第七屆董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東

證券代碼:600734證券簡稱:實達集團編董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁!號:第2012-006號

福建實達集團股份有限公司第七屆董事會第十三次

會議決議公告及召開公司2011年年度股東大會

董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁!的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁!及連帶責(zé)任。

福建實達集團股份有限公司第七屆董事會第十三次會議于2012年4月16日

(星期一)上午9點3董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁!

現(xiàn)有董事9名,實際出席會議的董事為9名(其中景百孚董事、臧家順董事長因

出差在外委托鄧保紅副董事長出席會議并行使表董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁!了會議。會議審議通過如下議案:

一、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了公司《2011年董事會工

作報告》董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁!2011年計提如下減值準(zhǔn)備:

1、提取應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備2,979.97元;

2、提取其他應(yīng)收款壞帳準(zhǔn)備1,573,1董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁!通過了《關(guān)于計提和轉(zhuǎn)回公司

預(yù)計負(fù)債的議案》,同意2011年公司對或有負(fù)債損失計提預(yù)計負(fù)債347,206.08元,

董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁!2011年財務(wù)決算

報告》。

五、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了公司《2011年度利潤分

董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁!,加上年初未分配利潤-560,812,152.07元人民幣,本

年度可供股東分配的利潤為-429,666,474.34元人民幣。董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁!同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了公司《2011年度報告及

年度報告摘要》。

七、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁!同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)閩

都會計師事務(wù)所有限公司為公司2012年審計機構(gòu)的議案》:同意繼續(xù)聘請董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁!人民幣。

九、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對分別審議通過了雷波濤、潘敏、李

建輝3位獨立董事的述職報告。

董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁!票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《關(guān)于公司向商業(yè)銀

行申請2012年綜合授信額度的議案》:因經(jīng)營需要,同意公司及控股子公董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第14頁!煙臺昂展置業(yè)有限公司49000萬元、公司下屬北京空港富

視國際房地產(chǎn)投資有限公司20000萬元、公司下屬長春嘉盛房地產(chǎn)開發(fā)有董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第15頁!公司法定代表人全權(quán)代表公司簽署一切

與申請和辦理授信有關(guān)的各項文件。

十二、會議以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對、2董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第16頁!年和公司參股公司福建實達電腦設(shè)備有限公司進行總額不超過

10,000萬元人民幣的銀行貸款互保。設(shè)備公司控股股東北京實達科技發(fā)展有限董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第17頁!2-008號《公司和福建實達電

腦設(shè)備有限公司互保公告》。

雷波濤、葉明珠、李建輝三位獨立董事對該項議案發(fā)表了獨立意見:經(jīng)董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第18頁!設(shè)備有限公司是公司的參股公司,我司持

有其30.71%的股權(quán),對其經(jīng)營情況較為了解。目前該公司經(jīng)營情況正常,和其互

保風(fēng)險董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第19頁!、0票棄權(quán)、0票反對、2票回避審議通過了《關(guān)于公

司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》:因公司經(jīng)營和歷史延續(xù)需要,同意公司下董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第20頁!的日常關(guān)聯(lián)交易,為其提供打印機加工生產(chǎn)服

務(wù),加工費按市場價定價。關(guān)聯(lián)董事臧家順、汪清因在福建實達電腦設(shè)備有限公

司擔(dān)任董事董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第21頁!輝三位獨立董事對該項議案發(fā)表了獨立意見:經(jīng)認(rèn)真

閱讀有關(guān)資料,本人認(rèn)為因公司經(jīng)營和歷史延續(xù)需要,公司下屬控股子公司福建實

達董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第22頁!公司及股東特

別是中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)董事在該項議案表決中已回避表決。

十四、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第23頁!高級管理人員培訓(xùn)制度》。

十六、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會下

屬各專業(yè)委員會成董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第24頁!鄧保紅、鄒金仁、楊俊潔、李

建輝變更為臧家順、鄧保紅、鄒金仁、鄭進華、李建輝,由鄧保紅擔(dān)任委員會召

集人。

2、董事董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第25頁!。

3

3、董事會薪酬與考核委員會的成員由原來的雷波濤、潘敏、李建輝變更為雷

波濤、葉明珠、李建輝,由葉明珠擔(dān)任委員董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第26頁!。

上述、四、五、六、八、九、十一、十二項議案還需報公司股東大會審

議批準(zhǔn)。

十七、會議以9票同意、0票棄董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第27頁!5月11日(星期五)上午9:30時;

2、會議地點:福建省福州市洪山園路68號招標(biāo)大廈A座6樓會議室;

董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第28頁!(3)審議公司《2011年度財務(wù)決算報告》;

(4)審議公司《2011年度利潤分配方案》;

(5)審議公司雷波濤、潘敏、董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第29頁!限公司為公司2012年審計機

構(gòu)的議案;

(8)審議關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請2012年綜合授信額度的議案;

(董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第30頁!)凡是2012年5月7日(星期一)交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議;董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第31頁!日至9日(上午9:00

-12:00,下午2:00-5:00)持股東帳戶卡,個人身份證或單位介紹信,授權(quán)

4

董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第32頁!公司地址:福建省福州市洪山園路68號招標(biāo)大廈A座6樓

郵政編碼:350002

聯(lián)系電話:(0591)83董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第33頁!股份有限公司董事會

2012年4月16日

5

附:

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生(女董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第34頁!決意見如下:

序號議案內(nèi)容同意棄權(quán)董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第35頁!公司2011年度財務(wù)決算報告

4公司2011年度利潤分配方案

雷波濤

公司三位獨立董事

董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第36頁!摘要

關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)閩都會計師事務(wù)所有

7

限公司為公司2012年審計機構(gòu)的議案

關(guān)于公司向商業(yè)銀行申董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第37頁!托人簽名:身份證號碼:

委托人持有股數(shù):委托人股東帳董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第38頁!董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第39頁!0分以現(xiàn)場加視頻方式在公司福州招標(biāo)大廈六樓會議室和公

司北京樂成中心19樓會議室參加會議,兩個會議室之間通過視頻進行連線。公司董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第40頁!決權(quán),葉明珠獨立董事因參加上

海證券交易所獨立董事培訓(xùn)委托雷波濤獨立董事出席會議并行使表決權(quán))。公司監(jiān)

事和高級管理人員列席董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第41頁!。

二、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《關(guān)于計提公司各項資

產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》,同意公司及下屬子公司董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第42頁!86.57元;

3、提取商譽減值準(zhǔn)備13,493,822.97元。

三、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第43頁!對以前年度計提的預(yù)計負(fù)債轉(zhuǎn)回25,282,227.74元人民幣。

四、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了公司《董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第44頁!配預(yù)案》:

經(jīng)立信中聯(lián)閩都會計師事務(wù)所有限公司審計,母公司2011年度實現(xiàn)凈利潤

124,790,344.69元人民幣董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第45頁!鑒于本年度可供股東分配

1

的利潤為負(fù)數(shù),建議本年度不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

六、會議以9票董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第46頁!票反對審議通過了《審計委員會關(guān)于立信

中聯(lián)閩都會計師事務(wù)所有限公司2011年度審計工作總結(jié)的議案》。

八、會議以9票董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第47頁!立信中

聯(lián)閩都會計師事務(wù)所有限公司負(fù)責(zé)公司2012年度的財務(wù)審計工作,公司2012年

度的審計費用不超過90萬元董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第48頁!十、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《公司2011年度社會

責(zé)任報告書》。

十一、會議以9董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第49頁!司2011

年向各商業(yè)銀行申請合計不超過104000萬元人民幣的綜合授信額度(其中公司總

部5000萬元、公司下屬董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第50頁!限公司

30000萬元),授信種類包括各類貸款、保函、信用證及承兌匯票等,各商業(yè)銀行

的授信額度以銀行的授信為準(zhǔn)。同意授權(quán)董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第51頁!票回避審議通過了《關(guān)于和

福建實達電腦設(shè)備有限公司互保的議案》:因房地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營需要,同意公司及下

屬控股子公司2012董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第52頁!公

司為實達集團提供反擔(dān)保,關(guān)聯(lián)董事臧家順、汪清因在福建實達電腦設(shè)備有限公

司擔(dān)任董事職務(wù)回避表決。具體事宜詳見公司201董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第53頁!認(rèn)真

2

閱讀有關(guān)資料,本人認(rèn)為因房地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營需要,公司和福建實達電腦設(shè)備有限

公司進行互保是可行的。福建實達電腦董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第54頁!可控。該項互保不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)

董事在該項議案表決中已回避表決。

十三、會議以7票同意董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第55頁!屬

控股子公司福建實達電子制造有限公司2012年和公司參股的福建實達電腦設(shè)備有限公

司公司發(fā)生不超過1600萬元人民幣董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第56頁!職務(wù)回避表決。具體事宜詳見公司2012-009號《關(guān)于公司2012年度

日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

雷波濤、葉明珠、李建董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第57頁!電子制造有限公司為公司參股的福建實達電腦設(shè)備有限公司提供打印機生產(chǎn)服務(wù),

進行日常關(guān)聯(lián)交易是可行的,該項交易按市場價定價,不存在損害董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第58頁!審議通過了《公司新媒體登記監(jiān)

控制度》。

十五、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《公司董事、監(jiān)事和

董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第59頁!員的議案》:因公司董事會成員變化,同意對董事會下屬各專業(yè)

委員會成員做如下調(diào)整:

1、董事會戰(zhàn)略委員會的成員由原來的臧家順、董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第60頁!會提名委員會的成員由原來的鄧保紅、楊俊潔、雷波濤、潘敏、李建

輝變更為鄧保紅、汪清、雷波濤、葉明珠、李建輝,由李建輝擔(dān)任委員會召集人董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第61頁!會召集人。

4、董事會審計委員會的成員為由原來的雷波濤、潘敏、李建輝變更為雷波濤、

葉明珠、李建輝,由雷波濤擔(dān)任委員會召集人董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第62頁!權(quán)、0票反對審議通過了《關(guān)于召開公司2011

年年度股東大會的議案》,股東大會具體事宜如下:

1、會議時間:2012年董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第63頁!3、會議議題:

(1)審議公司《2011年董事會工作報告》;

(2)審議公司《2011年監(jiān)事會工作報告》;

董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第64頁!李建輝三位獨立董事的述職報告;

(6)審議公司《2011年年度報告》及摘要;

(7)審議關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)閩都會計師事務(wù)所有董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第65頁!9)審議關(guān)于和福建實達電腦設(shè)備有限公司互保的議案;

4、出席會議對象:

(1)本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

(2董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第66頁!

(3)符合法定條件的股東代理人。

5、參加會議辦法:

符合出席條件的股東及股東代理人,于2012年5月8董事會第十三次會議決議公告及召開公司2011年年度股東共75頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第67頁!