股票發(fā)行認(rèn)購協(xié)議（教育）要點(diǎn)甲方按照股票發(fā)行方案的要求以自有合法資金參與認(rèn)購乙方本次發(fā)行的股票、 甲方認(rèn)購的乙方本次發(fā)行的股份為無限售條件的人民幣普通股，無自愿限售安排。股票發(fā)行認(rèn)購協(xié)議甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：鑒于：1.乙方系依法設(shè)立并合法存續(xù)的股份有限公司。 公司股份已于 年轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌，股票簡稱： 教育，股票代碼：議簽署之日，乙方注冊資本為 萬元（元指人民幣，下同），總股

月在全國股。截至本協(xié)本

萬股；乙方擬向符合《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理細(xì)則（試行）》相關(guān)規(guī)定的投資者發(fā)行股票，并擬定股票發(fā)行方案。本次股票發(fā)行對(duì)象擬為符合《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理細(xì)則（試行）》規(guī)定條件的合格投資者，包括但不限于機(jī)構(gòu)投資者、自然人投資者，本次股票發(fā)行的股票認(rèn)購價(jià)格為每股人民幣元，發(fā)行股份數(shù)量不超過萬股，本次股票發(fā)行募集資金總額不超過萬元。甲方為符合《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理細(xì)則（試行）》規(guī)定條件的投資者，擬按照股票發(fā)行方案的要求以自有合法資金參與認(rèn)購乙方本次發(fā)行的股票；意甲方認(rèn)購上述股票。

乙方同為規(guī)范本次定向發(fā)行，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，本著平等互利的原則，簽訂合同如下，以資信守。第一條

甲方認(rèn)購股份的情況1.1認(rèn)購數(shù)量及認(rèn)購款：甲方以現(xiàn)金方式向乙方認(rèn)購本次發(fā)行股票人民幣元，甲方應(yīng)向乙方支付認(rèn)購款共計(jì)人民幣（大寫）（￥元）。

股，每股價(jià)格為1.2支付方式：甲乙雙方同意，甲方用于認(rèn)購股票的全部資金在乙方規(guī)定的期限內(nèi)存至乙方指定的銀行賬戶，并配合乙方提供辦理驗(yàn)資、工商變更登記、股份登記所必須之資料等相關(guān)事宜。乙方指定的銀行賬戶信息為：指定收款賬號(hào)：開戶行：戶名：第二條 合同的生效條件和生效時(shí)間本合同由雙方簽字并加蓋公章后，在下述條件全部滿足時(shí)生效，并以下述最后一個(gè)條件的滿足日為本合同生效日：2.1乙方本次發(fā)行股份的事項(xiàng)獲得 教育科技股份有限公司股東大會(huì)通過；2.2乙方本次發(fā)行股份的事項(xiàng)獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的核準(zhǔn)。第三條 合同附帶的保留條款、前置條件除本協(xié)議第二條所述的合同生效條件和生效時(shí)間外， 本協(xié)議未附帶其他任何保留條款、 前置條件。第四條 自愿限售安排本次定向發(fā)行的新增股份登記在中國證券登記結(jié)算有限公司北京分公司。甲方認(rèn)購的乙方本次發(fā)行的股份為無限售條件的人民幣普通股，無自愿限售安排。第五條 聲明、承諾與保證5.1甲方聲明、承諾與保證如下：1）甲方為合法設(shè)立且有效存續(xù)的法人組織，具有簽署及履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的合法主體資格。2）甲方符合《非上市公眾公司管理辦法》和《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理細(xì)則（試行）》關(guān)于投資者適當(dāng)性的規(guī)定，不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不適合擔(dān)任公司股東的情形。3）甲方向乙方繳付用于認(rèn)購股份的資金來源正當(dāng)，擁有合法、完整的法律權(quán)屬，符合中國境內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。甲方將按照本協(xié)議的約定，及時(shí)、足額地繳納本次認(rèn)購股份的款項(xiàng)。4）甲方不存在因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)正被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。5）因違反本協(xié)議的約定以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲方將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.2乙方聲明、承諾與保證如下：1）乙方是合法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有簽署及履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的合法主體資格，并已取得現(xiàn)階段所必須的授權(quán)或批準(zhǔn)，本協(xié)議系乙方真實(shí)的意思表示；2）乙方簽署及履行本協(xié)議不會(huì)導(dǎo)致乙方違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及乙方的《公司章程》，也不存在與乙方既往已簽訂的協(xié)議或已經(jīng)向其他第三方所作出的任何陳述、承諾或保證等相沖突之情形；

聲明、3）乙方無重大違法行為，亦無足以妨礙或影響本次非公開發(fā)行的重大訴訟、仲裁、行政處罰及有負(fù)債事項(xiàng)；4）乙方將按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，與甲方共同妥善處理本次協(xié)議簽署及履行過程中的任何未盡事宜。第六條 保密雙方均應(yīng)對(duì)因本次交易相互了解之有關(guān)各方的商業(yè)秘密及其他文檔資料采取嚴(yán)格的保密措施；除履行法定的信息披露義務(wù)及本次發(fā)行聘請(qǐng)的已做出保密承諾的中介機(jī)構(gòu)調(diào)查外， 未經(jīng)對(duì)方許可，本協(xié)議任何一方不得向任何其他方透露。第七條 違約責(zé)任7.1甲方在本合同生效后逾期未按約定足額支付認(rèn)購款項(xiàng)的， 構(gòu)成違約，應(yīng)向乙方承擔(dān)認(rèn)購總金額15%的違約責(zé)任。乙方要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任的，甲方應(yīng)自接到乙方書面通知之日起十五個(gè)工作日內(nèi)向乙方承擔(dān)違約責(zé)任，足額支付違約金。7.2任何一方違反本協(xié)議的， 或違反本協(xié)議所作承諾或保證的， 或所作承諾或保證存在虛假、重大遺漏的，視為違約，違約方應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。 除本協(xié)議另有約定或法律另有規(guī)定外，本協(xié)議任何一方未履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)或者履行義務(wù)不符合本協(xié)議相關(guān)約定，約方均有要求違約方繼續(xù)履行或采取補(bǔ)救措施， 并要求違約方賠償因此給守約方造成的實(shí)際損失。

守第八條 不可抗力由于不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭、地震、自然災(zāi)害等等，致使雙方無法履行本協(xié)議所造成的損失由雙方各自承擔(dān)。第九條 爭議解決因本協(xié)議而發(fā)生的任何爭議， 協(xié)議雙方首先通過友好協(xié)商的方式加以解決。 無法解決的，任何一方均可將有關(guān)爭議提交乙方所在地人民法院解決。第十條 合同的解除或終止10.1如本次發(fā)行最終未獲得中國證監(jiān)會(huì)或其授權(quán)的全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)核準(zhǔn)或備案，乙方有權(quán)單方面解除《股票認(rèn)購協(xié)議》而無需承擔(dān)任何違約責(zé)任。10.2 因不可抗力致使本協(xié)議不可履行，經(jīng)雙方書面確認(rèn)本協(xié)議終止；10.3 本協(xié)議的一方嚴(yán)重違反本協(xié)議，致使雙方不能實(shí)現(xiàn)協(xié)議目的，對(duì)方有權(quán)解除本協(xié)議；10.4 本協(xié)議的解除，不影響守約方向違約方追究違約責(zé)任；10.5 雙方協(xié)商一致終止本協(xié)議。第十一條 風(fēng)險(xiǎn)提示乙方系在全國中小企以股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌企業(yè)。 全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)制度規(guī)則與上海、 深圳證券交易所的制度規(guī)則存在較大差別。中國證監(jiān)會(huì)和全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司不對(duì)掛牌公司的投資價(jià)值及投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。除全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司規(guī)定的情形外，不符合股票公開轉(zhuǎn)讓準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)投資者只能買賣其持有或曾持有的掛牌公司股票， 不得委托買賣其他掛牌公司的股票。 在認(rèn)購乙方股票之前， 甲方應(yīng)認(rèn)真閱讀《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》等有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、細(xì)則、指引和通知，并密切關(guān)注相關(guān)制度調(diào)整。掛牌公司股票價(jià)格可能因?yàn)槎喾N原因發(fā)生波動(dòng)，甲方應(yīng)充分關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。除股票投資的共有風(fēng)險(xiǎn)外， 甲方還應(yīng)特別關(guān)注乙方業(yè)務(wù)收入波動(dòng)等方面的公司風(fēng)險(xiǎn)、 股權(quán)相對(duì)集中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、 掛牌公司信息披露要求和標(biāo)準(zhǔn)低于上市公司的信息風(fēng)險(xiǎn)等等風(fēng)險(xiǎn)。 甲方應(yīng)從風(fēng)險(xiǎn)承受能力， 風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知能力、投資目標(biāo)、心理和生理承受能力等自身實(shí)際情況出發(fā)，審慎認(rèn)購乙方股票， 合理配置金融資產(chǎn)。 乙方經(jīng)營與收益的變化， 由乙方自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。第十二條 其它12.1本協(xié)議各方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照我國相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，就本協(xié)議履行相關(guān)的信息披露義務(wù)。12.2對(duì)于本協(xié)議未盡事宜，各方應(yīng)及時(shí)協(xié)商并對(duì)本協(xié)議進(jìn)行必要的修改和補(bǔ)充，對(duì)本協(xié)議的修改和補(bǔ)充應(yīng)以書面的形式做出，補(bǔ)充協(xié)議構(gòu)成本協(xié)議完整的一部分。12.