1公司董事會向經(jīng)理層授權(quán)治理制度〔草案〕第一條為提高xx〔以下簡稱集團公司〕的工作效率，有效掌握經(jīng)營風(fēng)險，促進集團公司董事會及經(jīng)理層依法履職，標(biāo)準(zhǔn)被授權(quán)人的職責(zé)和行使職權(quán)的具體程序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)視治理委員會〔以下簡稱國資委〕董事會試點中心企業(yè)董事會標(biāo)準(zhǔn)運作暫行方法》《集團公司章程》和《董事會議事規(guī)章》的規(guī)定，制定本制度。授權(quán)對象本制度所稱授權(quán)是指集團公司董事會在肯定條件和范圍內(nèi)，將集團公司章程賜予其職權(quán)中的局部事項打算權(quán)授予集團公司經(jīng)理層成員，總經(jīng)理、副總經(jīng)理等為被授權(quán)人。第三條本制度所涉及的董事會授權(quán)事項是指在公司政策、人力資源治理、打算與預(yù)算、資金支付、會計、資金、稅務(wù)、固定資產(chǎn)治理、合同治理、銀行貸款、擔(dān)保等事項。授權(quán)目的制定本授權(quán)治理制度的目的在于明確集團公司經(jīng)理層在授權(quán)范圍內(nèi)的經(jīng)營治理權(quán)限力，權(quán)責(zé)清楚以削減經(jīng)營風(fēng)險提高經(jīng)營效益?？偨?jīng)理辦公會決策事項〔一〕集團公司的具體規(guī)章；〔二〕上報董事會審議的生產(chǎn)經(jīng)營治理工作中的重大事項；〔三〕董事會決議的具體實施措施和方法；〔四〕上報董事會審議的總經(jīng)理報告及其他申報事項；〔五〕依照規(guī)定的權(quán)限和程序，提議除應(yīng)由董事會打算聘任或者解聘以外的人事問題；〔六〕聘任或解聘除應(yīng)當(dāng)由董事會打算聘任或者解聘以外的人員；〔七〕依據(jù)董事會授權(quán)打算肯定額度內(nèi)的投資工程；〔八〕集團公司董事會授權(quán)的其他事項。總經(jīng)辦公會參與決策的重大事項〔一〕需經(jīng)理層提出方案,董事會履行內(nèi)部程序,上報股東會或師市政府批準(zhǔn)審批、審核、核準(zhǔn)、核定、審議、備案的重大決策事項。〔經(jīng)理層提出〕；集團公司主營業(yè)務(wù)設(shè)置或調(diào)整〔經(jīng)理層提出〕；〔經(jīng)理層提出集團公司企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算、決算〔經(jīng)理層提出〕；集團公司經(jīng)理層成員薪酬治理安排方案〔經(jīng)理層提出〕?！捕承杞?jīng)理層提出方案，黨委議事決策的事項1.集團公司捐贈、贊助、扶貧；〔經(jīng)理層提出〕集團公司高級治理人員、中層治理人員、一般員工綜〔經(jīng)理層提出集團公司所屬公司高級治理人員、職業(yè)經(jīng)理人綜合評價考核方案、考核結(jié)果、獎懲、任免等事項確定〔經(jīng)理層提出〕；4..集團公司重大人身傷亡事故處置、重大財產(chǎn)損失事故處置、重大質(zhì)量事故處置、突發(fā)大事處置、維護穩(wěn)定、國家安全及重大保密事項處置〔經(jīng)理層提出〕；〔三〕需經(jīng)理層提出，董事會審議決策的重大事項1.爭論爭論集團公司在生產(chǎn)經(jīng)營方面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)，上級打算、指示、意見及工作部署的重大措施〔經(jīng)理層提出〕；定編方案，以及集團公司職工裁員、分流安置、各分公司定員定編方案〔經(jīng)理層提出〕；擬訂集團公司年度利潤安排方案、彌補虧損方案；集團公司內(nèi)部收入安排事項，包括中層及以下員工年度工資總額、福利、獎懲等方案，以及高管人員、分公司負(fù)責(zé)人薪酬安排與考核方案等〔經(jīng)理層提出〕；集團公司根本治理制度，包括具體規(guī)章制度、業(yè)務(wù)管理、工作流程確實定、修改及廢除〔經(jīng)理層提出〕；集團公司年度打算經(jīng)營安排和主業(yè)投資方案，包括公〔、重大固定資產(chǎn)投資〔含根本建設(shè)、技術(shù)〔修理〕改造、技術(shù)設(shè)備引進〕、重大金融投資〔含證券投資、期貨投資、托付理財?shù)取场步?jīng)理層提出〕；集團公司融資打算和融資方案，包括銀行借貸、發(fā)行債券、股權(quán)質(zhì)押等〔經(jīng)理層提出〕；集團公司對外供給擔(dān)?；虼_信用證工程〔經(jīng)理層提出〕；集團公司重大物資選購、效勞購置工程〔經(jīng)理層提出〕；集團公司債轉(zhuǎn)股及股權(quán)、債權(quán)回購工程〔經(jīng)理層提出〕；集團公司治理體制、運營方式等重要改革方案的制定、修改，包括產(chǎn)業(yè)構(gòu)造、產(chǎn)品構(gòu)造、資本構(gòu)造與布局方案確實定與調(diào)整〔經(jīng)理層提出〕；國有產(chǎn)權(quán)〔含特許經(jīng)營權(quán)、學(xué)問產(chǎn)權(quán)、核心技術(shù)和著名品牌等無形資產(chǎn)〕轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)、評估、投資參股等重大資本運營事項〔經(jīng)理層提出〕；集團公司增加或者削減注冊資本、注冊地確實定與變更等涉及公司章程的修改事項；依據(jù)有關(guān)規(guī)定需總經(jīng)理辦公會參與決策或擬定方案的其他重大工程?？偨?jīng)理辦公會參與決策的重大工程”中，需要編制或制訂方案、打算、規(guī)劃、制度、草案、提案的事項，以及向董事會、黨委會會議匯報的報告，由經(jīng)理層擬訂或編制?！菜摹辰?jīng)理層參與擬訂方案〔規(guī)劃〕并組織實施的重大事項第七條依據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會授權(quán)，總經(jīng)理行使以下職權(quán)：〔一〕主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營治理工作,組織實施董事會決議。對因經(jīng)營治理失誤造成的重大損失負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；〔二〕對公司經(jīng)營方針和重大事項提出建議；〔三〕擬訂公司的經(jīng)營打算和投資方案。董事會爭論通過作出打算后負(fù)責(zé)組織實施。對公司年度經(jīng)營打算的組織實施結(jié)果負(fù)全面責(zé)任，對公司違法經(jīng)營擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任；〔四〕擬訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案；〔五〕擬訂公司建立風(fēng)險治理體系的方案；〔六〕擬訂公司的改革、重組方案；〔七〕擬訂公司的收入安排方案；〔八〕擬定公司的重大融資打算；〔九〕擬訂公司內(nèi)部治理機構(gòu)、分公司機構(gòu)設(shè)置方案；〔十〕擬訂公司限額以.上的資產(chǎn)處置方案，報出資人審批；根關(guān)于人事薪酬具體授權(quán)集團公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及等同于副總經(jīng)理待遇的其他經(jīng)理層成員，任免由集團公司總經(jīng)理提出建議。集團公司權(quán)屬公司經(jīng)理層成員任免由集團公司總經(jīng)理提出建議。集團公司各職能部門負(fù)責(zé)人的任免由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理提出建議。集團公司各職能部門業(yè)務(wù)員的任免由集團公司各職能部門負(fù)責(zé)人提出建議。集團公司中層和員工薪酬、績效考核以及獎懲方案等事項由分管領(lǐng)導(dǎo)提出建議，總經(jīng)理辦公會打算。授權(quán)內(nèi)容工程授權(quán)指針對單獨的工作工程，集團公司董事會或董事長在公司法定經(jīng)營范圍內(nèi)，授權(quán)人依法授權(quán)被授權(quán)人以公司的名義從事公司經(jīng)營治理活動，并對公司產(chǎn)生法律后果的情形。包括但不限于以下事項：〔一〕簽署合同、備忘錄等法律文件；〔二〕辦理貸款、付款等金融業(yè)務(wù)、資金治理業(yè)務(wù)和銀行開戶；〔三〕辦理工商注冊、登記等；〔四〕參與仲裁、訴訟、公證等；〔五〕股權(quán)日常治理；辦理學(xué)問產(chǎn)權(quán)注冊、備案等；〔六〕需授權(quán)的其他事項。第十條授權(quán)原則〔一〕合理適度，權(quán)責(zé)對等原則。授權(quán)的權(quán)限范圍、期限、授權(quán)的條件與所辦事項的需要相符，授權(quán)的權(quán)限要合理適度。授予受托人的權(quán)利與受托人擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任相匹配，受托人不正值行使權(quán)利或者越權(quán)代理行為，給公司造成損害的，應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。〔二包括授權(quán)的申請、審批、出具授權(quán)書、授權(quán)執(zhí)行的監(jiān)視和完成狀況的考評，全過程防控授權(quán)風(fēng)險?！踩趁鞔_職責(zé)，標(biāo)準(zhǔn)文本原則。授權(quán)要明確職責(zé)和權(quán)限，明確界定授權(quán)事項的內(nèi)容、授權(quán)范圍、期限和條件；制定并推行標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)書文本，標(biāo)準(zhǔn)授權(quán)書文本內(nèi)容?！菜摹撤诸愂跈?quán)，提高效率原則。實行劃分類別的授權(quán)方式，依據(jù)授權(quán)事項的性質(zhì)，分為職務(wù)授權(quán)和工程授權(quán)；通過合理授權(quán)提高工作效率。受托人應(yīng)履行以下職責(zé)〔一〕嚴(yán)格在公司的授權(quán)事項、權(quán)限、期限范圍內(nèi)代理公司對外事務(wù)；〔二〕合法代理公司對外事務(wù)，充分履行代理權(quán)利和義務(wù)，不超越代理權(quán)；〔三〕在代理事項完成、取得階段性進展或授權(quán)時的條件有所變化時，準(zhǔn)時向公司各級有權(quán)機構(gòu)提出書面匯報。第十二條集團公司制定具統(tǒng)一格式的授權(quán)托付書，經(jīng)法律參謀審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第十三條授權(quán)托付書中應(yīng)載明如下內(nèi)容：〔一〕受托人為個人的，應(yīng)載明受托人的姓名、工作單注冊地址、法定代表人姓名?！捕趁鞔_的授權(quán)事項及范圍；〔三〕授權(quán)權(quán)限及限制性要求；〔四〕授權(quán)期限；〔五〕簽署日期；〔六〕是否允許轉(zhuǎn)托付。第十四條授權(quán)托付書自公司法定代表人簽字并加蓋公司公章后生效。第十五條被授權(quán)人必需嚴(yán)格在授權(quán)范圍內(nèi)誠信勤勉從事經(jīng)營治理工作，堅決杜絕越權(quán)行事。假設(shè)因不正確行事授權(quán)