股份有公招股說書市

股有公募說書經(jīng)

市體改委、中國人民銀行

市分行、

市工商局聯(lián)合批準(zhǔn)成立

市股份有限公司。市

股份有限公司，是為

萬噸乙烯改擴(kuò)建工程配套籌建聚乙烯高效催化劑生產(chǎn)裝置為主而相應(yīng)成立的公司公需募集資金

萬元故發(fā)布本募股說明書。募股說明書按《股份有限公司規(guī)范意見》和國家有關(guān)規(guī)定辦理，并經(jīng)董事會(huì)討論通過，對(duì)募股說明書內(nèi)容負(fù)全部責(zé)任。一釋義在本募股說明書中，下列簡稱詞語的含義是：（一）股有限公司，指

市

股份有限公司。

設(shè)計(jì)院：指中國化工研究院：指

公司設(shè)計(jì)院?；ぱ芯吭?。

公司：指服務(wù)公司：指

市

公司。服務(wù)公司。企業(yè)股：指發(fā)起人單位自籌資金。社會(huì)股：指企業(yè)法人和社會(huì)團(tuán)體法人募集的資金。職工股：指股份有限公司職工募集的資金。元、萬元：均指人民幣單位。二緒股份有限公司經(jīng)市改委中人民銀市行和市工商局聯(lián)批準(zhǔn)成立生產(chǎn)為主業(yè)（為

公司

萬噸配套項(xiàng)目并兼營等目。公司定員部收益率％

人。年達(dá)到年銷售收入預(yù)計(jì)

萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)三股有公名、所法代人（一）股份有限公司名稱：

市

股份有限公司（二）股份有限公司住所：郵編：電話：

市

區(qū)

技術(shù)開發(fā)區(qū)（三）股份有限公司法定代表人：（副董事長兼）四股有公資構(gòu)和營圍（一）資本構(gòu)成：．份有限公司總資本：

萬元．份有限公司注冊資本：

萬元其中（）

公司設(shè)計(jì)院：化工研究院：

萬元萬元

市公司：服務(wù)公司：

萬元

萬元企業(yè)法人、社團(tuán)法人募集：股份有限公司職工股：

萬元萬元（二）經(jīng)營范圍：研究、生產(chǎn)、加工、銷售：．石油化工催化劑、精細(xì)化工產(chǎn)品；．石油化工、塑料、橡膠加工和使用；．石油化工技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、工程技術(shù)咨詢、項(xiàng)目承包；．算機(jī)使用、通訊技術(shù)；．能技術(shù)及產(chǎn)品。五股有公經(jīng)效預(yù)（一）總投資額：概算為

萬元（新型聚乙烯高效催化劑生產(chǎn)裝置）（二）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：％（三）投資利稅率：％（四）投資回收收益率：％（五）年銷售收人：六發(fā)人本況

萬元（一）

公司設(shè)計(jì)院：設(shè)計(jì)院取得中石化乙級(jí)設(shè)計(jì)證書各種不同專業(yè)的設(shè)計(jì)力量先參和苯酚丙酮聚苯乙烯等工程的設(shè)計(jì)工作聚烯催化劑生產(chǎn)裝置的設(shè)計(jì)有足夠的技術(shù)力量工伍思想穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)提高。（二）

化工研究院：化工研究院是化工部重點(diǎn)科研生產(chǎn)型直屬企業(yè)，建院多年，技術(shù)力量雄厚，工程技術(shù)人才密集，科研儀器、設(shè)備齊全、先進(jìn)，在同行業(yè)中處在領(lǐng)先地位，多次完成重大科研項(xiàng)目國填補(bǔ)高科技項(xiàng)目的空為家節(jié)約大量外匯一個(gè)科研產(chǎn)研究單位。（三）

市

化輕公司：化輕公司是

公司化工二廠出資興辦的，主要經(jīng)營

公司生產(chǎn)的化工產(chǎn)品該司以化工二廠為依托有雄厚的經(jīng)濟(jì)力量及管理人員有足的化工產(chǎn)品，經(jīng)濟(jì)效益逐年提高。（四）

經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)公司：經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)公司是建設(shè)銀行

支行出資興辦的。為工程建設(shè)提供配套服務(wù)，同時(shí)兼營多種功能的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，具有較雄厚的資金實(shí)力及較高層次的工程財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等方面管理人才。七墓股理募集資金籌建新型聚乙烯高效催化劑生產(chǎn)裝置產(chǎn)新型聚乙烯高效催化劑決化公司揚(yáng)石化公司大慶石化總廠等單位的聚乙烯生產(chǎn)裝置所需的催化劑其供穩(wěn)定的貨源。另外使用國產(chǎn)催化劑之后以為國家節(jié)約外匯，降低企業(yè)成本高業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，并促進(jìn)我國聚乙烯樹脂的生產(chǎn)。八股證行（一）股金總額和發(fā)行范圍及辦法：．金總額：

萬元．集范圍：采取定向募集方式，對(duì)企業(yè)法人，社團(tuán)法人及企業(yè)內(nèi)部工募集。．行辦法：由

公司財(cái)務(wù)部和中國人民建設(shè)銀行

支行聯(lián)合承辦。股權(quán)證面值然股權(quán)證面值元元種別代股（每股股權(quán)證面值為元股權(quán)證種類：企內(nèi)部職工股：面值元元種，采用記名發(fā)行（一年內(nèi)不許轉(zhuǎn)讓，滿一年后按其持有人身份證，可在公司內(nèi)部職工之間轉(zhuǎn)讓法股每個(gè)法人股東發(fā)給股權(quán)證一份面值按實(shí)際認(rèn)交金額填寫經(jīng)董事長簽字、蓋章后生效。（四）股權(quán)收益分配：．優(yōu)先股：年股息率不超，股份有公司年終利潤分成比例由董事會(huì)確定股息率。．普通股：股份有限公司股票實(shí)行只計(jì)紅利的分配方式，紅利率由股份有限公司董事會(huì)根據(jù)國家有關(guān)股份制企業(yè)規(guī)定和股份有限公司經(jīng)營業(yè)績狀況決定，上不封頂，下不保底，做到股權(quán)平等，同股同利，利益共享，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的原則。（五）發(fā)售股票起止日期：按股份有限公司募股說明書正式通告之日起，為天以日歷天數(shù)計(jì)算）終止。（六）發(fā)起人認(rèn)股情況：．．．

設(shè)計(jì)院：化工研究院：化輕公司：

萬元萬元萬元．

商貿(mào)經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)公司：

萬元合計(jì)：

萬元，為注冊資本％。九股的利義（一）股東權(quán)利：．參加或委托代理人出席股份有限公司股東大會(huì)并行使表決權(quán)。．按股份有限公司章程和有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓股票。．查閱公司章程、股東大會(huì)會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)賬目，監(jiān)督公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理財(cái)務(wù)管理，并提出建議或質(zhì)詢。．按其所持股份的面額領(lǐng)取紅利。．股份有限公司清盤時(shí)，以清盤后的資產(chǎn)按股份比例獲得股份有限公司的剩余財(cái)產(chǎn)。．受股份有限公司章程中規(guī)定的其他權(quán)利。．先股不享受以條利只享受股息年內(nèi)不發(fā)給股息時(shí)，可享受以上條定。（二）股東的義務(wù)：．遵守股份有限公司章程。．依其所認(rèn)股的份數(shù)繳納股金，任何時(shí)間不得退股。．依其所持股份的金額承擔(dān)股份有限公司的虧損及債務(wù)的有限責(zé)任。．維護(hù)股份有限公司的合法利益和權(quán)益。．遵守股份有限公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。十股有公，長副事概（一）董事長：：

公司師教級(jí)工程師，國家級(jí)有貢獻(xiàn)的專家年畢業(yè)于，長期從事_工作，有豐富的理論基礎(chǔ)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在行業(yè)中享有聲望。（二）副董事長：．（兼經(jīng)理

公司師（高級(jí)工程師

年畢業(yè)于，業(yè)后在

工作

年，先后擔(dān)、

公司副總工程師。對(duì)行業(yè)有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，較有名氣。．（兼總工程師

師教授級(jí)高級(jí)工程師

年畢業(yè)于，聲望。

工作

年，對(duì)作有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在行中享有．：

公司經(jīng)

廠廠長師

年畢業(yè)于，

年至今在

廠先后、、、職，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。十、關(guān)明本股份有限公司以籌_而集資金項(xiàng)目“五期間國家火炬計(jì)劃，享受國家高科技優(yōu)惠政策的待遇。本次募股針對(duì)項(xiàng)，對(duì)企業(yè)采取定向募集方式，對(duì)職工采取內(nèi)部發(fā)行。本募股說明書的解釋權(quán)屬于本股份有限公司董事會(huì)。市

股份有限公司籌備組年

月

日附招股說明書是股份有限公司中最重要的一種文書，是公司向社會(huì)公開發(fā)行股票時(shí)說明、介紹公司運(yùn)行狀況的文件。招股說明書由標(biāo)題、正文、公司名稱、日期構(gòu)成，在形式上進(jìn)行分項(xiàng)說明，逐條對(duì)企業(yè)的基本情況、經(jīng)營范圍、財(cái)務(wù)狀況、股票發(fā)行辦法進(jìn)行說明。根