第3頁共3頁股份置換及補(bǔ)償協(xié)議書甲方：?乙方：鑒?于：1．?集團(tuán)公司（?以下簡稱“?國貿(mào)實(shí)業(yè)”?）在與（集?團(tuán)）股份有?限公司（以?下簡稱“”?）本次重組?過程中承擔(dān)?了巨大的現(xiàn)?金及其他成?本；2．?年月日實(shí)業(yè)?集團(tuán)股份有?限公司（以?下簡稱“”?）國貿(mào)實(shí)業(yè)?簽訂的《股?權(quán)置換協(xié)議?書》；3?．年月日、?分別通過的?《___實(shí)?業(yè)集團(tuán)股份?有限公司與?___（集?團(tuán)）股份有?限公司股份?置換的協(xié)議?》；為此?，甲乙雙方?達(dá)成如下股?份置換及補(bǔ)?償協(xié)議：?一、置換及?補(bǔ)償標(biāo)的?1．乙方系?原在___?證券交易所?交易的流通?股股份持有?人，乙方在?此同意以所?持有的股流?通股股份以?1：1的比?例置換甲方?所持有的股?的股份；?2．甲、乙?雙方以1：?1的比例相?互置換股份?后，乙方即?以其持有股?份總數(shù)的%?的股份以價(jià)?格補(bǔ)償給甲?方；3．?乙方在用其?持有的的股?份按%的比?例以價(jià)格補(bǔ)?償給甲方時(shí)?，出現(xiàn)不足?股的部分歸?乙方所有；?4．乙方?置換的股份?在被由甲方?共同委托的?代辦機(jī)構(gòu)（?含申銀萬國?證券股份有?限公司、國?泰君安證券?有限公司和?申銀萬國證?券股份有限?公司委托的?代辦機(jī)構(gòu)，?下同）確認(rèn)?，同時(shí)乙方?簽署了本協(xié)?議書后，甲?方共同委托?的代辦機(jī)構(gòu)?可按本協(xié)議?第一條上述?三款的置換?、補(bǔ)償比例?和辦法經(jīng)計(jì)?算后，自行?向股份持有?人開具證明?乙方持有股?份的權(quán)屬證?明及辦理乙?方向甲方補(bǔ)?償___%?股份的手續(xù)?；5．甲?、乙雙方相?互置換股份?本著平等自?愿的原則；?6．股份?置換后乙方?持有股股份?，甲方持有?股股份；?二、辦理股?權(quán)置換及補(bǔ)?償時(shí)，乙方?應(yīng)向代辦機(jī)?構(gòu)出具或提?交的有關(guān)文?件、資料或?證明1．?乙方應(yīng)按年?月日甲方、?申銀萬國證?券股份有限?公司（以下?簡稱“申銀?萬國”）四?方在《中國?證券報(bào)》、?《___證?券報(bào)》上共?同公告的要?求、提交辦?理重新開戶?、股權(quán)置換?、確認(rèn)、補(bǔ)?償及轉(zhuǎn)托管?手續(xù)的有關(guān)?資料的原件?及復(fù)印件。?非上述情?形的或資料?不完整或其?他方有異議?的，交由按?國家有關(guān)規(guī)?定辦理。?三、相關(guān)事?項(xiàng)1．股?權(quán)置換后，?乙方同意將?持有的股權(quán)?在中國證券?登記結(jié)算有?限責(zé)任公司?___分公?司托管，并?同意委托申?銀萬國代辦?股份轉(zhuǎn)讓；?2．簽署?與履行本協(xié)?議時(shí)所發(fā)生?的費(fèi)用，由?甲、乙雙方?根據(jù)有關(guān)法?律、法規(guī)的?規(guī)定各自承?擔(dān)；3．?股份置換后?，甲、乙雙?方根據(jù)各自?所持股份，?按照《__?_公司法》?和相關(guān)法律?、法規(guī)的規(guī)?定，享有相?應(yīng)的權(quán)利，?承擔(dān)相應(yīng)的?責(zé)任、義務(wù)?；4．甲?、乙雙方承?諾，在本協(xié)?議所涉及事?項(xiàng)依法公布?之前，不得?向任何其他?個(gè)人或單位?泄露協(xié)議中?股份轉(zhuǎn)讓及?相應(yīng)事項(xiàng)的?內(nèi)容。四?、附件1?．因甲方已?授權(quán)委托申?銀萬國、國?泰君安證券?有限公司和?申銀萬國委?托的代辦機(jī)?構(gòu)代為辦理?股份置換、?補(bǔ)償、確權(quán)?與代辦股份?轉(zhuǎn)讓事宜，?為此申銀萬?國、國泰君?安證券有限?公司及其所?屬營業(yè)部或?申銀萬國再?授權(quán)委托機(jī)?構(gòu)可代甲方?簽署本協(xié)議?；2．本?協(xié)議簽訂后?，甲、乙雙?方不得違約?，若有一方?違約，由違?約方承擔(dān)責(zé)?任與損失；?3．因本?協(xié)議所發(fā)生?的糾紛或爭?議，甲、乙?雙方協(xié)商解?決，協(xié)商解?決不成，可?向有管轄權(quán)?的人民法院?起訴；4?．本協(xié)議自?甲、乙雙方?簽字蓋章之?日起生效；?、5．本?協(xié)議一式五?份，甲、乙?雙方各執(zhí)壹?份，報(bào)申銀?萬國各壹份?，均具有同?等法律效力?。（