依照有關(guān)規(guī)定，具體執(zhí)行質(zhì)量獎懲?！袡?quán)否決不合格供應方及不合格原料進廠；——有權(quán)對設(shè)備操作、維護人員進行獎懲；——有權(quán)對設(shè)備事故責任者進行處罰?！袡?quán)處理本車間質(zhì)量事故；——對工作責任心不強的職員，有權(quán)停止其工作，退回人力資源部處理。e)市場部職責：——產(chǎn)品的銷售和服務(wù)工作的策劃并監(jiān)督實施；——產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量信息的收集、處理；——主管銷售合同評審?！獙ιa(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認負責。權(quán)限：——有權(quán)依照有關(guān)決定對銷售系統(tǒng)人員做出獎勵或處罰決定；——有權(quán)對銷售合同進行評審的結(jié)果做出是否簽定合同的決定?！莆疹櫩托枨蠛褪袌鰟討B(tài)，及時反饋市場信息；——負責收集供應商信息，參與合格供方評價；——保證采購物資質(zhì)量，使之符合采購文件要求；——負責合同評審和操縱；——負責按采購打算及合同要求進行具體采購工作；——負責銷后服務(wù)工作；——負責顧客投訴的處理工作；——負責顧客中意程度的測量工作，并對其進行分析。權(quán)限：——有監(jiān)督產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量的權(quán)利。f)財務(wù)部職責：——負責對供方建立合格供方檔案；——保存采購文件；——負責采購物資中不合格品的處理；——原材料采購操縱和庫房的業(yè)務(wù)治理；——組織合同評審；——參加產(chǎn)品鑒定、不合格品評審和處理；——負責合同的預算，成本分析，回款及決算執(zhí)行過程的操縱；——負責合同治理及對合同執(zhí)行過程的操縱；權(quán)限：——有權(quán)參加與質(zhì)量治理過程有關(guān)的經(jīng)濟效益核查和獎懲。g)質(zhì)檢員權(quán)限：——嚴格按照有關(guān)技術(shù)標準進行進貨、過程和最終檢驗，推斷產(chǎn)品的符合性，確保檢驗結(jié)果的準確性；——認真作好各種原始記錄和數(shù)據(jù)分析工作，對所有填寫的數(shù)據(jù)和文字負責；——對不合格品進行分類標識，對不合格品處理的結(jié)果進行監(jiān)控；——堅持原則，秉公辦事，嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程和制度。權(quán)限：——有權(quán)越級反映質(zhì)量問題；——獨立公正的提出檢驗報告，不受其他人員的干擾；——在可能出現(xiàn)質(zhì)量事故時，有權(quán)要求操作者采取措施或停機，并報告領(lǐng)導和相關(guān)部門處理。崗位要求：1)具有高中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共；3)具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力4）經(jīng)考試、培訓獲得檢驗員證書h)庫管員職責：——按照物質(zhì)標識、搬運、包裝、儲存和愛護等操縱程序和物質(zhì)治理制度的有關(guān)規(guī)定，作好庫房物質(zhì)治理工作；——物質(zhì)出入庫應按規(guī)定辦好交接手續(xù)，點清數(shù)量、驗明質(zhì)量。如有丟失、損壞應及時報告；——按規(guī)定對物質(zhì)進行分類治理。做到帳、卡、物、資四相符。物質(zhì)整齊、有序堆放，并定期檢查庫房。物資出庫遵循先進先出的原則；——按規(guī)定做好物質(zhì)的保養(yǎng)工作，保持庫存物質(zhì)的質(zhì)量水平；——做好庫房清潔衛(wèi)生，通風防潮，防止灰塵、臟物玷污，做好防火防盜工作；——按要求準時填報有關(guān)統(tǒng)計報告。權(quán)限：——拒絕和制止進入庫房的違法違章活動；——拒絕不合格品進出庫房。崗位要求：1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)熟悉所從事崗位的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力；3)具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共；4）熟悉庫房治理工作程序i）采購員崗位職責1）隨時以企業(yè)利益為指導原則，認真負責的完成采購任務(wù)。2）采購物品時，實行貨比三家的原則（比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)），保證采購質(zhì)量。3）選擇新供應商時，應簽訂經(jīng)濟合同，并要求對方提供相關(guān)資質(zhì)材料，并報總經(jīng)理批準。4）采購物品時，必須先有請購單，并須總經(jīng)理批準后，方能進行采購。5）隨時了解生產(chǎn)庫存，隨時了解購進物品的使用情況，發(fā)覺問題及時解決，協(xié)調(diào)供需雙方矛盾。6）了解企業(yè)所進物品的市場信息，并及時提供給相關(guān)部門參考。7）自覺遵守公司各項治理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做遵章守紀的文明職員，認真完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。凡違反的，一律按實施細則處理方法處理。4.2內(nèi)部溝通4.2.1公司確保在不同層次和職能部門之間，就質(zhì)量治理體系的過程和產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)量目標的實施的完成情況進行溝通，達到相互了解相互協(xié)調(diào)，全員參與的效果；4.2.2總經(jīng)理辦公室負責統(tǒng)籌策劃，采納適當?shù)臏贤üぞ撸缧麄鳈?、會議、內(nèi)部文件等促進部門間及公司與職員間的內(nèi)部溝通；重慶力奧軋鋼有限公司二〇一五年一月

質(zhì)量治理制度及考核方法編制：審批：日期：重慶力奧軋鋼有限公司2015年1月質(zhì)量治理制度及考核方法1、目的為進一步規(guī)范公司的質(zhì)量治理工作，提高冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品原輔材料采購質(zhì)量和冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品加工質(zhì)量，依照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和《建筑用鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則（冷軋帶肋鋼筋部分）》，結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。2、職責2.1總經(jīng)理領(lǐng)導公司的質(zhì)量治理工作；2.2生技部負責公司質(zhì)量治理具體實施工作；2.3生技部負責公司原輔材料質(zhì)量檢驗、驗證工作、過程試驗工作、出廠檢驗的驗收工作；2.4生技部負責原材料的入廠檢驗工作；2.5生技部負責冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品的過程檢驗工作；2.6市場部參與冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品銷售客戶驗收工作。3、內(nèi)容3.1總經(jīng)理批準質(zhì)量治理目標，并確定對相關(guān)人員的質(zhì)量獎懲。3.2原輔材料檢驗/驗證治理3.2.1原輔材料到公司后，由生技部庫房治理員向當班質(zhì)檢員提出報驗。3.2.2質(zhì)檢員對原輔材料的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、合格證、檢驗報告以及包裝情況、外觀質(zhì)量、試用質(zhì)量進行檢驗/驗證。3.2.3質(zhì)檢員依照檢驗/驗證結(jié)果填制《原、輔材料及外購、外協(xié)件進貨驗證報告》和《外購外協(xié)件進貨檢驗報告單》。3.2.4庫房治理員對檢驗/驗證合格的原輔材料辦理入庫手續(xù)。3.3過程產(chǎn)品的試驗治理3.3.當班質(zhì)檢員依照冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)要求和客戶需求的實際狀況對過程產(chǎn)品的抽樣和制樣提出要求；3.3.2生產(chǎn)車間組長負責試驗樣品的制作；3.3.3生技部實驗員/檢驗員負責對抽得的過程樣品進行檢測，并填制檢驗報告；3.3.4檢測不合格的過程產(chǎn)品由當班質(zhì)檢員提出處置措施；3.3.5生產(chǎn)車間組長負責不合格品的返修或返工。3.4冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品過程檢驗治理3.4.1生技部負責提供過程檢驗標準；3.4.2生產(chǎn)車間組長負責過程產(chǎn)品的檢驗；3.4.3車間負責人負責過程產(chǎn)品的檢驗治理。3.5冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品的出廠檢驗治理3.5.1質(zhì)檢員負責當班冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品的出廠檢驗工作，檢驗內(nèi)容包括：冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品各項指標與國家標準的符合性；與專門工藝要求的符合性；原、輔材料與封樣的一致性。3.5.2當班質(zhì)檢員負責填制檢驗報告；3.5.3生技部負責人組織不合格品的評審和處置。3.6冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品的過程檢驗治理生技部負責人負責冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品過程檢驗的治理。3.7冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品出廠驗收治理3.7.1生技部負責對成品提出出廠檢驗驗收申請；3.7.2生技部負責人組織出廠檢驗驗收工作，驗收參加人員為：a)生技部負責人；b)冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品業(yè)務(wù)經(jīng)理；c)市場部負責人。3.7.3生技部負責整改措施的制定，并對整改結(jié)果進行復查。3.8原材料退庫的驗證治理3.8.1市場部原材料庫房治理員負責對退庫原材料向生技部檢驗員提出報驗；3.8.2生技部檢驗員負責對退庫原材料的品質(zhì)是否符合包裝狀況、損傷情況等進行檢查；3.8.3由生技部負責人依照原材料狀況確定是否退庫和讓步接收條件。4、質(zhì)量獎懲條例4.1.主持和參加企業(yè)重大質(zhì)量建議、質(zhì)量改進、質(zhì)量措施攻關(guān)項目，經(jīng)實施取得成效的個人或集體首先獎勵500-1000元獎勵，并依照今后具體實施效果適當比例予以獎勵。以工序質(zhì)量嚴格把關(guān)，發(fā)覺工序有質(zhì)量問題采取措施防止不合格品出現(xiàn)，防止質(zhì)量事故發(fā)生或減少事故損失的有功人員實施獎勵100-1000元獎勵。企業(yè)產(chǎn)品上等到級或創(chuàng)名牌，解決關(guān)鍵問題的有功人員實施獎勵，關(guān)于降低廢品率精心設(shè)計新產(chǎn)品，達到一次成功的工程技術(shù)人員實施獎勵100-1000元獎勵。4.2.一般質(zhì)量事故，處罰金額為經(jīng)濟損失的50%，重大質(zhì)量事故，處罰金額為經(jīng)濟損失的60%。4.3.一切獎懲要有文字記錄，批準手續(xù)齊全，并有存檔。5、考核方法5.1嚴格原輔材料配件、外協(xié)、外購件的檢驗/驗證制度。全年無漏報/漏檢，給予相應人員500元獎勵；全年漏報/漏檢超過5次，對相應人員處于50元/次罰款；全年漏報/漏檢超過10次，對相應人員處以500元罰款，并將其調(diào)離原工作崗位。5.2車間班組堅持過程檢驗，未形成批量不合格，且未造成質(zhì)量損失的，年終給予相應班組600元獎勵；未對過程產(chǎn)品進行檢驗而形成批量不合格，未造成質(zhì)量損失的，對相應責任人處以警告處分，超過三次撤銷責任班組組長職務(wù)；形成質(zhì)量損失的，按財務(wù)部相關(guān)規(guī)定進行經(jīng)濟處罰并撤銷責任班組組長職務(wù)。5.3冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品出廠檢驗無漏檢，給予相應質(zhì)檢員500元的年終獎勵；漏檢率超過1%，按50元/次進行處罰；漏檢率超過3%或同一單項工程連續(xù)3次以上出現(xiàn)漏檢，除對責任人處以100元/次的罰款外，還要取消其檢驗資格。5.4對判定為不合格的冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品，不進行返工或返修處理，采取蒙混過關(guān)辦理入庫的，對責任人處以200元/次的罰款。5.5對不合格工序未進行返工或返修，阻礙到用戶驗收的，整改費用由生技部承擔；班組拒不實施返工或返修的，造成的一切責任由其承擔。重慶力奧軋鋼有限公司二〇一五年一月

重慶力奧軋鋼有限公司質(zhì)量分析會議紀要編號：時間負責人參加人員記錄人會議地點會議記錄備注糾正和預防措施處理單編號：序號：存在（潛在）不合格事實陳述及責任單位：責任單位：填表人：日期：緣故分析：責任單位負責人：日期：擬采取的糾正（預防）措施：責任單位負責人：日期：治理者代表：日期：完成情況：責任單位負責人：日期：驗證結(jié)果：驗證單位：日期：備注：質(zhì)量治理制度考核記錄日期：部門考核內(nèi)容被考核人考核結(jié)果最高管理者負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和標準。對公司的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量治理制度的有效貫徹執(zhí)行負全部責任。差不多合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑵應主持制定并批準本公司的方針和目標，批準公布質(zhì)量治理制度。差不多合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑶應提供必備的資源，包括人員、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施及檢測設(shè)備。差不多合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑷應負責重大質(zhì)量事故的處理。差不多合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□質(zhì)量負責人⑴負責質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持。差不多合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑵負責向最高治理者報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進需求。差不多合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑶確保在本企業(yè)范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。差不多合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑷就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜負責與外部各方進行聯(lián)絡(luò)。差不多合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑸組織編制質(zhì)量治理文件，負責《質(zhì)量治理制度》的審核，并組織實施。差不多合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑹履行最高治理者規(guī)定的其他質(zhì)量職責的權(quán)限。差不多合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□市場部⑴提供的原、輔材料合格率不小于98%。差不多合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑵原材料及各種物資完好率不小于98%。差不多合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑶采購打算執(zhí)行率不小于95%。差不多合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□生技部⑴生產(chǎn)打算完成率不小于99%。差不多合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑵半成品一次交驗合格率不小于98%。差不多合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑶產(chǎn)品入庫合格率100%。差不多合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑷生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具完好率不小于99%。差不多合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑸產(chǎn)品標準和方法標準貫徹實施率100%。差不多合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑹工藝文件正確、完整、統(tǒng)一。差不多合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑺原輔材料、半成品，成品的錯檢、漏檢率不大于2%。差不多合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑻檢驗、試驗、驗證的準確率100%。差不多合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□⑼職工年培訓人數(shù)許多于95%。差不多合格□、合格□、優(yōu)秀□、不合格□質(zhì)量獎罰記錄表獎罰所屬部門：姓名：時刻：獎罰緣故講明：執(zhí)行部門：執(zhí)行部門負責人簽字；日期：處理意見：執(zhí)行部門：領(lǐng)導簽字：日期：

文件治理制度編制：審批：日期：重慶力奧軋鋼有限公司2015年1月文件治理制度一、目的為規(guī)范公司和各職能部門的文件分類、編制、更改、傳閱、存檔、查閱、借閱、下發(fā)、作廢及電子文檔的治理，并滿足文件的價值，使其可提供適宜的培訓、重復性和可追溯性，特制訂本文件治理制度。二、范圍適用于公司內(nèi)各職能部門。三、職責1、辦公室負責以公司名義對內(nèi)、外行文的編制、發(fā)文以及存檔的文件治理。2、各職能部門負責以本部門名義對內(nèi)、外行文編制、發(fā)文以及存檔的文件治理。3、總經(jīng)理負有對公司文件治理進行指導、監(jiān)督和檢查的職責。四、方法和過程操縱1、文件的分類：1.1公司內(nèi)部治理文件：以公司名義發(fā)出的規(guī)章制度、通知通報、人事任免、會議紀要、打算總結(jié)等文件。1.2公司對外往來文件：以公司名義與政府部門、上級單位、相關(guān)業(yè)務(wù)單位及其它單位往來文等。1.3職能部門文件：以職能部門名義發(fā)出的通知、通報、會議紀要、打算總結(jié)、請示報告等。1.4業(yè)務(wù)報告：項目的調(diào)研報告、可行性研究報告、產(chǎn)品銷售情況、工程進展情況、審計報告等。2、文件的編制2.1為評價公司治理體系的有效性和持續(xù)適宜性，公司各類文件的編制需按規(guī)定的格式和編號方法進行，統(tǒng)一使用打印稿，行文應規(guī)范，不得有錯不字。2.2文件標題定為二號宋體字加粗，文件編號為三號仿宋體，文件內(nèi)容為三號仿宋體字。2.3以公司名義發(fā)文，其編號應按統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，發(fā)文編號如下：力奧字[201×]××號2.4各職能部門若需以公司名義對外發(fā)文，都必須到辦公室文件治理員處獵取統(tǒng)一發(fā)文編號加蓋公章后，方可對外發(fā)文。2.5職能部門聯(lián)合發(fā)文，按以公司名義下發(fā)文件的編碼規(guī)則執(zhí)行。2.6部門日常零星的通知類且不用存檔的文件，可不用編號。2.7各部門文件的版本編制：各類文件的版本號用來標識文件的修改狀態(tài)，格式為大寫英文字母與阿拉伯數(shù)字的組合，未經(jīng)修改的文件版本號為“A/0”，修改一次版本號升為“A/1”，當版本號從“A/9”升級時，應升為“B/0”，依次類推。如文件頁數(shù)超過1頁以上，則只更改修訂頁的文件狀態(tài)；若文件更改后增加或減少頁數(shù)，則文件狀態(tài)按照文件修改次數(shù)全部依次順延。2.8文件格式的樣板（僅限于治理類文件使用）重慶力奧軋鋼有限公司編號名稱版本第頁共頁編制更改審核批準生效期年月日目的：(要明確闡述編制和使用本文件的目的)范圍：(要明確闡述本文件適用范圍。)職責：(要明確闡述本文件所列執(zhí)行部門或個人的職責。)格式頭定為四號宋體字（后附正文）3、文件的更改公司任何職員依照經(jīng)營治理實際需要，均可動議更改治理規(guī)章類文件。如需更改文件，動議人需填寫《文件更改申請表》,提交至原文件制訂部門，由該部門負責人自行或指定召集人員分專業(yè)進行討論，確定更改內(nèi)容，按審批權(quán)限報批，并在獲準通過后下發(fā)。下發(fā)新文件時，請注意修改相關(guān)的版本號、生效日期。（詳見2.7）4、文件的傳閱需公司領(lǐng)導批閱的非電子文檔類文件（外部來文），由辦公室負責傳遞至相關(guān)公司領(lǐng)導并簽署《文件處理表》，由辦公室存檔或轉(zhuǎn)相關(guān)部門存檔。5、文件的存檔部門須規(guī)定本部門文件的歸檔時刻，并做好保管工作，明確標明存檔人、案卷題名、案卷號、保管期限等。6、電子文檔的治理6.1公司辦公室負責文檔資料的電腦儲存及治理工作，各部門須指定專人負責本部門各類文檔的電腦儲存及治理工作。6.2電子文檔須定期轉(zhuǎn)入文檔治理系統(tǒng)，并按文件類不設(shè)立相應的子目錄，分類保存各類文件，重要文件須加密，且定期以光盤備份，并指定專人保管。6.3電子文檔應妥善保存，如需刪除，須報部門負責人批準。7、文件的保密7.1保密文件一般指涉及公司重大經(jīng)營決策、尚未公開的重要決定，商業(yè)秘密等內(nèi)容，屬保密文件的應在正文的右上角標明密級，保密文件的密級分為保密、機密、絕密三級，不同密級的文件只能傳發(fā)至相應人員，嚴禁越級收發(fā)、查看、傳播公司保密文件。7.2公司所有職員均有責任和義務(wù)保守公司的經(jīng)營治理機密，未經(jīng)公司或部門負責人授權(quán)或批準，不準對外提供標有密級的公司文件，以及其它未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。7.3公司以下文件需嚴格保密：公司文件、辦公會議紀要、公司經(jīng)營戰(zhàn)略性會議紀要、財務(wù)收支情況、重要合同等。7.4部門負責人指定專人負責妥善保管部門文件，并履行監(jiān)督職能。如文件發(fā)生短缺或遺失，追究部門負責人和文件治理人員責任。7.5公司任何職員未經(jīng)批準，不得復印公司重要文件資料（7.1所列內(nèi)容）。7.6公司任何職員不得利用職務(wù)之便，擅自攜帶公司重要文件外出。7.7有權(quán)閱讀保密文件的公司職員均需對保密文件負有相關(guān)責任，務(wù)必妥善保管所持有的涉密文件。如有泄密，追究當事人行政責任。因違反職業(yè)道德，給公司造成經(jīng)濟損失者，公司將依法追索經(jīng)濟賠償；情節(jié)嚴峻者，將提請司法機關(guān)追究其刑事責任。8、文件的查閱、借閱8.1非本公司職員不得查閱、借閱公司重要文件。專門情況需分管領(lǐng)導批準。8.2查閱文件不得帶離辦公室，嚴禁復印。8.3各部門如工作需要借閱文件時，須填寫《借閱登記表》，經(jīng)部門負責人批準后方可借閱。借出的文件由文件治理員負責及時收回并檢查完整情況，如發(fā)覺遺失，需在《借閱登記表》的“備注”欄加以注明，追究借閱者責任。8.4公司文件如需要隔夜借出，須征得部門負責人批準同意后，方可借出，并妥善保管。文件外借時刻最長不得超過3天。9、文件的下發(fā)、作廢處理9.1新編或更改的治理文件，在獲得批準后，由辦公室下發(fā)至公司相關(guān)部門，由各相關(guān)部門文件治理員負責及時打印、傳閱、歸檔等。9.2職能部門的臨時性治理文件，在獲本部門負責人批準后，由部門文件治理員發(fā)至公司各部門。9.3職能部門的治理文件，在獲本部門分管領(lǐng)導批準后，由辦公室文件治理員下發(fā)至公司各部門。9.4以公司名義下發(fā)的各類治理文件，在獲總經(jīng)理批準后，由公司辦公室文件治理員下發(fā)至公司各部門。9.4.1在文件修改之前，各部門必須嚴格按照現(xiàn)有治理文件執(zhí)行。新版文件獲準下發(fā)并開始生效后，舊版文件自動失效。9.4.2公司各部門在治理現(xiàn)場，必須使用有效版本之文件。10、技術(shù)文件10.1技術(shù)文件必須經(jīng)正式批準后方可公布和實施；10.2技術(shù)文件的修改、變更必須由生技部主管技術(shù)人員提出書面申請，經(jīng)公司組織有關(guān)人員評審，并報總經(jīng)理批準后方可公布和實施；10.3技術(shù)文件檔案由專人保管，由公司負責，檔案員對公司負責；10.4技術(shù)文件治理員應對文檔資料實行分類放置；10.5凡需借閱本公司檔案的人員，須經(jīng)公司主管簽字，方可借閱，必須在所定時刻內(nèi)歸還，檔案員應注明借閱人姓名、日期等；10.6非本公司人員，嚴禁借閱一切文檔資料，專門情況下先上報公司及主管，經(jīng)同意后方可借閱。10.7技術(shù)文件檔案治理員嚴禁對公司資料復印外泄，經(jīng)公司查證后，將追究其經(jīng)濟責任及相關(guān)責任。以上制度，由本公司暫定，如有修改時，將廢除原有制度，實施其新制度，同時希望有關(guān)人員嚴格按制度執(zhí)行。重慶力奧軋鋼有限公司二〇一五年一月

檔案治理制度編制：審批：日期：重慶力奧軋鋼有限公司2015年1月檔案治理制度1.目的規(guī)范檔案治理，維護檔案完整與安全，有效愛護和利用檔案，提高辦事效率和防止檔案流失。2.范圍公司各部門3.內(nèi)容3.1總則3.1.1本方法所稱檔案指：公司各項活動中直接形成的，具有保存價值的各種文字、圖表、憑證、聲像、計算機數(shù)據(jù)介質(zhì)等不同形式的歷史記錄。3.1.2公司檔案工作實行集中統(tǒng)一的治理原則，確保各類檔案的完整、準確、系統(tǒng)、安全和有效利用。3.2檔案機構(gòu)及職責

3.2.1依照檔案工作需要，建立檔案室，配備(兼)職檔案治理人員。

3.2.2檔案室負責收集、整理、保管本公司檔案，對本公司的檔案工作實行監(jiān)督和指導。3.2.3檔案治理人員應當認真學習貫徹《中華人民共和國檔案法》，忠于職守，遵守紀律，保守秘密；應當了解熟悉本行業(yè)經(jīng)營與治理差不多知識，具備檔案治理專業(yè)知識、技能，勝任檔案全過程治理工作。3.3歸檔范圍

3.3.1凡是上級機關(guān)印發(fā)的有關(guān)文件、批件和反映本公司工作活動，具有查考價值的文件和材料。3.3.2公司在經(jīng)營過程中形成的文件資料，歸檔范圍要緊包括

3.3.2.1公司的各類文件、規(guī)定、申請、審批、登記、紀要等文件材料。3.3.2.2各類合同、協(xié)議、財務(wù)報表和憑據(jù)等資料。3.3.2.3應當保存的客戶投訴、業(yè)務(wù)糾紛及處理結(jié)果材料。3.3.2.4各類儀器、設(shè)備、技術(shù)和基建等方面資料。3.3.2.5人事治理、勞動工資、職工教育、培訓等文件材料。3.3.2.6經(jīng)營決策、治理、責任、打算和總結(jié)等文件材料。3.3.2.7企業(yè)策劃、廣告宣傳、外事活動、信息咨詢等文件材料。3.3.2.8黨、團、工會等組織在工作中形成的文件材料。3.3.2.9其它具有利用和保存價值的文件材料。3.4檔案的治理

3.4.1歸檔的文件材料必須完整、層次分明、符合規(guī)律，能準確反映經(jīng)營治理等各項活動真實內(nèi)容和歷史過程。3.4.2公司經(jīng)營活動與治理工作中形成的文件材料，由各職能部門按其業(yè)務(wù)與工作范圍，指定有關(guān)人員負責積存、整理后歸檔，任何個人不準隨意留存或據(jù)為已有。3.4.3有關(guān)部門關(guān)于應當立卷歸檔的材料，必須及時或每個季度清理一次，定期向檔案室移交；經(jīng)營方面的原始憑證記錄材料必須按月歸檔。3.4.4當年的文件材料要在次年第一季度整理歸檔完畢；跨年度的案件或項目在案件結(jié)案或項目結(jié)束后，及時立卷歸檔。如有專門情況，也能