編制編號：合議第A版第1次修訂審核發(fā)布日期2018年月日批準實施日期2018年月日工程項目管理流程目的為規(guī)范大海集團公司的新建生產工程和設備改擴建及土建項目的管理，特制定本流程。工程項目管理嚴格執(zhí)行《建筑法》、《招標投標法》、《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》等有關法令法規(guī)和規(guī)章制度，建立健全和嚴格執(zhí)行項目招標投標、工程監(jiān)理和合同的管理制度。適用范圍本管理流程適用于大海集團全部土建、新上生產工程項目、設備改擴建的項目管理，以上全部項目在下文簡稱“工程項目”。有關部門職責總工程師的職責接受總經理的托付，設立臨時性的工程項目管理小組領導項目組，對項目組的工作負最高責任。項目管理小組的常設人員為技術工程部技術中心的員工、設備與能源部員工。其他部門的人員依據本管理流程的要求協作工程項目管理小組的相關工作。項目工作的的組織、支配、協調、監(jiān)督、限制。建議支配項目組專人從項目起先至結束編寫項目日志，規(guī)范項目實施流程，對每天實際運行進行記錄，被查。建議支配項目組專人從項目起先至結束編寫項目日志，規(guī)范項目實施流程，對每天實際運行進行記錄，被查。工程與技術部職責負責公司自籌新建工程及土建修理項目的設計、預算及招投標、竣工驗收等工作。負責對新建工程提出設計要求；組織圖紙審核；跟進工程進度；監(jiān)督工程質量；溝通與協調基建相關工作。收集全部房屋及場地的圖紙、施工許可證、竣工驗收、房屋產權、圖紙等資料并按要求交公司檔案館存檔。打算工程圖紙、與設計院的接洽。入圍供應商、施工隊的考察、評價。檢測中心職責接受項目組的托付，檢查工程項目所用物資的質量狀況設備與能源部接受項目組的托付，檢查工程項目所用物資的質量狀況?，F場施工進度、質量的監(jiān)督。相關合同的會審。入圍供應商、施工方的考察和評價。財務部的職責項目預決算管理。各項相關合同的會審。工程款付款管理。運營與管理部的職責將工程項目的材料支配錄入到ERP系統(tǒng)，作為選購 的依據將工程項目分階段的領料支配錄入到ERP系統(tǒng)，作為出庫依據將工程項目的選購 支配錄入ERP，作為選購 依據。相關合同會審。合同、付款、工程質量的審計。選購 部的職責入圍供應商的考察和評價。依據運營與管理部的支配保證項目施工的物料供應。安環(huán)部的職責依據公司的平安管理相關規(guī)定負責施工中的平安管理行政部的職責對施工期間乙方進出廠區(qū)的人員、車輛進行限制和檢查。物資管理部依據運營與管理部在ERP上的工程領料支配，限制工程材料的收發(fā)。定義：暫無主要涉及文件暫無主要限制點施工圖紙的確定與變更受控乙方供料的質量受控。綜合材料清單與概預算與乙方核對物料與交接施工方人工費用占工程項目總金額的比例應盡可能不高于5%。主體程序項目立項階段的管理全部工程項目的立項由技術工程部填制《工程項目立項申請表》提交總經理批準立項，在提交《工程項目立項申請表》的同時，還要提交《工程項目可行性分析報告》；公司內部工程項目的可行性分析由技術工程部組織技術中心、設備與能源部、財務部、運營與管理部進行論證，須要由設計院提交《工程項目可行性分析報告》的，由總工向總經理書面申請?！豆こ添椖苛㈨椛暾埍怼芳啊豆こ添椖靠尚行苑治鰣蟾妗酚煽偣ぬ釄蠼o總經理審批后：項目涉及部門的分管副總，建議在文中明確參與看法。項目涉及部門的分管副總，建議在文中明確參與看法。總經理認為不須要立項的，停止后續(xù)工作，《工程項目立項申請表》及《工程項目可行性分析報告》交運營與管理部文控中心歸檔。總經理認為須要重新進行可行性分析的，將《工程項目立項申請表》及《工程項目可行性分析報告》退回總工重新擬定?？偨浝硗獠⒑炁?，由總工負責組建正式的工程管理項目小組（以下簡稱項目組），負責項目籌備、實施和質保期期間的全部的管理工作。工程項目支配的編制：須要申報立項的工程項目，項目組應在年度預算編制前完成提報，作為年度預算編制的依據；在財務年度期間發(fā)生的總金額低于五萬元的小型工程立項不受此限。確認金額確認金額大海集團自行設計的工程項目，由項目組負責提報《項目綜合材料表》，由財務部據此編制項目預算清單。由設計院設計的工程項目，由設計院供應《項目綜合材料表》，由財務部據此編制項目預算清單?！俄椖烤C合材料表》上的物品預算選購 價格，由選購 部負責供應應財務部，由運營與管理部審計專員對其進行復核。工程技術部依據預算支配，每年10月前編制并向公司報送年度工程項目基建支配；每月25日報送下月基建進度支配及資金運用支配，經總經理批準后實施。確定定基準價：財務部對工程項目基建施工常常性項目的價格，結合每年實施施工項目單價，定出基準價，經總經理審批后備案；對5萬元以下的工程項目，若總經理沒有提出要求，項目組可參照基準價確定施工隊；運營與管理部審計專員對基準價格行使例行的審計職能。設計、施工承包單位的選定依據工程規(guī)模、功能要求，項目組邀請1-3數量少，且不明確個有相應資質等級的設計院進，行方案設計，最終方案由項目組對其進行分項評價，并將《工程項目設計方案評價表》報總經理審批，由總經理確定該工程施工圖設計承包單位。數量少，且不明確項目工程及重大裝修工程采納議標形式擇優(yōu)選定施工單位。由項目組制包含工程綜合說明、設計圖紙和技術說明、投標須知、合同條件等內容的招標書，邀請3-5家施工單位投標。由運營與管理部、項目組、財務部，對各投標書中工程造價、工期、施工方案及投標單位的考察狀況進行綜合評定，舉薦1家投標單位，報總經理審查批準。五萬元以下的小型工程干脆由項目組選擇施工隊伍，洽談合同，報總經理批準。開標、評標、定標：由運營與管理部部長、運營與管理部審計專員、財務部部門長、項目組組長、設備與能源部部門長、運用部門部門長派員組成評標小組，負責開標、評標、定標等工作。簽訂合同：原則上全部工程項目必需簽定工程合同，項目組組長認為不須要簽訂工程合同的，向總經理提出書面申請，經總經理批準同意的可以不簽訂工程合同。項目組應依據項目預算清單及論證內容擬定合同文本，合同文本內容包括：詢價項目、項目要求、交貨或完工期限、付款方式、詢價的截止日期、運營與管理部審計專員的投訴電話等。合同文本經7.4款有關部門審核后，報總經理審批并蓋章。施工前期的打算：三通一平場地平整、路通：開工前項目組必需對用地范圍內的地表標高進行測量，查清征地遺留問題向總經理申報解決。依據擬建工程位置，合理規(guī)劃臨時設施布局，推平場地，修通建筑材料主運輸干道。出現阻工糾紛應出面協調，并馬上把狀況、緣由向運營與管理部和總經理匯報，幫助有關部門處理。水通、電通：核定工地水電用量，會同運用部門、設備與能源部擬定供應方案，報總經理批準。對安裝的供電供水設施及計量裝置進行檢查核實無誤后，方可供水供電。每月定期抄表一次，將用量供應應有關部門。圖紙會審的組織、記錄由項目組負責。由設計方就施工圖設計內容，向建設方和施工方進行技術交底，并提出保證質量的技術要求，三方對施工圖進行會審，提出圖中的問題和沖突及技術事項，共同制定修正方案。由項目組整理好會審記錄送設計方、施工方校核簽字、蓋章，各留一份存檔。會審記錄內容：會審時間、地點、參與單位、人員。會審工作程序、內容。會審所確定的事項。所遺留的問題及解決時間和任務分工。質量監(jiān)督與限制責任：項目工程質量監(jiān)督與限制由項目組向公司全面負責；項目組組長按土建、水電、裝修分類指派監(jiān)理責任人，責任人向項目組組長負責。監(jiān)理責任人不得延誤對新進材料、構件的剛好抽樣、檢查，對明顯不合格材料必需馬上清退。對隱藏工程必需剛好驗收、簽證，發(fā)覺質量問題剛好處理、匯報。因監(jiān)督不力，產生失誤，按公司有關條例擔當責任。監(jiān)督內容：須要檢驗的內容包括但不限于：原材料、混凝土、砂漿、土的試驗報告、材料的出廠合格證；水電安裝材料、設備的試驗報告及出廠合格證；混凝土、砂漿、瑪蹄脂等的協作比通知單，混凝土的強度統(tǒng)計評定，預應力張拉記錄；隱藏驗收（土建、水電、裝修）記錄；質量事故的處理措施；施工日記、分項、分部質量自檢記錄；項目組沒有實力自行檢測的，托付工程與技術部檢測中心或設備與能源部進行檢測。分項、分部單位工程的監(jiān)督檢查：參與工程的定位放線；地基、基礎、水電管線敷設的質量；按制定的質量限制點進行監(jiān)督檢查；監(jiān)督主體工程的質量；對樣板間的質量驗評；抽查其它建筑分部工程的施工質量，重點檢查屋面工程質量；抽檢安裝工程的質量；參與質監(jiān)部門驗收核定工程質量等級；與乙方簽訂質量保修書。監(jiān)督手段：技術手段-如試驗檢測、現場儀器檢測、觀感檢查（目測、觸摸檢測）、審查記錄法；強制手段-如材料清退、補強、返工及停工整頓，對不聽從監(jiān)督的可申報質監(jiān)部門懲罰或解除合同。變更與簽證變更：全部施工方認為須要變更的工程內容，必需向項目組書面申報，由項目組整理技術資料，向施工方下發(fā)《工程變更通知單》支配實施；由于我公司自身緣由，含項目組自身工作緣由造成須要變更的，也由項目組向施工方下發(fā)《工程變更通知單》支配實施；同時將《工程變更通知單》抄送給運營與管理部部長和審計專員；涉及建筑外觀、總體布局、運用功能重大變更的《工程變更通知單》，需由項目組向總經理匯報，得到批準后實施，批準實施的《工程變更通知單》同樣抄送給運營與管理部部長和審計專員；簽證：凡屬工程隱藏記錄，設計變更，核實后的材料、價格等須要辦理簽證手續(xù)的均應在發(fā)生后2天內辦完，簽證必需由項目組2人簽字認可并提交給總經理審批；同時提交運營管理部審計專員審計備查。工程進度限制進度檢查：項目組制定各類進度支配圖表，逐日檢查實際工程進度并與支配比照，相關圖表逐日抄送運營與管理部文控專員一份；每月20日對全部在建項目進行月進度檢查，與月進度支配比照。當實際進度與支配進度產生較大差距時，運營與管理部部長向總經理反饋相關狀況，同時項目組應剛好分析產生緣由和對后續(xù)工作的影響，實行調整措施，保證總工期。當產生延誤工期時，項目組有權向總經理建議實施對施工方的賠償誤期損失、終止合同等制約手段。特別狀況需提前完成的工程項目，由項目組提出書面申請，可賜予施工隊趕工嘉獎。平安施工安環(huán)部負責審查施工單位的平安防范措施。每月進行一次對全工地用水用電、腳手架、機具等設施的平安檢查，填報《工程施工現場平安管理檢查表》，發(fā)覺違章作業(yè)現象，應馬上填報《工程施工現場平安措施訂正通知單》責成施工方訂正。對于嚴峻違反公司平安管理規(guī)定的，由安環(huán)部出具《工程施工現場平安措施訂正通知單》勒令施工方停工整頓，并將《工程施工現場平安措施訂正通知單》抄送一份給項目組。參與工傷事故的緣由分析，為事故處理供應依據，預防類似事故再次發(fā)生。工程驗收驗收分類：隱藏項目、基礎、主體和水電、裝修及竣工驗收。驗收要求：項目組組織各類驗收，仔細審查技術資料，指出存在問題，列出處理方法剛好間，督促施工單位整改，達到合同規(guī)定要求?？⒐を炇蘸?，與運用部門辦理交接手續(xù)。工程結算審核全部結算實行辦內互審、財務復審的方法。審核專員必需熟識定額和相關文件，依據竣工圖、設計變更、施工合同、施工方案、現場簽證等資料仔細審核。工程款撥付工程預付款由項目組按合同規(guī)定申報交財務辦理付款手續(xù)。流程。結算款核定后，由財務按合同規(guī)定辦理付款手續(xù)。工程保修期滿后，應付尾款由項目組提出付款申請，交財務核實，辦理付款手續(xù)。工程維護保修期內，由項目組制定《工程項目保修期檢查支配》，由設備與能源部每月檢查一次，遇大風大雨、火災等災難狀況下即時檢查，保修期滿，由項目組制定《質保期間工程項目運用與運行狀況檢驗支配》，全面檢查一次。保修期內質量責任屬施工方的，由項目組通知施工方限時修理，并進行完工驗收；施工方若逾期將來處理的，由項目組提出《質保期間修繕立項申請書》，報總經理批準后，由項目組組織力氣處理，過程與一般的工程項目相同；發(fā)生的費用及損失經核算后，由項目組在ERP上提交《工程項目質保期間施工方責任的損失清單》，經總工審核后生效。財務在支付質保金尾款時，ERP系統(tǒng)自動從質保金中抵扣這部分尾款；假如尾款不能彌補我方自行修繕的各項費用的，由項目組向總經理申報是否追究施工方的法律責任。保修期內屬運用不當發(fā)生的問題由項目組提出《質保期間修繕立項申請書》，報總經理批準后，由項目組組織力氣處理，過程與一般的工程項目相同；發(fā)生的費用及損失經核算后，由項目組在ERP上提交《工程項目質保期間運用責任的損失清單》，經總工審核后生效。公司依據有關制度對責任人進行懲罰。保修期外的工程修理由運用部門提出，由總工向總經理提報《工程立項申請書》，說明修理的必要性和，供應技術指導和核定費用。工程技術資料、檔案管理質監(jiān)技術檔案的分類管理資料：質監(jiān)單位文件、通知；質量監(jiān)督工作日記；下發(fā)停工通知與開、復工通知；收集的新材料、新工藝等樣本資料。質量監(jiān)理前期資料：報建資料、地質勘察報告；招投標文件；勘察、設計、施工合同；施工圖。監(jiān)督過程資料：各種材料構件的試驗報告及出廠合格證；允許偏差項目的測量原始記錄；簽證資料；質量事故的調查、處理記錄；設計變更通知；質監(jiān)過程中的照片。其他資料：竣工資料；結算資料資料的整理：按單位工程組成一個保管單位；保管單位的文件編碼體系參見大海集團的文檔管理制度資料的保管：現場資料由技術工程部存檔；竣工資料交一套給公司檔案室存檔；結算資料交一套給公司財務部存檔組織施工：工程部負責項目的施工合同簽訂、現場施工管理、施工過程中存在問題的協調解決。項目實施過程中工程變更及現場簽證：項目實施過程中發(fā)生的工程變更，應由原設計單位編制設計變更文件并附工程量變更說明和費用測算（包括設備、材料和施工費用變更）。工程變更所涉及的變更事項假如是因為施工單位自身機具設備的緣由或施工單位所選購 材料不符合設計要求等緣由，在不降低原設計標準、不危害原有建構筑物和新建構筑物的前提下可以允許變更，但該項變更所引起的費用增加由施工