公司制企業(yè)董事會工作報告走規(guī)范創(chuàng)新之路謀求可持續(xù)發(fā)展————董事會工作報告創(chuàng)新,是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力;創(chuàng)新,意味著超越與妥協(xié).成功與失敗.公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物.而公司自身又進(jìn)行著體制的創(chuàng)新.經(jīng)營的創(chuàng)新.觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新.公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部,按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,進(jìn)行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的.公司組建一年多來,取得了七個方面的初步成果:1.按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu),構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營管理平臺,明確了股東會.董事會.監(jiān)事會和總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權(quán).2.總結(jié)應(yīng)用了公司核心理念,設(shè)計了公司標(biāo)識,辦理了以公司標(biāo)識作為注冊商標(biāo)的查詢.申請和注冊手續(xù);設(shè)計并逐步開始應(yīng)用了公司VI手冊,為整體實施公司CIS創(chuàng)造了初步的條件.3.取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計（乙級）資質(zhì)《專項工程設(shè)計證書》;管道工程專業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書》;獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證.4.初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建,頒布實施了基本管理制度_項.5.實施了員工守則和標(biāo)準(zhǔn)化工作禮儀.標(biāo)準(zhǔn)化作息安排.標(biāo)準(zhǔn)化工作程序,員工隊伍形成了〝議事講規(guī)則.辦事講程序〞的風(fēng)氣.6.全面啟動了貫標(biāo)認(rèn)證.文本管理.績效考核.企業(yè)文化建設(shè)等四項基礎(chǔ)性工作.7.全面完成了_年的經(jīng)營指標(biāo)._年預(yù)算實現(xiàn)利潤_.3萬元.一年來的主要工作〝主業(yè)管吃飯,公司管發(fā)展〞,為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了明確定位.集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風(fēng)氣之先,要做試驗田,要做先導(dǎo)隊.我們感到,謀求可持續(xù)發(fā)展,就是要求我們走規(guī)范之路.走創(chuàng)新之路,更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系.一年來,我們在以下四方面進(jìn)行了積極的探索:一.完善公司法人治理結(jié)構(gòu)所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰.權(quán)責(zé)明確.政企分開.管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度.其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu).在完善法人治理結(jié)構(gòu)上,我們做了以下三項工作:一是對公司進(jìn)行制度性安排,明晰產(chǎn)權(quán).明確權(quán)責(zé).經(jīng)過反復(fù)磋商.細(xì)致論證,依照《公司法》的要求,完善了股東會.董事會.監(jiān)事會.總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權(quán)和議事規(guī)則.制訂了《公司治理準(zhǔn)則》.闡明了公司治理的基本原則.投資者權(quán)利保護(hù)的實現(xiàn)方式.控股股東權(quán)利義務(wù).關(guān)聯(lián)交易以及公司董事.監(jiān)事.經(jīng)理.董事會秘書.財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的.基本的行為準(zhǔn)則和職業(yè)道德等內(nèi)容._年,我們按照公司章程和準(zhǔn)則的上述規(guī)定,認(rèn)真履行股東會.董事會.監(jiān)事會的職權(quán).三個會議的議題確定.通知義務(wù).討論方式.決議程序和決定內(nèi)容都是嚴(yán)格按照《公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進(jìn)行.至今,公司依法召開了股東會六次.董事會和監(jiān)事會七次.先后審議通過了公司年度經(jīng)營管理方案.財務(wù)預(yù)決算方案.公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資.業(yè)務(wù)變更等重大問題.二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺,合理確定管理幅度和管理層次.為有效支撐和控制公司的運(yùn)籌體系,實現(xiàn)公司制度安排,結(jié)合公司運(yùn)營狀況,公司依法設(shè)置了四個管理機(jī)構(gòu).四個事業(yè)部,辦理了6個分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照.經(jīng)過一年的運(yùn)行,對管理機(jī)構(gòu)職能又適時做出部分調(diào)整,重新任命了2名管理人員.先后頒布實施了基本管理制度_項,其他工作制度33項.各項工作議題均由程序安排運(yùn)行.總經(jīng)理辦公會議制度.專業(yè)會議制度.工作任務(wù)催辦制度.信息反饋制度取得良好效果.議事講規(guī)則.辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成.另外,為保證公司的規(guī)范運(yùn)營,公司在機(jī)構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理顧問.法律顧問和財稅顧問.目前,管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行.財稅顧問合同已履行了一年,工作成效顯著,今年又對該顧問合同進(jìn)行了續(xù)簽.三是依法規(guī)范公司對外事務(wù),完善相關(guān)登記和審批手續(xù).在先后辦理了公司成品油經(jīng)營特許.安全.防火.國有資產(chǎn).稅務(wù)登記等十項相關(guān)登記和審批手續(xù)的基礎(chǔ)上,公司取得了油田地面工程防腐保溫設(shè)計（甲級）資質(zhì)《專項工程設(shè)計證書》;取得了管道工程專業(yè)承包三級《建筑業(yè)企業(yè)施工資質(zhì)證書》.二.理順公司經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)系公司成立后,投入運(yùn)營的經(jīng)營業(yè)務(wù)主要可分為三類:一是從公司控股股東變更到公司的業(yè)務(wù);二是承襲石化產(chǎn)品交易部改制前的債權(quán)債務(wù);三是論證實施新的投資項目.我們感到,在這些業(yè)務(wù)中,除公司新拓展的業(yè)務(wù)以外,公司現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)大部分是從控股單位轉(zhuǎn)移過來的,不處理好產(chǎn)權(quán)關(guān)系,僅把業(yè)務(wù)拿來,就很容易導(dǎo)致公司行為不規(guī)范,很容易形成翻牌公司.為此,我們重點從法律上理順已導(dǎo)入公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)系:首先,規(guī)范導(dǎo)入公司經(jīng)營業(yè)務(wù).對潤滑油零售業(yè)務(wù),公司單獨辦理了不具法人資格的分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照,理順費(fèi)用核算和納稅體系.對賓館餐飲業(yè)務(wù),公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上,辦理了分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照,對其單獨核算.集中管理.單獨納稅;對汽車修理業(yè)務(wù),公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上,單獨核算.集中管理,合并納稅.對工程設(shè)計.工程施工.技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),由公司對外簽訂服務(wù)合同,統(tǒng)一開拓市場.統(tǒng)一核算.統(tǒng)一納稅.其次,全面實施生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)責(zé)任制,規(guī)范管理工作.公司與各事業(yè)部簽定了目標(biāo)經(jīng)營合同,明確了經(jīng)營目標(biāo)和考核政策.建立了信息統(tǒng)計制度,從_年7月份開始,每月對各事業(yè)部經(jīng)營.生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計月報;收集各部室規(guī)范化管理工作進(jìn)展情況,每月形成公司管理工作動態(tài).通過規(guī)范管理工作,有效保證了公司年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的全面實現(xiàn).三.全方位推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)沒有文化支撐的企業(yè)是沒有底蘊(yùn).沒有內(nèi)涵并不可能超越自我.不可能保持持久發(fā)展的企業(yè).公司于_年8月頒布實施了《公司標(biāo)識總體設(shè)計推進(jìn)計劃》,企業(yè)文化建設(shè)全面系統(tǒng)啟動.在塑造企業(yè)文化上,我們注重抓了三個環(huán)節(jié)的工作:一是抓管理人員對企業(yè)文化的認(rèn)識環(huán)節(jié).我們公司的企業(yè)文化推進(jìn)過程,稱得上是一個較為艱難的認(rèn)識轉(zhuǎn)變過程和觀念更新過程.在該不該實施企業(yè)文化的問題上,公司管理層有較為一致的認(rèn)識.但是,在如何推進(jìn)企業(yè)文化實施的問題上,公司上下卻有著不同的想法和認(rèn)識.主要矛盾,來自于長期在計劃經(jīng)濟(jì)體制下沉淀的固有模式,以及這種模式對企業(yè)管理觀念的影響,對企業(yè)發(fā)展認(rèn)識的影響.針對不同的想法.認(rèn)識,我們分別采取了不同的措施,逐步加深理解,提高認(rèn)識.首先是講案例.談體會.通過講雀巢咖啡.完達(dá)山乳業(yè)的企業(yè)文化建設(shè)案例.談體會,拓展管理人員的視野,提高其對經(jīng)營企業(yè)文化效果的認(rèn)識.其次是辦講座.留作業(yè).寫設(shè)想.重點講清楚經(jīng)營企業(yè)文化與公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系,要求管理人員結(jié)合公司工作實際談體會,取得了一定的收效.再次是算大帳.細(xì)對比.算公司標(biāo)識進(jìn)行商標(biāo)注冊,從查詢到申請到注冊投入的直接成本是幾千元,對比商標(biāo)注冊完成后,經(jīng)過法定程序,現(xiàn)在的投入就可以評估,就會收到優(yōu)良的效益回報.通過這些活動,公司管理人員對企業(yè)文化有了初步理解.二是抓公司企業(yè)文化核心內(nèi)容環(huán)節(jié).經(jīng)過半年多的摸索和實踐,我們在公司企業(yè)精神.價值理念.發(fā)展理念等核心理念的引導(dǎo)下,初步確定了公司〝體制性企業(yè)文化〞.〝經(jīng)營性企業(yè)文化〞和〝管理性企業(yè)文化〞的核心內(nèi)容,確定了〝誠信為本.把握市場.經(jīng)營創(chuàng)新〞等20個主題作為標(biāo)準(zhǔn).對這三個層次的文化建設(shè)的運(yùn)行情況,公司及時在經(jīng)理辦公會上圍繞〝已經(jīng)做了什么〞,〝正在做什么〞,〝還要做什么〞等三個問題進(jìn)行了對照檢查,并對推進(jìn)情況進(jìn)行了分析.通過檢查分析,我們愈發(fā)感覺到認(rèn)識的轉(zhuǎn)變.觀念的更新是一個較為長期的過程,還有更多的工作需要我們逐步規(guī)范.三是抓企業(yè)文化推進(jìn)與公司管理水平結(jié)合的環(huán)節(jié).在半年來的實踐中,我們不是就文化做文化,而是在績效考核.文本管理和貫標(biāo)認(rèn)證工作中,以企業(yè)文化為主線,把公司核心理念,企業(yè)文化核心內(nèi)容貫穿上述工作的全過程.努力向?qū)崿F(xiàn)企業(yè)文化的制度化.實踐化.教育化.獎懲化.系統(tǒng)化邁進(jìn).比如,我們過去在處理業(yè)務(wù)中比較善于說〝不行〞,而不善于說這項工作怎么做〝能行〞.通過提高認(rèn)識.轉(zhuǎn)變觀念,安排大處著眼.小處著手的決策運(yùn)行制度,提出建設(shè)性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現(xiàn).經(jīng)理辦公會確定工作目標(biāo)和工作任務(wù)后,會議要求,承辦部門拿出建設(shè)性的落實意見;承辦部門要求,承辦崗位拿出建設(shè)性意見,責(zé)任到人,任務(wù)到崗,一級對一級負(fù)責(zé),使建議權(quán)與決策權(quán).審批權(quán)都得到落實.四.建設(shè)高素質(zhì)的管理團(tuán)隊穩(wěn)定進(jìn)取的團(tuán)隊是企業(yè)不斷成功的保證;高效雙贏的人力資源管理是企業(yè)穩(wěn)定進(jìn)取團(tuán)隊的保證.首先,建立有效的團(tuán)隊動態(tài)管理機(jī)制.公司成立伊始,就有目標(biāo).有重點地從公司的長遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā),重點選擇不同專業(yè)的管理人員進(jìn)入管理層.隨著業(yè)務(wù)的開展,公司利用半年工作述職的契機(jī),實行末位淘汰.競爭上崗,末位淘汰1人,團(tuán)隊動態(tài)管理機(jī)制開始運(yùn)行.第二,用制度培養(yǎng)團(tuán)隊自覺行為.一年來,員工守則制度;辦公公示制度;出勤打卡制度;升國旗.唱國歌制度;誦頌公司理念制度;工間操制度;部室例會制度相繼實施.初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團(tuán)隊自覺行為的轉(zhuǎn)化.第三,營造學(xué)習(xí)氛圍和機(jī)制.以迎接黨的十六大召開和貫徹黨的十六大精神為契機(jī),公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式.閉幕式和其他重要新聞節(jié)目,學(xué)習(xí)江總書記〝三個代表〞精神.黨的十六大報告和新黨章,以黨委下發(fā)的20道討論題為主要內(nèi)容,組織學(xué)習(xí)討論貫徹落實〝三個代表〞重要思想與謀求公司可持續(xù)發(fā)展的思路.公司堅持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合,在內(nèi)部培訓(xùn)中,安排專門的學(xué)習(xí)時間,講授了《公司章程》.《公司和公司法》專題等系列講座.先后有8名管理人員分別前往北京石油干部管理學(xué)院.江漢職工大學(xué).江漢石油學(xué)校等地學(xué)習(xí)法律知識.企業(yè)管理知識.經(jīng)濟(jì)法.會計學(xué).財稅知識等.有5人參加了大連工程學(xué)院工商管理班的學(xué)習(xí).存在的問題從公司規(guī)范運(yùn)作.可持續(xù)發(fā)展的角度考慮,公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個方面:一是業(yè)務(wù)拓展不深入,主營業(yè)務(wù)不突出;二是股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理,一股獨大;三是人才培育.培養(yǎng)的方法不多.力度不大;四是公司對分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管不深入,分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營行為存在隨意性;五是認(rèn)識的提高.觀念的轉(zhuǎn)變,創(chuàng)新的思維還沒有形成機(jī)制,將直接影響公司整體效率的整合.我們將把解決這些問題作為下步工作的重點,盡快采取措施,盡快扭轉(zhuǎn)由此帶來的不利影響.下步打算為了進(jìn)一步提升公司核心競爭能力,保持持續(xù)發(fā)展趨勢,公司下步的總體安排是以做強(qiáng)為基礎(chǔ),謀求做大.首先是做強(qiáng),即:合理的制度安排.謹(jǐn)慎的戰(zhàn)略選擇.全方位地企業(yè)文化塑造.其次是在做強(qiáng)的基礎(chǔ)上,謀求做大,即:探討資本運(yùn)營之路.用規(guī)范的上市公司的基本要求,提高公司的經(jīng)營和管理水平.這是公司進(jìn)一步發(fā)展必須選擇的道路.按照這個總體安排,公司_年在做好制度安排.文化塑造的同時,把工作重心要放在戰(zhàn)略選擇上,具體工作放在業(yè)務(wù)拓展.市場開發(fā).成本控制.人才培養(yǎng).文化塑造和股權(quán)完善上.一.關(guān)于業(yè)務(wù)拓展_年公司業(yè)務(wù)拓展的目標(biāo)是:尋求企業(yè)新的利潤增長點,打造新的支柱產(chǎn)業(yè),全面拓展業(yè)務(wù)范圍,保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展.重點在三個方面下功夫.（一）在明確業(yè)務(wù)拓展基本原則上下功夫高度重視項目的科技含量;充分考慮投資項目的社會效益;縝密論證,規(guī)避風(fēng)險;注重項目的可持續(xù)性,用不斷的創(chuàng)新和應(yīng)變,深入挖掘項目的潛質(zhì),確保公司的長遠(yuǎn)發(fā)展.（二）在業(yè)務(wù)拓展目標(biāo)調(diào)研論證上下功夫_年公司將以實現(xiàn)〝631〞業(yè)務(wù)拓展為目標(biāo).〝6〞即從眾多的項目中選擇6個重點項目進(jìn)行詳細(xì)可行性調(diào)研.〝3〞即從6個可行性調(diào)研項目中,篩選3個項目進(jìn)行評估.〝1〞最終保證從3個評估項目中,確定個1個項目作為公司_年實施項目.（三）在落實多元化的投資方式上下功夫1.嘗試以第二方技術(shù)參股的形式與公司進(jìn)行合作,比如,嘗試進(jìn)行院企技術(shù)合作等形式;2.探討買斷項目技術(shù)或?qū)＠姆绞?獨立對項目進(jìn)行投資,進(jìn)行生產(chǎn).經(jīng)營.銷售.服務(wù),形成研.產(chǎn).供.銷一條龍的企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè);3.論證依托優(yōu)質(zhì)企業(yè)（國內(nèi).國際）開展合作的可行性.爭取達(dá)到三個目的:一是全方位的學(xué)習(xí),以此規(guī)范公司的經(jīng)營管理模式;二是完成適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的位置轉(zhuǎn)換,進(jìn)行資本積累和人才積累;三是規(guī)避市場風(fēng)險,保持相對穩(wěn)定的利潤收入.二.關(guān)于成本控制落實五項具體措施:一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo).完善計劃.由公司主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)負(fù)責(zé)人組成預(yù)算委員會,履行審議年度財務(wù)預(yù)算方案.年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行報告.對預(yù)算外支出和其他重大支出作出決策等工作職能,并對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查.預(yù)算指標(biāo)層層分解,縱向到底.橫向到邊,部分指標(biāo)落實到崗.責(zé)任到人.對所屬事業(yè)部實行目標(biāo)利潤指標(biāo)完成情況與績效考核兌現(xiàn)掛鉤,嚴(yán)考核,硬兌現(xiàn).二是嚴(yán)格成本費(fèi)用支出審批程序.嚴(yán)格執(zhí)行資金月度預(yù)算平衡會制度.堅持〝一支筆〞的原則,即公司的全部開支,最終必須由總經(jīng)理審批簽字.具體操作中采取預(yù)算內(nèi)實行〝四審批〞的程序,預(yù)算外實行〝五審批〞的程序.即單位部門領(lǐng)導(dǎo)審.財務(wù)部主任審.主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審,最終由公司總經(jīng)理審批簽字.對于大額預(yù)算外開支.大額非生產(chǎn)性開支.特殊業(yè)務(wù).非規(guī)律性日常性開支.重大對外投資等,需要經(jīng)過董事長審批.三是嚴(yán)格專項費(fèi)用支出控制.結(jié)合_年運(yùn)營情況,進(jìn)一步摸準(zhǔn).核實材料費(fèi).修理費(fèi).水電費(fèi).資料費(fèi)等成本費(fèi)用消耗標(biāo)準(zhǔn).嚴(yán)格按照會計制度和國家稅法相關(guān)規(guī)定控制業(yè)務(wù)招待費(fèi).廣告費(fèi).公司宣傳費(fèi)等支出.成本費(fèi)用分解到各事業(yè)部.機(jī)關(guān)各部.室,按預(yù)算嚴(yán)格控制.四是嚴(yán)格成本目標(biāo)控制.重點放到可控成本上,以資金計劃管理為切入點,完善月度資金計劃,以月度控制保證年度預(yù)算指標(biāo)的實現(xiàn).嚴(yán)格控制管理性開支,保證生產(chǎn)性開支的資金需求（生產(chǎn)性支出嚴(yán)格按照定額控制,突發(fā)性支出留有不可預(yù)見的部分,以免造成生產(chǎn)資金需求缺口）,必須辦的,堅決保證提供資金支持,精打細(xì)算,少花錢,多辦事;〝雪中送碳〞的工作按標(biāo)準(zhǔn)做;可辦可不辦的,堅決不辦,〝錦上添花〞的工作少做.五是強(qiáng)化成本費(fèi)用分析.季分析與月分析結(jié)合,財務(wù)資產(chǎn)部每季度對成本執(zhí)行情況進(jìn)行詳細(xì)分析,形成書面材料;每月對主要成本費(fèi)用指標(biāo).月度預(yù)算執(zhí)行和基層單項成本進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)問題,掌握指標(biāo)升降因素,落實有效措施.三.關(guān)于人力資源努力在建立人力資源開發(fā)機(jī)制和規(guī)范管理上邁出實質(zhì)性的步伐.一是合理確定公司人才隊伍建設(shè)規(guī)劃.力爭經(jīng)過3-5年的努力,培育5-10名職能部門負(fù)責(zé)人隊伍;培育1-2名專家和學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人;培育3-5名外向型.復(fù)合型人才;培育一批適應(yīng)崗位需求的管理人員;培育一支高級生產(chǎn)操作崗位員工隊伍,構(gòu)建起公司的人才支柱構(gòu)架.二是轉(zhuǎn)變觀念.強(qiáng)化培訓(xùn),重在效果.對重要崗位.核心人才要逐崗.逐人確定后備人選,落實培養(yǎng)措施,建立人才檔案,加強(qiáng)超前儲備,保證公司隨時擁有充足的〝人才備份〞.突出個性化培訓(xùn),以建立學(xué)習(xí)型企業(yè)為目標(biāo),區(qū)分人才的不同類別,采取因人.因事.因時而宜的培訓(xùn)方式,增強(qiáng)培訓(xùn)內(nèi)容的個性化.針對性,使培訓(xùn)取得