公司法執(zhí)行董事篇一：公司章程(公司設(shè)執(zhí)行董事)

章程

〔公司設(shè)執(zhí)行董事〕

第一條為標(biāo)準(zhǔn)本公司的組織和行為，保護(hù)公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)?中華人民共和國公司法?、?廣州市商事登記制度改革施行方法?等規(guī)定制定本章程。本章程為本公司行為準(zhǔn)那么，公司全體股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守。

第二條公司名稱：。第三條住所：。第四條申報(bào)的經(jīng)營場(chǎng)所〔同一行政轄區(qū)〕：

1.；2.；3.。

第五條主營工程類別〔請(qǐng)按國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類的大類填寫〕

第六條詳細(xì)經(jīng)營工程〔請(qǐng)?jiān)谕瓿稍敿?xì)經(jīng)營工程生成操作后，按收到確實(shí)認(rèn)信息填寫〕：

一般經(jīng)營工程：

容許經(jīng)營工程：

〔申請(qǐng)人應(yīng)登陸廣州市工商紅盾網(wǎng)網(wǎng)站〔/retype/zoom/8eaa36f0f121dd36a32d82db點(diǎn)此查看

二、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購置該轉(zhuǎn)讓的出資，假設(shè)不購置該轉(zhuǎn)讓的出資視為同意。

三、股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購置權(quán)。四、股東依法轉(zhuǎn)讓出資后，公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額等事項(xiàng)記載于股東各冊(cè)上。

第十一條公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)那么一、股東會(huì)的職權(quán)

本公司股東會(huì)由全體股東組成，為公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)。其職權(quán)是：1．決定公司的經(jīng)營方針和投資方案；

2．選舉和更換執(zhí)行董事，決定執(zhí)行董事的報(bào)酬；

3．選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬；4．審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；5．審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；

6．審議批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；7．審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；8．對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

9．對(duì)公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等作出決議；10．對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

11．對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資〔股權(quán)〕作出決議；12．修改公司章程。二、股東會(huì)的議事規(guī)那么：

1．股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、合并、分立、解散或變更公司形式作出決

議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過；

2．修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過；3．股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；

4．股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，按照本章程規(guī)定行使職權(quán)；5．股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議；

6．定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)按照本章程的規(guī)定按時(shí)召開〔股東會(huì)每年如開次〕。代表四分之

一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上監(jiān)事，可以提議召開臨時(shí)會(huì)議；7．股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集主持。

8．召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東；

9．股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的規(guī)定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上

簽名。

三、公司設(shè)執(zhí)行董事、執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)。執(zhí)行董事行使以下職權(quán)：1．執(zhí)行股東會(huì)的決議；

2．決定公司的經(jīng)營方案和投資方案；

3．制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；4．制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；5．制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；

6．?dāng)M訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；7．決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

8．聘任或者解聘公司經(jīng)理〔總經(jīng)理〕；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；9．制定公司的根本管理制度。

四、公司設(shè)經(jīng)理，由執(zhí)行董事聘任或解聘，經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：1．主持公司的消費(fèi)經(jīng)營管理工作，組織施行股東會(huì)決議；2．組織施行公司年度經(jīng)營方案和投資方案；3．?dāng)M訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4．?dāng)M訂公司的根本管理制度；5．?dāng)M訂公司的詳細(xì)規(guī)章；

6．提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

7．聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。

五、公司設(shè)監(jiān)事名，由股東會(huì)決定選派。監(jiān)事任期為年。任期屆滿，可連選連任。

執(zhí)行董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事行使以下職權(quán)：1．檢查公司財(cái)務(wù)；

2．對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違犯法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)展監(jiān)視；3．當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正；

4．提議召開臨時(shí)股東會(huì)。監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。

第十二條公司的法定代表人為執(zhí)行董事〔經(jīng)理〕。任期年。第十三條公司的財(cái)務(wù)、會(huì)議。

一、本公司按照法律、行政法規(guī)和國家財(cái)政主管部門的規(guī)定建立財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司的每一個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，按規(guī)定期限分送各股東，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)包括以下報(bào)表及附履明細(xì)表：

1．資表負(fù)債表；2．損益表；

3．財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；4．財(cái)務(wù)情況說明書；5．利潤(rùn)分配表。

二、本公司依法律規(guī)定在分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，提取利潤(rùn)的百分之列入公司法定公益金，法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可不再提取。

經(jīng)股東會(huì)決議，可以提取任意公積金。

三、公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金，法定公益金后所余利潤(rùn)，按照股東的出資比例分配。四、公司的公積金用于彌補(bǔ)虧損，擴(kuò)大公司消費(fèi)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。五、公司提取的法定公益金用于本公司的集體福利。六、公司除法定的會(huì)計(jì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。對(duì)公司的資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立開立帳戶存儲(chǔ)。

任何個(gè)人不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給別人；不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第十四條公司破產(chǎn)、解散和清算

一、公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)的，由人民法院按照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組，對(duì)公司進(jìn)展破產(chǎn)清算。

二、公司有以下情形之一的，可以解散：1．經(jīng)營期限屆滿；2．股東會(huì)決議解散；

3．公司因合并或者分立需要解散的；4．因自然災(zāi)害等不可抗力需要解散的。

三、公司按照前條第1、2項(xiàng)規(guī)定解散的，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立由股東組成的清算組，

篇二：XXXX公司執(zhí)行董事聘任經(jīng)理的決定

杭州衡利欣投資管理咨詢執(zhí)行董事

聘任經(jīng)理的決定

根據(jù)?公司法?及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本屆執(zhí)行董事作出如下決定：

1、本屆執(zhí)行董事朱怡欣決定聘朱怡欣為本屆公司經(jīng)理。

杭州衡利欣投資管理咨詢執(zhí)行董事簽字：

年月日

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股東會(huì)決議

——關(guān)于選舉董事〔執(zhí)行董事〕、監(jiān)事的決議

根據(jù)?公司法?及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于年月日召開了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表100%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表100%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：1、2、

杭州衡利欣投資管理咨詢股東會(huì)

自然人股東簽字：

年月日

選舉朱怡欣為公司本屆執(zhí)行董事。選舉富堅(jiān)利為公司本屆監(jiān)事。

篇三：執(zhí)行董事任命書