DP05b_205_215TC005092-661解決方案DP05b_205_215TC005092-661解決方案PAGEPAGE5權(quán)權(quán)責董事會管理層類型董事會與管理層職責與權(quán)限一、董事會與管理層之間的關(guān)系界定從職能定位的角度來說，在股東會-董事會-管理層的三層公司治理結(jié)構(gòu)中，董事會處于中間層，上受控于股東會，下控制管理層，是連接股東會和管理層的橋梁。在董事會策，組織公司的生產(chǎn)管理，作為資源控制者，董事會通過聘任或解聘管理層人員并決定其報酬來發(fā)揮其經(jīng)營管理的功能。括內(nèi)部設(shè)置和管理規(guī)章；負責內(nèi)部員工選聘、管理，并決定員工報酬等。董事會與管理層的權(quán)責劃分執(zhí)行股東會決議，并向其匯報工作；提出公司的發(fā)展方向、發(fā)展目標；戰(zhàn)略 3.提出重大戰(zhàn)略的戰(zhàn)略方（包括企業(yè)改革

實施董事會批準的戰(zhàn)略方案；控制戰(zhàn)略實施過程。多元化經(jīng)營等，報股東會批準；位跟蹤監(jiān)控戰(zhàn)略實施過程；對戰(zhàn)略實施結(jié)果進行評價。1.審議并決定管理層提出的年度經(jīng)營計劃經(jīng)營管理財審議并決定公司預(yù)、決算方案；務(wù)投審核并決定對內(nèi)、對外大額投資資組 1.決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；織 2.聘任和解聘總經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理提名聘

議；在實施年度經(jīng)營計劃和戰(zhàn)略方案過保證計劃和方案的實施。決算決議；報表；外投資。擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)計方案；提出副總經(jīng)理和財務(wù)負責人人選；任副總經(jīng)理和財務(wù)負責人；人 3.聘任和解聘其他員工，決定員工報事 激勵和約束機制二、董事會對管理層實施考核

酬，并制定員工的獎懲考核制度確保股東利益最大化。一般情況下，董事會考核管理層多采用目標管理和關(guān)鍵業(yè)績指標相結(jié)合的方式。董事會結(jié)合行業(yè)狀況、年度目標的實現(xiàn)水平、經(jīng)營團隊的努力程度來組織對于包括總經(jīng)理在內(nèi)的經(jīng)營層的考核并嚴格依據(jù)激勵制度來進行激勵。董事:,在年中考核績效,結(jié)果而實施獎懲的科學客觀性。對管理層的考核周期采取年度與任期相結(jié)合的方式，根據(jù)年度考核結(jié)果發(fā)放管理層年薪及獎勵等。任期內(nèi)成績顯著的管理層人員，可根據(jù)公司規(guī)定享受相關(guān)獎勵；在任期內(nèi)由于工作失職或失誤，給公司造成重大財產(chǎn)損失或人身傷亡的，視性質(zhì)和情節(jié)嚴重程度給予經(jīng)濟處罰或行政處分，甚至解聘，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。三、董事會與管理層之間的溝通渠道管理層有義務(wù)確保建立與董事會之間暢通的信息溝通渠道，主要溝通渠道包括：（一）月度工作簡報制度：管理層每月定期向董事會提交工作簡報，通報公司經(jīng)營狀況以及未來發(fā)展建議。工作簡報的主要內(nèi)容有：上月工作總結(jié)、上月工作中的主要問題以及解決方法、上月重大事件、本月工作計劃以及其他需要向董事會匯報的事情；（二）定期工作報告制度：根據(jù)董事會要求，管理層提交書面的工作報告，匯報報告期內(nèi)工作開展情況、預(yù)算執(zhí)行情況以及經(jīng)營中存在的主要問題和解決方法；（三財務(wù)報告制度：每月定期向董事報送《資產(chǎn)負債表5000元/2個工作日向董事長提交書面申請報告進行費用審批；工程項目合同簽2個工作日內(nèi)，提交《工程項目成本估算表（四）日常報告制度：管理層應(yīng)經(jīng)常就公司經(jīng)營和資產(chǎn)運作日常工作向董事長進行非正式報告；（五）質(zhì)詢制度：公司董事在不影響工作的前提下，可以就具體問題質(zhì)詢管理層人員，被質(zhì)詢?nèi)藛T需積極配合，提供真實信息，但有權(quán)拒絕董事越權(quán)發(fā)出的工作指令；（六）突發(fā)（重大）事項報告制度：對于公司經(jīng)營中發(fā)生的突發(fā)性事件或者重大事件，總經(jīng)理應(yīng)在事件發(fā)生后的3個工作日內(nèi)向董事會提交書面報告，3理情況。應(yīng)報告的突發(fā)事件或重大事件包括：重要合同的訂立、變更和終止；大額銀行退票；重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；資產(chǎn)遭受重大損失；可能依法負有的賠償責任；重大