華立集團管理體制改革方案建議

可編輯課件管理體制必須適應戰(zhàn)略，華立多元化、國際化戰(zhàn)略要求管理體制的變革現(xiàn)行體制目標體制以電能表業(yè)務為主的單一行業(yè)企業(yè)生物制藥、電力自動化、電能表等齊頭并進的典型無關多元化企業(yè)組織結構

職能式控股/持有公司公司管理行業(yè)的相似性高低公司管理的職能背景

有關的經(jīng)營經(jīng)驗（生產(chǎn)、市場、研究和開發(fā)）主要是財務上員工規(guī)模

小大內(nèi)部晉升的依賴性大小公司文化強弱國際化多元化戰(zhàn)略為目標、可編輯課件管理體制改革的目標是從混合型控股公司轉(zhuǎn)變?yōu)榧兇庑涂毓晒救A立現(xiàn)狀華立未來混合型控股公司純粹型控股公司從事股權控制，又從事電能表實際業(yè)務經(jīng)營，集團管理職能與電能表管理職能沒有分開掌握子公司股份，利用控股權，影響股東大會和董事局，支配被控制公司的重大決策和經(jīng)營活動決策和執(zhí)行分開；權責分明適當授權；合理控制管理跨度和管理層次；產(chǎn)權經(jīng)營和產(chǎn)品經(jīng)營分開。法人治理結構總部結構/職能母子公司管理體制堅持原則解決問題可編輯課件目錄法人治理結構總部職能/結構母子公司管理體制可編輯課件建立良好的決策、監(jiān)督、執(zhí)行以及經(jīng)營者激勵機制權責分明,各司其職委托代理,縱向授權激勵與制衡機制并存股東大會是公司的最高權力機構，它代表產(chǎn)權的所有者對所屬公司擁有最終的控制權和決策權；董事會是公司的經(jīng)營決策機構，它對股東大會負責，執(zhí)行股東大會的決議；監(jiān)事會是公司的自我監(jiān)督機構，它對股東大會負責，依法對董事會和經(jīng)理擔任職務時的行為進行監(jiān)督；經(jīng)理是公司決策的執(zhí)行機構，對董事會負責，在公司章程和董事會授權的范疇內(nèi)行使職權，開展公司的日常經(jīng)營活動。股東大會作為委托人將其財產(chǎn)交董事會代理，并委托監(jiān)事會進行監(jiān)督；董事會作為代理者，又將公司財產(chǎn)委托給經(jīng)理層代理；從公司的經(jīng)理層到公司的基本作業(yè)層之間，還存在著若干中間層次。從激勵方面看，主要就是委托人如何通過一套激勵機制促使代理人采取適當?shù)男袨?，最大限度地實現(xiàn)委托人所與其達到的目的；在公司內(nèi)部，存在股東大會與董事之間的制衡關系、董事會與高層經(jīng)理人員之間的制衡關系、監(jiān)事會與董事會和高級經(jīng)理人員之間的制衡關系等?？删庉嬚n件明晰產(chǎn)權，充分發(fā)揮股東大會的決策功能二輕聯(lián)社(占12%)華立持股協(xié)會（占88%）168個自然人原有股東現(xiàn)有股東優(yōu)點

從法人股東明確為個人股東，投資主體產(chǎn)權明晰；增強了企業(yè)市場競爭能力和創(chuàng)新能力；增強了骨干員工股東意識。股東大會關鍵職責：決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；選舉和更換董事、監(jiān)事（由股東代表出任），決定有關他們的報酬事項；審議批準董事會、監(jiān)事會的報告，以及公司的年度財務方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議，對公司發(fā)行債券作出決議；對公司合并、分立、解散、清算等事項作出決議?？删庉嬚n件增加外部董事（非執(zhí)行董事），防止內(nèi)部人控制建議現(xiàn)狀董事執(zhí)行董事專務董事5名3名執(zhí)行董事：總裁、董事長、副董事長2名專務董事：一名法律，一名電能表科技專務董事9名5名執(zhí)行董事：董事長、副董事長、電力自動化產(chǎn)業(yè)執(zhí)行董事、生物制藥執(zhí)行董事、國際化執(zhí)行董事4名專務董事：增加一名電力自動化科技董事、生物制藥科技董事可編輯課件弱化董事辦職能，增設附屬專業(yè)委員會,加強集團董事局的決策支持功能投資經(jīng)營職能資產(chǎn)管理職能發(fā)展規(guī)劃職能對外聯(lián)絡職能董事長秘書職能信息收集職能經(jīng)濟監(jiān)察工作執(zhí)行委員會財經(jīng)委員會審計委員會薪酬考核委員會各委員會為董事局附屬機構。由執(zhí)行董事負責，在董事局決議、公司章程、內(nèi)部細則規(guī)定的范圍內(nèi)行使董事局的一些職權。董事辦

附屬專業(yè)委員會可編輯課件增設執(zhí)行委員會，明確公司最高管理層委員會中最重要、也是權利最大的一個，是公司最高管理層，主要任務是決定和審議公司政策，并對大量日常工作和活動作出協(xié)調(diào)性規(guī)定。5人，由正、副董事長、總裁、主管電力自動化產(chǎn)業(yè)和電能表產(chǎn)業(yè)的副總裁，由董事長兼任主席。執(zhí)行委員會的職責執(zhí)行委員會的組成每兩周或一個月開會一次可編輯課件增設財務委員會，強化財務決策功能代表董事局對公司財務活動進行分析，確定財務政策、監(jiān)督檢查各部門工作績效、協(xié)調(diào)公司財務活動；對公司的決算進行審查，負責制定股利分配方案。集團公司財務總監(jiān)任主席，董事長、華立科技財務總監(jiān)、杭州華立股份財務總監(jiān)、重慶華立控股財務總監(jiān)為成員。財務委員會職責財務委員會組成每月開會一次可編輯課件增設審計委員會，加強內(nèi)部審計審查獨立審計公司的業(yè)務能力，參與選定合格的獨立審計公司；審計前與獨立審計公司就審計的范圍與程序進行協(xié)商討論，復查研究審計結果，提出有關建議；有責任監(jiān)督審查公司內(nèi)部財務活動，保證董事局得到可靠資料。由外部董事和集團審計經(jīng)理組成審計委員會職能審計委員會組成每半年開會一次可編輯課件加強計劃考核委員會的集團管理職能，建議改名為薪酬考核委員會組成

董事長任主席，副董事長、若干外部董事為成員工作方式

每半年開會一次職能通過經(jīng)常性定期研究，貫徹執(zhí)行正確的發(fā)展計劃，保證公司擁有勝任干練的最高管理集團，保證各級領導的穩(wěn)定繼承和過度；協(xié)助董事局考察總裁是否稱職，確定其職權任期和報酬，評價其工作成效；同時還負責評價各副總裁的工作，具體表現(xiàn)在吸收選拔新的董事、總裁時，薪酬考核委員會要確定標準，了解這些人員的經(jīng)歷、能力和學識，加以研究后提交公司審議；負責公司高級領導備用人員的提名。可編輯課件加強各子公司戰(zhàn)略協(xié)調(diào)，按產(chǎn)業(yè)群設立若干經(jīng)營副總裁

華立嘉控華立科技電力自動化重慶華立控股電能表生物制藥寬帶網(wǎng)絡技術華立房地產(chǎn)重慶、浙江兩地房地產(chǎn)華泰精細化工電力自動化經(jīng)營副總裁電能表經(jīng)營副總裁生物制藥經(jīng)營副總裁來源主要任務崗位要求：主要從事協(xié)調(diào)工作：在集團范圍內(nèi)協(xié)調(diào)特定產(chǎn)業(yè)群的戰(zhàn)略關系。外部引進與內(nèi)部提拔相結合：電能表由內(nèi)部提拔，生物制藥和電力自動化由外部引進。對所在行業(yè)有深刻了解和認識可編輯課件加強母公司對子公司專業(yè)管理的指導，按職能設立若干專業(yè)管理副總裁財務管理人力資源管理財務管理副總裁人力資源管理副總裁主要任務：主要從事協(xié)調(diào)工作，加強對子公司某一方面職能管理體系、制度的指導；促進各子公司職能管理經(jīng)驗的相互交流；致力于提高集團職能管理能力，培養(yǎng)職能管理人才。建議從外部引進要求：本科以上學歷大型企業(yè)（外企優(yōu)先）5年以上一級職能部門經(jīng)理經(jīng)歷。可編輯課件制定公司內(nèi)部細則，保證法人治理結構的運行股東大會的時間、地點、法定人數(shù)、表決程序以及股東特別大會與普通年會的通知形式；董事的人數(shù)、任期以及缺額，董事局特別會議和年會，法定人數(shù)，董事的專門委員會及其職權以及董事酬金；給股東和董事們的書面或其他形式通知；職員，包括頭銜，職責，被選擇的方式和酬勞支付，以及各自的權限與責任；股份的發(fā)行、生效和轉(zhuǎn)讓的條件，轉(zhuǎn)讓股份薄冊的起止日期；宣布公司股息的人員和日期；修訂公司內(nèi)部細則的程序；公司內(nèi)部細則是調(diào)整公司內(nèi)部關系的一系列規(guī)則的總稱，須經(jīng)董事局一致通過可編輯課件目錄法人治理結構總部職能/結構母子公司管理體制可編輯課件總部職能主要從子公司產(chǎn)權管理（含投資管理）、職能管理、研究咨詢、經(jīng)營管理四個方面進行設計產(chǎn)權管理部門證券投資、資產(chǎn)管理等，重點是產(chǎn)權的轉(zhuǎn)讓和市場運作。咨詢機構對集團提供咨詢論證等決策支持工作，除信息外不掌握控制其他任何資源，如戰(zhàn)略規(guī)劃部門。經(jīng)營管理部門事業(yè)部及超級事業(yè)部，獨立核算、以經(jīng)濟效益為基本目標、在集團統(tǒng)一部署下自主經(jīng)營，對下屬企業(yè)進行分類、分行業(yè)歸口管理，負責某一部分資源橫向整合。職能管理部門對所有子公司實施綜合管理，如財務管理、人事管理等，對公司資源進行日常管理，分類負責財經(jīng)資源、人力資源和信息資源的計劃、調(diào)配和優(yōu)化，負責某一類資源垂直計劃?？删庉嬚n件近期總部不設經(jīng)營管理職能部門華立控股總裁戰(zhàn)略研究部公關法律部企業(yè)管理部證券投資部財務部服務咨詢機構產(chǎn)權管理職能管理產(chǎn)權管理集團形象宣傳發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)、商業(yè)、技術、政策情報收集投資決策支持、資本運營、新產(chǎn)業(yè)拓展投資控股、參股企業(yè)經(jīng)濟運行的監(jiān)控、分析、評估職能管理可編輯課件遠期隨著控股企業(yè)的增多，總部設立“超事業(yè)部”，統(tǒng)一進行某一產(chǎn)業(yè)群內(nèi)子公司的管理華立控股總裁戰(zhàn)略研究部公關法律部證券投資部財務部產(chǎn)業(yè)事業(yè)部A產(chǎn)業(yè)事業(yè)部B下接下屬企業(yè)，將其計劃執(zhí)行、市場狀況、項目進展、資金財務、人事等經(jīng)營管理狀況反饋至集團總部，在決策層中加以研究，及時提出解決方法上接總部，貫徹決策層的產(chǎn)業(yè)政策和經(jīng)營策略，將集團經(jīng)營計劃中的各項指標分解到各屬企業(yè)，并指導督促其完成?？删庉嬚n件設立總裁協(xié)調(diào)委員會，加強各子公司之間的信息交流、事務協(xié)調(diào)例會組成職責每兩個月一次集團公司總裁、各子公司總裁子公司之間相關事務協(xié)調(diào)，母子公司和子公司之間信息溝通總裁委員會可編輯課件突出戰(zhàn)略規(guī)劃部門，設立戰(zhàn)略研究部，將董事辦的戰(zhàn)略研究職能并入戰(zhàn)略研究部總經(jīng)理核心產(chǎn)業(yè)研究經(jīng)理主導產(chǎn)業(yè)研究經(jīng)理專題研究經(jīng)理2-3名1-2名1名戰(zhàn)略研究部職能董事辦發(fā)展規(guī)劃職能具體負責制定集團可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，提出年度經(jīng)營總目標方案及經(jīng)營方針，并對實施過程進行跟蹤、檢查和信息反饋新增職能收集控股參股行業(yè)信息，包括競爭對手、政策法規(guī)、客戶需求、技術發(fā)展趨勢等研究新興行業(yè)，為集團開拓新產(chǎn)業(yè)提供決策意見可編輯課件設立專門的核心產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略研究經(jīng)理，加強對核心產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的研究收集電能表、電力自動化行業(yè)政策法規(guī)、技術發(fā)展趨勢方面的信息；收集電能表、電力自動化客戶需求方面的信息；監(jiān)測主要競爭對手的戰(zhàn)略行動；每三個月提交一次戰(zhàn)略分析報告；建立并保持與電力行業(yè)專家的聯(lián)系；建立并保持與國家電力公司、國家經(jīng)貿(mào)委電力管理司相關政府官員的關系；建立并保持與國際著名電力公司ABB等戰(zhàn)略研究部門的聯(lián)系；為電力行業(yè)內(nèi)大的投資、兼并提供戰(zhàn)略建議；提供電力行業(yè)內(nèi)新產(chǎn)品開發(fā)的戰(zhàn)略建議；與各產(chǎn)業(yè)公司高層管理人員一道制定各產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略計劃。MBA及相關專業(yè)碩士以上學歷，有電力學科背景，有電力科學研究、華北電力學院等電力研究工作背景者優(yōu)先。有國家電力公司、經(jīng)貿(mào)委電力管理司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。有ABB等國際著名電力系統(tǒng)公司戰(zhàn)略研究工作經(jīng)驗者優(yōu)先。內(nèi)部選拔與外部引進相結合。內(nèi)部選拔：董事辦、各產(chǎn)業(yè)公司相關工作人員。外部引進：通過報紙招聘、到相關研究機構及公司去尋找。崗位職責人員要求人員來源可編輯課件設立公關法律部，增強無形資產(chǎn)的管理監(jiān)控，發(fā)揮集團公司公共服務功能公關法律部總經(jīng)理法律事務經(jīng)理知識產(chǎn)權經(jīng)理公共關系經(jīng)理文化建設經(jīng)理1名1名1名2名公關法律部添加的職責無形資產(chǎn)包括：知識產(chǎn)權、技術訣竅、經(jīng)營秘密、商標等。無形資產(chǎn)的管理、監(jiān)控：制定集團無形資產(chǎn)管理制度；制定無形資產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略；制定企業(yè)無形資產(chǎn)工作計劃和運作方案；建立無形資產(chǎn)檔案，檢查無形資產(chǎn)制度與計劃的執(zhí)行情況?？删庉嬚n件設立法律事務經(jīng)理，承擔法務室和董事辦的法律事務工作法務室職能：1、重大合同管理3、打假工作4、處理外部侵權事件，包括處理侵害“華立”的商標權、專利權、企業(yè)名稱權等合法權益的事件董事辦職能：6、法律事務（1）負責接受法律咨詢、負責董事局重大投資、資本運作、對外合作項目的法律風險評估及控制（2）依法維護集團公司權益，負責對集團及子公司發(fā)生的訴訟案件的出庭起訴、應訴及協(xié)調(diào)（3）負責集團公司董事局決定的關、停、并、轉(zhuǎn)子企業(yè)的資產(chǎn)清理、清算工作添加職能：負責國外訴訟的資料準備和律師聯(lián)絡工作崗位要求：注冊律師熟悉民法、公司法、合同法等相關法律熟悉南亞、東南亞等相關國家和地區(qū)法律人員來源：外部引進相關律師事務所法律事務經(jīng)理可編輯課件設立公共關系經(jīng)理，承擔董事辦的對外聯(lián)絡和形象宣傳的職責董事辦職能：4、聯(lián)絡協(xié)調(diào)（1）聯(lián)系、溝通、聯(lián)絡、發(fā)展企業(yè)與國家、省、市各級政府權力部門以及金融、財稅、工商等部門的關系，協(xié)助董事局參加和處理對外往來中的事務性工作（2）根據(jù)董事局開展重大工作的需要，負責與政府部門聯(lián)絡，取得支持，并按照董事局的要求、協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部行為5、形象宣傳（4）負責公司外界媒體報道宣傳、形象推廣與提升增加職能：安排協(xié)調(diào)公關活動，提升華立集團公眾形象。負責危機公關，策劃公關方案。負責公關方案的實施負責聯(lián)系公關公司公共關系經(jīng)理有公關公司工作經(jīng)歷或大公司公關經(jīng)理經(jīng)歷建議從外部引進，專業(yè)公關公司是首選，如可以考慮在重慶、杭州等需要的地點設駐地公關經(jīng)理崗位要求可編輯課件設立企業(yè)文化建設經(jīng)理，承擔董事辦的文化建設職責董事辦職能：5、形象宣傳（1）負責《華立報》的歸口管理以及公司內(nèi)部輿論宣傳工作（2）負責公司CI標準的制定，CI系統(tǒng)的建設與管理（5）制定公司企業(yè)文化建設體系并組織實施改善增加職能：負責對各子公司企業(yè)文化調(diào)研工作，定期提交調(diào)研報告組織協(xié)調(diào)各種企業(yè)文化活動企業(yè)文化建設經(jīng)理對華立企業(yè)文化有深刻了解了解華立集團發(fā)展戰(zhàn)略有創(chuàng)新意識與人溝通能力很強，盡量從內(nèi)部產(chǎn)生，可考慮以前從事企業(yè)文化建設的人員崗位要求可編輯課件設立企業(yè)管理部，負責投資控股參股企業(yè)經(jīng)濟運行的監(jiān)控、分析、評估企業(yè)管理部總經(jīng)理經(jīng)營計劃經(jīng)理資產(chǎn)管理經(jīng)理干部考察經(jīng)理制度設計經(jīng)理3名1名1名1名部門職責重點通過監(jiān)控、分析、評估參股控股企業(yè)的日常經(jīng)營狀況，保證集團投資的增值。為集團在重大經(jīng)營事務上的決策提供支持可編輯課件設立經(jīng)營計劃經(jīng)理，承擔總裁辦公室的計劃統(tǒng)計、責任考核及經(jīng)營計劃部對子公司的計劃管理職能總裁辦公室：1、計劃統(tǒng)計（1）負責子公司年度方針目標和月度計劃編制與下達，負責編制下達各子公司經(jīng)營計劃責任書。（2）負責各子公司綜合統(tǒng)計的管理和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的歸口匯總。2、責任考核（2）組織公司對各子公司的考核工作，負責建立責任制考核各項資料查詢數(shù)據(jù)庫，負責集團及各子公司生產(chǎn)經(jīng)營綜合統(tǒng)計報表匯總以及上報工作。崗位要求：從事經(jīng)營計劃（非生產(chǎn)計劃）工作5年以上；對歸口企業(yè)行業(yè)的企業(yè)特點有一定了解。人員來源：主要從內(nèi)部產(chǎn)生：原有各子公司中從事經(jīng)營計劃管理工作的人員。經(jīng)營計劃經(jīng)理職責重點：各子公司經(jīng)營計劃監(jiān)控、分析、評估；定期向執(zhí)行委員會提交各子公司經(jīng)營狀況分析報告。可編輯課件設立資產(chǎn)管理經(jīng)理，承擔董事辦以及物業(yè)管理部的資產(chǎn)管理職能董事辦2、資產(chǎn)管理（1）集團投資資產(chǎn)經(jīng)營狀況的跟蹤、報表編制、定期分析和評價預測，確保投資資產(chǎn)保值增值。（2）完善集團資產(chǎn)管理資本制度，督促集團公司及各子公司建立資產(chǎn)管理相關成本費用控制管理體系，進行年度分配管理。（3）對集團第三產(chǎn)業(yè)的投資進行管理。物業(yè)管理部1、重大基建項目管理；2、負責公司及投資參股子公司實施技術改造中征地、土地證、房產(chǎn)證辦理。負責公司所有者權益范圍內(nèi)的土地、房產(chǎn)、不動產(chǎn)等資產(chǎn)合法證件、原件的收集編目和歸檔工作；3、負責公司總部物業(yè)大樓的管理，制定集團物業(yè)管理規(guī)范，指導各子公司的物業(yè)管理。負責建立公司土地、房產(chǎn)、公用工程的綜合數(shù)據(jù)庫、負責建立公司所有者權益所屬固定資產(chǎn)實物總臺帳管理數(shù)據(jù)庫；4、負責公司閑置設備的利用、調(diào)撥、啟用，負責公司閑置房產(chǎn)、地產(chǎn)的出售、出租的管理策劃；5、負責集團及各子公司用于生產(chǎn)中設備、設施的完好性的監(jiān)督、檢查和考核管理。負責集團及子公司固定資產(chǎn)管理、添置、轉(zhuǎn)移、報廢、報停。設備使用維護保養(yǎng)、低值易耗品的管理程序文件的編制；6、負責對子公司固定資產(chǎn)、低值資產(chǎn)等進行統(tǒng)一管理的規(guī)范制度體系建立；7、技術改造項目中有關基建投標、設備選型招標工作的監(jiān)督管理。職責重點：資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫；子公司資產(chǎn)處置的審批；資產(chǎn)管理制度設計、監(jiān)督、執(zhí)行。資產(chǎn)管理經(jīng)理可編輯課件設立干部考察經(jīng)理，加強華立后備管理隊伍建設職責重點：組織集團公司對子公司高層管理人員的考察；制定專門職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃的實施為集團發(fā)展積蓄管理人員；崗位要求：從事管理人員培養(yǎng)、發(fā)展工作經(jīng)驗3年以上；熟悉不同類型行業(yè)對管理人員的需求特點；熟悉人力資源管理基本理論；熟悉國內(nèi)外人力資源市場的發(fā)展狀況。干部考察經(jīng)理人員來源：建議從外部引進專業(yè)人員，如人力資源咨詢公司、跨國公司管理人員發(fā)展經(jīng)理等可編輯課件設立證券投資部，為董事局投資決策提供支持證券投資部總經(jīng)理二級市場運作經(jīng)理上市運作經(jīng)理產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)理風險投資經(jīng)理1名1名1名1名資產(chǎn)類型運作方式股權現(xiàn)金公開發(fā)行上市風險投資產(chǎn)業(yè)投資股票，債券成功率低，一旦成功回報高可以為集團培養(yǎng)新的明星業(yè)務閑散資金，二級市場操作主要為戰(zhàn)略意圖服務，不斷增強核心產(chǎn)業(yè)實力。

主要目標是資本增值可編輯課件充分利用資本市場，創(chuàng)造資本增值，設立專門二級市場運作經(jīng)理華立集團現(xiàn)已有兩家上市公司，未來將會有越來越多的上市公司，充分利用上市公司資源，策劃方案，在二級市場上進行操作，獲取利潤是“股東價值最大化”的必然要求職責重點：配合公司兼并、收購、新的投資等戰(zhàn)略舉動，策劃二級市場操作方案；執(zhí)行董事會二級市場操作方案；負責二級市場操作所需內(nèi)外部資源的整合、協(xié)調(diào)；利用閑散資金，進行股票投資。崗位要求：3年以上二級市場操作經(jīng)驗有過大型著名案例者優(yōu)先來源建議從外部引進，可以考慮以前同華立在類似項目上有過合作的人員考核主要指標為二級市場操作中集團的收入二級市場運作經(jīng)理可編輯課件積極完成第三次產(chǎn)權制度改革目標，推進子公司增發(fā)新股和公發(fā)上市，設立專門上市運作經(jīng)理重點職責1、已有上市公司新股增發(fā)方案設計和具體協(xié)調(diào)執(zhí)行2、新的子公司上市方案設計及具體協(xié)調(diào)執(zhí)行來源建議引進熟悉國際資本市場的人員擔任上市運作經(jīng)理崗位要求：1、有企業(yè)上市工作的經(jīng)驗3、熟悉國際資本市場運作2、熟悉國內(nèi)外各個證券市場上市規(guī)則、程序上市運作經(jīng)理可編輯課件積極發(fā)揮集團戰(zhàn)略投資職能，設立產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)理，承擔董事辦資本運營職能職責重點：1、參與集團發(fā)展戰(zhàn)略制定2、在發(fā)展戰(zhàn)略的指導下，提出產(chǎn)業(yè)投資的建議、方案3、執(zhí)行董事會產(chǎn)業(yè)投資決策，協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源完成具體產(chǎn)業(yè)投資操作董事會辦公室1、資本運營（1）企業(yè)收購、兼并、重組，企業(yè)合并、設立、分設、解散（2）資本性投資前期調(diào)研，方案策劃以及具體操作協(xié)調(diào)工作來源：從內(nèi)部產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)理可編輯課件積極發(fā)揮集團財務投資功能，培養(yǎng)集團新的利潤增長點，設立風險投資經(jīng)理重點職責：負責集團與風險投資相關一切事宜。1、根據(jù)董事局要求，尋找風險投資項目2、進行風險投資項目的評估和初步審批3、對已經(jīng)決定的風險投資項目，協(xié)調(diào)相關工作，完成投資行為3、對已經(jīng)投入的風險投資項目履行董事責任4、對已經(jīng)投入項目的處置，如追加投資、撤出等提出決策建議5、發(fā)現(xiàn)并培養(yǎng)集團在新興產(chǎn)業(yè)的利潤增長點考核原則：風險投資采取封閉式基金運營方式，即每年年初董事會給出一個投資額度，以收益率進行考核崗位要求：在專業(yè)風險投資公司擔任投資經(jīng)理職務2年以上；投資類或相關專業(yè)碩士以上學歷；有IT、生物制藥、新材料等新興行業(yè)研究背景人員優(yōu)先來源：建議從相關的咨詢公司或風險投資公司引進風險投資經(jīng)理可編輯課件資金財務部承擔集團統(tǒng)一財務管理職能，

建議改名財務中心財務中心總經(jīng)理審計經(jīng)理資金計劃經(jīng)理稅務經(jīng)理財務經(jīng)理1名2名2名1名需要加強：集團內(nèi)部資金合理使用合理資本結構的確定，資本成本最低集團財務分析（管理會計）此處是華立集團最需要加強的職能，因為對于一個無關多元化的控股公司來說，公司的高層管理者不可能精通所有的行業(yè)，對子公司經(jīng)營的監(jiān)控絕大部分通過財務監(jiān)控來完成可編輯課件設立稅務經(jīng)理，專門制定集團及子公司合理避稅政策稅務經(jīng)理來源：內(nèi)部選拔或外部引進考核：以合理避稅額為考核指標職責重點：建立與國內(nèi)各地稅務部門的聯(lián)系，及時獲取稅收政策信息研究分析國內(nèi)各地區(qū)稅收政策，設計合理避稅方案研究分析國際各地區(qū)稅收政策，設計合理避稅方案重要性一個多元化、國際化的公司，面臨不同地區(qū)不同行業(yè)的稅收政策，需要專業(yè)人員分析研究合理避稅。許多跨國公司設置稅務經(jīng)理專門崗位。可編輯課件設立資金計劃經(jīng)理，重點負責對外融資及集團內(nèi)部資金協(xié)調(diào)工作主要職責：1、根據(jù)董事會決議，制定融資方案；2、評估子公司的融資需求，初步審批子公司融資方案；3、制定集團公司資金需求計劃4、協(xié)調(diào)各子公司之間資金拆借5、審核各子公司年度資金計劃6、向董事局財務委員會定期提交資金狀況分析報告崗位要求：從事大型集團公司資金計劃工作5年以上熟悉融資渠道人員來源：建議在報紙上公開高薪招聘，或聘請專業(yè)獵頭公司尋找人員考核：建議以平均加權資金成本為主要考核指標之一資金計劃經(jīng)理可編輯課件設立總裁行政助理，承擔總裁辦日常行政職責，總裁辦弱化各子公司集團公司檔案管理由檔案室負責，歸董事會領導公司工商注冊，印章管理，總部辦公設備、通訊設備、交通工具，總部安全保衛(wèi)工作由后勤人員負責各子公司相關事務由各子公司負責集團部門職能設計，管理責任、規(guī)章制度和企業(yè)管理標準由企業(yè)管理部制度設計經(jīng)理負責各子公司經(jīng)濟責任制考核由企業(yè)管理部經(jīng)營計劃經(jīng)理負責企業(yè)管理部經(jīng)營計劃經(jīng)理計劃統(tǒng)計責任考核行政公關文書檔案市場服務投訴1、負責公司重大決議、總裁交辦的專項工作及總裁指令的有效傳達布置、實施情況檢查、督辦和反饋。2、總裁日常工作提示，總裁召集會議的組織、記錄和會議紀要的整理及發(fā)布工作3、總裁交辦的其他工作總裁辦公室總裁行政助理可編輯課件將總工程師辦公室原有職責下放給各產(chǎn)業(yè)子公司總工程師辦公室：創(chuàng)新管理、技術管理、技術改造、標準管理、定額管理公司涉及的電能表、電力自動化、生物制藥、房地產(chǎn)等，各個不同業(yè)務中五項職能差別比較大五項職能屬于具體產(chǎn)品經(jīng)營職能可編輯課件將經(jīng)營計劃部主要職責下放給電能表公司經(jīng)營計劃部生產(chǎn)計劃管理產(chǎn)成品及物料信息電能表公司可編輯課件將主要人力資源管理職能下放給各子公司電能表考核特點人員需求工資特點電力自動化生物制藥房地產(chǎn)固定工資比例大，獎金比例小學歷素質(zhì)要求較低主要為工人單一方式、定量考核固定工資較高，主要與長期績效掛鉤學歷素質(zhì)要求較高主要為研究人員、銷售人員多種指標考核主要為策劃人員、工程管理人員多種指標考核固定工資不高，主要與短期績效掛鉤各子公司承擔各自人力資源管理職能，各子公司人力資源政策報集團企業(yè)管理部審核備案。不同行業(yè)可編輯課件將審計室職能并入財務中心監(jiān)事會審計室總裁財務中心審計經(jīng)理主要職責：根據(jù)監(jiān)事會、董事會、總裁的布置，負責牽頭組織內(nèi)部審計定期對相關部門進行審計現(xiàn)狀建議可編輯課件目錄法人治理結構總部職能/結構母子公司管理體制可編輯課件母子公司法律上明晰為金字塔型的控股結構華立集團重慶華立控股華立房地產(chǎn)華陽資源武陵山制藥杭州華立重慶華普華立進出口海外工廠華立科技華立電網(wǎng)華立尼斯科可編輯課件母子公司管理關系上明晰為“M（事業(yè)部）”型結構U型，職能型H型，控股公司型M型，事業(yè)部型公司總部做日常經(jīng)營決策公司總部負責資源配置和戰(zhàn)略注重對子公司財產(chǎn)風險和人事進行控制，而不是戰(zhàn)略協(xié)調(diào)華立母子公司管理關系事業(yè)部型沒有設立事業(yè)部，但由產(chǎn)業(yè)群副總裁、經(jīng)營計劃經(jīng)理、產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)理共同行使事業(yè)部的實際職能可編輯課件母公司主要從事產(chǎn)權經(jīng)營投資中心/計劃中心.母公司是集團的決策權力機構，由制定企業(yè)集團發(fā)展規(guī)劃和政策的董事會、執(zhí)行決議的總經(jīng)理、各個業(yè)務管理部門組成。其經(jīng)營目標是實現(xiàn)企業(yè)集團經(jīng)濟效益最大化，同時促進與擴大企業(yè)集團的經(jīng)營活動。主要權力：重大項目投資決策權；資產(chǎn)收益分配權?；驹瓌t：充分調(diào)動每個子公司的積極性，發(fā)揮每個子公司的作用。主要工作：控股參股企業(yè)經(jīng)濟運行監(jiān)控、企業(yè)收購兼并、投資。以產(chǎn)權為基礎的企業(yè)組織管理可編輯課件子公司主要從事產(chǎn)品經(jīng)營以產(chǎn)品為基礎的生產(chǎn)和市場的經(jīng)營管理母公司應盡量將相對完整的經(jīng)濟自主權交給子公司子公司在母公司統(tǒng)一領導下，有相對獨立的經(jīng)營自主權；按照母公司的經(jīng)營方式和經(jīng)營計劃，子公司可以制定適合本公司情況的經(jīng)營方針和經(jīng)營計劃，相對獨立自主地經(jīng)營；在母公司賦予的投資經(jīng)營、管理權限內(nèi)，有權獨立運用法人資產(chǎn)，使其能夠最大限度地增殖和贏利；對一定限額下的投資項目可自行決策；有權根據(jù)需要招聘和解雇公司職工及對職工進行獎懲；根據(jù)規(guī)定，有權在本公司留存利潤中合理提取和發(fā)放福利基金和獎勵基金。可編輯課件根據(jù)不同產(chǎn)業(yè)特點，母子公司集權分權程度不同集權程度不同原則式方縱向集權分權橫向集權分權有控制的分權電能表電力自動化生物制藥高高高低中人事管理財務管理計劃管理中中低低類別解釋清楚集權分權可編輯課件目錄法人治理結構總部職能/結構人事控制四要素母子公司管理體制財務控制可編輯課件集團向子公司委派董事，加強外派董事管理制定外派董事管理規(guī)定：1、外派董事經(jīng)常到所在企業(yè)調(diào)查了解經(jīng)營管理狀況，每3個月作一次簡要書面報告，每半年做一次書面詳細報告，每年做一次書面述職報告2、企業(yè)出現(xiàn)特別重大問題，危及到企業(yè)生存發(fā)展和本公司權益時，必須及時向公司做特別匯報和請示3、對于明確定義為重大決策事項的董事會議題，外派董事必須首先在本公司內(nèi)部形成統(tǒng)一意見后方可表態(tài)4、任職紀律。未經(jīng)授權不得在會外發(fā)表任何不利于公司和所在企業(yè)的機密，不得超越董事權限直接干預所在企業(yè)的經(jīng)營活動等可編輯課件加強對子公司干部管理子公司總經(jīng)理由集團董事局執(zhí)行委員會提名，子公司董事會任用子公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理由總經(jīng)理提名，集團董事局薪酬考核委員會審議通過后，由總公司聘任和管理。子公司人事經(jīng)理、財務經(jīng)理由所在公司提名，報總公司企業(yè)管理部審核通過后由各子公司總經(jīng)理聘任。解聘亦然子公司其他中層干部的任免和管理，由各子公司自己負責，報集團企業(yè)管理部備案。實行內(nèi)部崗位竟聘，由集團企業(yè)管理部負責，通過定期、不定期的竟聘方式，對部分干部崗位進行公開競爭和聘任。子公司總經(jīng)理任免可編輯課件向子公司派駐財務總監(jiān)由集團推薦，報董事會批準，并經(jīng)法定程序成為董事會成員主要職責：審核公司的重要財務報表和報告，并和總經(jīng)理共同確認其準確性后上報董事會經(jīng)董事會授權，與總經(jīng)理聯(lián)簽批準董事會規(guī)定范圍內(nèi)的資金支用事項參與擬訂公司的年度決算方案、預算方案參與擬訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案審核投資項目的財務可行性責任：對上報董事會的公司重要財務報表和報告的真實性，與總經(jīng)理共同承擔責任對公司重大投資項目決策造成的損失承擔相應責任對公司嚴重違反財務紀律的行為承擔相應責任。可編輯課件財務部經(jīng)理下管一級管理職責子公司財務經(jīng)理由集團財務中心進行業(yè)務指導子公司財務部經(jīng)理負責所在子公司的全面財務工作，組織和領導財務部門嚴格執(zhí)行國家和集團的有關財務制度，如實反映財務狀況和經(jīng)營成果，監(jiān)督各項財務收支和使用，發(fā)現(xiàn)問題及時上報定期向集團財務中心和董事會財務委員會提交書面財務報告和財務執(zhí)行情況匯報可編輯課件目錄法人治理結構總部職能/結構人事控制四要素母子公司管理體制財務控制可編輯課件建立報告制度，對子公司資產(chǎn)經(jīng)營進行嚴格控制定期向企業(yè)管理部上報如下材料：年度、半年和季度決算報告；年度、半年和季度預算計劃；借款余額和債務保證金余額；董事會決議內(nèi)容。定期向企業(yè)管理部提供下列報告：有關公司資本增加/減少；設立子公司或向其他公司投資；新的投資計劃；公司章程變更；重大合同簽定。報告制度可編輯課件對各種財務決策特別是投資決策的程序和權限進行嚴格規(guī)定相關的主要因素注意的主要問題決策的重要程度下級管理人員的能力管理哲學合理劃分決策權限嚴格決策程序業(yè)務部門主要決策決策權限房地產(chǎn)公司房地產(chǎn)投資工程合同電能表公司電力自動化公司生物制藥新產(chǎn)品開發(fā)技術改造子公司總經(jīng)理子公司董事會子公司股東大會涉及產(chǎn)權決策，不論大小均由集團董事局或董事局執(zhí)行委員會決定可編輯課件目錄法人治理結構總部職能/結構人事控制四要素母子公司管理體制財務控制可編輯課件我們建議在母子公司管理中把握戰(zhàn)略計劃、預算、業(yè)績評估、激勵性獎金四個要素戰(zhàn)略計劃公司將采取的行動方案及這一方案在接下來的一些年度內(nèi)所需分配的資源的數(shù)量揭示執(zhí)行公司戰(zhàn)略時對未來幾年公司能力的意義年度業(yè)務控制，預測收入及支出，包括各子公司、各工廠、各分公司以及總部證券投資部為戰(zhàn)略計劃做準備，協(xié)調(diào)、明確責任、業(yè)績評估的基礎綜合財務與非財務信息，在戰(zhàn)略計劃和年度預算的基礎上，評價各子公司及其總經(jīng)理的業(yè)績在集團范圍內(nèi)合理分配資源，及早發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中存在的問題，正確評價管理人員的業(yè)績，作為決定激勵性獎金的基礎以業(yè)績表現(xiàn)為基礎的對管理人員的獎勵通過激勵性獎金，使得管理人員的行為符合公司目標的要求預算業(yè)績評估激勵性獎金可編輯課件有效的戰(zhàn)略計劃保證集團對子公司長遠發(fā)展的控制戰(zhàn)略計劃研究與開發(fā)的產(chǎn)品和產(chǎn)品系列，總體及行政事務，為改進現(xiàn)存生產(chǎn)線的其他重要工作戰(zhàn)略計劃可能變?yōu)椤疤顚懕砀瘛钡男问街髁x行為而毫無戰(zhàn)略思考戰(zhàn)略計劃是相當耗費時間的、昂貴的工作可能的局限性主要的內(nèi)容有利于一個有效的經(jīng)營預算的形成，有助于支持主要戰(zhàn)略選擇的最優(yōu)資源分配為經(jīng)理人員提供一個思考戰(zhàn)略及其實施過程的機會強迫經(jīng)理人員花時間思考重要的長期性問題爭論、討論和發(fā)生在計劃制定過程中的談判有助于澄清整體戰(zhàn)略戰(zhàn)略計劃顯示了計劃對短期工作的提示制定年度預算的框架管理發(fā)展的工具強迫管理部門對長期作出思考整體戰(zhàn)略的協(xié)調(diào)短期工作的框架作用目的主要益處可編輯課件預算用以監(jiān)控子公司日常經(jīng)營活動戰(zhàn)略計劃每一個主要項目的收入和費用不一定由各子公司制定沒有經(jīng)營預算詳細更多的費用是可變的是對幾年做的計劃總額和經(jīng)營預算一致經(jīng)營預算對每一個子公司及下屬業(yè)務部門按責任中心進行分類一般包括：收入生產(chǎn)成本和銷售成本市場費用后勤費用日常管理研究與開發(fā)凈收入費用可能是：彈性的自定的約束的范圍覆蓋一年，被分為月和季度總額和戰(zhàn)略計劃一致資本項目每個主要資本項目分別列出各制度總的項目支出預算部門：企業(yè)管理部現(xiàn)金預測預算的資產(chǎn)負債表可編輯課件符合戰(zhàn)略的業(yè)績評定體系保證戰(zhàn)略目標的順利實施確定系統(tǒng)目標確定信息需要設計信息收集系統(tǒng)進行成本收益分析更有效地控制子公司經(jīng)營更嚴格的資本預算過程改善對子公司管理人員的激勵更好地分配明確責任財務業(yè)績財務業(yè)績用戶滿意、市場份額等用戶方面項目周期、投標成功率等內(nèi)部經(jīng)營方面員工態(tài)度調(diào)查、每位員工所創(chuàng)造的收入革新和學習方面評估標準財務指標外部標