第7頁(yè)共7頁(yè)(投資機(jī)構(gòu)與創(chuàng)業(yè)企業(yè)之間)增資擴(kuò)股協(xié)議書范本本協(xié)?議于___?年___月?___日在?___市簽?訂。各方為?：甲方：?法定代表?人：法定?地址：乙?方：法定?代表人：?法定地址：?丙方：?法定代表人?：法定地?址：鑒于?：1、甲?方是一家依?照中國(guó)法律?設(shè)立并有效?存續(xù)的__?_公司，注?冊(cè)地址為_?__，法定?代表人為_?__，甲方?主要從事股?權(quán)投資業(yè)務(wù)?。風(fēng)險(xiǎn)提?示：有限責(zé)?任公司增資?擴(kuò)股，需要?訂立增資擴(kuò)?股協(xié)議時(shí)，?公司現(xiàn)有股?東有權(quán)優(yōu)先?按照實(shí)繳的?出資比例認(rèn)?繳出資，有?約定的除外?。所以，在?引進(jìn)新股東?投資入股的?情況下，需?要老股東作?出聲明放棄?全部或部分?優(yōu)先認(rèn)繳出?資權(quán)利。如?果沒有，現(xiàn)?有股東提出?異議，該協(xié)?議將被認(rèn)定?無(wú)效。2?、乙方是一?家依照中國(guó)?法律設(shè)立并?有效存續(xù)的?___公司?，注冊(cè)地址?為___，?法定代表人?為___，?注冊(cè)資本為?___萬(wàn)元?人民幣，已?經(jīng)全部出資?到位。公司?愿意通過(guò)增?資的方式引?進(jìn)資金，擴(kuò)?大經(jīng)營(yíng)規(guī)模?，其董事會(huì)?在___年?___月_?__日對(duì)本?次增資形成?了決議，該?決議也于_?__年__?_月___?日經(jīng)公司的?股東會(huì)批準(zhǔn)?并授權(quán)董事?會(huì)具體負(fù)責(zé)?本次增資事?宜。3、?公司的原股?東及持股比?例分別為：?甲方，出資?額___元?，占注冊(cè)資?本___%?；乙方，出?資額___?元，占注冊(cè)?資本___?%。4、?丙方系在_?__依法登?記成立，注?冊(cè)資金為人?民幣_(tái)__?萬(wàn)元的__?_公司，有?意向公司投?資，并參與?公司的經(jīng)營(yíng)?管理，且丙?方股東會(huì)已?通過(guò)向公司?投資的決議?。雙方經(jīng)友?好協(xié)商，依?照公司法、?合同法以及?其他有關(guān)法?律和法規(guī)的?規(guī)定，就甲?方擬向乙方?進(jìn)行投資的?事宜，達(dá)成?如下協(xié)議：?風(fēng)險(xiǎn)提示?：為了保護(hù)?投資人的權(quán)?益，順利通?過(guò)驗(yàn)資，公?司應(yīng)當(dāng)開設(shè)?驗(yàn)資專戶。?驗(yàn)資的目的?是驗(yàn)證公司?注冊(cè)資本的?變更事宜是?否符合法定?程序，注冊(cè)?資本的增加?是否真實(shí)，?相關(guān)的會(huì)計(jì)?處理是否正?確。第一?條、增資擴(kuò)?股1、各?方在此同意?以本協(xié)議的?條款及條件?增資擴(kuò)股：?（1）根?據(jù)公司股東?會(huì)決議，決?定將公司的?注冊(cè)資本由?人民幣_(tái)_?_萬(wàn)元增加?到___萬(wàn)?元，其中新?增注冊(cè)資本?人民幣_(tái)_?_（依審計(jì)?報(bào)告結(jié)論為?準(zhǔn)）萬(wàn)元。?（2）本?次增資價(jià)格?以公司經(jīng)審?計(jì)評(píng)估確認(rèn)?的現(xiàn)有凈資?產(chǎn)為依據(jù)，?協(xié)商確定。?（3）新?增股東用現(xiàn)?金認(rèn)購(gòu)新增?注冊(cè)資本，?丙方認(rèn)購(gòu)新?增注冊(cè)資本?___萬(wàn)元?，認(rèn)購(gòu)價(jià)為?人民幣_(tái)_?_萬(wàn)元（認(rèn)?購(gòu)價(jià)以公司?經(jīng)審計(jì)評(píng)估?后的資產(chǎn)凈?值作依據(jù),?其中___?萬(wàn)元作注冊(cè)?資本,所余?部分為__?_資本公積?金）。2?、公司按照?第___條?增資擴(kuò)股后?，注冊(cè)資本?增加至人民?幣_(tái)__萬(wàn)?元，各方的?持股比例如?下：甲方持?有公司__?_%的股份?；乙方持有?公司___?%的股份；?丙方持有公?司___%?的股份。?風(fēng)險(xiǎn)提示：?股份有限公?司通過(guò)增資?擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)?略投資者時(shí)?，必須考慮?有可能出現(xiàn)?的募股不足?情況。解決?的辦法之一?是在招股說(shuō)?明書中說(shuō)明?，如果出現(xiàn)?募股不足，?將由現(xiàn)有股?東兜底（當(dāng)?然，前提條?件是股東大?會(huì)就此做出?決議），這?不但可以增?加投資人認(rèn)?購(gòu)股份的信?心，而且可?以確保增資?擴(kuò)股的成功?。3、出?資時(shí)間：?（1）丙方?應(yīng)在本協(xié)議?簽訂之日起?___個(gè)工?作日內(nèi)將本?協(xié)議約定的?認(rèn)購(gòu)總價(jià)一?次性足額存?入公司指定?的銀行賬戶?，逾期按應(yīng)?付金額日萬(wàn)?分之___?向守約方支?付違約金。?逾期___?日后，守約?方有權(quán)單方?面解除本協(xié)?議，并有權(quán)?追究違約方?的違約責(zé)任?。（2）?新增股東自?出資股本金?到帳之日即?視為公司股?東，享有認(rèn)?購(gòu)股份項(xiàng)下?的全部股東?權(quán)利、承擔(dān)?股東義務(wù)。?第二條、?增資程序及?期限1、?出資進(jìn)度：?甲方出資?額為___?萬(wàn)元人民幣?，在本協(xié)議?生效之日起?___個(gè)工?作日內(nèi)劃入?公司指定的?銀行驗(yàn)資賬?戶。2、?驗(yàn)資及工商?變更登記：?在甲方資?金到位后_?__個(gè)工作?日內(nèi)，公司?應(yīng)聘請(qǐng)具有?資質(zhì)的會(huì)計(jì)?師事務(wù)所對(duì)?甲方的出資?進(jìn)行驗(yàn)資并?出具驗(yàn)資報(bào)?告。驗(yàn)資完?成后的__?_個(gè)工作日?內(nèi)，乙方應(yīng)?辦理完畢工?商變更手續(xù)?，甲方、丙?方應(yīng)當(dāng)提供?必要的協(xié)助?。乙方應(yīng)將?驗(yàn)資報(bào)告、?準(zhǔn)予變更通?知書以及變?更后的營(yíng)業(yè)?執(zhí)照、公司?章程等的復(fù)?印件在變更?完成后__?_個(gè)工作日?內(nèi)提供給甲?方。第三?條、甲方的?陳述及保證?1、甲方?具有完整、?獨(dú)立的法律?地位和能力?簽署、履行?本協(xié)議。甲?方簽署本協(xié)?議并履行本?協(xié)議項(xiàng)下義?務(wù)不會(huì)違反?任何有關(guān)法?律、法規(guī)以?及政府命令?,亦不會(huì)與?以其為一方?或者對(duì)其資?產(chǎn)有約束力?的合同或者?協(xié)議產(chǎn)生沖?突。2、?就本協(xié)議的?簽署，甲方?已履行了其?內(nèi)部批準(zhǔn)手?續(xù)。3、?甲方保證用?來(lái)支付增資?款項(xiàng)的資金?來(lái)源合法。?第四條、?乙方的陳述?及保證1?、乙方系依?據(jù)中國(guó)法律?依法設(shè)立并?有效存續(xù)的?公司法人，?具有簽訂、?執(zhí)行本協(xié)議?的完全資格?與能力。乙?方已獲得的?維持其正常?業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所?必需的批準(zhǔn)?和許可。?2、除已書?面披露的事?項(xiàng)之外，乙?方不存在尚?未履行完畢?的借款，擔(dān)?保，不存在?尚未了結(jié)的?訴訟、政府?處罰或潛在?爭(zhēng)議。第?五條、丙方?的陳述及保?證1、本?人持有的尚?未注入公司?的知識(shí)產(chǎn)權(quán)?，授權(quán)公司?具有排他性?的、無(wú)償?shù)?使用許可，?并在條件適?當(dāng)時(shí)將知識(shí)?產(chǎn)權(quán)注入公?司。本次增?資后，本人?取得的與公?司主營(yíng)業(yè)務(wù)?相關(guān)的知識(shí)?產(chǎn)權(quán)，所有?權(quán)歸屬于公?司，需要申?請(qǐng)登記的，?權(quán)利人為公?司。2、?丙方轉(zhuǎn)讓股?權(quán)時(shí)，甲方?有權(quán)選擇按?照甲丙雙方?之間的股權(quán)?比例在可轉(zhuǎn)?讓的額度內(nèi)?隨同出讓股?權(quán)。風(fēng)險(xiǎn)?提示：經(jīng)?依法設(shè)立的?驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)?資并出具證?明后，公司?即應(yīng)召開股?東會(huì)，增選?董事、監(jiān)事?，修改章程?；然后召開?新___屆?董事會(huì)，對(duì)?公司管理層?進(jìn)行改組。?為公司的日?常經(jīng)營(yíng)提供?良好的規(guī)范?制度，控制?公司內(nèi)部風(fēng)?險(xiǎn)。需注意?，公司應(yīng)根?據(jù)股東會(huì)決?議，對(duì)股東?名冊(cè)進(jìn)行相?應(yīng)修改、向?新股東簽發(fā)?出資證明書?。第六條?、公司的_?__機(jī)構(gòu)安?排1、股?東會(huì)：（?1）增資后?，原股東與?丙方平等成?為公司的股?東，所有股?東依照《_?__公司法?》以及其他?法律法規(guī)、?部門規(guī)章和?新公司《章?程》的規(guī)定?按其出資比?例享有權(quán)利?、承擔(dān)義務(wù)?。（2）?股東會(huì)為公?司權(quán)力機(jī)關(guān)?，對(duì)公司一?切重大事務(wù)?作出決定。?2、董事?會(huì)和管理人?員：（1?）增資后公?司董事會(huì)成?員應(yīng)進(jìn)行調(diào)?整，由公司?股東按章程?規(guī)定和協(xié)議?約定進(jìn)行選?派。（2?）董事會(huì)由?___名董?事組成，其?中丙方選派?___名董?事，公司原?股東選派_?__名董事?。（3）?增資后公司?董事長(zhǎng)和財(cái)?務(wù)總監(jiān)由丙?方指派，其?他高級(jí)經(jīng)營(yíng)?管理人員可?由原股東推?薦，董事會(huì)?聘用。（?4）公司董?事會(huì)決定的?重大事項(xiàng)，?經(jīng)公司董事?會(huì)過(guò)___?數(shù)通過(guò)方能?生效，有關(guān)?重大事項(xiàng)由?公司章程進(jìn)?行規(guī)定。?3、監(jiān)事會(huì)?：（1）?增資后，公?司監(jiān)事會(huì)成?員由公司股?東推舉，由?股東會(huì)選聘?和解聘。?（2）增資?后公司監(jiān)事?會(huì)由___?名監(jiān)事組成?，其中丙方?指派___?名，原股東?指派___?名。第七?條、保密?各方對(duì)本協(xié)?議內(nèi)容，以?及因簽訂和?履行本協(xié)議?而獲得的乙?方技術(shù)、財(cái)?務(wù)、法律、?企業(yè)管理等?方面的信息?負(fù)有保密義?務(wù)（在公共?渠道可以獲?得的信息除?外），未經(jīng)?保密事項(xiàng)相?關(guān)方同意，?任何一方不?得向第三方?透露，否則?，應(yīng)承擔(dān)由?此而造成的?相關(guān)方的損?失。第八?條、違約責(zé)?任本協(xié)議?任何一方違?反或拒不履?行其在本協(xié)?議中的陳述?、保證、義?務(wù)或責(zé)任,?即構(gòu)成違約?行為。除本?協(xié)議特別約?定，任何一?方違反本協(xié)?議，致使其?他方承擔(dān)任?何費(fèi)用、責(zé)?任或蒙受任?何損失，違?約方應(yīng)就上?述任何費(fèi)用?、責(zé)任或損?失(包括但?不限于因違?約方違約而?使得守約方?支付或損失?的利息、律?師費(fèi)用、收?益)賠償守?約方。違約?方向守約方?支付的補(bǔ)償?金總額應(yīng)當(dāng)?與因該違約?行為產(chǎn)生的?損失相同,?上述補(bǔ)償包?括守約方因?履約而應(yīng)當(dāng)?獲得的利益?,但該補(bǔ)償?不得超過(guò)協(xié)?議各方的合?理預(yù)期。?第九條、其?它1、本?協(xié)議簽署后?，經(jīng)各方協(xié)?商一致，可?以進(jìn)行修改?、變更或達(dá)?成補(bǔ)充協(xié)議?,但應(yīng)制作?書面文件，?經(jīng)協(xié)議各方?簽署后生效?。2、本?協(xié)議的生效?以下列條件?為前提，下