PAGE5開(kāi)題報(bào)告文獻(xiàn)綜述大數(shù)據(jù)在傳銷(xiāo)犯罪偵查中的應(yīng)用一、本課題的研究問(wèn)題與文獻(xiàn)綜述：（所要研究的問(wèn)題、研究目的與意義、國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀述評(píng)等）（一）研究的問(wèn)題近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)在大數(shù)據(jù)背景下不斷蔓延，成為影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的一大突出問(wèn)題。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)作為“互聯(lián)網(wǎng)+犯罪”式新型傳銷(xiāo)，相較于傳統(tǒng)傳銷(xiāo)犯罪，具有極強(qiáng)的非地域性、虛擬性、隱蔽性、欺騙性和危害性。查證網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的關(guān)鍵證據(jù)是電子數(shù)據(jù)，此類(lèi)案件的訴訟風(fēng)險(xiǎn)必然出在電子數(shù)據(jù)體系上，因此在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件中，要科學(xué)高效開(kāi)展電子數(shù)據(jù)證據(jù)體系的確定，獲取定案核心證據(jù)，用科學(xué)的方法去分析電子數(shù)據(jù)，構(gòu)建完整證據(jù)鏈，獲得有證明力的證據(jù)，將對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)行為的判斷和罪量的定量化分析起到關(guān)鍵作用。本文致力探索大數(shù)據(jù)與經(jīng)偵工作的結(jié)合點(diǎn)，科學(xué)分析電子數(shù)據(jù)，通過(guò)大數(shù)據(jù)的聯(lián)合偵查，有效建設(shè)專(zhuān)業(yè)大數(shù)據(jù)隊(duì)伍，推動(dòng)大數(shù)據(jù)在經(jīng)濟(jì)偵查領(lǐng)域的應(yīng)用，以期為我國(guó)預(yù)防和打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)提供具體可行的措施。（二）研究目的與意義1、目的：隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的來(lái)臨，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪手段多種多樣，擾亂了互聯(lián)網(wǎng)的良好秩序，破壞了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，造成了電子商務(wù)的誠(chéng)信危機(jī)，破壞了社會(huì)精神文明建設(shè)，已成為影響社會(huì)和諧穩(wěn)定的一大毒瘤。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)有其自身的特點(diǎn)，加之網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)存在監(jiān)管缺失和法律規(guī)制不完善的缺陷，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案源發(fā)現(xiàn)難、案件管轄難、偵查取證難、法律規(guī)制難。因此，研究大數(shù)據(jù)在非法傳銷(xiāo)犯罪偵查中應(yīng)用的目的，其一為提高犯罪偵查效率，在繁雜大數(shù)據(jù)中提取有效信息；其二為實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)共享，打破數(shù)據(jù)壁壘，促成公安內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)與社會(huì)數(shù)據(jù)庫(kù)聯(lián)動(dòng)偵查；其三為構(gòu)建完整證據(jù)鏈，用科學(xué)的方法分析電子數(shù)據(jù)，對(duì)上下游犯罪追根溯源，實(shí)現(xiàn)鏈條化、全面化打擊，保護(hù)公民權(quán)益不受侵犯，建立以情報(bào)導(dǎo)偵，以查找資金流向?yàn)橥黄瓶诘膫刹槟Ｊ?，多管齊下，嚴(yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪，為該類(lèi)案件的電子數(shù)據(jù)偵查取證和司法鑒定提供重要的參考借鑒。2、意義：傳銷(xiāo)組織培訓(xùn)出不受道德約束的成員，如果人員數(shù)達(dá)到一定規(guī)模，社會(huì)控制體系將面臨崩潰的危險(xiǎn)；以欺騙為直接手段將導(dǎo)致人與人的信任資源無(wú)限流失，將動(dòng)搖市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)賴(lài)以發(fā)展的基礎(chǔ)；傳銷(xiāo)活動(dòng)參與者多是弱勢(shì)群體，無(wú)限制發(fā)展將動(dòng)搖社會(huì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)，終將使社會(huì)對(duì)抗性日益加劇，不但極大損害群眾利益，還進(jìn)一步激化社會(huì)矛盾，危害國(guó)家安全和社會(huì)和諧穩(wěn)定。研究大數(shù)據(jù)在非法傳銷(xiāo)犯罪偵查中應(yīng)用的意義，在于可以通過(guò)對(duì)該類(lèi)案件的研究，深入分析出非法傳銷(xiāo)的特點(diǎn)、模式、犯罪流程，通過(guò)大數(shù)據(jù)應(yīng)用“預(yù)防+偵查”模式最大程度上對(duì)該類(lèi)案件嚴(yán)加防范、高效治理；建立系統(tǒng)化電子數(shù)據(jù)分析構(gòu)架和數(shù)據(jù)分析方法；在研究過(guò)后，可以綜合研究情況和結(jié)論，對(duì)現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)犯罪偵查體系的漏洞、不合理之處提出完善建議，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)和社會(huì)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫(kù)的聯(lián)網(wǎng)合作，保障人民群眾的切身利益。（三）文獻(xiàn)綜述1、國(guó)外文獻(xiàn)綜述：ChengzhiZhang（2021）在《大數(shù)據(jù)時(shí)代的知識(shí)實(shí)體提取與文本挖掘》中認(rèn)為從海量信息資源中提取知識(shí)實(shí)體，對(duì)于信息抽取、TM、自然語(yǔ)言處理、信息檢索、數(shù)字圖書(shū)館研究等多個(gè)下游任務(wù)都有重要意義，指出歐盟現(xiàn)有共享數(shù)據(jù)庫(kù)為歐盟指紋數(shù)據(jù)庫(kù)、申根信息系統(tǒng)、彈道對(duì)比數(shù)據(jù)庫(kù)。AnqiShen（2020）在《參與非法傳銷(xiāo)的女性：來(lái)自中國(guó)女性農(nóng)民工違法者的聲音》中從三方面討論了中國(guó)女性非法傳銷(xiāo)走向普遍的現(xiàn)象：第一、金字塔計(jì)劃的性質(zhì)和中國(guó)關(guān)于非法商業(yè)的法律；第二、婦女進(jìn)入非法傳銷(xiāo)組織動(dòng)機(jī)；第三、女性在傳銷(xiāo)組織中的作用。并探究了女性因參與非法傳銷(xiāo)的獲益與損失。由特殊到一般揭露了中國(guó)傳銷(xiāo)特點(diǎn)、危害性、產(chǎn)生的社會(huì)原因以及傳銷(xiāo)組織運(yùn)行機(jī)制。2、國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述：近年來(lái)，傳銷(xiāo)犯罪案逐漸向網(wǎng)絡(luò)傾斜，利用大數(shù)據(jù)對(duì)新型的產(chǎn)業(yè)、金融模式進(jìn)行現(xiàn)行的分析，判斷是否具有發(fā)生犯罪的可能性并預(yù)測(cè)犯罪可能造成的損失，分析可能發(fā)生的犯罪的模式、原因。以這種以防為主的大數(shù)據(jù)應(yīng)用思維，是打擊經(jīng)濟(jì)犯罪類(lèi)案件的必然之舉。秦僑琦,宗帥斌（2019）在《初論大數(shù)據(jù)時(shí)代經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的變革之路》中闡述了國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)應(yīng)用現(xiàn)狀，歸納了大數(shù)據(jù)背景下經(jīng)濟(jì)犯罪的新特點(diǎn)，解釋了大數(shù)據(jù)對(duì)于新時(shí)代經(jīng)濟(jì)犯罪偵查存在的必要性，研究大數(shù)據(jù)與經(jīng)偵工作的結(jié)合點(diǎn),積極探索經(jīng)濟(jì)犯罪偵查與大數(shù)據(jù)之間的嵌合方式，并建設(shè)性的提出了大數(shù)據(jù)時(shí)代偵查思維、偵查模式的轉(zhuǎn)變思路以及大數(shù)據(jù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查領(lǐng)域的應(yīng)用路徑。袁彬(2020)在《我國(guó)治理傳銷(xiāo)犯罪的基本邏輯及其展開(kāi)》中以我國(guó)治理傳銷(xiāo)犯罪的基本邏輯為視角，分析我國(guó)傳銷(xiāo)犯罪的基本架構(gòu)，認(rèn)為傳銷(xiāo)組織與傳銷(xiāo)活動(dòng)具有合一性，不存在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)組織罪和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的區(qū)分，要體系性地把握傳銷(xiāo)罪的內(nèi)在邏輯，才能避免偵查流于表面。在體系構(gòu)建上，劉志軍,王寧,龔德中（2020）在《網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案電子數(shù)據(jù)證據(jù)體系及分析方法構(gòu)建》中，基于當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的電子數(shù)據(jù)研究、應(yīng)用現(xiàn)狀以及歸納網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件電子數(shù)據(jù)證據(jù)體系的剖析，提出了電子數(shù)據(jù)外聯(lián)性和內(nèi)聯(lián)性分析內(nèi)容，認(rèn)為內(nèi)聯(lián)性分析是是電子數(shù)據(jù)分析的主體和重點(diǎn)。并以網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的法律特征描述為基礎(chǔ)，提煉出該類(lèi)案件的技術(shù)特征，以此展開(kāi)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件電子數(shù)據(jù)內(nèi)聯(lián)性分析的研究路線，架構(gòu)該類(lèi)案件的電子數(shù)據(jù)內(nèi)聯(lián)性分析框架和分析方法。為該類(lèi)案件的電子數(shù)據(jù)偵查取證和司法鑒定提供重要的參考借鑒。在取證手段方面，王康寧（2021）在《網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪偵查中的電子取證研究》中針對(duì)電子證據(jù)認(rèn)定難度大和取證難點(diǎn)，從法律制度、偵查思維、案件管轄、取證技術(shù)和證據(jù)認(rèn)定五個(gè)層面上分別提出完善電子證據(jù)法律規(guī)制體系、構(gòu)建電子證據(jù)關(guān)聯(lián)分析思維模式、重構(gòu)案件管轄和取證協(xié)作共享機(jī)制、加強(qiáng)電子取證技術(shù)的研究和應(yīng)用、完善電子證據(jù)的審查判斷標(biāo)準(zhǔn)等電子取證對(duì)策，實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪電子取證制度的進(jìn)一步完善。二、本課題研究的基本框架：引言目錄相關(guān)概述（一）、大數(shù)據(jù)（二）、大數(shù)據(jù)傳銷(xiāo)犯罪大數(shù)據(jù)時(shí)代非法傳銷(xiāo)犯罪的特點(diǎn)（一）、以網(wǎng)絡(luò)為載體，隱蔽性強(qiáng)（二）、不受空間和時(shí)間限制，輻射范圍廣（三）、犯罪成本低大數(shù)據(jù)偵查手段在非法傳銷(xiāo)犯罪偵查中的應(yīng)用（一）、非法傳銷(xiāo)犯罪偵查數(shù)據(jù)化理念的確立（二）、大數(shù)據(jù)時(shí)代非法傳銷(xiāo)犯罪偵查思路與途徑（三）、大數(shù)據(jù)在非法傳銷(xiāo)犯罪偵查的應(yīng)用大數(shù)據(jù)非法傳銷(xiāo)犯罪的偵查對(duì)策（一）確定網(wǎng)絡(luò)非法傳銷(xiāo)犯罪的管轄（二）利用大數(shù)據(jù)做好前期防控、中期監(jiān)管、后期偵辦（三）利用數(shù)據(jù)流在網(wǎng)絡(luò)中查找固定證據(jù)（四）多部門(mén)聯(lián)動(dòng)，完善網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)預(yù)警防范機(jī)制七、參考文獻(xiàn)八、結(jié)語(yǔ)三、本課題的研究方法與實(shí)施步驟：研究方法文獻(xiàn)分析法：通過(guò)從圖書(shū)館、中國(guó)知網(wǎng)等途徑查閱相關(guān)資料，同時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)閱讀相關(guān)法律法規(guī)，充分了解其在經(jīng)濟(jì)類(lèi)案件中的適用條件，同時(shí)收集第三方相關(guān)情況，對(duì)該類(lèi)案件進(jìn)行深刻分析，進(jìn)而奠定研究方向。實(shí)際調(diào)查法：前往公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行實(shí)習(xí)調(diào)研工作，總結(jié)其對(duì)經(jīng)濟(jì)類(lèi)案件的偵破、研判的方法。實(shí)施步驟2021年1月——3月搜集與本論文研究相關(guān)的資料，撰寫(xiě)開(kāi)題報(bào)告2021年3月——4月整理調(diào)查信息，完成論文初稿并且修改論文初稿，完成定稿2021年5月準(zhǔn)備答辯

四、主要參考文獻(xiàn)：AnqiShen.WomenWhoParticipateinIllegalPyramidSelling:VoicesfromFemaleRuralMigrantOffendersinChina[J].AsianJournalofCriminology:AnInterdisciplinaryJournalonCrime,LawandDevianceinAsia,2020,15(4):91-107.ChengzhiZhang,PhilippMayr,WeiLu,etal.KnowledgeEntityExtractionandTextMiningintheEraofBigData[J]Data.andInformationManagement,2021,5(3):309-311.劉志軍,王寧,龔德中.網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案電子數(shù)據(jù)證據(jù)體系及分析方法構(gòu)建[J].中國(guó)刑警學(xué)院學(xué)報(bào),2020(01):117-122.秦僑琦,宗帥斌.初論大數(shù)據(jù)時(shí)代經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的變革之路[J].黑龍江省政法管理干部學(xué)院學(xué)報(bào),2019(02):139-143.袁彬.我國(guó)治理傳銷(xiāo)犯罪的基本邏輯及其展開(kāi)[J].經(jīng)貿(mào)法律評(píng)論,2020(03):127-143.李赪.大數(shù)據(jù)背景下情報(bào)導(dǎo)偵在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件中的應(yīng)用[J].江蘇警官學(xué)院學(xué)報(bào),2019,34(06):72-78.張勇,鄭天城.社交電商涉罪行為的刑法規(guī)制——以“花生日記”傳銷(xiāo)案為例[J].時(shí)代法學(xué),2021,19(04):8-18.奚瑋.我國(guó)電子數(shù)據(jù)證據(jù)制度的若干反思[J].中國(guó)刑事法雜志,2020(06):135-154.公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局.浙江：情報(bào)導(dǎo)偵打好整體戰(zhàn)、協(xié)同戰(zhàn)、攻堅(jiān)戰(zhàn)[N].人民公安報(bào),2021-07-22(007).[10]謝全發(fā),許博,張海波.網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的取證困境與對(duì)策[J].江蘇警官學(xué)院學(xué)報(bào),2