第股東大會(huì)報(bào)告范文(3篇)

以下是為大家整理的關(guān)于股東大會(huì)報(bào)告的文章3篇,希望對(duì)大家有所幫助！股東大會(huì)報(bào)告篇1

2012年上半年，公司在董事長和執(zhí)行總裁領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的精神，牢固樹立和認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持質(zhì)量第一，用戶至上，鑄造精品，超越自我的方針，公司的發(fā)展穩(wěn)步向上，綜合實(shí)力進(jìn)一步提升，各方面的工作都取得了新的飛躍，較好的完成了預(yù)定的目標(biāo)。

一、上半年成績與總結(jié)

一、經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉弥卮笸黄?，全面提升公司品牌影響力半年以來，國家的?jīng)濟(jì)調(diào)控逐漸深入，對(duì)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響持續(xù)惡化，公司面對(duì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)下滑的不利局面，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營思路，把握經(jīng)營節(jié)奏，提高經(jīng)營效率，選擇有實(shí)力有素質(zhì)的合作對(duì)象，以總部為管理中心，設(shè)立完善的管理機(jī)構(gòu)，以區(qū)域中心為主營業(yè)務(wù)陣地，積極扶持各分支機(jī)構(gòu)，積極發(fā)展公司的戰(zhàn)略聯(lián)盟，上半年共簽訂合同金額5.4億元，實(shí)現(xiàn)銷售收入9793萬元，完成利稅總額295萬元。公司業(yè)務(wù)范圍在全國的延伸，表明公司越來越成為一個(gè)全國性的企業(yè)，也避免公司業(yè)務(wù)集中在一個(gè)區(qū)域而導(dǎo)致的集中度太高的危險(xiǎn)。隨著各分公司的建立完善，管理制度的逐步建立，下半年公司的業(yè)務(wù)將還會(huì)有一個(gè)大的發(fā)展。

上半年經(jīng)過全體員工的努力，公司獲得了多項(xiàng)榮譽(yù)。1、2012年度中國建筑裝飾綠色環(huán)保設(shè)計(jì)五十強(qiáng)企業(yè)。

2、市優(yōu)秀建筑裝飾工程獎(jiǎng)。

3、市茶花杯瀚濱1號(hào)會(huì)所精裝修工程。

4、國際時(shí)代廣場室內(nèi)裝飾工程qc攻關(guān)組大獎(jiǎng)。

5、2012年4月榮獲2010-2011年度城區(qū)創(chuàng)建合諧勞動(dòng)關(guān)系先進(jìn)企業(yè)。

6、創(chuàng)省文明標(biāo)化工地9個(gè)。

二、加大全國市場開拓力度，完善分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理今年以來，建筑裝飾市場的競爭日趨激烈，本地市場日趨飽和，經(jīng)營利潤率連年下滑，公司高層審時(shí)度勢，及時(shí)洞察市場發(fā)展方向，創(chuàng)新經(jīng)營思路，在去年成功設(shè)立六大區(qū)域中心、十大區(qū)域分公司的基礎(chǔ)上，努力完善分公司的建設(shè)，繼續(xù)加大力度發(fā)展全國市場，打造全國性的大型企業(yè)。以上海、重慶、北京、海南、湖南、廣東六大區(qū)域中心為核心的全國性戰(zhàn)略布局，輻射全國市場。上半年已辦理市場準(zhǔn)入備案的區(qū)域有省內(nèi)各地市、上海、天津、海南、重慶（信用管理手冊未發(fā)）、鄭州。繼續(xù)大力發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟，主要包括復(fù)興集團(tuán)、中信地產(chǎn)、保得集團(tuán)、萬科地產(chǎn)、世紀(jì)房產(chǎn)、宋都房產(chǎn)等房產(chǎn)開發(fā)公司。今年上半年，幕墻公司成功舉行了揭牌儀式，標(biāo)志著幕墻公司正式成立運(yùn)營，為公司的業(yè)務(wù)拓展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，公司把握建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展趨勢，分別設(shè)立德商科技產(chǎn)業(yè)園和海飛新型建材有限公司，前者致力于節(jié)能環(huán)保建材、裝飾部品部件和玻璃幕墻的生產(chǎn)加工；后者致力于木制品的加工組裝，目前已承接工程有德濱1號(hào)、海南賓館、上海新天地、河南大酒店等木制品加工工程。公司逐漸完成向部品化、產(chǎn)業(yè)化、全流程化裝飾企業(yè)的演進(jìn)。

在公司總部的大力支持下，各分公司積極拓展市場，發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，取得了豐碩成果，有力的支持了公司的總體戰(zhàn)略，上半年區(qū)域公司簽訂合同額為13535.2624萬元。施工合同簽訂額12996.9243萬元，幕墻公司目前在職員工60多人，簽定合同2.8億元。

三、大力加強(qiáng)工程項(xiàng)目管理，堅(jiān)持實(shí)施科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新目前公司在建項(xiàng)目內(nèi)裝修28個(gè)、幕墻20工程，本期竣工工程6個(gè)。公司加強(qiáng)對(duì)工程質(zhì)量安全的管理，工程管理中心和技術(shù)管理中心共對(duì)公司在建工程定期檢查，強(qiáng)化崗位責(zé)任，全面開展質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格按制度做好月度監(jiān)督檢查、季度考核、階段驗(yàn)收工作，參與建設(shè)單位組織工程竣工驗(yàn)收和專項(xiàng)驗(yàn)收。結(jié)合實(shí)際組織項(xiàng)目質(zhì)量會(huì)議，定期檢查和抽查相結(jié)合，有針對(duì)性對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行的抽檢與指導(dǎo)，及時(shí)消除質(zhì)量問題的隱患和苗頭，上半年共查項(xiàng)目16個(gè)，監(jiān)督現(xiàn)場整改16個(gè)，整改率達(dá)到

98%，確保了公司整體施工質(zhì)量處在良好的受控狀態(tài)，公司質(zhì)量管理整體水平穩(wěn)步提高。為規(guī)范工程管理，控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)公司對(duì)承建工程的管控與服務(wù)，確保工程項(xiàng)目順利進(jìn)行，會(huì)議就各工程項(xiàng)目的管理班子、成本分析、經(jīng)營要點(diǎn)等以專題會(huì)議的形式進(jìn)行討論并確定。

自2012年3月開始實(shí)行項(xiàng)目開工前召開專題會(huì)議以來，已陸續(xù)有金夫藝墅、衢城書店、中海岸、湖北大廈、海南博鰲灣、云庭花園等11個(gè)項(xiàng)目召開過項(xiàng)目專題會(huì)。會(huì)上以工程概況、項(xiàng)目管理班子、成本分析、風(fēng)險(xiǎn)分析及公司各相關(guān)部門的管理要求和工作流程為主要交底內(nèi)容，參會(huì)人員討論的結(jié)果記錄作為今后項(xiàng)目施工過程中各方的經(jīng)營方向和管控、配合的依據(jù)。專題會(huì)議的召開，使公司各部門在第一時(shí)間了解了工程的情況及進(jìn)展，同時(shí)也使項(xiàng)目管理人員能事先了解公司的工作流程，為項(xiàng)目的順利進(jìn)展鋪好道路，方便了后續(xù)工作的開展?？茖W(xué)技術(shù)作為第一生產(chǎn)力的地位日益突出，已經(jīng)成為公司的核心競爭力之一。公司高度重視技術(shù)研發(fā)，下設(shè)裝飾施工、幕墻施工、機(jī)電安裝三個(gè)技術(shù)研發(fā)部。不斷加快自主創(chuàng)新，全面應(yīng)用高新低碳技術(shù)，在裝飾新工藝、新技術(shù)上不斷創(chuàng)新，積極推動(dòng)科學(xué)技術(shù)含量達(dá)到國內(nèi)、國際領(lǐng)先水平。公司上半年在中國建筑裝飾協(xié)會(huì)組織的全國性會(huì)議上作交流發(fā)言，并在國家級(jí)雜志上發(fā)表論文多篇。

四、建立完善陽光采購策略，降低成本提高工程質(zhì)量對(duì)于工程材料的采購，公司制定嚴(yán)格的材料采供體系，公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個(gè)環(huán)節(jié)中主動(dòng)接受審計(jì)及其他部門監(jiān)督。在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材料的零星采購，都盡量貨比三家，在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上選擇低價(jià)采購。即使在時(shí)間緊，任務(wù)重的時(shí)候，也始終堅(jiān)持這個(gè)原則，確保工作的透明，同時(shí)保證了工程進(jìn)度。根據(jù)公司材料供應(yīng)的全新理念，公司新一代的供應(yīng)商應(yīng)建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系上。因?yàn)楣镜某杀竞诵母偁幜Φ捏w現(xiàn)最主要的來自于公司所有供應(yīng)商的支持力度，供應(yīng)商對(duì)每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對(duì)手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。建設(shè)行業(yè)是個(gè)相對(duì)特殊、獨(dú)立的行業(yè)，供應(yīng)商圈子相對(duì)獨(dú)立，比如鋼材、水泥可用供貨商資源并不多。建筑施工企業(yè)都用著很多同樣的供應(yīng)商。因此必須考慮怎樣既能使供應(yīng)商始終至終、一如既往的給予我們最優(yōu)政策，又能更好的為公司營造良好的外部合作環(huán)境，使供應(yīng)商能真正全心全意的為公司服務(wù)，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發(fā)展。我們發(fā)展了諸如免寶寶、華生、超越、全球等戰(zhàn)略合作伙伴單位。對(duì)于各長期合作供應(yīng)商，要求其在原價(jià)位的基礎(chǔ)上下浮５－８個(gè)百分點(diǎn)。從而搶占節(jié)約成本、降低價(jià)格的制高點(diǎn)，為公司的持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

五、優(yōu)化配臵加強(qiáng)人才培養(yǎng)，全面推行績效考核機(jī)制人才是公司發(fā)展的核心動(dòng)力，公司的競爭最終依靠的就是人才的競爭。公司通過人員內(nèi)部調(diào)整和外部公開招聘，對(duì)各部門人員重新設(shè)臵，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，做到人盡其才。公司在職員工264人，半年共招聘入職人員42人次，目前公司

一、二級(jí)建造師已達(dá)56人，新入職員工學(xué)歷層次高，大專及以上學(xué)歷占95%以上，整體提升了公司員工學(xué)歷層次和素質(zhì)水平。同時(shí)，人力資源部加強(qiáng)培訓(xùn)和考證工作，報(bào)名參加考證10次，參加人數(shù)104人，合格27人。人才的招聘和引進(jìn)工作較好的解決了公司發(fā)展的人才瓶頸，為公司的持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展打好了人才基礎(chǔ)。

一個(gè)企業(yè)有沒有競爭力，關(guān)鍵取決于員工，員工有沒有競爭力，薪酬水平是核心要素之一。薪酬激勵(lì)已成為現(xiàn)代人力資源管理的重要組成部分，它對(duì)提高企業(yè)的競爭力有著不容忽視的作用，一個(gè)注重競爭力的企業(yè)，一定要把員工收入的增長列為優(yōu)先考慮的范疇，穩(wěn)定員工特別是骨干員工的隊(duì)伍，使公司在人才競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

為提升公司員工技能及管理水平，提高工作效率，并將工作重點(diǎn)深入到產(chǎn)值增加、成本控制和管理效率方面，實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新年年度目標(biāo)，公司通過精心的準(zhǔn)備和策劃，于今年上半年

正式推出全員績效考核制度，針對(duì)每一名員工不同的工作情況，設(shè)定了不同的績效考核方案，有的放矢，積極評(píng)價(jià)和反饋，使每一名員工都能夠在考核過程中認(rèn)識(shí)到自己的不足，促使員工快速的成長，對(duì)員工形成正面的激勵(lì)作用，達(dá)成公司和員工績效的同步增長的效果。通過幾個(gè)月的運(yùn)行，績效考核觀念已深入到部門日常管理之中，對(duì)員工的日常工作產(chǎn)生了極大的激勵(lì)和約束作用。員工熱情和工作效率得到了提升，員工潛能得到進(jìn)一步的發(fā)揮，可以說績效考核為促進(jìn)公司發(fā)展有不可替代的作用。

六、完善企業(yè)內(nèi)控管理制度，做好上市前期籌備工作隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，職工人員不斷增加，公司管理必然走向制度化、規(guī)范化，以適應(yīng)形勢的發(fā)展。公司將2012年定為管理創(chuàng)新年，全面加強(qiáng)公司的內(nèi)部管理，向管理要效益，將規(guī)范化管理執(zhí)行到底，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定管理框架基礎(chǔ)。通過對(duì)全體員工的定崗定編，制定切實(shí)可行的績效考核方案，持續(xù)改進(jìn)自動(dòng)化辦公系統(tǒng)，節(jié)約人力物力，使管理全面介入生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域，使工程管理和公司流程管理都能上一個(gè)嶄新的臺(tái)階，使公司能真正成長為具有一流管理水平、一流贏利水平的大型民營企業(yè)。

公司推進(jìn)企業(yè)的制度建設(shè)，修訂完善了各部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)分支機(jī)構(gòu)管理力度，制定完善《分支機(jī)構(gòu)管理辦理》、《市場經(jīng)營考核管理辦法》和《公司經(jīng)營人員考核分配細(xì)則》。全員績效考核逐步建立，使公司的日常管理有據(jù)可依，為加強(qiáng)工作紀(jì)律和管理流程打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部審核制度，對(duì)公司所有的業(yè)務(wù)合同、設(shè)計(jì)合同以及其它種類合同都進(jìn)行審核，提高合同的可執(zhí)行力，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。上半年修訂了裝飾施工、幕墻施工、材料采購的合同標(biāo)準(zhǔn)文本。在工程項(xiàng)目的承接上，堅(jiān)持事前把關(guān)、事前控制的風(fēng)險(xiǎn)管理原則，每份合同簽訂前，都必須經(jīng)過經(jīng)營、技術(shù)、工程、財(cái)務(wù)、法務(wù)等有關(guān)部門的嚴(yán)格評(píng)審，及時(shí)消除隱患。達(dá)到規(guī)范合同、指導(dǎo)項(xiàng)目管理、避免法律糾紛的目的。

根據(jù)公司的上市規(guī)劃，今年開始進(jìn)入上市輔導(dǎo)期。嚴(yán)格公司法人治理結(jié)構(gòu)事權(quán)劃分，合理界定股東會(huì)、董事會(huì)和總經(jīng)理層、監(jiān)事會(huì)的職責(zé)范圍基礎(chǔ)上，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，制訂法人治理結(jié)構(gòu)的工作制度；明確股東會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并嚴(yán)格制訂各種會(huì)議的議事規(guī)則，對(duì)各類會(huì)議的召集、參加及列席范圍、議事內(nèi)容、表決程序、決議實(shí)施監(jiān)督等各個(gè)方面和環(huán)節(jié)做出具體的規(guī)定;并2012年4月11日順利的召開了2011年度股東大會(huì)。

上市籌備部積極接洽了體江集團(tuán)、上海易居臣、上海創(chuàng)新、中大股份、銀橋擔(dān)保對(duì)公司的投資考察，并完成了正大證券、中大股份、上海創(chuàng)新、泓華投資、銀橋擔(dān)保盡職調(diào)查資料；起草完成了公司融資計(jì)劃書，為公司的上市工作做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備。

七、加大企業(yè)對(duì)外宣傳力度，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力企業(yè)的社會(huì)形象和被社會(huì)認(rèn)知的程度將越來越重要地決定其生存和發(fā)展。市場形象策劃，是公司把握市場、用戶和客戶需求，塑造企業(yè)社會(huì)形象而開展的一項(xiàng)重要工作，對(duì)公司長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。上半年完成了公司畫冊、宣傳ppt的設(shè)計(jì)及制作。公司網(wǎng)站以嶄新的面貌面向客戶，內(nèi)容豐富、圖片清晰、信息及時(shí)，提升了公司對(duì)外宣傳的形象和門戶；并持續(xù)對(duì)公司oa系統(tǒng)進(jìn)行全方位的維護(hù)以及二次開發(fā)，保證了oa系統(tǒng)能正常高效的運(yùn)行，也標(biāo)志著公司信息化建設(shè)水平又邁上了一個(gè)新的臺(tái)階。

八、企業(yè)黨建工作常抓不懈，員工整體素質(zhì)全面提升黨政工團(tuán)工作是公司工作的重要組成部分，起著表彰先進(jìn)、凝聚人心的作用。公司以全力以赴創(chuàng)建浙江省文明單位為目標(biāo)，狠抓社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德、個(gè)人品德教育，全面提升職工文明素質(zhì)，扎實(shí)推進(jìn)企業(yè)文明建設(shè)，著力深化文明創(chuàng)建活動(dòng)，把創(chuàng)建文明單位工作作為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展、推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理各項(xiàng)工作發(fā)展的重要載體，營造一種愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)友愛、民主和諧的良好氛圍，努力使企業(yè)成為社會(huì)主義文明建設(shè)的示范窗口。

公司積極開展學(xué)習(xí)先進(jìn)，奉獻(xiàn)愛心活動(dòng)。今年2月公司一員工父親住院病重期間，公司發(fā)出倡議獻(xiàn)愛心活動(dòng)，全體員工積極參與，短短幾天就收到捐款8千多元，并及時(shí)送到員工手中，幫助該員工克服了困難。今年6月，公司在全體員工中間開展了向吳斌同志學(xué)習(xí)的活動(dòng)，通過學(xué)習(xí)，公司上下統(tǒng)一了思想，貫徹了職業(yè)道德精神。

二、下半年工作規(guī)劃

一、落實(shí)績效考核，發(fā)展全國戰(zhàn)略

對(duì)公司六大區(qū)域中心、設(shè)計(jì)院、幕墻公司以及各分公司，要全面推行績效考核，年初有規(guī)劃和目標(biāo)，年中有考核，年未有審計(jì)。堅(jiān)持按照市場化原則，打破吃大鍋飯的格局，實(shí)現(xiàn)公司與合作者、員工的三方共贏，真正做到有難同擔(dān)，有利同享；通過推動(dòng)各區(qū)域公司、子公司做大做強(qiáng)，使公司面向全國發(fā)展，努力承接國家級(jí)的、有代表性的項(xiàng)目，放棄不了解、存在不合理要求的項(xiàng)目，以求公司的穩(wěn)步發(fā)展。

在行業(yè)發(fā)展的趨勢下，低級(jí)業(yè)務(wù)、單純的以量的鋪漲已經(jīng)無法支撐公司快速的發(fā)展，公司要提高產(chǎn)品的利潤率，首先要走品牌化發(fā)展之路，走高端發(fā)展之路，以品牌的影響力提升產(chǎn)品的附加值，切實(shí)提高企業(yè)的收益。同時(shí)，公司必須有力的推進(jìn)上下游行業(yè)的整合，通過對(duì)產(chǎn)品線的延伸，在擴(kuò)大公司規(guī)模的同時(shí)，提高議價(jià)能力。要實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，最重要的是兩點(diǎn)。第一，要有合理的人才結(jié)構(gòu)，特別是能整合行業(yè)資源的人才；第二，要有完善的整套制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。二、從源頭抓安全，從細(xì)節(jié)抓質(zhì)量，加強(qiáng)項(xiàng)目管理工程質(zhì)量安全是公司生存和發(fā)展的生命線，沒有項(xiàng)目質(zhì)量和安全的提高，公司的發(fā)展就根本無從談起。抓項(xiàng)目管理首先要加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的管理，項(xiàng)目經(jīng)理作為工程的第一責(zé)任人，項(xiàng)目部的任何事情都和項(xiàng)目經(jīng)理息息相關(guān)，所以要從根源上抓好項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任心和危機(jī)感，簽訂項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書，使項(xiàng)目經(jīng)理充分認(rèn)識(shí)到安全和質(zhì)量對(duì)公司和其本人的重要意義，提高管理水平和管理意識(shí)；其次要抓好工人的安全意識(shí)和工作技能，減少操作失誤，同時(shí)，要做好平時(shí)的日常管理，從細(xì)節(jié)做起，加強(qiáng)工作指導(dǎo)性，嚴(yán)格按公司的質(zhì)量體系實(shí)施和落實(shí)各項(xiàng)方案。

公司必須實(shí)實(shí)在在的致力于產(chǎn)品的管控，以用戶的口碑為追求目標(biāo)，遵循金杯銀杯不如口碑的原則，在業(yè)界樹立公司的品牌。公司必須制定工程的基本操作流程，對(duì)工程質(zhì)量的管控要近乎苛刻，在激烈的市場競爭中，最終的取勝法寶只能是質(zhì)量，當(dāng)公司成為一個(gè)有相當(dāng)規(guī)模的企業(yè)的時(shí)候，其承擔(dān)的責(zé)任就不應(yīng)該是小公司的責(zé)任，而過硬的質(zhì)量是我們對(duì)社會(huì)莊嚴(yán)的承諾。

三、積極創(chuàng)造上市條件，努力追求資本市場支持

在國家對(duì)房地產(chǎn)持續(xù)調(diào)控的政策下，公司要想取得跨越式的發(fā)展，必須要有雄厚的資金支持，而上市是最有效的途徑。上市對(duì)公司有幾點(diǎn)好處：1、能夠改善企業(yè)的融資環(huán)境；2、有助于企業(yè)產(chǎn)權(quán)明晰化；3、有助于企業(yè)分散風(fēng)險(xiǎn)；4、有助于規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)。公司必須以上市為下半年的重要目標(biāo)，積極配合三大機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求，發(fā)揮現(xiàn)有優(yōu)勢，順利完成輔導(dǎo)期的任務(wù)，切切實(shí)實(shí)把這項(xiàng)工作落在實(shí)處。

四、完善薪酬體系，引進(jìn)高端人才，加大培訓(xùn)力度人才是公司發(fā)展最終的依靠，特別是高端人才，如優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)營人才，對(duì)公司的發(fā)展起著舉足輕重的作用，公司要用有吸引力的薪酬和有發(fā)展前景的平臺(tái)來吸引他們的加入，對(duì)于不適合公司的人員，我們要勇于淘汰，讓能者上，庸者下；同時(shí)，公司要加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)工作，特別是中高層領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)，要組織有競爭力和前瞻性的科目，統(tǒng)一公司領(lǐng)導(dǎo)層的思想，使公司上下團(tuán)結(jié)一心，共謀發(fā)展。人才策略是公司整體戰(zhàn)略的重要組成部分，對(duì)于一個(gè)致力于全國化、加速前進(jìn)的企業(yè)來說，沒有完整的人才策略是無法想像的。人才策略又與公司的組織架構(gòu)息息相關(guān)，而公司的組織架構(gòu)又要根據(jù)內(nèi)外環(huán)境的變化隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)整體的發(fā)展。公司的內(nèi)部流程和制度不宜時(shí)時(shí)變動(dòng)，而組織架構(gòu)卻可以根據(jù)需要及時(shí)調(diào)整。公司有將組織架構(gòu)神圣化、固定化的趨勢，在為了公司發(fā)展的前提目標(biāo)下，任何東西都可以進(jìn)行討論。人才策略必須注意人才架構(gòu)的合理配臵，在合適的崗位上配臵合適的人，而不是讓每一個(gè)人都去做公司的領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)人

注重的是管理與協(xié)調(diào)的能力，業(yè)務(wù)人員卻要加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，兩者并不完全一致。公司的績效考核已經(jīng)在逐步進(jìn)行，但仍需要加緊完善。

五、完善管理制度，簡化工作流程，強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制公司管理制度、管理流程是公司日常工作的基礎(chǔ)，是公司整體風(fēng)格的體現(xiàn)。公司應(yīng)強(qiáng)化制度的適用性，一經(jīng)確定，就要切實(shí)執(zhí)行，不可隨意變更，不可隨意開口子，如果制度不能貫徹到底，最終會(huì)變得形同虛設(shè)，對(duì)公司的傷害是巨大的。針對(duì)公司管理流程不暢的問題，應(yīng)簡化流程，提高辦事效率，加強(qiáng)辦公自動(dòng)化，使公司花巨資引進(jìn)的辦公系統(tǒng)能得到及時(shí)有效的應(yīng)用，對(duì)公司容易出問題的關(guān)鍵環(huán)節(jié)要重點(diǎn)監(jiān)管，加大查處力度，發(fā)現(xiàn)一個(gè)查處一個(gè)，設(shè)立政策高壓線，使之無人敢碰。

隨著公司業(yè)務(wù)的延伸，全國各地工程項(xiàng)目的開展，業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍和工程人員隊(duì)伍都在攀升，如何管理好這一支龐大的隊(duì)伍，日益成為公司具有挑戰(zhàn)性的管理難題，公司必須重視這個(gè)問題，在付出資源的同時(shí)以求得更大的回報(bào)。管理制度的制定是一個(gè)方面，考核和審計(jì)也是一個(gè)大的方面，平時(shí)的監(jiān)督檢查也是必不可少的，在此基礎(chǔ)上，又如何做到費(fèi)用最低效益最高，都是需要在下半年做出衡量。

2012年半年的時(shí)間已經(jīng)過去了，在下半年里，我們面臨巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。我們要在這復(fù)雜的形勢下把握主流，搶占先機(jī)，在董事長、執(zhí)行總裁以及公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在全體員工的努力和配合下，實(shí)現(xiàn)公司新的跨越式的發(fā)展。股東大會(huì)報(bào)告篇2

20__2000年，公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，認(rèn)真履行股東大會(huì)的職責(zé)，規(guī)范經(jīng)營、科學(xué)決策，努力開展工作，促進(jìn)公司的可持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。

現(xiàn)將20__公司董事會(huì)年度工作報(bào)告如下：

一、20__年度工作情況

(一)報(bào)告期公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

20__公司年?duì)I業(yè)收入1.542、736.34萬元比去年同期減少了19萬元.29%；母公司所有者凈利潤20098.與去年同期相比，09萬元減少了32萬元.10%。

(二)報(bào)告期內(nèi)公司分行業(yè)經(jīng)營情況

(1)有色金屬資源開發(fā):報(bào)告期內(nèi)，公司有色金屬采礦冶煉收入553，764.與去年同期相比，95萬元上加了47萬元.29%。20__2000年是有色金屬行業(yè)收獲的一年。受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和中國供給側(cè)改革的影響，鋅價(jià)大幅上漲。在有色金屬價(jià)格上漲的有利外部環(huán)境的幫助下，礦冶企業(yè)取得了良好的質(zhì)量和效率提高工作。子公司新都礦業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理，加強(qiáng)選礦技術(shù)管理和設(shè)備管理，保持生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定。一方面，中色鋅行業(yè)克服了部分生產(chǎn)系統(tǒng)老化、資金緊張、原材料采購難度加大等諸多困難，采取了有效措施，積極平衡和優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營工作，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營的穩(wěn)步改進(jìn)。另一方面，創(chuàng)新的營銷方結(jié)合現(xiàn)貨和期貨，隨機(jī)訂購價(jià)格，實(shí)現(xiàn)了鋅錠套期保值的利潤。中色礦業(yè)的發(fā)展趨勢繼續(xù)改善，改革工作取得了顯著成果，主要經(jīng)營業(yè)績達(dá)到了歷史上最佳水平。珠江稀土生產(chǎn)和南方稀土項(xiàng)目的改善沒有影響到公司稀土業(yè)務(wù)的利潤。

(2)工程承包業(yè)務(wù):報(bào)告期內(nèi)，公司國際工程承包業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，工程承包業(yè)務(wù)收入707、290.與上年相比，52萬元

上升17.36%。20__年是一帶一路推進(jìn)的關(guān)鍵之年，隨著一帶一路的大力推進(jìn)，同時(shí)得益于公司進(jìn)一步加強(qiáng)了預(yù)算、成本管控和經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行，公司海外工程承包業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步提升。報(bào)告期內(nèi)，剛果金rtr項(xiàng)目正式啟動(dòng)，并收到首筆預(yù)付款，項(xiàng)目進(jìn)展順利。哈薩克斯坦硫化裝置項(xiàng)目于20__年12月順利投產(chǎn)達(dá)標(biāo)，業(yè)主提前釋放了全部的質(zhì)保金。印度skm豎井項(xiàng)目順利完成了豎井永久井架的主體安裝工程，目前現(xiàn)場正在進(jìn)行井筒裝配安裝施工階段的準(zhǔn)備工作，國內(nèi)設(shè)備制造及出口發(fā)運(yùn)工作已基本結(jié)束。哈銅阿克托蓋銅礦廠項(xiàng)目于20__年3月3日正式竣工，項(xiàng)目進(jìn)入調(diào)試收尾及質(zhì)保運(yùn)行階段。哈銅巴夏庫銅礦廠項(xiàng)目已達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。越南老街銅冶煉項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作已經(jīng)全部完成并通過業(yè)主審核，設(shè)備訂貨招標(biāo)工作已完成70%。目前項(xiàng)目現(xiàn)場工作尚未開始，預(yù)計(jì)將于20__年4月份開始現(xiàn)場工作。

(3)裝備制造：報(bào)告期內(nèi)，公司裝備制造業(yè)務(wù)收入55,810.89萬元，比上年同期減少33.17%。受下游行業(yè)投資及改造增速減緩、市場需求低迷、產(chǎn)能受到較嚴(yán)重抑制等外部因素和體制僵化、歷史包袱重、人員冗余、固定成本高、債務(wù)負(fù)擔(dān)重等內(nèi)部因素的影響，公司裝備制造業(yè)務(wù)經(jīng)營慘淡。20__年，沈冶機(jī)械虧損局面沒有得到有效遏制，扭虧脫困任務(wù)艱巨。中色泵業(yè)出現(xiàn)較大虧損，營運(yùn)質(zhì)量亟待提高。針對(duì)公司產(chǎn)品相對(duì)單一，特別是服務(wù)領(lǐng)域相對(duì)集中的現(xiàn)狀，公司積極推進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)，積極推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，力爭減少虧損額。

(4)貿(mào)易：報(bào)告期內(nèi)，公司貿(mào)易業(yè)務(wù)收入217,764.61萬元，比上年同期減少74.13%。貿(mào)易業(yè)務(wù)是以公司國際工程承包和有色金屬資源開發(fā)兩大主營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)發(fā)展的業(yè)務(wù)，是對(duì)兩大主業(yè)的有益補(bǔ)充。通過貿(mào)易業(yè)務(wù)可以發(fā)揮公司與出資企業(yè)的整體優(yōu)勢，增強(qiáng)了原材料采購和產(chǎn)品銷售的議價(jià)能力，有利于提高公司的經(jīng)營業(yè)績。20__年，貿(mào)易板塊由于向依托主業(yè)、服務(wù)主業(yè)轉(zhuǎn)型，逐步退出一般競爭性品種的貿(mào)易業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向公司資源開發(fā)和工程承包項(xiàng)目項(xiàng)下相關(guān)的貿(mào)易品種和貿(mào)易服務(wù)，營業(yè)額大幅減少。

(三)董事會(huì)依法履職情況

1、董事會(huì)的召開情況

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)共召開28次董事會(huì)會(huì)議，審議議案99項(xiàng)，會(huì)議內(nèi)容涉及利潤分配、年度報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保等多類重大事項(xiàng)，通過公司董事會(huì)的充分研討和審慎決策，確保了公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的順利開展。

全體董事均能夠按時(shí)出席會(huì)議，無連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或缺席的情況。

2、董事會(huì)各專門委員會(huì)履職情況

20__年度，董事會(huì)各專門委員會(huì)積極履行職責(zé)，為董事會(huì)決策提供了良好支持。

(1)審計(jì)委員會(huì)履職情況

審計(jì)委員會(huì)在報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營管理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督職能，強(qiáng)化了董事會(huì)決策職能，規(guī)范了公司經(jīng)營行為，防范了公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，確保了董事會(huì)對(duì)經(jīng)營層的有效監(jiān)督，做到了事前防范，專業(yè)審計(jì)，對(duì)完善公司治理結(jié)構(gòu)起到了重要的作用。

(2)薪酬與考核委員會(huì)履職情況

公司薪酬與考核委員會(huì)由三名董事組成，其中兩名獨(dú)立董事。公司薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司制定的《高級(jí)管理人員薪酬考核辦法》，結(jié)合高級(jí)管理人員工作范圍、職責(zé)和重要性擬定20__年的薪酬考核分配方案。本報(bào)告期內(nèi)，公司薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)真審查了高級(jí)管理人員的書面述職報(bào)告，公司薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為公司高級(jí)管理人員的薪酬方案合理、客觀，同意公司高級(jí)管理人員的薪酬方案。

獨(dú)立董事的津貼，按公司制定的《董事、監(jiān)事津貼管理制度》執(zhí)行。

(3)提名委員會(huì)履職情況

公司提名委員會(huì)成員由三名董事組成，其中兩名獨(dú)立董事。20__年度，公司提名委員會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，為公司的董事及經(jīng)理層人員提供建議和意見，對(duì)公司董事和高管換屆選舉等事項(xiàng)作出決議。

(4)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)的履職情況

戰(zhàn)略與投資委員會(huì)成員由三名董事組成，其中獨(dú)立董事一名，由公司董事長擔(dān)任召集人。20__年度，公司戰(zhàn)略與投資委員會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，先期審議了公司20__年度董事會(huì)工作報(bào)告，對(duì)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議。

(四)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況

20__年公司共召開年度股東大會(huì)1次，審議議案24項(xiàng)，臨時(shí)股東大會(huì)1次，審議議案5項(xiàng)，確保了投資者的知情權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán)和收益權(quán)。公司董事會(huì)及時(shí)貫徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，實(shí)施完成了股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)開展的`各項(xiàng)工作。

20__年5月12日，公司召開20__年年度股東大會(huì)，審議并通過了以公司總股本1,969,378,424股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元(含稅)，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本的利潤分配方案。公司董事會(huì)于20__年6月21日披露了20__年年度利潤分配實(shí)施公告，公司以20__年6月26日為股權(quán)登記日，實(shí)施20__年度利潤分配方案。該分配方案已于本報(bào)告期內(nèi)實(shí)施完畢。

(五)忠實(shí)履行信息披露義務(wù)，努力提升信息披露質(zhì)量

公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守信息披露的有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行信息披露義務(wù)，確保投資者及時(shí)了解公司重大事項(xiàng)，保護(hù)投資者利益。20__年，公司按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，按時(shí)完成了定期報(bào)告的編制和披露工作。

全年共發(fā)布公告79項(xiàng)，信息披露做到了及時(shí)、公平、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

二、20__年主要工作安排

20__年，公司董事會(huì)將繼續(xù)做好以下幾方面工作：

(一)全面落實(shí)股東大會(huì)各項(xiàng)決議

20__年，董事會(huì)將按照《公司章程》和股東大會(huì)的授權(quán)，及時(shí)貫徹股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，保證各項(xiàng)決議的順利實(shí)施。

(二)確保董事會(huì)及各專業(yè)委員會(huì)規(guī)范運(yùn)作

20__年，公司董事會(huì)及各專門委員會(huì)將認(rèn)真履行有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定和《公司章程》規(guī)定的職責(zé)，嚴(yán)格按照《董事會(huì)議事規(guī)則》召集和召開董事會(huì)會(huì)議，確保董事會(huì)及各專門委員會(huì)規(guī)范、高效運(yùn)作和審慎、科學(xué)決策，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理工作的順利進(jìn)行。

(三)做好信息披露和投資者關(guān)系管理工作

嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《深交所上市公司信息披露工作考核辦法》等規(guī)定要求做好信息披露工作，確保投資者真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。

嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司主板規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《投資者關(guān)系管理辦法》的要求，加大與投資者的溝通交流，及時(shí)回應(yīng)投資者的關(guān)注，與投資者形成良好互動(dòng)，提升投資者管理水平。

(四)持續(xù)提升內(nèi)部控制體系及風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》做好企業(yè)內(nèi)部控制體系及風(fēng)險(xiǎn)管理體系的持續(xù)提升工作，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，有效防范公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

(五)加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升履職能力

嚴(yán)格按照國家證券監(jiān)管部門的有關(guān)要求，組織公司董事參加培訓(xùn)，做好獨(dú)立董事任職資格的后續(xù)培訓(xùn)，不斷提高董事的履職能力。

20__年，董事會(huì)將繼續(xù)以維護(hù)全體股東的利益為出發(fā)點(diǎn)，從公司健康可持續(xù)發(fā)展著手，深入貫徹落實(shí)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，積極履行社會(huì)責(zé)任，努力創(chuàng)造良好的業(yè)績，回報(bào)股東，回報(bào)員工，回饋社會(huì)。

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

20__年4月20日

股東大會(huì)報(bào)告篇3

各位董事：

__股份有限公司(以下簡稱公司)董事會(huì)在2017年工作中，全體董事嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)，認(rèn)真履行《公司章程》賦予的各項(xiàng)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，積極推進(jìn)董事會(huì)各項(xiàng)決議實(shí)施，不斷規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為董事會(huì)科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全體股東的利益。

第一部分2017年度工作回顧

一、2017年度經(jīng)營情況的簡要回顧

2017年，公司管理層緊緊圍繞外延式擴(kuò)張及內(nèi)涵式增長的發(fā)展目標(biāo)以及2017年度工作計(jì)劃，主要從以下幾個(gè)方面開展工作：

1、強(qiáng)化投前管理，推進(jìn)實(shí)施更多符合公司戰(zhàn)略方向的投資項(xiàng)目，提高投資回報(bào)率，提升公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力，推動(dòng)公司市值良性增長;

2、提高投后管理能力，向所投資企業(yè)賦能，提升被投企業(yè)經(jīng)營管理水平、推動(dòng)被投企業(yè)的技術(shù)升級(jí)、促進(jìn)被投企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，幫助具備條件的被投企業(yè)開展上市準(zhǔn)備工作;

3、深入推行卓越績效管理模式，提升經(jīng)營管理水平和盈利能力;

4、加強(qiáng)B2B商業(yè)模式的研究與探索，促進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新;

5、深入推進(jìn)公司企業(yè)文化建設(shè);

6、加強(qiáng)組織能力建設(shè),強(qiáng)化人力資源管理，注重人才梯隊(duì)建設(shè)、關(guān)鍵人才招聘、完善培訓(xùn)體系、強(qiáng)化以目標(biāo)為導(dǎo)向的績效管理系統(tǒng);

7、加強(qiáng)研究和學(xué)習(xí)，提升公司融資管理的水平和能力;

8、加快公司信息化建設(shè)，打造信息化共享平臺(tái);

9、推動(dòng)內(nèi)部共享職能市場化，提高組織活力和效率;

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入209,499.10萬元，同比增長20.53%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8,573.57萬元，同比下降31.31%。報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為254,583.37萬元，較期初增加8.83%;歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為

172,527.62萬元，較期初增加3.75%;本期基本每股收益0.49元，較去年同期下降32.88%。

二、董事會(huì)和股東大會(huì)召開及決議情況

報(bào)告期內(nèi)，共組織召開4次股東大會(huì)，17次董事會(huì)。報(bào)告期內(nèi)，所召開會(huì)議的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的會(huì)議決議合法有效。會(huì)議審議通過的事項(xiàng)，均由董事會(huì)組織有效實(shí)施。

(一)報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)會(huì)議具體情況如下：

1、2017年1月18日，第三屆董事會(huì)2017年第一次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》;

2、2017年3月5日，第三屆董事會(huì)2017年第二次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》;3、2017年4月21日，第三屆董事會(huì)2017年第三次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于2016年年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于2016年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于2017年度經(jīng)營計(jì)劃的議案》、《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》、《關(guān)于提議續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于第三屆董事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于第四屆董事會(huì)董事津貼的議案》、《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于變更公司類型的議案》、《關(guān)于終止原募投項(xiàng)目及變更部分募集資金用途的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于2017年度公司使用自有閑置資金開展委托理財(cái)?shù)淖h案》、《關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)的議案》;4、2017年4月28日，第三屆董事會(huì)2017年第四次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于2017年第一季度報(bào)告全文及其正文的議案》、《關(guān)于放棄參股公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;

5、2017年5月16日，第四屆董事會(huì)2017年第一次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員及主任委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及投資總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》;

6、2017年5月24日，第四屆董事會(huì)2017年第二次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于使用募集資金對(duì)全資子公司增資的議案》、《關(guān)于簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》;

7、2017年6月14日，第四屆董事會(huì)2017年第三次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于全資子公司開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;

8、2017年6月27日，第四屆董事會(huì)2017年第四次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于向全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣5,000萬元擔(dān)保的議案》;

9、2017年7月13日，第四屆董事會(huì)2017年第五次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于向全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣1.2億元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣7000萬元擔(dān)保的議案》;

10、2017年8月14日，第四屆董事會(huì)2017年第六次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于向全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣4,000萬元擔(dān)保的議案》;

11、2017年8月21日，第四屆董事會(huì)2017年第七次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于2017年半年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》;

12、2017年8月28日，第四屆董事會(huì)2017年第八次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于向全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣1億元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣2,000萬元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣8,000萬元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣7,000萬元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于放棄控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;

13、2017年9月11日，第四屆董事會(huì)2017年第九次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》;

14、2017年10月11日，第四屆董事會(huì)2017年第十次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于為全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于取消為全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣8,000萬元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于取消為全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣7,000萬元擔(dān)保的議案》;15、2017年10月26日，第四屆董事會(huì)2017年第十一次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于2017年第三季度報(bào)告全文及其正文的議案》、《關(guān)于全資子公司開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;

16、2017年12月15日，第四屆董事會(huì)2017年第十二次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于高級(jí)管理人員任免的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》;

17、2017年12月25日，第四屆董事會(huì)2017年第十三次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于為全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于商業(yè)保理業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)估計(jì)的議案》、《關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保對(duì)象的議案》、《關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

(二)報(bào)告期內(nèi)，股東大會(huì)會(huì)議具體情況如下：

1、2017年1月9日，2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開，審議并通過《關(guān)于向全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣7,000萬元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于預(yù)計(jì)與金海順2017年1-4月份日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;

2、2017年3月22日，2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開，審議并通過《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》;

3、2017年5月16日，2016年度股東大會(huì)召開，審議并通過《關(guān)于2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于2016年年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于2016年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》、《關(guān)于提議續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于第三屆董事會(huì)換屆選舉的議案》--選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事、《關(guān)于第三屆董事會(huì)換屆選舉的議案》--選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、《關(guān)于第三屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于第四屆董事會(huì)董事津貼的議案》、《關(guān)于第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案》、《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于變更公司類型的議案》、《關(guān)于終止原募投項(xiàng)目及變更部分募集資金用途的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于2017年度公司使用自有閑置資金開展委托理財(cái)?shù)淖h案》;4、2017年9月28