股東會(huì)議事規(guī)則本規(guī)則旨在為公司股東會(huì)議的議事程序、議題范疇、表決方式及會(huì)議記錄等方面提供明確的指導(dǎo)，確保股東會(huì)議的順利進(jìn)行，保證股東的合法權(quán)益被充分尊重與維護(hù)。一、議事程序1.1召開會(huì)議股東會(huì)議由董事會(huì)主席或執(zhí)行董事召集，在前者無法實(shí)施時(shí)由副主席代為召集，或由董事會(huì)決定召集。股東會(huì)議召集通知應(yīng)在與公司的章程或規(guī)則中規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)出。1.2出席與表決股東會(huì)議召集通知應(yīng)明確會(huì)議地點(diǎn)、時(shí)間與議題，同時(shí)告知可供出席的股東代表數(shù)量要求、表決條件、投票權(quán)及代理表決等事項(xiàng)。對(duì)于會(huì)議貴賓，應(yīng)提前進(jìn)行預(yù)約和安排。1.3主持會(huì)議股東會(huì)議由主席主持。主席主持的時(shí)候應(yīng)確保規(guī)則執(zhí)行、保持會(huì)議秩序、不偏袒任何股東代表或其他與會(huì)人員，并在議事中發(fā)揮其絕對(duì)技能進(jìn)行控制。1.4議事程序（1）品議議程：按照議程一項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行品議，確保所有議題及時(shí)處理。（2）發(fā)言順序：按照發(fā)言申請(qǐng)的先后順序發(fā)言，發(fā)言人應(yīng)認(rèn)真履行其職責(zé)，并遵循語言規(guī)范禮儀。應(yīng)當(dāng)注意秩序，不得挑起或者加劇會(huì)場(chǎng)的緊張氣氛。（3）代理表決：對(duì)于無法到場(chǎng)的股東，應(yīng)委托代理人進(jìn)行表決，代理人應(yīng)進(jìn)行書面委托并在會(huì)議中承認(rèn)其代表資格。（4）記錄會(huì)議：記錄員應(yīng)該及時(shí)、準(zhǔn)確地記載議程和會(huì)議結(jié)果等內(nèi)容，并展示給與會(huì)各方確認(rèn)。二、議題范疇2.1必須議事范圍（1）審議和決定公司章程的修改。（2）審議和決定公司的任何籌資方案、資產(chǎn)重組方案、股權(quán)收購、投資、重大合同等。（3）審議和決定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度預(yù)算及財(cái)務(wù)報(bào)表等。（4）審議和決定公司贊助等涉及廣告代編及策劃方案等。2.2可議事范圍（1）審議與決定公司重大管理事項(xiàng)、公司計(jì)劃、公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略等。（2）選擇會(huì)計(jì)師、律師，審議聘任、罷免或給予報(bào)酬等。（3）選擇調(diào)解委員、監(jiān)事會(huì)委員、經(jīng)理公司、監(jiān)事、董事等，銷售不動(dòng)產(chǎn)等。（4）決定股東會(huì)議每年定期以及不定期召開的時(shí)間地點(diǎn)等。三、表決方式3.1投票權(quán)的具體規(guī)定股東會(huì)議的表決權(quán)按照股份比例分配，股東應(yīng)按照持股比例對(duì)議案進(jìn)行表決。3.2常規(guī)表決方式（1）舉手表決：由主持人口頭通知“請(qǐng)反對(duì)的股東舉手表決”或者“請(qǐng)支持的股東舉手表決”，股東代表舉手表決，主持人宣布表決結(jié)果。（2）投票表決：提供選票，由股東代表在選票上填寫支持或反對(duì)該議案的選項(xiàng)，并投入投票箱，選票由主持人、記錄員共同統(tǒng)計(jì)，確保表決結(jié)果公正。3.3特殊表決方式（1）秘密表決：針對(duì)薪水漲幅、高管離職、公司聯(lián)合經(jīng)營(yíng)等比較敏感的議題，采取秘密表決。秘密表決的結(jié)果由計(jì)票人統(tǒng)計(jì)。四、會(huì)議記錄會(huì)議記錄詳細(xì)記述股東會(huì)議的所有表決及每項(xiàng)議案的情況、結(jié)果。會(huì)議記錄通過電子文本方式儲(chǔ)存起來，每次會(huì)議記錄保存至少五年。對(duì)于重大議題的記錄還應(yīng)當(dāng)公示給股東和其他相關(guān)方。結(jié)語股東會(huì)議事規(guī)則應(yīng)嚴(yán)格遵守，對(duì)于會(huì)議程序和議題范疇等方面應(yīng)有明確的規(guī)定和管控。同時(shí)，公平、公正、透明的表決方式，以及規(guī)范的會(huì)議記錄也是股東會(huì)議不可或缺