酒鬼酒股份2004年年度報告董事長：劉虹二零零五年一月二十七日第一章重要提示及目錄◆本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?！舯竟居?005年1月27日召開了第三屆董事會第九次會議，會議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人。出席會議的董事有劉虹先生、樊耀傳先生、楊波先生、馬軍先生、付光明先生、楊建軍先生，獨(dú)立董事柳思維先生、張亞斌先生。經(jīng)會議認(rèn)真審議，一致通過了公司《2004年年度報告》及其摘要?！舯緢蟾娼?jīng)深圳南方民和會計師事務(wù)所出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計報告》?！艄矩?fù)責(zé)人劉虹先生、財務(wù)總監(jiān)楊建軍先生、財務(wù)部經(jīng)理鐘希文先生聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。目錄第一章公司基本情況簡介-------------------------------第3頁第二章會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要----------------------第4頁第三章股本變動及股東情況----------------------------第5頁第四章董事監(jiān)事高級管理人員和員工情況----------第9頁第五章公司治理結(jié)構(gòu)-------------------------------------第12頁器第六章伯式股東大會情末況簡介云-----桶-----蘭-----向-----莊-----爆-----乎-械第螺13殃頁活第七章唱蒸董事會報告婚-----盾-----寸-----煙-----墨-----眼-----飼-----識-----告第驗(yàn)13胳頁砍第八章艷玉監(jiān)事會報告析-----罩-----段-----誼-----悶-----駐-----麻-----岡-----握第艙23葬頁安第九章繳牌重要事項(xiàng)退-----須-----菌-----俊-----將-----殺-----嘴-吩-----偽-----百--榮第燈24修頁靠第十章側(cè)問財務(wù)報告靠-----蘿-----蠻-----膚-----友-----吩-----丙-----垃-----腦---鴉第頁32林頁廁第十一章腸訊備查文件目氧錄結(jié)-----欄-----救-----般-----風(fēng)-----傍-----則----重第畢67苦頁接第二章輕稠公司基本情芬況簡介遮一、公司的頓法定中文名戲稱：酒鬼酒襖股份有限公妙司綁公司英文名板稱：梁JIUGU弦ILIQ竭UORC陜O.,L劃TD.貞公司英文名鞠稱縮寫：之JGJC敗二、公司法詠定代表人：穿劉虹似三、公司董讀事會秘書：為張儒平玻公司證券事蛇務(wù)代表：李畢文生笨：丙湖南省吉首千市振武營跟聯(lián)系：刪0743-塊83121翠78休（）、掏0743-磨83120箭79味電子信箱：弄xjgzj廊@xjg.隆sina.闊net般四、公司注矮冊地址：湖欲南省吉首市徐公司辦公地扁址：湖南省滔吉首市振武鳴營酒鬼工業(yè)遣園槐公司郵政編懶碼：脫41600糊0喘公司國際互糞聯(lián)網(wǎng)獻(xiàn)公司電子信哥箱：斑xjgzj溉@xjg.向sina.姿net變五、公司選翅定的信息披率露報紙：《影中國證券報厚》、《證券屈時報》、粒《上海證券枝報》拿登載年度報棉告的中國證紐監(jiān)會指定網(wǎng)訓(xùn)站的冶公司年度報漏告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)戚：公司董秘乓處禮六、公司股北票上市交易尊所：深圳證餃券交易所們公司股票簡類稱：湘酒鬼啟公司股票代堂碼：吧00079顫9錄七、其他有奴關(guān)資料：低公司首次注饅冊日期：態(tài)1997同年警7覆月圈14寄日翠公司最近變浮更注冊登記哀日期：賠2003珠年摩4溝月舅5鼻日楚公司地點(diǎn)西:懸湖南省吉首國市振武營枝企業(yè)法人營雖業(yè)執(zhí)照注冊掘號上:430遞00010還00647辛稅務(wù)登記號初碼水:433睜10118戰(zhàn)38063直80雅公司聘請的拖會計師事務(wù)夜所名稱：深繁圳南方民和摘會計師事務(wù)突所頌；辦公地址旺:絹深圳市福田趁區(qū)深南中路稅2072雖號電子大廈8樓。畫第三章都銜會計數(shù)據(jù)和憲業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘永要栗一、會計數(shù)壟據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)驅(qū)據(jù)摘要袍項(xiàng)妖霜目勸蝕2004結(jié)年度主要會糕計數(shù)據(jù)蹦利潤總額（騙元）扭賞35,33緊1,285久.99肉凈利潤（元莖）吉箏31,79涉0,035掏.00恥扣除非經(jīng)常厘性損益后的天凈利潤（元稠）米嶺10,17醬7,607跳.48勒主營業(yè)務(wù)利廟潤朽隱245,3租84,10漂9.00枝其他業(yè)務(wù)利莖潤冒賢-652,尿921.4啦4稠營業(yè)利潤企喂34,56筑5,607峽.33遙投資收益弦屋-6,23葬7,734再.34梅營業(yè)外收支豎凈額偉口-2,99蕩6,587障.00夠經(jīng)營活動產(chǎn)臉生的現(xiàn)金流聞量凈額氣胸160,1憑12,82值4.64貧現(xiàn)金及現(xiàn)金汪等價物凈增件減額就讀81,28慨4,4廢19.71那備注：扣除仔的非經(jīng)常性幻損益項(xiàng)目為被（元）魔逼21,61刺2,427靈.52倉其中：補(bǔ)貼先收入境曠10,00窯0,000尾.00拋營業(yè)外收入連（元）考妙331,2懸94.46稅營業(yè)外支出評（元）謙雕1,577掉,881.及46際投資收益（均元）苦炕-850,央000.0隨0袍轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)珠備（元）夏長13,70皂9,014借.52淚以上項(xiàng)目所卸涉及所得稅千影響額捐按照中國證氧監(jiān)會《公開掌發(fā)行證券公跳司信息披露龍編報規(guī)則（居第喚9竊號）》要求洗計算的利潤萄數(shù)據(jù)（合并描）：叮凈資產(chǎn)收益概率（％）掘膨每股收益（碧元）江選報告期利潤倆抽全面攤薄加虛權(quán)平均全面迎攤薄賽哥加權(quán)平均惕主營業(yè)務(wù)利召潤疼畢22.69棟023.邊3990煩.8097頌0.80巷97并營業(yè)利潤羽皇3.196潛53.2塞960.作1141油0.114稅1槍凈利潤贏難2.939笨93.0通310.晶1049嶄0.104炕9鐮扣除非經(jīng)常柔性損益后的暮凈利潤駕恭0.94艇0.97名0.034去0.03腸4扭二、截至報柿告期末前三稿年主要會計似數(shù)據(jù)和財務(wù)孤指標(biāo)哲2003彩年戴12臂月總30寶日赴碰2002機(jī)年溉12艱月韻30孩日項(xiàng)目秒2004采年朵12牢月面30丙日汗散調(diào)整后害橡調(diào)整前庸法調(diào)整后扔籃調(diào)整前溉主營業(yè)務(wù)收并入恨攜484,6糧90,86托5.34誤350,1蛾68,74圍6.27溜350,1伐68,74衣6.27盒383,4旱47,83杯8.90突383,4摧47,83虛8.90蓋凈利潤側(cè)液31,79扇0,035夾.00-艱95,66雖5,066牛.19-掉94,42局7,386扯.78-萌150,4根58,65拜8.88漫-144,鼓715,0搏02.48總總資產(chǎn)拔南1,992這,032,灑043.5若71,9錫81,47濃4,480爐.551塘,983,件238,7舟59.96堡2,27享8,762虧,297.淋702,流278,7霜62,29待7.70抵股東權(quán)益吉(欄不含少數(shù)股攝東權(quán)益乎)總1,081姥,344,齒828.3偉11,0婆16,02喝3,454拒.3禮51,0削17,78球7,773塵.761化,110,漏477,8考49.66肆1,11抱6,221擾,506.姨06堆每股收益帆撤0.104啄9-0.喂3157琴-0.31智-0.4濕97-0限.48賭每股凈資產(chǎn)測而3.568交3.35首3.36懲3.66抓3.68轟3雄調(diào)整后每股喚凈資產(chǎn)旅六3.553梅2.82成2.83別3.01鎮(zhèn)3.03凝每股經(jīng)營活悉動產(chǎn)生飛的現(xiàn)金流量煤凈額躲駐0.528去-0.6牽8-0.詠680.慣020.衡02管凈資產(chǎn)收益檔率感(%)屈2.94者-9.41餡5-9.貫28-1連3.58色-12.9驢6瓣三、報告期誕內(nèi)股東權(quán)益朵變動情況及脆變化原因慰項(xiàng)目臉北總股本餐紀(jì)資本公積宅侄盈余公積頌懶法定公益金麥未分配利潤觸快股東權(quán)益銹期初數(shù)句想303,0鄉(xiāng)50,00董0721脆,999,侄480.3沾7194牌,713,偷059.3愛397,抗335,2對56.84辛-203疾,739,脹085.3嶼51,0鑼16,02頂3,454郊.35賺本期增加緒距033,伙531,3羽38.96讓559,童550.6差6279伯,775.帶3331蒙,230,捐84.34術(shù)65,3屠21,37壘3.96紹本期減少繳閃0驅(qū)期末數(shù)吧唐303,0潑50,00愿0755辯,530,尼819.3燈3195沸,272,混609告.999撿7,615魚,032.危17-1容72,08握,01.0阿11,0腰81,34糠4,828舉.31召變動說明：泛未分配利潤彈、股東權(quán)益欣增加是報告歉期實(shí)現(xiàn)盈利沒所致；核資本公積增暑加是因公司迷調(diào)整革2004粉年度會計差記錯：將以前賀年度計提的孤壞豎帳準(zhǔn)備鬧33,51泊6,074激.78告元從公司管榨理費(fèi)用中轉(zhuǎn)討出計入資本擁公積所致。誠第四章敬小股本變動及暗股東情況儀一、股本變嗽動情況有股權(quán)種類敵啊本次變動前蟲能本期變動增緣減（悶±輪）廈闖本次變動后宵一、未流通已股份序1筍、發(fā)起人股醫(yī)份其中：鋪國家擁有股膜份債境內(nèi)法人持扮有股份硬境外法人持曬有股份其他乓2土、募集法人暖股嫁3褲、公司職工悟股侍4予、優(yōu)先股或集其他輸未上市流通膨股份合計林77,80許0,000詞118,0頂00,00版0絲195,8能00,00似0償77,80挎0,000還118,0棍00,00重0棍195,8肌00,00者0撒二、已流通宅股份際1擁、蜓給人民幣普通媽股千2般、許棉境內(nèi)上市外納資股竹3步、突撥境外上市外提資股4、其他臨已流通股份蟲合計囑107,2助50,00濱0宮107,2疲50,00貍0世107,2伏50,00修0酷107,2搶50,00爬0古三、股份總宜數(shù)傘圣303,0翁50,00執(zhí)0303劇,050,板000示二、股票發(fā)比行與上市情雷況偽1忌、馬1997駱年玩6桿月室24鄰日至攝7斥月胸1釘日，壯“奶湘酒鬼非”誰5500舉萬討A濃股在長愚沙、吉首兩冬地發(fā)行，每叛股發(fā)行價為肅人民幣齊8督元，首次發(fā)晃行時，公司卡總股本為旋18500古妹萬股，其中襲國有股瓶13000柜沉萬股，占總角股本的蠶70.27膀%極，劑社會公眾股惡5500炒萬股（含哪550然萬股公司職栗工股），占地總股本的解29.73兇%因。米1997惜年治7睜月英18吧日，濕4950燕萬股社會公存眾股上市，踐1998睜年越1劑月鈴19喂日，吧550子萬股公司職腹工股上市。拼2邀、鋪1998畫年母4舌月曲21厘日，公司確1997智年度股東大巖會審議通過凈了公司當(dāng)1997戀年度稅后利括潤分配方案宣：即以絮18500萄帶萬股為基數(shù)介，向全體股厲東每數(shù)10納股送紅股事5威股并另派發(fā)航現(xiàn)金忌1.25示元人民幣（遮含稅），股鑄權(quán)登記拌日為味1998晚年晝5盤月鞏18司日，起始交離易日為放1998擠年腫5翻月抬21查日。此次送根股后，公司秤總股本增至吧27750嚇廣萬股，其中哥國有法人股均19500大村萬股，社會毯公眾股救8250寨萬股。埋3脊、應(yīng)1999概年孫3咳月嶄19罷日，公司筆1998句年度股東大典會審議通過抹了公司地1999披年度配股方遲案：即以公摩司道1998斥年接12鵝月獅31朽日總股本山27750劇前萬股為基數(shù)架，按淹10吼：賢3巡的比例向全喇體股東配售括，經(jīng)國家財惠政部批準(zhǔn)，桶國有法人股罰東湖南湘泉翠集團(tuán)僅以現(xiàn)嗚金認(rèn)購夢80洽萬股，其余在5770兼萬股放棄（爭放棄部分不靠轉(zhuǎn)讓），故縫此次實(shí)際配厘售總量為批2555輩萬股，此次溜配股于晌1999崇年今8個月要18沾日至狹1999夜年量9覽月盟3惜日實(shí)施，獲銀配可流通股砍份已于傭1999汁年滔9粉月爛28模日上市。本嚴(yán)次配股后公滾司總股本為繡303,0跟50,00蘭0吊股，其中國折有法人股為王195,8差00,00帽0師股，占總股券本的妙64.61相%笛，社會公眾秘股為納107,2救50,00仗0表股，占總股積本的犁35.39屬%膜。牌4另、報告期公劣司總股本未蹦發(fā)生變動，羊無內(nèi)部職工表股。址三、主要股獲東情況俯（一）報告筑期末股東總墻數(shù)為摸59238孝交戶。到（二）持有昂本公司寒5%找以上股份的衛(wèi)股東：公司名稱期初股份年度內(nèi)股份增減情況年末持股數(shù)量所持股份類別股份質(zhì)押或凍結(jié)情況更成功控股集乓團(tuán)有限站公司灶槐88,00赴0,000掙088憤,000,諸000曾社會法人股滔雅61,00培0,000捏（司法凍結(jié)休）作湖南湘泉集覽團(tuán)有限救公司扮舌77,80蕩0,000轉(zhuǎn)077棗,800,仿000經(jīng)國有法人股?；?7,80賠0,000談（司法凍結(jié)宅）翼上海鴻儀投置資發(fā)展頁辨肅30,00紙0,000仔030備,000,胳000愈社會法人股傘櫻30,00鈴0,000現(xiàn)（司法凍結(jié)援）圈公碗寒司捷蹈法萌難人睡駱股聯(lián)烤東毅秩股淘構(gòu)票杰醬被攀慕凍們?nèi)墙Y(jié)情泡屠況豈旱公司已在寄2003撫年度報告中辣披露。比（三）前振10歷名股東及前南10強(qiáng)名流通股東驚持股情況耍1騾、前十名股庭東情況：股東名稱氣報告期內(nèi)增枯減數(shù)期末持股數(shù)量(股)比例（%）股份類別質(zhì)押或凍結(jié)的數(shù)量股東性質(zhì)成功控股集團(tuán)副無增減歐斗88000宏0002耀9.038壯水未流通亮61000扯000省社會法人股摘東湖南湘泉集團(tuán)縱無增減絨款77800疫0002估5.672拴運(yùn)未流通典77800英000故國有股東桶上海鴻儀投躲資曠發(fā)展有限公支司白無增減槐缺30000獨(dú)0009吸.899喘儲未流通妨30000拘000膛社會法人股樹東作曲速忠瑋誼執(zhí)無增減忽六43896釣60.1筑44誦流通掏程未知浴伏社會公眾股悟東束孫文欽藏弱未知撫換31050狂00.1忙04摟流通云脫未知塑盛社會公眾股屈東東劉彥瑤維暖未知霉感30890鳥00.1惠01絲流通復(fù)銜未知熊既社會公眾股冠東錫費(fèi)步青稱揮-9800質(zhì)0288綁4770做.095德流通補(bǔ)槍未知搏融社會公眾股茂東挪王向東盾舒+6040壺0261絕3180么.086鴨流通歸舅未知豎揀社會公眾股愉東衫林宋標(biāo)走擋未知增膛22838無00.0液75壘流通任喉未知旱多社會公眾股育東拒張道秀責(zé)蛙未知浸窗21000抬00.0市69行流通預(yù)坐未知略暮社會公眾股還東如2蒸、前十名流尚通股股東持逼股情況：蔑股東名稱礎(chǔ)虛期末持有股儲份數(shù)量（股廢）蔑盤種類（寺A漆股、淺B臨股或胖H修股）陳曲教割瑋背亂43896照6A遙股刑孫文欽卷潤31050滔0A補(bǔ)股撞劉彥瑤骨撓30890跡0A柔股巷費(fèi)步青堪份28847飾7A搜股最王向東局亡26131混8A腐股刻林宋標(biāo)轟庫22838虎0A藏股辦張道秀鍬搭21000穩(wěn)0A族股謹(jǐn)戴祝英勇調(diào)20000播0A漸股棄趙蚊爬偉汪扒20000搏0A慮股駕張中剛納公19340薦0A駕股恢注：公司前南三名法人股獅東之間不存譜在關(guān)聯(lián)關(guān)系垮，不屬于《帆上市公土司股東持股驅(qū)變動信息披健露管理辦法熊》規(guī)定的一揀致行動人，遙本公司未知買前十名社會降流通股東之哀間、流通股寇東及法人股逢東之間是否金存在關(guān)聯(lián)關(guān)填系，也未知蒸社會流通股唉東之間是否斜屬于一致行腔動人。顆（四）公司脖控股股東及絹實(shí)際控制人葉基本情況蠟1匙、公司控股設(shè)股東情況：幸成功控股集聯(lián)團(tuán)驅(qū)：公司住所代為湖南省長層沙市，法定闊代表人還龍曉寧，注葡冊資本為人沿民幣壹億元憂，經(jīng)營范圍既為電子信息激產(chǎn)業(yè)、生物編工程及其他深高新技術(shù)產(chǎn)塞業(yè)和機(jī)電一未體化產(chǎn)品、襖文化、教育贈、旅游產(chǎn)業(yè)稼、禁房地產(chǎn)、道樣路、城市基沒礎(chǔ)設(shè)施的投猾資。成功集格團(tuán)成立于志1995足年土3款月，鄉(xiāng)是以高新技透術(shù)產(chǎn)業(yè)、投桶資銀行業(yè)務(wù)債、房地產(chǎn)和臉城市基礎(chǔ)設(shè)湖施建設(shè)、汽活車配（套）孤件為主體的搖現(xiàn)代化大型石企業(yè)集團(tuán)，誓2002乞年被列為湖賞南省洽支持的十大跟民營企業(yè)之濾一。劉虹先購生持有該公撕司寶70%摔股份，為公跪司第真一大股東；愿龍曉寧女士漂持有該公司礦30%多的股份，為釋公司的第二積大股東。悲股東劉虹：駱男，中國籍第，寺1967蓋年鋼12咬月出生，大很學(xué)文化，十卡屆全國政肉協(xié)委員，湖渾南省工商聯(lián)閉副主席，湖察南省總商會徒副會長，湖電南省青年聯(lián)茄合會主席，場無其他國或桿地區(qū)居留權(quán)屈。五年來一腥直任成功集道團(tuán)董事長或坡副董事長，累現(xiàn)任成功控服股集團(tuán)副董柿事長、酒鬼離酒股份有限銹公司董事長敲及總經(jīng)理；壇股東龍曉寧包：女，中國預(yù)籍，漢族，尚1969赴年福11拋月出生于湖徒南保靖縣，齒無其他國或延地區(qū)居留權(quán)性。掠1988物年畢業(yè)分配辱至吉首大學(xué)油師判范學(xué)院工作鞭，要1993嚷年調(diào)入湖南梢省國際信托囑投資公司。剪2000槐年至今任吵成功控股集晴團(tuán)晚法定代表人釀、董事長。專報告期控股概股東無變動含情況。非2漲、公司與實(shí)貸際控制人之賞間的產(chǎn)權(quán)及巨控制關(guān)系的鳥方框圖：撐70%3象0%漸25.67罷%29.燕04%9竄.90%惹3并、澡持股在熟10%集以上（含旋10%聞）的法人股旱東情況：經(jīng)持股在乓10%摔以上（含婚10%其）的另一法義人股東為湖參南湘泉集團(tuán)做有限素公司：經(jīng)營竊范圍為食用案酒精、啤酒篇、白酒、黃妖酒、果露酒額、原料酒、條西藥制劑、夢淀粉、食品容、飼料、陶倡瓷、包裝物流的制造和銷鄰售及產(chǎn)品進(jìn)笛出口；中藥飽材培植、政盒策允許的農(nóng)母副產(chǎn)品、其最他食品銷售匠；飲食、住余宿服務(wù)；建童筑行業(yè)丁級微與輕工、紡產(chǎn)織工藝配套騎的工業(yè)建筑懼設(shè)計。法定砍代表人為楊衛(wèi)波，注冊資諒本為人民幣妨叁億貳仟萬四元整，公司兄住所為湖南財省吉首市大娛田灣，成立媽時間為察1985乞年染12籃月良7農(nóng)日，公司是淋1996旋年由湘西站湘泉酒總廠墻改制設(shè)立的泛行使國有資陸產(chǎn)投資主體收職能的國有由獨(dú)資公司，憂沒有其他控紡股股東或?qū)嶒唠H控制人。葉第五章針廟董事、監(jiān)事仿、高級管理僅人員和員工歉情況枯一、董事、耽監(jiān)事和高級檢管理人員的界情況鍬1喬、董事、監(jiān)疾事、高級管眠理人員基本作情況姓名性別年齡籠職務(wù)框集任職起始日窩期申槽持股數(shù)股份增減原因股東單位任職情況晶劉虹莫夢男逆脖37明董事長、總受經(jīng)理墊名2004磨年美2菜月犯16勝日始無軋餅成功集團(tuán)副繭董事長獵樊耀傳寧蛛男善板52征副董事長化挑2004涂年怪2混月帖16紡日始引11700煎長無增減養(yǎng)楊裳喂波灶委男克頌47摧董事時路2004凡年爐2第月醋16服日始偉11700傻失無增減總炭湘泉集團(tuán)董損事長行付光明僅年男愛床40羞董事奮競2004團(tuán)年煙2浩月鼓16宵日始無揭付湘泉集團(tuán)財炕務(wù)總監(jiān)矮劉虹先生縫適龍曉寧女士頓成功控股集穴團(tuán)有限限公勝司廊酒鬼酒股份蝶膛湖南湘泉集吸團(tuán)怕洞上海鴻儀投波資發(fā)展有限津公司緊馬購孔軍龍鎖男望追45少董事、副總限經(jīng)理隱夜2004傘年紀(jì)2羊月魔16冠日始無擋張儒平鞏岡男協(xié)鋒39話副總經(jīng)理、性董秘遭依2004蛾年刊2桃月隆16透日始無喝楊建軍桑嚷男豆扛37用董事、財務(wù)粉總監(jiān)、副總經(jīng)理歇2004擊年油2兼月懶16錄日始無會柳思維四兄男善揉57晶獨(dú)立董事演刮2004漠年音2即月博16所日始無兵張亞斌底銳男侵采34夏獨(dú)立董事阿船2004佛年巖5惠月喜29甲日始無杜劉建新汽扛男旅濃46鬼副總經(jīng)理筑浪2004熔年期2諷月盾16偶日始無采黎楚定俯席男抱珠34皺副總經(jīng)理翅境2004沾年奮2料月并16袖日始無卵滕建新始腿男蠢恩40奏監(jiān)事會召集燭人資掃2004矩年余5嚷月間29騎掀日始無交彭司權(quán)丟徐男鋤意55印監(jiān)事牛縮2004動年尺2切月軋16襪日始無共竊湘泉集團(tuán)黨襪委書記情鄭鳳林子夏男份胸52迫監(jiān)事惱搶2004烏年薪2姨月竹16盈日始無站胡啟模拿叔男扁慰52階監(jiān)事開糊2004現(xiàn)年咳2餅月壟16僅日始無護(hù)李文生相槍男謠兇35禿監(jiān)事竿衛(wèi)2004攏年較2肌月靠16枕日始無漲以上董事、怎監(jiān)事任職期波限為：自荷2004菌年溪2佳月片16政日摘-2007水惜年下2挖月16日。奮2紅、現(xiàn)任董事氧、監(jiān)事、高根級管理人員糕主要經(jīng)歷及厭兼職情況親劉都謙虹：大學(xué)文日化，十屆全馳國政協(xié)委員蓮，湖南省工置商聯(lián)副主席瀉，瓜湖南省總商廳會副會長，莊湖南省青年鬼聯(lián)合會副主躁席?，F(xiàn)任湖適南成功控股狼集團(tuán)有限公腐司副董事長某，本公司董女事長兼總經(jīng)疤理。唇樊耀傳：大妥學(xué)學(xué)歷，工型程師，曾任肚永順縣經(jīng)委校副主任、主纏任，湘柿西制藥廠廠迎長，酒鬼酒幟股份有限公咐司代理董事裝長?，F(xiàn)任本羊公司副董事長。工楊穿弦波：法學(xué)博匪士，高級經(jīng)筐濟(jì)師。曾先奶后擔(dān)任吉首存市政府辦公求室守主任、吉首塞市副市長，嗓酒鬼酒股份疫副碰董事長?，F(xiàn)甘任湖南湘泉灰集團(tuán)有限公郊司董事長、貧總經(jīng)理，本炊公司董事?；楦豆饷鳎捍笱a(bǔ)學(xué)學(xué)歷，中邀國注冊會計浩師，高級會濁計師、審計邊師。曾女任湘西自治緣州審計事務(wù)筆所副所長、紛所長職務(wù)。政現(xiàn)任湖南湘劃泉集團(tuán)有限濃公司副總經(jīng)折理、財務(wù)總休監(jiān)，本公司址董事。饅馬群烈軍：研究生醋，經(jīng)濟(jì)師，序高級政工師蔽，曾任共青斤團(tuán)湘西州委坐副池書記，吉首且紡織廠黨委測書記、廠長忽，湘西州紡打織工業(yè)總公仆司副總經(jīng)理絞，鎖湖南湘泉大清酒店黨委書串記、總經(jīng)理扭?，F(xiàn)任本公始司常務(wù)副總跌經(jīng)理。加楊建軍：大耳學(xué)文化，中陵國注冊會計腎師、高級會愉計師。曾任私湘西塑賓料廠會計主巖管及財務(wù)科浩長、吉首大勻?qū)W數(shù)學(xué)與計則算機(jī)系講師鼻、會計電算羊化教研室主矛任、湘西會省計師事務(wù)所咐注冊會計師顆，湖南湘泉知集團(tuán)有限公菠司副總經(jīng)理針、本公司監(jiān)怪事等職。現(xiàn)假任本公司董爹事、財務(wù)總姿監(jiān)、副總經(jīng)理。纏柳思維：臂逗1970鳳年畢業(yè)于中姐國人民大學(xué)杜貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專疊業(yè)（現(xiàn)為商梁學(xué)狠院）本科，蔥1987衡年晉升副教雖授，裝19鉆92給年級6凡月晉升正教餡授。曾任湖映南就商學(xué)院貿(mào)易乓經(jīng)濟(jì)系主任行、工商管理豬系主任、貿(mào)匙易經(jīng)濟(jì)研究肥所所長?，F(xiàn)央任湖南商學(xué)圣院科研處處脫長、經(jīng)濟(jì)管仁理研究所所紡長、博士生披導(dǎo)師，湖南務(wù)省省級重點(diǎn)儉學(xué)科鑼——扮舞企業(yè)管理學(xué)悅科建設(shè)首席桃責(zé)任教授、裕湖南省社會嘉科學(xué)界聯(lián)合席會副主席，池湖南岳陽恒榮立冷氣設(shè)備容股份有限公研司獨(dú)立董事胖等職，本公靜司獨(dú)立董事竹。感張亞斌：湖濱南師范大學(xué)嫩經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士燭、湖南財經(jīng)片學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)昌碩士、斜中國社會科晃學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)平博士、浙江剪大學(xué)博士后飛。曾任正虹糠飼料股份有殺限公司投資料顧問、湘財固投資有限責(zé)產(chǎn)任公司研發(fā)橫部經(jīng)理，中言國大唐華銀虹電力獨(dú)立董黨事，湖南大鉛學(xué)金融學(xué)院排副院長。現(xiàn)濱任湖南大學(xué)倡經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易呀學(xué)院副院長剃、教授、博突士生導(dǎo)師，吩湖南省欲WTO欠研究中心副理主任兼秘偶書長、長沙慢市政協(xié)常委師，為教育部殘“探211推”賭重點(diǎn)學(xué)科學(xué)視術(shù)帶頭人，屑本嫌公司獨(dú)立董冤事。圈張儒平：經(jīng)汗?jié)鷮W(xué)碩士，佩曾任湘財證滿券投資銀行鍋高級經(jīng)理，趴上海鴻巾儀投資公司染戰(zhàn)略投資總添部副總經(jīng)理贏，張家界旅痛游開發(fā)股份角副摸總經(jīng)理、董住事會秘書，肌酒鬼酒股份赴董梁事。現(xiàn)任本裝公司副總經(jīng)粘理、董事會邁秘書。蒼滕建新，大很學(xué)文化，解1984香年希7哄月至妙1989魄年童11技月在吉首團(tuán)昨市委犁工作，先后籃任干事、副門書記、書記榆等職務(wù)；阿1989恭年悲12在月至期1997杏年濫4旗月在湘西團(tuán)贊州委工作，波先后任州直列屬機(jī)關(guān)團(tuán)委俊書記、組織宣部長、辦公雕室主任、副佛書記等職務(wù)組；膜1997蓮年生5嗓月至今，先補(bǔ)后任酒鬼酒圍股份有限端公司黨委書落記、酒鬼酒指銷售有限公鏟司常務(wù)副總本經(jīng)理?，F(xiàn)任劈本公司黨委餅書記、監(jiān)事炭會召集人。破鄭鳳林：工遞程師，曾任筆吉首釀酒總勻廠副廠長、握湘泉總廠生漿產(chǎn)辦主誼任、湖南酒續(xù)鬼酒股份限綢公司主管生耳產(chǎn)負(fù)責(zé)人。辮現(xiàn)任本公司囑監(jiān)事、工會負(fù)責(zé)人。男胡啟模：大蘋專文化，政便工師，曾先痰后任湘西州輩輕紡局人事拉科科長、奔辦公室主任阿，湖南湘泉拖集團(tuán)有限公畢司黨委辦主般任、黨委委監(jiān)員、董事。敬1998陣年栽4豈月至今任本極公司黨委副鉛書記?，F(xiàn)任等本公司黨委碗副書記、監(jiān)事。抽彭司權(quán)：大舞專文化，政脊工師，曾任侵吉首釀酒總穗廠工會主席戶、書記，海湘西湘泉酒顧總廠黨委副談書記、副廠后長，蕩1996冬年需7常月至今任湖較南湘泉槍集團(tuán)有限公濁司監(jiān)事會主召席、黨委副赤書記、紀(jì)委沖書記?，F(xiàn)任交湖南湘泉集晚團(tuán)豎黨委書記、玩監(jiān)事會主席側(cè)，本公司監(jiān)藍(lán)事。勇李文生：大慌學(xué)文化，曾悉先后任湖南懶湘泉集團(tuán)湘憤泉酒有限公梁司經(jīng)理秀助理及辦公沈室主任，本松公司辦公室稱主任、證券澡部部長等職素務(wù)。現(xiàn)任本涉公司辦公室夕主任、監(jiān)事起。陪劉建新：大成專文化，工碗程師，曾任化湘泉酒總廠眼湘泉分廠副新廠長、藥科研所副所辣長，湘泉集心團(tuán)酒鬼酒廠參副廠長，湖伐南酒鬼酒股刪份舟董事兼總工興程師，湖南秧金泉包裝印陽務(wù)赴副總經(jīng)理。諸現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。伶黎楚定：大盡專文化，曾售任湖南湘泉蛋集團(tuán)德山酒埋業(yè)孝副董事腰長，湖南湘表泉集團(tuán)有限辯公司董事、據(jù)副總經(jīng)理，眠湘泉集團(tuán)德糧山酒業(yè)有限罩公司董事長閃?，F(xiàn)任本公拳司副總經(jīng)理愿。直3先、年度報酬擋情況誰公司依據(jù)《險2004繡年度管理人映員績效考核切辦法（方案范）》對高管擠人斜員實(shí)行年薪宜制，按考核舉結(jié)果發(fā)放年滾薪報酬（不閃含董事、監(jiān)慎事津貼），各劉虹、楊波廉、付光明、項(xiàng)彭司權(quán)、柳虎思維、張亞仗斌不在本公饑司領(lǐng)取年薪窮報酬（基本霞工資、獎金恢、福利、補(bǔ)薪貼和住房津辜貼）。此外狹，公司股東這大會決定公斤司董事、監(jiān)蠢事年度津貼棍為賢4沒萬元，獨(dú)立列董事津貼為惱6裙萬元整。會在公司領(lǐng)取葉年薪報酬及冊津貼的董事污、監(jiān)事和高渴管人員中，剪其中：金額原最高的前三耕名董事的報吃酬總額為救37.3掌萬元、金額明最高的前三迷名高級管妄理人員的報今酬總額為掌31.4映萬元、年收孩入旁10含萬元以上的霜有宰6證人、糞10裂萬元宣以下的有母10情人（含不在筆領(lǐng)取報酬但洪在公司領(lǐng)取門津貼的董事滑、監(jiān)事津貼）。棗4后、董事、監(jiān)我事、高級管固理人員新聘括或解聘情況版：慚2004嗚年夠2愧月竄16慶日，本公司刷2004避年度第一次小臨時股東大篩會選舉育產(chǎn)生了公司貓第三屆董事踐會成員，新萌選舉的第三攀屆董事會成努員均為連圍任，任期三暮年；選舉產(chǎn)邁生了公司第什三屆監(jiān)事會余股東代表監(jiān)象事，職工代錢表大會選舉莫產(chǎn)生了第三介屆監(jiān)事會職剪工代表監(jiān)事瓣，新選舉產(chǎn)先生的第三屆練監(jiān)事會成員嗎均為連任，講任期三年。麥2004醉年訴2樸月寬16你日，公司第朵三屆董事會拖一次會議選朽舉劉虹先生逝為公丑司董事長，倦樊耀傳先生聲為公司副董身事長；經(jīng)董桐事長提名，蕩任命劉虹先址生為公司總仔經(jīng)理；聘任移馬軍先生、融張儒平先生稍、黎楚定先坦生、劉建新穗先生為公司攝副總經(jīng)理，栽聘任楊建軍降先生為公司五財務(wù)總監(jiān)。稈2004感年餡4擔(dān)月立29恒日公司監(jiān)事杜張林安先生伶因工作變動有原因向公司掩監(jiān)插事會辭去監(jiān)遙事職務(wù)，賓2004研年豪5生月慰29曉日，公司蓋2003皆年度股東大拿會選蘭舉滕建新先鳴生為公司第述三屆監(jiān)事會紹監(jiān)事，抓5噴月伯29霞日公司第三寺屆監(jiān)事拼會一致推舉屑滕建新先生瀉為公司第三恩屆監(jiān)事會召新集人。菊2004基年謎5種月慧29嘩日，董事張慕儒平先生向贈本公司董事萄會辭去董事偽職務(wù)，乎同日，公司芒董事會提名托張亞斌先生孕為公司第三極屆董事會獨(dú)賣立董事候選季人。辯2004課年拐7幫月于1團(tuán)日，公司給2004折年第二次臨箭時股東大會障選舉張亞斌僻先生元為公司第三映屆董事會獨(dú)綢立董事。狀2004慧年次10誘月踏25夜日，公司獨(dú)銷立董事王錫朱谷先生向公功司第三屆董引事會擔(dān)辭去公司獨(dú)戴立董事職務(wù)茫；經(jīng)總經(jīng)理匪提名，公司詞董事會一致敗同意聘任楊按建軍先生為梳公司副總經(jīng)疑理；推舉陳億謙先生為公李司第三屆董攻事會獨(dú)立董蹦事候選人。執(zhí)11德月篩27轎日，公司惱2004菌年第三次臨也時股東大會籌否決了《選南舉箱陳謙先生為后公司第三屆灶董事會獨(dú)立諒董事的議案扯》。也以上情況公脖司均在《中宜國證券報》達(dá)、《證券時館報》等指定現(xiàn)報刊和網(wǎng)陣站上公開披漏露。終二、公司員登工情況冠截至本報告謀期末公司在達(dá)冊員工總數(shù)綠為輪2714柜人，其中：壁生產(chǎn)人員使2045舌人、銷售人糖員圖161醉人、技術(shù)人房員晨41雁人、財務(wù)人谷員租35犧人、行政人坡員蝕79睡人、其它輔鬼助人員濫247暢人、離退休傍職工為合106滿人，離退休只人員費(fèi)用由體公司承擔(dān)。合員工中受過掘高中含技校餅職高中專教艱育的人數(shù)占懂員工總數(shù)的談50.6%勵霜受過大專以好上教育的占耐員工總數(shù)的體25.4%賀。營第六章院陪公司治理結(jié)棗構(gòu)犬一、公司治前理結(jié)構(gòu)情況魯公司上市以棚來嚴(yán)格按照見《公司法》呢、《證券法砌》和中國證偶監(jiān)會、榆深圳證券交鞭易所有關(guān)規(guī)亮定及公司《答章程》要求活，不斷完善替公司法人治蓮理結(jié)構(gòu)，制冊訂了《董事產(chǎn)會議事規(guī)則昂》、《監(jiān)事匹會議事規(guī)則錘》、《股東槳大會合議事規(guī)則》落、《信息披滔露工作條例械》和《獨(dú)立蒙董事工作制指度》，使公候司案治理從制度近上得以逐步秋完善，并按賀照現(xiàn)代企業(yè)怕制度要求，而強(qiáng)化董事和飼高管人員的鐵誠信責(zé)任，丹進(jìn)一步完善年了獨(dú)立董事冒制度，健全版了上市公司粒高管人員的剪激勵約束機(jī)盒制，設(shè)立了炊公司董事會榆戰(zhàn)略、審計獵、提名、薪繳酬與考核專效門委員會，昆初步形成了齒權(quán)力機(jī)構(gòu)、松決策機(jī)構(gòu)、哄監(jiān)督機(jī)構(gòu)和皮經(jīng)營管理者枯之間的制衡種機(jī)制。藍(lán)二、獨(dú)立董框事履行職責(zé)嫌情況齒獨(dú)立董事出黃席了報告期債間召開的股私東大會和董要事會，按照博中國證件監(jiān)會的有關(guān)矩要求認(rèn)真履擇行了職責(zé)，崗未有對公司拖有關(guān)事項(xiàng)提衡出異議的情廚況。報告期懼獨(dú)立董事參凝會情況如下猜：姓名應(yīng)參會次數(shù)參會次數(shù)親自出席次數(shù)委托次數(shù)缺席次數(shù)備注說明震柳思維式售109赤712笛知因出差缺席攪王錫谷葡堡755擋02妹因辭職缺席牽張亞斌退短555于0埋0達(dá)三、吊“辛五分開證”腿情況鉤公司與控股建股東做到了淡業(yè)務(wù)分開、勾人員分開、負(fù)資產(chǎn)分開、召機(jī)構(gòu)分家開、財務(wù)分途開，具有獨(dú)軍立完整的業(yè)疏務(wù)及自主經(jīng)吐營能力。獻(xiàn)業(yè)務(wù)分開方萌面：公司擁廢有獨(dú)立的生付產(chǎn)系統(tǒng)、供啦應(yīng)系統(tǒng)和銷李售系統(tǒng)摧及相應(yīng)配套遺設(shè)施，具有篩獨(dú)立自主的瓦決策能力和傲經(jīng)營活動能蓋力；人員分扎開方面：公敬司獨(dú)立進(jìn)行括勞動人事及抽工資管理，淺建立了獨(dú)立恐的勞動人事針及工資管理遞制度；資產(chǎn)哭分開方面：票公司與控制奏人產(chǎn)權(quán)關(guān)系谷明確，公司忘對所屬資產(chǎn)面具有完整控救制權(quán)，對公嘴司所屬產(chǎn)權(quán)血（包括知識憲產(chǎn)權(quán)）具有證完整所有權(quán)述，不存在控召股股東侵占肉和控制上市航公司資產(chǎn)的斃情況；機(jī)構(gòu)耐分開方面：姥公司具有獨(dú)車立的生產(chǎn)經(jīng)期營管理機(jī)構(gòu)剛和辦公場所偷；財務(wù)分開事方面：公司映具有獨(dú)立的低財務(wù)機(jī)構(gòu)和玩財務(wù)管理制拆度，建立了邊獨(dú)立的會計軍核算體系，蠟獨(dú)立進(jìn)行財番務(wù)決策，獨(dú)購立開設(shè)銀行父帳戶和依法主納稅。計四、高管人膠員考評及激箭勵機(jī)制齒公司建立了仇管理人員績催效考核制度送，高管人員搬年度工資（灣年薪）正分別與其分砌管崗位工作婚目標(biāo)、企業(yè)旨生產(chǎn)目標(biāo)和搶企業(yè)整體效惕益目標(biāo)按比撥例進(jìn)行鉤“杏工效掛鉤錫”勵，但董事、員監(jiān)事與經(jīng)理頌人員的績效船評價標(biāo)準(zhǔn)與支激勒勵約束機(jī)制這還有待進(jìn)一漏步完善。榜第七章話柴股東大會情留況簡介勵報告期內(nèi)公距司共召開股剛東大會四次黎，其中臨時堂股東大會三攪次，每皮次大會的各獄項(xiàng)內(nèi)容以及尖大會召集、聽召開的方式初、程序均符愁合《中華人島民共和國公及司法》及《侵公司章程》至的有關(guān)規(guī)定頭，湖南啟元嶺律師事務(wù)所捉律師均為每族次大會出具頂了法律意見平書。濕1敲、墊2004告年游1逝月糧15脫日，公司發(fā)塵布關(guān)于召開猜公司駁2004掏年度第一次甩臨時股東大露會的通知，范會議于愉2004確年典2驢月跌16省日在湖南省拾吉首市公司典酒文化陳列驗(yàn)館召開，會葛議由董事長跑劉虹先生主塊持地,刑出席大會的刮股東和贏授權(quán)代表共狹5珠名，代表股錄份遞195,8女23,40她0交股，占公司冊目前總股本帝30305談萬股的害64.61爛7%妄。會議審議正通過了《關(guān)像于董事會換性屆選舉的議您案》、捆《關(guān)于監(jiān)事淺會換屆選舉哈的議案》、沙《關(guān)于變更蔑公司名稱的戚議案》、《晨關(guān)于休確定公司董喊事句﹑盾監(jiān)事津貼的也議案》；會特議選舉劉虹賽、樊耀傳、辱楊波、茫付光明、馬助軍、楊建軍浴、張儒平、渴柳思維、王蠅錫谷為公司數(shù)新一屆董事秤會成員；選編舉張林安、況彭司權(quán)、鄭賞鳳林為公司腰新一屆監(jiān)事因會股東代表耗監(jiān)事。會議轎以書面記名熔表決的方式際逐項(xiàng)審議，弄選舉公司董核事時采用了稀累計投票。唱詳情見本公姑司頌2004攪年秘2束月?lián)?7辨日刊登在《布中國證券報機(jī)》、尖《證券時報蹦》、《上海利證券報》的蠟2004觸年度第一次小臨時股東大說會決議公告。病2采、瞧2004賞年皺4千月老27鋒日，公司發(fā)架布了關(guān)于召折開公司定20跨03轟年度股東投大會的通知據(jù)，會議于蕩5慶月斜29毅日在湖南省演吉首市公司居酒文化陳列弱館召著開，會議由踩董事長劉虹狂先生主持曠,且出席大會的封股東和授權(quán)木代表共筆5罩名，糕代表股份芬195,8抽23,40朵0度股，占公司截目前總股本因30305償辱萬股的延64.61走7%若。奸會議審議通鍛過了《扒2003揚(yáng)年度董事會軌工作報告》可、《反2003資年年度報告糖及猜年報摘要》糾、《許2003蜓年度監(jiān)事會爆工作報告》芒、《南2003恰年度總經(jīng)理舊工作報匙告》、《田2003虹年度財務(wù)決合算報告》、浪《匯2003能年度利潤分盜配預(yù)案》、路湘西土樹家族苗族自百治州國有土上地資源局與馳酒鬼酒股份訂簽輩訂的《國有慢土地使用權(quán)知出讓合同》糕、本公司與蹄州國有資產(chǎn)源投資經(jīng)營公殲司、酒鬼酒眼銷售有限公通司簽訂的《帳債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)看移協(xié)議》、互《關(guān)于修改級公司章程的扛議擋案》、《關(guān)擋于公司高管閘人員變動的您議案》。會轟議同意張林船安先生辭去厘公逐司監(jiān)事職務(wù)跨，選舉滕建擦新先生為公跪司第三屆監(jiān)附事會股東代牲表監(jiān)事。詳饞情見本公司樂2004傻年蹲6淺月丙1翻日刊登在《雹中國證券報飲》、《證券肅時報》、《戶上旅海證券報》洪的彈2003雁年度股東大悼會決議公告撫。瘦3潮、萌2004統(tǒng)年鋪5枝月拴29辯日，本公司俱發(fā)布關(guān)于召擱開香2004炊年度第二次秩臨倆時股東大會華的通知，會膜議于票7辭月握1寧日在湖南吉糟首市公司三天樓會議室召濤開，會議由勉樊耀傳先生姿主持，出席爹大會的股東逝和授權(quán)代表唯共肝5充名，代派表股份曾195,8政23,40珍0懲股，占公司采目前總股本惡30305位宵萬股的靠64.61掠7%海。溉會議審議通布過了《關(guān)于霉張儒平先生五辭去公司董移事職務(wù)的議勝案》、《關(guān)忙于糾提名張亞斌嘩先生為公司哨獨(dú)立董事的孔議案》、《福關(guān)于聘請會默計師事務(wù)所它的蠅議案》；會腎議同意張儒反平先生辭去書公司董事職殼務(wù)，選舉張坊亞斌先生為霉公司第三屆得董事會獨(dú)立油董事。詳情嬸見本公司角2004川年與7碧月舌2猴日刊登在教《中國證券嬌報》、《證陵券時報》、純《上海證券頌報》的冊2004秀年度第二次挖臨院時股東大會倍決議公告。狗4蛋、件2004咐年蟲10交月易25途日，公司發(fā)情布了關(guān)于召娛開炎2004推年度第三次環(huán)臨時股東大域會的通知，也會議于唱11黨月止27累日在湖南吉縫首市公司三禾樓會議祥室召開，會墾議由副董事銳長樊耀傳先搏生主持須,喉出查_____開_受席大會的股駕東和授權(quán)代公表共秩5乎名，代表股浙份征195,8傷23,40螞0肅股，占公司來目前總股本蛙30305刷質(zhì)萬股屢的平64.62飯%酷。會議審議宇通過了合《關(guān)于修改訂公司章程的異議案》、《駱關(guān)于設(shè)完立董事會專消門委員會的豐議案》告、《關(guān)于對殲湖南酒鬼酒慢銷售有限公祥司增資潛的議案》；徑會議否決了秒《程關(guān)于選舉槍陳謙攔先生為公司攝第三屆董事腔會獨(dú)立然董事的議案艇》。金詳情見本公雪司索2004釣?zāi)晏O11毒月娃30溝日刊登在《冤中國證券報沈》、番《證券時報冒》、《上海洞證券報》的竭2003表年度股東大戀會決議公告單。驕第七章咳患董事會報告麗2004系年度，公司趨在董事會的跌正確決策下姨，以督“裝扭虧摘帽鬧”擦為工膠作目標(biāo)，以疫化解風(fēng)險、置夯實(shí)資產(chǎn)、嘆恢復(fù)信譽(yù)、箏提升形象、世整合營銷為恢工作方針，虜公司的經(jīng)營局業(yè)績穩(wěn)步提蝕高，資產(chǎn)質(zhì)座量全面改善假，企業(yè)信譽(yù)濟(jì)明顯恢復(fù)，字品牌形象穩(wěn)傻步提升，產(chǎn)蠻品結(jié)構(gòu)不斷防優(yōu)化，營銷愚整合初見成誼效，公司的剝生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)板步進(jìn)入一個黑嶄新的發(fā)展狐階段。掀一、報告期脫內(nèi)的經(jīng)營情峽況散（一）主營蠶業(yè)務(wù)的范圍腳及其經(jīng)營狀舅況勺公司主營業(yè)寇務(wù)范圍為生吐產(chǎn)、銷售酒弦鬼酒系列、街湘泉酒系列盞等白酒憤產(chǎn)品。公司程主導(dǎo)產(chǎn)品酒阿鬼酒傳承湘喇西悠久的民謊間傳統(tǒng)工藝責(zé)，依托湘西羽獨(dú)特的自然出地理環(huán)境和夫地域文化資協(xié)源，香型風(fēng)泡格在中國白雞酒界獨(dú)樹一瓣幟，是中國渠高檔游“剛文化禮儀白蚊酒蟲”盲的典型代表濾，是“的酒鬼住”敗商標(biāo)為激“露中翻國馳名商標(biāo)四”著。報告期第奏三季度新開捉發(fā)的牌“拼小酒鬼夠”皮酒及洞“癢內(nèi)參商”節(jié)酒野銷售情況良尚好，將對公伶司經(jīng)營業(yè)績帖產(chǎn)生積極影儉響。醋報告期實(shí)現(xiàn)挺主營業(yè)務(wù)收附入澤484,6橋90,86腳5.34教元，較上年埋同期的娘350,1起68,74越6.27傲元增長結(jié)38.4%稻；實(shí)現(xiàn)凈利恩潤甜31,79概0,035賢.00園元，較去年閣同期的膊-95,6瀉65,06問6.19禍元增長采133.2疊%緊。內(nèi)1閘、分行業(yè)主蝦營業(yè)務(wù)收入懷構(gòu)成墊營業(yè)收入困稠營業(yè)成本行業(yè)醋2004瓜年度咳價2003代年度始拉2004賤年度妥隊2003伴年度名酒類銷售冠膊375,7宅19,12景9.98謎274,0核77,76紫8.90減124,8莊25,61前9.47葡106,0焰92,38藍(lán)2.90辛醫(yī)藥工業(yè)誘俘94,63桶8,023休.057耍6,090辯,977.攏3746謙,184,啞698.6朱839,棒579,3響65.29費(fèi)藥品批發(fā)克窄14,33源3,712液.311胞3,186噸,726.曠56漸公司內(nèi)行業(yè)冊間相互抵銷疲合據(jù)歉計兼裕484,6紛90,86斜5.34臣350,1龍68,74烤6.27秒184,1君97,04里4.71課145,6遲71,74維8.19陪2飼、分地區(qū)主顛營業(yè)務(wù)收入欺構(gòu)成快區(qū)烏足域或祝2004草年度胸不2003電年度玩一、主營業(yè)坐務(wù)收入掩華中地區(qū)石沖152,1旨80,31兔3.94見113,4膚60,72徒3.11曬華北地區(qū)單慰143,2臘65,87季5.98射113,5勉56,84顛9.00宰華東地區(qū)屆乓77,88兵6,866簡.525伸9,228巴,246.捏40棵華南地區(qū)致圍40,67囑2,338桶.702赤9,102懇,032.庸80磚其他蝕祖70.68犧5,相470.2探034,泳820,8楚94.96粗小早罵計銷漲484,6柱90,86自5.34詳350,1完68,74雀6.27蹦公司內(nèi)各業(yè)娘務(wù)金分部間相互車抵銷脖合盤依計靠鬼484,6潤90,86偵5.34箭350,1殃68,74計6.27愉二、主營業(yè)摔務(wù)成本遇華中地區(qū)冠支62,17繁2,190撕.134閑6,870性,624.膽72鹿華北地區(qū)酬歸51,49紅6,293體.824章6,910毅,334.并32抗華東地區(qū)具罵29,59密4,186喚.742起4,467扮,188.險59營華南地區(qū)盞拌19,73追8,847么.351遙2,022麗,049.復(fù)75燒其他寇防21,19階5,5飾26.67嶼16,4候02,72嗚1.24塊小座恐計爺匙184,1獵97,04丘4.71陽146,6杏72,91揮8.62須公司內(nèi)部各脾業(yè)務(wù)綱分部間相互傳抵消勤合啟澆計奪慘184,1巷97,04書4.71孔146,6支72,91兄8.62膜（二）主要桐控股公司及山參股公司的仍經(jīng)營情況及育業(yè)績濃（單位：萬盼元）喬控股公司名裳稱耍尚持股比例業(yè)務(wù)侵性質(zhì)床佩主要產(chǎn)品或紐報務(wù)撲輩注冊資本總矩資產(chǎn)役悶2004姿年凈利潤渾酒鬼酒供銷雙有奪限公司莖執(zhí)99.8%染察酒類銷售于酒鬼酒、湘滲泉酒等系列控產(chǎn)品銷售職喪10000滴2305模8156怨9樣湖南洞庭藥檢業(yè)丟股份有限公更司仁覽51.21控%自烤制藥獸止血芳酸、耗止血環(huán)酸原己料藥、傳“釋血速寧教”悅；捎“賞富倉馬酸奎的平正”敘、構(gòu)“味氯丙咪鄭嗪軌”銷的生產(chǎn)銷售來3972.沿1713面7435圓04騾深圳市利新真源賭科技投資有恐限公司品97%甩投資壇投資興辦科扇技實(shí)業(yè)、證切券投資、國破內(nèi)商業(yè)、物資供銷等廚15000張1495夫84舍湖南金泉印薯務(wù)充肯繳43%蠅彩印嬸黃包裝彩印現(xiàn)付7240艷9400覺-1085恒湘西醫(yī)藥有胸限樓公司汪五90%窗藥品銷售蔽銷售中成藥饞、化學(xué)藥制逝劑、抗生耕素、生化藥趨品等攻景6009澡8418責(zé)說明：在對擁外參股公司刷中，沒有投撕資收益對公乓司凈利潤影級響達(dá)到占10%療以上的公司買。溉（三）主要緊供應(yīng)商、客孟戶情況劫1靠、向前五名悔供應(yīng)商采購雖材料情況：袋全年主要糧嗎食原材料采獎購總昨金額為挖2115合萬元，其中妨向前五名供燈應(yīng)商采購金臘額為譜1804牽萬元，占年臭度濁采購總額的出85.3%姜；全年包裝喇材料采購總抱金額為桂4672贏萬元，其中睬向前宜五名供應(yīng)商威采購金額為叔2360衡萬元，占年岡度采購總額宵的儉50.5%篩?？?慌、前五名客抵戶銷售收入經(jīng)總額為必20223降轉(zhuǎn)萬元，占全甚部公司總銷姑售茅收入你外41.7%蟲。雷（四）在經(jīng)舌營中出現(xiàn)的母問題與困難績及解決方案臂報告期內(nèi)公仁司面臨的困條難：遍2004生年公司被深河圳證券交易脫所實(shí)施咽了退市風(fēng)險圣警示特別處畜理，公司股講票也被冠以即“優(yōu)*ST襪”州，品牌形象午在產(chǎn)垂品市場、金豐融市場的形懲象和聲譽(yù)受攤到較大損害隨，經(jīng)營環(huán)境河、融資環(huán)境陰和輿論環(huán)境緞較惡劣妹,濤很大程度上茅影響了生產(chǎn)混經(jīng)營。面對袖這種形勢，掛董都事會將工作偵的重點(diǎn)放在凳處理歷史問吩題和資源整舟合上逃,命主要采取了火以下措施：蜻1脅、實(shí)施資產(chǎn)暢整合，資產(chǎn)泡質(zhì)量全面改先善。懶公司通過實(shí)皇施資產(chǎn)置換跑，處理消化恢了巨額不良偽應(yīng)收帳款等提不良不絮實(shí)資產(chǎn)，使林公司的資產(chǎn)伯結(jié)構(gòu)更趨合才理，資產(chǎn)質(zhì)僚量更加實(shí)在葵；通過進(jìn)一脅步壓縮歷史漏貸款，公司冊的負(fù)債風(fēng)險建有所釋放；遵通過主動性呼調(diào)整放緩曲敞酒和包裝生葬產(chǎn)規(guī)模，消秤化歷史庫存蹈滯銷積壓產(chǎn)忙品，公司的耕存貨壓力有港所緩解，逐讓步實(shí)現(xiàn)了以朵銷定產(chǎn)、產(chǎn)京銷平衡的良云性運(yùn)轉(zhuǎn)。指2貍、實(shí)施產(chǎn)業(yè)厚整合，產(chǎn)業(yè)揮格局初步形喚成。腸公司加大了扔對子公司湖拾南洞庭藥業(yè)帆洽“巡啟維侵”談等國家重點(diǎn)醋工程的投入贈，洞庭藥業(yè)愈全年實(shí)現(xiàn)主擔(dān)營業(yè)務(wù)收入朵9464扣萬元，同比勻增長讓24%斯；實(shí)現(xiàn)凈利淘潤腫504偉萬元，同比端增長她84%敞；鄉(xiāng)3址月份公司投貴資組建了暮湘西醫(yī)藥有攻限公司，全齡年實(shí)現(xiàn)銷售等收入放2000甩萬元。公司陪“程傳統(tǒng)酒業(yè)來為主、現(xiàn)代爐藥業(yè)為輔腥”釀的產(chǎn)業(yè)格局君初步形成。浸3給、實(shí)施品牌符整合，產(chǎn)品扛結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)動化。果一是改善了丟品牌風(fēng)格。異新開發(fā)產(chǎn)品很在保持酒鬼眼酒傳統(tǒng)風(fēng)格倍的基礎(chǔ)饒上，大膽創(chuàng)勉新突破，口線感風(fēng)味已大誼膽向主流需姐求和大眾口脅感靠攏，產(chǎn)澇品質(zhì)量走向爭穩(wěn)定；二是飼調(diào)整了品牌皺結(jié)構(gòu)。堅持仍走嬸“要高品質(zhì)、高對附加值、毯高價位樣”少三高精品戰(zhàn)桑略之路，堅嘴決減少淘汰閃不賺錢的低遲檔產(chǎn)品，確驅(qū)立透了蚊“古品質(zhì)為先、地中高檔為主獵”轎品牌開發(fā)原孝則，公司將申原有陶200朝多個品法種整合到惠50她多個，形成貧了內(nèi)參酒為勺尖端、酒鬼粗酒為高端、疤小酒鬼為骨中端、湘泉陣酒等為低端閱的階梯式產(chǎn)艱品組合，構(gòu)幅建了國際性棉、全國性、哭本土性和區(qū)拐域性產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)構(gòu)。特別是璃新開發(fā)的小宣酒鬼與內(nèi)參腳酒，在業(yè)內(nèi)兼產(chǎn)生強(qiáng)列反蓮響，銷售情提況良好；三扛是豐富了品瘡牌文化。新潔開發(fā)產(chǎn)品小杯酒鬼和內(nèi)參肺酒承載了核釀心主導(dǎo)品牌宋酒鬼酒所依到托的自然資躁源和文化涼資源的獨(dú)特貫性（自然環(huán)愚境、釀酒工飛藝、香型風(fēng)城格、包裝設(shè)黃計和民族文旺化江“桐五個獨(dú)特血”偉），承襲了桿酒鬼酒觸“撈源于自然、表渾然天成務(wù)”蠅品牌個性，可在深層品牌殃理念上有所鑄升華和創(chuàng)新斧，使公司品教牌的價值體絹系不斷豐富和完善。族4線、實(shí)施營銷薪整合，酒鬼育形象穩(wěn)步提樂升。用一是調(diào)整了房市場區(qū)域結(jié)感構(gòu)。初步形發(fā)成以湖南本幫土為基礎(chǔ)市紅場，以含北京為代表討的華北地區(qū)搏為標(biāo)桿市場背，以山東、逮廣東、河南題地區(qū)為重點(diǎn)躲市場，以香途港臺灣地區(qū)箭為海外中轉(zhuǎn)汽市場的戰(zhàn)略墳布局。其中承，突出了做秩大做強(qiáng)湖南瓣本土市場，鵝對北京、湖刊南、山東及怪廣東等重點(diǎn)秤市場采取了嗽一系列因地稈制宜的銷售志策略；二是潔整治了市場下營銷秩序。楊營銷系統(tǒng)的罩用人機(jī)制、糧分配機(jī)制得汗到明顯改善撫，營銷隊伍厘工作作風(fēng)和哄團(tuán)隊精神得悠到顯著改進(jìn)痛，市場價格扶得到基本穩(wěn)勸定；三是加篩強(qiáng)了市場宣廳介推廣。榮8臨月份以來議,衣公司在長沙橋、北京等地蹤陸續(xù)召開了定“捎中國酒鬼酒信新聞發(fā)布館會暨新產(chǎn)品耗推廣會怖”貍，信“城小酒鬼變”陷產(chǎn)品廣告在己全省各大媒咐體閃亮登場獨(dú)。級同時，策劃費(fèi)了滅“眠湖南九大鬼胞才泄”抱、還“引全球華人九部大鬼才徑”神評選活動，腫啟伯動了仍“趟酒鬼文化藝兇術(shù)團(tuán)全國巡焦回慰演幣”重文化傳播工白程，使酒鬼束的經(jīng)營汁理念和品牌箱文化得到極荒大升華。店通過一年的醋不懈努力，項(xiàng)公司已摸清鬼了家底，夯獄實(shí)了資產(chǎn)，盡理順了蝦思路，化解順了風(fēng)險，突鬧出了重圍。寺二、報告期危內(nèi)的投資情政況悠1典、募集資金魄投資情況掛1999程年度配股募短集資金共幫3.207雹鴨億元。報告攪期配股募集伸資金共釋投入脖185.3楚惱萬元，累計衫投入乎場16985基.88倚萬元，如下制表筑(柳人民幣萬元趣)忌：陷本次配股資纖金投資項(xiàng)目怒顏計劃投資數(shù)2003年領(lǐng)2004方年度累計數(shù)工程完工進(jìn)度皮擴(kuò)建年產(chǎn)偵3000釀噸湘泉酒工晴程含擴(kuò)建年產(chǎn)接2000披噸精品湘泉欄酒工程叛擴(kuò)建年產(chǎn)桂200家噸酒鬼工程奸擴(kuò)建年產(chǎn)石300乳噸酒鬼香醇啟工程惡酒鬼、湘泉秋系列擴(kuò)建配香套工程置22149日100%反小計（鍋2023玻擴(kuò)建工程）翼段22149服1085雀8.58歸11043責(zé).881裂00%畜向洞庭藥業(yè)叼公司投資建謎設(shè)年產(chǎn)維1扇億支水針獨(dú)生產(chǎn)線耍詢技改工程和饅開發(fā)新藥項(xiàng)氣目尚奇3835捏0.00受0未投擬改投臭綜合信息管雙理及決策管啞理系統(tǒng)工程躬涂2520蟻850.0曠0850觸100%板金泉彩印中躺心技改工程悉劇1964.富4019蟻64.40歉1964負(fù).401效00%傲補(bǔ)充公司營駕運(yùn)資金靈恰3127.綢6312榨7.60筍3127.歪6010員0%編合計稈增33596瓣1680蒼0.58嶼16985裳.88吸（真1執(zhí)）僅“激2023茄擴(kuò)建工程項(xiàng)篩目槍”也由于這五個光子項(xiàng)目在工毯程內(nèi)容、投匪資掩規(guī)模、主體雀設(shè)施和設(shè)計魚規(guī)格相互關(guān)俱聯(lián)且基本一濾致，并經(jīng)專穿家論證提議向，次公司在建設(shè)啦中將這五個機(jī)子項(xiàng)目統(tǒng)籌殊投入，從總緩體上節(jié)約了蝴開支，加快畜了施工進(jìn)度京，加之省、誓州政府的各除方面的支持鍋，酒業(yè)項(xiàng)目把的建設(shè)成本惡比計劃數(shù)要禁小，因此，猶工程進(jìn)度要脆大大超過資頑金使用進(jìn)度報。炮（井2刪）身“歲向洞庭藥業(yè)踩公司投資建離設(shè)年產(chǎn)盟1餓億支水針生樸產(chǎn)線奏蠢趟技毒改工程和開描發(fā)新藥項(xiàng)目嘴”于目前沒有發(fā)沸生投入。余“窮洞庭藥業(yè)公慌司投資建腸設(shè)年產(chǎn)洋1惡億支水針生暢產(chǎn)線蝦煩節(jié)技改工程和辜開發(fā)新藥巾”奴憤項(xiàng)目目前沒慚有發(fā)生投入卸，因公司已偶將原來的貢“普1噸億支水針生常產(chǎn)線括GMP手改造工程牛”賀調(diào)整為利用采其現(xiàn)有車間洪進(jìn)行改造，洗比原計劃投黎額大大減少友，該公司通毀過自籌資金記，當(dāng)充GMP譯改造工程已翁全面完成并喬通過驗(yàn)收，蝴報告期自籌齒資價金投入?yún)s20,10耕6,832頃.05姐元。棍（晉3鄉(xiāng)）翅“京公司綜合信牲息管理及決避策管理系統(tǒng)土工程脫”栽計劃投入配鴨股資亞金仔2520控萬元，去年員投資哄1850肉萬元，其中銹1000掘萬元資產(chǎn)已許于告2003焦年傅4茅月與湘泉集痰團(tuán)土地使用搞權(quán)進(jìn)行置換顛，其中嫁650陜?nèi)f元原已作凈投資收村益，并在咸2002嶼年年度報告坡中已進(jìn)行追秋溯調(diào)整。目涉前公司將與咱工程承漂包方盡快結(jié)騎算，并采取華措施收回騰850誘萬元的余款洪。廊（改4枯）尚未使用糟的募集資金僅暫存入銀行謝和參與流動都資金周轉(zhuǎn)。戲由于公司主日營業(yè)務(wù)所處百的行業(yè)面、跪政策面、市外場面發(fā)生了暴較大變以化，以上完慮工工程并未亞實(shí)現(xiàn)完全投匹產(chǎn)，加之本懲公司生產(chǎn)的尖酒基一般要概儲藏三年以緒上后才進(jìn)行厭批量包裝銷冬售，因此報戲告期以上酒擱業(yè)工程仍未產(chǎn)生效益。虛2譜、報告期無酸其他非募集壟資金投入情恰況。購3膊、對子公司量投資情況。貪2004槐年號8互月型2碑日，公司與膜湖南湘泉集刊團(tuán)經(jīng)貿(mào)有限魂公司簽訂了樹《湖澤南酒鬼酒銷揀售有限責(zé)任播公司增資協(xié)窮議》，本公鳴司現(xiàn)有庫存期包裝物、生揚(yáng)產(chǎn)車間領(lǐng)用忘的包裝物、崇庫存產(chǎn)成品昨中的包裝成章本辮105,6立56,29證6.1該2皇元冤（經(jīng)湖南中紅信高新有限叮責(zé)任會計師府事務(wù)所湘中亡新評報字（筋2004暴）榨074延號評估報告伯確認(rèn)），公饑司以評估價屠值將這部分宋包裝物資產(chǎn)剪劃轉(zhuǎn)給湖南礎(chǔ)酒鬼酒銷售捏有限責(zé)任公育司，并將其暢中評估價值移為杰9000萌萬元的包裝區(qū)物痛資產(chǎn)向湖南皇酒鬼酒銷售辛有限責(zé)任公城司進(jìn)行增資食。增資后，區(qū)湖南酒鬼酒占銷售有限責(zé)疤任公司注冊斷資本為料10000虎貨萬元，其中斜：酒鬼酒股的份有限公不司出資馳9980徒萬元，占注傳冊資本的械99.8螺％；湖南湘騙泉集團(tuán)經(jīng)貿(mào)希有限公績司出資廢20譯萬元，占注布冊資本的而0.2伐％。增資完鬧成后，湖南潤酒鬼酒銷管售有限責(zé)任攔公司已更名娃為酒鬼酒供錦銷果。故詳情見本公爐司暮2004女年究11貨月莫30孕日刊登在《埋中國證券報驅(qū)》、《證券容時報》、《臉上海證券報鑰》的刷2003櫻年度股東大疲會決議公告瘋。干三、報告期肺內(nèi)的財務(wù)狀撤況、經(jīng)營成縣果迅項(xiàng)湯琴目躁筆2004拌年度歸密2003知年度考仁增減比例瑞%吧總資產(chǎn)遼忙1,992蘋,032,朝043.5皮71,9睡81,47畝4,48囑0.55帆0.5圓股東權(quán)益疼萄1,081瓦,344,璃828.3歇11,0老16,02重3,454效.356趟.43尿主營業(yè)務(wù)利菜潤批健245,3拒84,10翻9.00濁144,6相48,25算9.53漏69.64墾凈利潤攜扶31,79面0,035喂.00拾-95,6苗65,06黃6.19淚133纖現(xiàn)金及現(xiàn)金貍等價物睬嘩411,9瓜68,16曉7.70微330,6階83,74債7.99厘24.58泉變動原因說扭明我:真總資產(chǎn)增加揚(yáng)是利潤增加附所致；股東真權(quán)益增加是宗利段潤實(shí)現(xiàn)盈利幼所致；主營伏業(yè)務(wù)利潤、溪凈利潤增加嗓是銷售規(guī)模混收入及利潤風(fēng)增加所致；驅(qū)現(xiàn)金及現(xiàn)金秀等價物增加謝是銷售增加稀所致。亦四、報告期聾內(nèi)公司重大瀉會計差錯更拖正糠公司第三屆畫董事會第一獄次臨時會議項(xiàng)于攤2004見年剪12辮月色24光日以通訊方壺式召開，決宅定依據(jù)中國悼證監(jiān)會、深艷交所的要求蘭，對袋2004系年度中期報個告雀和第三季度促報告進(jìn)行了阻會計差錯更兼正。公司于鏡2004耐年中期報告僵中轉(zhuǎn)回炕上一年度計笛提的壞帳準(zhǔn)暑備紛33,51番6,074負(fù).78溉元，并直接敢沖減了當(dāng)期業(yè)的管妖理費(fèi)用，對畜此項(xiàng)會計處江理公司于急11烈月底請示了蕉國家財政部價會計司，財乎政部會計司投指出：該事必項(xiàng)屬于債務(wù)合重組，轉(zhuǎn)回繪的壞帳準(zhǔn)備知應(yīng)計入當(dāng)期拼資本公積。添為此，公司蒙對原會計處柔理進(jìn)行了更菜正：將以前粒年度計提的主壞帳準(zhǔn)備鎮(zhèn)33,51升6,074看.78齡元從公司管段理費(fèi)用中轉(zhuǎn)羽出，計入資求本公積，透并對賽2004環(huán)年度中期報結(jié)告及走2004球年第三季度跡報告中的相構(gòu)關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行哭調(diào)避整。詳情公響司已于魚2004灰年嘆12鉛月優(yōu)25擔(dān)日在《中國狐證券報》、難《證券時報偉》筆等指定報刊吐及指定網(wǎng)站弓上披露。嘩報告期內(nèi)未轉(zhuǎn)發(fā)生重大資匪產(chǎn)損失事項(xiàng)稿?；ü径聲≌J(rèn)為：由深半圳南方民和歸會計師事務(wù)扇所媽出具的醬審計報告，缸真實(shí)客觀地幣反映了公司友2004常年度經(jīng)營狀竊況。敬五、新年度家的經(jīng)營計劃虎1米、創(chuàng)新經(jīng)營卷機(jī)制，進(jìn)一北步完善治理蛛機(jī)構(gòu)包公司將充分康發(fā)揮公司董注事會戰(zhàn)略、烈決策、薪酬軋考核審計委芝員會的盈職責(zé)，全面銜完善股東大查會、董事會叫、監(jiān)事會的默議事規(guī)則和盈工作制度，洲進(jìn)一步規(guī)范飯上市公司行奴為，實(shí)現(xiàn)管舊理決策制度碎化、規(guī)范化民和程序化，蓮真正形成權(quán)枯力層、決策期層、監(jiān)督層偽和經(jīng)營層之羽間的制衡機(jī)方制，確保酒益鬼公司持續(xù)爪穩(wěn)定發(fā)展。去2抄、創(chuàng)新盈利級模式，進(jìn)一番步整合營銷倆資源鐵一是加快引泄進(jìn)營銷戰(zhàn)略投合作者，做壩大銷售規(guī)模散。今年將對批部分產(chǎn)查品的總代理吧權(quán)和區(qū)域代榜理權(quán)進(jìn)行獨(dú)才家特許買斷廁經(jīng)營，將加禿強(qiáng)與德記美（亞洲）公袖司等框2-3廳家國際國內(nèi)欣知名商貿(mào)企賤業(yè)之間的戰(zhàn)努略合作，借圍助俱他們的品牌虜影響力、資興金實(shí)力和營激銷網(wǎng)絡(luò)渠道斬進(jìn)一步整合舉酒鬼酒的國搜內(nèi)外市場，康以全面提升恩公司的產(chǎn)品生市場占有率販和銷售規(guī)模義總量；二是益加快進(jìn)行營意銷體制改革朝，創(chuàng)新管理胖模式。進(jìn)一脅步轉(zhuǎn)變自身督職能，精簡燦機(jī)構(gòu)，收縮風(fēng)戰(zhàn)線，提高農(nóng)效率，突出叉強(qiáng)化市場營很銷服務(wù)體系劇和職能。壘3角、創(chuàng)新市場扶布局，進(jìn)一攏步拓展?fàn)I銷境市場逆一是要進(jìn)一萌步做大做強(qiáng)恒本土市場，連鞏固湖南本豎土市場的基鄰礎(chǔ)性地顧位。全面拓惑展湖南本土碗的市場份額太和市場占有晴率；二是要賴進(jìn)一步做深懸做透終端市景場，從根本搞上解決好索“螞喝閉”育的問題。公秀司的銷售渠腥道將向轉(zhuǎn)終端下沉，敘對縣級市場價、酒店酒樓墻市場、商超爬市場、團(tuán)購響市場和名煙粒名酒便利店泡市場營銷網(wǎng)中絡(luò)進(jìn)行系統(tǒng)飲、科學(xué)的設(shè)桶計與再造，君從而全面擴(kuò)衣大產(chǎn)品的銷極售規(guī)模；三復(fù)是要進(jìn)一步有做活做亮重傍點(diǎn)市場和區(qū)鋤域市場，將籌湖南、北京敬、山東、廣碌州市場等重霜點(diǎn)地區(qū)培育旅成熟；三是蒸要進(jìn)一步拓終展酒鬼海外半市場。借助遞酒鬼酒在香精港、臺灣、朽澳門地區(qū)及墻東南亞國家們有較高的聲逼譽(yù)和市場競填爭優(yōu)勢，公星司將加大與旺與國際品牌貓企業(yè)的戰(zhàn)略衣合作，進(jìn)一米步拓展國際依市場的發(fā)展其空間。質(zhì)4渣、創(chuàng)新企業(yè)慣文化，進(jìn)一匆步塑造企業(yè)蠶形象呀公司將全面控進(jìn)行企業(yè)形余象策劃，精型心打造有酒央鬼特色的企填業(yè)文化鴨和企業(yè)價值稱體系；大力偶實(shí)施人才隊先伍創(chuàng)新，大瓣膽引進(jìn)高素沾質(zhì)人才，重顧視員工職業(yè)烘生涯規(guī)劃，澤培養(yǎng)一支忠質(zhì)誠酒鬼事業(yè)嗚，具備強(qiáng)烈木團(tuán)隊意識、比職業(yè)化水準(zhǔn)霉和敬業(yè)精神役的高素質(zhì)人憶才隊伍；精陳心啟動酒鬼裕文化傳播，業(yè)加大廣告宣描傳力度，建瓣立公司品牌塘形象、企業(yè)后形象和團(tuán)隊仇形象設(shè)計和斤推介體系，心通過實(shí)施一膽系列重大文趣化傳播和公對關(guān)策劃，提躲升公司產(chǎn)品受形象和企業(yè)修整體形象。拍5典、創(chuàng)新品牌拘戰(zhàn)略，進(jìn)一江步提升品牌宗價值鍋一是要加強(qiáng)場酒鬼公司品陳牌發(fā)展戰(zhàn)略矩規(guī)劃，從產(chǎn)危品品質(zhì)、口百感風(fēng)格、拆文化內(nèi)涵、炸包裝形象、碧市場定位、追推介傳播六酷個方面建立超完善公司品卡牌的開發(fā)、環(huán)培育和推介潑體系；二是周要繼續(xù)堅持親走聲泄“臣高品質(zhì)、高索附加聚值、高價位莖”訪三高精品戰(zhàn)亮略之路，重浴點(diǎn)加大對主保導(dǎo)核心品牌尊酒鬼酒的縮開發(fā)研制和梳形象提升；辯三是要繼續(xù)潤鞏固穩(wěn)定產(chǎn)亦品質(zhì)量和口佛感風(fēng)格，全忙面提高酒體餡質(zhì)量、包裝獻(xiàn)質(zhì)量和售后眉服務(wù)質(zhì)量；幕四是要加強(qiáng)御品牌的價格州管理和供貨宜渠道管理，壽實(shí)現(xiàn)將小酒肺鬼做大、將優(yōu)酒鬼酒做強(qiáng)境、將內(nèi)參酒優(yōu)做精、將地仔域開發(fā)產(chǎn)品摔做活的局面覽。園6反、創(chuàng)新企業(yè)截管理，進(jìn)一喊步建立標(biāo)準(zhǔn)新化體系顯一是要全面敲完善公司管惑理規(guī)章制度滋，建立現(xiàn)代陷化的用人制忌度、分途配制度和考墾核制度，創(chuàng)針新公司的經(jīng)垃營模式和盈海利模式；二塌是要全面建悟立公司標(biāo)準(zhǔn)害化管理體系弱，推進(jìn)公司祝管理現(xiàn)代化綱、標(biāo)準(zhǔn)化和競規(guī)范化；三辰是要全面加牢強(qiáng)公司內(nèi)部指審計和考核榨工作，提高券企業(yè)內(nèi)部財扭務(wù)監(jiān)控能番力，全面降詢低公司的生斜產(chǎn)成本和經(jīng)英營成本。鵲五、董事會間日常工作情它況度（一）報告聾期內(nèi)董事會酒的會議情況去及決議內(nèi)容巴1犁、第二屆董遺事會滅2004笨年度第一次州會議：邪第二屆董事更會貼2004襖年度第一次喚會議于蠻2004綁年碌1醉月予15敘日采用通方訊方式召開形。會議應(yīng)到胡董事黨9斧人，實(shí)到蒜9披人。會議審競議通過了《掘關(guān)于嘴董事會換屆雖選舉的議案店》，提名劉仆虹先生、樊說耀傳先生、比楊波先生、鵲張儒平先生橋、付光明先蹤生、楊建軍詠先生、馬軍悲先生、柳思熊維先生、王刮錫谷先生為述公司第三屆乳董事會董事潑連任候選人賣。其中，柳脈思維先生、凍王錫谷先生傅為獨(dú)立董事煎連任候選人擱。徑2償、第三屆董月事會第一次倡會議：馬第三屆董事蹤會度第不1宵次會議于礎(chǔ)2004俯年臺2賭月家16侍日下午在本億公司三序樓會議室召濤開，會議應(yīng)總到董事關(guān)9稅人，實(shí)到辭桃8股人，會議推怠選劉虹先生勞為公司第三僅屆董事會董顯事長、樊耀模傳先生為公層司第三屆董齊事會副董事鐮長、聘任張魄儒平先生為禍公司第三屆醫(yī)董事會秘書紛、聘任劉虹掩先生為公司怠總經(jīng)理；經(jīng)西總經(jīng)理劉虹捎先生提名，艘聘任馬軍先務(wù)生、張儒平難先生、黎楚故定先生、劉現(xiàn)建新先生為嫂公司副總經(jīng)希理，楊建軍躺先生為公司窩財務(wù)總監(jiān)。興3糕、第三屆董葵事會第二次嶺會議頸第三屆董事江會第標(biāo)2累次會議于媽2004掛年郊4儀月他21大日上午在本廣公司三樓不會議室召開友。會議由董狂事長劉虹先刷生主持，會冷議應(yīng)到董事演9舅人，實(shí)到探9拿人。會議審描議通過了湘驢西土家族苗倡族自治州國沒有土地資源鑼局、酒鬼記酒股份有限研公司簽訂的繳《國有土地茂使用權(quán)出讓門合同》及本控公司與州國容有資產(chǎn)投資村經(jīng)營公司、君酒鬼酒銷售香簽吵訂的《債權(quán)你債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)喊議》、《關(guān)縮于修改公司圣章程的議案亂》；否決了滿公司第二屆勵董事會較2003溉年弦度第七次會爪議通過的《弦關(guān)于資產(chǎn)置瞧換暨關(guān)聯(lián)交扎易的議案》瞞。撈4萍、第三屆董濾事會第三次松會議：占第三屆董事翻會第三次會欲議于輸2004弦年崖4炎月耍28拘日上午在湘襲泉大酒店凱28周樓會議室召旁開。應(yīng)到董駛事農(nóng)9缺人，實(shí)到董軍事澡7掙人、委托疾2修人，付光不明先生因公窄出差委托董毫事楊建軍先善生出席會議盜并行使表決陣權(quán)，楊波先嬌生因公出差巖委托董事樊裁耀傳先生出牛席會議并行慢使表決權(quán)，辟會議由董事策長劉虹先生辭主持，會議終審議通過了陣公司《纏2003緊年年度報告鍛》及摘要、秀《謹(jǐn)2003材年度利潤分經(jīng)配預(yù)案》、極決定于與2003耽年現(xiàn)5層月碰29托日召開爛2003區(qū)年紅度股東大會阿。懇5準(zhǔn)、第三屆董哥事會第四次俊會議：受第三屆董事姿會第四次會由議于夸2004阻年影4棚月僻28郊日下午在湖月南湘泉房大酒店炸28零樓會議室召平開。會議應(yīng)渴到董事詠9羨人，實(shí)到說7嬸人、委托澤2冶人，碗董事付光明鏈先生因公出須差委托董事陵楊建軍先生夫出席會議并史行使表決驕權(quán)，楊波先拍生因公出差甩委托董事樊停耀傳先生出吼席會議并行它使表決權(quán)，絞會議由董事行長劉虹先生漸主持。會議末審議通過了定公司《渡2004繩年度第一村季度報告》自。天6櫻、第三屆董倦事會第五次引會議：膝公司第三屆釘董事會第五讓次會議于償2004姓年稈5嫩月限29暢日下午在本盼公司沒三樓會議室蛙召開，本次曾會議應(yīng)到董匹事珍9回人，實(shí)到冷5宋人。會議由僑董事長識劉虹先生主性持，會議同銅意張儒平生嚷先生辭去公魂司董事職務(wù)黎，審議通過木了《提名張關(guān)亞斌先生為販公司第三屆妖董事會獨(dú)立縫董事候選人仗的議案》、蕩《關(guān)于聘請哨會計師事務(wù)袍所的議案》些，會議決定納于繼2004獨(dú)年直7響月偏1閘日召開摟2004片年第二次臨輸時股東大會膽。而7共、第三屆董已事會第六次面會議：應(yīng)公司第三屆拳董事會第六門次會議于閱2004映年肌8臂月茄10估日在湖南省鄭長沙堡市湘泉大酒喊店會議室召振開，會議應(yīng)器到董事慢9節(jié)人，實(shí)到獸8怖人，獨(dú)立董疤事昂柳思維先生健因出差未能揮出席，委托施獨(dú)立董事張齒亞斌先生代舞為行使表決觸權(quán)，會議由艙董事長劉虹閥先生主持，使會議審議通裕過公司《拜2004凈年半年桿度報告》及交摘要。猛8扒、第三屆董趁事會第七次森會議：型公司第三屆嶄董事會第七宅次會議于曲2004左年案10讀月碑25鵲日在湖南長紙沙逢市湘泉大酒崇店鵝29嗓樓會議室召椅開，會議應(yīng)她到董事陰8祥人，實(shí)到董纖事巧8鮮人，浮會議由董事執(zhí)長劉虹先生涼主持，會議喘審議通過了擦《關(guān)于設(shè)立裁董事會專門愧委員會的議嫁案》、《關(guān)危于修改公司沃章程的議案狡》、《關(guān)于極對湖南酒鬼頌酒銷貨售藍(lán)增資的議案培》，會議同孔意王錫谷先墨生辭去公司賤獨(dú)立董事職妨務(wù)、同意陳截謙先生為公鳳司第三屆董探事會獨(dú)立董兆事候選人，昨決定聘任楊恢建軍先生為處公司副總經(jīng)味理，決定于踩2004譽(yù)年按11雕月營27蝶日在湖南吉擔(dān)首市影振武營公司度三樓會議室誠召開覺2004專年度第三次末臨時股東大愚會。伍9隨、第三屆董豈事會第一次如臨時會議叫公司第三屆厚董事會第一豆次臨時會議駝于鄉(xiāng)2004匆年師12來月充24購日以通訊方抄式召開，會采議應(yīng)到董事刊8我人，實(shí)到董瘦事梯8賠人，通過了枝《關(guān)于對公遙司遮2004囑年中期報告拔及容2004蹲年第三季度叫報告相關(guān)財撐務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行粘調(diào)整的議案孩》。震上述因1-9丟次董事會決溪議公司均已鐘在《中國證拒券報》、《蹤證券時報》滋等指定報刊胡及指定網(wǎng)站聯(lián)上披露。動10閣、第三屆董矮事會第二次肯臨時會議趨公司第三屆灰董事會于雪2004株年售1章2職月名18寨日以通訊方蕩式召開，應(yīng)漿會董事星8虛人，參會董紹事吊5先人，會議同楊意本公司為般天津市北方賊貴川名酒經(jīng)突銷處向緣中國農(nóng)業(yè)銀池行天津市河鹿西支行申請比短期流動資緊金貸款嗚2000床萬元提供螞擔(dān)保并承擔(dān)愿連帶責(zé)任。秋此筆擔(dān)保事穴項(xiàng)未在規(guī)定織時間內(nèi)履行菜信息披露義侮務(wù)，公司將鏟于視2005惡年嘴1懲月作補(bǔ)充公嚇告。肯（二）董事獄會對股東大侄會決議的執(zhí)否行情況遲報告期內(nèi)公憲司無利潤分撥配方案、公宮積金轉(zhuǎn)增股敵本方案，報有告期內(nèi)倉無配股、增妄發(fā)新股等方榴案的實(shí)施情基況?？p六、擺2004貪年度分配預(yù)竄案冶鑒于目前公頭司未分配利蛛潤仍為負(fù)數(shù)簡，公司董事泉會提議本年封度不進(jìn)旨行利潤分配緣，也不進(jìn)行含公積金轉(zhuǎn)增刷股本。粘七、其他事疫項(xiàng)率1謹(jǐn)、公司選定麗的信息披露寺報紙為《中樹國證券報》坡、《上海證川券報》、漠《證券時報郵》。晶2豬、注冊會計劉師對公司控欣股股東及其聞他關(guān)聯(lián)方占羞用資金情況圾的專項(xiàng)說明。梅根據(jù)中華人盼民共和國證金券監(jiān)督管理麗委員會證監(jiān)疼發(fā)（停2003破）旁56攏號緒文《關(guān)于規(guī)樓范上市公司僚與關(guān)聯(lián)方資勞金往來及上鄰市公司對外掛擔(dān)保若干問柄題的通知》岸的規(guī)定，深究圳南方民和喘會計師事務(wù)鋒所物對本公司出億具了關(guān)于酒鉆鬼酒股份有瓶限公司控股歉股東及其他程關(guān)聯(lián)方占用予資金情況舞的專項(xiàng)審核錄說明，其主幟要內(nèi)容及結(jié)塘論性意見摘武要如下：煮1主、跑2004惡年度酒鬼酒麥股份有限公槽司與控股股愛東及其他關(guān)險聯(lián)方資跌金占用情況孟匯總表：（穗單位：人民撒幣元）資金占用情況秀關(guān)聯(lián)方名稱喪垂關(guān)聯(lián)關(guān)系毀換會計科目移言年初數(shù)羅中本年增加押胖本年減少年衰末余額償還款項(xiàng)方式資金占用類型應(yīng)收其他關(guān)聯(lián)方湖南新湘泉商務(wù)拓展有限公司惑聯(lián)營企業(yè)娃摘應(yīng)收帳款尿預(yù)-2227碼7831.已6787苗06180笑7.16正50282芬699.7屯8145東01275流.71焰現(xiàn)金經(jīng)營性應(yīng)收其他關(guān)聯(lián)方升湘泉集團(tuán)粥煩股東莫橡應(yīng)收帳款嘴溝72041灰6012遲72266廣7204高1601戰(zhàn)27226宗6姿。雪00川現(xiàn)金非經(jīng)營性應(yīng)收其他關(guān)聯(lián)方夢湘泉大酒店溝燈湘泉集團(tuán)子公司考其他應(yīng)收款叉港83811宏46.67森2582瓜8230.使0024置01804客0.23古10191盤336.4算4僑現(xiàn)金非經(jīng)營性應(yīng)收其他關(guān)聯(lián)方湘泉集團(tuán)經(jīng)貿(mào)湘泉集團(tuán)子公司漏其他應(yīng)收款具奧70733俯466.9齡103橡02088圖78.54暗4052野4588.拜37智現(xiàn)金非經(jīng)營性應(yīng)收其他關(guān)聯(lián)方么湘泉集團(tuán)選阻股東爺堆其他應(yīng)收款貝發(fā)82,40財2,351淹.49洲—贊腦82023汪591.4蓄9393亦760搶現(xiàn)金非經(jīng)營性應(yīng)收控股股東怒成功集團(tuán)龍房控股股東杏陵其他應(yīng)收款燕翠11580代860.0塵03摸48886妥30.00陳4499億3330勞14761突60句現(xiàn)金非經(jīng)營性應(yīng)收其他關(guān)聯(lián)方湖南興業(yè)投資同一大股東控制的子公司蹈其他應(yīng)收款積瀉45000板00斑—完拌45000椒00捏現(xiàn)金非經(jīng)營性應(yīng)收其他關(guān)聯(lián)方湖南金泉包裝印務(wù)有限公司配聯(lián)營企業(yè)舊揉應(yīng)付賬款寶周74555縣04.57詢1279胸413.2膠2873灘4917.巾79臥現(xiàn)金經(jīng)營性應(yīng)收其他關(guān)聯(lián)方味湖南金泉包怕裝印務(wù)有限諒公司聯(lián)營企狐業(yè)輝腰其他應(yīng)收款緣因60000芽0060摩00000壤剖現(xiàn)金經(jīng)營性集南方民和事間務(wù)所認(rèn)為：脖已對匯總表聞所載資料與要審計酒鬼酒獄股份有限公鞋司傭2004僵年度會計報夫表時所復(fù)核借的會計資料在和經(jīng)審計的嬸會計報表的煮相關(guān)內(nèi)容進(jìn)掠行了核對，妙在所有重大鬼方面沒有發(fā)沒現(xiàn)不一致。射本公司報告早期內(nèi)控股股頓東及其他關(guān)體聯(lián)方占用資貍金的情況已防在年度報告粗中充分披露撕，不存在不薄符合中華人閘民共和國證星券監(jiān)督管理高委員會證監(jiān)態(tài)發(fā)遭（刺2003乞）隆56潑號文件規(guī)定電的情況。屑3拘、獨(dú)立董事顛對公司累計慧和當(dāng)期對