精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔舉報投訴管理辦法目錄：1、舉報投訴管理辦法2、公務(wù)接待管理辦法3、公務(wù)用車管理辦法舉報投訴管理辦法第一節(jié)總則第1條為了加強內(nèi)部監(jiān)控，防止公司各種不正行為、以及違法違紀(jì)等行為的產(chǎn)生與糾正，保障舉報管理工作規(guī)范進行，依法保護舉報人的合法權(quán)益，特制定本規(guī)定。第2條公司內(nèi)設(shè)有舉報中心（受理舉報工作）和負責(zé)稽查管理機構(gòu)（具體查處舉報）。稽查管理機構(gòu)由總裁指定人員或成立稽查小組（下稱“稽查小組”）負責(zé)跟進舉報事件的處理工作。第3條本規(guī)定適用于公司內(nèi)一切涉及違紀(jì)、不正行為的舉報管理工作。第二節(jié)舉報管理機構(gòu)的職責(zé)范圍第4條總裁辦為舉報管理部門的常設(shè)機構(gòu)，負責(zé)全公司的日常舉報管理事務(wù)，各店鋪設(shè)舉報中心，由監(jiān)察室指定專人管理。舉報中心以及稽查管理機構(gòu)的主要職責(zé)范圍是：（一）宣傳、鼓勵公司員工舉報違法違紀(jì)以及各種不正行為；（二）受理、管理、處理舉報材料；（三）轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦舉報案件；（四）上報、通報舉報事項的查辦情況；（五）統(tǒng)計、分析舉報管理工作的數(shù)據(jù)情況；（六）開展對舉報人的保護、獎勵工作。第5條舉報管理部門有權(quán)直接向上級主管反映情況，遇到特殊情況，也可以向總裁反映情況。第三節(jié)舉報方式第6條舉報人可以采用電話、手機短信、電報、特快專遞、信函、電子郵件、當(dāng)面舉報等方式舉報，也可以委托他人代理舉報（舉報人委托他人代理舉報，必須向受委托人出具的授權(quán)委托書）。第7條舉報人不論采取何種署名形式，必須讓具體負責(zé)受理舉報工作的人員能與之取得聯(lián)系。否則，舉報管理部門有權(quán)拒絕受理。第四節(jié)舉報受理工作第8條舉報管理部門設(shè)立舉報電話、舉報信箱、舉報電子郵件、并向全公司公布電話號碼、電子郵件、負責(zé)人員應(yīng)當(dāng)定時閱看受理舉報的電子郵件。并保證該電子郵件的正常運用及設(shè)置表明信件已收的自動回復(fù)功能。定時開啟各類舉報信箱，認真讀閱舉報信件，及時匯報主管負責(zé)人，并拍照作為證據(jù)，準(zhǔn)確編號登記存檔。第9條舉報部門接受舉報人當(dāng)面舉報，應(yīng)當(dāng)分別單獨進行，接待人員應(yīng)當(dāng)做好筆錄，必要時在征得舉報人的同意的，可以錄音，并認真登記存檔，依法查處。第10條舉報管理部門對舉報信函（包括電子信函）和舉報人遞交的書面材料，要逐件拆閱、登記、及時轉(zhuǎn)送稽查部門處理。其中的重要問題或緊急事項，應(yīng)當(dāng)立即報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。與直接受理舉報案件無關(guān)的人，不得打聽或了解舉報人的情況。第11條當(dāng)面舉報的案件管理部門可以為舉報人出具收到舉報信的證明，并由舉報人在證明的存聯(lián)上簽字存檔。第12條舉報管理部門在舉報案件查處結(jié)案的一個月內(nèi)，應(yīng)當(dāng)將舉報案件的查處情況書面告知舉報人。第13條舉報管理部門應(yīng)當(dāng)在收到舉報信或是接聽到舉報電話的七日之內(nèi)，經(jīng)過初步審查和核實，決定是否立案。特殊情況，可以經(jīng)請示上級主管部門批準(zhǔn)，延期十日。重大、緊急舉報案件，應(yīng)當(dāng)請示主管領(lǐng)導(dǎo)隨時立案。不予立案的應(yīng)當(dāng)告知舉報人，并說明原因。舉報人有權(quán)向上級舉報管理機構(gòu)申請復(fù)議或是舉報。第五節(jié)舉報稽查工作第14條舉報管理部門對受理的舉報，分不同情況作如下處理：（1）對屬于舉報管理部門總監(jiān)的舉報案件，轉(zhuǎn)交稽查管理機構(gòu)查處；其中急待查明的，經(jīng)主管負責(zé)人批準(zhǔn)，舉報受理中心可以進行初步調(diào)查和核實及查處，限期結(jié)案。（2）舉報管理部門稽查人員必須遵紀(jì)守法，忠于職守，秉公執(zhí)法，清正廉潔，保守秘密，必須熟悉舉報管理業(yè)務(wù)，具備相應(yīng)的文化水平和專業(yè)知識，在調(diào)查和查處時，應(yīng)當(dāng)二人以上，并應(yīng)作成調(diào)查或查處筆錄。第15條舉報管理部門必須堅持實事求是，重證據(jù)、重事實、重調(diào)查研究。第16條舉報管理機構(gòu)查處舉報案件，應(yīng)當(dāng)從立案之日起，在一個月內(nèi)結(jié)案。特殊情況，應(yīng)當(dāng)經(jīng)上級舉報管理機構(gòu)批準(zhǔn)，可以延期15。因為舉報事實不成立或難以查明的，應(yīng)當(dāng)存檔備查，并撤銷立案。第六節(jié)舉報管理機構(gòu)權(quán)限第17條舉報管理部門受理和查處舉報案件時，有權(quán)采取下列措施：（1）要求被查處的人員提供與查處事項有關(guān)的文件、資料、財務(wù)賬目及其他有關(guān)的材料，進行查閱或者予以復(fù)制；（2）要求被查處的關(guān)聯(lián)部門和人員就查處事項涉及的問題作出解釋和說明；（3）要求被查處的關(guān)聯(lián)部門和人員停止相關(guān)違紀(jì)行為。（4）建議有關(guān)部門暫停嚴(yán)重違紀(jì)人員執(zhí)行職務(wù)。（5）依法認定屬于嚴(yán)重違紀(jì)的，會同人事部門作出解除勞動合同處理；構(gòu)成犯罪的，立即移交司法部門處理。第七節(jié)舉報獎勵及保護措施第18條向舉報管理部門舉報的人員，其人身權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利、工作權(quán)利、民主權(quán)利、名譽權(quán)利和其他合法權(quán)益受法律保護。第19條對于經(jīng)過核實的舉報案件，符合相關(guān)條件的，根據(jù)案件性質(zhì)對舉報人員給與相應(yīng)的獎勵。（一）獎勵的條件1、有明確、具體的被舉報方；2、舉報人提供的線索事先未被相關(guān)部門掌握；3、舉報的情況經(jīng)查證屬實；4、應(yīng)當(dāng)具備的其他條件。（二）舉報獎勵對象原則上限于實名舉報。對匿名舉報的違法違紀(jì)案件和事故線索，在調(diào)查處理完畢后能夠確定舉報人真實身份的，根據(jù)規(guī)定予以獎勵。同一線索被兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。兩個或兩個以上舉報人聯(lián)名舉報同一線索的，按一案進行獎勵。（三）根據(jù)舉報方提供的線索與事實結(jié)論相符合的程度，舉報分為下列三個級別：一級：能詳細提供被舉報方的違法違紀(jì)事實、安全事故線索和相關(guān)證據(jù)，協(xié)助現(xiàn)場查處工作，舉報情況與事實結(jié)論完全相符。二級：能提供被舉報方的違法違紀(jì)事實、安全事故及隱患線索和部分證據(jù)，協(xié)助查處工作，舉報情況與事實結(jié)論相符。三級：能提供違法違紀(jì)案件和安全事故及隱患線索，不直接協(xié)助查辦工作，舉報情況與事實結(jié)論基本相符。第20條舉報人應(yīng)當(dāng)在接到舉報中心領(lǐng)獎通知后1個月內(nèi)，持本人身份證或者其他有效證件或舉報證明，到指定地點領(lǐng)取獎金；逾期不領(lǐng)取的，視為放棄權(quán)利。第21條獎勵舉報人所需的經(jīng)費，由人事部門每年根據(jù)具體情況，提前報請財務(wù)部門作出預(yù)算，?？顚Ｓ?。第22條舉報管理機構(gòu)的舉報保密制度：（一）對舉報人的姓名、家庭住址、電話號碼、電子郵件等有關(guān)情況及舉報的內(nèi)容必須嚴(yán)格保密。舉報材料和記錄應(yīng)當(dāng)列入密件管理。辦結(jié)的舉報案件，應(yīng)當(dāng)立卷歸檔。（二）接受舉報人舉報或向舉報人核查情況時，應(yīng)當(dāng)在做好保密工作、不暴露舉報人身份的情況下進行。（三）宣傳報道和對舉報有功人員的獎勵，除了征得舉報人的同意外，不允許公開舉報人的姓名、家庭住址、聯(lián)系方式等。第八節(jié)相關(guān)責(zé)任第23條對違反本規(guī)定有關(guān)條款和泄露舉報人信息、騙取舉報獎金的責(zé)任人員，依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，情節(jié)輕微的，一律調(diào)離工作崗位或是降薪降職；構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第24條舉報人借舉報為名，故意捏造事實，誣告陷害的、借舉報為名制造事端，干擾舉報管理部門正常工作的，依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)依法處理。由于確屬對事實了解不全面而發(fā)生誤告、錯告等舉報失實的，不適用前款規(guī)定。第25條打擊報復(fù)舉報人的，一經(jīng)查實，依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第26條舉報人因受打擊報復(fù)而造成人身傷害及名譽、經(jīng)濟損失的，舉報管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律規(guī)定處理，舉報人也可以依法向人民法院起訴，請求損害賠償。第27條確屬舉報人故意編造謊言，虛構(gòu)情節(jié)，致使舉報管理部門受到干擾或造成浪費人力和財力物力的，可以酌情追究舉報人的經(jīng)濟賠償責(zé)任。第九節(jié)附則第28條本辦法由公司總裁辦負責(zé)解釋、修訂。第29條本辦法自發(fā)布之日起施行。第30條附件精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公務(wù)接待管理辦法第一節(jié)總則第1條目的加強公司及各部門公務(wù)接待工作的管理，提高公務(wù)接待水平，降低招待費用，減少非生產(chǎn)成本支出，確保各項公務(wù)接待活動規(guī)范、有序進行。第2條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各部門公務(wù)接待活動的管理。第二節(jié)職責(zé)第３條總裁辦職責(zé)（一）公司公務(wù)接待工作的歸口管理部門，負責(zé)安排接待來賓的迎送、陪餐、陪同人員，并通知相關(guān)人員參加。（二）做好來賓的接待工作安排，包括客人的就餐、住宿、出行等的協(xié)調(diào)與安排。（三）根據(jù)各部門性質(zhì)及對外業(yè)務(wù)聯(lián)系情況，每年核定招待費用計劃和指標(biāo)額度。（四）對各部門發(fā)生的接待費用進行監(jiān)督，定期檢查，嚴(yán)格控制開支范圍。第4條財務(wù)部門職責(zé)（一）負責(zé)各部門業(yè)務(wù)招待費的審核、支付。（二）對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計劃指標(biāo)范圍實行財務(wù)監(jiān)督。第5條各部門職責(zé)（一）做好本部門來訪人員的接待工作，對重要來賓的到訪，及時告知總裁辦，以便做好對口接待工作。（二）對本部門的業(yè)務(wù)接待費用的管理負責(zé)，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進行控制。第三節(jié)規(guī)定和程序第6條公務(wù)接待的原則（一）堅持“統(tǒng)一管理、嚴(yán)格審批”的原則，公司的對外接待工作統(tǒng)一由總裁辦負責(zé)組織安排；各部門的接待工作嚴(yán)格按程序進行審批，凡未按程序?qū)徟哟?，接待費用一律不予報銷。（二）堅持“熱情周到，厲行節(jié)約”的原則，在確保接待質(zhì)量的前提下，嚴(yán)格控制招待費用。在接待中不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)接待，不向客人贈送紀(jì)念品，不安排高消費娛樂活動。（三）公務(wù)接待按照“對口接待、陪同適度”的原則，不擴大接待范圍，嚴(yán)格控制陪同人員數(shù)量。第7條公務(wù)接待的范圍（一）政府有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)工作。（二）業(yè)務(wù)協(xié)作單位來公司商務(wù)洽談。（三）招待新、舊合作伙伴，慶祝新契約關(guān)系的建立。（四）公司舉行的大型會議、集體活動等。（五）公務(wù)活動確需接待的領(lǐng)導(dǎo)及工作人員。（六）因私事或非公務(wù)活動來我公司的人員原則上不予接待，特殊情況須經(jīng)總裁辦同意，呈報總裁批準(zhǔn)。第8條公務(wù)接待的程序（一）各部門在接到客人的電話、傳真通知后，應(yīng)準(zhǔn)確記錄來客單位、姓名、職務(wù)、性別、名族、人數(shù)、來訪目的和要求、抵達時間、抵達方式、日程安排等基本情況。（二）公司的來賓住宿或就餐應(yīng)按業(yè)務(wù)性質(zhì)經(jīng)公司總裁同意后，由總裁辦統(tǒng)一負責(zé)安排定點酒店。（三）各部門的來賓住宿或就餐的，其程序為：負責(zé)接待的部門填寫《業(yè)務(wù)接待審批單》，一次一單，報主管副總審批，接待人員憑審批單到定點酒店安排接待。（四）有特殊情況無法先填寫審批單的，要電話請示主管副總批準(zhǔn)，接待完畢補填《業(yè)務(wù)接待審批單》。第9條公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)（一）用餐標(biāo)準(zhǔn)1、工作餐標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)來賓級別，按每人每天30元、40元、50元三個檔次安排。2、宴請用餐，根據(jù)來賓級別，就餐標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)控制在60-120元/人以內(nèi)；酒水以新疆地產(chǎn)酒為主，支出不得超過菜金價格。（二）住宿標(biāo)準(zhǔn)1、除召開會議外，住宿費原則上由住宿賓客自理。特殊情況屬公司報銷處理的，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可按程序報銷。2、酒店住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級標(biāo)準(zhǔn)間或同檔次房間。（三）接待來賓時需備水果、香煙的，每人按8-15元標(biāo)準(zhǔn)，由總裁辦負責(zé)安排。第10條公務(wù)接待費用報銷（一）接待費用應(yīng)由負責(zé)接待的人員在《業(yè)務(wù)接待審批單》及就餐、住宿結(jié)算單上簽字認可，方能進行報銷。（二）就餐住宿應(yīng)開具正規(guī)發(fā)票，接待完畢，立即結(jié)算。接待部門持《業(yè)務(wù)接待審批單》附發(fā)票到總裁辦進行登記，審批單由總裁辦保存?zhèn)浒福l(fā)票經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，報總裁簽字審批，到財務(wù)部門進行報銷。（三）結(jié)算報銷每季度進行一次，過期不予報銷。（四）對超出標(biāo)準(zhǔn)或未經(jīng)審批發(fā)生的接待費用，財務(wù)部門一律不予報銷。（五）公司的日常招待物品由總裁辦負責(zé)采購，采購?fù)戤吔?jīng)辦人應(yīng)持正規(guī)發(fā)票報總裁辦主任審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，憑發(fā)票到財務(wù)部門報銷?？偛棉k應(yīng)建立招待物品的采購、領(lǐng)用臺帳。（六）任何不符合規(guī)定的開支均不得列入招待費的范圍。第11條監(jiān)督檢查（一）總裁辦每季度統(tǒng)計一次公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門招待費用支出情況，定期進行分析，將結(jié)果向總裁反饋。（二）總裁辦對各部門招待費用使用情況進行監(jiān)督，節(jié)約的給予獎勵，超支或嚴(yán)重超標(biāo)準(zhǔn)接待的應(yīng)提出警告和批評，對造成不良影響的應(yīng)給予黨、政紀(jì)處分。第四節(jié)附則第12條本辦法由公司總裁辦負責(zé)解釋、修訂。第13條本辦法自發(fā)布之日起施行。第14條附件精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公務(wù)用車管理辦法第一節(jié)總則第1條目的為使公司車輛管理規(guī)范化、統(tǒng)一化、合理化，在合理有效利用車輛資源、控制費用成本的前提下，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)、高效和安全的車輛支持服務(wù)，特制訂本規(guī)定。第2條范圍本規(guī)定所指車輛為公司公務(wù)用車各分子公司、辦事處、現(xiàn)場項目部的車輛自行管理，但接受總裁總裁辦的監(jiān)督。第3條職責(zé)公司車輛由總裁總裁辦統(tǒng)一管理和調(diào)度。第二節(jié)內(nèi)容第4條車輛管理（一）車輛有關(guān)證照和手續(xù)，由總裁總裁辦指定專人妥善保管，并建立《車輛登記卡》。（二）每部車輛應(yīng)設(shè)置《車輛行駛記錄表》，由駕駛員記載行出車時間、地點、用途、行駛里程。每月核對車輛里程表與《車輛行駛記錄表》的記載是否相符。（三）出車完畢和下班后，車輛必須統(tǒng)一停放在公司規(guī)定地點，嚴(yán)禁異地停放。并將車鑰匙交總裁總裁辦車輛負責(zé)人保管。駕駛員因出車下班前不能趕回公司或晚間有接待任務(wù)時，經(jīng)總裁總裁辦車輛負責(zé)人批準(zhǔn)，可將車輛存放于公共停車場。節(jié)假日期間，總裁總裁辦對不使用的車輛統(tǒng)一封存，收繳鑰匙，無特殊情況，任何人不可動用。（四）車輛原則上實行專車專人駕駛，嚴(yán)禁將車輛私自交他人駕駛。如因特殊情況須由他人駕駛時，須經(jīng)過總裁總裁辦車輛負責(zé)人批準(zhǔn)，并如實填寫《車輛行駛記錄表》。（五）公司所有車輛統(tǒng)一實行油卡加油，原則上禁止現(xiàn)金加油，如遇特殊情況需使用現(xiàn)金加油，需經(jīng)總裁總裁辦車輛負責(zé)人同意后方可辦理，并嚴(yán)格履行報銷審批手續(xù)。（六）加油卡由總裁總裁辦車輛負責(zé)人保管，并根據(jù)實際使用情況辦理充值。駕駛員不得隨意將加油卡外借他人，違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)加處罰。（七）車輛需在市區(qū)內(nèi)指定加油站加油，駕駛員應(yīng)持加油單據(jù)及車輛行駛公里數(shù)，交總裁總裁辦車輛負責(zé)人審批。如發(fā)現(xiàn)超過本車型所規(guī)定的耗油量，駕駛員應(yīng)說明理由，無理由或理由不充分者，超出費用自負。車輛在外地加油時，駕駛員返回公司后，按出差相關(guān)費用報銷。第5條車輛調(diào)度及使用（一）總裁總裁辦車輛負責(zé)人負責(zé)辦公車輛的派遣及使用，并對各部門在市內(nèi)四區(qū)辦公用車進行審批、協(xié)調(diào)、安排。各部門用車超過半天以上（包括半天），應(yīng)提前一天提出申請。員工出市轄區(qū)范圍外辦公需用車輛時，應(yīng)報行政副總裁審批后，由總裁總裁辦調(diào)度安排。（二）公司各部門用車均應(yīng)按照要求填寫《用車申請表》，無《用車申請表》或《用車申請表》上審批簽字不全，駕駛員不得擅自出車。（三）若多個部門同時申請用車，總裁總裁辦有權(quán)根據(jù)用車的“輕、重、緩、急”進行統(tǒng)籌安排，任何人不得因無公車使用而延誤工作。公司出車順序一般為客戶、出納、其他辦公。員工私車不得公用。對無法安排的用車，總裁總裁辦應(yīng)在《用車申請表》上注明。（四）車輛出車返回后，應(yīng)及時向總裁總裁辦車輛負責(zé)人報告，以便于車輛調(diào)度。未經(jīng)派車，擅自出車者，按私自用車論處。（五）用車人員要自覺按制度辦事，尊重駕駛員的勞動。駕駛員應(yīng)主動配合工作，提高服務(wù)意識，注意工作態(tài)度，搞好工作銜接。第6條車輛駕駛與行車安全（一）駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則和相關(guān)操作規(guī)程，安全駕車。駕駛員必須定期參加安全學(xué)習(xí)，提高安全意識。（二）駕駛員出車必須證照齊全，嚴(yán)禁無照駕駛。（三）駕駛員必須嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，嚴(yán)禁違章、違規(guī)行駛。嚴(yán)禁酒后駕車、帶病駕車、疲勞駕車，嚴(yán)禁超速行駛。如因此發(fā)生違章或交通事故，責(zé)任由駕駛員全部承擔(dān)。（四）駕駛員須服從總裁總裁辦車輛負責(zé)人的調(diào)配，嚴(yán)格按照指示的時間、地點出車，不得借出車機會為自己或他人辦私事。認真、及時、準(zhǔn)確地做好《車輛行駛記錄表》，記錄應(yīng)與派車單相符，如無記錄或記錄與派車單不符，不能報銷相關(guān)費用，并追究其原因與責(zé)任。（五）駕駛員負責(zé)車輛的日常清潔、維護、保養(yǎng)，隨時保持車況良好、車輛清潔。1、出車前駕駛員必須對車輛進行例行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即排除，同時及時上報總裁總裁辦車輛負責(zé)人。車輛需出長途時，駕駛員必須提前全面檢查車況，確認車況良好后，方可出行。2、行車中，如發(fā)現(xiàn)車輛故障，應(yīng)立即停車檢查，排除故障后方可繼續(xù)行駛。對無法處理的故障，駕駛員應(yīng)立即與總裁總裁辦車輛負責(zé)人聯(lián)系，請示送修或采取其它處理辦法。（六）在執(zhí)行公務(wù)途中如遇意外車禍，應(yīng)先急救傷患人員，并向交通機關(guān)報案，同時與總裁總裁辦車輛負責(zé)人聯(lián)系協(xié)助處理。（七）意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后再視實際情況由駕駛員與公司共同負擔(dān)。發(fā)生交通事故后，如需向受害當(dāng)事人賠償損失，經(jīng)扣除保險