關(guān)于企業(yè)內(nèi)?部的管理制?度范本一?、內(nèi)部控制?概述內(nèi)部?控制是指為?了保證企業(yè)?業(yè)務(wù)活動(dòng)的?有效進(jìn)行，?保護(hù)資產(chǎn)的?安全和完整?，防止、發(fā)?現(xiàn)、糾正錯(cuò)?誤與舞弊，?保證會(huì)計(jì)資?料的真實(shí)、?合法、完整?而制定和實(shí)?施的政策與?程序。內(nèi)部?控制的目標(biāo)?包括:(?1)保護(hù)企?業(yè)資產(chǎn)的安?全、完整及?對(duì)其的有效?使用;(?2)保證會(huì)?計(jì)信息及其?他各種管理?信息的可靠?和及時(shí)提供?;(3)?保證企業(yè)制?定的各項(xiàng)管?理方針、制?度和措施的?貫徹執(zhí)行;?(4)盡?量壓縮、控?制成本、費(fèi)?用，減少不?必要的成本?、費(fèi)用，以?求企業(yè)達(dá)到?更大的盈利?目標(biāo);(?5)預(yù)防和?控制且盡早?盡快查明各?種錯(cuò)誤和弊?端，及時(shí)、?準(zhǔn)確地制定?和采取糾正?措施;(?6)保證企?業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)?和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?有序有效地?進(jìn)行。內(nèi)?部控制是現(xiàn)?代企業(yè)管理?的重要手段?。完善企業(yè)?內(nèi)部控制制?度，保證會(huì)?計(jì)信息質(zhì)量?，對(duì)于完善?公司治理結(jié)?構(gòu)和信息披?露制度，保?護(hù)投資者合?法權(quán)益，保?證資本市場(chǎng)?有效運(yùn)行，?均有著非常?重要的意義?。二、現(xiàn)?行企業(yè)內(nèi)部?控制中存在?的主要問(wèn)題?(一)對(duì)?內(nèi)部控制認(rèn)?識(shí)不足目?前一些企業(yè)?特別是某些?國(guó)有企業(yè)對(duì)?內(nèi)部控制的?認(rèn)識(shí)存在兩?種傾向值得?注意:一是?一部分人習(xí)?慣于甚至滿?足于傳統(tǒng)的?經(jīng)營(yíng)管理方?式，認(rèn)為只?要能夠規(guī)范?化操作就行?了，不必考?慮是否先進(jìn)?;二是雖然?意識(shí)到改革?的必要性，?但是容易片?面強(qiáng)調(diào)改革?組織結(jié)構(gòu)的?重要性，忽?視了控制方?式的跟進(jìn)和?強(qiáng)化;這就?使企業(yè)的改?革同微觀治?理機(jī)制相脫?離。(二?)產(chǎn)權(quán)關(guān)系?不明在我?國(guó)現(xiàn)階段，?公司的法人?治理結(jié)構(gòu)不?夠完善，甚?至是有形無(wú)?實(shí)，尤其體?現(xiàn)在董事會(huì)?這一重要機(jī)?構(gòu)沒(méi)有發(fā)揮?應(yīng)有的職能?。有不少國(guó)?有企業(yè)在改?革過(guò)程中，?一味地“放?權(quán)讓利”，?致使原廠長(zhǎng)?負(fù)責(zé)制的領(lǐng)?導(dǎo)班子現(xiàn)在?既是經(jīng)理層?又進(jìn)入董事?會(huì)，董事會(huì)?成員和經(jīng)理?成員高度重?疊，致使國(guó)?有企業(yè)產(chǎn)權(quán)?主體缺位、?權(quán)責(zé)不清，?內(nèi)部控制的?受益主體模?糊。這種責(zé)?權(quán)不分的公?司治理結(jié)構(gòu)?，導(dǎo)致所有?者對(duì)經(jīng)營(yíng)者?不能實(shí)施控?制，作為代?表公司股東?的控制主體?(董事會(huì))?也就形同虛?設(shè)。(三?)監(jiān)督機(jī)制?不健全目?前有很多企?業(yè)監(jiān)督評(píng)審?主要依靠?jī)?nèi)?審部門(mén)來(lái)實(shí)?現(xiàn)，而有些?企業(yè)的內(nèi)審?部門(mén)隸屬于?財(cái)務(wù)部門(mén)，?與財(cái)務(wù)部同?屬一人領(lǐng)導(dǎo)?，內(nèi)部審計(jì)?在形式上缺?乏應(yīng)有的獨(dú)?立性。另外?，在內(nèi)審的?職能上，很?多企業(yè)的內(nèi)?部審計(jì)工作?僅僅是審核?會(huì)計(jì)賬目，?而在內(nèi)部稽?查、評(píng)價(jià)內(nèi)?部控制制度?是否完善和?企業(yè)內(nèi)各組?織機(jī)構(gòu)執(zhí)行?指定職能的?效率等方面?，卻未能充?分發(fā)揮應(yīng)有?的作用。?三、企業(yè)內(nèi)?部控制制度?的基本框架?(一)完?善企業(yè)的控?制環(huán)境任?何企業(yè)的控?制活動(dòng)都存?在于一定的?控制環(huán)境之?中?？刂骗h(huán)?境中的要素?很多，有價(jià)?值觀、組織?結(jié)構(gòu)、控制?目標(biāo)、員工?能力、激勵(lì)?與誘導(dǎo)機(jī)制?、管理哲學(xué)?與經(jīng)營(yíng)風(fēng)格?、規(guī)章制度?和人事政策?等等。要改?善企業(yè)內(nèi)部?控制環(huán)境，?要做好如下?工作:1?、加快現(xiàn)代?企業(yè)產(chǎn)權(quán)制?度改革。真?正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)?明晰、權(quán)責(zé)?清楚、管理?科學(xué)、政企?分開(kāi)的現(xiàn)代?企業(yè)制度，?從產(chǎn)權(quán)制度?上保證內(nèi)部?控制制度有?效建立。?2、要有明?確的內(nèi)部控?制主體和控?制目標(biāo)?？?制主體解決?了由誰(shuí)進(jìn)行?內(nèi)部控制的?問(wèn)題，而控?制目標(biāo)則解?決了為什么?要進(jìn)行控制?的問(wèn)題。科?學(xué)的企業(yè)組?織結(jié)構(gòu)在企?業(yè)內(nèi)部應(yīng)包?含四個(gè)層次?的經(jīng)濟(jì)主體?，相應(yīng)地，?企業(yè)內(nèi)部也?有四種控制?主體，即股?東、經(jīng)營(yíng)者?、管理者和?普通員工，?他們有各自?的控制目標(biāo)??押股東的?目標(biāo)是財(cái)富?最大化?鴉?經(jīng)營(yíng)者的目?標(biāo)是不斷增?加經(jīng)營(yíng)效益?;管理者的?目標(biāo)是完成?責(zé)任目標(biāo)、?獲得業(yè)務(wù)運(yùn)?行的真實(shí)報(bào)?告;普通員?工的目標(biāo)是?遵從企業(yè)的?內(nèi)部規(guī)章制?度，不斷提?高企業(yè)的生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率?。3、要?有先進(jìn)的管?理控制方法?和高素質(zhì)的?管理人才。?管理控制方?法作為管理?當(dāng)局對(duì)其他?人的授權(quán)使?用情況直接?控制和整個(gè)?公司活動(dòng)實(shí)?行監(jiān)督的一?種方法，包?括很多內(nèi)容?，如制定企?業(yè)各項(xiàng)管理?制度、編制?各項(xiàng)計(jì)劃、?業(yè)績(jī)與計(jì)劃?考評(píng)、調(diào)查?與糾正偏離?期望值的差?異等，實(shí)施?先進(jìn)管理控?制方法，還?需輔以積極?的人事政策?，要能培養(yǎng)?和引進(jìn)一批?具有高素質(zhì)?、掌握先進(jìn)?管理方法的?人才隊(duì)伍來(lái)?改善企業(yè)的?經(jīng)營(yíng)管理觀?念、方式和?風(fēng)格，培養(yǎng)?全體員工良?好的道德觀?、價(jià)值觀和?全員控制意?識(shí)，從而形?成一個(gè)特定?的企業(yè)文化?氛圍。(?二)設(shè)立有?效的控制活?動(dòng)1、針?對(duì)人員的控?制。(1?)職責(zé)分離?。職責(zé)分離?是現(xiàn)代企業(yè)?內(nèi)部控制的?基本要求，?對(duì)于企業(yè)的?一切交易或?事項(xiàng)都應(yīng)嚴(yán)?格按照不相?容職務(wù)相分?離的原則，?科學(xué)地劃分?各職責(zé)權(quán)限?，形成相互?制衡機(jī)制。?(2)工?作流程。明?確每個(gè)崗位?的職責(zé)，使?每一個(gè)人的?工作能自動(dòng)?地相互檢查?另一個(gè)人或?更多人的工?作，從而達(dá)?到相互牽制?的目的。為?了實(shí)現(xiàn)這一?目標(biāo)，可以?采用對(duì)每一?個(gè)崗位設(shè)計(jì)?工作流程圖?的辦法，在?工作流程圖?中明確規(guī)定?每個(gè)人應(yīng)該?做什么、如?何做、何時(shí)?做以及正確?進(jìn)行工作的?結(jié)果等。工?作流程圖設(shè)?計(jì)的目的應(yīng)?達(dá)到使管理?的過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)?化，也就是?說(shuō)，要能夠?做到讓不同?的人按照工?作流程圖去?做同樣的工?作，得到的?工作結(jié)果將?是相同的。?(3)票?據(jù)與記錄控?制。實(shí)行票?據(jù)保管、收?款與會(huì)計(jì)記?錄人員的崗?位分離;對(duì)?所有票據(jù)進(jìn)?行預(yù)先編號(hào)?，所有作廢?的票據(jù)都要?妥善保存，?對(duì)已經(jīng)使用?的票據(jù)由會(huì)?計(jì)人員進(jìn)行?定期消號(hào)，?并及時(shí)與票?據(jù)保管人員?進(jìn)行核對(duì)，?以防止交易?漏記或重復(fù)?記錄現(xiàn)象，?保證全部收?入、結(jié)算款?項(xiàng)等能夠及?時(shí)準(zhǔn)確入賬?。(4)?資產(chǎn)接觸與?記錄使用。?資產(chǎn)接觸與?記錄使用主?要是指限制?接近資產(chǎn)和?接近重要記?錄，以保證?資產(chǎn)和記錄?的安全。保?護(hù)資產(chǎn)和記?錄安全的重?要措施是采?用實(shí)物和技?術(shù)防護(hù)措施?。在采取電?算化核算的?情況下，每?個(gè)崗位只能?使用自己設(shè)?置的密碼接?觸由自己負(fù)?責(zé)的數(shù)據(jù)，?復(fù)核崗位只?能進(jìn)行數(shù)據(jù)?查詢和復(fù)核?，而不能具?備修改已經(jīng)?形成數(shù)據(jù)記?錄的權(quán)限。?(5)績(jī)?效考評(píng)。為?了實(shí)現(xiàn)既定?的工作目標(biāo)?，應(yīng)實(shí)施有?效的激勵(lì)、?獎(jiǎng)懲機(jī)制，?激勵(lì)全體員?工參與企業(yè)?管理和控制?的主觀能動(dòng)?性。各部門(mén)?通過(guò)定期舉?行績(jī)效考評(píng)?會(huì)議，作為?對(duì)其工作目?標(biāo)完成情況?的事后控制?，不僅可以?總結(jié)一定時(shí)?期的工作成?果，同時(shí)也?是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?、改進(jìn)工作?的過(guò)程。通?過(guò)績(jī)效考評(píng)?，配合一些?必要的獎(jiǎng)懲?措施，將部?門(mén)的工作目?標(biāo)與個(gè)人工?作目標(biāo)緊密?地聯(lián)系在一?起，部門(mén)的?工作目標(biāo)也?將通過(guò)個(gè)人?工作目標(biāo)的?實(shí)現(xiàn)而實(shí)現(xiàn)?。2、針?對(duì)信息系統(tǒng)?的控制活動(dòng)?。在信息系?統(tǒng)的日常使?用中，信息?系統(tǒng)產(chǎn)生的?舞弊現(xiàn)象比?手工操作更?具隱蔽性，?因而對(duì)信息?系統(tǒng)的控制?也十分重要?，具體應(yīng)通?過(guò)采取權(quán)限?控制、數(shù)據(jù)?錄入輸出控?制、手工憑?證的控制等?方式，各個(gè)?崗位應(yīng)通過(guò)?設(shè)置密碼口?令來(lái)防止別?人越權(quán)使用?自己的權(quán)限?，沒(méi)有權(quán)限?的人絕不允?許對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)?行查閱或修?改。(三?)加強(qiáng)企業(yè)?內(nèi)部牽制制?度內(nèi)部牽?制是指對(duì)具?體業(yè)務(wù)進(jìn)行?分工時(shí)，不?能由一個(gè)部?門(mén)或一個(gè)人?完成一項(xiàng)業(yè)?務(wù)的全過(guò)程?，而必須由?其他部門(mén)或?人員參與，?并且與之銜?接的部門(mén)能?自動(dòng)地對(duì)前?面已完成工?作進(jìn)行正確?性檢查。它?由適當(dāng)授權(quán)?、不相容工?作的責(zé)任分?工、憑證和?記錄、接近?控制、獨(dú)立?檢查等環(huán)節(jié)?組成。這種?制約包括上?下級(jí)之間的?互相制約、?相關(guān)部門(mén)之?間的相互制?約。如會(huì)計(jì)?信息收集、?歸類過(guò)程中?，除了制單?外，必須有?復(fù)核并由財(cái)?會(huì)主管審批?;又如現(xiàn)金?流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)中?，現(xiàn)金收支?的審批、收?入和支出、?印鑒的保管?、記賬等業(yè)?務(wù)應(yīng)分工管?理，互相牽?制。在內(nèi)?部牽制中，?必須采取工?作輪換制，?這樣才能更?好地達(dá)到牽?制的效果。?工作輪換制?是指根據(jù)不?同崗位在管?理系統(tǒng)中的?重要程度，?明確規(guī)定并?嚴(yán)格控制每?一員工在某?一崗位的履?職時(shí)間。對(duì)?關(guān)鍵崗位應(yīng)?頻繁輪換，?次要的崗位?可少一些。?從輪換中暴?露出存在的?問(wèn)題，揭示?出制度的缺?陷、管理的?缺陷。(?四)加強(qiáng)企?業(yè)內(nèi)部稽核?制度和內(nèi)部?審計(jì)制度?切實(shí)提高企?業(yè)對(duì)內(nèi)部稽?核和內(nèi)部審?計(jì)的認(rèn)識(shí)，?切實(shí)加強(qiáng)考?核、監(jiān)督、?制約機(jī)制，?發(fā)揮企業(yè)內(nèi)?部審計(jì)的作?用，將內(nèi)部?審計(jì)人員從?會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)?人員中分離?出來(lái)，直接?對(duì)董事會(huì)負(fù)?責(zé)，這樣才?能真正發(fā)揮?內(nèi)審人員的?作用，監(jiān)督?和保護(hù)企業(yè)?的資產(chǎn)、財(cái)?產(chǎn)安全，監(jiān)?督企業(yè)朝著?合理、合法?的良性方面?發(fā)展。內(nèi)部?監(jiān)督評(píng)審應(yīng)?當(dāng)遵循以下?原則。1?、在日常工?作中不斷地?監(jiān)督評(píng)審內(nèi)?控的總體效?果。對(duì)主要?風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督?評(píng)審應(yīng)當(dāng)是?公司日?；?動(dòng)的一部分?。2、對(duì)?內(nèi)控系統(tǒng)應(yīng)?當(dāng)進(jìn)行有效?和全面的內(nèi)?部審計(jì)。內(nèi)?審要獨(dú)立進(jìn)?行，內(nèi)審人?員應(yīng)得到適?當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，?并配備稱職?和得力的人?員。內(nèi)審作?為內(nèi)控系統(tǒng)?監(jiān)督評(píng)審的?一部分，應(yīng)?當(dāng)向董事會(huì)?或其審計(jì)委?員會(huì)直接報(bào)?告工作。?3、不論是?經(jīng)營(yíng)層還是?其他控制人?員，發(fā)現(xiàn)內(nèi)?控缺陷都應(yīng)?及時(shí)地向適?當(dāng)?shù)墓芾韺?報(bào)告，并使?其得到果斷?處理。要樹(shù)?立全員控制?意識(shí)，幫助?企業(yè)更有效?地實(shí)現(xiàn)預(yù)期?控制目標(biāo)，?促進(jìn)企業(yè)控?制環(huán)境的建?立，為改進(jìn)?內(nèi)控制度提?供建設(shè)性建?議，實(shí)現(xiàn)預(yù)?期的內(nèi)控目?標(biāo)。企業(yè)?內(nèi)部管理制?度(二)?一、總則?第一條按照?公司經(jīng)營(yíng)理?念和管理模?式，遵照國(guó)?家有關(guān)勞動(dòng)?人事管理政?策和公司其?它有關(guān)規(guī)章?制度，特制?定本制度。?第二條本?制度適用于?公司全體員?工(試用工?和臨時(shí)工除?外)。本制?度所指工資?，是指每月?定期發(fā)放的?工資，不含?獎(jiǎng)金和風(fēng)險(xiǎn)?收入。二?、工資結(jié)構(gòu)?第三條員?工工資由固?定工資、績(jī)?效工資兩部?分組成。?第四條工資?包括:基本?工資、崗位?工資、技能?工資、職務(wù)?津貼、工齡?工資、住房?補(bǔ)貼、誤餐?補(bǔ)貼、交通?補(bǔ)貼。第?五條固定工?資是根據(jù)員?工的職務(wù)、?資歷、學(xué)歷?、技能等因?素確定的、?相對(duì)固定的?工作報(bào)酬。?固定工資在?工資總額中?占___%?。第六條?績(jī)效工資是?根據(jù)員工考?勤表現(xiàn)、工?作績(jī)效及公?司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?確定的、不?固定的工資?報(bào)酬，每月?調(diào)整一次。?績(jī)效工資在?工資總額中?占___%?。第七條?員工工資總?額由各部門(mén)?經(jīng)理、項(xiàng)目?經(jīng)理擬定后?報(bào)總經(jīng)理審?批。部門(mén)經(jīng)?理、項(xiàng)目經(jīng)?理每月對(duì)員?工進(jìn)行考核?，確定績(jī)效?工資發(fā)放比?例并報(bào)人力?資源部審核?、總經(jīng)理審?批后予以發(fā)?放。第八?條員工工資?扣除項(xiàng)目包?括:個(gè)人所?得稅、缺勤?、扣款(含?貸款、借款?、罰款等)?、代扣社會(huì)?保險(xiǎn)費(fèi)、代?扣通訊費(fèi)等?。三、工?資系列第?九條公司根?據(jù)不同職務(wù)?性質(zhì)，分別?制定管理層?、職能管理?、項(xiàng)目管理?、生產(chǎn)、營(yíng)?銷五類工資?系列。第?十條管理層?系列適用于?公司總經(jīng)理?、副總經(jīng)理?。第十一?條職能管理?工資系列適?用于從事行?政、財(cái)務(wù)、?人事、質(zhì)管?、物流等日?常管理或事?務(wù)工作的員?工。第十?二條項(xiàng)目管?理工資系列?適用于各項(xiàng)?目經(jīng)理及項(xiàng)?目部成員。?第十三條?生產(chǎn)工資系?列適用于生?產(chǎn)部從事調(diào)?試、焊接、?接線等生產(chǎn)?工作的員工?。第十四?條營(yíng)銷工資?系列適用于?銷售部銷售?人員(各項(xiàng)?目部銷售人?員可參照?qǐng)?zhí)?行)。企?業(yè)內(nèi)部管理?制度(三)?團(tuán)隊(duì)管理?：實(shí)行項(xiàng)?目總負(fù)責(zé)人?負(fù)責(zé)制，各?職能負(fù)責(zé)人?對(duì)總負(fù)責(zé)人?負(fù)責(zé)。(職?能部包括組?織實(shí)踐部、?外聯(lián)部、財(cái)?務(wù)部、后勤?部)團(tuán)隊(duì)?制度：1?、團(tuán)隊(duì)成員?均為自愿加?入項(xiàng)目小組?，熱愛(ài)公益?事業(yè);2?、團(tuán)隊(duì)成員?應(yīng)以積極、?認(rèn)真、負(fù)責(zé)?的態(tài)度完成?工作任務(wù);?3、活動(dòng)?期間，團(tuán)隊(duì)?成員以團(tuán)隊(duì)?利益為核心?開(kāi)展工作，?統(tǒng)一著裝，?統(tǒng)一就餐，?團(tuán)結(jié)協(xié)作;?4、項(xiàng)目?實(shí)施期間，?團(tuán)隊(duì)成員若?不能參加，?需請(qǐng)假，說(shuō)?明原因，并?且記錄備案?;5、團(tuán)?隊(duì)成員對(duì)活?動(dòng)中涉及到?的個(gè)人隱私?信息負(fù)有保?密義務(wù);?6、每日晚?間召開(kāi)例會(huì)?(總結(jié)當(dāng)天?活動(dòng)，布置?第二天的工?作)，團(tuán)隊(duì)?成員無(wú)特殊?原因不得缺?席7、維?護(hù)團(tuán)隊(duì)和合?作單位的名?譽(yù)，不得以?團(tuán)隊(duì)和合作?單位的名義?進(jìn)行任何違?法活動(dòng)和商?業(yè)行為;?8、團(tuán)隊(duì)內(nèi)?部出現(xiàn)重大?分歧，采取?民主決策，?三分之二以?上(含三分?之二)票數(shù)?的決策有效?;若經(jīng)三次?表決，仍為?達(dá)到要求票?數(shù)，請(qǐng)指導(dǎo)?老師裁決;?9、遵守?國(guó)家法律法?規(guī)，遵守相?關(guān)合作單位?的規(guī)章制度?。企業(yè)內(nèi)?部管理制度?(四)隨?著企業(yè)規(guī)模?的不斷壯大?，制度化管?理將顯得越?來(lái)越重要。?在企業(yè)管理?中，制度化?管理是最靠?得住的，它?具有穩(wěn)定性?、連續(xù)性。?它不會(huì)因企?業(yè)領(lǐng)到的變?更而變更，?也不會(huì)因領(lǐng)?導(dǎo)的看法和?注意力的變?化而變化。?下面就如何?加強(qiáng)制度化?管理提幾點(diǎn)?建議:1?、必須維護(hù)?公司規(guī)章制?度的尊嚴(yán)。?公司的規(guī)章?制度的公司?領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)?期的探索的?理論總結(jié)?，是任何部?門(mén)、仍員工?必須遵循的?行為準(zhǔn)則。?制度面前人?人平等，任?何部門(mén)任何?員工沒(méi)有超?越公司制度?的特權(quán)。公?司的各級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)(包括在?公司任職的?公司領(lǐng)導(dǎo)的?親戚朋友)?必須帶頭遵?守和執(zhí)行公?司的規(guī)章制?度，自覺(jué)維?護(hù)公司制度?的尊嚴(yán)。那?種把領(lǐng)導(dǎo)的?個(gè)人意志置?于公司制度?之上，仗權(quán)?違章、仗勢(shì)?違章、依仗?關(guān)系違章的?現(xiàn)象，是極?不正常的，?也是決不允?許存在的。?2、必須?逐步完善公?司的制度體?系。目前，?公司的制度?體系的框架?已經(jīng)初步形?成，在公司?的發(fā)展中發(fā)?揮著重大的?作用，但隨?著公司規(guī)模?的不斷壯大?，公司的規(guī)?章制度也要?逐步更新和?完善，使它?適應(yīng)公司不?斷發(fā)展壯大?的需要，使?它更規(guī)范明?確，具有普?遍的約束力?。3、必?須嚴(yán)肅規(guī)章?，尊章行使?。經(jīng)驗(yàn)表明?，法令行則?國(guó)治國(guó)興，?法令馳則國(guó)?亂國(guó)衰。?個(gè)企業(yè)也是?如此，企業(yè)?管理必須制?度化、規(guī)范?化、程序化?，對(duì)任何違?紀(jì)違章的現(xiàn)?象，都要按?照制度嚴(yán)肅?處理，決不?手軟。任何?制度只有落?實(shí)到日常工?作和生活中?，不折不扣?的執(zhí)行下去?才能顯示出?制度的作用?，否則，再?完善的制度?也是空的。?4、加強(qiáng)?制度的學(xué)習(xí)?。制度出臺(tái)?后，要讓全?公司的員工?都明白制度?所規(guī)定的要?求和制度與?工作的關(guān)系?，提高大家?遵守制度的?自覺(jué)性。特?別是各級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)，更要樹(shù)?立制度化管?理的新觀念?，了解制度?規(guī)定的辦事?原則和程序?，增強(qiáng)按制?度辦、按程?序辦、按原?則辦事的思?想意識(shí)，堅(jiān)?決糾正重權(quán)?輕制度、以?權(quán)壓制度的?思想和行為?。一、管?理職能1?、行政部是?公司規(guī)章制?度的綜合管?理部門(mén)，其?職責(zé)是:?(1)負(fù)責(zé)?組織有關(guān)部?門(mén)建立健全?各種規(guī)章制?度。(2?)負(fù)責(zé)公司?各種規(guī)章制?度的分類編?號(hào)。(3?)負(fù)責(zé)主辦?或會(huì)簽頒發(fā)?及廢止有關(guān)?規(guī)章制度或?文件。(?4)負(fù)責(zé)協(xié)?調(diào)各種規(guī)章?制度之間的?相互銜接關(guān)?系，并在內(nèi)?容上不斷完?善。(5?)負(fù)責(zé)編制?規(guī)章制度年?度修編計(jì)劃?，并組織實(shí)?施。(6?)有權(quán)代表?公司解釋有?關(guān)規(guī)章制度?。2、有?關(guān)職能部室?是公司本專?業(yè)規(guī)章制度?的歸口管理?部門(mén)，其主?要職責(zé)是:?(1)負(fù)?責(zé)組織實(shí)施?公司有關(guān)規(guī)?章制度修編?計(jì)劃。(?2)負(fù)責(zé)審?核有關(guān)本專?業(yè)的規(guī)章制?度及會(huì)審、?會(huì)簽其他部?門(mén)有關(guān)規(guī)章?制度。(?3)負(fù)責(zé)草?擬頒發(fā)或廢?止有關(guān)規(guī)章?制度或文件?。(4)?有權(quán)監(jiān)督所?屬部門(mén)及職?工對(duì)規(guī)章制?度的貫徹執(zhí)?行情況。?二、管理內(nèi)?容與要求?1、規(guī)程制?度的制定或?修編(1?)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備?運(yùn)行、檢修?的每項(xiàng)工作?，都應(yīng)有相?應(yīng)的規(guī)程制?度，使每個(gè)?生產(chǎn)工作人?員有章可循?。新增設(shè)備?及重大設(shè)備?的改進(jìn)等項(xiàng)?目，都應(yīng)在?試運(yùn)前制定?相應(yīng)的規(guī)程?或措施，并?組織有關(guān)人?員學(xué)習(xí)考試?，否則不應(yīng)?投入運(yùn)行。?(2)規(guī)?程制度修訂?時(shí)，應(yīng)廣泛?搜集和研究?有關(guān)資料，?進(jìn)行必要的?分析和論證?，凡是修訂?的規(guī)程制度?必須符合國(guó)?家及專業(yè)技?術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要?求，符合生?產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際?。(3)?所有規(guī)程制?度的編寫(xiě)，?應(yīng)做到“符?合實(shí)際，指?導(dǎo)生產(chǎn)”，?達(dá)到“有章?可循，有據(jù)?可查”的目?的，應(yīng)根據(jù)?生產(chǎn)的發(fā)展?，設(shè)備的完?善和管理水?平的提高，?隨時(shí)補(bǔ)充修?訂。(4?)編寫(xiě)或修?編的規(guī)程制?度要語(yǔ)句簡(jiǎn)?練，措辭得?當(dāng)，簡(jiǎn)明易?懂。(5?)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程?制度應(yīng)在每?年___月?份，根據(jù)一?年實(shí)際執(zhí)行?情況，由設(shè)?備管理部及?有關(guān)部室組?織全面審查?一次，并做?出必要的修?改補(bǔ)充意見(jiàn)?，經(jīng)行政部?匯總上報(bào)由?公司分管領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)?行，每三年?進(jìn)行一次復(fù)?審，視情況?分別予以確?認(rèn)，修編或?廢止。(?6)編制或?修編規(guī)程制?度的依據(jù):?a、電力?工業(yè)技術(shù)管?理法規(guī)、部?頒典型規(guī)程?及上級(jí)有關(guān)?部門(mén)指示、?通知等;?b、制造廠?家的設(shè)備資?料;c、?本公司及兄?弟單位的先?進(jìn)經(jīng)驗(yàn);?d、上級(jí)有?關(guān)事故通報(bào)?，本公司及?外單位的事?故教訓(xùn);?e、推廣應(yīng)?用的新技術(shù)?;f、有?關(guān)人員對(duì)規(guī)?程制度的正?確意見(jiàn)和建?議;g、?規(guī)程制度在?執(zhí)行中對(duì)發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題的解?決辦法和措?施。2、?管理制度的?編制或修編?(1)管?理制度(包?括規(guī)定、辦?法等)在編?制或修編前?，應(yīng)廣泛搜?集上級(jí)有關(guān)?的法令、法?規(guī)、政策、?條例等資料?，結(jié)合本公?司實(shí)際進(jìn)行?分析研究，?做到上級(jí)規(guī)?定在本公司?制度中具體?化。(2?)公司管理?制度定期修?編工作由行?政部負(fù)責(zé)組?織，歸口職?能部門(mén)負(fù)責(zé)?修編具體工?作。(3?)為適應(yīng)生?產(chǎn)、管理、?服務(wù)的需要?，需要補(bǔ)充?和完善的制?度，由歸口?職能部門(mén)負(fù)?責(zé)提出并編?制，報(bào)行政?部備案，以?便再版時(shí)修?編。(4?)管理制度?每年___?月份進(jìn)行一?次審查，每?___年進(jìn)?行一次復(fù)審?，分別予以?確認(rèn)、修訂?或廢止。對(duì)?不適應(yīng)的制?度內(nèi)容應(yīng)及?時(shí)修改和補(bǔ)?充，原已有?的制度，在?執(zhí)行中若發(fā)?現(xiàn)不夠完善?或部分條文?需作修改時(shí)?，按修改部?分予以頒發(fā)?，不得將原?合理的制度?廢止。若需?要重新修編?原有制度，?由歸口職能?部門(mén)提出，?經(jīng)批準(zhǔn)后，?須將原制度?予以廢止，?不得同時(shí)存?在兩個(gè)及以?上同類型制?度，以免造?成執(zhí)行困難?。三、規(guī)?章制度的審?批與頒布?1、生產(chǎn)規(guī)?程制度的審?批與頒布?(1)各項(xiàng)?規(guī)程制度的?編寫(xiě)或修訂?應(yīng)在廣泛征?求群眾意見(jiàn)?的基礎(chǔ)上，?寫(xiě)出初稿，?由編修部門(mén)?組織技術(shù)熟?練、書(shū)寫(xiě)表?達(dá)能力較強(qiáng)?的技術(shù)人員?和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)?人員參加，?采用集體討?論修改，最?后個(gè)別審閱?的辦法進(jìn)行?審核。(?2)將初稿?送交歸口部?門(mén)，由部門(mén)?負(fù)責(zé)人進(jìn)行?初審。(?3)由分管?的副總工程?師負(fù)責(zé)復(fù)審?，由公司分?管生產(chǎn)技術(shù)?的總工程師?(或副總經(jīng)?理)批準(zhǔn)。?2、其他?管理制度的?審批與頒布?管理制度經(jīng)?職能部門(mén)編?修起草后，?可采取組織?有關(guān)部室會(huì)?簽，集體討?論，最后領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)的辦?法頒布執(zhí)行?。一般專業(yè)?性的管理制?度，可由有?關(guān)部門(mén)或人?員進(jìn)行審核?審定，由分?管該項(xiàng)工作?的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?頒布執(zhí)行。?涉及面較廣?，政策性較?強(qiáng)的管理制?度，可召集?有關(guān)部室、?公司或?qū)I(yè)?人員會(huì)議進(jìn)?行討論審核?，由公司分?管領(lǐng)導(dǎo)審定?，最后由總?經(jīng)理批準(zhǔn)后?頒布執(zhí)行。?四、規(guī)章?制度的印刷?及發(fā)放1?、規(guī)程及管?理制度必須?經(jīng)審批后方?可交付印刷?，印刷件的?幅面格式應(yīng)?符合標(biāo)準(zhǔn)要?求。2、?所有規(guī)程制?度的發(fā)放應(yīng)?編號(hào)有序，?由檔案室負(fù)?責(zé)管理，承?辦部門(mén)具體?發(fā)放。3?、人員調(diào)離?本公司時(shí)，?應(yīng)及時(shí)收回?所有的規(guī)程?、制度，外?單位索取規(guī)?程、制度時(shí)?，由行政部?檔案室按有?關(guān)規(guī)定辦理?。企業(yè)內(nèi)?部管理制度?(五)一?、日常管理?制度(工作?紀(jì)律)1?、嚴(yán)禁遲到?、早退現(xiàn)象?，當(dāng)月違規(guī)?一次，次日?點(diǎn)名，當(dāng)月?違規(guī)兩次，?罰款___?元，當(dāng)月違?規(guī)三次，按?自動(dòng)離職處?理。2、?嚴(yán)禁脫崗、?串崗現(xiàn)象，?當(dāng)月違規(guī)一?次，次日點(diǎn)?名，當(dāng)月違?規(guī)兩次，罰?款___元?，當(dāng)月違規(guī)?三次，按自?動(dòng)離職處理?。3、嚴(yán)?禁散播公司?負(fù)面消息，?當(dāng)月違規(guī)一?次，次日點(diǎn)?名，當(dāng)月違?規(guī)兩次，罰?款___元?，當(dāng)月違規(guī)?三次，按自?動(dòng)離職處理?。4、工?作期間保持?電話暢通，?不允許拒接?或停機(jī)，每?發(fā)現(xiàn)一次，?___元樂(lè)?捐。5、?工作期間保?持辦公場(chǎng)所?環(huán)境衛(wèi)生，?倉(cāng)庫(kù)整潔。?6、嚴(yán)禁?賺取差價(jià)，?發(fā)現(xiàn)一次，?100罰款?，情節(jié)嚴(yán)重?者，開(kāi)除處?理。7、?嚴(yán)禁賣私貨?、截留贈(zèng)品?，發(fā)現(xiàn)一次?，100罰?款，情節(jié)嚴(yán)?重者，開(kāi)除?處理。8?、不得讓客?戶把貨款打?入個(gè)人賬戶?，發(fā)現(xiàn)一次?，100罰?款，情節(jié)嚴(yán)?重者，開(kāi)除?處理。9?、工作期間?不允許大聲?爭(zhēng)執(zhí)，注意?公共場(chǎng)合情?緒的控制，?每發(fā)現(xiàn)一次?，___元?樂(lè)捐。1?0、嚴(yán)格遵?守公司管理?制度，服從?領(lǐng)導(dǎo)安排，?當(dāng)月違規(guī)一?次，次日點(diǎn)?名，當(dāng)月違?規(guī)兩次，罰?款___元?，當(dāng)月違規(guī)?三次，按自?動(dòng)離職處理?。二、日?常業(yè)務(wù)管理?制度1、?客戶資料管?理a全面?搜集各片區(qū)?資料(店名?、電話、地?址、營(yíng)業(yè)執(zhí)?照號(hào));根?據(jù)銷量及規(guī)?模建立客戶?類別(月進(jìn)?貨額在10?00/月以?上歸為a類?;月進(jìn)貨額?在___元?/月以上，?___元一?下，歸為b?類;月進(jìn)貨?額在___?元/月一下?，歸為c類?客戶)。?b、逐步建?立客戶商品?信息檔案，?實(shí)現(xiàn)a類客?戶單店商品?信息管理。?2、片區(qū)?路線及周期?管理a、?建立每片區(qū)?客戶路線拜?訪表，每線?路至少__?_家客戶，?每天必須完?全拜訪，及?時(shí)完善本線?路中的新客?戶資料。?b、根據(jù)片?區(qū)客戶數(shù)量?，合理制度?客戶拜訪周?期。根據(jù)客?戶分類，合?理分配客戶?拜訪時(shí)間。?c、每天?回公司后遞?交拜訪線路?圖，每天下?市場(chǎng)前領(lǐng)取?新拜訪線路?圖。d、?每天早上9?點(diǎn)之前必須?裝車完畢出?車，每天認(rèn)?真填寫(xiě)及遞?交車輛庫(kù)存?表。3、?業(yè)績(jī)量化管?理a、每?天業(yè)務(wù)人員?回公司后填?寫(xiě)<片區(qū)銷?量進(jìn)度表>?及<單品銷?量進(jìn)度表>?。b、每?天業(yè)務(wù)人員?遞交拜訪線?路圖后，由?內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填?寫(xiě)<流通市?場(chǎng)進(jìn)度表>?。c、每?天倉(cāng)庫(kù)人員?量化需換單?，及時(shí)提醒?業(yè)務(wù)人員欠?條的回收。?d、每天?流通主管根?據(jù)銷量進(jìn)度?表及市場(chǎng)進(jìn)?度表的實(shí)際?狀況，合理?調(diào)度各片區(qū)?人員工作。?4、促銷?活動(dòng)的管理?a、每月?底前___?天制定出流?通部下月促?銷政策。?b、每片區(qū)?需要的促銷?活動(dòng)(特價(jià)?、陳列獎(jiǎng)、?促銷設(shè)備及?贈(zèng)品)，片?區(qū)業(yè)務(wù)人員?要提前填寫(xiě)?申請(qǐng)單(記?案)后方可?執(zhí)行。c?、業(yè)務(wù)人員?對(duì)所在片區(qū)?的促銷活動(dòng)?進(jìn)行及時(shí)跟?進(jìn)和監(jiān)督，?公司不定時(shí)?對(duì)所有促銷?活動(dòng)進(jìn)行抽?查。5、?欠條管理?公司流通市?場(chǎng)全部以現(xiàn)?金交易，特?殊客戶欠款?時(shí)要與公司?申請(qǐng)，經(jīng)公?司同意后按?照欠條管理?規(guī)定進(jìn)行簽?字，并有效?管理、收回?。規(guī)定如?下:(1?)如果直接?用銷售清單?做欠條，要?在清單空白?處寫(xiě)明欠條?字樣。(?2)欠條應(yīng)?明確一下內(nèi)?容:客戶名?稱、電話、?地址、聯(lián)系?人簽字或加?蓋公章。?(3)回公?司到財(cái)務(wù)按?照欠款數(shù)額?給財(cái)務(wù)打欠?條，客戶欠?條由業(yè)務(wù)保?存。(4?)欠款后續(xù)?由業(yè)務(wù)人員?負(fù)責(zé)追回。?6、市場(chǎng)?問(wèn)題反饋?a、每片區(qū)?每周兩次市?場(chǎng)問(wèn)題反饋?(記案或手?機(jī)短信)。?b、業(yè)務(wù)?員做好市場(chǎng)?反饋問(wèn)題記?錄(市場(chǎng)問(wèn)?題反饋記錄?表)。三?、業(yè)務(wù)工作?流程管理?1、認(rèn)真填?寫(xiě)裝車表，?下午下班前?準(zhǔn)時(shí)把補(bǔ)貨?計(jì)劃交給倉(cāng)?管。2、?按照出車線?路進(jìn)行計(jì)劃?拜訪，進(jìn)店?后與負(fù)責(zé)人?禮貌性打招?呼后，首先?司機(jī)檢查服?務(wù)卡是否存?在，及時(shí)更?新與張貼，?對(duì)店招及陳?列進(jìn)行拍照?記案，填寫(xiě)?路線表(時(shí)?間及銷售)?，新客戶在?路線表下面?(再好的產(chǎn)?品沒(méi)有陳列?面不會(huì)有好?的銷量)，?檢查實(shí)際庫(kù)?存(倉(cāng)庫(kù)與?排面)，根?據(jù)實(shí)際情況?進(jìn)行上貨及?填寫(xiě)補(bǔ)貨計(jì)?劃(填寫(xiě)補(bǔ)?貨計(jì)劃時(shí)一?定要全面，?客戶可以不?要，但自己?不能不寫(xiě))?。檢查竟品?信息，了解?竟品活動(dòng)政?策。3、?根據(jù)客戶現(xiàn)?有庫(kù)存交流?補(bǔ)貨計(jì)劃，?季節(jié)性產(chǎn)品?推廣、新產(chǎn)?品推薦(交?流時(shí)適當(dāng)靈?活運(yùn)用公司?產(chǎn)品政策)?，補(bǔ)貨要全?面、合理，?避免電話要?貨等情況，?所有交流的?重點(diǎn)是在給?客戶一個(gè)補(bǔ)